Jaarverantwoording 2014

Transcriptie

1 Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening Jaarverantwoording 2014 Waar je ook gaat, daar ben je Kabat Zinn Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op

2 AANBIEDINGSVERKLARING Voor u ligt ons Jaarverantwoordingsdocument Met dit document geven wij inzicht in de middelen die gedurende het verslagjaar door het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) zijn ingezet en laten wij zien welke resultaten er zijn bereikt. Ook dient dit document om te voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen die het CVD naar de verschillende opdrachtgevers heeft. Het jaardocument bestaat uit een inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening en wordt aangeboden namens: Raad van Toezicht de heer A. van Nes Voorzitter handtekening. datum. Bestuur mr Yvonne Frank Algemeen directeur/bestuurder handtekening datum.. 2

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG CVD 2014 AANBIEDINGSVERKLARING 2 INHOUDSOPGAVE 3 VOORWOORD 4 1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMEEN ORGANISATIESTRUCTUUR EN BESTUUR KERNGEGEVENS SAMENWERKINGSRELATIES KANSEN, RISICO S, ONZEKERHEDEN TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP RAAD VAN TOEZICHT (UITWERKING) MEDEZEGGENSCHAP BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID REALISATIE JAARPLAN CRISISINTERVENTIE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG VRIJWILLIGERSWERK MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING BEDRIJFSVOERING KWALITEITSBELEID PERSONEELSBELEID SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN FINANCIEEL BELEID 557 3

4 VOORWOORD 2014 Was opnieuw een enerverend jaar voor het CVD, waarbij een belangrijke plaats werd ingenomen door de voorbereidingen die werden getroffen voor de gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ. Met als centraal thema dat zorgen voor door ons wordt omgebogen in zorgen dat. We moeten daarvoor leren omdenken, waarbij we de gebaande paden verlaten om op een andere manier naar ons werk én naar onze cliënten te kijken! Een ingrijpende verandering, waar we in 2014 kennis mee hebben gemaakt en die leidend zal zijn voor ons handelen in We maakten in 2014 een vliegende start. Zo werd in januari het eerste exemplaar van het boekje successen om trots op te zijn aan de toenmalige wethouder Werk, Inkomen, Zorg en Bestuur overhandigd en vond een Ketenpartnerontbijt plaats waarin de highlights van het eind 2013 vastgestelde Strategisch Meerjarenplan CVD werden toegelicht. Al snel werden we ook in beslag genomen door de komende decentralisatie. Begin 2014 nam de gemeente Rotterdam het initiatief om -vooruitlopend op de inkoop van Wmo zorg- de consequenties van de transitie AWBZ Wmo voor cliënten, personeel en werkgelegenheid in goede banen te leiden. Dat leidde tot een akkoord, dat de naam Gouden Standaard kreeg. Al snel nadat het akkoord was gesloten, vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die leidden in Rotterdam niet alleen tot een nieuw gemeentebestuur, maar ook tot het schrappen van de deelgemeenten als 4 e bestuurslaag. Gevolg hiervan was onder meer dat het welzijnsbeleid, dat in Rotterdam al decennia eerder was gedecentraliseerd naar de deelgemeentebesturen, opnieuw tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid ging behoren. In het Collegeprogramma, dat in september 2014 werd gepresenteerd, werd aangekondigd de stofkam door de welzijnssubsidies te halen, waarbij alleen nog subsidies die bijdragen aan de zorg in de wijk, preventie en activering overeind blijven; juist de activiteiten zoals die door het CVD worden uitgevoerd. Desondanks wordt ook met enige zorg naar de ambities van het nieuwe gemeentebestuur gekeken, omdat het College daarin een forse bezuinigingsopgave heeft neergelegd waarvan een fors deel ( 25 mln. p.jr.) moet worden opgebracht door het beleidsterrein maatschappelijke ondersteuning. De inkoop van Wmo zorg door de gemeente Rotterdam, die in het voorjaar 2014 startte, leidde ertoe dat het CVD werd uitgenodigd om mee te doen aan 3 aanbestedingen voor het uitvoeren van tweede lijnszorg (overgangsrecht, integrale arrangementen intramuraal en extramuraal); een uitnodiging die een succesvol resultaat kende, net zoals het geval was in alle gevallen waarin het CVD meedeed met aanbestedingen in gemeenten in onze regio. En voor het leveren van eerste lijnszorg zal het CVD in 2015 gaan deelnemen in de wijkteams in Noord en in Hillegersberg/Schiebroek. De overige resultaten die in 2014 werden behaald, worden in dit jaarverslag uitvoerig belicht. Hier worden genoemd de hercertificering die in het voorjaar met succes kon worden afgerond (leidend tot een nieuw certificaat dat geldig is tot medio 2017), de oplevering van het doorstroompension op de zolder van de Hille en de publicatie van het tweede boekje uit onze reeks dat als titel meekreeg Woonvoorzieningen om trots op te zijn en dat een keur aan betrokkenen bij onze voorzieningen aan het woord laat. Tenslotte verliep 2014 ook financieel gezien voorspoedig voor het CVD. Het exploitatieresultaat bedroeg afgerond 1,5 mln. en lag daarmee boven het resultaat dat in de begroting werd verwacht. Gevolg is dat we er vertrouwen in hebben dat we de (verwachte nadelige) financiële gevolgen van de decentralisatie goed aan kunnen en het jaar 2015 kunnen gebruiken om ons daar zowel in de aanpak door onze professionals als de omvang van de formatie naadloos op aan te passen. Yvonne Frank, Algemeen directeur/bestuurder 4

5 1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 1.1. ALGEMEEN De Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening (CVD) werd op 5 november 1971 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De doelstelling van de Stichting en de zeggenschapsverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn statutair en aanvullend in reglementen, notarieel vastgelegd. Sinds medio 2009 werkt het CVD daarbij conform de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening terwijl daarnaast de Zorgbrede Governancecode wordt gerespecteerd. De missie van het CVD luidt als volgt: Het CVD biedt daadwerkelijk hulp en ondersteuning aan (groepen van) burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen met als doel een zodanige persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat men zich in de samenleving kan handhaven, ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen. Het CVD werkt als maatschappelijk relevante ondernemer vraaggericht, slagvaardig, professioneel en met respect voor een ieder en neemt verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan de grootstedelijke problematiek in Rotterdam. Het werkgebied van het CVD omvat de regio Rotterdam. Voor enkele randgemeenten (waaronder Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Lansingerland) biedt de stichting de bereikbaarheidsfunctie buiten kantooruren. Het CVD had in 2014 een toelating als instelling voor verblijf krachtens artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Adres Glashaven 42 Postcode Plaats 3011 XJ Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Fiscaal nummer Internetpagina Contactadres B01 Info@cvd.nl 5

