15 NOVEMBER Ledenvergadering KWPN-Limburg Zuid

Transcriptie

1 15 NOVEMBER 2011 Ledenvergadering KWPN-Limburg Zuid 1

2 Hotel Restaurant De Roosterhoeve Hoekstraat 29, 6116AW Roosteren 2

3 Agenda 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Notulen voorjaarsledenvergadering. 4. Begroting Info Fokkerijraadslid. 6. Info Ledenraadslid. 7. Info Keuringsseizoen. 8. Bestuursverkiezing. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. 3

4 1. Opening Door afdelingsvoorzitter Marie-José Dorgeloos. 4

5 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Brief aan fokkerijraad. Inspecteur. 2013: Jubileum 75 jaar KWPN Limburg. IBOP 28 januari Panningen. EFO competitie Stamboekkeuringen 2012: 2/ 9 of 16/ 23 juni, CK 14 juli. 5

6 EFO 2012 Dressuurpaardencompetitie Voor 4 en 5-jarigen Met fokkerspremie voor Limburgse fokproducten beschikbaar gesteld door de Limburgse Sportveulenveiling ( info Kampioen 5-jarige 2011 Be Special (V. Special D) amazone Fieke Houwen Voorselecties: Zondag 22 januari Panningen Zaterdag 25 februari Susteren Zondag 18 maart - Reuver Finale: Zaterdag 31 maart Panningen Nu inschrijven!! Tot uiterlijk 19 januari Meer info regio menu Limburg 6

7 3. Notulen Voorjaarsledenvergadering 19 april

8 4.Begroting TOTAAL INKOMSTEN ,50 TOTAAL UITGAVEN , RESULTAAT 22,50 8

9 CENTRALE KEURING PAVO-CUP EN VION-CUP (OPBRENGST MINUS KOSTEN) 850,00 ORGANISATIEKOSTEN OVERIGE MEDEWERKERS EN PRIJZEN 1000,00 STALPLATEN 600, TOTAAL 750,00 9

10 STAMBOEKKEURING INSCHRIJFGELDEN, OPBRENGST CATALOGI 2.319,50 STAMBOEKINSCHRIJVINGEN 130 x 10, ,00 THUISKEURING 225,00 BOETES 200,00 DRUK- EN PORTOKOSTEN CATALOGUS 0,00 KOSTEN HUUR ACCOMODATIES 472,00 KOSTEN CATERING 2.000,00 KOSTEN MEDEWERKERS 1.850, TOTAAL 277,50 10

11 IBOP INSCHRIJFGELD 1.080,00 STAMBOEKINSCHRIJVINGEN 200,00 HUUR ACCOMMODATIE 680,00 KOSTEN MEDEWERKERS EN CATERING 850, TOTAAL 250,00 11

12 SPORTCOMPETITIES HENDRIX COMPETITIE SPRINGPAARDEN 0,00 EFO TOTAAL 0,00 12

13 BESTUUR/SECRETARIAAT EN DIVERSEN CONTRIBUTIE LEDEN 6.400,00 RENTE OPBRENGSTEN 450,00 BIJDRAGE REGIOSECRETARIAAT 3.091,00 KOSTEN BESTUUR 3.000,00 KOSTEN SECRETARIAAT 3.091,00 ALGEMENE KANTOORKOSTEN 300,00 BANKKOSTEN 50,00 ACTIVITEITEN 200,00 PRIJZEN REGIO LIMBURG COMPETITIE 750,00 FOKKERSAVOND 500,00 LEDENVERGADERING INCL. SPREKERS 500,00 OVERIGE ALGEMENE KOSTEN 250,00 TOTAAL 1.300,00 13

14 5.Uit de Fokkerijraad Rijpaarden najaar 2011

15 Evaluatie merriekeuringsseizoen Sterpercentage iets hoger dan vorig jaar Voorlopig keurpercentage hoger dan vorig jaar Evaluatie Nieuw: gecombineerd kampioenschap springmerries op NMK Veel paarden lineair gescoord op Jonge Paarden competities Mogelijkheid tot stamboekopname op Jonge Paarden competities promoten

