Geïntegreerd jaardocument Jaarverslag & Jaarrekening 2014

Transcriptie

1 Geïntegreerd jaardocument Jaarverslag & Jaarrekening 2014

2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 3 1 Dit is Aventus! Wie zijn wij? in vogelvlucht Onze missie, ambitie en koers Juridische structuur Organisatiestructuur Bestuur en toezicht Verklaring bevoegd gezag Verantwoording raad van toezicht 7 2 Ambities en bereikte resultaten Kpi s beleidsperiode Prestatie-indicatoren resultatenbox Kwaliteitsmanagement Resultaten Focus: een greep 21 3 Ons onderwijs en studenten Studententevredenheid Verbeteringen begeleiding, stages, taal en rekenen en examinering Ons onderwijsaanbod in 2014: een overzicht Entree & Educatie: volop in beweging Studentenaantallen in Studiesucces: jaar- en diplomaresultaat Voortijdig schoolverlaters Beoordeling door inspectie 31 4 Onze medewerkers Medewerkers meer tevreden Bevoegd, bekwaam en bewegen Personeelsontwikkeling in cijfers 36 5 Medezeggenschap Studentenraad Ondernemingsraad 41 6 Klachtenbehandeling en vertrouwenspersonen Klachtenbehandeling Meldingen bij vertrouwenspersonen 43 7 Aventus in de regio Aansluiting onderwijs en beroepspraktijk Belangrijke samenwerkingsverbanden 48 8 Financiële informatie Financiële positie op balansdatum Ontwikkeling baten Ontwikkeling lasten Ontwikkeling financiële baten en lasten Treasurymanagement 57 9 Specifieke regelingen Overzicht innovatieprojecten Taal en Rekenen Leerlinggebonden financiering Gegevens in het kader van helderheid Focus op de toekomst Aventus Leert Verwachtingen voor 2015 en verder Continuïteitsparagraaf Jaarplan en begroting Jaarrekening Vaststelling jaarrekening door CvB 117 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 118 Overige gegevens 119 Gegevens over de rechtspersoon 119 Lijst van afkortingen 120 2

3 Leeswijzer Voorwoord Colofon Ons jaarverslag en onze jaarrekening vormen samen dit geïntegreerd jaardocument. De jaarrekening bevat veel gedetailleerde financiële informatie, in de rest van ons jaarverslag doen wij vooral in tekst verslag van onze activiteiten in en resultaten over In hoofdstuk 1 leest u meer over wie wij zijn en hoe Aventus als organisatie in elkaar zit. Hoofdstuk 2 vat onze ambities en resultaten samen. In hoofdstuk 3 draait het om hoe wij onze studenten aantrekkelijk en goed onderwijs bieden. Dat kunnen wij alleen dankzij de inzet en deskundigheid van onze medewerkers. Daarover gaat hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is toegelicht hoe medezeggenschap van medewerkers en studenten is geregeld en welke thema s in 2014 speelden. Hoofdstuk 6 gaat over klachtenbehandeling en vertrouwenspersonen. Samenwerking met onze netwerkpartners in de regio - bedrijven, instellingen, overheden, opleidingsbedrijven - is cruciaal om onze studenten een kansrijke toekomst te bieden. Hoe wij die samenwerking vorm geven, is beschreven in hoofdstuk 7. In de hoofdstukken 8, 9 en 10 is informatie te vinden over financiën, specifieke regelingen en gegevens in het kader van helderheid. In hoofdstuk 11 geeft het college van bestuur een terugblik op 2014 en een vooruitblik naar Het document wordt afgesloten met hoofdstuk 12, de jaarrekening. Aantrekkelijk onderwijs. Dat had onze bijzondere aandacht in 2014, het derde jaar van onze koers Focus op n goede school. Wat onze onderwijsteams afgelopen jaar deden om met inbreng van studenten en de regio hun onderwijs nog aantrekkelijker te maken, krijgt in dit geïntegreerd jaardocument volop aandacht. Gelukkig kunnen we in dit verslag veel positiefs melden: Aventus heeft in 2014 veel successen kunnen vieren. Onze onderwijs-, begeleiding- en examenprocessen zijn op orde, het aantal voortijdig schoolverlaters blijft dalende en onze nieuwe Entreeschool beleefde een succesvolle start. Zeker ook vermeldenswaardig: onze medewerkers blijken een stuk meer tevreden te zijn dan twee jaar geleden. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. In 2015 investeren we verder in doorgaande leerlijnen voor mbo en hbo en in een prima aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook daarover leest u meer in dit uitgebreide document. Gideon Alewijnse en Ellen Marks, college van bestuur Aventus, juni 2015 Bijdrage teksten Medewerkers Aventus Redactie Paul van Bindsbergen, bestuurssecretaris, Aventus Harold Bosgoed, dienst Bedrijfsvoering, Aventus Victor Steenkist, dienst Bedrijfsvoering, Aventus Evelien Hagen, dienst Marketing & Innovatie, Aventus Anne-Marie Veldkamp, Bathmen Eindredactie Pieter Dieckmann, dienst Bedrijfsvoering, Aventus Vormgeving West Meadow, Zwolle Druk SMG Groep, Hasselt Heeft u vragen over of opmerkingen op ons jaardocument? Dit geïntegreerd jaardocument is voor iedereen beschikbaar via Wilt u hierop reageren of hebt u hierover vragen dan kunt u uw reactie richten aan: Aventus t.a.v. het college van bestuur Postbus AJ Apeldoorn Of per mail aan: p.vanbindsbergen@aventus.nl 3