6 1.2. ORGANISATIESTRUCTUUR EN BESTUUR Het organigram van het CVD zag er in 2014 hetzelfde uit als in 2013: Organigram CVD Raad van Toezicht Bestuurder / Algemeen directeur Ondernemingsraad Cliëntenraad Directeur Staf & Ondersteuning Clustermanager Clustermanager Clustermanager Vrijwilligerswerk & Maatschappelijke Dienstverlening Extramuraal Wonen, Jongeren & Arbeidsparticipatie Crisisinterventie, Nachtopvang & Intramuraal Wonen Het CVD kende in 2014 een éénhoofdig bestuur. De aansturing van de organisatie vond gedurende het gehele jaar plaats door de bestuurder en één ander directielid, de directeur Maatschappelijke Ondersteuning CVD (MOC). In het organigram is de portefeuilleverdeling tussen de beide directieleden terug te vinden. Samenstelling Directieteam Naam Functie Periode Y. Frank Algemeen Directeur en enig Bestuurder A. Smits Directeur MOC 2014 De honorering van zowel de bestuurder als de directeur vond ook in 2014 (evenals die van alle overige CVD medewerkers) plaats binnen de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De directeur MOC vervulde naast haar hoofdfunctie een nevenfunctie. Zij maakte deel uit van het (onbezoldigde) bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Daarnaast werd directeur MOC gedurende 2014 voor 3 dagdelen per week als (bezoldigd) directeur gedetacheerd naar het samenwerkingsverband Zowel!. De organisatie kent een strategie-, planning- en control cyclus. De activiteiten in dit kader vinden plaats op basis van een jaarplanning. Hierin is tevens de overlegstructuur en -planning opgenomen. Het management van het CVD bestaat naast de directie uit clustermanagers en teamleiders. In de cyclus zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven tot op het niveau van het middelmanagement. 6

7 In 2014 werd gewerkt conform de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening waarbij tevens de Zorgbrede Governancecode werd gerespecteerd. Voorts maakte het CVD voor de besturing van de organisatie gebruik van het Raad van Toezichtmodel, waarbij deze raad het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de Stichting is. Dit is vastgelegd in de statuten. De Raad van Toezicht wijkt daarbij op één punt af van de gehanteerde Governancecode. In die code staat dat ambtenaren uit de gemeente(n) waar de stichting werkzaam is niet in de Raad van Toezicht kunnen zitten. Gelet op de grootte van de stad Rotterdam resp. de omvang van het ambtenarenkorps is deze bepaling wat preciezer ingevuld door daarin op te nemen dat (deel)gemeentelijke ambtenaren wel in aanmerking kunnen komen voor een plaats in de Raad van Toezicht. Dit kan echter niet als men verantwoordelijk is voor het werkterrein waarop de stichting in de betreffende (deel)gemeente werkzaam is. Deze bepaling heeft aan belang ingeboet nu in 2014 de deelgemeenten in Rotterdam als bestuurslaag werden afgeschaft (waarmee tevens het deelgemeentelijk ambtenarenapparaat werd ontmanteld). Overigens waren ook in 2014 geen (deel)gemeentelijke ambtenaren lid van de Raad van Toezicht KERNGEGEVENS De kernactiviteiten van het CVD hebben betrekking op maatschappelijke opvang (MO) in al zijn facetten, maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligerswerk. De belangrijkste kengetallen 2014 geven het volgende beeld: Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar in absolute bedragen Bedrag in euro s Subsidies gemeente Rotterdam Subsidies deelgemeenten AWBZ gelden Overige inkomsten Opbrengsten cliënten Totaal opbrengsten ( )* * tussen haakjes: totaal opbrengst 2013 De bedrijfsopbrengsten waren in 2014 opgebouwd uit opbrengsten vanuit door gemeente en (tot de verkiezingen in maart 2014) door deelgemeenten verstrekte subsidies, AWBZ middelen, eigen bijdragen van cliënten en overige inkomsten. Onderstaande grafiek laat de verdeling van de opbrengsten in percentages zien. 7

8 Begeleiding aan cliënten met een intramurale AWBZ indicatie Het CVD begeleidde in 2014 zowel cliënten met een intramurale- als cliënten met een extramurale AWBZ indicatie. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de intramurale indicaties (en daarmee de problematiek van de cliënten) in de afgelopen jaren steeds zwaarder zijn geworden. VV = Verzorging en Verpleging; GGZ is Geestelijke GezondheidsZorg. De Zorgzwaartepakketten 1 en 2 betreffen lichte zorg, 3 is middelzwaar en vanaf 4 is sprake van zware zorg. 8

9 Begeleiding aan cliënten met een extramurale AWBZ indicatie De extramurale begeleiding die het CVD levert, kent door de jaren heen een stabiel beeld. Globaal genomen heeft het CVD in 2014 aan 15% van de cliënten basisbegeleiding geboden en aan 85% gespecialiseerde begeleiding. Arbeidsparticipatie Eind juni 2014 werd het activeringscentrum Van Speyk gesloten. De activiteiten werden verspreid over verschillende locaties, waaronder een aantal CVD voorzieningen. Deze overgang is -mede dankzij een uitvoerig communicatieproces- voor de betrokken cliënten erg soepel verlopen zoals blijkt uit onderstaand overzicht Aantal deelnemers Aantal dagdelen activiteiten Aantal activiteiten per dag 9 7 Aantal deelnemers Nieuwe activeringstrajecten*) *) gemeentelijk gefinancierd 9

10 Maatschappelijke dienstverlening Het CVD kent verschillende vormen van maatschappelijk werk en voerde deze activiteiten in 2014 zowel stedelijk als lokaal (en tot medio maart 2014 voor een aantal deelgemeenten) uit. Het stedelijk maatschappelijk werk (Bureaudienst) voerde in 2014*) in totaal gesprekken met cliënten, waarvan 412 kortdurend. *)Omdat de wijze van registratie in 2014 werd aangepast, kan een goede vergelijking met 2013 niet worden gemaakt Algemeen maatschappelijk werk NOORD Algemeen maatschappelijk werk HIS*) Schoolmaatschappelijk werk NOORD Schoolmaatschappelijk werk NOORD + HIS **) korte contacten met cliënten korte contacten met cliënten inzet uren inzet uren Specifiek maatschappelijk werk: FIOM en Inkomen & Schulden unieke cliënten *) HIS = Hillegersberg/Schiebroek **) gestart per Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Rotterdam is een stedelijke voorziening waarin een aantal taken is ondergebracht die voorheen werden uitgevoerd door vier verschillende organisaties én die de opdracht heeft een aantal nieuwe activiteiten te ontwikkelen 10

