Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2010

Transcriptie

1 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2010 Jaardocument 2010 Livio

2 Jaardocument 2010 Livio

3 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2010 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Algemene gegevens 6 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van Livio Juridische structuur Organisatorische structuur inclusief medezeggenschapsstructuur Toelatingen Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 34 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Algemeen Financiële positie Financiering en investeringen 77 Jaardocument 2010 Livio 1

4 5. Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 132 Bijlage bij het jaardocument 135 Lijst met afkortingen 135 Jaardocument 2010 Livio 2

5 Voorwoord Raad van Bestuur In de verantwoording van vorig verslagjaar (2009) spraken wij van een momentopname. Een jaar waarin wij de focus vooral op het financieel resultaat hadden gericht. Tegelijkertijd stonden wij voor keuzes over doorgaan met de hulp bij het huishouden, de te verwachten overgang van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar de GGD, onzekerheid over het overheidsbeleid met visioenen over miljardenbezuinigingen, en zo meer. Onzekerheid over toekomstontwikkelingen en onze eigen performance maakten dat jaar zoals wij toen ook aangaven tot een soort van tussenjaar op weg naar een nieuwe fase. In het perspectief van die terugblik stellen wij vast dat de performance, gegeven het ongunstige klimaat van dat moment, boven verwachting (en begroting) was en er een aantal keuzes ten aanzien van onze dienstenportefeuille is gemaakt, waarvan de effecten in 2010 direct merkbaar waren. Herontwerp Voor Livio stond dit jaar vooral in het teken van het Herontwerp van de organisatie. Plannen die in 2009 reeds vorm kregen werden ingaande 2010 geëffectueerd. De belangrijkste wijziging was wel de kanteling van een geografische indeling naar een functionele ordening van onze organisatie. Concreet betekende dit dat de bestaande drie rayons en de afdeling Centrale Zorg werden gehergroepeerd naar drie functionele kolommen: thuiszorg, woonzorgcentra en verpleeghuiszorg. Daardoor konden de bestaande processen beter worden afgestemd op de specifieke werksoorten. Tevens betekende dit een reductie van het managementteam. Deze verandering is ook aangegrepen om de thuiszorgprocessen weer eens onder de loep te nemen. Kort gezegd wordt nu gewerkt volgens het model dat kleine teams een wijk bedienen en dat de wijkverpleegkundige terug is in zijn/haar centrale rol. Gesteld kan worden dat deze veranderingen in 2010 goeddeels zijn doorlopen. Eén groot onderwerp uit het Herontwerp moet zijn beslag krijgen in 2011 en dat is de herinrichtring van onze front-office. Managementwijzigingen Ingaande 1 januari 2010 werd het management team teruggebracht van zeven naar zes personen. Ook vonden er dat voorjaar een paar personele wijzigingen plaats, zodat het MT in 2010 voor de helft nieuw werd samengesteld. Wij zien dat het nieuwe team zijn rol intussen overtuigend heeft opgepakt. Ook de Raad van Bestuur onderging een wijziging: ingaande 1 mei 2010 maakte de heer G.G.J. van Kessel gebruik van de regeling voor vervroegde pensionering. In april is op gepaste wijze aandacht besteed aan zijn vertrek en in dat kader werd hij wegens zijn jarenlange inzet voor Livio en betrokkenheid bij de zorg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Per 1 juni 2010 trad in zijn plaats de heer drs. H. Drenth RA MGA toe tot de Raad van Bestuur. Ook in de Raad van Toezicht vonden wijzigingen plaats. Conform het rooster van aftreden vertrokken de dames A. Broekman en drs. A. Beunk en de heer mr. M. Verhoeven. In hun plaats traden aan mevrouw mr. drs. S. Posthuma en mr. F. Willeme. Jaardocument 2010 Livio 3

