Jaarstukken 2016 HTC SANTANA

Transcriptie

1 Jaarstukken 2016 HTC SANTANA Hoogkarspel, 14 april

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over Tezamen de Jaarstukken We vatten het verenigingsjaar voor u samen in een aantal thema s. Daarmee geven we weer wat we met elkaar gepresteerd hebben, zowel op als naast de banen. Net zoals vorige jaren kiezen we voor één samenvattend jaarverslag, waar de financiële jaarstukken onderdeel van uitmaken. Dit verslag dient tevens als verantwoording voor het gevoerde beleid door het bestuur en de verschillende commissies die de vereniging heeft. Het jaarverslag over 2016 fungeert ook als naslagwerk voor latere jaren. De hoofdstukken zijn: 1. Bestuur, commissies en algemene ledenvergadering 2. Ledenbestand 3. Accommodatie en onderhoud 4. Verenigingsactiviteiten 5. Externe relaties 6. Overige verenigingszaken 7. Financiën 1. Bestuur en algemene ledenvergadering Het bestuur heeft een aantal jaren geleden voor een tweedeling van bestuurstaken gekozen. Om de tijdbelasting te beperken en de effectiviteit te vergroten is er een vierhoofdig dagelijks bestuur (DB), bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Naast het DB functioneerde tot voor 2016, conform de statuten van de vereniging het algemeen bestuur (AB). Het AB bestond uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de jeugdcommissie, de kantinecommissie en de toernooicommissie. De vergaderingen van het AB werden vooral gebruikt als klankbord om het verenigingsbeleid te bespreken. Het AB is sinds het stoppen van een aantal AB-leden komen te vervallen. De voorzitters van de kantine- en jeugdcommissie zijn gestopt en deze vacatures konden niet meer worden ingevuld. De commissies functioneren gelukkig nog steeds prima, maar er was geen belangstelling om de vacante functies van voorzitter en daarmee afgevaardigde in het AB over te nemen. De voorzitter van de toernooicommissie is per 2017 gestopt en daar speelt hetzelfde. Het DB is niet gelukkig met deze ontwikkeling. Zij heeft behoefte aan een klankbord én aan toezicht. Het DB heeft in 2016 afscheid genomen van haar secretaris en heeft bijna een volledig jaar met maar drie man gefunctioneerd. Met ingang van 2017 is het DB weer compleet. Het ziet er niet naar uit dat op korte termijn weer een AB geformeerd kan worden. Het DB zal zich in de loop van 2017 op deze situatie beraden en met voorstellen komen. 2

3 Het AB vergaderde dus niet in 2016, maar het DB zeer frequent. Aanleiding was de renovatie van ons tennispark. Dit leverde een enorme piekbelasting op voor de vereniging en in het bijzonder voor het DB en de onderhoudscommissie. Naast de DB-vergaderingen is er regelmatig overleg geweest tussen DB en commissies en commissieleden over de gang van zaken binnen de verschillende commissies en/of de vereniging. 1.1 Bestuurssamenstelling 1 januari 2016 Naam Functie Bestuur Dick Visser Voorzitter Dagelijks bestuur Wil Bankras Secretaris Dagelijks bestuur Kees Slot Penningmeester Dagelijks bestuur Gerrit Louter vice-voorzitter / voorzitter technische commissie Dagelijks bestuur Kristel van den Berg voorzitter jeugdcommissie Algemeen bestuur Paul Neefjes voorzitter toernooicommissie Algemeen bestuur Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 9 mei 2016 zijn Gerrit Louter en Kees Slot voor een periode van drie jaar herbenoemd. Kristel van den Berg nam na 10 jaar afscheid als voorzitter van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie functioneert vanaf dat moment zonder vaste voorzitter. 1.2 Bestuurssamenstelling 31 december 2016 Naam Functie Bestuur Dick Visser Voorzitter Dagelijks bestuur Vacature Secretaris Dagelijks bestuur Kees Slot Penningmeester Dagelijks bestuur Gerrit Louter vice-voorzitter / voorzitter technische commissie Dagelijks bestuur 1.3 Bestuursbesluiten Dagelijks Bestuur Naast allerlei beslissingen over de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging zijn de belangrijkste bestuursbesluiten uit 2016: Het DB besluit de ALV de volgende zaken voor te leggen ivm parkrenovatie: o de kunstgras toplaag te vervangen door Matchclay o baan 6 te vervangen door twee padelbanen en een derde baan voor te bereiden o de verlichting (behoudens baan 1 en 2) te vervangen door LED-verlichting o het complete hekwerk te vervangen o het clubhuis gedeeltelijk in te pakken in kunststof ivm ernstige houtrot o aantrekken van twee leningen, elk groot voor de financiering van voornoemde werkzaamheden Het DB besluit om in het najaar van 2016 te starten met de mogelijkheid van cashless betalen Het DB besluit een obligatielening uit te schrijven. De obligaties hebben een nominale waarde van 500 tegen een rente van 1,5%. Jaarlijks wordt vanaf 2018 tenminste 10 procent van de obligaties uitgeloot. 3

4 Vaststelling van de introductietarieven voor nieuwe leden (combinatie verlaagde instapcontributie ledenwerfactie en bondsbijdrage) Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 Vaststelling van de begroting voor 2016 vaststellen van de trainingstarieven voor de jeugd Vaststellen van de uurtarieven van de trainers De keus om gelijktijdig met de parkrenovatie ook de bestrating rondom de tennisbanen aan te passen. De keus om het clubgebouw gelijktijdig met de herstelwerkzaamheden aan het gebouw uit te breiden met een extra magazijnruimte voor de onderhoudscommissie en de opstelling van een buffervat voor de sproeiinstallatie Het DB besluit om het aantal uren voor kantinediensten per 2017 te verhogen van 8 naar 12 uur per jaar. De afkoop gaat omhoog van 50 naar 75 per jaar Het bestuur stelt voor om de volgende contributietarieven te hanteren met ingang van 2017: - Senioren padel of tennis Senioren combi-lidmaatschap Jeugd t/m 11 jaar padel of tennis 58,50 - Jeugd t/m 11 jaar combi-lidmaatschap 73,50 - Jeugd 12 t/m 15 jaar padel of tennis 64 - Jeugd 12 t/m 15 jaar combi-lidmaatschap 81,50 - Jeugd 16 en 17 jarigen padel of tennis 87,50 - Jeugd 16 en 17 jarigen combi-lidmaatschap 107,50 Peildatum voor genoemde leeftijdsgrenzen is 1 januari van een bepaald jaar. 1.4 Bijzondere Algemene Ledenvergadering parkrenovatie Op 8 maart 2016 hielden we een bijzondere ledenvergadering die in het teken stond van de parkrenovatie. Een werkgroep heeft zich in opdracht van het bestuur en de vereniging vanaf mei 2014 beziggehouden met de renovatieplannen. Begin 2016 heeft deze commissie haar adviezen bij het DB ingediend. Het bestuur heeft op basis hiervan haar standpunt bepaald en dit voorgelegd aan de ledenvergadering. Aan de hand van een uitgebreide presentatie werd onder meer verwezen naar de notities waarin de plannen zijn toegelicht ( Renovatie tennispart HTC Santana van 2 maart 2016 en Padel bij HTC Santana van 1 maart 2016 ). Deze notities zijn voorafgaand aan de ledenvergadering aan de leden aangeboden. Tijdens de vergadering zijn de volgende zaken toegelicht: - Groot onderhoud clubgebouw - Toekomstperspectief HTC Santana - Vervanging toplaag banen door Matchclay - Realisatie van twee padelbanen en de voorbereiding van een 3 e baan - Verlichting tennisbanen - Vervanging hekwerk - Financiële onderbouwing 4