11 1.4. SAMENWERKINGSRELATIES Het CVD werkt met vele partners in de stad samen. Belangrijke samenwerkingsverbanden betroffen in 2014: de Contractgroep Maatschappelijke Opvang (een bestuurlijk overleg tussen instellingen die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang en de gemeente Rotterdam). Dit gremium hield in 2014 op te bestaan; het Bestuurlijk Overleg Zorg Dichtbij; dit overleg werd in 2014 met het oog op de decentralisatie van zorgtaken opgericht en bestaat uit diverse (uitvoerende) organisaties die bij de decentralisatie zijn betrokken en de gemeente Rotterdam. de samenwerking met de ParnassiaGroep ten aanzien van de crisisinterventie in het Crisiscentrum, waarvoor in 2010 een convenant werd gesloten. Dat geldt ook voor Antes als behandelaar voor CVD cliënten in woonvoorzieningen; het strategisch partnership met Zowel! (een samenwerkingsverband van Laurens en de SWK groep). Directeur MOC werd daarbij voor het jaar 2014 parttime naar Zowel! gedetacheerd als directeur van het samenwerkingsverband; de samenwerkingsovereenkomst met Humanitas voor wat betreft de verpleegafdeling van de locatie CVD Havenzicht. Daarnaast heeft het CVD voor deze locatie een belangrijke partner in de GGD (enerzijds omdat vanuit de GGD met een zekere regelmaat aanmeldingen voor de verpleegafdeling komen, anderzijds omdat Havenzicht nauw verbonden is met het Straatdokterproject); diverse beheerscommissies, waarin samen met onder meer omwonenden, (wijk)politie, corporaties en (deel)gemeente(n) inhoud wordt gegeven aan het beheer van de locaties waar het CVD (woon)voorzieningen exploiteert; los van deze commissies kende het CVD ook in 2013 samenwerkingsverbanden met alle (grote) corporaties in de stad; de (soms intensieve) samenwerking met onder meer de Centra voor Jeugd en Gezin, de Steunpunten Huiselijk Geweld en GGZ-instellingen zoals PsyQ en Jeugdzorg; overige welzijnsinstellingen, thuiszorgorganisaties, deurwaarderskantoren, bewindvoerders en Reclassering Nederland; ook de Krediet Bank Rotterdam was in 2014 weer een belangrijke samenwerkingspartner van het CVD. Tenslotte was het CVD in 2014 lid van een aantal branche organisaties, te weten de Federatie Opvang en de werkgeversorganisatie MO-groep. Ook werd het lidmaatschap van de Academische Werkplaats Opvang x Oggz, speerpunt Sociale uitsluiting en dakloosheid (SuD) voortgezet KANSEN, RISICO S, ONZEKERHEDEN Het jaar 2014 was het eerste uitvoeringsjaar van het Strategisch Meerjarenplan (SMJP) De ontwikkeling van dat SMJP vond plaats in een ongewisse periode. Zo was de uitkomst van het voor het CVD relevante AWBZ transitieproces nog onbekend evenals de toekomst van een aantal andere onderdelen van ons werk. Die onzekerheid heeft ons er echter niet van weerhouden na te denken over de gewenste koers van het CVD in de komende jaren. Integendeel. We hebben ervoor gekozen (op hoofdlijnen) onze ambities voor de komende jaren te formuleren. Zodat we een leidraad voor ons handelen hebben in een organisatie die voortdurend in ontwikkeling blijft door veelvuldig veranderende omstandigheden die zo kenmerkend zijn voor dit tijdgewricht. Halverwege de planperiode zal een tussentijds evaluatie plaatsvinden. 11

12 Ook in 2014 werd door het CVD gewerkt met een Risicomonitor. Deze was geschoeid op de leest van het door het CVD gehanteerde kwaliteitssysteem (HKZ) en aangevuld met een aantal risico s op het gebied van de bedrijfsvoering. Eenmaal per kwartaal werd over de stand van zaken m.b.t. de Risicomonitor gerapporteerd aan de (financiële commissie binnen de) Raad van Toezicht. Daarnaast werd in 2014 in het kader van de HKZ op de diverse managementniveaus gewerkt met een verbeterpuntenmonitor. De verbeterpunten van de directie werden kwartaalgewijs gemonitord. 12

13 2. TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP 2.1. RAAD VAN TOEZICHT Samenstelling Raad van Toezicht 2014 alsmede hoofd- en nevenfuncties: Naam functie Hoofd- en Nevenfuncties Dhr. drs. A.F.M. Commandeur afgetreden oktober 2014 voorzitter H: geen N: Voorzitter v d stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek; Voorzitter van de Federatie Wijkbussen Rotterdam; Voorzitter van het Rotterdams Strijdkoor Ondersteboven; Bestuurslid van het WMO-Platform Hillegersberg-Schiebroek Dhr. drs. A. van Nes MSM Laatste termijn; aftredend ; Is A. Commandeur opgevolgd als voorzitter Mevr. ir. M. de Bruyn Eerste termijn, herbenoembaar voorzitter Financiële Commissie Mevr. S. Rojer Was vice voorzitter Werd voorzitter Lid Lid H: geen N: arbeidsmarktmeester, adviseur bij NOWIT BV en Ferrofix BV, voorzitter RvT CJG, President Commissaris van de Werkplaats Rotterdam Zuid B.V. H: zelfstandig adviseur N: lid RvT Tiwos, lid RvT TOS Centraal; voorzitter RvC Wooninvest; lid Raad van Advies St. Vitaal Pendrecht; bestuurslid van de stichting Plezierrivier De Rotte H: zelfstandig adviseur N: geen Aangetreden in maart 2014; in juni 2014 Afgetreden Vacature 2x Dhr. drs. R.G. Beek MPA Eerste termijn, herbenoembaar lid Financiële Commissie en sinds oktober 2014 vice voorzitter Mevr. drs. M.J. Kempff MBA. Laatste termijn; aftredend Lid Lid en Vice voorzitter Lid H: gemeentesecretaris Papendrecht N: voorzitter AV RVKO, voorzitter bew. ver. Het Schiereiland, div functies afd. R dam PvdA, bestuurslid parochie H. Bernadette, uitv. penn. parochiefederatie RRM H: voorzitter NU 91 N: lid besturen St. IZZ, Kunststichting IJsselland en Coöperatiebestuur PGGM resp. Centraal Bestuur CMHF resp. St. Roparun en voorzitter van bestuur St. Sonnaville; bestuurslid Kenniscentrum Calibris Mevr. drs. H. Demper Laatste termijn; aftredend lid Financiële Commissie Lid H: controller CED-groep N: bestuurslid van Veldhuizen Stichting en van Circus Rotjeknor 13