4 1 Dit is Aventus! 1.1 Wie zijn wij? Aventus is een regionaal opleidingencentrum (roc) voor beroepsonderwijs in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer en Zutphen). Wij bieden middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Met ruim tweehonderd mbo-opleidingen, ongeveer studenten en cursisten en medewerkers, zijn wij de grootste onderwijsaanbieder in de Stedendriehoek. Studenten, cursisten en medewerkers van Aventus vormen samen een gemeenschap. In die gemeenschap wordt ieder lid gekend en (h)erkend. Wij zijn hoffelijk naar elkaar en naar onze externe relaties. Wij vinden de vitaliteit van onze studenten en medewerkers belangrijk en hebben zorg voor onze omgeving. Als lerende organisatie evalueren wij ons handelen, vieren wij onze successen en verbeteren wat beter kan. Ons beroepsonderwijs is persoonsgericht en praktijkgericht. In een contextrijke leeromgeving ontwikkelen wij samen met onze studenten en cursisten hun talenten. Het uiteindelijke doel: een mooie toekomst op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Onze medewerkers dragen hieraan met enthousiasme bij. Onze ultieme ambitie is dat iedere student, cursist en medewerker tijdens een verjaardag of langs het sportveld, met trots en enthousiasme vertelt over zijn opleiding of werk bij Aventus. Wij geven onderwijs in onze eigen scholen in de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Samen met bedrijven of andere scholen binnen en buiten de regio, doen we dat ook op een aantal externe locaties in vogelvlucht Onze strategische koers Focus op n goede school gaat in 2015 zijn laatste jaar in. Klaar zijn we dus nog niet. In 2014 focuste Aventus opnieuw met succes op goed en aantrekkelijk onderwijs. Een korte terugblik op afgelopen jaar leert dat we hard op weg zijn naar die goede school. In hoofdstuk 3 van dit geïntegreerde jaardocument is van alles te lezen over de aantrekkelijke pareltjes van onze onderwijssectoren. Het gaat goed met onze onderwijskwaliteit en het studiesucces van onze studenten. De twee belangrijkste indicatoren daarvoor (jaarresultaat en diplomaresultaat) ontwikkelen zich al een aantal jaren positief. Aventus scoort zelfs boven de huidige en toekomstige normen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) daarvoor stelt. Dankzij de invoering van een studentvolgsysteem kunnen wij de resultaten van studenten op elk moment goed volgen en meteen actie ondernemen als de studievoortgang hapert. Het studentvolgsysteem blijkt een stevig fundament voor nog betere begeleiding. In de loop van 2015 kunnen ook stagebedrijven meekijken in het systeem. Dat geldt ook voor ouders, die de studievoortgang van hun kind zo goed kunnen volgen en ondersteunen. In het studentvolgsysteem registreren wij ook de aanwezigheid van onze studenten. Dat helpt enorm bij de bestrijding van schoolverzuim, dat een voorbode kan zijn van voortijdig schoolverlaten (vsv). Onze inzet om zoveel mogelijk studenten met een diploma van school te laten gaan, heeft effect. Het lukte ons om voor onze opleidingen op niveau 2, 3 en 4 aan de aangescherpte eisen van het ministerie van OCW te voldoen. Dat is natuurlijk vooral goed nieuws voor de studenten zelf, die met 4

5 Onze missie Wij zijn een school voor beroepsonderwijs. Samen ontwikkelen wij de talenten van studenten en cursisten. Zo bezorgen wij hun een succesvolle startpositie in de maatschappij. Onze ultieme ambitie Iedere student, cursist en medewerker vertelt langs het sportveld of tijdens een verjaardagsfeest met trots en enthousiasme over zijn opleiding of werk bij Aventus. hun diploma meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Aventus kreeg een prestatiebonus voor dit resultaat. De tevredenheid van onze studenten stijgt licht. Hun eigen opleiding krijgt nu een 6,9 en Aventus krijgt als rapportcijfer een 6,2. In beide gevallen is dat een tiende hoger dan vorig jaar. Ook de tevredenheid van onze medewerkers stijgt. Het resultaat van het tevredenheidsonderzoek in 2012 was met een 5,9 onvoldoende en zorgde uiteraard voor diverse verbeteracties die organisatiebreed zijn ingezet. Gelukkig met effect. In 2014 geven medewerkers Aventus een 6,8. Ons ziekteverzuim is dalende, maar is helaas nog wel te hoog. Al verschilt dat wel sterk per sector en dienst. Eind 2014 bezocht de Inspectie van het Onderwijs Aventus. Drie opleidingen die bij een vorig bezoek onvoldoende konden aantonen dat hun kwaliteit goed geborgd is, scoorden nu goed. Een mooi resultaat. Aventus is hard op weg n goede school te zijn, zoals als ambitie verwoord in ons strategisch beleid. We doen het steeds beter. Dit leidde helaas tot nu toe niet tot een duidelijke groei van het aantal studenten. Landelijk steeg het aantal voltijdstudenten in het mbo met 3 procent, bij Aventus was dat 2,37 procent. Anderzijds wisten wij de daling van het aantal deeltijdstudenten te beperken tot 7 procent, terwijl dit landelijk 15 procent was. Niettemin is ons doel voor 2015 duidelijk: wij richten ons nog meer op verbetering van ons imago, ons opleidingsportfolio en de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt. 1.3 Onze missie, ambitie en koers Onze focus In ons strategisch beleid Focus op n goede school staan vier strategische doelen die richting geven aan ons beleid. Al onze activiteiten dragen bij aan één of meerdere van deze doelen. Goed en aantrekkelijk beroepsgericht onderwijs: de onderwijsteams hebben hun opleiding(en) beschreven in onderwijseenheden wij hebben onze kernprocessen en ondersteunende processen op orde iedere les is waardevol voor de studenten Aventus investeert een substantieel deel van zijn innovatiebudget aan het ontwikkelen van onderwijs(eenheden) Enthousiaste en competente medewerkers: medewerkers doen hun werk met plezier en ervaren optimale groei- en ontwikkelingskansen medewerkers onderhouden en ontwikkelen hun competenties voortdurend studenten en relaties uit het bedrijfsleven ervaren onze medewerkers als enthousiast en competent medewerkers scholen zich regelmatig om competenties te ontwikkelen of te onderhouden Onderwijs dat is gericht op de arbeidsmarkt en doorstroom: leertrajectbegeleiders zijn en blijven competent om Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) uit te voeren. LOB wordt aangeboden in een substantieel deel van het onderwijsprogramma studenten leren hun beroepsvaardigheden en -houding in een contextrijke leeromgeving Aventus ontwikkelt activiteiten om succesvolle doorstroom naar vervolgopleiding en instroom op arbeidsmarkt te realiseren en voert die ook uit Optimaal rendement: wij voeren ons onderwijs uit met de middelen die wij hebben onze processen zijn efficiënt en effectief ingericht wij stellen onze studenten in staat om hun opleiding binnen de opleidingstijd te doorlopen elk organisatieonderdeel draagt bij aan realisatie van onze rendementsdoelstelling Onze strategische doelen zijn vertaald in zestien succesbepalende factoren. Voor elke succesbepalende factor geldt een prestatie-indicator (kpi), die de mate van ons succes weergeeft. Jaarlijks maken wij per prestatieindicator een meetbare doelstelling. Onze resultaten over 2014 staan, per kpi en doelstelling, in paragraaf 2.1 van dit document. 5