16 Aandachtspunten in de fokkerij Voor dressuurpaarden: Kracht in het achterbeen Bovenlijn; sterke rug/lendenen Voor springpaarden: Functioneel exterieur Functionele beweging Discussie

17 Actiepunten n.a.v. evaluatie functioneren Fokkerijraad Meer aandacht voor communicatie, zowel vragend als voorlichtend, met fokkers en regiobesturen Meer aandacht voor lange termijn visie fokkerij

18 Voortgangsrapportage Osteochondrose Klasse C beleid aanpassen met als doel: gelijke behandeling hengsten en merries door opheffing dispensatieregeling voor hengsten minder misleiding door opereren soepel waar het kan en streng op risicolocaties

19

20 Besluit Beoordeling hengsten op oudere nakomelingen Bloedspreiding en volbloedaandeel zwaarder inwegen naast sport- en exterieurvererving

21 Aanpassing in registratieschema: Besluit Nakomelingen van hengsten in de top van de wereldranglijst registreren in A Deelname register B paarden aan PAVO en VION Cup Lagere kosten register B (geen verplicht DNA)

22 Denktank Evaluatie. Voortgang.

23 6. Info Ledenraad. 23

24 Jaarrekening KWPN 2010 LR 27 april

25 Jaarrekening 2010 Algemeen Zeer gezonde vermogens- en liquiditeitspositie Resultaat (voor vermogensbestemming) Opbrengsten 2010 met 2,4% gedaald t.o.v Kosten 2010 met 1,8% gedaald t.o.v Leden aantal licht gedaald Dreigende VPB claim t.w.v Eerste jaar waarin het lagere aantal dekking ook bij de veulenregistratie merkbaar is 25

26 Jaarrekening 2010 Kasstroom en Liquiditeiten Cash uit resultaat 108 Toename korte activa korte passiva Investeringen - 44 Mutatie liquide middelen Ondanks afname van 215 nog 2,5 mln in kas. Daarnaast nog 1,3 mln in Stichting Huisvesting. 26

27 Jaarrekening 2010 Balans Vaste activa Voorraden Vorderingen op korte termijn Liquide middelen TOTAAL ACTIVA Eigen Vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

28 Jaarrekening 2010 Resultaat Begroot Realisatie Resultaat Reservering Wetenschappelijk Onderzoek Totaal resultaat (na toevoeging Reserves

29 Jaarrekening 2010 Enkele meevallers - Lagere automatiseringkosten (uitstel aanschaf SIS) - Hogere opbrengsten evenementen (CHK) - Hogere opbrengsten I&R (uitgifte paspoorten) - Hogere opbrengst afdr HH (onjuiste inschatting 2009) - Lagere inspectiekosten (efficiency) - Hogere opbrengsten afzetbevordering (KSS en ontvangen subsidies) 29

30 Jaarrekening 2010 Enkele tegenvallers - Hogere reservering personeelskosten (vakantiedagen en overuren) - Hogere kosten website (diensten voor leden o.a. diverse formulieren) - Hogere kosten evenementen (KWPN paardendagen) - Hogere kosten debiteurenbeheer - Hogere kosten 1 ste bezichtiging ivm weersomstandigheden 30

31 Jaarrekening 2010 Regio s Tijdstip van aanleveren blijft een probleem Eigen vermogen van de regio s daalt Resultaat regio s wisselend van positief 3,4k tot negatief 3,8k Uniforme vastlegging is een punt van aandacht (management letter accountant) Gelijktijdige sluiting van het boekjaar ivm vermogenscorrecties 31

32 Jaarrekening 2010 Conclusie Redelijk resultaat ondanks een neergaande lijn in dekkingen, veulenregistratie, deelname keuringen, leden 2011 wordt een nog moeilijker jaar, waarvan van iedereen verwacht wordt om op de kleintjes te letten Kansen benutten om nieuwe manieren van inkomsten te generen Nieuwe locatie zal veel tijd en energie vergen Invoering nieuwe SIS 32

33 Jaarrekening 2010 Accountantsverklaring Goedkeurende verklaring Aanbevelingen 2011 goed monitoren van de debiteuren saldi Nacalculatie evenementen Aanleveren regio administraties Terugdringen reservering vakantie en overuren Automatisering EDP auditor mee laten kijken naar de financiële beveiliging Exploitatie nieuw hippisch centrum goed begeleiden Afbouwen diversen r/c 33

34 Jaarrekening 2010 Ledenraad De ledenraad wordt gevraagd de jaarrekening van het KWPN over het boekjaar 2010 goed te keuren. 34

35 Nieuwe SIS Equis 2010 (preview) LR

36 Inhoud: 1. Waar staan we nu? 2. Planning vanaf nu. 3. Trailer Mijn KWPN 4. Samenvattend Mijn KWPN 5. Beschikbaarheid Stallion.com 6. Functionaliteiten KWPN Plaza 7. Vragen?