6 Miljardenbezuiniging In 2010 is veel onrust geweest over in het vooruitzicht gestelde bezuinigingen ter grootte van zo n 20 miljard Euro over vier jaar. De vorm waarin deze zich zou aandienen was onduidelijk, al deden vier scenario s de ronde die elk zouden gaan leiden tot forse ombuigingen. Na de formatie van een nieuwe regering in de nazomer van 2010 bleek dat deze operatie in welke vorm dan ook, van de baan was en dat er voor de ouderenzorg zelfs meer geld zou worden uitgetrokken. Hoewel dat laatste tot dusverre niet tot concrete effecten heeft geleid, is de onrust vanwege de aanvankelijke voornemens daarmee wel weggenomen. Waarmee ook zichtbaar werd welk negatief effect het rondzingen van die plannen op de sector heeft. Een sfeer van doemdenken boog om naar terugkerend elan. Voor het imago van onze bedrijfstak en met name ook de instroom van nieuwe werknemers, zijn dit niet te onderschatten effecten. Beëindiging thuishulp In de loop van 2009 besloten wij te stoppen met het leveren van thuishulp. Het gaat hier om de in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bedoelde hulp bij het huishouden (HH1 en HH2). Gedurende de drie jaren dat Livio zich op grote schaal in Twente en de Noordoost Achterhoek met deze vorm dienstverlening bezighield, was duidelijk geworden dat wij tegen het gegeven tariefsniveau nooit of te nimmer rendabel zouden kunnen werken. De nieuwe onveranderd lage tarieven naast intussen verder gestegen kosten leidden tot de bijna evidente keuze om te stoppen met dit werk. Van ruim 500 medewerkers in vaste dienst en alpha-helpenden moesten wij ultimo 2009 afscheid nemen. De uitvoering en afwikkeling van dat traject vond plaats in de eerste maanden van dit verslagjaar. Hoewel deze exercitie de nodige onrust, veel extra werk en kosten meebracht, kijken wij terug op een al met al vlot en relatief geruisloos verlopen overgang. Met dank voor hun soms jarenlange inzet voor onze organisatie en waardering voor hun strijdlust en weerbaarheid, moesten wij afscheid nemen van een groot aantal medewerkers die voor het overgrote deel vergelijkbaar werk vond bij met name schoonmaakbedrijven. Overigens had deze verandering in financieel opzicht tot gevolg dat onze financiële huishouding in 2010 minder onder druk stond. Opmerkelijk tenslotte was dat de beëindiging van deze activiteit voor nogal wat mensen aanleiding was te veronderstellen dat Livio ook met haar thuiszorg was gestopt. Met een extra advertentiecampagne en een mailing naar onze stakeholders kon dit misverstand snel worden weggenomen. Overdracht jeugdgezondheidszorg Na jarenlange discussie over de beste inrichting van de JGZ hebben de traditionele thuiszorgaanbieders in Twente (Carint/Reggeland in Hengelo, TNWT/Zorgaccent in Almelo en Livio) hun activiteiten op dit gebied uiteindelijk moeten overdragen aan de GGD Regio Twente. Een kleine honderd medewerkers gingen daarmee ingaande 1 januari 2010 over van Livio naar de GGD. De locaties van de Consultatiebureaus zijn wel in stand gebleven, waardoor deze dienstverlening wel in onze nabijheid is gebleven. Terugblikkend kan gesteld worden dat deze overgang voor klanten en medewerkers geruisloos is verlopen. Jaardocument 2010 Livio 4

7 Terugkijkend Kijken wij terug op 2010 dan zien we dat de zorgverlening ondanks bovenstaande bewegingen centraal in onze aandacht is gebleven. De vraag naar onze dienstverlening is onveranderd en waar sprake was van incidenteel enige leegstand kon deze snel worden weggewerkt. De resultaten waren overall op z n minst conform begroting. Kwaliteit en de dialoog met onze klantenvertegenwoordigingen waren onderwerpen die het gehele jaar door actief werden onderhouden met interne audits, klantenpanels, en publicaties ten behoeve van de klanten. Met de effecten van het Herontwerp zijn wij in staat sneller en meer op maat op de vraag uit de markt bij te buigen. Flexibiliteit en effectiviteit zijn begrippen waar het daarbij op aankomt. Het is onze opdracht om de vraag van de klant op te pakken en daar een zo passend mogelijk antwoord op te geven, vanuit op basis van kwaliteit en vakmanschap vormgegeven werkprocessen. Onze organisatie heeft daar in 2010 stappen in gezet. Wij danken allen, management, leidinggevenden, medewerkers en uiteraard de vele vrijwilligers voor de wijze waarop zij daarin hun bijdrage hebben geleverd. Zonder die inzet blijven al deze woorden zonder betekenis. Vooruitkijkend Eind 2010 is een start gemaakt met de gedachtevorming over het nieuwe strategisch plan voor de periode Duidelijk is dat we de komende jaren een periode met weer nieuwe uitdagingen tegemoet gaan. Uitdagingen zowel ten aanzien van het realiseren van een zo optimaal mogelijke klanttevredenheid als ten aanzien van het binden en boeien van medewerkers. En dat in een financieel krachtenveld dat onder druk staat. Kortom, veel ambitie, veel te doen! Enschede, april 2011 De Raad van Bestuur, Mr H.A. Arnoldy, voorzitter Drs H. Drenth RA MGA Jaardocument 2010 Livio 5