5 Na de presentatie is de ledenvergadering gevraagd om in te stemmen met de plannen en het aantrekken van financiering voor een bedrag van Één lid stemde tegen, zes leden onthielden zich van hun stem en 73 leden stemden in. Onder luid applaus stemde de ledenvergadering in met de plannen en de financiële onderbouwing. Daarna heeft het bestuur nog een beroep gedaan op de ledenvergadering om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Met de renovatie van ons tennispark is een krachtige aanzet gegeven voor de toekomst van onze vereniging. Het is zaak om de dynamiek binnen de vereniging te vergroten. Daarvoor kunnen we vrijwilligers gebruiken in alle geledingen: voor ledenwerving, de jeugdcommissie, de kantinecommissie, de onderhoudscommissie, de toernooicommissie, et cetera. Verder is nodig om het spelaanbod voor onze leden via competities, toernooien, uitwisseling (intern en extern), training, en dergelijke te optimaliseren. Het bestuur heeft daarom een oproep gedaan aan de leden om zich te melden voor de volgende taken: een nieuw op te richten activiteitencommissie (bijvoorbeeld voor buurttennis, bedrijventennis, et cetera) leden om de kantinecommissie te versterken leden voor een op te richten padelcommissie ideeën om de dynamiek op ons park en onze vereniging te vergroten leden om zitting te nemen in de bouwcommissie om de uitvoering te begeleiden een fondsenwerver 5

6 Met groot plezier constateren we nu, een jaar later, dat bij tal van commissies nieuwe vrijwilligers zijn aangesloten. Dit is een hele mooie en belangrijke ontwikkeling! Nieuwe commissieleden kunnen zich overigens blijven melden bij het bestuur of de verschillende commissies. 1.5 Algemene Ledenvergadering Op 9 mei 2016 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden (61 ste ALV van HTC Santana). Het verslag daarvan staat op onze website. De belangrijkste besluiten van deze vergadering zijn: Herbenoeming van Gerrit Louter en Kees Slot als DB-leden, voor een periode van drie jaar Instemming met het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2017 te verhogen, conform eerdergenoemd bestuursvoorstel. Vaststelling van het verslag van ALV 60, d.d Vaststelling van het jaarverslag en jaarrekening over 2015 Decharge van de penningmeester over het gevoerde financiële beleid in 2015 Benoeming nieuwe kascommissie voor de jaarrekening 2016 Vaststelling van de begroting voor 2016 Het bestuur bedankt iedereen die in 2016 een bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van onze vereniging en sommige leden in het bijzonder! Het was een bijzonder jaar voor onze vereniging. Met vereende krachten en grote instemming hebben we ons tennispark een buitengewoon geslaagde facelift gegeven. Een enorm aantal vrijwilligers en commissieleden heeft zich in 2016 van haar beste kant laten zien. We zijn als bestuur buitengewoon trots op de hulp die we hierbij hebben gehad van leden, vrijwilligers van buiten de vereniging, gemeente Drechterland, aannemers en leveranciers. BEDANKT! 6

7 2. Ledenbestand 2.1 Ledenadministratie In 2016 is de ledenadministratie bijgehouden door Theo Hilgers en Nel Vlottes. Zij maken daarbij gebruik van het Jiba ledenpakket van de KNLTB. Ledenverloop Het ledenaantal is volgens de ledenstatistiek van de KNLTB gedurende de laatste vijf jaar met 70 leden afgenomen tot 523. De peildatum van deze statistiek is 30 september. Het ledenaantal aan het eind van het jaar is zoals gebruikelijk lager door de opzeggingen aan het einde van het tennisjaar. Van de grotere sportbonden in Nederland kent tennis de grootste ledenafname. De KNLTB onderkent dit probleem en zij is bezig met een aantal veranderingen die de sport aantrekkelijker moeten maken voor (aspirant) leden en met name voor jongeren. Het komt er kort gezegd op neer dat de sportbeleving en sportbehoefte verandert. Net zoals dat in de samenleving en de techniek het geval is, moet alles sneller, intensiever en intenser. De spelregels en het materiaal voor de jongste jeugd zijn begin 2014 aangepast. Over niet al te lange tijd zullen naar verwachting ook de spelregels van het seniorentennis wijzigen. Genoemde ontwikkeling hebben we nadrukkelijk meegenomen in de keuzes die we hebben gemaakt voor een andere baansoort en de aanleg van twee padelbanen. Dat moet zich de komende jaren terugverdienen in meer verenigingsdynamiek, meer leden en meer spelplezier. Verenigingsstatistiek, 30 september september

8 Ter herinnering: In 2016 overleden Pe Jong en Trix Schouten. Beiden jarenlang lid van onze vereniging. We herinneren Trix als een vaste waarde bij de maandagmorgen moeders en Pe herinneren we ons als op en top sportman. We missen opnieuw twee aardige en betrokken mensen. 2.2 Ledenwerving De commissie ledenwerving behartigt de ledenwerving van seniorleden. De doelstelling van deze commissie is het ontwikkelen en coördineren van activiteiten voor de werving, de opvang en het behoud van nieuwe seniorleden. De commissie organiseerde op 26 maart 2016, de eerste zaterdag van het Open Santana Toernooi voor het vijfde achtereenvolgende jaar een open dag voor potentiële nieuwe leden, onder het motto: zonder jou is er geen bal aan. Deze actie leverde verschillende nieuwe leden op. Het effect van deze actie is groter dan de individuele aanwas van nieuwe leden. Een georganiseerde actie als deze levert nieuwe leden op die hun kennissen, familie en vrienden op hun beurt enthousiast maken voor tennis en onze vereniging. Jaarlijkse opzeggingen vanuit ons ledenbestand, ondermeer door vergrijzing, verhuizing, blessures en de crisis, maakt herhaling van dit soort activiteiten en speciale introductieprogramma s van groot belang voor onze vereniging. Nieuwe leden zijn nodig om onze financiën op peil te houden, de goede sfeer te waarborgen en op termijn te kunnen blijven voorzien in de verschillende vrijwilligerstaken binnen de vereniging. In overleg met de ledenwervingscommissie en het dagelijks bestuur wordt bewust aandacht besteed aan de opvang en de training van nieuwe tennisleden. Tennis is technisch een lastige sport en goede opvang en lessen zijn zeker in het begin essentieel voor het speelplezier. Deze commissie bestaat uit Jos Altman en Niels Manshanden. 3. Accommodatie 2016 stond in het teken van de renovatie van ons tennispark. De banen en het clubgebouw zijn in eigendom van de vereniging. Voor het tennispark hebben we een erfpachtovereenkomst afgesloten met de gemeente Drechterland (eindigt in 2029). De banen zijn in 2002 aangelegd en waren behoudens baan 6, welke uit 2005 stamt, dringend aan vervanging toe. Nagenoeg het hele park ging op de schop en er is ook groot onderhoud uitgevoerd aan ons clubgebouw (zie 3.4). Daarnaast is er dagelijks onderhoud uitgevoerd aan clubgebouw (tennis)park en installaties. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste activiteiten opgesomd. 8

