5. NOTULE VAN DIE VERGADERING GEHOU OP 7 NOVEMBER Bylae A

Transcriptie

1 2 5. NOTULE VAN DIE VERGADERING GEHOU OP 7 NOVEMBER 2017 Bylae A

2 PROTEïENNAVORSINGSTIGTING NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU OM 13:00 OP 7 NOVEMBER 2017 PNS-KANTOORGEBOU, WOODMEAD 1. OPENING Dr Jos de Kock open die vergadering met gebed. 2. KONSTITUERING Die Trustees is almal tydig in kennis gestel dat die Algemene Jaarvergadering (AJV) op 7 November 2017 sal plaasvind. Al die Trustees is teenwoordig, en die vergadering word as behoorlik gekonstitueerd verklaar. 3. VERWELKOMING Die Voorsitter, Mnr GJH Scholtemeijer, heet die teenwoordiges welkom by die vergadering. 4. VASSTELLING VAN DIE SAKELYS Die sakelys word aanvaar, sonder enige wysigings of toevoegings. 5. NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING GEHOU OP 2 NOVEMBER 2016 Die notule van die Algemene Jaarvergadering gehou op 2 November 2016 word as korrek aanvaar. 6. SAKE VOORTSPRUITEND 6.1. Voorsittersverslag 2016 Kennis word geneem van die Voorsittersverslag ten opsigte van 2016, wat as Bylae B by die sakelys aangeheg is. Die Voorsitter bevestig dat die 2016-Voorsittersverslag, ingevolge die tersaaklike sbesluit, as n staande instelling na die Dagbestuur verwys is, wat al die sake wat ter tafel gelê is hanteer het. Hy reël dat die saak as afgehandel beskou word. 1

3 7. VOORSITTERSVERSLAG 2017 Mnr Theron neem die voorsitterstoel in, en nooi Mnr Scholtemeijer om sy Voorsittersverslag te lewer. Die vergadering neem met dank kennis van die Voorsittersverslag. Mnr Theron gee die voorsitterstoel oor aan Mnr Scholtemeijer. Kennis word geneem dat die Voorsittersverslag by die sakelys van die volgende Algemene Jaarvergadering aangeheg sal word en ook na die Dagbestuursvergadering verwys word. 7.1 Dat kennis geneem word dat die Voorsittersverslag ten opsigte van 2017 by die sakelys van die eersvolgende Algemene Jaarvergadering aangeheg sal word en ook na die Dagbestuursvergadering verwys word. Dagbestuur 8. KONSEPNAVORSINGSVERSLAG Kennis word geneem van die konsepnavorsingsverslag ten opsigte van Die Voorsitter noem dat Prof Meyer sy bydrae tot die verslag daardie oggend ingedien het. Hy sê dié bydrae sal ingewerk word by die tersaaklike gedeeltes van die verslag. Die verslag word sistematies deurgewerk, en enkele foute word uitgewys. Die Voorsitter bevestig dat die nodige regstellings gemaak sal word, waarna die verslag vertaal sal word. Hy sê die finale Engelse en Afrikaanse weergawes van die verslag sal voorgelê word aan die Maartraadsvergadering, waarna dit op die PNS se webblad gepubliseer sal word. 8.1 Dat kennis geneem word dat die finale Afrikaanse en Engelse weergawes van die PNS se Navorsingsverslag ten opsigte van voorgelê sal word tydens die Maartraadsvergadering. Dagbestuur 9. FINANSIëLE STATE 9.1. Geouditeerde State: Finansiële jaar Kennis word geneem van die geouditeerde state vir , wat as Bylae C by die sakelys aangeheg is. Die Trustees besluit eenparig dat die geouditeerde state as korrek aanvaar word. Kennis word voorts geneem van die verslag rakende die PNS se begroting en werklike uitgawes vir die tydperk 1 Maart 2016 tot 28 Februarie Dat die geouditeerde state vir as korrek aanvaar word. 2

