NOTA VOOR DE RAAD. e informatie * TE 1. l i /. ' V Ĩ - * * * - ra ra. Datum: 19 juni 2015

Transcriptie

1 e informatie * TE 1 r s plan. datum e JÉ ra ra N JA 1 NEE : îrtröuwelijk > WW w gemeente QOSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD l i /. ' V Ĩ - * * * - Datum: 19 juni 2015 Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Saldobestemming jaarrekening 2014 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Peters 1. n.v.t. 1. n.v.t. Voorstel: 1. Het positief rekeningresultaat over 2014 conform dit voorstel te bestemmen. Samenvatting Uit de jaarrekening 2014 blijkt een financieel resultaat over 2014 van totaal C 7,3 miljoen. De bestemming van het saldo vindt plaats na het vaststellen van de jaarrekening door de gemeenteraad. In dat kader wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat 2014 als volgt te bestemmen: Nr. Omschrijving Bedrag 1 Bestemmingsreserve NHG C Oostquartier Sportaccommodaties e Opstellen sportaccommodatiebeleid C Filmhuis C Re-integratie « Vrachtwagenparkeren Weststad C Bestemmingsreserve sociaal domein C VTH taken C BIZ binnenstad Ê Subsidie Mienushal C SUBTOTAAL C Vrije reserve (restant) C TOTAAL č Hieronder zullen deze posten nader worden toegelicht. 1. Bestemmingsreserve NHG: C Na overleg met de accountant is geconcludeerd dat een vordering die de gemeente heeft vanwege de verkoop van de NHG in 1995 alsnog op de balans diende te worden opgenomen. Dit is ook in de jaarrekening 2014 gedaan. Hierdoor is in 2014 deze vordering van C in één keer in het resultaat gekomen. Deze opbrengst wordt echter in jaarlijkse delen van C tot en met het jaar t/m 2020 uitbetaald en is ook als zodanig opgenomen in de meerjarenbegroting. Doordat het resultaat nu in één keer in 2014 moet worden genomen, is feitelijk een jaarlijks tekort van C in de meerjarenbegroting ontstaan. Om te zorgen dat dit niet tot begrotingsproblemen leidt, wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen ter grootte van het in 2014 gerealiseerde resultaat van deze transactie (C ), van waaruit dit nu ontstane tekorten in de meerjarenbegroting tot aan het jaar 2020 kunnen worden gedekt.