9 3.1 Reguliere onderhoudsactiviteiten tennispark en groenbeheer (uitvoering door onze eigen onderhoudscommissie) We hebben een onderhoudsploeg die elke eerste dinsdag van de maand zorgt dat de banen en groenstroken op ons park er netjes uitzien. De onderhoudscommissie is onder andere verantwoordelijk voor: Het snoeien van de coniferen en struiken op het park Onkruidbestrijding op paden en in de plantsoenen Beplanting van de groenstroken met planten en bollen Het verwijderen van rommel, legen van afvalbakken, fatsoenering park en groenstroken De winteropslag van banken, tafels en stoelen Het gereedmaken van het park en terras in het voorjaar Aanpassen van de klokken en het licht (parkklokken, zomer/ en wintertijd van de lichtinstallatie) Bevestigen en verwijderen van de luifel voor de kantine (het verwijderen ging eind 2015 gemakkelijk, we werden geholpen door een najaarsstorm die het zeil in tweeën scheurde) Ook zijn de gebruikelijke kleine werkzaamheden verricht in ons clubhuis waaronder het vervangen of repareren van lampjes, deurdrangers, sloten, en dergelijke Frequent en periodiek baanonderhoud zoals mosbestrijding, bladeren verwijderen en mechanisch vegen. De onderhoudscommissie bestond in 2016 uit de volgende personen: Gerrit Oud, Jaap Koomen, Rijk Oudheusden, Leo Schutte, Jan de Boer, Piet Sijm, Arthur Vredenburg, Piet Ooteman, Gerard Vonk, Ton Botman, Fred Blokker, Klaas Neuvel, Cor Steur, Sjaak Laan, Henk Hoogland, Jan Nieuwboer, Wim Onrust, Alex Campfens, Adrie de Vos, Aad Hof, Cees Bakker. Aad Hof en Leo Schutte doen de coördinatie van het parkonderhoud. 3.2 Onderhoud aan installaties en bouwkundig onderhoud clubgebouw Onze leden Cas Altman, Gerard Vonk en Marco Peerdeman voeren de loodgieters-, installatie- en elektrawerkzaamheden uit aan clubgebouw en installaties. Daarnaast hebben zij zich in 2016 enorm ingezet voor de installatiewerkzaamheden die nodig waren voor de parkrenovatie. Onder andere de installatie van het buffervat voor de sproei-installatie en de infrastructurele werkzaamheden voor de aanleg van verlichting van de tennis- en padelbanen. Tjibbe van der Leek voert de coördinatie van bouwkundige activiteiten aan ons clubgebouw uit. In 2016 heeft Tjibbe groot onderhoudswerkzaamheden aan ons clubgebouw aangenomen. Zie Renovatie tennisbanen en aanleg padelbanen In 2016 zijn de tennisbanen gerenoveerd. Van de 8 zandkunststofbanen (kunstgras) hebben we er 7 voorzien van Matchclay en 1 vrij liggende tennisbaan is vervangen door 2 padelbanen. Omdat het hekwerk en het straatwerk om de banen in zeer slechte staat verkeerde is dit ook vernieuwd. Het hekwerk volledig en het straatwerk grotendeels. De verlichting is behoudens de banen 1 en 2 vervangen door LED-verlichting. Verder is de ondergrond van de oefenkooi vernieuwd. Voor de inhoudelijke keuzes en besluitvorming verwijzen we naar de zeer uitgebreide projectplannen en verslag van de bijzondere ledenvergadering die op onze website staan. 9

10 Met de keuzes die uiteindelijk zijn gemaakt denken we de komende twee tot drie decennia vooruit te kunnen. Het zijn kwaliteitsimpulsen waarvan we verwachten dat deze op korte en middellange termijn positief uitpakken voor de vereniging in de vorm van ledenbehoud, spelplezier en ledenaanwas. Een groot aantal mensen heeft zich heel intensief beziggehouden met de voorbereiding en de uitvoering van de renovatie. Deze mensen en commissies zijn in de verschillende verslagen en rapportages genoemd. We volstaan hier met de beelden. Dit zegt meer dan woorden. 10

11 11

12 12

13 13

14 3.4 Groot onderhoud clubgebouw In voorgaande jaarverslagen hebben we uitgebreid stilgestaan bij de zorgen over ons clubgebouw, dat dateert uit Na jaren van partieel houtrotherstel is in 2016 gekozen voor renovatie van de buitenschil aan de zuidwestzijde. Meer dan de helft van het gebouw is ingepakt in een kunststofmantel van Keralit. Verder is aan de oostzijde van het gebouw een nieuw magazijn gerealiseerd voor de onderhoudscommissie, dat tegelijkertijd dienst doet als opstelpunt voor het buffervat van de sproei-installatie. Met deze aanpak hopen we dat het clubgebouw nog een aantal decennia meekan. Omdat de bovenbouw ( bestuurskamer ) blijft verzakken is het niet uitgesloten dat dit deel van het gebouw te zijner tijd moet worden vervangen of gesloopt. 4. Verenigingsactiviteiten Meerdere keren is gesteld dat een goede accommodatie helpt bij het gezond houden van een vereniging als de onze, maar dat er meer nodig is. -Meer- slaat op een vereniging die actief is, waar je aan verschillende competitievormen kunt meedoen, waar regelmatig toernooien worden gehouden, die de jeugd iets te bieden heeft, die een gezellig clubgebouw heeft en over voldoende enthousiaste vrijwilligers beschikt. Uiteindelijk draait het in onze vereniging allemaal om de sportactiviteiten. Georganiseerd, ongeorganiseerd, op niveau en gewoon recreatief. Omdat de reden om te tennissen en het niveau van onze leden zo verschillend is, bieden we een groot aanbod van activiteiten. In dit hoofdstuk beschrijven we het aanbod daarvan in