8 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 1.1 Algemene gegevens Dit jaardocument bestaat uit drie delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1 tot en met 4) bevat het maatschappelijk verslag, waarin de uitgangspunten van de verslaggeving en een profiel van de organisatie worden weergegeven. Tevens wordt aangegeven hoe Livio wordt bestuurd en wat haar beleid is en wordt ingegaan op meer specifieke onderdelen als het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid. Voorts is in dit gedeelte de rapportage van de medezeggenschap (Ondernemingsraden en Centrale Clientenraad) opgenomen. Het tweede deel (hoofdstuk 5) bevat de financiële jaarrekening van Livio. Tot slot van dit document is een lijst van gebruikte afkortingen vermeld. Het doel van dit jaardocument is meervoudig. Naast het afleggen van maatschappelijke verantwoording wordt beoogd om dit op een uniforme wijze te doen, waarmee deze verantwoording meer transparant wordt voor belanghebbenden. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom informatieverstrekking. Het jaardocument wordt na vaststelling door de Raad van Bestuur goedgekeurd door de Raad van Toezicht, waarna het op de website wordt gepubliceerd. Daarmee is het voor elke belangstellende toegankelijk. Dat geldt niet alleen voor dit jaardocument. Ook de rapportages vanaf verslagjaar 2005 zijn via te downloaden. Doordat de documenten op dezelfde wijze zijn opgesteld is vergelijkingsinformatie over die achterliggende jaren eenvoudig beschikbaar. Evenals vorige jaren zal er een publieke presentatie van het jaardocument plaats vinden tijdens een speciale stakeholdersbijeenkomst. In 2011 wordt deze gehouden op donderdag 26 mei. Representanten van klanten en relaties worden specifiek uitgenodigd maar in principe is elke belangstellende op die bijeenkomst welkom. Het is de bedoeling om op deze wijze interactief verantwoording af te leggen over onze werkzaamheden en resultaten van het afgelopen kalenderjaar. Overigens zal tijdens deze stakeholdersbijeenkomst een beetje worden teruggeblikt, maar wordt vooral vooruit gekeken en aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Uiteraard valt er van het verleden te leren, maar met een gedachtenwisseling over de (nabije) toekomst kunnen wij allen ons voordeel doen. Jaardocument 2010 Livio 6

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam van de organisatie: Stichting Livio Adres: Boulevard 1945 nr. 460 Postcode en plaats: 7511 AL Enschede Telefoonnummer: Postadres: Postbus 448 Postcode en plaats: 7500 AK Enschede Identificatienummers NZa: Livio: (vanaf 2011: ) Livio Haaksbergen/Berkelland LG: 600/1910 Nummers Kamer van Koophandel: Stichting Livio: Stichting Livio Beheer: Stichting Livio Winkel: Livio Thuishulp B.V.: Livio Holding B.V.: adres: Website: Jaardocument 2010 Livio 7

10 2.2 Structuur van Livio Juridische structuur In 2010 zag de organisatie er in schema als volgt uit: Stichting Livio Stichting Livio Beheer Stichting Livio Winkel Livio Holding B.V. Livio Thuishulp B.V. Organogram Stichting Livio en juridische eenheden De basisactiviteiten van de dochterstichtingen zoals die in de statuten zijn vastgelegd zijn de volgende: Stichting Livio: a. het beheren en exploiteren van een of meer lokale of regionale zorgcentra en andere voorzieningen in het kader van ouderenzorg en volksgezondheid; b. het bieden van een gunstig woon-, zorg- en leefklimaat voor zorgbehoevenden en het verlenen van diensten op het gebied van volksgezondheid en aangrenzende terreinen; c. het verlenen van particuliere hulp aan individuele personen; d. het verlenen van (aanvullende) diensten op het gebied van mantelzorg en op het gebied van psychiatrische intensieve thuiszorg; e. het (doen) verstrekken van zorgabonnementen in samenwerking met verzorgingstehuizen en woningbouwcorporaties; f. het (doen) uitlenen van personeel aan zorgorganisaties; g. het verlenen van (aanvullende) diensten op het gebied van terminale thuiszorg en crisishulp; h. het beheren en exploiteren van registergoederen; i. het bevorderen van zorg voor ouderen door het exploiteren van zorgwoningen; j. het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het coördineren van activiteiten op het gebied van de ouderenzorg en de gezondheidszorg; k. het deelnemen in, het voeren van beheer over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen, stichtingen en eventueel vennootschappen. Jaardocument 2010 Livio 8

11 Stichting Livio Beheer: het bevorderen van de zorg voor ouderen door het zonder winstoogmerk exploiteren van zorgwoningen. Stichting Livio Winkel: het verzorgen van dienstverlening en de levering van goederen en materialen ten behoeve van de bevolking op het terrein van de volksgezondheid en andere terreinen waardoor de gezondheid en de zelfstandigheid van de consument maximaal wordt bevorderd. Livio Holding B.V.: het deelnemen, voeren van beheer, verlenen van diensten, en zo voort aan andere ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de zorg. Livio Thuishulp B.V: In deze BV vinden geen activiteiten plaats Organisatorische structuur inclusief medezeggenschapsstructuur De leiding van Stichting Livio berust bij een Raad van Bestuur. De werkmaatschappijen worden aangestuurd door de stichting, en daarmee door de Raad van Bestuur van Livio. Van de hierboven genoemde rechtspersonen is er slechts één actief naar buiten toe, te weten Stichting Livio. De overige hebben vooral administratieve en/of fiscale functies. Het toezicht op de stichting en haar onderliggende rechtspersonen vindt plaats vanuit de Raad van Toezicht van Stichting Livio. Gecomprimeerd ziet de organisatorische structuur van Livio er als volgt uit: Raad van Toezicht Centrale Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Management Team Stichting Livio Gecomprimeerd organogram Stichting Livio Jaardocument 2010 Livio 9