6 1.4 Juridische structuur De statutaire naam van Aventus is: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, gevestigd in Apeldoorn. Aan de stichting is de besloten vennootschap Aventus Detachering bv gelieerd. Deze bv verzorgt de flexibele inzet van personeel voor de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus. De directie van Aventus Detachering bv wordt gevormd door het college van bestuur van Aventus. Tot september 2014 was Aventus gelieerd aan Aventus Carrière & Employability Centre bv (AC&EC) in liquidatie. Het college van bestuur van ROC Aventus vormde de statutaire directie en ROC Aventus was enig aandeelhouder. AC&EC bv verzorgde de verkoop van bedrijfsopleidingen voor ROC Aventus. In het voorjaar 2014 zijn de laatste activiteiten van AC&EC bv afgerond. De liquidatie van AC&EC bv werd beëindigd per 24 september goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de raad integraal toezicht op het reilen en zeilen binnen Aventus. De raad benoemt de accountant en is verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de leden van het college van bestuur. Aventus heeft vier onderwijssectoren: Economie & Handel Entree & Educatie Techniek & Mobiel Zorg & Welzijn Resultaatverantwoordelijke onderwijsteams zijn de spil in onze onderwijsorganisatie. Een teammanager stuurt één of meer teams aan (afhankelijk van de grootte). Teammanagers maken resultaatgerichte afspraken met hun sectordirecteur. Op hun beurt leggen de vier sectordirecteuren verantwoording af aan het college van bestuur, dat op hoofdlijnen stuurt. Onze sectoren opereren binnen de strategische kaders grotendeels zelfstandig. Vijf centrale diensten ondersteunen de onderwijsteams en sectoren: Audit & Compliance (A&C) Bedrijfsvoering (BVO) Human Resource Management (HRM) Marketing & Innovatie (M&I) Studentenservices (STS) Elke dienst wordt aangestuurd door een manager. Aventus heeft zo dus een platte organisatiestructuur met drie managementlagen: teammanagers en afdelingsmanagers (operationeel management), sectordirecteuren en managers centrale diensten (tactisch management) en het college van bestuur (strategisch management). Stichting Exploitatie Parkeervoorzieningen ROC Aventus (SEPRA) exploiteert de parkeergarage aan de Laan van de Mensenrechten 500 te Apeldoorn. Het bestuur van de stichting bestaat uit de leden van het college van bestuur van ROC Aventus. Per 3 december 2014 zijn Aventus en SEPRA juridisch gefuseerd. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt. Ondernemingsraad Raad van toezicht College van bestuur Studentenraad Bestuurssecretariaat 1.5 Organisatiestructuur Aventus wordt bestuurd door een tweehoofdig college van bestuur. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en jaarrekening, het strategisch beleid en het strategisch activiteitenplan en de bewaking van onze identiteit. Verder vertegenwoordigt het college onze organisatie bij onder meer het ministerie van OCW, brancheorganisatie MBO Raad, gemeenten en koepelorganisaties. De raad van toezicht is werkgever van het college van bestuur. De raad keurt de begroting, de jaarrekening en het strategisch meerjarenbeleid (onze koers) goed. Door Onderwijssectoren Sector Economie & Handel Sector Entree & Educatie Sector Techniek & Mobiel Sector Zorg & Welzijn Centrale diensten Centrale dienst Audit & Compliance Centrale dienst Bedrijfsvoering Centrale dienst Human Resource Management Centrale dienst Marketing & Innovatie Centrale dienst Studentenservices 6

7 1.6 Bestuur en toezicht Verantwoordelijkheid en toetsingskader Taken van het college van bestuur en de raad van toezicht zijn gescheiden. Het college van bestuur is het bevoegd gezag van Aventus en is belast met het bestuur en beheer van Aventus. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat het college met raad ter zijde. Het college van bestuur legt belangrijke beslissingen ter advies voor aan de raad. De specifieke taken en bevoegdheden van de raad van toezicht staan in de statuten van Aventus en in het bestuursreglement. De raad van toezicht en het college van bestuur handelen bij de uitoefening van hun taken volgens: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs de Branchecode goed bestuur in het mbo de statuten van de Stichting ROC Aventus de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) de adviesregeling honorering toezichthouders mbo 2013 de Wet Bestuur en Toezicht het bestuursreglement van Aventus het reglement raad van toezicht van Aventus In bovenstaande wetten, statuten en reglementen is geborgd dat de taken en bevoegdheden van college van bestuur en raad van toezicht zijn gescheiden. Samenstelling college van bestuur Het college van bestuur bestond in 2014 uit de heer G.A. Alewijnse, voorzitter en mevrouw A.J. Veldman, lid. Aan het eind van het jaar trad mevrouw Veldman terug als lid. Nevenfuncties college van bestuur in 2014 Naam G.A. Alewijnse voorzitter CvB A.J. Veldman lid CvB nevenfuncties lid adviesraad FCB, Utrecht lid Strategische Board Stedendriehoek lid platform MBO Overijssel lid Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt Deventer bestuurslid stichting Innovatie Beroepsonderwijs bestuurslid stichting Cleantech Center voorzitter raad van toezicht VO de Vechtstreek, Maarssen voorzitter bestuur Calibris, Bunnik voorzitter Btg ZWS, Woerden (tot ) voorzitter Hulscherfonds, Apeldoorn lid Human capital Agenda In bovenstaand overzicht staan de belangrijkste nevenfuncties vermeld. 1.7 Verklaring bevoegd gezag Het bevoegd gezag, zijnde het college van bestuur, heeft bepaald en onder meer in het strategisch beleidsplan vastgelegd dat Aventus relevante wet- en regelgeving naleeft. Dit beleidsuitgangspunt is onderdeel van de wijze waarop het college van bestuur de organisatie aanstuurt en is geborgd in onder andere de planning & control-cyclus en de inrichting van de onafhankelijke dienst Audit & Compliance. Daar waar intern dan wel extern onderzoek aantoont dat dit onverhoopt niet volledig het geval is, wordt via de planning & controlcyclus geborgd dat actie wordt ondernomen om deze omissies zo snel als mogelijk te verhelpen. 1.8 Verantwoording raad van toezicht Organisatie raad van toezicht en commissies De raad van toezicht kent vier commissies: de auditcommissie (AC) de remuneratiecommissie (RC) de selectie- en benoemingscommissie (SBC) de onderwijscommissie (OC) De commissies ondersteunen de raad van toezicht bij besluitvorming, door vraagstukken te bestuderen en voor te bereiden. Bij het overleg van de AC is het college van bestuur aanwezig. Bij het overleg van de OC zijn de portefeuillehouder onderwijsbeleid van het college van bestuur en de manager van de dienst M&I aanwezig. De commissies kennen twee vaste leden uit de raad van toezicht. Alleen de SBC wordt wisselend samengesteld, afhankelijk van de deskundigheid die op dat moment nodig is. 7