15 4.1 Toernooien In 2016 speelden we de volgende toernooien: Toernooi Categorie Bijzonderheden Open lichttoernooi Open toernooi Senioren + jeugd (in bepaalde categorieën) Jeugdpaastoernooi Clubtoernooi Jeugd Clubkampioenschappen Clubtoernooi Dames-/herendubbel + Dames-/meisjesenkel + heren- en jongensenkel Santaantje Open toernooi Jeugd Open Streker Tegelhuis toernooi Open toernooi Dubbeltoernooi Clubkampioenschappen Clubtoernooi Mix-dubbel Junior-seniortoernooi Clubtoernooi Ouder met kind (eigen ouder of familielid) Oliebollentoernooi Clubtoernooi Afsluitend toernooi van de jeugd kort voor oudjaar Onze open toernooien (Open licht toernooi, Santaantje en Open Streker Tegelhuis) staan onder leiding van gecertificeerde toernooileiders. Samen met de bondsgedelegeerde zijn zij eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens deze toernooien. De bezetting van de toernooien was prima. Het open licht toernooi was in 2016 helaas nog sponsorloos maar daar komt met ingang van 2017 gelukkig verandering in. We hebben Rob Dekker met Streekgoed Makelaardij bereid gevonden ons open toernooi voorlopig voor een periode van 5 jaar te ondersteunen. Daar zijn we als vereniging erg blij mee. Bij beide open toernooien waren er weer veel Santana overwinningen, maar gelukkig ook veel deelnemers en dus winnaars van andere verenigingen. De deelname aan de verschillende clubkampioenschappen is stabiel bij de senioren. De jeugdcommissie bevestigt de groeiende deelname van jeugdleden. In verband met voetbalactiviteiten in september werden de enkelkampioenschappen bij de jongens in het voorjaar gespeeld. Dit hebben we afgelopen jaar ook voor de senioren gedaan. In het najaar spelen we dus alleen nog de mix-clubkampioenschappen. Dat is vanwege het weer en het Streker Tegelhuis toernooi kort voor de clubkampioenschappen een beter schema. We speelden deze mix kampioenschappen van dinsdag tot en met zaterdag. Thomas Preitschopf werd clubkampioen bij de heren en Senja Ruiter bij de dames. Rob Wedding en Yvonne Stokkermans wonen de mix-dubbel. De damesdubbel werd gewonnen door Fleur van Liempt en Senja Ruiter en de herendubbel door Patrick Goossens en Martijn Hilgers. De toernooicommissie bestond in 2016 uit: Bob de Maker, Fred Blokker, Pierre Boon, Paul Neefjes, Mireille Besseling, Margo Boon, Robbert Smit en Marije Aker, Matthijs van t Hoff, Martine Schoorl, Kristel van der Gulik en Colet van der Meer. 15

16 4.2 Jeugdcommissie Het gaat nog steeds goed met de jeugdafdeling bij Santana, hoewel ook het aantal jeugdleden afneemt. Dit is vooral een gevolg van ontgroening die plaatsvindt. De sportieve resultaten van onze jeugdleden zijn prima. De Jeugdcommissie stelt daarvoor veel in het werk, bijvoorbeeld: Sportieve activiteiten zoals het Junior/Senior toernooi, het Paastoernooi, het Oliebollentoernooi, de Clubkampioenschappen, de Jeugdcompetitie, de Worldtour en de KMA (KennisMakingsActie). De belangrijke activiteiten en resultaten van de jeugdcommissies zijn: Ondersteuning bij Santaantje en de ondersteuning van trainers en Technische Commissie; We deden ook dit jaar aan alle competitievormen mee, zowel in het voorjaar als najaar. In maart zijn 5 kinderen lid geworden naar aanleiding van de KMA. In september zijn 8 kinderen gestart met een nieuwe KMA serie. Er is ondersteuning geboden bij de verenigingenmarkt op 20 februari. Er is een informatiefolder voor ouders opgesteld met daarin uitleg over Tenniskids en de Worldtour. Deze ontvangen nieuwe jeugdleden bij aanmelding. Er is gestart met het updaten van de informatie voor de jeugd op de website van HTC Santana in nauw overleg met de webmasters. Er zijn nauwe contacten met Sportservice Noord Holland omtrent Kids sport en de jeugdsportpas. De jeugdselectie bestaat op dit moment uit drie groepen. Er is gekozen voor een nieuwe trainingsvorm waarbij de kinderen een keer met de ouderen en een keer met de jongeren trainen zodat ze zich aan elkaar kunnen optrekken. De jeugdcommissie bestond in 2016 uit de volgende leden: Colette van der Meer, Astrid Preitschopf, Leonie Smit, Marieke Visser, Lisenka Dekker en Karian Schroën. Henk Engeringh en Marion Laan zijn nieuwe JCleden. Leonie heeft eind 2016 aangegeven dat ze stopt als lid van de jeugdcommissie, maar nog wel wil helpen bij het organiseren van diverse jeugdactiviteiten. 16

17 4.2.1 Clubkampioenschappen jeugd Op 18 juni zijn de clubkampioenschappen voor rood (minibanen) en oranje (3/4 de baan) gespeeld in de vorm van een event. Er was ruim voldoende animo (9 rood en 6 oranje). Bij beide vormen zijn alleen enkel partijen gespeeld. Hierbij spelen jongens en meisjes door elkaar. De kampioenschappen voor groen en geel zijn gespeeld van 11 juni t/m 26 juni. Ook hierbij voldoende animo (groen 10 en geel 18). In dit toernooi werd enkel en dubbel gespeeld. De oudere jeugdleden (vanaf 15 jaar) hebben mee gedaan aan de volwassen clubkampioenschappen. Ze zijn dan verplicht om in een categorie hoger in te schrijven Jeugdcompetitie In 2016 heeft de jeugdcommissie volgens de tenniskids-regels verschillende competities georganiseerd en gecoördineerd. Zo is er in maart 2016 gestart met de world tour: Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar die op de minibanen enkel wedstrijdjes spelen tot 7 punten (rood). Alle kinderen worden in 2 groepen ingedeeld en bij een gewonnen wedstrijd mogen ze een bal in de ton doen. Na circa anderhalf uur worden de ballen geteld en bepaald welk team er gewonnen heeft. Voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar die op een 3/4 de veld wedstrijden spelen om 2 gewonnen tiebreaks (oranje). De kinderen spelen zowel enkel- als dubbelpartijen en na circa twee en een half uur spelen wordt door het computersysteem op basis van het aantal gewonnen partijen een puntentelling gemaakt per deelnemend team. Beide spelvormen (rood en oranje) worden iedere 1ste zondag van de maand georganiseerd, de kinderen spelen uit- en thuiswedstrijden. Zij spelen het hele jaar door competitie, behalve in de maanden december tot en met februari. Jongens en meisjes spelen door elkaar heen. Alle kinderen die in de rode en oranje competitie spelen doen verplicht mee. In maart 2016 is gestart met de woensdagmiddagcompetitie. Kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar spelen op de hele baan wedstrijden tot de 4 games (groen). Hieraan hebben in het voorjaar drie teams mee gedaan en in het najaar 1 team. Ook hier spelen de jongens en meisjes door elkaar heen. De inschrijving voor de groene spelvorm is vrijwillig. In maart 2016 is verder gestart met een vrijdagcompetitie voor kinderen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Deze kinderen spelen gewone wedstrijden op een hele baan (geel). Hieraan heeft 1 jongensteam t/m 14 jaar deelgenomen. In maart 2016 is ook deelgenomen aan de zondag voorjaarscompetitie voor kinderen in de leeftijdscategorie 11 t/m 14 en 11 t/m 17 jaar, die op een hele baan gewone wedstrijden spelen (geel). Hieraan hebben 6 teams deelgenomen. Drie meisjes team van 11 t/m 14 jaar, één jongensteam van 11 t/m 14 jaar, één jongensteam van 11 t/m 17 jaar en één meisjesteam van 11 t/m 17 jaar. 17