12 De Raad van Bestuur werkt als een collegiale eenheid met een benoemde vaste voorzitter, waarbij onderling de taken verdeeld zijn, een en ander conform het Reglement Raad van Bestuur. Daarnaast gelden de volgende besturingsuitgangspunten: Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit zes personen. Livio werkt met drie managementlagen: de Raad van Bestuur, het management en de operationele leiding. Voor de basisfuncties geldt een indeling naar werksoort. Deze is als volgt uitgewerkt: o drie kolommen, te weten Thuiszorg, Woonzorgcentra en Verpleeghuiszorg (waarin begrepen de kleinschalige woonvormen); o in de ondersteunende sfeer: de afdeling Financiële, Economische en Administratieve Zaken, de afdeling Facilitaire Zaken, de afdeling Personeel & Organisatie de afdeling Kwaliteit en Beleid de afdeling Marketing en Communicatie. Het organogram van de organisatie: Raad van Bestuur * Marketing & Communicatie * Kwaliteit & Beleid * Bestuurssecretariaat Kolom Kolom Kolom Facilitaire Zaken Financieel Personeel & Thuiszorg Woonzorgcentra Verpleeghuis- Economische Organisatie zorg Administratieve Zaken Voor de gehele Livio-organisatie fungeert één ondernemingsraad. De bestuurder is in de overlegvergadering gesprekspartner van de Ondernemingsraad. Ten aanzien van de klanten zijn er per locatie eigen Cliëntenraden. Dat zijn er in totaal twaalf. Deze raden voeren rechtstreeks overleg met het management van de betreffende organisatie-eenheid of locatie. Voor de Thuiszorg en de afdeling Lichamelijk Gehandicapten is er een afzonderlijke cliëntenraad. Bedoelde 14 cliëntenraden komen via een vertegenwoordiging bijeen in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR, die wordt voorgezeten door een externe voorzitter, fungeert als gesprekspartner met de bestuurder van Livio. De interne controle werd in 2010 op het niveau van werkmaatschappij uitgevoerd. De externe accountant is PricewaterhouseCoopers. Jaardocument 2010 Livio 10

13 Livio participeert in: Naviva Kraamzorg B.V. Livio participeert als founder en aandeelhouder in Naviva. De andere aandeelhouders zijn Carint Reggeland Groep (CRG), ZorgAccent &Thuiszorg Noord West Twente (TNWT), Carinova, Vérian en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Naviva levert kraamzorg in Overijssel en in een groot deel van Gelderland. De deelneming van Livio bedraagt 13%. Het doel van Naviva is het verlenen van zorg aan moeder en baby tijdens de bevalling en een aantal dagen daarna. Hulpmiddelencentrum Noord Oost Nederland HCNON BV Stichting Livio Zorgwinkel heeft een zeggenschap van 25% in dit samenwerkingsverband met Carint, Sensire en Zorgaccent & Thuiszorg Noord West Twente. Stichting Distri Extra Via HCNON heeft Livio indirect een participatie van 10% in Stichting Distri Extra. Deze stichting heeft tot doel het zonder winstoogmerk distribueren van medische hulpmiddelen. Stichting Keuken De Boeskool Deze stichting heeft als doel de productie en verzorging van maaltijden ten behoeve van klanten van Livio, Zorggroep Sint Maarten en Zorgfederatie Oldenzaal. Livio heeft 5 van de 11 stemmen in het bestuur van deze stichting. Stichting Dienstverlening Gezondheidszorg Haaksbergen (SDGH) Deze stichting heeft als doelstelling het verlenen van diensten aan instellingen, organisaties en personen, werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg te Haaksbergen en omliggende gemeenten. Naast Livio participeert het Medisch Spectrum Twente in deze stichting. Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK) Dit betreft een coöperatie met als deelnemers Sensire, Zorgcombinatie Marga Klompé, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Livio. Deze coöperatie werkt samen met ondermeer t Roessingh, GG Net, VIT Oost Gelderland, patiëntenorganisaties en huisartsen Toelatingen Livio heeft twee wettelijke toelatingen als instelling voor verblijf met behandeling verpleeghuis De Cromhoff in Enschede en verpleeghuis Het Wiedenbroek in Haaksbergen en negen toelatingen als instelling voor verblijf zonder behandeling: De Bleekhof in Enschede, Broekheurnerborch in Enschede, Broekheurnerstede in Enschede, De Hatteler in Enschede, Lippink s hof in Enschede, De Meergaarden in Eibergen, Het Meijersveld in Neede, Het Saalmerink in Haaksbergen, Twekkelerveld in Enschede, Jaardocument 2010 Livio 11