4 9.2. Ouditfooi Die ouditfooi van R ten opsigte van die finansiële jaar word aanvaar en eenparig deur die goedgekeur Dat die ouditfooi R ten opsigte van die finansiële jaar goedgekeur word Ondertekening van Finansiële state Die Trustees besluit eenparig dat die Voorsitter en die Visevoorsitter van die gemagtig word om die finansiële state ten opsigte van die finansiële jaar te onderteken Dat die Voorsitter en die Visevoorsitter van die gemagtig word om die finansiële state ten opsigte van die finansiële jaar te onderteken. Voorsitter Visevoorsitter 9.4. Aanstelling van Ouditeure vir 2018 doen aan die hand dat Ashton Chartered Accountants heraangestel word vir die komende oudit. rapporteer dat hy met die ouditeure gesprek gevoer het oor die rotasie van ouditmaatskappye. Hy sê geen wetgewing of riglyne is tot dusver in hierdie verband gepubliseer nie. Hy wys egter daarop dat die PNS tans aan alle ouditvereistes voldoen, en dat Ashton die leier van die span wat die PNS se oudit hanteer elke vyf jaar roteer, wat voldoen aan die standaard vir goeie korporatiewe bestuur. Die aanstel van Ashton Chartered Accountants as ouditeure vir die finansiële jaar word aanvaar en eenparig deur die goedgekeur Dat Ashton Chartered Accountants as ouditeure vir die finansiële jaar aangestel word. 10. VERKIESING VAN AMPSDRAERS 10.1 Verkiesing van Voorsitter Kennis word geneem dat die ampsdraers van die Proteïennavorsingstigting ingevolge die PNS-huisreëls vir n termyn van drie jaar verkies word, en dat die termyne van die Voorsitter en Visevoorsitter asinchronies verloop. noem dat Mnr Scholtemeijer se termyn van drie jaar in 2017 verstryk. Die lede is in ooreenstemming dat skriftelike nominasies ingedien sal word. 3

5 Mnre GJH Scholtemeijer en AP Theron word genomineer as Voorsitter van die PNS. Mnr Scholtemeijer wys sy nominasie as Voorsitter van die hand. Mnr AP Theron word vir die termyn verkies as Voorsitter van die PNS. Mnr Scholtemeijer wens Mnr Theron geluk met sy verkiesing as Voorsitter, en sê hy het geen twyfel daaroor dat die PNS in goeie hande is nie. Hy wens Mnr Theron sterkte toe vir die pad vorentoe Dat Mnr AP Theron verkies word as Voorsitter van die PNS vir n termyn van drie jaar, wat in November 2020 sal verstryk. Mnr Theron 10.2 Verkiesing van Visevoorsitter noem dat Mnr Theron se termyn as Visevoorsitter van die PNS in November 2018 verstryk. Hy sê n ander Visevoorsitter sal verkies moet word vir die oorblywende jaar van Mnr Theron se termyn as Visevoorsitter, aangesien Mnr Theron pas as Voorsitter van die PNS verkies is. Hy versoek die lede om nominasies in te dien vir die posisie van Visevoorsitter van die van die PNS vir die volgende jaar. Dr Briedenhann en Mnr Scholtemeijer word genomineer. Mnr Scholtemeijer noem dat hy nie beskikbaar is nie. Dr Erhard Briedenhann word vir die oorblywende jaar van Mnr Theron se termyn as Visevoorsitter van die verkies. Die Voorsitter wens Dr Briedenhann geluk met sy verkiesing Dat Dr Erhard Briedenhann verkies word as Visevoorsitter van die PNS vir Mnr Theron se onverstreke termyn van een jaar, wat in November 2018 sal verstryk. Dr Briedenhann 11. AFSLUITING Aangesien daar geen verdere sake vir bespreking is nie, word die vergadering verdaag. 4