18 In september 2016 hebben we nog meegedaan aan een zondag najaarscompetitie voor kinderen in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar en van 11 t/m 17 jaar, die op een hele baan gewone wedstrijden spelen (geel). Hieraan hebben vijf teams deelgenomen, twee meisjesteam van 11 t/m 14 jaar, één meisjesteam van 11 t/m 17 jaar, één jongensteam van 11 t/m 14 jaar en één mixteam van 11 t/m 17 jaar. In de verschillende spelvormen/leeftijdscategorieën, zijn heel wat kampioenen gehuldigd in Santaantje in Amerika Van 17 tot en met 24 juli werd het Santaantje open jeugdtoernooi voor de 39e keer gespeeld. Het thema van dit jaar was Amerika. Er namen 106 kinderen deel. 18 in de categorie rood, 19 in de categorie oranje en 69 in de categorie groen en geel. Naast de gebruikelijke tennisactiviteiten stond de week bol van andere spannende, leuke en buitengewone activiteiten. Een korte bloemlezing: Er was een rodeo stier gehuurd, om de afzwaaiers nog één keer te laten zweten. Maar deze weigerde dienst op het moment surprème Een goed georganiseerde uitdagende CSI Santaantje tour, voor het betere speurwerk, door Hoogkarspel. De wereldberoemde waterkakrace 18

19 Een grote glijbaan En verder: tennissen in de schemer, Santaantje got Talent show, poffertjes eten, de beroemde groepsfoto, BBQ, sminken, pannenkoek eten, avondzwemmen in het zwembad, de tennisclinic en tenslotte de shoot out voor de niet-finalisten en het finalistenontbijt Het is niet vreemd dat Santaantje hét uithangbord is van onze vereniging in Noord-Holland. Het toernooi kan rekenen op een grote mate van populariteit. Dat bij de organisatie van deze week veel komt kijken is niet zo vreemd als we alle activiteiten in ogenschouw nemen. De commissie telde in leden. De commissie maakt gebruik van een vast draaiboek en een gedetailleerde toernooiplanner. De standaardactiviteiten zijn tot in detail uitgewerkt. Het toernooi staat daardoor als een huis en kan met een klein organisatieteam toe. Cruciaal bij de organisatie is de dagelijkse beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens het toernooi voor de activiteiten en toernooileiding. De commissie prijst zich gelukkig met een grote schare vrijwilligers voor deze activiteiten. Niet alleen senioren, maar ook jeugdleden en voor het minitoernooi zelfs de oudere Santaantje deelnemers. Dit jaar was het nog even spannend of Santaantje door zou kunnen gaan. De organisatie heeft besloten om het toch door te laten gaan ondanks de steeds kleiner wordende groep kinderen. Mede door het kleinere deelnemers aantal heeft de organisatie besloten om de hoofdactiviteit gezamenlijk te houden met alle categorieën. Santaantje heeft voor de oranje categorie verschillende events georganiseerd, zodat zij het Santaantje- gevoel optimaal konden ervaren, dit alles onder leiding van Fleur van Liempt. Doordat er nu events zijn georganiseerd was er meer ruimte in de totale week op de banen. Mede daarom zijn we pas de maandag gestart ipv de zondag. Ook de jongste tennissers, categorie rood, komen al jaren op donderdagmiddag aan de beurt om aan vaders, moeders, maar vooral opa s en oma s te laten zien hoe goed zij wel zijn. Deze middag wordt altijd goed bezocht. Na afloop van het toernooi wordt de glijbaan vrijgemaakt voor de jonge talenten en zij maken daar goed gebruik van. Dit jaar werden voor de vijfde maal leerlingen van omringende scholen ingezet voor hun Maatschappelijk Stage en voor de derde maal in samenwerking met Martinus College SDV- stagiaires, dit was een enorm succes en de organisatie hoopt op wederom een vervolg. 19

20 De commisieleden van Santaantje in 2016 waren: Robin Bregman, Ivette Bregman, Richard Preitschopf, Nina Louter, Linda Rijnbeek, Niels Visser, Ruud Swart, Patrick Hulleman, Fleur van Liempt, Rens v/d Berg en Raymond van Berkel. 4.4 Competitie en technische zaken KNLTB-Competities De voorjaarscompetitie wordt van oudsher door veel leden benut voor hun wekelijkse wedstrijden. Het gaat daarbij om 7 speeldagen op de dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. In totaal speelden er 33 competitieteams: 12 teams op de zondag (district en KNLTB), 16 op zaterdag (2 teams meer dan een jaar eerder), 2 op dinsdag en 2 op donderdag en 1 op vrijdag. Er werd wederom gespeeld met de Technifibrebal; hiervan werden 763 ballen afgenomen door de teams, waarvan de rekening geheel voor de gebruikers kwam (evenals de inschrijfkosten van de KNLTB). Op de dinsdag bleek een damesteam per abuis verkeerd ingedeeld in een klasse waarin ook singles gespeeld moesten worden, terwijl ze al jaren alleen maar dubbels spelen. Dit is opgelost met de tegenstanders, de resultaten zijn alleen niet verwerkt. We konden uiteindelijk 7 kampioenen huldigen: jongens en meisjes jaar op zondag/knltb, Dames Dubbel 1 en 2 op de donderdag, Heren en heren op zaterdag en DD op de zondag/district. Ons eerste herenteam 17+ op zaterdag werd 3 e in de Hoofdklasse maar is op verzoek wel gepromoveerd naar de nieuwe Topklasse. 20

21 De hoogste clubteams spelen op het volgende niveau: Competitievorm Zondag/KNLTB Zat-zon/distr. Donderdag/distr Dinsdag/distr Vrijdag/distr Gemengd 4 e klasse 2 e klasse Heren 3 e klasse Hoofdklasse Dames 3 e klasse Hoofdklasse Hoofdklasse Gemengd Meisjes Jongens Gemengd e klasse 2 e klasse Meisjes e klasse 1 e klasse Jongens e klasse 2 e klasse Dames 35+ Heren 35+ Heren e klasse 1 e klasse 3 e klasse In de Regionale Winter Buiten Competitie deden 5 teams mee. In de 1 e klasse werd Heren ongeslagen kampioen. Gemengd werd in de 3 e klasse kampioen en gemengd 2 in de 4 e klasse. De gepromoveerde dames dubbel 35+ werden in de 1 e klasse verdienstelijk tweede. De Herendubbel 35+ deed als 3 e ook aardig mee. 21