14 Daarnaast heeft Livio een toelating als instelling voor lichamelijk gehandicapten. Livio heeft toelatingen voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Livio is een organisatie die werkzaam is op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis) en verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen, prenatale zorg, advies, instructie en voorlichting alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio Productie, personeel en opbrengsten Onderstaand de kwantitatieve gegevens omtrent productie, capaciteit, personeel en opbrengsten in In dit overzicht zijn de gegevens opgenomen van VVT (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg) en LG (Lichamelijk Gehandicapten). Ter vergelijking zijn deze gegevens ook voor 2009 vermeld, waarbij voor dat jaar ook de cijfers van Wmo (thuishulp) en JGZ (Jeugdgezondheidszorg) zijn opgenomen. Jaardocument 2010 Livio 12

15 Kerngegevens Aantal intramurale klanten op 31 dec. klanten Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 dec. plaatsen Aantal eenpersoonskamers verpleeghuizen kamers Aantal tweepersoonskamers verpleeghuizen kamers Aantal driepersoonskamers verpleeghuizen kamers 10 7 Aantal vierpersoonskamers verpleeghuizen kamers 3 2 Aantallen extramurale klanten per 31 december Aantal klanten excl. onderaann., diëtetiek en dagact. klanten Aantal klanten onderaanneming Wmo klanten Aantal klanten diëtetiek totaal klanten Aantal klanten diëtetiek op 31/12 klanten Aantal klanten dagactiviteiten op 31 dec. klanten Aantal klanten jeugdgezondheidszorg op 31 dec. klanten Aantal uren extramurale productie in verslagjaar AWBZ uren Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Wmo uren Totaal aantal uren extramurale productie in verslagjaar uren Aantal intramurale verzorgingsdagen (incl.partners) dagen waarvan dagen aanvullende zorg dagen Aantal intramurale verpleegdagen dagen Aantal intramurale dagen gehandicaptenzorg dagen Aantal dagdelen dagactiviteiten dagdelen Aantal consulten jeugdgezondheidszorg in verslagjaar consulten Aantal personeelsleden in loondienst medewerkers Aantal fte's ingezet in het jaar fte 1.267, ,1 Aantal vrijwilligers vrijwilligers Wettelijk budget aanvaardbare kosten Opbrengsten (Wmo en) overige zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Totale opbrengsten Tabel kerngegevens Livio 2010/2009 Het aantal intramurale klanten nam in 2010 toe als gevolg van het in gebruik nemen van een extra vleugel van het verpleeghuis het Wiedenbroek. Achtergrond hiervan was de opvang van patiënten van het MST (Medisch Spectrum Twente) waarvan plaatsing buiten het ziekenhuis gewenst was. Met het oog daarop is de capaciteit van de reactiveringsafdeling in het Wiedenbroek met 13 plaatsen uitgebreid. Gevolg hiervan is een (tijdelijke) stijging van het aantal vier- en driepersoonskamers. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van de aantallen kamers vanaf Jaardocument 2010 Livio 13

16 Percentages klanten verpleeghuiszorg naar soort kamer/appartement % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Eenpersoonskamer Tweepersoonskamer Driepersoonskamer Vierpersoonskamer Grafiek Percentages klanten verpleeghuizen naar soort kamer Binnen de intramurale capaciteit was een verschuiving merkbaar ten opzichte van 2009 van klanten in de woonzorgcentra met een ZZP-zonder behandeling naar een ZZP-met behandeling. Voor de zes woonzorgcentra in Enschede heeft Livio zwevende capaciteit voor klanten met een indicatie met behandeling (verpleeghuisindicatie). Hierdoor kan de capaciteit op deze locaties fluctueren zonder dat er sprake is van over- of onderbenutting. Deze verschuiving is zichtbaar in de aantallen verzorgingsdagen en verpleegdagen. In 2009 is een subsidieaanvraag ingediend voor de afbouw van de meerbedskamers die zich bevinden in het verpleeghuis het Wiedenbroek, waarbij een beroep werd gedaan op een stimuleringsmaatregel van de overheid. De aanvraag is in 2010 afgewezen omdat er sprake is van een huursituatie, het pand is in eigendom van de woningbouwcorporatie. In 2011 zal nieuw beleid worden ontwikkeld door de overheid om ook de situatie met huurpanden binnen de zorg te stimuleren tot afbouw. Hoe deze regelgeving eruit gaat zien is op het moment van schrijven nog niet bekend. Livio zal uiteraard een beroep doen op eventuele nieuwe mogelijkheden. In 2010 zijn verdere gesprekken gevoerd met woningbouwvereniging om versnelling aan te brengen in de afbouw van de meerbedskamers en plannen te ontwikkelen voor nieuwbouw. In september 2011 zal na verhuizing van een groep van 15 LG-klanten naar een nieuwe locatie (Pastorietuin in Haaksbergen) de beschikbare ruimte van de betreffende afdeling in het Wiedenbroek benut worden om de vierpersoonskamers op de reactiveringsafdeling af te bouwen. Dit betekent een verschuiving van 10 plaatsen revalidatie/reactivering en ombouw van de huidige vierpersoonskamers tot tweepersoonskamers. De bestaande LGafdeling zal volledig beschikbaar zijn voor verplaatsing en groei van revalidatie/reactivering (10 plaatsen in het kader van afbouw van vierpersoonskamers en 5 plaatsen potentiële groei). De totale extramurale productie daalde in 2010 door het beëindigen van de thuishulp per 31 december Het aantal uren thuiszorg daalde hierdoor van uur naar uur. Deze ontwikkeling is in het jaardocument 2009 reeds aangegeven. In onderstaande grafiek is de totale ontwikkeling extramurale uren (exclusief thuishulp) van de laatste vijf jaar weergegeven. Jaardocument 2010 Livio 14