37 Waar staan we nu? Gekozen voor Equis Gedegen en complete overeenkomst. Projectstructuur ingevuld. Equis op KWPN functionaliteit aanpassen. Testen op onderdelen gestart. Contouren look & feel Mijn KWPN. Status Stallion.com KWPN Plaza : wat komt erop?

38 Samenhang: Website KWPN Plaza Mijn KWPN Stallion.com Stamboek Informatie Systeem Uitslagen keuringen Sport uitslagen Fokwaarde PDA Financiële Administratie

39 Planning tot december ontwikkel- en testfase. in december: * datamigratie * acceptatietest * oplevering * conversie streven : 1 januari 2012: intern live. streven : 1 februari 2012: extern live.

40 Wat hebben we dan? Intern: volledig nieuw SIS. Leden: * basisfunctionaliteiten Mijn KWPN (gefaseerde invoering) * Stallion.com (actuele hengsten) * KWPN Plaza (volgt in voorjaar) Wat betekent dit nu..?

41 Trailer Mijn KWPN Bereikbaar via knop Mijn KWPN op onze website ( Inloggen met lidnummer en wachtwoord en dan..

42 Mijn KWPN TRAILER!

43

44

45

46

47 Mijn KWPN Samenvattend (eigen paarden en eigen gegevens gratis inzichtelijk): Mijn gegevens: NAW, inzien én wijzigen (Stimulans om zelf gegevens te wijzigen) Mijn paarden: stamboominfo, nakomelingen, fokwaarde, predikaten, Inteeltberekeningen, hoogste sportstand Mijn keuringen: aanmelden, programma, resultaten Mijn dekkingen: gedekt door, aanmelden veulen Mijn facturen: betalingen, financiële gegevens

48 Stallion.com Hengstinformatie: kleur, hoogte, pedigree, verrichtingsverslag (incl. cijfers), fokregistratie, afstammelingenrapport, exterieur- en sportindex, nakomelingen etc. Echter: gefaseerde invoering vanwege huidige twee systemen!

49 KWPN Plaza Functionaliteiten Paarden te koop (gegevens via Equis) Paarden gezocht Webshop Bedrijvengids Fokker zoekt ruiter Ruiter zoekt paard

50 CONCEPT BEGROTING 2012

51 Agenda 1. Ontwikkeling kernactiviteiten 2. Uitgangspunten B2012 in cijfers 4. Ontwikkeling diensten 5. Wijzigingen Vragen?

52 Aantal leden Ontwikkeling kernactiviteiten Leden: circa 2% krimp t.o.v. Prognose 2011 Leden ontwikkeling KWPN Prognose 2011 Begroting 2012 Jaartal

53 Aantal Ontwikkeling kernactiviteiten Dekkingen: bijna 5% minder t.o.v. prognose 2011 Ontwikkeling dekkingen Prognose 2011 Begroting 2012 Periode

54 Aantal Ontwikkeling kernactiviteiten Veulens: aantal (afn. ca. 7% t.o.v. prognose 2011) Totaal aantal veulens Prognose 2011 Begroting 2012 Periode

55 Uitgangspunten 2012 Contributie Niet geïndexeerd Overige tarieven Indexatie 2% Personeelsbezetting Teruggang van 2 FTE, loonkosten plus 1,5% Keuringen Lichte daling deelname Evenementen Alle evenementen kostendekkend behalve KPD(incl. TPD) Afzetbevordering Lagere kosten ivm oprichting HNHF

56 Uitgangspunten 2012 Regio's Indexatie 2% vaste vergoeding Automatisering Afronding invoering nieuwe SIS Inspectie Gebaseerd op toekomstvisie merrieselectie Realisatie KWPN Centrum extra contributie verhoging 2011 & 2012 buiten reguliere exploitatie