22 In de najaar competitie deden 5 jeugdteams mee, te weten 1 gemengd, 1 jongens en 3 meisjes teams. Het tweede meisjesteam jr werd kampioen in de 3 e klasse Competitieleiders De vereniging beschikte in 2016 over zes competitieleiders. Dit zijn: Peter Coelewij (sinds 2005), in 2014 certificaat verlengd Gerrit Louter (sinds 2005), in 2014 certificaat verlengd Geert Bodewes (sinds 2005), in 2014 certificaat verlengd Jan Hein Hoogland (sinds 2010), in december 2014 certificaat verlengd Sylvia Schipper - sinds 2014 Yvonne Dudink sinds 2016 De competities in 2016 zijn geregeld door Sylvia Schipper Interne wintercompetitie Tijdens de interne wintercompetitie is naast de gebruikelijke tenniscompetitie voor het eerst ook een padelcompetitie gehouden. Daarbij werd opnieuw meegedaan door een aantal spelers /speelsters van buiten de vereniging, aan de zijde van een Santanalid. Aan de tenniscompetitie deden ongeveer 85 mensen mee (wintercompetitie circa 90). Het grote verschil werd nu gemaakt door de ongeveer 50 deelnemers aan de padelcompetitie. Voor een eerste keer een veelbelovende start. Op verschillende niveaus is hartstochtelijk om de winst gestreden. Het eerste deel van deze competitie startte in oktober 2016 en liep tot en met december. Het tweede deel startte januari 2017 en duurde tot het Streekgoedtoernooi in de laatste week van maart. Het gebrek aan een echter winter was opnieuw een meevaller, er zijn nauwelijks wedstrijden uitgevallen. De wedstrijden worden op vrijdagavond gespeeld. Het leverde regelmatig een gezellig volle kantine op. Goed voor onze club! De uitslagen van deze interne competitie hebben geen gevolgen voor de speelsterkte. Kees Hof coördineert deze competitie. 22

23 4.4.4 Training / trainers In 2016 hebben Robbert Smit en Bas Metten hun trainersdiploma licentie A gehaald. Robbert is na de voorjaarstraining van o.a. de nieuwe leden door omstandigheden gestopt met het les geven. De andere trainers, Bas Metten, Stefan de Lange, Rob Dekker en Bas van Rijnsoever geven als zzp-ers nog steeds les aan zowel de jeugd als volwassenen. Dit jaar zijn er in totaal ongeveer lessen/trainingen gegeven waarvan 690 aan de jeugd. De jeugd traint zowel buiten als in de winter in de Stebohal en sporthal De Sluis. De volwassenen trotseren storm, wind en regen op onze buitenbanen. De coördinatie van de trainingen ligt bij de trainers, waarbij Berlinda Lochtenberg hen ondersteunt met de indeling en administratie van de jeugdtrainingen. 4.5 Padel Er is inhoudelijk nog niet veel te melden over padel. Op het moment dat de banen beschikbaar waren, liep het buitenseizoen voor velen al op zijn eind. Er is een betrekkelijke kleine groep leden die padel heeft ontdekt als nieuwe sport. Tijdens de interne wintercompetitie werd voor het eerst ook een padelcompetitie verspeeld. Leden krijgen in 2017 opnieuw de kans om kennis te maken met padel. 5. Externe relaties We hebben met verschillende externe partijen te maken. De belangrijkste zijn: De gemeente De KNLTB Tennisverenigingen in de regio 5.1 De gemeente We hebben al jaren een prima relatie met de gemeente Drechterland. Bij het parkbeheer zorgen zij voor het onderhoud aan de buitenkant (groenbeheer en openbare weg) en wij zorgen voor de binnenkant van ons tennispark. We ontvangen jaarlijks een beperkt maar belangrijk subsidiebedrag van de gemeente op basis van de Algemene Subsidie Verordening Drechterland en de subsidieregeling Sport en recreatie. Ook ontvangen we een aanvullende toernooisubsidie voor ons jeugdtoernooi Santaantje. Met het oog op de parkrenovatie in 2016 hebben we met de portefeuillehouder en de beleidsambtenaar Sport gesproken over de mogelijkheden van (financiële) ondersteuning. Omdat we het sportpark in erfpacht hebben was geen subsidie beschikbaar voor de forse kosten die we hebben gemaakt. Dat is jammer omdat we een belangrijke bijdrage leveren aan de sportvoorzieningen in onze gemeente. We constateren verder dat andere gemeenten in de SED-combinatie hier anders mee omgaan. Dit betekent dat we de dekking van de uitgaven in onze eigen exploitatie moeten zien te vinden. Het gevolg daarvan is onder andere dat we een combi-lidmaatschap aanbieden voor tennis en 23

24 padel omdat de extra investering voor de aanleg van padelbanen niet uit de bestaande contributie-inkomsten betaald kan worden. De samenwerking met de uitvoerende diensten van de gemeente (voornamelijk groenbeheer) verloopt goed. Als we zaken signaleren die naar ons oordeel voor de gemeente zijn, dan pakken zij dat doorgaans praktisch en snel op. De gemeente heeft ons wel geholpen bij de werkzaamheden die nodig waren voor de transformatie van baan zes tot twee padelbanen. De gemeente heeft een strook groen voor ons gerooid en een stuk grond ter beschikking gesteld voor de benodigde uitbreiding van de padelbanen. Daarna hebben ze het hekwerk vernieuwd tussen het parkeerterrein en ons tennispark. Ook hebben ze tijdelijk een werkstraat ingericht over de ophaalbrug voor de uitvoering van de werkzaamheden. We zijn ze erg dankbaar voor deze medewerking. 5.2 De KNLTB We maken gebruik van een groot aantal diensten van de KNLTB. De belangrijkste zijn: deelname aan verschillende competities deelname aan verschillende toernooien deelname aan cursussen en workshops gebruik van verenigingsmanagement ondersteuning bij het gebruik van KNLTB Afhangbord juridische ondersteuning afname van collectieve regelingen, zoals ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Voor het lidmaatschap van de bond betalen we een vast bedrag per lid. Met de keus voor gravel en de komst van padel, bieden we een nieuw perspectief voor tennisverenigingen. Dit blijkt onder meer uit het grote aantal verenigingen dat Matchclay komt testen bij ons en informeert naar onze ervaringen met padel. Teleurstellend was de afwezigheid van de KNLTB bij de heropening van ons park op 9 september. 5.3 Tennisverenigingen in de regio Het contact tussen de TV s in onze regio is zeer beperkt. Kennisuitwisseling tussen de verenigingen gebeurt via de districtsvergadering van de KNLTB. In oktober 2015 werd de jaarlijkse uitwisseling met TV De Drieban uit Venhuizen nieuw leven in geblazen. Dit kreeg in 2016 geen gevolg. We doen ons best om deze wedstrijd in 2017 wel weer te organiseren. TV Grootslag doet soms een beroep op ons voor hun jeugdtoernooi als hun gravelbanen onbespeelbaar zijn door regen. Samen met de jeugdafdelingen van De Drieban, de Kaag en Het Grootslag zijn we actief bij het bundelen van tennisactiviteiten voor de middelbare schooljeugd. 6. Overige verenigingszaken In voorgaande hoofdstukken zijn de hoofdthema s uit 2016 belicht. Naast deze thema s zijn er verschillende andere onderwerpen die aandacht verdienen. 24