17 Uren extramurale zorg Persoonlijke verzorging Verpleging incl. AIV Begeleiding Grafiek uren extramurale zorg Het aantal uren PV (Persoonlijke verzorging) neemt jaarlijks toe, het aantal uren VP (Verpleging) neemt af. Het aantal uren Begeleiding neemt af sinds De verdeling van de aantallen naar zorgvorm blijkt uit onderstaande grafiek. Verdeling uren extramurale zorg % 80% 60% 40% 20% 0% Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Verdeling uren extramurale zorg De personeelsformatie 2010 bedroeg (afgerond) fte. Dit is een daling met 255 fte, ofwel 16,8% ten opzichte van Dit is het gevolg van het beëindigen van de productie thuishulp. Het aantal medewerkers in loondienst in 2010 bedroeg Uitgedrukt in fte s bedraagt het gemiddelde dienstverbandpercentage 48%. Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (AWBZ-productie) bedroeg Dit is een stijging ten opzicht van 2009 met Naast de reguliere indexeringen ( ) werd dit veroorzaakt door de eerder genoemde uitbreiding van het aantal plaatsen binnen de reactiveringsafdeling in Haaksbergen ( ), een subsidie voor kleinschalige zorg voor dementerenden ( ), alsmede een toename van de Jaardocument 2010 Livio 15

18 afschrijvingslasten, die geheel worden nagecalculeerd in de opbrengsten. Afgezien van de capaciteitsuitbreiding was er sprake van een negatieve ontwikkeling van de productieafspraken ten opzichte van 2009, met name doordat een deel van de LGproductie niet kon worden afgerekend, omdat deze productie de contracteerruimte overschreed ( ). Door het beëindigen van de Wmo-activiteiten daalden de Opbrengsten uit overige zorgprestaties met bijna 20 miljoen euro. Daarnaast betekende het beëindigen van de JGZ-activiteiten een daling van de opbrengsten met ruim 2 miljoen euro Werkgebieden In 2010 bestond het feitelijk werkgebied van Livio uit de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Deze gemeentes vallen binnen de zorgkantoorregio s Twente en Arnhem. Het werkgebied van Livio is conform haar strategische doelstellingen bepaald op heel Twente en de Oost Achterhoek. Kaart werkgebied gemeenten in Twente en Oost Achterhoek Jaardocument 2010 Livio 16

19 Door het wegvallen van de HH-dienstverlening kwam het accent van ons werkgebied weer te liggen in onze oorspronkelijke ontstaansgebieden, te weten de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Dit laat onverlet de ambitie om waar het te pas komt in heel Twente en de Noord-oost Achterhoek actief te zijn. 2.4 Samenwerkingsrelaties De belanghebbenden van Livio zijn uiteraard in de eerste plaats de klanten die zorg ontvangen. Livio sluit zorgverleningsovereenkomsten met hen af, en evalueert regelmatig (tenminste een keer per jaar) met de klant of de gemaakte afspraken worden nagekomen en/of eventueel bijstelling behoeven. Behalve dat het geformaliseerde contact met onze klanten een plaats heeft gekregen via een veertiental aan Livio verbonden lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad, vinden er ook contacten plaats met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en met Zorgbelang Nederland. Voor specifieke onderwerpen worden ook klantenpanels georganiseerd. Ter uitvoering van haar werkzaamheden kent Livio verbindingen met: het Zorgkantoor Twente als uitvoeringsorgaan van de AWBZ-middelen: tenminste twee maal per jaar, of zo veel meer als nodig vindt overleg plaats met het Zorgkantoor c.q. Menzis; de gemeenten in Twente en in de Oost Achterhoek waar Livio als zorgaanbieder actief is; het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als indicatieverstrekker voor de inwoners in ons werkgebied; In de zorgverlening wordt intensief samen gewerkt met Aveleijn, Estinea, en Mediant. Psychiatrische voorzieningen. Livio werkt samen met Mediant Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden-Twente op het gebied van psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT). De samenwerking is gericht op het goed en juist afhandelen van vragen op het gebied van bestaande problemen, alsook op mogelijkheden om preventief op te treden; Wonen, Welzijn, Zorg Haaksbergen. Livio participeert in het overleg met de gemeente Haaksbergen, de woningcorporatie Domijn, welzijnsorganisatie t Iemenschoer, het zorgloket in Haaksbergen en zorgboerderij Erve Knippert in Haaksbergen; Wonen, Welzijn, Zorg Berkelland. Livio participeert in een overleg met de gemeente Berkelland, de woningcorporatie ProWonen, zorgorganisatie Sensire, welzijnsorganisatie Betula. naast bovengenoemde specifieke projecten onderhoudt Livio actieve contacten met Het Roessingh - centrum voor revalidatie; ook met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorg- en welzijninstellingen zoals Alifa, Betula en de GGD vindt regelmatig overleg plaats; een aantal keren per jaar vindt gezamenlijk en gereguleerd overleg plaats met de in onze sector actieve werknemersorganisaties, te weten ABVA/KABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg), NU 91 en De Unie Zorg & Welzijn; Jaardocument 2010 Livio 17