14 De raad van Toezicht van het CVD kent één commissie: de Financiële Commissie (FC). De FC bestaat uit drie leden, die ook lid zijn van de Raad van Toezicht. De vacature die de heer Sevenhuijsen in 2013 achterliet, werd in het voorjaar van 2014 opgevuld door mevrouw S. Rojer. Zij zag zich genoodzaakt in juni 2014 af treden wegens de aanvaarding van een interimopdracht waarmee haar onafhankelijkheid niet meer gegarandeerd kon worden. In dezelfde maand trad de toenmalige voorzitter, de heer A. Commandeur af, hetgeen al met al leidde tot het ontstaan van 2 vacatures. Een van de vacatures betrof een plaats waarvoor de OR een voordracht kan doen. Nadat uit overleg duidelijk werd dat de OR geen kandidaat kon voordragen, werd door de Raad van Toezicht ten behoeve van de werving een extern bureau in de arm genomen. De OR wordt in de wervingsprocedure betrokken. Verwacht wordt dat beide ontstane vacatures begin 2015 vervuld zullen worden. De Raad van Toezicht heeft in 2013 tweemaal vergaderd met de Cliëntenraad, eenmaal met de Ondernemingsraad en in totaal vier keer met de bestuurder. Daarnaast vond tweemaal een zogenoemde themabijeenkomst met de bestuurder plaats. Qua datum werd deze bijeenkomst eenmaal gecombineerd met een reguliere vergadering. De onderwerpen waarover verantwoording moet worden afgelegd zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting en de reglementen voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Tijdens de themabijeenkomsten stonden respectievelijk de ontwikkelingen in het Vrijwilligerswerk en de Transitie van de AWBZ centraal. Voorts heeft de Raad van Toezicht in maart 2014 resp. in december 2014 een interne evaluatie gehouden en werd in december 2014 een beoordelingsgesprek met de bestuurder gevoerd. Tijdens de vergaderingen zijn diverse onderwerpen geagendeerd geweest. Naast besluiten omtrent de taakverdeling binnen de Raad van Toezicht, werd goedkeuring gehecht aan de jaarverantwoording 2013 (bestaande uit jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag) en de begroting + risicomonitor De stand van zaken met betrekking tot de Risicomonitor werd verwerkt in de halfjaarsrapportage over 2014 die aan de Raad van Toezicht werd voorgelegd. Voorts werden besproken een voorstel met betrekking tot de huisvesting van cliënten van het CVD en een voorstel met betrekking tot de (verdere) opbouw van het eigen vermogen. Ook besloot de Raad van Toezicht om vanaf 2015 te gaan werken met 4 maands- in plaats van kwartaalrapportages. Tenslotte werd de Raad van Toezicht door de bestuurder via een nieuwsbrief regelmatig geïnformeerd over actuele (landelijke en stedelijke) ontwikkelingen. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht bedroeg in inclusief BTW voor de leden en inclusief BTW voor de voorzitter. Voor deze honorering is het advies van de NVTZ als uitgangspunt genomen, waarin wordt aangegeven dat omvang en complexiteit van het CVD tot een indeling in categorie D zou leiden. Gezien de aard van de organisatie heeft de Raad van Toezicht gemeend de honorering voor haar leden te moeten mitigeren terwijl er geen extra vergoeding in het leven is geroepen voor de Financiële Commissie. De leden Demper en Beek besloten in 2014 van geldelijke honorering af te zien (UITWERKING) MEDEZEGGENSCHAP Uitgangspunt voor de medezeggenschap zijn resp. de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMCR) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 14

15 Het CVD heeft een Cliëntenraad (CR) en een Ondernemingsraad (OR). De bestuurder heeft in 2014 op reguliere basis formeel overleg gevoerd met elk van de beide raden CLIËNTENRAAD Wetgeving De wet beoogt de medezeggenschap van cliënten in instellingen te regelen betreffende kwesties waarbij het belang van de cliënt in het geding is. De Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) regelt steeds meer collectieve rechten van cliënten op medezeggenschap. De wet voorziet in de instelling van een Cliëntenraad en regelt de inspraak en invloed over alle kwesties waarbij hun belang als cliënt in het geding is. Verdergaande bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn op basis van de WMCZ mogelijk. Doel De Cliëntenraad stelt zich ten doel om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in het bijzonder, intern en extern de belangen van de cliënten van de instelling te behartigen. Advisering De CR adviseert over besluiten van algemeen belang voor het functioneren van de instelling (fusie, verbouwing, jaarrekening, wijziging in de werkzaamheden etc.) en heeft verzwaard adviesrecht betreffende beslissingen die direct de cliëntenbelangen raken (kwaliteitsbeleid, klachtenregeling, enzovoort). De CR kan ook ongevraagd adviseren en heeft van deze mogelijkheid dan ook veel gebruik gemaakt. Samenstelling De Cliëntenraad CVD (CR) heeft vele personele wisselingen in 2014 gekend. Inherent aan de CR is een verloop onder de leden, deels omdat sommigen uit de (CVD) hulpverlening vertrekken en opnieuw hun leven gaan (her)inrichten, deels door dat leden werk of een andere vervulling van hun levens vinden of door ziekte. De CR bestond in 2014 uit de volgende leden en kende de volgende functieverdeling: Aart Reijmers, lid; Alex van den Elshout, lid; Bert Feikens, lid; Cees Visser, plv. penningmeester; Daniel Faneite, plv. secretaris/secretaris; Derrick Koulen, voorzitter; Lloyd Kenswil, lid; Lowie van Dijck, lid; Mohamed Attouti, plv. voorzitter; Orhan Nalinci, lid; Paul Cornelissen, lid; Rachid Bouazzaoui, penningmeester; Renate van Fessem, plv. secretaris/secretaris; Rene van der Elst, lid; Steve Nelson, lid. Het maximum aantal leden is 15. De CR had een wachtlijst voor kandidaat leden. Facilitering De CR werd ondersteund door: Ria van Nieuwland, directiesecretaresse voor de overlegvergaderingen met de Bestuurder Peter Vis, adviseur De CR beschikte over een eigen budget en kantoorfaciliteiten. Vergaderfrequentie De Cliëntenraad vergadert twee keer per week. In totaal heeft de Cliëntenraad in reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast kwam men via werkgroepen gemiddeld nog eens 2 x per week bij elkaar. Gelet op het grote aantal verschillende zaken waarover de CR adviseert was er bijna iedere week een interne of externe deskundige bij de vergadering om toelichting te geven over een onderwerp. Ook vloeide hieruit inhoudelijk overleg voort met de Federatie Opvang, Movers, Como, G4, en het Kapstokoverleg. 15

16 Het Formeel Overleg met de bestuurder heeft 6 keer plaatsgevonden. Twee overleggen zijn bijgewoond door een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De samenwerking met de bestuurder is op een goede en constructieve wijze voortgezet. In 2014 heeft de CR meer dan 50 onderwerpen met de Bestuurder besproken. Naast de begrotingen van de CR en het CVD ging het daarbij onder meer over het strategisch meerjarenplan CVD, brandveiligheid (checklist, buddyteam), het nieuwe Coalitie akkoord en het Collegeprogram in Rotterdam, P2P waaronder e-learning, arbeidsparticipatie, bewegen en sport, het huishoudelijk reglement CR, de overdracht van zorgtaken van rijk naar gemeenten en de samenwerkings-overeenkomst van de CR met de bestuurder. Overige activiteiten CR De CR heeft op veel werkeenheden bewonersvergaderingen bijgewoond. Dit gebeurde zowel op verzoek van de leiding en medewerkers van het project als op eigen initiatief. Een van de verbetervoorstellen van de CR is de door de CR ontwikkelde Peer2Peer methodiek bij je passie komen en daarmee leren netwerken. Hierbij worden enerzijds de kwaliteiten samen met de cliënt in kaart gebracht en anderzijds leert men daarmee te netwerken. Door die combinatie ontstaan meer kansen voor de cliënt. Immers, veel mensen kennen hun kwaliteiten niet of onvoldoende. Maar als je ze al kent maar niet hebt geleerd ze aan de man te brengen dan is dat ook zonde. Voor de cliënt en voor anderen. Degenen die met goed gevolg de training hebben gevolgd gaan daarna andere cliënten trainen via deze methodiek. Deze methodiek is in 2014 overgedragen aan de afdeling Training & Arbeidsparticipatie en is extern getoetst door (stagiaires van) de Hogeschool Rotterdam. Aanvullend op de face-to-face-training is het afgelopen jaar P2P e-learning ontwikkeld. E- learning moet een aanvullende bijdrage leveren aan de prestaties en resultaten van de deelnemer aan de face-to-face training Peer2Peer. Daarnaast heeft het buddyteam brandveiligheid van de CR het afgelopen jaar 5 werkeenheden bezocht. Hierbij werd gebruikt gemaakt van een door de CR ontwikkelde (en door de bestuurder goedgekeurde) checklist waarbij de algemene ruimtes en gangen werden gecontroleerd op brandveiligheid. De CR heeft over de uitkomsten hiervan tussentijds verslag uitgebracht aan de bestuurder ONDERNEMINGSRAAD Het jaar 2014 stond voor de Ondernemingsraad in het teken van Nieuw ; een nieuwe samenstelling, nieuwe ontwikkelingen in gemeentebeleid, het nieuwe omdenken en een nieuwe OR-missie en visie. Algemeen In maart 2014 werden er verkiezingen gehouden. Sindsdien kende de OR in 2014 de volgende leden: I Ilonka Baak voorzitter Nettie van Luinen Henk van der Hoek vice voorzitter Dalila Merouani Sylvia Korpel secretaris Hans Parsowa Thijs de Back Henk van Rooijen Petra den Breejen Annemieke Notenboom tot 1 dec 2014 Dian Langendoen Robert Seip miv 1 dec