2 2. Oostquartier: C Het beschikbare krediet t.b.v. het Oostquartier is in 2014 met ruim C overschreden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor extra geluidwerende maatregelen en extra kosten in het kader van de brandveiligheid. Voorgesteld wordt om de tekorten binnen dit krediet aan te zuiveren middels een toevoeging vanuit het rekeningresultaat Sportaccommodaties: C De recente schouw heeft goede informatie opgeleverd over de huidige kwaliteit en kwantiteit van de gemeentelijke sportaccommodaties. Gezien de druk op het huidige investerings- en onderhoudsprogramma sport is in 2015 en 2016 geen (financiële) ruimte de eenmalige investeringen te doen. Voorgesteld wordt om het benodigd bedrag voor de Voorgesteld wordt om de velden van Irene (C ) uit het rekeningresultaat te dekken. De overige posten zullen worden meegenomen in de perspectiefnota Opstellen sportaccommodatiebeleid: C In 2015 dient het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid te worden opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Gezien de lopende projecten is er echter beperkt ambtelijke capaciteit beschikbaar om dit uit te voeren en is externe ondersteuning benodigd. Voorgesteld wordt hiervoor C uit het rekeningresultaat 2014 te reserveren. 5. Filmhuis: C De gemeente heeft in 2014 een garantiestelling van C en een eenmalige subsidie van C verleend aan stichting Filmhuis voor de verbouwing van en verhuizing naar Heuvel 27. Door een aantal tegenslagen is de financiële positie van de stichting niet zo rooskleurig meer. Het college heeft daarom besloten (Bl ) de raad via het jaarrekeningresultaat voor te stellen om het Filmhuis nog eenmaal een financiële impuls te geven door een subsidie van C te verstrekken. 6. Re-integratie: C De gemeente ontvangt van het Rijk een budget ter bekostiging van haar re-integratietaken. Deze middelen zijn geoormerkt en moet dus besteed worden aan het doel (re-integratie) waarvoor het Rijk middelen beschikbaar stelt. In beperkte mate heeft de gemeente wel de mogelijkheid om bij de besteding van deze middelen te schuiven tussen verschillende jaren. Indien het budget niet volledig is besteed mag de gemeente het niet bestede deel (25 7o van het participatiebudget) meenemen voor besteding in het volgende jaar. Bij afsluiting van 2014 was er bij het re-integratiebudget sprake van een overschot van C Deze middelen kunnen meegenomen naar 2015, maar voorwaarde is dan wel dat deze geoormerkt worden voor re-integratiedoeleinden Vrachtwagenparkeren Weststad: C In 2014 heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provinicie voor de revitalisering en verbetering van de openbare ruimte van het bedrijventerrein Weststad 1 en 2. Deze subsidieaanvraag is helaas niet gehonoreerd. Insteek was om de verbetermaatregelen voor Weststad 1 en 2 uit te voeren in 2 jaar tijd en eveneens extra maatregelen te nemen om de problematiek van het vrachtwagenparkeren op te lossen. Nu de subsidie niet is toegekend, worden enkel onderhoudsmaatregelen uitgevoerd en deze zullen naar verwachting ongeveer 10 jaar gaan beslaan. Bovendien zijn er nu geen middelen meer beschikbaar voor de extra maatregelen die bedacht waren voor het oplossen van de parkeerproblematiek van het vrachtwagenparkeren. Een bijdrage vanuit het positieve rekeningresultaat 2014 kan betekenen dat de gewenste vrachtwagenparkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien blijven hierdoor de reguliere budgetten beschikbaar voor de woonbuurten. 8. Bestemmingsreserve sociaal domein: C Voorstel om de onderschrijdingen van 2014 op het gebied van de individuele voorzieningen WMO met oog op de transities mee te nemen naar 2015 ( e.v.) door deze te storten in de Uitdraai van: 15 juli :22 uur Pagina: 2

3 bestemmingsreserve sociaal domein. Bij de 2 e corap 2014 is door de raad de bestemmingsreserve sociaal domein gevormd voor het opvangen van de risico's binnen de drie transities. Deze reserve kent een stand van bijna C 2,1 miljoen in Voorgesteld wordt om deze reserve op te hogen zodat een grotere risicobuffer wordt gecreëerd. Gezien de totale omvang van de drie transities tezamen (zo'n C 35 miljoen), alle veranderingen die in 2015 gaan spelen op het gebied van de verdeelmodellen en ook de procedures die momenteel nog lopen is het verstandig en wenselijk om deze specifieke buffer op te hogen. 9. VTH kwaliteitscriteria: C De beoogde datum inwerkingtreding van de Wet Verbetering VTH, namelijk 1 januari 2015, is niet gerealiseerd. De implementatie van de uit deze wet voortvloeiende kwaliteitscriteria en de besteding van het daarvoor vrijgemaakte budget is daarom ook niet in 2014 afgerond. Dit wordt in 2015 verder uitgevoerd. Hiervoor is in 2015 echter geen budget gereserveerd. Om die reden wordt voorgesteld om ë voor dit doel mee te nemen. Deze middelen zijn vooral benodigd voor maatwerkopleidingen om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. 10. BIZ binnenstad: C Voor de ondersteuning van activiteiten in het stadshart zijn in 2015 extra financiële middelen benodigd voor hand en spandiensten die de ondernemers die zij zelf niet kunnen leveren. Een eenmalige financiële bijdrage van de gemeente aan de BIZ Binnenstad ter hoogte van geeft de ondernemers de mogelijkheid om hiervoor voor 2015 een stadsmanager aan te trekken. 11. Subsidie Mienushal: C In de Mienushal maken de Carnavalsverenigingen de wagens voor de optocht en daarnaast maken heel veel andere (cultureel/maatschappelijke) instellingen gebruik van de hal. Om de exploitatiekosten te dekken ontvingen zij altijd 1/3 van de winst van het Parkfeest. De winst van het Parkfeest valt al jaren tegen waardoor zij geen inkomsten hebben. Er zijn geen budgetten in de begroting aanwezig om deze aanvraag uit te dekken. Vandaar dat wordt voorgesteld om in 2015 eenmalig een bijdrage van C aan de Mienushal te verstrekken. 12. Storting vrije reserve: C Voorgesteld wordt om de rest van het rekeningresultaat (C 4,23 miljoen) toe te voegen aan de vrije reserve. Uitdraai van: 15 juli :22 uur Pagina: 3

