Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011

Transcriptie

1 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011 voorpagina_jaardocument_2011.indd :05

2

3 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van Livio Juridische structuur Organisatorische structuur inclusief medezeggenschapsstructuur Toelatingen Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 14 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 29 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Algemeen Financiële positie Financiering en investeringen 53 Jaardocument 2011 Livio 1

4 5. Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 106 Bijlage bij het jaardocument 109 Lijst met afkortingen 109 Jaardocument 2011 Livio 2

5 Voorwoord Raad van Bestuur De rapportage over het afgelopen verslagjaar blijft noodzakelijkerwijs een omvangrijk boekwerk. De te behandelen onderwerpen worden vanuit de overheid voorgeschreven en zelfs in de reguliere accountantscontrole dient nu een inhoudelijke toets op het document plaats te hebben. In termen van verantwoording hebben wij daar geen enkel bezwaar tegen. Integendeel, wij zijn eerder trots op wat wij doen, dan we iets zouden willen achterhouden. Toch wringt het een beetje als we uit de krant lezen dat het ministerie de overvloed van regels en voorschriften vooral bij de zorg zelf legt. Een gospe, als we het lijstje van voorschriften, verplichtingen en verantwoordingsprotocollen langslopen. Alleen al vanuit de werkbelasting is er weinig behoefte vanuit het veld om daar spontaan nog het één en ander aan toe te voegen. De noodzaak tot verantwoording (op zich niets mis mee) en de neiging om dit in regelgeving vorm te geven, blijft naar onze mening een punt van irritatie. Het is ons aller opdracht om dit fenomeen - niet in de laatste plaats in relatie tot de oneigenlijke kosten die dit meebrengt - onder ogen te zien en daar in gezamenlijkheid tegen ten strijde te trekken. In dat kader is het interessant te vermelden dat wij als Livio af hebben gezien van participatie aan de projecten gericht op het terugdringen van regels. De vereisten waarmee die trajecten werden omgeven deden ons besluiten dat het middel wel eens erger zou kunnen zijn dan de te verwachten opbrengst. Wat er van dat alles zij, de laatste vijf jaren geeft Livio op haar eigen wijze separaat vorm aan haar verantwoordingsplicht door het jaarlijks beleggen van een stakeholdersbijeenkomst. Elk jaar kort na het verschijnen van het Maatschappelijk document organiseren wij een bijeenkomst waar de resultaten aan onze relevante relaties, in de eerste plaats daarbij denkend aan onze klanten, worden gepresenteerd. De bijeenkomst in 2011 kende een verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van het jaar ervoor: meer dan 100 personen toonden belangstelling in het wel en wee van Livio. De stakeholdersbijeenkomst voor 2012, waarin wij dit document presenteren, is inmiddels vastgesteld op woensdag 9 mei In 2011 liep ons laatste strategisch meerjarenplan af, aanleiding om dat jaar - ook alweer met alle stakeholders - na te denken over de nabije en wat verder weg gelegen toekomt van Livio. Eén en ander heeft geresulteerd in een studie over de wereld van morgen en de rol van Livio daarin. Onze strategische uitgangspunten blijven onverminderd het werken aan een vooraanstaande positie als zorgaanbieder in het gebied van Twente en de Noordoost Achterhoek. Een organische groei achten wij daarbij van belang, mede omdat de wereld om ons heen tendensen vertoont dat steeds meer van onze huidige dienstverlening verdampt of in andere handen terechtkomt. Denk daarbij aan de overheveling van de huishoudelijke verzorging naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de overheveling van de Jeugd Gezondheidszorg naar de Gemeenten, en meer recentelijk de voorgenomen overheveling van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. Het wegvallen van dergelijke activiteiten willen wij opvangen door gestage groei in onze Jaardocument 2011 Livio 3

6 traditionele VVT-activiteiten: verpleeghuiszorg, de woonzorgcentra, thuiszorg en de zorg voor lichamelijk gehandicapten (LG). Verder hebben wij ons het afgelopen jaar gebogen over de vraag hoe wij ons als zorgaanbieder ten opzichte van onze klanten kunnen onderscheiden. Zonder zelfingenomenheid menen wij dat er in onze organisatie bijzonder veel goede dingen gebeuren en onze medewerkers zich naar de klanten onderscheiden door betrokkenheid, zorgzaamheid en toewijding. Eigenlijk moet het ons verbazen dat we daar zo weinig aandacht aan besteden. Die zorgkracht van Livio willen wij de komende jaren beter nog voor het voetlicht brengen. Enerzijds om klanten te attenderen op onze kwaliteiten en anderzijds om meer waardering tot uitdrukking te brengen voor het goede werk van de bijna 3000 werknemers van Livio. Dagelijks kennen wij tal van mooie momenten, die wij als regel vanzelfsprekend vinden. Wij menen dat het wel zeer de moeite waard is om deze momenten te belichten en daar met elkaar meer oog voor te hebben. Van deze gelegenheid maken wij gaarne gebruik om alle betrokkenen bij de Livioorganisatie en dan denken wij in de eerste plaats aan de klanten, medewerkers en vele vrijwilligers, dank te zeggen en onze waardering uit te spreken voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Het was door de goede verbinding van die verschillende groepen dat wij 2011 kunnen bijschrijven als een goed Livio-jaar! Enschede, maart 2012 De Raad van Bestuur, Mr H.A. Arnoldy Jaardocument 2011 Livio 4