25 6.1 Kantinecommissie De kantine is een centraal ontmoetingspunt waarbij de omzet een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging is. Om alle werkzaamheden die dit met zich meebrengt in goede banen te leiden, is een goed team nodig en de bereidwilligheid van leden om aan hun verplichtingen te voldoen. Fulko van der Meulen en Robert Paul Hogers regelen de facilitaire zaken binnen de kantinecommissie. De tijd die ze in de inkoopmogelijkheden steken, vertaalt zich terug in de resultaten van de kantine. De resultaten vertonen namelijk een positieve trend. Naast de inkoop bij De Kweker, wordt ook gebruik gemaakt van de diensten van Bar Bier. In 2017 starten we met ruimere openingstijden en gaan we van 8 uur kantinedienst naar 12 uur kantinedienst per jaar. Inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet naar de vernieuwing van bar, keuken en koeling. De bardienstplanning werkt al enige jaren met behulp van KNLTB Afhangbord (voorheen Jiba). Hiermee kunnen alle leden die bardiensten moeten draaien zelf hun bardiensten inroosteren en worden zij een week voor de ingeroosterde bardienst herinnerd met een mail. Daarvoor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat het juiste mailadres van de leden goed in het KNLTB-afhangbord staan. Het komt jammer genoeg te vaak voor dat leden hun gegevens niet goed bijhouden in het ledenbestand. Dit betekent extra werk voor de commissieleden om de gaten in de barzetting op te vullen en een beroep op andere vrijwilligers om diensten over te nemen. De planning van de bar- en keukendiensten werd verricht door Annemiek Spaander, ondersteund door Jeroen Bakker. Beiden zijn eind 2016 gestopt. René Visser neemt deze werkzaamheden vanaf 2017 over. Als leden hun kantinedienst niet nakomen, wordt een boete opgelegd. Verder maken Koen Krieckaert en Edgar Rorije deel uit van de kantinecommissie. Fia Hilgers helpt de kantinecommissie met een aantal ondersteunende werkzaamheden. De coördinatie van de schoonmaakwerkzaamheden wordt door Leo Schutte en Gerrit Louter geregeld. De kantinecommissie heeft zich in 2016 zoals gebruikelijk beziggehouden met de invulling van de bar- en keukendiensten, de inkoop van alles wat er in de kantine te koop is, het verzorgen van hapjes en het verwijderen van afval. De meest intensieve taak binnen de kantinecommissie is de inkoop. Santana is een actieve vereniging met het hele jaar door activiteiten. Zo moet er voor bijna alle weekenden, 7 competitieweken, 3 open toernooiweken, clubkampioenschappen, najaarscompetitie, interne wintercompetitie en de racketavonden van alles worden ingekocht. Naast de digitale bestelling bij onze leveranciers Bar Bier en de De Kweker worden er veel verse producten ingekocht. 25

26 6.2 Website en Facebook Het gebruik van de website in 2016 is relatief sterk afgenomen in Waarschijnlijk waren de cijfers van 2015 zo hoog door de lancering van de website en de nieuwsgierigheid van de gemiddelde gebruiker, ongeacht of die geïnteresseerd was in de club of de tennissport. In de periode van t/m is de website door ruim unieke mensen bezocht in verschilde sessies van gemiddeld 1 minuut en 47 seconden en bijna 3 pagina s per gemiddeld bezoek. Van die unieke gebruikers is 63% een nieuwe gebruiker en 37% is een terugkomende bezoeker. Het positieve is dat het bouncepercentage deze periode een stuk kleiner is. Dit houdt dus in dat wanneer er een gebruiker via bijvoorbeeld facebook of een flyer op de website terecht komt, niet gelijk na het lezen van het artikel weer van de website vertrekt maar er voor kiest om nog een aantal pagina s door te lezen. De inhoud van de website is dus voor 80% van de bezoekers pakkend genoeg om door te blijven lezen. Al met al is sessies in 1 jaar een mooi aantal. Gemiddeld zijn er dus 7,5 sessies per dag. Dit gaat vanzelfsprekend met pieken en dalen. Er zitten ook weken tussen waarin helemaal niet op de site gekeken wordt. Zo wordt de website bij de bekendmaking van de competitie-indeling vaker bekeken dan bijvoorbeeld onze open toernooien. De reden hiervoor is dat de foto s ook op Facebook worden aangeboden en er dus geen reden is om naar de website te gaan om deze alsnog in te zien. Op 1 januari 2016 hadden we 210 fans/volgers op Facebook (totaal aantal pagina-vind-ik-leuks). Op 31 december 2016 is dat aantal gestegen naar 332 (bijlage vind-ik-leuks). 26

27 Laura Vertelman en Nina Louter verzorgen het nieuws op de site en Facebook. Jerry van Leeuwen is de sitebeheerder. 6.3 Sponsoring Sponsoring is van groot belang voor de vereniging. Sponsorgelden verschaffen de vereniging de mogelijkheid om extra activiteiten te ondernemen en het park en clubgebouw te verfraaien. Zaken die uit de lopende exploitatie niet mogelijk zijn of dan gewoonweg minder prioriteit hebben. Santana en Santaantje tellen bij elkaar tientallen sponsors. Het gaat daarbij vooral om kleine sponsorbijdragen. We hebben nog slechts één naamsponsor voor een van onze toernooien en dat is het Streker Tegelhuis die het gelijknamig open dubbeltoernooi in september sponsort. We zijn blij met hen! De huidige realiteit is dat er jaarlijks een paar sponsors afhaken. Zoals vermeld leverde de renovatie van ons tennispark en de komst van padel voor ons open toernooi in het voorjaar vanaf 2017 een nieuwe hoofdsponsor op: Streekgoed makelaardij. De sponsorcommissie bestaat al jaren uit Kees Hof, zo ook in Kees zorgt voor de contracten en de financiële administratie en is aanspreekpunt voor de huidige en nieuwe sponsors. Carlien van der Vlugt, helpt op de achtergrond bij het aantrekken van sponsors voor bijzondere activiteiten, zoals de heropening en de herinrichting van ons park. 27

28 6.4 Commissielid van het jaar 2016 Het bestuur heeft in 2016 geen commissielid van het jaar benoemd. We hebben onze jaarlijkse commissieavond laten vervallen, waarin we het commissielid van het jaar bekendmaken, omdat dit erg kort op de feestelijke opening van ons hernieuwde park was. Dat betekent niet dat er geen kandidaten waren voor commissielid van het jaar. Integendeel zelfs. Er is veel, heel veel werk verricht door een groot aantal clubleden in We zijn er als bestuur trots op dat zovelen, zo weinig aansporing nodig hadden om hun armen uit de mouwen te steken. En als we namen zouden moeten noemen, dan zouden deze mannen er zeker bijstaan. 7. Financiën We sluiten het boekjaar 2016 af met een batig resultaat van Dat is bijna meer dan het resultaat dat we hadden begroot. Dit heeft te maken met een voorzichtige manier van begroten. De details worden onderstaand toegelicht. Door de renovatie van banen, hek- en straatwerk, verlichting en clubgebouw is de vermogenspositie van onze vereniging ingrijpend gewijzigd in Al ons spaargeld is in de renovatie gestoken en we hebben leningen aangetrokken. 7.1 Begroting vs werkelijke kosten De winst- en verliesrekening over het boekjaar 2016 ziet er als volgt uit. BATEN x 1 Omschrijving Werkelijk 2015 Begroting 2016 Werkelijk 2016 Ontvangen contributies Ontvangen subsidies Ontvangen baanhuur Ontvangen sponsoring Ontvangsten divers Resultaat jeugdcommissie /- 474 Resultaat competitie Resultaat Santaantje / Resultaat toernooicommissie -/ / Resultaat kantinecommissie Rente Totaal LASTEN x 1 Omschrijving Werkelijk 2015 Begroting 2016 Werkelijk 2016 Huisvestingskosten Stroom/gas/water Administratieve kosten Rente- en bankkosten Kosten trainingen jeugd