4 gemeente WW w BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: Bl DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; Gelezen het voorstel van het college van 19 juni 2015 BESLUIT: Raadsnota BI Saldobestemming Jaarrekening 2014 vast te stellen, met dien verstande dat de Saldobestemming Jaarrekening 2014 als volgt wordt gewijzigd: * Euro van het totale rekeningresultaat te bestemmen voor het alsnog verstrekken van activiteitensubsidies voor reeds ingediende subsidieverzoeken bestemd voor het 2 e half jaar van 2015; «De beoogde storting in de vrije reserve met ditzelfde bedrag te verlagen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli DE RAAD VOORNOEMD, ft m voorzitter griffier Uitdraai van: 15 juli :22 uur Pagina: 4

5 I/oor: SP - CoĄ - j ï ^ U ^ s ~ J^ZC^K Suçŗs C/tr/**** - 6U ķ) cu f Uüù belangen TF\ GBV Verstand ^m^êl^jk SP f» Gezond Burger Verstar AMENDEMENT Ondergetekende, A.A.B. Kastelijns, T.P.M. Huijben-Roovers, H.C. van Ginneken, W.J.W.A. van der Zanden, A.M. Beekers, raadslid van de gemeente voor respectievelijk de fracties Gemeentebelangen, CDA, Gezond Burger Verstand, Groen Links en SP, dienen met verwijzing naar artikel 34 van het Reglement van orde voor de Raad, het volgende amendement in: De Raad van de gemeente, in vergadering bijeen op 14 juli 2015 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt BI , saldobestemming jaarrekening 2014; Overwegende: «dat de raad kennis heeft genomen van het feit dat het subsidieplafond voor de activiteitensubsidie voor het 2 e halfjaar van 2015 is bereikt; «dat hierdoor 13 activiteiten/evenementen bericht hebben ontvangen geen subsidie te ontvangen vanwege het feit dat het subsidieplafond is bereikt;» dat door dit besluit een groot aantal van de 13 geplande activiteiten/evenementen in het 2 e halfjaar van 2015 waarvoor een subsidie is aangevraagd geen doorgang gaan vinden; «dat de activiteitensubsidie is bedoeld om de programmering van de stad te versterken; * dat de doelstellingen van de activiteitensubsidie zijn: Ñ.V. «het realiseren van een voor het publiek veelzijdig, divers en interessant aanbod van culturele, sportieve en maatschappelijke programma's, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van instellingen; «het realiseren van een door het jaar gespreid evenementen- en activiteitenaanbod dat is vorm gegeven door se organisaties; «het versterken van het imago van " Familiestad";» het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente ; «het bevorderen van actieve en passieve (cultuur) participatie van inwoners van de gemeente ; «het bevorderen van sport- en cultuurbeoefening onder de inwoners van de gemeente» het vergroten van de sociale participatie van burgers en versterken van de betrokkenheid tussen burgers;» het stimuleren van vrijwilligersactiviteiten;» het verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in ; '7',

6 » dat door het niet verstrekken van activiteitensubsidies in het 2 e halfjaar van 2015 het gespreid aanbod van evenementen en activiteiten niet bereikt wordt; «dat evenementen van belang zijn voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van, zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners; «dat het lokale beleid zich daarom richt op vooral op het versterken van het aanbod; «dat vanuit die gedachte is te kijken naar een versoepeling van de gemeentelijke regelgeving (subsidie verstrekking); «dat er aan gehecht wordt een goede spreiding van evenementen over de gemeente door het gehele jaar heen; Besluit: Raadsnota BI Saldobestemming Jaarrekening 2014 vast te stellen met dien verstande dat de Saldobestemming Jaarrekening 2014 als volgt wordt gewijzigd: euro van het totale rekeningresultaat te bestemmen voor het alsnog verstrekken van activiteitensubsidies voor reeds ingediende subsidieverzoeken bestemd voor het 2 e halfjaar van De beoogde storting in de vrije reserve met ditzelfde bedrag te verlagen, 14 juli 2015 A.B.M. Kastelijns, fractie Gemeentebelangen T.P.M. Huijben-Roovers, fractie CDA H.C. van Ginneken, fractie Gezond Burger Verstand W.J.W.A. van der Zanden, fractie Groen Links A.M. Beekers, fractie SP