57 B2012 in cijfers Ontwikkeling baten & lasten (op basis van de conceptbegroting 2012) Baten (x 1.000) Resultaat 2009 Resultaat 2010 Prognose 2011 Begroting 2012 Algemeen Communicatie Stamboek Inspectie Afzetbevordering & BNLbeleid Dienstverl. & Doorbel. derden Rentebaten Totaal baten Lasten (x 1.000) Resultaat 2009 Resultaat 2010 Prognose 2011 Begroting 2012 Algemeen Communicatie Stamboek Inspectie Afzetbevordering & BNLbeleid Bijdr. KWPN regio's en afd Totaal lasten Resultaat voor VPB

58 B2012 in cijfers Ontwikkeling baten & lasten (op basis van de conceptbegroting 2012, excl. nieuwbouw) Ontwikkeling baten en lasten (x 1.000) Totaal baten Totaal lasten Resultaat 2009 Resultaat 2010 Prognose 2011 Begroting 2012

59 B2012 in cijfers Ontwikkeling baten (op basis van de conceptbegroting 2012) Ontwikkeling baten (x 1.000) Rentebaten Dienstverl. & Doorbel. derden Afzetbevordering & BNLbeleid Inspectie Stamboek Communicatie Algemeen - Resultaat 2009 Resultaat 2010 Prognose 2011 Begroting 2012

60 B2012 in cijfers Ontwikkeling lasten (op basis van de conceptbegroting 2012) Ontwikkeling lasten (x 1.000) Bijdr. KWPN regio's en afd Afzetbevordering & BNLbeleid Inspectie Stamboek Communicatie Algemeen - Resultaat 2009 Resultaat 2010 Prognose 2011 Begroting 2012

61 Ontwikkeling diensten Onderstaand opsomming belangrijkste uitbreiding diensten afgelopen jaren: Uitbreiding fokprogramma Afzetbevordering als kerntaak Ontwikkeling KWPN Centrum Uitbreiding informatievoorziening leden (o.a. website) Belangenbehartiging

62 Wijzigingen 2012 Tarief betaling per acceptgiro Verdere doorvoering automatisering veulencontrole Gedifferentieerd tarief gustmeldingen Prokcie. Hengsten overweging van 3 naar 2 personen HC geen extra selectiemoment Geen catalogi regiokeuringen Afstammelingkeuring van 4 naar 2 juryleden DNA onderzoek alleen bij stermerries Besparingen VO

63 7. Info Inspecteur. Evaluatie keuringen en IBOP 63

64 Stamboekkeuringen. Dit jaar is er gekeurd op 3 locaties. Er zijn: 64 springpaarden beoordeeld waarvan 61% tot ster is bevorderd. 48 dressuurpaarden beoordeeld waarvan 58% tot ster is bevorderd. We mogen dus spreken van een kleine daling in het aantal deelnemers (2010=>120) maar een toename van de kwaliteit van de aangeboden paarden. 64

65 Centrale keuring: 8 jaar en oudere stermerries. Springen, 8 aangeboden> 4 bevorderd. Dressuur, 7 aangeboden> 1 bevorderd. 4 t/m 7 jarige stermerries. Springen, 29 aangeboden> 20 bevorderd. Dressuur, 14 aangeboden> 5 bevorderd. 3 jarige stermerries. Springen 23 aangeboden> 20 bevorderd. 4 NMK Dressuur 19 aangeboden> 10 bevorderd. 1NMK Veulens Springen 8 aangeboden, 3 > 1e premie. 1NMK Dressuur 21 aangeboden, 5 > 1e premie. 1NMK Totaal 129 paarden (2010 > 105) Springen 66% bevorderd. Dressuur 40% bevorderd. 65

66 Thuiskeuringen 26 paarden beoordeeld in 2 dagen en alle paarden ingeschreven als STB-EXT. 10 paarden behaalden een exterieur score van 70 of meer. Keuring tijdens Hendrixcompetitie. 9 paarden zijn beoordeeld en opgenomen in het stamboek. 7 paarden behaalden het sterpredikaat. 66