17 De OR wordt ondersteund door Sandra van der Sluis (ambtelijk secretaris). Vergaderingen De Ondernemingsraad vergaderde 21 keer in Met de bestuurder is vier maal vergaderd in de Overlegvergadering. Bij de Overlegvergadering die medio 2014 plaatsvond was ook een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig. Voorafgaand aan een Overlegvergadering vond er een bespreking met de bestuurder plaats over de agenda. Adviesaanvragen De OR heeft in 2014 de volgende adviesaanvragen behandeld: Krimp formatie als gevolg van inkoop door gemeente Rotterdam Verhuizing hoofdkantoor Glashaven Conceptbegroting 2015 Jaarrekening 2014 Instemmingverzoeken De bestuurder heeft het volgende instemmingsverzoek aan de OR voorgelegd: Uitbreiding fietsregeling Commissies en werkgroep De OR heeft een Dagelijks Bestuur en beschikt over de volgende commissies: de Personeelscommissie, de Financiële commissie en de Strategiecommissie. Het doel van de commissies is een inhoudelijke voorbereiding van thema s voor de OR. Daarnaast functioneerde tot eind september 2014 de Werkgroep communicatie. Dagelijks bestuur Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter en secretaris. Het DB begeleidt de OR en houdt daarbij twee vragen in het oog: doen we de goede dingen? en doen we de dingen goed? Omdat de OR na de verkiezingen voor het merendeel bestond uit nieuwe leden, heeft het DB vooral aandacht besteed aan menselijke factoren en het creëren van voorwaarden voor een goede samenwerking. Personeelscommissie In 2014 heeft de Personeelscommissie acht gesprekken gevoerd met de teamleider P&O. De gesprekken stonden met name in het teken van ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van het CVD, zoals bijvoorbeeld het Centraal Meldpunt, AFAS, Mijn P&O en het eigen regie-model met betrekking tot verzuim. Er werd gesproken over welke invloed de invoering van deze ontwikkelingen heeft op het personeel. Daarnaast kwamen de cao-onderhandelingen, Sociaal Plan en andere werkveld gerelateerde zaken aan de orde. Financiële commissie De Financiële commissie heeft een gesprek met de controller over de jaarrekening gevoerd. Verder heeft de commissie de conceptbegroting 2015 ontvangen en bestudeerd met het oog op advisering aan de bestuurder. Werkgroep communicatie De werkgroep Communicatie werd eind september opgeheven. Aanleiding was het (herziene) standpunt van de OR dat communicatie een taak van de hele OR moet zijn. Daartoe is onder meer de rijdende OR in het leven geroepen. In dit kader werd in 2014 afwisselend vergaderd in De Hille, De Nok en op het Eudokiaplein. Er verscheen periodiek (vier keer) een Nieuwsbrief van de OR op intranet. 17

18 Daarnaast is de OR in het laatste kwartaal 2014 opnieuw begonnen met het publiceren van de notulen op intranet. Ook werd de webpage van de OR een feit. In 2015 krijgt de webpage een herkenbare lay-out: deze wordt in een nieuw jasje gestoken. Thema s In het jaar 2014 heeft de OR zich vooral beziggehouden met de reorganisatie en de verhuizing. Daarnaast verdiepte de OR zich in het Centraal Meldpunt en de Risico Inventarisatie & Evaluatie en kreeg men inzage in de risico-monitor. Onderwerpen in de OR De OR is geïnformeerd over de decentralisatie van de AWBZ en de verwachte financiële consequenties daarvan. Andere onderwerpen die de revue passeerden waren de caoonderhandelingen, Social Return on Investment en de HFM Talent Index. De oud-voorzitter en secretaris hebben in het kader van de hercertificering HKZ een gesprek gevoerd met een auditor van Lloyds. Verder heeft de OR kennisgemaakt met de nieuwe bedrijfsarts. Een ander onderwerp was de aanpassing van het OR-reglement: één van de veranderingen is dat er bij verkiezingen gestemd zal worden op vijf kandidaten in plaats van elf kandidaten. Signalen van medewerkers De OR ontving verschillende reacties van medewerkers, variërend van vragen over arbeidstijdverruiming en roosterdiensten tot de telefoonregeling en de VOG. Om de OR bij nieuwe medewerkers bekend te maken werd er een presentatie gegeven op de introductiedag en is er een stukje over medezeggenschap in de informatiemap voor nieuwe medewerkers opgenomen. Deskundigheidsbevordering De OR heeft in het voorjaar een scholingsdag gehouden over hoe de nieuwe OR vorm kan krijgen. Daarnaast werd uitleg gegeven over de Wet op de Ondernemingsraden. De teamdag die in september 2014 werd gehouden, stond in het teken van de missie, visie, positie en thema Er is een mission statement bedacht: realistisch, transparant en in verscheidenheid werken aan eenheid. Ook is er een thema voor 2015 bedacht: veiligheid en werkdruk. Daarnaast zijn er door leden individuele trainingen gevolgd op het gebied van ORprocessen en Arbo. 18