8 Werkwijze en informatievoorziening Vier keer vergaderd in 2014 De raad van toezicht vergaderde in 2014 vier keer in voltallige samenstelling (in de maanden maart, juni, oktober en december). Daarnaast vonden commissievergaderingen plaats. Twee leden van de raad voerden in 2014 twee keer overleg met de ondernemingsraad (OR), over onder meer werkdrukbeleving en taakbelastingbeleid. Tijdens een gezamenlijk overleg met de OR en de studentenraad (SR) is teruggeblikt op het jaar 2014 en zijn de verwachtingen voor 2015 besproken. Buiten deze vergaderingen om is er regelmatig overleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en het college van bestuur. Informatievoorziening: breed De spelregels voor goede informatievoorziening staan in het interne informatieprotocol. De interne planning & control-cyclus wordt daarbij gevolgd. De raad van toezicht informeert zich op diverse manieren over de gang van zaken bij Aventus. Naast overleg met het college van bestuur, de OR en de SR gaat de raad op werkbezoek bij locaties van Aventus. Ook nodigt de raad met regelmaat sectordirecteuren, managers van centrale diensten of andere professionals van Aventus uit, om specifieke onderwerpen toe te lichten. Uiteraard bestudeert de raad van toezicht kwartaalrapportages, voortgangsrapportages, benchmarkonderzoeken en de tevredenheidsonderzoeken onder studenten en medewerkers. De raad is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en bezoekt het Platform voor raden van toezicht in het mbo. Governance is goed geregeld De raad van toezicht werkt volgens de Branchecode goed bestuur in het mbo. Per 1 augustus 2014 is deze branchecode leidend. De raad past deze code integraal toe. Hiermee geeft de raad concreet invulling aan transparantie van bestuur, toezicht en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. Aventus voldoet tevens aan de checklist voor mbo-instellingen voor de verantwoording over governance. Andere vergaderopzet: meer verdieping Sinds oktober 2014 wordt de agenda van de raad van toezicht bepaald volgens een vast stramien. Het eerste deel van elke vergadering gaat over de onderwerpen: remuneratie en bestuur, audit, compliance, planning & control, onderwijs en kwaliteit en interne en/of externe actualiteiten. Het tweede deel van de vergadering is gereserveerd voor uitgebreidere, inhoudelijke bespreking of verdieping van een bepaald thema. Vaak lichten sectordirecteuren of managers van centrale diensten een onderwerp toe. Remuneratie en bestuur De raad van toezicht voert jaarlijks twee gesprekken met (de afzonderlijke leden van) het college van bestuur. In het eerste gesprek worden resultaatafspraken gemaakt. In het tweede gesprek worden deze geëvalueerd. De daarbij behorende proces- en procedurebeschrijving is afgelopen jaar geactualiseerd. Tijdens deze gesprekken in 2014 bleek dat de bestuurders van Aventus de bij hun functie horende kernwaarden in acht nemen en beschikken over voldoende bestuurlijk vermogen en vereiste deskundigheid. Zij gaan de dialoog aan met interne en externe stakeholders. Actuele onderwerpen in 2014 Koers en aansturing van de organisatie In 2014 hebben de raad van toezicht en het college van bestuur intensief gesproken over de te varen koers en de aansturing van de organisatie. Met mevrouw Veldman, lid van het college van bestuur, bleken daarover niet overbrugbare verschillen van mening te bestaan. Met mevrouw Veldman is gezamenlijk afgesproken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Mevrouw Veldman verliet Aventus per 1 januari Na overleg is besloten om een tweehoofdig college in stand te houden en een vacature open te stellen, die in februari 2015 is vervuld. Toepassing WNT2 De honorering van de leden van de raad van toezicht was gebaseerd op een oude regeling uit Inmiddels is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT2) van toepassing geworden. In maart 2014 besloot de raad van toezicht om de honorering van de leden van de raad aan te passen aan de nieuwe richtlijnen. De nieuw vastgestelde honorering past binnen de kaders van de WNT2 en binnen de richtlijnen van de Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen. Overigens past ook de betaling van het college van bestuur binnen de WNT2. Aventus kent geen bonusbetalingen. Een overzicht van de individuele honorering van de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur staat op pagina 116. Audit, compliance, planning & control Conform het eerdergenoemde informatieprotocol, spreekt de raad van toezicht jaarlijks over de uitkomsten van risicoanalyses, de voortgang van risicomaatregelen, te nemen stappen bij risico s en toezicht op wet- en regelgeving en gedragscodes door de centrale dienst Audit & Compliance (A&C). In 2014 kwam de rapportage risicoanalyse Aventus door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement beschikbaar, waarna we een top tien van risico s samenstelden. Om die risico s voldoende te beheersen is risicomanagementbeleid ontwikkeld (dit beleid is nog niet volledig ingevoerd omdat de manager van de verantwoordelijke centrale dienst langdurig uitviel) en kreeg auditplanning prioriteit. 8