29 Overige kosten Bondscontributies Afschrijvingen Kosten heropening tennispark totaal Resultaat Toelichting BATEN Een aantal posten wijkt af van de begroting. We lichten deze toe: De contributieontvangsten zijn iets lager dan begroot door terugloop van het ledental. In de ontvangen subsidie is de energiesubsidie voor de LED-verlichting opgenomen en de subsidie van de gemeente, die voorheen ten gunste kwam van de jeugdtrainingen. De sponsorinkomsten lopen al een paar jaar gestaag terug. Bij de post ontvangsten divers zijn de bijdrage van uit het Rabobank Coöperatiefonds geboekt alsmede de opbrengst van de Spirit-veiling ( 4.800). De toernooicommissie heeft een negatief resultaat geboekt, onder andere omdat er geen sponsor aan het toernooi verbonden was. Santaantje heeft een negatief resultaat geboekt omdat verzuimd is de sponsors te benaderen voor een bijdrage. Kantinecommissie: het netto resultaat is opnieuw hoger dan vorig jaar. De aandacht die aan de inkoop wordt besteed levert steeds betere resultaten op. De bruto-/netto marge van de afgelopen jaren bedraagt: : inkoop verkoopopbrengst : inkoop verkoopopbrengst : inkoop verkoopopbrengst : inkoop verkoopopbrengst : inkoop verkoopopbrengst

30 LASTEN Een aantal posten wijkt af van de begroting. We lichten deze toe: Huisvestingskosten: de huisvestingskosten bestaan onder andere uit: - schoonmaakkosten clubgebouw - onderhoud lampen - onderhoud cv en WWV - aanschaf van een nieuwe boiler 7.3 Balans De energiekosten zijn iets gedaald door de nieuwe LED-verlichting. De rente- en bankkosten zijn gemaakt voor het aantrekken van de leningen en de verschuldigde rente. Kosten training jeugd. De trainers zijn zelfstandig en zelf verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage. De vereniging subsidieert de ouders door 25% van de kosten voor haar rekening te nemen. De kosten van de training voor de jeugd lijken wat hoger, maar dit is het gevolg van een andere presentatie in het overzicht (zie bij ontvangen subsidies). Administratieve kosten is een verzamelrekening van posten. Het gaat o.a. om waterschapsbelasting, gemeentelijke heffingen, verzekeringen, kosten van de ledenadministratie contributies/abonnementen zoals Buma, softwarekosten, digitale tv en internet. Overige kosten: deze post bestaat onder meer uit representatiekosten (afscheid bestuurs- en commissieleden, cadeaubonnen, commissieavond, bloemen, e.d.). De kosten van de ledenwerving (advertenties, flyers, lessen voor beginners). Extra kantinediensten en het aanschaffen van een pinautomaat voor het cashless betalen. BALANS PER 1 JANUARI 2016 Activa Passiva Gebouw en banen Kapitaal Inventaris Bank Spaarrekening Kas BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Activa Passiva Gebouw en banen Kapitaal Inventaris Crediteuren Bank Hypotheek Spaarrekening Obligaties Kas Resultaat

31 7.4 Toelichting op de balans Het clubgebouw is in 1996 gebouwd. De buitenschil is gedeeltelijk gerenoveerd in Verder zijn de banen en hekwerk vernieuwd en twee padelbanen aangelegd. Deze investeringen zijn geactiveerd. Aan het eind van het jaar hadden we nog een behoorlijk saldo op de bank. Een aantal facturen die betrekking hadden op de renovatiewerkzaamheden zijn in 2017 voldaan. Om de renovatie te kunnen bekostigen zijn twee leningen van aangetrokken. Een geborgd door Stichting Waarborgfonds Sport en een geborgd door de gemeente. Verder is een obligatielening uitgezet bij onze leden voor een bedrag van Alle leningen hebben een looptijd van 10 jaar. Het streven is om de leningen zo snel mogelijk af te lossen, behoudens de obligaties waarvan vanaf 2018 jaarlijks 10 procent wordt uitgeloot. Ondanks alle extra kosten in 2016 boekten we een positief resultaat van maar liefst Duidelijk is dat we ondanks de forse investeringen een solvabele vereniging blijven. 7.5 Verantwoording financiering parkrenovatie Tijdens de bijzondere Algemene Leden Vergadering van 8 maart 2015 hebben de leden ingestemd met de renovatie van ons tennispark en het clubgebouw. Tijdens deze avond is een investeringsraming gepresenteerd voor een bedrag van Deze raming is tijdens de uitvoering fors overschreden. Kosten die grotendeels niet waren voorzien of bewust niet zijn geraamd en kleinere uitgaven die tijdens de werkzaamheden ontstonden. Het bestuur vindt het belangrijk om deze overschrijdingen inzichtelijk te maken. Bij de keuzes die we daarin hebben gemaakt, hebben we steeds kritisch en goed overleg gevoerd met een afvaardiging van de onderhoudscommissie. Zie kolom 1 van onderstaande tabel voor de raming, kolom 2 voor de werkelijke investeringen en kolom 3 voor de dekking van deze uitgaven. Presentatie ALV 8 maart 2016 Investeringen parkrenovatie Financiering parkrenovatie Renovatie clubgebouw Renovatie clubgebouw Hypotheek LED-verlichting LED-verlichting Obligaties Padelbanen Padelbanen Rabobank Matchclay, sproei-installatie Matchclay, sproei-installatie Opbrengst veiling Spirit & en hekwerk en hekwerk friends Renovatie straatwerk, groen en - Renovatie straatwerk, groen en Subsidie LED-verlichting overige afwerking overige afwerking Kosten heropening - Kosten heropening Eigen middelen Onvoorzien (5%) TOTAAL TOTAAL TOELICHTING De renovatie van ons clubgebouw is duurder uitgevallen omdat we kort voor de start van de werkzaamheden besloten hebben om een extra berging achter het clubgebouw aan te bouwen. Deze berging voorziet in de opstelling van het buffervat voor de sproei-installatie en extra werk- en opslagruimte voor de onderhoudscommissie, waar zij al jaren om vroegen. De LED-verlichting is goedkoper uitgevallen. (De energiesubsidie staat in kolom drie.) De padelbanen vallen duurder uit omdat uiteindelijk gekozen is voor LED-verlichting. Dit betekent een hogere investering, maar aanzienlijke lagere energielasten. 31