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Dit jaardocument bestaat uit drie delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1 tot en met 4) bevat het maatschappelijk verslag, waarin de uitgangspunten van de verslaggeving en een profiel van de organisatie worden weergegeven. Tevens wordt aangegeven hoe Livio wordt bestuurd en wat haar beleid is en wordt ingegaan op meer specifieke onderdelen als het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid. Voorts is in dit gedeelte de rapportage van de medezeggenschap (Ondernemingsraad en Centrale Clientenraad) opgenomen. Het tweede deel (hoofdstuk 5) bevat de financiële jaarrekening van Livio. Tot slot van dit document is een lijst van gebruikte afkortingen vermeld. Het doel van dit jaardocument is meervoudig. Naast het afleggen van maatschappelijke verantwoording wordt beoogd om dit op een uniforme wijze te doen, waarmee deze verantwoording meer transparant wordt voor belanghebbenden. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom informatieverstrekking. Het jaardocument wordt na vaststelling door de Raad van Bestuur goedgekeurd door de Raad van Toezicht, waarna het op de website wordt gepubliceerd. Daarmee is het voor elke belangstellende toegankelijk. Dat geldt niet alleen voor dit jaardocument. Ook de rapportages vanaf verslagjaar 2005 zijn via te downloaden. Doordat de documenten op dezelfde wijze zijn opgesteld is vergelijkingsinformatie over die achterliggende jaren eenvoudig beschikbaar. Jaardocument 2011 Livio 5

8 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam van de organisatie: Stichting Livio Adres: Boulevard 1945 nr. 460 Postcode en plaats: 7511 AL Enschede Telefoonnummer: Postadres: Postbus 448 Postcode en plaats: 7500 AK Enschede Identificatienummers NZa: Livio: Livio Haaksbergen/Berkelland LG: 600/1910 Nummers Kamer van Koophandel: Stichting Livio: Stichting Livio Beheer: Stichting Livio Winkel: Livio Thuishulp B.V.: Livio Holding B.V.: adres: Website: Jaardocument 2011 Livio 6

9 2.2 Structuur van Livio Juridische structuur In 2011 zag de organisatie er in schema als volgt uit: Stichting Livio Stichting Livio Beheer Stichting Livio Winkel Livio Holding B.V. Livio Thuishulp B.V. Organogram Stichting Livio en juridische eenheden De basisactiviteiten van de dochterstichtingen zoals die in de statuten zijn vastgelegd zijn de volgende: Stichting Livio: a. het beheren en exploiteren van een of meer lokale of regionale zorgcentra en andere voorzieningen in het kader van ouderenzorg en volksgezondheid; b. het bieden van een gunstig woon-, zorg- en leefklimaat voor zorgbehoevenden en het verlenen van diensten op het gebied van volksgezondheid en aangrenzende terreinen; c. het verlenen van particuliere hulp aan individuele personen; d. het verlenen van (aanvullende) diensten op het gebied van mantelzorg en op het gebied van psychiatrische intensieve thuiszorg; e. het (doen) verstrekken van zorgabonnementen in samenwerking met verzorgingstehuizen en woningbouwcorporaties; f. het (doen) uitlenen van personeel aan zorgorganisaties; g. het verlenen van (aanvullende) diensten op het gebied van terminale thuiszorg en crisishulp; h. het beheren en exploiteren van registergoederen; i. het bevorderen van zorg voor ouderen door het exploiteren van zorgwoningen; j. het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het coördineren van activiteiten op het gebied van de ouderenzorg en de gezondheidszorg; k. het deelnemen in, het voeren van beheer over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen, stichtingen en eventueel vennootschappen. Jaardocument 2011 Livio 7

10 Stichting Livio Beheer: het bevorderen van de zorg voor ouderen door het zonder winstoogmerk exploiteren van zorgwoningen. Stichting Livio Winkel: het verzorgen van dienstverlening en de levering van goederen en materialen ten behoeve van de bevolking op het terrein van de volksgezondheid en andere terreinen waardoor de gezondheid en de zelfstandigheid van de consument maximaal wordt bevorderd. Livio Holding B.V.: het deelnemen, voeren van beheer, verlenen van diensten, en zo voort aan andere ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de zorg. Livio Thuishulp B.V: In deze BV vinden geen activiteiten plaats Organisatorische structuur inclusief medezeggenschapsstructuur De leiding van Stichting Livio berust bij een Raad van Bestuur. De werkmaatschappijen worden aangestuurd door de stichting, en daarmee door de Raad van Bestuur van Livio. Van de hierboven genoemde rechtspersonen is er slechts één actief naar buiten toe, te weten Stichting Livio. De overige hebben vooral administratieve en/of fiscale functies. Het toezicht op de stichting en haar onderliggende rechtspersonen vindt plaats vanuit de Raad van Toezicht van Stichting Livio. Gecomprimeerd ziet de organisatorische structuur van Livio er als volgt uit: Raad van Toezicht Centrale Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Management Team Gecomprimeerd organogram Stichting Livio De Raad van Bestuur werkt als een collegiale eenheid met een benoemde vaste voorzitter, waarbij onderling de taken verdeeld zijn, een en ander conform het Reglement Raad van Bestuur. Daarnaast gelden de volgende besturingsuitgangspunten: Jaardocument 2011 Livio 8

11 het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 9 natuurlijke personen; Livio werkt met drie managementlagen: de Raad van Bestuur, het management en de operationele leiding; voor de basisfuncties geldt een indeling naar werksoort. Deze is als volgt uitgewerkt: o drie kolommen, te weten Thuiszorg, Woonzorgcentra en Verpleeghuiszorg (waarin begrepen de Kleinschalige woonvormen en Lichamelijk Gehandicapten); o in de ondersteunende sfeer: de afdeling Financiële, Economische en Administratieve Zaken; de afdeling Facilitaire Zaken; de afdeling Personeel & Organisatie; de afdeling Kwaliteit en Beleid; de afdeling Marketing en Communicatie. Het organogram van de organisatie: Raad van Bestuur * Marketing & Communicatie * Kwaliteit & Beleid * Bestuurssecretariaat Kolom Kolom Kolom Facilitaire Zaken Financieel Personeel & Thuiszorg Woonzorgcentra Verpleeghuis- Economische Organisatie zorg / Administratieve Lichamelijk Zaken Gehandicapten voor de gehele Livio-organisatie fungeert één Ondernemingsraad. De bestuurder is in de overlegvergadering gesprekspartner van de Ondernemingsraad; ten behoeve van de klanten zijn er per locatie eigen Cliëntenraden. Dat zijn er in totaal elf. Deze raden voeren rechtstreeks overleg met het management van de betreffende organisatie-eenheid of locatie. Voor de Thuiszorg en de afdeling Lichamelijk Gehandicapten (LG) is er een afzonderlijke Cliëntenraad. Bedoelde 13 Cliëntenraden komen via een vertegenwoordiging bijeen in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR - voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter - fungeert als gesprekspartner met de bestuurder van Livio; de interne controle werd in 2011 op het niveau van werkmaatschappij uitgevoerd. De externe accountant is PricewaterhouseCoopers. Jaardocument 2011 Livio 9