67 IBOP. 14 januari Springen. 22 beoordeeld 82% geslaagd. 12 stamboekopnames. 11 ster. 15 januari Dressuur. 16 beoordeeld 43% geslaagd. 4 stamboekopnames. 2 ster. 22 juni. 25 dressuur 32% geslaagd. 8 stamboekopnames. 3 ster. 6 springen 100% geslaagd. 4 stamboekopnames. 4 ster. 15 oktober. 17 dressuur 52% geslaagd. 5 stamboekopnames. 3 ster. 16 springen 50% geslaagd. 5 stamboekopnames. 2 ster. Totaal: 102 deelnemers (2010 > 90) 38 stamboekopnames (2010 > 24) Volgende IBOP zaterdag 28 januari

68 8. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Björn van Kessel. Kandidaat: Caroline van Velzen. 9. Benoeming ledenraadslid. 68

69 9. Rondvraag. 69

70 Toekomstvisie Inspectie najaar 2011

71 Wat willen we? Onderscheidend vermogen KWPN paarden verhogen door: * meer accent op merrieselectie met noodzaak van verdere uniformering * meer voorlichting voor fokkers

72 Hoe? * kleiner, hoogwaardiger jury / inspectiekorps voor beoordeling en advies * minder beoordelaars, meer expertise * specialisering jurering

73 Standaardisering en uniformering geeft: Méér: * gelijkheid * éénduidigheid * helderheid * transparantie * toetsbaarheid * kwaliteit informatie en advies * vooruitgang Minder: * verscheidenheid * compromissen

74 Randvoorwaarden * regiobinding * gelijkmatige keuringskalender * teams van twee beoordelaars, en één bij thuiskeuring * kweekvijver nieuw talent * goede sociale vaardigheden * transparante selectie procedures

75 Rol regio blijft gelijk organisatie keuringen regionale activiteiten regionale ledenservice

76 Risico vernauwing beheersbaar door * fokkerijraden primaat fokbeleid * inspectie voert beleid uit * opleiding nieuw talent * systematische toetsing * openbare gedragscode

77 Financiering neutraal door: * kleinere juryteams * intern vervullen managementcapaciteit * meer ICT hulpmiddelen * deels ook identificatie veulens

78 Procedure * juli jl. voorzittersoverleg * augustus jl. LR * september jl. FR * oktober jl. LR * oktober - december regio's * december a.s. LR besluit beleidsvisie * geleidelijke implementatie

79 STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING. Wiel Bouten

80 PROGRAMMA: STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING. Historie. Proces van ontwikkeling tot innovatie. Conclusie. Randvoorwaarden. Toekomst hoe gaan we verder? Stichting I [oud], kapitaal beheren etc.. Stichting II, 12 punten, inspraak via adviesraad. Toekomstverwachting visie enz., Vragen? Afsluiting.

81 DE TWAALF PUNTEN VAN DE GETEKENDE AFSPRAKENLIJST: STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING. 1. Stal Hendrix, lees Paul Hendrix neem de Limburgse veulenveiling, begin 2012 over. 2. Op eigen gezag en verantwoordelijkheid, de veiling 2011 doen. 3. Bij leven en welzijn tenminste 10 jaar de Limburgse Sport Veulenveiling runnen. 4. Bij eventueel verlies 2 jaar....., 5. Restgelden LVV, in fonds, euro in reserve, t/m. 5 jaar. 6. De gebruikelijke selectiecommissie.

82 STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING. DE TWAALF PUNTEN VAN DE GETEKENDE AFSPRAKENLIJST: 7. Selectieplaatsen in Limburg. 8. Klein bestuur voor de nieuwe stichting, plus een raad van advies. 9. Naam van de Limburgse veulenveiling wordt gecontinueerd met toevoeging sport. 10. Dressuurveulens blijven geselecteerd en geveild. 11. Toekomstige ontwikkeling Limburgse Sport Veulenveiling, 12. Twee veulenveilingen, serieuze optie.

83 STICHTING LIMBURGSE VEILING OP WEG NAAR STICHTING LIMBURGSE SPORT VEULENVEILING. OPMERKINGEN: - Unieke kans, - bulk werk, - professie en commercie.