20 met de scholen Saxion, ROC en Graafschapscollege is regelmatig overleg: zij zijn de toeleverancier van medewerkers/stagiaires en tevens projectpartner en kennisbron; ook de Universiteit Twente fungeert als projectpartner en kennisbron; met toelatingsleveranciers is er structureel contact, gericht op betrouwbare levering: dit betreft bijvoorbeeld de levering van medicijnen, maaltijden en hulpmiddelen, de Rabobank als financier, projectpartner en subsidieverschaffer; Lidmaatschappen bestuurlijke betrokkenheid Livio is lid van de landelijke koepelorganisaties ActiZ en Aedes, alsook van VNO NCW; Livio is lid van IZO, Interzorg Ouderen in Twente en vervult van die vereniging het voorzitterschap; Livio is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Zorgsector Twente/Oost Achterhoek en heeft zitting in het bestuur daarvan; Livio behoort samen met Sensire, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en Streekziekenhuis Koningin Beatrix tot de initiatiefnemers voor de oprichting van de coöperatie Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK). Dit samenwerkingsverband richt zich op de realisatie van ketenzorg ten aanzien van CVA, dementie, palliatief-terminale zorg, COPD, Decubitus, Hartfalen en Transfer en kent als samenwerkingspartners ondermeer t Roessingh, GG Net, VIT Oost Gelderland, patiëntenorganisaties en huisartsen. In het kader van zorg en ICT is Livio lid van vereniging ICT Connectie Zorg Twente (iczt). Deze vereniging is in maart 2011 ontbonden. Vanaf dat moment is Livio aandeelhouder in IZIT.nl BV; verbandhoudend met deze vereniging is er het project ICT en Zorg in Twente (IZIT) waaraan Livio deelneemt. Ketens Livio participeert in de volgende ketens (zorgstraten). Bij iedere keten zijn de deelnemende organisaties vermeld, in de volgorde van het betreffende convenant. Palliatief terminale zorg Twente: Livio, Zorggroep Manna, Bruggerbosch, AriënsZorgpalet, de Posten, Zorgfederatie Oldenzaal, Stichting Zorggroep Sint Maarten, Mediant, Medisch Spectrum Twente, Carint Reggeland Groep, Roessingh Revalidatiecentum, Huisarts, Hospice Enchede, Alifa, Stichting Samenwerkende Organisaties Vrijwillige Thuiszorg Twente, Leendert Vriel Twente, Leendert Vriel Enschede, Leendert Vriel Noordoost Twente. Achterhoek: Livio, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Stichting Sensire, Stichting Marga Klompé, Achterhoeks Initiatief Ketenzorg U.A., Roessingh Revalidatiecentrum Dementie Twente: Bruggerbosch, Medisch Spectrum Twente, Steunpunt Informele Zorg, Huisarts, de Posten, Zorggroep Manna, Zorgfederatie Oldenzaal, Thuiszorg Romdom, Mediant, Alifa, Livio, AriënsZorgpalet Jaardocument 2010 Livio 18

21 Achterhoek: Livio, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Stichting Sensire, Stichting Marga Klompé, Achterhoeks Initiatief Ketenzorg U.A., Roessingh Revalidatiecentrum Cerebro-vasculair Accident (CVA) Twente: Roessingh Revalidatiecentrum, Livio, AriënsZorgpalet, Medisch Spectrum Twente, Alifa, Stichting Informele Zorg Twente Achterhoek: Livio, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Stichting Sensire, Stichting Marga Klompé, Achterhoeks Initiatief Ketenzorg U.A., Roessingh Revalidatiecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel Twente: De Twentse Zorgcentra, Mediant, Livio, Het Roessingh, InteraktContour, Mee Twente Multiple Sclerose (MS) Twente: Roessingh Revalidatie, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente, De Zorgschakel, Carint, Livio, Mee Twente, ZorgAccent &Thuiszorg Noord West Twente, MediThuis. Jaardocument 2010 Livio 19