9 Risicomanagement hoort sinds 2014 niet langer bij de dienst A&C, maar is ondergebracht bij de afdeling Control en is daarmee verankerd in de planning & control-cyclus. Voordeel is dat de dienst Audit & Compliance nu meer onafhankelijk kan oordelen over mogelijke risico s binnen Aventus en daarnaar kan handelen. Het Risk Committee monitort en rapporteert over risicomanagement. Al zijn er nog verschillen, het valt op dat steeds meer onderwijsteams de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) doorlopen. Zij maken hun teamplan op basis van hun teamevaluatie, houden kerncijfers bij op het teamdashboard in Qlikview en rapporteren hun tussenrapportages per kwartaal. Beschikbaarheid van betrouwbare managementinformatie is noodzakelijk voor het goed doorlopen van de PDCA-cyclus. Het gaat dan niet alleen om financiële informatie (zoals maandrapportages met prognoses op exploitatie, balans en projectniveau), maar ook om verantwoording van kpi s en andere indicatoren. In de afgelopen twee jaren heeft Aventus hier flinke slagen in gemaakt. Vsv is een goed voorbeeld: onderwijsteams hebben afgelopen jaar goed kunnen sturen op minder uitval doordat zij konden werken met overzichtelijke cijfers. Sinds begin 2014 is ook een teamdashboard beschikbaar met daarop cijfers over de belangrijkste indicatoren (studenten, jaarresultaat, ziekteverzuim medewerkers, tevredenheid van medewerkers, studenten, bedrijven, opleidingsgegevens, et cetera). Onderwijs en kwaliteit Frequent op de agenda van de raad van toezicht: de kwaliteit van het onderwijs en de uitvoering van geplande verbeteracties. De drie opleidingen die in 2013 nog een onvoldoende kregen van de Onderwijsinspectie, kregen in 2014 bij hernieuwd onderzoek een voldoende. Kwaliteitsborging, onderwijstijd en examinering bleken verbeterd. De raad is in 2014 geïnformeerd over de invoering van het integraal beleidskader studentbegeleiding Begeleiding 2.0 en de opbrengsten daarvan. Een van de elementen van Begeleiding 2.0, het digitale studentvolgsysteem, ondersteunt onderwijsteams bij de begeleiding van studenten. Beter inzicht en beter administratie- en resultaatbeheer dragen wezenlijk bij aan het kennen en begeleiden van studenten. Invoering van Begeleiding 2.0 wordt verantwoord gedaan, concludeert de raad van toezicht. Een aantal andere projecten is bijvoorbeeld tijdelijk stilgezet om tijd en aandacht te kunnen geven aan dit zo belangrijke project. De raad van toezicht is blij met de start van de nieuwe Entreeschool. In zeer korte tijd is met vereende krachten een school opgezet en zijn de opleidingen Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA) en de vakopleidingen op niveau 1 samengevoegd tot één entreeopleiding. Die voorziet in een duidelijke behoefte in onze regio. Bij de start in september waren 230 jongeren ingeschreven. Deze groep heeft geen (vmbo) diploma en krijgt op de Entreeschool de kans om alsnog een mbo-diploma op niveau 1 te halen. Positionering in de regio In de raad is verschillende keren gesproken over de positie van Aventus in de regio. Bij de focus op goed en aantrekkelijk onderwijs is sterk ingezet op scholing en professionalisering van onze medewerkers, de verbinding met het bedrijfsleven en met de studenten. De opgaande lijn van Aventus is een positieve ontwikkeling, maar leidde nog niet tot een significante toename van het aantal studenten. Dit vraagt in 2015 aandacht. Medewerkerstevredenheid en studententevredenheid De raad van toezicht was bezorgd over de resultaten van het medewerkersonderzoek van Aventus kreeg met een 5,9 een onvoldoende. Na het onderzoek in 2014 blijkt dat de tevredenheid van medewerkers gelukkig is gestegen. De respons van de medewerkers was groot en Aventus krijgt nu een 6,8. De inzet op verbetering van de tevredenheid heeft dus een mooi resultaat gehad. De studenttevredenheid blijft een belangrijk aandachtspunt, ook voor de raad. Aventus presteert met de waardering van de studenten van hun opleiding en van hun school (6,1) nog onder de norm van studenttevredenheid die Aventus zichzelf stelt (7,1). Positief is wel dat de waardering van onze studenten op de meeste deelgebieden van het onderzoek is toegenomen ten opzichte van Financiële bedrijfsvoering In de vergadering van december heeft de raad het jaarplan en de begroting voor 2015 goedgekeurd. Het college van bestuur heeft daarbij ook een doorkijk naar de volgende jaren gegeven. Terugkerende agendapunten waren de afronding van de impairment 2013, de financiële stand van zaken, de kwartaalrapportages, de kaderbrief en de jaarrekening. Anders dan verwacht kon het verschil van inzicht dat bestaat met de gemeente Apeldoorn over het huisvestingsconvenant nog niet worden afgerond. Aventus heeft de interne beheersing inclusief de financiële bedrijfsvoering op orde. Alle financiële kengetallen van Aventus staan op groen, zelfs na de impairment Risico s zijn vooral te voorzien in de externe ontwikkelingen. De raad vindt dat de aandacht van Aventus de komende jaren meer moet verschuiven naar onderwijskwaliteit, ook al omdat het mbo daar steeds meer op wordt afgerekend. Aventus heeft de jaarrekeningcontrole voor het boekjaar 2015 en verder moeten aanbesteden. In december 2014 keurde de raad het daarvoor benodigde bestek en het aanbestedingsproces goed. 9

10 Zelfevaluatie In het najaar besloot de raad om de methode van BoardResearch te gebruiken voor de zelfevaluatie. Op basis van vragenlijsten die de leden van de raad individueel invullen, worden evaluatierapporten gemaakt die gezamenlijk worden besproken. Een deel van de vragen heeft betrekking op het functioneren van de gehele raad als toezichthoudend orgaan, een ander deel gaat over het eigen functioneren en het functioneren van collega-toezichthouders binnen de raad. De leden van de raad hebben de vragenlijsten eind 2014 ingevuld, bespreking volgt in maart Besluiten goedkeuring jaarstukken 2013 honorering leden raad van toezicht volgens WNT2 (zonder indexering) honorering leden college van bestuur vaste vergaderagenda en procedure remuneratiecyclus juridische fusie tussen SEPRA en stichting ROC Aventus beëindiging dienstverband lid college van bestuur per 1 januari 2015 handhaving tweehoofdig college van bestuur benoeming mevrouw Teunis tot vicevoorzitter goedkeuring voorstel statutenwijziging RvT-evaluatie met behulp van BoardResearch vacature lid college van bestuur actualisatie reglementen raad van toezicht en commissies auditjaarplan 2015 jaarplan en instellingsbegroting 2015 bestek en aanbestedingsproces accountantsdiensten Besproken onderwerpen honorering college van bestuur projectplan Begeleiding 2.0 accountantsverslag 2013 tekst jaarverslag 2013 auditrapportage dienst A&C (tweede helft 2013 en eerste helft 2014) kwartaalrapportages studenttevredenheid/job-monitor rapportage risicomanagement adviesbrief 2014 KPMG heronderzoek inspectie Onderwerpen thematisch behandeld macrodoelmatigheid HRM-ambities en stand van zaken op diverse beleidsterreinen huisvestingsbeleid Commissies De auditcommissie heeft vijf keer vergaderd. Op de agenda stonden: juridische fusie stichting ROC Aventus en SEPRA kwartaalrapportages geïntegreerd jaardocument impairment Begeleiding 2.0 huisvestingsbeleid Handboek Planning & Control meerjarenprognose accountantsverslag 2013 revisie reglement Auditcommissie aanbesteding accountantsdiensten adviesbrief 2013 rapportage risicomanagement voor raad van toezicht jaarplan en begroting 2015 auditjaarplan 2015 De remuneratiecommissie kwam twee keer bij elkaar en voerde de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken met zowel de individuele leden van het college van bestuur als het gezamenlijke college. De remuneratiecommissie bereidde daarnaast de volgende onderwerpen voor, voor bespreking en/of besluitvorming in de raad van toezicht: vaste vergaderagenda voor remuneratiecyclus honorering raad van toezicht honorering college van bestuur budget raad van toezicht procedure evaluatiecyclus college van bestuur door RC schriftelijke terugkoppeling evaluatiegesprek met voorzitter college van bestuur De selectie- en benoemingscommissie is in oktober 2014 gestart met de werving- en selectie van een nieuw lid voor het college van bestuur (in 2015 benoemd). De onderwijscommissie vergaderde twee keer. Op de agenda stonden: project Begeleiding 2.0 toezichtkader inspectie en onderzoek Staat van de instelling resultaten JOB-monitor voortgang verbeteracties naar aanleiding van het onderzoek Onderwijsinspectie (Staat van de instelling) De voltallige raad bracht in 2014 een werkbezoek aan de sector Techniek & Mobiel en de dienst Studentenservices. 10