12 Livio participeert in: Naviva Kraamzorg B.V. Livio participeert als founder en aandeelhouder in Naviva. De andere aandeelhouders zijn Carint Reggeland Groep (CRG), ZorgAccent &Thuiszorg Noord West Twente (TNWT), Carinova, Vérian en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Naviva levert kraamzorg in Overijssel en in een groot deel van Gelderland. De deelneming van Livio bedraagt 13%. Het doel van Naviva is het verlenen van zorg aan moeder en baby tijdens de bevalling en een aantal dagen daarna; Hulpmiddelencentrum Noord Oost Nederland HCNON BV Stichting Livio Zorgwinkel heeft in 2011 een zeggenschap van 25% in dit samenwerkingsverband met Carint, Sensire en Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente; Stichting Keuken De Boeskool deze stichting heeft als doel de productie en verzorging van maaltijden ten behoeve van klanten van Livio, Zorggroep Sint Maarten en Zorgfederatie Oldenzaal. Livio heeft 5 van de 11 stemmen in het bestuur van deze stichting; Stichting Dienstverlening Gezondheidszorg Haaksbergen (SDGH) deze stichting heeft als doelstelling het verlenen van diensten aan instellingen, organisaties en personen, werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg te Haaksbergen en omliggende gemeenten. Naast Livio participeert het Medisch Spectrum Twente in deze stichting; IZIT.NL BV deze Venootschap heeft activiteiten op het gebied van informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders in het gebied Twente / Oost Achterhoek. Hiermede verbandhoudend is er het project ICT en Zorg in Twente (IZIT) waaraan Livio deelneemt. De deelneming bedraagt 1,8% Toelatingen Livio heeft twee wettelijke toelatingen als instelling voor verblijf met behandeling: verpleeghuis De Cromhoff in Enschede en verpleeghuis Het Wiedenbroek in Haaksbergen en negen toelatingen als instelling voor verblijf zonder behandeling: woonzorgcentrum De Bleekhof in Enschede; woonzorgcentrum Broekheurnerborch in Enschede; woonzorgcentrum Broekheurnerstede in Enschede; woonzorgcentrum De Hatteler in Enschede; woonzorgcentrum Lippink s hof in Enschede; woonzorgcentrum De Meergaarden in Eibergen; woonzorgcentrum Het Meijersveld in Neede; woonzorgcentrum Het Saalmerink in Haaksbergen; woonzorgcentrum Twekkelerveld in Enschede; Daarnaast heeft Livio een toelating als instelling voor lichamelijk gehandicapten (veelal aangeduid als LG). Livio heeft toelatingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Jaardocument 2011 Livio 10

13 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Livio is een organisatie die werkzaam is op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis) en verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio Productie, personeel en opbrengsten Onderstaand de kwantitatieve gegevens omtrent productie, capaciteit, personeel en opbrengsten in In dit overzicht zijn de gegevens opgenomen van VVT (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg) en LG (Lichamelijk Gehandicapten). Ter vergelijking zijn deze gegevens ook voor 2010 vermeld. Kerngegevens eenheid Aantallen intramurale klanten per 31 december Aantal klanten VVT met behandeling klanten Aantal klanten LG met behandeling klanten Aantal klanten VVT zonder behandeling klanten Aantal feitelijke intramurale plaatsen plaatsen Aantallen meerbedskamers en appartementen verblijf met behandeling Aantal eenpersoonskamers kamers Aantal tweepersoonskamers kamers Aantal driepersoonskamers kamers 8 10 Aantal vierpersoonskamers kamers 0 3 Aantallen extramurale klanten per 31 december Aantal klanten exclusief diëtetiek en dagactiviteiten klanten Aantal klanten diëtetiek klanten Aantal klanten dagactiviteiten klanten Productieaantallen Aantal uren extramurale productie AWBZ uren Aantal intramurale verpleegdagen dagen Aantal intramurale dagen gehandicaptenzorg dagen Aantal intramurale verzorgingsdagen (incl.partners) dagen Aantal dagdelen dagactiviteiten dagdelen Medewerkers en vrijwilligers Aantal personeelsleden in loondienst medewerkers Aantal fte's ingezet in het jaar fte Aantal vrijwilligers vrijwilligers Opbrengstgegevens Wettelijk budget aanvaardbare kosten Opbrengsten overige zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Totale opbrengsten Tabel kerngegevens Livio 2011/2010 Jaardocument 2011 Livio 11