19 3. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 3.1. MEERJARENBELEID Strategisch meerjarenplan Leidraad voor het handelen van het CVD in 2014 was het eind 2013 door de Raad van Toezicht goedgekeurde Strategisch Meerjarenplan (smjp) Koersvast: de weg naar excellente dienstverlening. Het smjp bouwt voort op de koers uit het meerjarenplan dat werd gemaakt voor de periode Het vorige plan had als ondertitel: Versterken en Beperken. Een koers die het CVD heeft vastgehouden ondanks de turbulentie waarmee de organisatie in die periode te maken had. Een koers ook die z n vruchten heeft afgeworpen. Voor wat betreft de versterking is dat onder andere gebleken uit de resultaten van een gehouden imago onderzoek onder de ketenpartners van het CVD. Uit dat onderzoek kwam kort samengevat onder meer naar voren dat het CVD wordt gezien als een bevlogen, solide organisatie die dienstverlening van hoge kwaliteit levert en een gevestigde naam in Rotterdam heeft. Beperking vond op diverse manieren plaats. Zo werd het scala aan diensten die het CVD aanbiedt beperkt tot de diensten die passen bij de CVD missie en waarin de organisatie in de smjp periode kan gaan uitblinken. Beperking heeft evenzeer plaatsgevonden door de organisatie compacter te maken waarbij onder meer de staf- en ondersteunende teams mean & lean werden gemaakt. Beperking was tenslotte onontkoombaar door de economische crisis die ook niet aan de deur van het CVD voorbij ging. Het CVD opereert al geruime tijd in een omgeving die in veel opzichten sterk aan verandering onderhevig is. Er is sinds het begin van deze eeuw een ontwikkeling gaande die uitgaat van het versterken van ieders eigen verantwoordelijkheid. Deze filosofie heeft zijn neerslag gevonden in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat hand in hand met de modernisering en decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In 2015 zal daarin een belangrijke stap worden gezet door het overdragen van zorgtaken aan gemeenten. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond die kan worden samengevat met de term marktwerking, een ontwikkeling die er ook voor de werkvelden van het CVD toe leidt dat er naast samenwerking met andere partijen steeds nadrukkelijker sprake is van concurrentie. Dit vraagt een continuering en versterking van de cultuur van de organisatie waarbij de kracht van de organisatie nog effectiever wordt ingezet dan in de vorige planperiode het geval was. In de periode van het nieuwe smjp zet het CVD daarom in op het voortbouwen op de kracht van de organisatie en het gaan excelleren in het werk. Het zal er daarbij om gaan meer te doen met minder, waarbij centraal zal staan het terugdringen van de formele zorg en ondersteuning aan cliënten ten gunste van de informele hulp en ondersteuning. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat er informele hulp en ondersteuning plaatsvindt waar dat kan en professionele inzet wordt geleverd als dat moet. Het CVD werkt daarbij vanuit een viertal kernwaarden: Erin geloven!, Integer zijn, Verbinding maken en Ontwikkelingsgericht zijn. De ambities voor de periode zijn geformuleerd aan de hand van de pijlers waarop het CVD rust (maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligerswerk) en binnen de context van de CVD brede ambities, die hieronder kort worden samengevat. Meer met minder in een onrustige omgeving In de planperiode verschuiven de financiële kanalen. Een ingrijpende verandering is de transitie van de AWBZ naar de Wmo, waardoor het aantal opdrachtgevers van het CVD afneemt. 19

20 De belangrijkste opdrachtgever wordt de gemeente Rotterdam. De consequenties van de transitie zullen naar verwachting in de eerste helft van de planperiode duidelijk worden. Dat geldt ook voor de impact van de transitie van het huidige deelgemeentebestel (dat in 2014 is opgehouden te bestaan) naar stadskwartieren. Binnen deze context heeft het CVD de ambitie meer te doen met minder. En zich de komende periode als organisatie met haar dienstenpalet zichtbaarder te maken dan zij tot nu toe heeft gedaan. Synergie Het CVD zal steeds alert zijn op externe ontwikkelingen en daarop anticiperen, maar heeft zich door de bestaande onzekerheden niet laten weerhouden om voor een planperiode van 5 jaar een aantal ambities te formuleren. Integendeel, de ambities fungeren als leidraad voor het handelen en bieden zowel houvast als ruimte om in te spelen op ontwikkelingen die we nu nog niet kennen. Belangrijk daarbij is dat het CVD actief zoekt naar externe synergie effecten, zoals efficiënt en effectief samenwerken met (keten)partners. Dat geldt ook voor de door ons te ontplooien activiteiten in de planperiode. Ketenaanpak: keuzes maken Het CVD continueert haar integrale ketenaanpak. Dat betekent dat ook de komende periode in het maken van de keuzes goed gekeken wordt of een (aangeboden of te verwerven) activiteit niet teveel op zichzelf staat en daardoor geen versterking betekent van andere activiteiten van het CVD. Bestaande solitaire of niet (goed) bij het CVD passende activiteiten zijn in de afgelopen jaren (nagenoeg) afgebouwd. Deze beperking leidde tot versterking van de kernactiviteiten van het CVD, een koers die wordt gecontinueerd. Preventie activiteiten versterken en uitbreiden Succesvolle uitvoering van preventie activiteiten betekent dat voorkomen kan worden dat er een beroep moet worden gedaan op maatschappelijke opvang of maatschappelijke dienstverlening. Dat is in het belang van de betrokkenen, voorkomt overlast én werkt kostenbesparend. Het CVD vindt het belangrijk de focus zoveel mogelijk te leggen op het voorkomen is beter dan genezen en wil de activiteiten die daartoe bijdragen in de planperiode verder versterken respectievelijk uitbreiden. In wijken én wijkgericht Zeker is dat op het gebied van de maatschappelijke opvang en de maatschappelijke dienstverlening veel werkzaamheden door opdrachtgevers in de wijk worden belegd; dichter op de (potentiële) cliënt. Het CVD kiest er daarom voor om haar integrale aanpak in de wijken te verankeren. Dat doet ze vanuit de wijken waar ze nu reeds aanwezig is hetzij omdat er over een thuishaven wordt beschikt of omdat er uitvoering wordt gegeven aan een opdracht in het kader van de maatschappelijke dienstverlening. Ook zetten we onze expertise op het gebied van vrijwilligerswerk in bij de wijkgerichte aanpak. Samenwerking in de keten Voor alle CVD activiteiten geldt dat de samenwerking met partners van essentiële betekenis is. Het CVD werkt met haar partners samen om mensen zelfredzamer te maken en om informele netwerken te versterken. De partners hierin zijn er vele o.a. gemeenten, GGZ- en overige instellingen, wijkteams, woningcorporaties, (wijk)politie, huisartsen en scholen. Door over en weer elkaars expertise te benutten ontstaat een betere en efficiëntere dienstverlening. 20