11 Leden raad van toezicht, nevenfuncties en zittingstermijn Naam functie in RvT hoofd- en nevenfuncties zittingstermijn H. Dijkstra voorzitter raad van toezicht lid RC lid OC ad hoc lid SBC J.J. Koning lid raad van toezicht voorzitter RC H.E. Nieboer lid raad van toezicht lid OC ad hoc lid SBC F.J. van Schagen lid raad van toezicht voorzitter OC P. Teunis vicevoorzitter raad van toezicht lid AC J.W. Stoker lid raad van toezicht voorzitter AC ad hoc lid SBC directeur/eigenaar Heredyxtrastate bv vicevoorzitter/secretaris Kon. Vereniging De Friesche Elfsteden, Leeuwarden voorzitter raad van toezicht Odyssee Training&Advies, Maastricht voorzitter instellingsauditcommissie Nederlands Vlaamse Accreditatie Commissie, Den Haag voorzitter raad van toezicht stg. Orthopedagogisch Centrum de Ambelt, Zwolle vicevoorzitter raad van toezicht Verian, Apeldoorn voorzitter raad van toezicht AOC De Groene Welle, Zwolle lid raad van toezicht MarketingOost, Zwolle lid raad van toezicht Zwolse Theaters De Spiegel en Odeon, Zwolle voorzitter Werkgeversberaad Hardenberg voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Hattem voorzitter stichting it sil heve directeur stichting Ubbo Emmiusfonds Rijksuniversiteit Groningen lid raad van Advies Stichting Apenheul te Apeldoorn lid Apenheul Natuurbehoudfonds te Apeldoorn lid raad van Commissarissen Recreatiecentra Nederland te Maarn directeur Witteveen+Bos lid bestuur stichting Witteveen+Bos Pensioenfonds vicepresident van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI penningmeester van bestuur van de stichting Cleantech Center lid programmacommissie TKI Deltatechnologie binnen de topsector Water voorzitter van het bestuur van de Kazachstan kamer van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering voorzitter stichting Zutphen naar Olympisch niveau vicevoorzitter/penningmeester Innovia Foundation voorzitter Woord en Gebaar, landelijk blad voor doven en slechthorenden lid bestuur stichting Loesje lid provinciale adviescommissie sterk bestuur in Gelderland adviseur BCT Enterprise Information Management adviseur bestuur Theater de Hanzehof in Zutphen directievoorzitter Rabobank Graafschap-Midden voorzitter bestuur De Doetinchemse Uitdaging lid bestuur VNO-NCW Achterhoek lid businessclub Schouwburg Amphion lid raad van commissarissen Obvion n.v., Heerlen manager financiën en ICT UW re-integratie Utrecht eigenaar Stoker Consulting B.V. lid raad van toezicht Dyade Dienstverlening Onderwijs 11 aftredend per (herbenoembaar) aftredend per (herbenoembaar) aftredend per (herbenoembaar) aftredend per (herbenoembaar) aftredend per (herbenoembaar) aftredend per (herbenoembaar) De leden van de raad van toezicht hebben ieder afzonderlijk aangegeven dat het aantal nevenfuncties dat zij vervullen, past binnen de kaders van de Wet Bestuur en Toezicht. Hein Dijkstra, voorzitter raad van toezicht

12 2 Doelstelling: Ambities en bereikte resultaten Om die goede school te worden die wij willen zijn, is aantrekkelijk onderwijs noodzakelijk. Dat is dan ook precies waaraan wij in 2014 hard hebben gewerkt. Wat hebben die inspanningen opgeleverd? Onze strategische koers kent vier strategische doelstellingen. Die doelen zijn vertaald in zestien succesbepalende factoren. Elke succesbepalende factor kent weer een kritische prestatie-indicator (kpi), 2.1 Kpi s beleidsperiode die wij gebruiken om het succes van onze inspanningen te kunnen meten. De kpi s (vastgesteld in 2012) zijn inmiddels deels achterhaald door gewijzigd beleid op onderdelen. Zij blijken ook niet allemaal even goed meetbaar. Wij hebben echter nog geen nieuwe kpi s vastgesteld. Daarom rapporteren we, ondanks de genoemde beperkingen, in dit verslag over de realisatie van de kpi s. Jaarlijks formuleren wij meetbare doelstellingen voor de prestatie-indicatoren. Enthousiaste, competente medewerkers Doelstelling: Goed en aantrekkelijk beroepsgericht onderwijs Doelstelling: Onderwijs dat is gericht op de arbeidsmarkt en doorstroom Doelstelling: Optimaal rendement Perspectief Leren en groeien de tevredenheid van onze medewerkers (2012) het percentage van de opleiding dat is beschreven in onderwijseenheden volgens ons onderwijsmodel (2014) het percentage leertrajectbegeleiders dat geschoold en competent is voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) (2013) het percentage teams dat binnen de beschikbare middelen het onderwijs realiseert (2015) Perspectief Interne processen het percentage beoordelingen van medewerkers (2012) de formele afspraken die wij met studenten overeenkomen zijn nagekomen (2013) het percentage onderwijseenheden waarin Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) is beschreven (2014) de brutomarge van (doelmatig) onderwijs (2015) Perspectief Klanten en relaties het resultaat van docentbeoordelingen (2013) de beoordeling door het bedrijfsleven (2013) het aanwezigheidspercentage van studenten is 100% (2013) het percentage alumni dat een baan heeft (2015) en het percentage dat doorstroomt naar Associate degree of hbo (2016): alumnisucces het percentage studenten dat de opleiding binnen de gestelde opleidingstijd doorloopt (2014) Perspectief Financiën het percentage scholingsuren (2014) het percentage innovatiemiddelen (ten opzichte van onze omzet) dat beschikbaar is voor het ontwikkelen van onderwijseenheden (2014) het percentage innovatiemiddelen (ten opzichte van onze omzet) dat we investeren in een succesvolle uitstroom en doorstroom (2015) het financiële rendementspercentage (2012) 12