14 Het aantal klanten VVT met behandeling en LG was op het niveau van Een groep van 15 klanten met LG-grondslag is in 2011 verhuisd van locatie Het Wiedenbroek naar een eigen kleinschalige woonvorm in Haaksbergen. Deze groep - die in 2010 formeel nog onder VVT viel ging daarmee over naar de sector LG. Voor een juiste vergelijking is het aantal verpleegdagen en dagen gehandicaptenzorg in de tabel over 2010 hierop aangepast. Per 31 december was het aantal klanten zonder behandeling in 2011 hoger dan in Het aantal niet-geïndiceerde partners was wat lager. Belangrijkste wijziging ten aanzien van deze zorg betreft een duidelijke verschuiving van ZZP1 en 2 naar ZZP3 en 4. Dit betekent een hogere zorgzwaarte, en daarmee ook een hoger wettelijk budget voor deze zorgvorm. In 2011 is het aantal drie- en vierpersoonskamers afgebouwd van 10 driebedskamers en 3 vierbedskamers tot 8 respectievelijk 0. Het aantal tweepersoonskamers nam toe van 68 naar 73, waardoor het totaal aantal meerbedskamers gelijk bleef. Per saldo is het totaal aantal klanten in meerbedskamers afgenomen van 178 naar 170. Het aantal extramurale klanten (thuiszorg) was in 2011 enigszins hoger dan in Deze toename vertaalde zich in een hoger aantal uren persoonlijke verzorging (7%) en verpleging (12%). Het aantal uren begeleiding nam af met 12%. Het totaal aantal uren thuiszorg nam toe met 5,5% tot ruim uur. Het aantal klanten diëtetiek per 31 december was in 2011 op hetzelfde niveau als in Als gevolg van gewijzigde wetgeving wordt verwacht dat dit aantal in 2012 zal afnemen. Het aantal klanten dat deelneemt aan dagactiviteiten vertoont een dalende lijn. Ten opzichte van 2009 was deze afname in 2010 reeds 20%, in 2011 is dit 16%. Het aantal dagdelen per week dat elke klant gemiddeld deelneemt aan de dagactiviteiten neemt wel toe, waardoor het totaal aantal dagdelen relatief minder daalt dan het aantal klanten. Oorzaak hiervan is dat er minder lichtere indicaties voor dagactiviteiten worden afgegeven. De facto zien we hier een verzwaring van de zorgvraag. De ingezette personeelsformatie 2011 bedroeg 1308 fte. Dit is een toename ten opzichte van 2010 van 40,2 fte, ofwel ruim 3%. Belangrijkste oorzaken van deze stijging is de verzwaring van de intramurale zorg en de toename van het aantal uren thuiszorg. Livio weet een stijgend aantal vrijwilligers aan zich te binden. In 2010 was er een stijging van het aantal vrijwilligers ten opzichte van 2009 met bijna 3%, in 2011 is de stijging ten opzichte van het vorige jaar ruim 5%. Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten nam in 2011 toe met De reguliere indexeringen bedroegen In deze indexering is een verhoging van de tarieven verwerkt doordat een bonus van in 2010 voor persoonlijke verzorging en begeleiding vanaf 2011 nu is opgenomen in de reguliere tarieven. Daardoor was de stijging van deze tarieven relatief hoog. Naast de indexeringen steeg het wettelijk budget door hogere productieafspraken. Dit is het gevolg van een zwaardere ZZP-mix en toename van de uren thuiszorg. Voor een deel wordt deze stijging gecompenseerd door afname van de dagactiviteiten. Jaardocument 2011 Livio 12

15 2.3.3 Werkgebieden In 2011 bestond het feitelijk werkgebied van Livio uit de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Deze gemeentes vallen binnen de zorgkantoorregio s Twente en Arnhem. Het werkgebied van Livio is conform haar strategische doelstellingen bepaald op heel Twente en de Oost Achterhoek. Kaart werkgebied gemeenten in Twente en Oost Achterhoek Jaardocument 2011 Livio 13

16 2.4 Samenwerkingsrelaties De belanghebbenden van Livio zijn uiteraard in de eerste plaats de klanten die zorg ontvangen. Livio sluit zorgverleningsovereenkomsten met hen af, en evalueert regelmatig (tenminste een keer per jaar) met de klant of de gemaakte afspraken worden nagekomen en/of eventueel bijstelling behoeven. Behalve dat het geformaliseerde contact met onze klanten een plaats heeft gekregen via dertien aan Livio verbonden lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad, vinden er ook contacten plaats met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en met Zorgbelang Nederland. Voor specifieke onderwerpen worden ook klantenpanels georganiseerd. Ter uitvoering van haar werkzaamheden kent Livio verbindingen met: het Zorgkantoor Twente, uitvoeringsorgaan van de AWBZ-middelen; de gemeenten in Twente en in de Oost Achterhoek waar Livio als zorgaanbieder actief is; het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als indicatieverstrekker voor de inwoners in ons werkgebied; in de zorgverlening wordt intensief samen gewerkt met Aveleijn, Estinea, en Mediant; psychiatrische voorzieningen: Livio werkt samen met Mediant Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden-Twente op het gebied van psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT); Wonen, Welzijn, Zorg Haaksbergen: Livio participeert in het overleg met de gemeente Haaksbergen, de woningcorporatie Domijn, welzijnsorganisatie t Iemenschoer, het zorgloket in Haaksbergen en zorgboerderij Erve Knippert in Haaksbergen; Wonen, Welzijn, Zorg Berkelland: Livio participeert in een overleg met de gemeente Berkelland, de woningcorporatie ProWonen, zorgorganisatie Sensire, welzijnsorganisatie Betula; actieve contacten met Het Roessingh - centrum voor revalidatie; regelmatig overleg met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorg- en welzijninstellingen zoals Alifa, Betula en de GGD; werknemersorganisaties ABVA/KABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg), NU 91 en De Unie Zorg & Welzijn; de scholen Saxion, ROC en Graafschapscollege als toeleverancier van medewerkers/stagiaires, projectpartner en kennisbron; Universiteit Twente als projectpartner en kennisbron; toeleveranciers, gericht op betrouwbare levering van bijvoorbeeld medicijnen, maaltijden en hulpmiddelen; de Rabobank als financier. Lidmaatschappen bestuurlijke betrokkenheid Livio is lid van de landelijke koepelorganisaties ActiZ en Aedes, alsook van VNO NCW. Livio is lid van IZO, Interzorg Ouderen in Twente en vervult van die vereniging het voorzitterschap. Livio is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost Nederland (WGV) en heeft zitting in het bestuur daarvan. Jaardocument 2011 Livio 14