21 3.2. REALISATIE JAARPLAN 2014 Het jaar 2014 heeft grotendeels in het teken gestaan van de decentralisatie van zorgtaken van de rijksoverheid naar gemeenten. Belangrijk daarbij was de inkoop van 2 e lijns ondersteuning door de gemeente Rotterdam, die vanaf 2015 veruit de belangrijkste opdrachtgever van het CVD wordt. De gemeente nodigde het CVD in mei 2014 uit om mee te doen aan een drietal aanbestedingen (voor respectievelijk bestaande AWBZ cliënten met een overgangsrecht én voor nieuwe intramuraal- en extramuraal te begeleiden cliënten, die met ingang van 2015 door de gemeente waar men verblijft geïndiceerd zullen worden). Het CVD heeft met succes aan deze aanbestedingen meegedaan. Daarnaast heeft het CVD in 2014 via 5 aanbestedingen een gunning weten te realiseren voor de extramurale begeleiding van cliënten in negen regiogemeenten. Om de medewerkers goed voor te bereiden op de veranderingen, werd het project Sociale Infrastructuur gestart met als doel dat een klein (centraal) groepje medewerkers in 2015 intern vraagbaak kan zijn voor de begeleiders bij hun zoektocht naar een eigentijdse aanpak. Daarnaast werd in 2014 de sociale infrastructuur in Rotterdam door het projectteam geïnventariseerd, zodat men komend jaar tevens ondersteuning kan bieden omdat men de sociale infrastructuur, de mogelijkheden die de stad biedt aan informele ondersteuning, door en door kent CRISISINTERVENTIE Het CVD is op diverse manieren betrokken bij crisisinterventie. Het CVD beschikt over een Crisisdienst, exploiteert samen met de Zorgservice van de Parnassiagroep het Crisiscentrum Rotterdam op de noordoever van de Maas en voert voor de regio Rijnmond crisisinterventie uit in het kader van het Tijdelijk Huisverbod. Crisisdienst CVD Crisisdienst is 7x 24 uur beschikbaar, voor mensen met psychosociale problemen die hoog opgelopen zijn, waardoor er sprake is van een crisissituatie. Dit kan voorkomen bij langer lopende (relatie) problemen, of door een plotselinge schokkende gebeurtenis, zoals een overlijden of een (dreigende) suïcide, een geweldsituatie of door een ongeval. De maatschappelijk werkers van de Crisisdienst hebben uitgebreide kennis en ervaring met acute crisissituaties en kunnen de juiste psychosociale hulpverlening, raad of praktische ondersteuning geven. Deze vorm van hulpverlening is gericht op het stabiliseren van de crisissituatie. In korte tijd worden de acute problemen tot een hanteerbare situatie terug gebracht, en wordt de cliënt doorverwezen naar een reguliere instantie voor vervolghulpverlening. De Crisisdienst is ook acuut inzetbaar binnen de KIZ (kleinschalige incidenten en zedenzaken), georganiseerd vanuit de GGD. Tevens is de crisisdienst inzetbaar bij de PSHOR (Psycho Sociale Hulpverlening Ongelukken en Rampen) die de psychosociale hulpverlening biedt bij grote ongevallen en rampen. Er is in 2014 een oefening gehouden. Zowel de werkzaamheden voor de KIZ als voor de PSHOR worden verricht vanuit samenwerking met ketenpartners. Voor het bieden van psychosociale hulp buiten kantooruren heeft de Crisisdienst overeenkomsten afgesloten met meerdere gemeenten in de regio. Ook maken twee overkoepelende basisschoolorganisaties gebruik van de CVD hulpverlening bij crises. Men heeft in dat kader in 2014 in totaal 5 keer een beroep op het CVD gedaan. 21

22 De KIZ is opgezet en wordt gecoördineerd door de GGD. Het CVD maakt deel uit van het coördinatieteam, wat inhoudt dat het CVD vanuit het hulpverleningsaspect bij alle KIZ oproepen betrokken is. De KIZ biedt binnen het werkgebied van de regiogemeenten in de Rotterdamse regio gecoördineerde hulpverlening als een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden die ongewoon sterke emoties oproept en die leiden tot maatschappelijk onrust. Bij deze vorm van onrust is het van belang dat de hulpverlening goed op elkaar afgestemd wordt, wat binnen het coördinatieteam een taak is van het CVD. De Crisisdienst neemt deel aan netwerkaanpak seksueel geweld, waarbij zij een actieve rol heeft in de acute aanpak hulpverlening aan slachtoffers. Vanuit de regionale afspraken met Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en het zorggebied van Careyn werden in 2014 in totaal 6 oproepen ontvangen. Voor Careyn waren er het afgelopen jaar 4 oproepen buiten kantooruren. Voorts zijn er 21 KIZ meldingen (Kleinschalige Incidenten Zedenzaken) geweest, met 164 vervolgcontacten. Diverse medewerkers van het CVD waaronder ook de Crisisdienst nemen ook deel aan de PSHOR, dat een onderdeel is van de regionale rampenorganisatie. Tenslotte wordt bij ernstige calamiteiten binnen het CVD de crisisdienst opgeroepen, die dan de eerste crisishulpverlening aanbiedt aan zowel de collega s als aan cliënten van het CVD. Het afgelopen jaar zijn er in totaal gesprekken gevoerd of andere contacten geweest. De productie/inzet over 2014 ligt daarmee opnieuw hoger dan in het voorgaande jaar (2.114). Oorzaken hiervoor zijn onder meer: goede werkafspraken waardoor cliënten en verwijzers vlot en rechtstreeks worden doorverwezen naar de Crisisdienst; registratie no shows ; in 2014 zijn er 81 oproepen buiten kantooruren binnen gekomen, waarvan 13 intern. Binnen kantooruren is de Crisisdienst 6 keer betrokken geweest bij een crisis binnen het CVD; er zijn in 2014 erg veel KIZ zaken geweest, met name op het gebied van zedenzaken. De Crisisdienst heeft een steeds belangrijker rol in de KIZ aanpak gekregen. Huisverbod Huiselijk geweld staat al jaren hoog op de agenda van het gemeentebestuur in Rotterdam. Dat geldt ook voor het nieuwe gemeentebestuur, dat in 2014 aantrad. Na een vliegende start in het jaar dat de wet Tijdelijk Huisverbod in werking trad (2009) schommelt het aantal oproepen door de jaren heen tussen een kleine 500 en ruim 600. In 2014 waren er 595 oproepen in verband met het voornemen een huisverbod op te leggen. Het aantal oproepen van de CVD Crisisdienst in het kader van de wet Tijdelijk Huisverbod is daarmee in vergelijking met 2013 met 57 oproepen toegenomen. Huisverbod procedures Huisverbod opgelegd 2014 ja 500 nee 95 Totaal procedure Huisverbod 595 Er werden in 2014 door de Crisisdienst voorlichtingen gegeven op het gebied van huiselijk geweld, huisverbod, kindermishandeling en overige geweldszaken. 22

23 Deze werden zowel door de politieschool als door de ketenpartners enthousiast ontvangen. In 2014 is dit voorlichtingsprogramma ook CVD intern uitgerold. In 2014 was er voorts een zeer intensieve samenwerking met de Lokale Teams Huiselijk Geweld, die een groot deel van de verwijzingen tot stand hebben gebracht. Crisiscentrum Rotterdam Iedereen die in acute psychische en/of sociale nood verkeert kan terecht bij het Crisiscentrum. Het Crisiscentrum, dat een samenwerkingsverband is tussen het CVD en Parnassia, is altijd bereikbaar, aan de deur of per telefoon. Als het nodig is, kunnen mensen kortdurend worden opgenomen. In het Crisiscentrum is ook het Meldpunt gevestigd. Het idee achter het Meldpunt is: één nummer voor iedereen die in een sociale of psychische crisissituatie verkeert. Het Meldpunt is 24 uur per dag beschikbaar. In totaal zijn er 2163 meldingen geweest in 2014 (tegen in 2013). Hoewel het Crisiscentrum ook rechtstreeks wordt benaderd door cliënten, vindt de hulpverlening veelal plaats via doorverwijzing. De combinatie van psychiatrische (geleverd door Parnassia) en psychosociale (geleverd door het CVD) hulpverlening in een crisiscentrum is uniek in Nederland. Het Crisiscentrum beschikt over 6 bedden voor crisisopvang. Crisiscentrum 2014 Capaciteit in bedden 6 Patiënten 420 Verblijfsduur in dagen 5,1 Bedbezetting 4,1 Het Crisiscentrum heeft wanneer nodig een bed beschikbaar voor CVD-cliënten die vanwege hun gedrag tijdelijk niet meer te handhaven zijn in een sociaal pension. Eenmaal heeft het Crisiscentrum voor een bewoner van een sociaal pension een time out geboden in Voorts werd de Crisisdienst in 2014 driemaal ingeschakeld voor het begeleiden van een transport van een cliënt van het Crisiscentrum naar een politiebureau. In 2014 vond er in de keukens van het Crisiscentrum een HACCP-Audit plaats. Tijdens HACCP- Audits wordt gecontroleerd of er wordt gewerkt volgens de richtlijnen en de Hygiënecode. De keukens zijn gecontroleerd op tal van punten zoals de temperatuur van de koelkasten, de manier waarop het voedsel wordt bereid en bewaard en uiteraard ook de hygiëne. Na het onderzoek werd één keuken beloond met een 9,5 en de andere keuken met een 10! MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Toegang tot Maatschappelijke Opvang en trajecten Het 2 e Plan van Aanpak MO liep eind 2013 af. Het nieuwe gemeentebestuur dat in het voorjaar 2014 aantrad, heeft het voornemen om in 2015 een volgend Plan van Aanpak op te stellen. In 2014 werd vooruitlopend daarop de nachtopvang onder de loep genomen en werden de afspraken over het verblijf en de door- en uitstroom uit de nachtopvang aangescherpt. 23