13 Wij realiseren onze strategische doelen in vier fasen. Wat is in welk jaar gedaan en wat moet er nog gebeuren? Jaar Thema Toelichting 2012 Voorbereiding Aventus start met de voorbereidingen voor invoering van de nieuwe strategie en met het programma Focus Aventus compliant Aventus heeft alle basisprocessen op orde Aantrekkelijk onderwijs Aventus versterkt het onderwijs Doorstroom Aventus versterkt de doorstroom naar werk en hbo Aventus is de goede school Aventus is de goede school die wij willen zijn start nieuwe koers. Doelstelling Enthousiaste, competente medewerkers : medewerkers doen hun werk met plezier en ervaren optimale groei- en ontwikkelingskansen medewerkers onderhouden en ontwikkelen hun competenties voortdurend studenten en relaties uit het bedrijfsleven ervaren onze medewerkers als enthousiast en competent medewerkers scholen zich regelmatig om competenties te ontwikkelen of te onderhouden Perspectief Leren en groeien Ambitie Realisatie De tevredenheid van onze medewerkers: Het gemiddelde cijfer op basis van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. 2012: 5,9 2014: 6,8 2016: 7,0 2012: 5,9 2014: 6,8 Toelichting meetmethode: We voeren dit tevredenheidsonderzoek eens per twee jaar digitaal uit. In 2016 en 2018 herhalen wij het onderzoek. De opbrengsten uit de onderzoeken van 2012 en 2014 zijn geëvalueerd. Afdelingen, teams en management hebben concrete verbeteracties uitgevoerd. Perspectief Interne processen Ambitie Realisatie Het percentage beoordelingen van medewerkers: Het aantal medewerkers (op 31 december van dat jaar in dienst) dat een beoordeling kreeg in het afgelopen kalenderjaar. 2012: 80% 2013: 95% 2014: 95% 2015: 95% 2016: 95% 2012: 69% 2013: 54% 2014: 48% Toelichting: In 2013 hebben we het beoordelingsproces en de registratie van beoordelingen verbeterd. Toch is onze ambitie voor 2014 niet gehaald. Nog niet alle organisatieonderdelen hebben hun achterstand ingehaald. Oorzaken zijn onder meer personele wisselingen van leidinggevenden en het feit dat beoordelingen in een schooljaar worden gepland, terwijl dit jaarverslag het kalenderjaar betreft. In 2015 staat uitvoering en borging van beoordelingen op onze agenda. 13

14 Perspectief Klanten en relaties Ambitie Realisatie Resultaat van docentbeoordelingen: Het percentage docenten dat tijdens een schooljaar een beoordeling krijgt van studenten. Resultaat van beoordeling door het bedrijfsleven: De waardering van een bedrijf voor de organisatie Aventus en voor de kwaliteit van gediplomeerden die werkzaam zijn in het bedrijf of de instelling. 2013: 20% 2014: 40% 2015: 60% 2016: 80% 2013: niet beschikbaar 2014: 50% 2015: 60% 2016: 80% 2014: zie toelichting 2014: zie toelichting Toelichting: Onze onderwijsteams gebruiken onder meer lesevaluaties, 360 graden feedback, ronde tafelgesprekken, stage-evaluaties en zelfevaluaties om hun onderwijs verder te verbeteren. Elk onderwijsteam meet zelf de tevredenheid van studenten en bedrijfsleven. Een consistent en eenduidig inzicht op Aventus-breed niveau is echter nog niet beschikbaar. Perspectief Financiën Ambitie Realisatie Het percentage scholingsuren. Het percentage gerealiseerde scholingsuren, gerelateerd aan de performanceafspraak. 2013: 60% 2014: 75% 2015: 80% 2016: 95% 2014: zie toelichting Toelichting: Aventus registreert geen scholingsuren per docent. Wel meten we via ons project Aventus Professionalisering deelname aan de scholingsdag Aventus Leert, inzet van persoonsgebonden budgetten voor onderwijzend personeel en deelname aan de Aventus Academie waar onze medewerkers zich kunnen scholen. 14

15 Doelstelling Goed en aantrekkelijk beroepsgericht onderwijs : de onderwijsteams hebben hun opleiding(en) beschreven in onderwijseenheden wij hebben onze kernprocessen en ondersteunende processen op orde iedere les is waardevol voor de studenten Aventus investeert een substantieel deel van zijn innovatiebudget aan het ontwikkelen van onderwijs(eenheden) Perspectief Leren en groeien Ambitie Realisatie Het percentage van de opleiding dat is beschreven in onderwijseenheden volgens ons onderwijsmodel: We kijken of dit in de opleidingsgidsen goed en compleet is gedaan. 2012: n.v.t. 2013: 10% 2014: 80% 2015: 90% 2016: 100% 2014: zie toelichting Toelichting: In 2014 hebben wij onze opleidingsgidsen verbeterd. Er is een format ontwikkeld en de kwaliteit is getoetst. Doordat onze onderwijssectoren enorm verschillen kunnen we in dit jaarverslag nog geen eenduidig organisatiebreed overzicht geven. Perspectief Interne processen Ambitie Realisatie De formele afspraken die wij met studenten overeenkomen zijn nagekomen: Dit zijn de afspraken in de Onderwijsovereenkomst (OOK), de opleidingsgids en de afspraken over examinering volgens het ministerie van OCW waarderingskader. 2012: n.v.t. 2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100% 2014: zie toelichting Toelichting: Helaas kunnen wij deze indicator niet meten. De indicator is te ruim gedefinieerd en afspraken uit de onderwijsovereenkomst worden vanwege bedrijfseconomische overwegingen niet vastgelegd. Door middel van interne audits monitoren wij het nakomen van formele afspraken met de student om zodoende continue te verbeteren. Perspectief Klanten en relaties Ambitie Realisatie Aanwezigheidspercentage van studenten in de klas is 100%: Wij meten hoeveel verwachte studenten aanwezig zijn (zonder geoorloofd verzuim) bij elke les of onderwijsactiviteit. 2012: 75% 2013: 85% 2014: 90% 2015: 95% 2016: 99% 2013: 81% 2014: 82% Toelichting: Sinds 2014 heeft Aventus een nieuw studentvolgsysteem waarin docenten de aanwezigheid van studenten eenvoudiger kunnen registreren. In schooljaar 2014/2015 is de gemiddelde geregistreerde aanwezigheid in de klas flink verhoogd tot circa 98%. Perspectief Financiën Ambitie Realisatie Het percentage innovatiemiddelen (ten opzichte van onze omzet) dat beschikbaar komt voor het ontwikkelen van onderwijseenheden: Wat is het deel van het budget (basisbekostiging) dat wij inzetten voor onderwijsontwikkeling? 2012: n.v.t. 2013: n.v.t. 2014: 10% 2015: 20% 2016: 35% 2014: zie toelichting Toelichting: Deze indicator wordt niet in meetbare eenheden vastgelegd maar kwalitatief besproken in de verantwoordingscyclus. 15