17 Livio behoort samen met Sensire, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en Streekziekenhuis Koningin Beatrix tot de initiatiefnemers voor de oprichting van de coöperatie Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK). Dit samenwerkingsverband richt zich op de realisatie van ketenzorg ten aanzien van CVA, dementie, palliatief-terminale zorg, COPD, Decubitus, Hartfalen en Transfer en kent als samenwerkingspartners ondermeer t Roessingh, GG Net, VIT Oost Gelderland, patiëntenorganisaties en huisartsen. Sinds 1 januari 2011 neemt Livio niet meer deel aan de stuurgroep van het AIK. Wèl komt zij haar verplichtingen in het kader van de ketensamenwerking na binnen de diverse werkgroepen. Ketens Livio participeert in de volgende ketens (zorgstraten). Bij iedere keten zijn de deelnemende organisaties vermeld, in de volgorde van het betreffende convenant. Palliatief terminale zorg* Twente: Livio, Zorggroep Manna, Bruggerbosch, AriënsZorgpalet, de Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, Stichting Zorggroep Sint Maarten, Mediant, Medisch Spectrum Twente, Carint Reggeland Groep, Roessingh Revalidatiecentum, Huisarts, Hospice Enchede, Alifa, Stichting Samenwerkende Organisaties Vrijwillige Thuiszorg Twente, Leendert Vriel Twente, Leendert Vriel Enschede, Leendert Vriel Noordoost Twente. Achterhoek: Livio, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Stichting Sensire, Stichting Marga Klompé, Achterhoeks Initiatief Ketenzorg U.A., Roessingh Revalidatiecentrum. Dementie Twente: Bruggerbosch, Medisch Spectrum Twente, Steunpunt Informele Zorg, Huisarts, de Posten, Zorggroep Manna, Zorgfederatie Oldenzaal, Thuiszorg Romdom, Mediant, Alifa, Livio, AriënsZorgpalet. Livio levert ook de projectleider en een aantal casemanagers in het project casemanagemtn dementie. Achterhoek: Livio, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Stichting Sensire, Stichting Marga Klompé, Achterhoeks Initiatief Ketenzorg U.A., Roessingh Revalidatiecentrum. Cerebro-vasculair Accident (CVA)* Twente: Roessingh Revalidatiecentrum, Livio, AriënsZorgpalet, Medisch Spectrum Twente, Alifa, Stichting Informele Zorg Twente. Achterhoek: Livio, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Stichting Sensire, Stichting Marga Klompé, Achterhoeks Initiatief Ketenzorg U.A., Roessingh Revalidatiecentrum. Niet Aangeboren Hersenletsel Twente: De Twentse Zorgcentra, Mediant, Livio, Het Roessingh, InteraktContour, Mee Twente. Multiple Sclerose (MS) Twente: Roessingh Revalidatie, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, De Zorgschakel, Carint, Livio, Mee Twente, ZorgAccent &Thuiszorg Noord West Twente, MediThuis. * de AWBZ-ketens Palliatief en CVA zijn per 1 januari 2012 gestopt. Jaardocument 2011 Livio 15

18 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Livio ziet het afleggen van verantwoording door middel van dit Jaardocument als een moment bij uitstek om informatie te geven over het gevoerde beleid en de werkwijze. Essentieel daarbij zijn transparantie van handelen door de bestuurders en het afleggen van verantwoording aan een brede kring van belanghebbenden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de invulling daarvan binnen Livio en de besturing en de bestaande overlegstructuur. De Zorgbrede Governance Code is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Livio onderschrijft deze principes en wenst daar zoveel mogelijk aan te voldoen. In 2010 is een governancescan uitgevoerd waarbij wij onze organisatie hebben getoetst aan de meest actuele inzichten aan de hand van de Zorgbrede Governancecode De conclusie hierbij was dat vrijwel alle items van de code zijn geborgd: opgenomen in statuten en reglementen en aantoonbaar ook zo werkend. Hier en daar konden nog wat puntjes op de i worden gezet, dit is in 2011 opgepakt en doorgevoerd. Zo is de in 2010 ontwikkelde Klokkenluidersregeling in 2011 geïmplementeerd. Het bestuur van Livio beruste in 2011 bij een Raad van Bestuur, bestaande uit twee personen. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze toetst de beleidsvorming en resultaten, zoals gerealiseerd door de bestuurders. De Raad van Toezicht bestond in 2011 uit zes personen. De leden hebben allen een verschillende, voor Livio maatschappelijk relevante, professionele achtergrond. Gezamenlijk voldoen zij aan het gewenste profiel. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met Livio, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. In paragraaf 3.2 en 3.3 wordt nader ingegaan op de werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, met name op het interne beheersings- en controlesysteem en op de wijze waarop de communicatie tussen de raden gestalte krijgt. Jaardocument 2011 Livio 16

19 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling In 2011 had de Raad van Bestuur de volgende samenstelling. Naam Bestuursfunctie M/V Leeftijd In dienst Nevenfuncties Mr H.A. Arnoldy voorzitter m DGA Quintend Consultancy B.V. te Enschede - Voorzitter RvT Muziekschool Twente te Enschede - Voorzitter Bestuur Jazzpodium De Tor te Enschede Drs. H. Drenth RA MGA lid m Lid RvC Stichting Werkpro te Groningen, - Lid RvT Stichting de Zijlen te Tolbert - Lid RvA Netwerk Cliëntenraden Zorginstellingen - Lid RvT Theater De nieuwe Kolk te Assen (sinds medio 2011) De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht goedgekeurd reglement. De kernelementen van dit reglement zijn dat de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht, dat de Raad van Bestuur primair het belang van Livio dient in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij Livio betrokken zijn. Verder wordt in dit reglement aangegeven dat de leden van de Raad van Bestuur hun handelen baseren op de Gedragscode voor de goede bestuurder, opgesteld door de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD). De Raad van Bestuur is de bestuurder van Livio in de zin van de wet. Dit college is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken en heeft tot taak het opstellen, vaststellen en - na goedkeuring door de Raad van Toezicht - het uitvoeren van het beleid van Livio. De Raad van Bestuur opereert volgens een collegiaal model, waarbij uit oogpunt van doelmatigheid aandachtsgebieden zijn aangewezen. Deze zijn opgenomen in het Reglement Raad van Bestuur. De heer Arnoldy vervult in dit college de rol van voorzitter. Verdeling aandachtsgebieden: Mr H.A. Arnoldy: Zorg, Kwaliteit & Beleid, Marketing & Communicatie, Drs. H. Drenth RA MGA: Financiën, Planning & Control, Personeel & Organisatie Facilitaire Zaken, Huisvesting. Jaardocument 2011 Livio 17