7 3b ei a n g e n GROENLINKS ZIN IN DE TOEKOMST GBV Gezond Burger Verstand MOTIE Ondergetekende, A.A.B. Kastelijns, T.P.M. Huijben-Roovers, H.C. van Ginneken en W.J.W.A. van der Zanden, raadslid van de gemeente voor respectievelijk de fractie Gemeentebelangen, CDA, Gezond Burger Verstand en Groen Links, dienen met verwijzing naar artikel 35 van het Reglement van orde voor de Raad, de volgende motie in: De Raad van de gemeente, in vergadering bijeen op 14 juli 2015 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt BI , saldobestemming jaarrekening 2014; Overwegende.'» dat de raad kennis heeft genomen van het feit dat het subsidieplafond voor de activiteitensubsidie voor het 2 e halfjaar van 2015 is bereikt;» dat hierdoor 13 activiteiten/evenementen bericht hebben ontvangen geen subsidie te ontvangen vanwege het feit dat het subsidieplafond is bereikt; «dat door dit besluit een groot aantal van de 13 geplande activiteiten/evenementen in het 2 e halfjaar van 2015 waarvoor een subsidie is aangevraagd geen doorgang gaan vinden;» dat de activiteitensubsidie is bedoeld om de programmering van de stad te versterken;» dat de doelstellingen van de activiteitensubsidie zijn: «het realiseren van een voor het publiek veelzijdig, divers en interessant aanbod van culturele, sportieve en maatschappelijke programma's, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van instellingen» het realiseren van een door het jaar gespreid evenementen- en activiteitenaanbod dat is vorm gegeven door se organisaties» het versterken van het imago van " Familiestad"» het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente» het bevorderen van actieve en passieve (cultuur) participatie van inwoners van de gemeente» het bevorderen van sport- en cultuurbeoefening onder de inwoners van de gemeente» het vergroten van de sociale participatie van burgers en versterken van de betrokkenheid tussen burgers «het stimuleren van vrijwilligersactiviteiten» het verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in «dat door het niet verstrekken van activiteitensubsidies in het 2 e halfjaar van 2015 het gespreid aanbod van evenementen en activiteiten niet bereikt wordt;» dat evenementen van belang zijn voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van, zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners;» dat het lokale beleid zich daarom richt op vooral op het versterken van het aanbod;» dat vanuit die gedachte is te kijken naar een versoepeling van de gemeentelijke regelgeving (subsidie verstrekking);

8 » dat er aan gehecht wordt een goede spreiding van evenementen over de gemeente door het gehele jaar heen; Verzoekt het college: «met voorstellen richting de raad te komen om de subsidieverordening van 25 januari 2012 en de van daaruit uitgewerkte beleidsterreinen zodanig te wijzigen dat nadere regels worden gesteld m.b.t. de verdeling van de activiteitensubsidies waarbij wordt voorkomen dat bij het ingaan van het 2 e halfjaar het subsidieplafond is bereikt;» te bezien of het subsidieplafond per beleidsterrein dat als (activiteiten)subsidie is opgenomen in de goedgekeurde begroting toereikend is;» te bezien of het tendersysteem (verdeelsysteem van (activiteiten)subsidies) waarbij aanvragen binnen een bepaalde periode moeten worden ingediend, waarna een beoordeling plaatsvindt en een rangorde wordt gemaakt, volgens welke rangorde verlening van de subsidie plaatsvindt voor zover de beschikbare middelen dat toelaten, nog wel voldoende valide is;» te bezien of de bepaling (artikel 4.1:1) aanvraag activiteitensubsidie 1 e halfjaar voor 1 oktober en 2 e halfjaar voor 1 april, nog wel valide is;, 14 juli 2015 A.A.B. Kastelijns, fractie Gemeentebelangen T.P.M. Huijben-Roovers, fractie CDA H.C. van Ginneken, fractie Gezond Burger Verstand W.J.W.A. van der Zanden, fractie Groen Links