16 Doelstelling Onderwijs dat is gericht op de arbeidsmarkt en doorstroom : leertrajectbegeleiders zijn en blijven competent om Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) uit te voeren. LOB wordt aangeboden in een substantieel deel van het onderwijsprogramma studenten leren hun beroepsvaardigheden en -houding in een contextrijke leeromgeving Aventus ontwikkelt activiteiten om succesvolle doorstroom naar vervolgopleiding en instroom op arbeidsmarkt te realiseren en voert die ook uit Perspectief Leren en groeien Ambitie Realisatie Het percentage leertrajectbegeleiders dat geschoold en competent is op LOB. 2013: 30% 2014: 75% 2015: 90% 2016:100% 2014: zie toelichting Toelichting: Over 2014 zijn geen gegevens bekend. Voor 2015 zal de toegevoegde waarde van deze kpi worden geëvalueerd. Perspectief Interne processen Ambitie Realisatie Het percentage scholingsuren dat besteed wordt aan LOB : wij meten het percentage integrale beroepsopdrachten (inclusief reflectie) dat aangeboden wordt in de integratieve leerlijn (hierin komen de beroepsopdrachten aan bod). 2012: n.v.t. 2013: 10% 2014: 20% 2015: 30% 2016: 35% 2014: zie toelichting Toelichting: Over 2014 zijn geen gegevens bekend. Voor 2015 zal de toegevoegde waarde van deze kpi worden geëvalueerd. 16

17 Doelstelling Optimaal rendement : wij voeren ons onderwijs uit met de middelen die wij hebben onze processen zijn efficiënt en effectief ingericht wij stellen onze studenten in staat om hun opleiding binnen de opleidingstijd te doorlopen elk organisatieonderdeel draagt bij aan realisatie van onze rendementsdoelstelling Perspectief Interne processen Ambitie Realisatie De netto gemiddelde personeelslast (GPL). 2012: : : : : : Toelichting: De gemiddelde personeelslast wordt beïnvloed door de verdeling instructeurs, docenten en senior docenten. De verhouding tussen deze groepen wijzigt nauwelijks, terwijl de loonkosten (pensioen, sociale lasten, et cetera) wel stijgen. In 2014 zijn veel nieuwe docenten ingestroomd. Perspectief Klanten en relaties Ambitie Realisatie Het percentage studenten dat de opleiding binnen de opleidingstijd afrondt. 2012: n.v.t. 2013: 50% 2014: 60% 2015: 80% 2016: 90% 2014: zie toelichting Toelichting: In 2014 is ons nieuwe studentvolgsysteem ingevoerd, zodat wij deze prestatie-indicator in de toekomst wel kunnen meten. Over 2014 zijn geen gegevens beschikbaar. Perspectief Financiën Ambitie Realisatie Het financiële rendementspercentage. Aventus heeft jaarlijks een positief exploitatiesaldo van tenminste 1% 2012: 4,3% 2013: -11,6% * 2014: 4,4% Toelichting: Dit gaat om ons resultaat ten opzichte van onze totale baten in de geconsolideerde exploitatierekening (zoals ook het geval was in de vorige beleidsperiode). *Het financieel rendement van 2013 was voor de impairment van vastgoed 6,1% positief. 17

18 2.2 Prestatie-indicatoren resultatenbox De cijfers die hieronder staan weergegeven staan verderop toegelicht. Aantal studenten mbo Zie voor toelichting pagina / / / / /2015 Totaal Aantal studenten educatie Aantal studenten volwassenenonderwijs (vavo) Zie voor toelichting pagina 29 Zie voor toelichting pagina Waardering / / / / / / Waardering Jaarresultaat in % Diplomaresultaat in % Zie voor toelichting pagina 30 Zie voor toelichting pagina 30 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau / / /2014 Norm 2011/ / /2014 Norm 18

19 Studententevredenheid Zie voor toelichting pagina 22 Medewerkerstevredenheid Zie voor toelichting pagina Waardering ,8 6,8 6,8 6,9 Waardering 6,1 5,9 6,8 19

20 2.3 Kwaliteitsmanagement: het draait om kwaliteitscultuur Aventus wil een goede school zijn en blijven. Daarom zetten we in op integraal kwaliteitsmanagement. Ons kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt en borgt dit. In 2014 hebben we dit systeem verder ingericht, ingevoerd en verbeterd. Wij werken aan een cultuur waarin willen verbeteren voorop staat. Ons streven is dat iedere medewerker de invloed om de kwaliteit van zijn werk te verbeteren, herkent en gebruikt. Onze visie op kwaliteitsmanagement laat zich dus bondig samenvatten: kwaliteit is van ons allemaal. Aandacht voor processen: betere resultaten en hogere tevredenheid Aventus werkt procesmatig. We spreken af hoe we samenwerken om resultaten te bereiken: wie doet wat, wanneer en volgens welke kwaliteitsafspraken? We monitoren wat we doen en verbeteren waar nodig. Verschillende (digitale) systemen ondersteunen ons kwaliteitsmanagementsysteem. Denk aan een digitaal studentvolgsysteem, documentbeheer en managementinformatie. In 2014 hebben we stappen gezet in professionalisering van deze systemen. Managementinformatie is nu beter en sneller beschikbaar. Onze focus op verbetering van onze processen levert resultaat op. Onze studenten zijn iets meer tevreden, onze medewerkers zijn veel meer tevreden en onze resultaten (jaarrendement en minder voortijdig schoolverlaten) zijn sterk verbeterd. Plan & control verbonden met PDCA Aventus ziet kwaliteit niet als iets wat je alleen in een kwaliteitssysteem kunt regelen. Een goede school vraagt om een cultuur waarin kwaliteitsdenken juist op de werkvloer concreet wordt. Daarom is in 2014 in verbetercirkels ingezet op verbinding van onze plan & control-cyclus met de verbetercyclus Plan-Do-Check-Act van kwaliteitsmanagement. Teamzelfevaluatie is Aventus-breed ingezet en teams kunnen daarbij gebruikmaken van data via hun teamdashboard. In 2014 zijn handboeken opgeleverd waarin onze processen staan beschreven voor verbeteren volgens plan & control/pdca en ook voor examineren en begeleiden. Afgelopen jaar zijn ook beleidsontwikkelgroepen gestart. Deze groepen zorgen ervoor dat veranderingen en verbeteringen aansluiten bij onze strategische koers en vooral ook onze onderwijspraktijk. Afgelopen jaar stond ook in het teken van het beschrijven en verbeteren van onze studentprocessen. Voor examinering kennen we Aventusbreed eenduidige processen, die we in 2014 hebben verbeterd op basis van onze evaluaties en resultaten. Dit doen we tot en met 2015 ook voor alle begeleidingsprocessen. Ook de opleidingsprocessen worden vastgelegd en Aventus-breed eenduidig ingevoerd. 20