20 Het functioneren van de Raad van Bestuur is jaarlijks onderwerp van gesprek tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook in 2011 zijn er gesprekken geweest tussen de tweehoofdige Remuneratiecommissie vanuit de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt, de uitkomsten van de gesprekken zijn tevens besproken in de voltallige Raad van Toezicht. Besloten is het dienstverband voor bepaalde tijd (2 jaar) met de heer drs. H. Drenth dat 31 mei 2012 eindigt niet te verlengen. De daardoor ontstane vacature zal vooralsnog niet ingevuld worden. In het najaar zal bepaald worden of definitieve wijziging van de topstructuur wenselijk is. Tot zolang zal de heer Mr H.Arnoldy, voorzitter RvB, alleen verantwoordelijk RvB -lid zijn. Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de normen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ): indeling in schaal F, waarbij een toeslag wordt toegekend van 25% voor omgevings- en risicofactoren. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met de BBZ. Voor de voorzitter van Raad van Bestuur geldt het maximum van de schaal + genoemde toeslag. Voor het andere lid van de Raad van Bestuur geldt een percentage daarvan. Voor de heer Drenth was dat percentage 80%, sinds 1 juni %. Nevenfuncties De nevenfuncties van de Raad van Bestuur worden op persoonlijke titel uitgeoefend en staan volledig los van hun functie bij Livio. Deze vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren van de Raad van Bestuur van Livio. Niet genoemd in bovenstaand overzicht zijn de bestuursfuncties en toezichtfuncties die de leden van de Raad vervullen in organisaties waarin Livio participeert, zie paragraaf Het uitoefenen van deze functies houdt rechtstreeks verband met de positie als lid van de Raad van Bestuur van Livio. Richtsnoer van handelen daarbij is uiteraard het belang van Livio. Ook wat dit betreft is er naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling. Voor geen van de nevenfuncties in organisaties waarin Livio participeert, worden aan de desbetreffende bestuurders vergoedingen in welke vorm ook toegekend. Jaardocument 2011 Livio 18

21 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling In 2011 had de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: Naam M/V Leeftijd Eerste benoeming Einde zittingsduur Herbenoem baar Profiel Functie(s) drs. C.M.A.G. Dijkers** Voorzitter F. Bosveld *** m nee Zorg - Lid RvT Het Roessingh te Enschede - Bestuurslid Dr. G.J. Hoytema Stichting te Enschede m ja Vastgoed - Senior adviseur zorgvastgoed/ adjunctdirecteur afdeling Healthcare van DTZ Zadelhoff te Amsterdam E.J.F. Nijkamp Vice-voorzitter m nee Ondernemer - Directeur NyStaete Group te Oldenzaal - Bestuurslid Haerzathe Investments Beheer - Bestuurslid VNO-NCW regio Twente - Voorzitter dagelijks bestuur Regiobranding Twente mr. drs. S. Posthuma* A.J.C. Wender *** v ja Juridisch - Directeur/Eigenaar GovernCo bv - Lid RvC Woningbouwcorporatie Mijande Wonen m nee Financiën - Directeur/Eigenaar Moorwell Consultancy - Lid beleggingsadviescommissie Stichting Pensioenfonds Grolsche Bierbrouwerij F.P.M. Willeme** m ja Openbaar Bestuur - Adviseur advocatenmaatschappen - Docent Nijenrode - Adviseur Festivals Limburg bv - Statutair directeur Megaland Beheer bv (evenemententerrein) - Adviseur Pinkpop c.a. - Voorzitter Top Sport Twente - Voorzitter Wielerevenementen Dinkelland - Voorzitter Landelijke organisatie Nederlandse kampioenschappen Wielrennen -Voorzitter fusiecommissie DOS/SC Denekamp * benoemd in overleg met de Centrale Cliëntenraad ** voorzitter, respectievelijk lid van de Remuneratiecommissie (commissie arbeidsvoorwaarden en functioneren) *** lid, respectievelijk voorzitter van de Auditcommissie (commissie financiën) Per 31 december 2011 traden volgens rooster de heren Nijkamp en Wender af. Per genoemde datum werden na een openbare sollicitatieprocedure de heren G.F. Markslag (profiel Financiën) en M.P.A Woesthuis (profiel Ondernemer) benoemd. Jaardocument 2011 Livio 19

22 Ten aanzien van het rooster van aftreden gelden de volgende statutaire uitgangspunten: een zittingsduur van 4 jaren; één maal herbenoembaar; zoveel mogelijk spreiding van de benoemingsjaren. Het moment van aan- en aftreden is steeds bepaald op 31 december. Onafhankelijkheid Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Livio, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. De hierboven aangegeven (neven-)functies vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de Raad. Deskundigheid Voldoende deskundigheid in de Raad van Toezicht en de verdere ontwikkeling daarvan is gewaarborgd door: het bewaken van een breed profiel van de Raad van Toezicht als geheel, waarbij tenminste één lid beschikt over relevante kennis van en ervaring in de zorg; een introductieprogramma voor nieuwe leden waaraan de leden van het Managementteam, de Raad van Bestuur en de voorzitter Raad van Toezicht een bijdrage leveren en locaties worden bezocht; de mogelijkheid tot volgen van cursussen of symposia. Commissies De Raad van Toezicht heeft in het kader van een effectieve en efficiënte verdeling van meer specialistisch intern toezicht twee commissies ingesteld: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de bij de betreffende commissies genoemde deelaspecten van toezicht. Auditcommissie Uit de taken van de Raad van Toezicht vloeit voort dat deze verantwoordelijk is voor het interne toezicht op onder andere: de opzet en werking van het interne beheersings- en controlesysteem; de financiële informatieverschaffing; het risicoprofiel verbonden aan de strategie van de organisatie; de naleving van wet- en regelgeving. De toezichthoudende taak op deze deelaspecten is toegewezen aan twee leden van de Raad van Toezicht, deze vormen gezamenlijk de Auditcommissie/Commissie financiën. De Auditcommissie is in de loop van het verslagjaar twee keer bijeengeweest. Gekoppeld aan de jaarcyclus werden de Jaarrekening 2010 en de Begroting 2012 besproken en voorzien van een preadvies voor de Raad van Toezicht. De bespreking van de Jaarrekening 2010 met de externe accountant vond deels buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur plaats. De jaarlijkse Managementletter van de accountant werd eveneens besproken, tesamen met de reactie van de Raad van Bestuur hierop. Geconcludeerd werd dat de interne beheersing van Livio op een goed niveau is en dat er geen knelpunten uit de interim controle naar voren waren gekomen. Jaardocument 2011 Livio 20