24 Het CVD heeft de beschikking over een tweetal passantenverblijven (nachtopvangvoorzieningen) alsmede een breed scala aan intra- en extramurale woonvoorzieningen om de betrokkenen een passende, perspectiefrijke en op door- of uitstroom gerichte opvang te kunnen bieden. Sinds het eerste Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (MO) werd vastgesteld, is intake een grote rol gaan spelen bij de aanmelding voor een passende woonvoorziening en bij het bepalen van het meest passende traject voor dak- en thuislozen. De intake vindt plaats door de cliëntmanager, die binnen de instelling de regie over de trajecten van (ex) dak- en thuislozen voert. Als vervolg op de ondersteuning in 2013 van de screeners bij Centraal Onthaal hebben de cliëntmanagers in 2014 elk kwartaal overlegd met Centraal Onthaal over knelpunten en (nieuwe) werkafspraken. De cliëntmanagers namen in 2014 voor het laatst deel aan de zogenoemde Traject ToewijzingsCommissie (TTC) voor respectievelijk volwassen alleenstaande dakloze Rotterdammers, gezinnen en de jongeren (voor elk van deze groepen is een aparte TTC werkzaam). In 2015 zal deze werkwijze veranderen en zal de gemeente Rotterdam gaan werken met een Indicatie Advies Commissie (IAC) met het oog op de indicatiestelling. De TTC zal dan worden opgeheven. In 2014 zijn er in totaal 131 trajectinventarisaties (gezinnen (n=20) en volwassenen (n=111)) gemaakt. Daarvan was er bij 82 personen (62%) een vermoeden van psychiatrie of een psychiatrische diagnose. Met de trajectregisseurs van de gemeente Rotterdam is veelvuldig overlegd over de voortgang van de trajecten. Voor het monitoren van de voortgang van de trajectplannen wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Zelfredzaamheidmatrix. In 2014 zijn er ZRM s (scores van de Zelfredzaamheid-matrix) ingevuld in het gemeentelijk cliëntvolgsysteem (e-vita). Het aantal cliënten dat gedurende het jaar 2014 door het CVD in de maatschappelijke opvang werd opgevangen (in totaal 2.030) laat zich als volgt verdelen: Nachtopvang en Intramurale (Woon)voorzieningen Nachtopvang (passantenverblijf) Het CVD heeft op twee plekken in de stad in totaal 62 bedden voor de nachtopvang van dak- en thuislozen. CVD Havenzicht is gevestigd op de noordoever, CVD de Hille op de zuidoever. 24

25 Overdag heeft CVD de Hille een dagopvang, waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor een kopje koffie, maaltijden, sociale contacten en diverse activiteiten. De gemiddelde bezetting in 2014 was in Havenzicht 95% en in de Hille 98%. Ook in 2014 heeft het CVD een aantal COPbedden beschikbaar gehad. Deze bedden kunnen door de politie gevuld worden als zij een persoon in de avond/nacht aantreffen op straat wat niet verantwoord is. Onderstaande figuur laat zien hoe veel nachten de cliënten in de nachtopvang verbleven: In 2014 zijn er 619 unieke passanten geregistreerd. Dat zijn er 104 minder dan in 2013 (n=723) een afname van 14% ten opzichte van Belangrijkste oorzaak is dat de zogenoemde koudewinterregeling (KWR) in de winter 2013/2014 nauwelijks van kracht is geweest. De groep passanten bestond in 2014 uit 77 vrouwen (12%) en 514 mannen (88%). Ruim 47% (of 290) van de passanten heeft 1 tot maximaal 14 nachten op jaarbasis in de nachtopvang geslapen. Dat is een verschil met vorig verslagjaar van 3% (87 personen minder). Oorzaak was de extra instroom vanwege de langdurige winteropvang in 2013, die wegviel in De vluchtigheid van het gebruik van de laagdrempelige opvang is bekend en een constante factor. Met de groep vluchtige passanten is het lastig een langdurige zorgrelatie op te bouwen. Het maken van een trajectplan is vaak niet mogelijk. In totaal hebben 329 cliënten (53%) meer dan 14 nachten geslapen in de nachtopvang van het CVD. Ten opzichte van 2013 is dit een lichte stijging van 5%. Een groot deel daarvan (205 cliënten) heeft tot maximaal 62 nachten in de nachtopvang geslapen. Dat wil evenwel niet zeggen dat met al deze cliënten wel een langdurige zorgrelatie kon worden opgebouwd. Niet meer dan 15 personen (2,4% van de passanten) hebben in 2014 meer dan 182 nachten (>6 maanden) geslapen in de nachtopvang. Deze cliënten hebben een verlenging van hun CO-pas (CO staat voor Centraal Onthaal) gekregen aangezien zij op een wachtlijst stonden voor een vervolgplek. In onderstaande figuur wordt de leeftijdsverdeling van de passsanten in de nachtopvang over een periode van drie jaar weergegeven. 25

26 De instroom in de nachtopvang van de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar oud is significant toegenomen in In de leeftijdsgroep 40 jaar tot en met 60 jaar oud zijn vrouwen relatief sterk vertegenwoordigd, 58% van de 77 vrouwen in de nachtopvang valt binnen deze leeftijdsgroep. Er konden in 2014 in totaal 111 trajectinventarisaties voor alleenstaande volwassenen worden gemaakt waarvan de uitvoering is gestart. Daarnaast zijn er 38 inventarisaties opgesteld zonder dat er iets mee kon worden gedaan. Redenen zijn vooral dat cliënt zich niet aan de voorwaarden hield, zelf woonruimte vond of (alsnog) uit beeld raakte. De CO-pas die door de gemeente wordt uitgegeven en daarmee toegang geeft tot maatschappelijke opvang wordt niet voor onbepaalde tijd verstrekt. In 2012 is ingevoerd dat de CO-pas voor maximaal 6 maanden verstrekt wordt. In 2014 zijn er 39 passen ingetrokken (vergelijk 2013: 8) omdat de cliënten niet begeleidbaar waren, niet mee wilden werken aan hun TTC of langdurig geschorst werden vanwege ernstige overtredingen. In onderstaande figuur wordt de door- en uitstroom van de nachtopvang (n=111) weergegeven. 26