23 Remuneratiecommissie Uit de taken van de Raad van Toezicht vloeit voort dat deze met betrekking tot de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor onder ander: benoeming, eventuele schorsing en ontslag; beoordeling en bezoldiging. De taken met betrekking tot deze deelaspecten zijn toegewezen aan de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, deze vormen gezamenlijk de Remuneratiecommissie / Commissie arbeidsvoorwaarden en functioneren. De Remuneratiecommissie is twee keer bijeen geweest. Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur vond plaats via deze commissie. Hierover werd verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Toezicht. Besloten is het dienstverband voor bepaalde tijd (2 jaar) met de heer drs. H. Drenth dat 31 mei 2012 eindigt niet te verlengen. De daardoor ontstane vacature zal vooralsnog niet ingevuld worden. In het najaar zal bepaald worden of definitieve wijziging van de topstructuur wenselijk is. Tot zolang zal de heer Mr H.Arnoldy, voorzitter RvB, alleen verantwoordelijk RvB -lid zijn. Toezichthoudende taak De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Livio door tenminste zes tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Zoals eerder vermeld wordt de reguliere vergadering vier maal per jaar voorafgegaan door een inhoudelijk thema-uur en wordt daarnaast tenminste éénmaal per jaar een werkbezoek afgelegd. Tevens bezoeken de voorzitter en bij toerbeurt de leden van de Raad één keer per jaar een reguliere vergadering van de bestuurder met de Centrale Cliëntenraad en twee keer per jaar een reguliere vergadering van de bestuurder met de Ondernemingsraad. Informatievoorziening De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel gebeurt dit als voorbereiding, dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie. Ieder kwartaal ontvangt de Raad van Toezicht de Managementrapportage, opgebouwd uit de delen Kwaliteit, Financiën en Personeel, Diverse Marketinginformatie en het Spoorboekje van geplande acties en projecten. Door middel van deze rapportage verstrekt de Raad van Bestuur nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en financiën en de voortgang van vastgestelde actie- en verbeterpunten. De Raad van Toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van een accountantsverslag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de jaarcontrole. Tenminste éénmaal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen de Raad / de Auditcommissie en de externe accountant. Dit overleg vindt deels buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur plaats. Jaardocument 2011 Livio 21

24 Vergaderingen In de reguliere vergaderingen overlegt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur over de strategie van de organisatie en de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Livio. Voorafgaand aan de vergaderingen is er steeds een agendaoverleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Tijdens elke reguliere vergadering staan in elk geval een uitgebreide schriftelijke voortgangsrapportage over de gang van zaken op de agenda, evenals de financiële stand van zaken. In 2011 is de Raad van Toezicht 6 keer regulier bijeen geweest, telkens in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Naast de goedkeuring van de gebruikelijke jaarstukken in aanwezigheid van de externe accountant -, de begroting en de bijbehorende prestatie-indicatoren waren de belangrijkste onderwerpen van de Raad van Toezicht in 2011: goedkeuring Strategisch Plan ; profiel en procedure vacatures Raad van Toezicht, leidend tot benoeming van twee nieuwe leden Raad van Toezicht; bespreking van: - managementrapportages per kwartaal; - eindrapportage Herontwerp; - positionering front office / direct klantcontact; - update Governance documenten; - personeel / verzuim / vacature manager P&O. Viermaal werd - voorafgaand aan de vergaderingen - een thema-uur georganiseerd. De volgende onderwerpen werden hier besproken, deels ook in aanwezigheid van specifiek bij het onderwerp betrokken MT-leden: Toptien Stakeholders Livio; Actuele ontwikkelingen in de Zorgverlening; Ontwikkelingen met betrekking tot Vastgoed; Meerjarenstrategie Daarnaast vond er een themabijeenkomst plaats waarbij de Strategie werd gepresenteerd door en besproken met de Raad van Bestuur. Evaluatie De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad heeft in de laatste vergadering van het jaar plaatsgevonden. Deze keer met behulp van een onafhankelijke externe gespreksleider, aan de hand van een tweetal casus van het afgelopen jaar. Het resultaat is in een gespreksnotitie vastgelegd. Dit werd met de Raad van Bestuur besproken in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht. Bezoldiging In 2011 bestond de vergoeding voor de Raad van Toezicht conform het advies van de NVTZ - uit (bruto) 8.124,80 als basisvergoeding, ,- voor de vicevoorzitter en de drie vaste commissieleden en ,40 voor de voorzitter. Jaardocument 2011 Livio 22

25 3.4 Bedrijfsvoering Maatschappelijke ontwikkelingen en de doelen die Livio zich daarbij stelt zijn beschreven in het Voorwoord Raad van Bestuur en onder 4.1 en 4.2. De bedrijfsvoering is erop gericht hiermee samenhangende risico s in een vroeg stadium te onderkennen en hiervoor beheersmaatregelen af te spreken en te implementeren. Livio doet dit door in het strategisch meerjarenplan kansen en bedreigingen te benoemen. Vanuit het strategisch meerjarenplan worden jaarplannen gemaakt, die worden vertaald in activiteitenplannen van de resultaatverantwoordelijke eenheden en de ondersteunende afdelingen. De jaar- en activiteitenplannen vormen de basis voor de begroting die wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Jaarplan en begroting zijn leidend voor de planning en controlecyclus. Maandelijks wordt gerapporteerd over de realisatie ten opzichte van de het jaarplan en de begroting. Op basis van deze maandelijkse managementrapportage wordt het ingezette beleid indien nodig bijgestuurd. In het kader van de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn de interne risicobeheersings- en controlesystemen van Livio vastgelegd en geborgd. De relevante onderwerpen zijn vastgelegd in door de Raad van Bestuur vastgestelde documenten: Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) De AO/IC procedures rondom het facturatieproces AWBZ, het bewaken van de rechtmatigheid en juistheid van de (zorg)productie, de juistheid en volledigheid van de te betalen salarissen en de gestandaardiseerde manier van inkopen borgen het in control zijn van de organisatie Procuratieregeling Het aangaan van verbintenissen en handelen uit naam van de Stichting is hiermee geborgd Regeling Fraudepreventie en Control In deze notitie wordt inzicht gegeven in het begrip Fraude als ook hoe we fraude kunnen voorkomen en hoe we daar als organisatie mee moeten omgaan. Duidelijk moet zijn dat het plegen van fraude in welke vorm dan ook niet wordt getolereerd en sancties met zich brengt. (Werk)overleg vindt plaats op diverse niveaus in de organisatie. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks; twee-wekelijks vindt een overleg plaats tussen Raad van Bestuur en het Managementteam. Elk van de leden van de Raad van Bestuur heeft frequent individueel voortgangsoverleg met de onder hen ressorterende managers. Daarnaast is er de mogelijkheid voor medewerkers om in een informele sfeer in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur. Hiertoe wordt maandelijks een bijeenkomst genaamd In gesprek met het bestuur georganiseerd, telkens op wisselende locaties. Vier keer per jaar vinden de zo genaamde Kwartaalbijeenkomsten plaats waarbij Raad van Bestuur, Managementteam en alle leidinggevenden de gang van zaken met elkaar bespreken. Jaardocument 2011 Livio 23

26 Managers van de organisatieonderdelen overleggen periodiek (doorgaans maandelijks of per periode van vier weken) met het middenkader. Het middenkader overlegt met de eigen werkeenheid. Daarnaast vindt waar nodig ad hoc overleg plaats. Jaargesprekken met medewerkers vinden eens per jaar tot anderhalf jaar plaats. In de paragrafen 3.5 en 3.6 wordt de medezeggenschap - Ondernemingsraad en Cliëntenraad - beschreven. Livio kent geen Verpleegkundige adviesraad. Livio stelt hoge prijs op heldere, eenduidige informatievoorziening aan haar medewerkers. Maandelijks verschijnt het mededelingenblad LivioNieuws, waarin de belangrijkste relevante wetenswaardigheden worden gecommuniceerd. De Raad van Bestuur heeft in elke uitgave een vaste plaats waarin hij zijn standpunten en belangrijkste wetenswaardigheden van dat moment beschrijft. Naar buiten toe is er het periodiek nieuwsorgaan LivioLeven, dat specifiek gericht is op de klanten van Livio. Een voor iedereen toegankelijke website wordt onderhouden, die niet alleen als vindplaats fungeert voor uiteenlopende informatie over Livio, maar ook nieuwtjes en aanbiedingen bevat. Daarnaast is er een weblog van de voorzitter van de raad van Bestuur en wordt zij het op bescheiden schaal - ook gebruik gemaakt van Twitter en Facebook. Toepassing van deze instrumenten bevindt zich nog in een uitprobeerfase, maar wordt door Livio zeer serieus genomen. Livio beschikt tevens over een intranetplatform, genaamd LivioNet. Alle medewerkers van Livio kunnen zich met behulp van een wachtwoord vanaf elke op internet aangesloten computer toegang verschaffen tot dit informatieplatform. Op LivioNet zijn alle procedures en werkvoorschriften digitaal beschikbaar. Verder wordt LivioNet benut om snel en interactief met medewerkers te communiceren over zaken die hen aangaan. Jaardocument 2011 Livio 24

27 Livio is voor al haar bedrijfsonderdelen gecertificeerd volgens het schema Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Zie ook 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid. In relatie tot de inzet van de ruim 850 vrijwilligers wordt gewerkt volgens de regels van de CiviQ-kwaliteitsonderscheiding vrijwilligerswerk. Livio beschikt over het hieraan verbonden landelijke keurmerk VRIJWILLIGE INZET: GOED GEREGELD! Kwaliteitsonderscheiding VRIJWILLIGE INZET: GOED GEREGELD Jaardocument 2011 Livio 25

28 3.5 Cliëntenraad Structuur In 2011 had Livio 13 lokale Cliëntenraden en 1 centrale Cliëntenraad (CCR), bestaande uit in totaal 15 vertegenwoordigers uit de lokale Cliëntenraden, zie onderstaand organogram. Elke locatie levert een vertegenwoordiger. Het bedrijfsonderdeel Thuiszorg vormt hierop een uitzondering en vaardigt drie vertegenwoordigers af omdat deze kolom een groot aantal klanten van Livio in het gehele werkgebied vertegenwoordigen. CCR Livio 15 personen LG Wie Crh Bhb Bhs Blh Hat Lip Mee Saa Twe We Tz Verpleeghuiszorg + Lichamelijk Gehandicapten Woonzorgcentra Thuiszorg Afkortingen: Wie Wiedenbroek Crh De Cromhof Bhb Broekheurnerborch Bhs Broekheurnerstede Blh De Bleekhof Hat De Hatteler Lip Lippink s Hof Mee Meergaarden Saa Saalmerink Twe Twekkelerveld We de Werf Organogram Livio centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden Lokale Cliëntenraden Livio telde in 2011 zoals aangegeven 13 lokale Cliëntenraden. Per locatie vindt overleg plaats met de betrokken teammanager en minimaal twee maal per jaar is er een overlegvergadering met de kolommanager. De Cliëntenraad van de Thuiszorg is niet aan een locatie verbonden, de kolommanager Thuiszorg is hier de overlegpartner. In de lokale Cliëntenraden kunnen zowel huurders en klanten met indicatie verblijf, als vertegenwoordigers zitting nemen en worden met name locatiegebonden onderwerpen besproken. De lokale Cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad nemen kennis van elkaars verslaglegging. Jaardocument 2011 Livio 26