22 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Livio ziet het afleggen van verantwoording door middel van dit Jaardocument als een moment bij uitstek om informatie te geven over het gevoerde beleid en de werkwijze. Essentieel daarbij zijn transparantie van handelen door de bestuurders en het afleggen van verantwoording aan een brede kring van belanghebbenden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de invulling daarvan binnen Livio en de besturing en de bestaande overlegstructuur. De Zorgbrede Governance Code is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Livio onderschrijft deze principes en wenst daar zoveel mogelijk aan te voldoen. In 2010 is een governancescan uitgevoerd waarbij wij onze organisatie hebben getoetst aan de meest actuele inzichten aan de hand van de Zorgbrede Governancecode De conclusie hierbij was dat vrijwel alle items van de code zijn geborgd: opgenomen in statuten en reglementen en aantoonbaar ook zo werkend. Hier en daar kunnen nog wat puntjes op de i worden gezet, dit zal in 2011 worden opgepakt. Zo zal de in 2010 ontwikkelde Klokkenluidersregeling worden geïmplementeerd. Het bestuur van Livio berust bij een Raad van Bestuur, bestaande uit twee personen. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze toetst de beleidsvorming en resultaten, zoals gerealiseerd door de bestuurders. De Raad van Toezicht bestond in 2010 uit zes personen. De leden hebben allen een verschillende, voor Livio maatschappelijk relevante, professionele achtergrond. Gezamenlijk voldoen zij aan het gewenste profiel. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met Livio, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. In paragraaf 3.2 en 3.3 wordt nader ingegaan op de werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, met name op het interne beheersings- en controlesysteem en op de wijze waarop de communicatie tussen de raden gestalte krijgt. 3.2 Raad van Bestuur De samenstelling van de Raad van Bestuur is, behoudens de positie van de heer Mr H.A. Arnoldy, in 2010 gewijzigd: de heer G.G.J. van Kessel ging per 1 mei met pensioen, op de hierdoor ontstane vacature werd per 1 juni de heer drs. H. Drenth RA MGA benoemd. Jaardocument 2010 Livio 20

23 Naam Bestuursfunctie Geslacht Leeftijd In dienst Nevenfuncties Mr H.A. Arnoldy voorzitter m DGA Quintend Consultancy B.V. te Enschede - Voorzitter RvT Muziekschool Twente te Enschede - Voorzitter Bestuur Jazzpodium De Tor te Enschede G.G.J. van Kessel lid m (tot 1 mei) Drs H. Drenth RA MGA (per 1 juni) lid m Lid RvC Stiching Werkpro te Groningen, qq ook lid van de RvC van Stichting Startbaan en Stichting Nas en Mazzel, beide te Groningen - Lid RvT Stichting de Zijlen te Tolbert - Lid RvA Netwerk Cliëntenraden Zorginstellingen De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht goedgekeurd reglement. De kernelementen van dit reglement zijn dat de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht, dat de Raad van Bestuur primair het belang van Livio dient in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij Livio betrokken zijn. Verder wordt in dit reglement aangegeven dat de leden van de Raad van Bestuur hun handelen baseren op de Gedragscode voor de goede bestuurder, opgesteld door de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD). De Raad van Bestuur is de bestuurder van Livio in de zin van de wet. Dit college is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken en heeft tot taak het opstellen, vaststellen en - na goedkeuring door de Raad van Toezicht - het uitvoeren van het beleid van Livio. De Raad van Bestuur opereert volgens een collegiaal model, waarbij uit oogpunt van doelmatigheid aandachtsgebieden zijn aangewezen. Deze zijn opgenomen in het Reglement Raad van Bestuur. De heer Arnoldy vervult in dit college de rol van voorzitter. Samenhangend met de wisseling in de Raad van Bestuur waren de aandachtsgebieden in 2010 als volgt verdeeld Tot 1 mei: Mr H.A. Arnoldy: Financiën, Planning & Control, Personeel & Organisatie, Marketing & Communicatie, Kwaliteit & Beleid, G.G.J. van Kessel: Zorg, met name aansturing Kolommen, Facilitaire Zaken, Huisvesting. Jaardocument 2010 Livio 21

24 Na 1 juni: Mr H.A. Arnoldy: Zorg, Kwaliteit & Beleid, Marketing & Communicatie, Drs H. Drenth RA MGA: Financiën, Planning & Control, Personeel & Organisatie Facilitaire Zaken, Huisvesting. Het functioneren van de Raad van Bestuur is jaarlijks onderwerp van gesprek tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook in 2010 zijn er gesprekken geweest tussen de tweehoofdige Remuneratiecommissie vanuit de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt, de uitkomsten van de gesprekken zijn tevens besproken in de voltallige Raad van Toezicht. Bezoldiging Raad van Bestuur De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de normen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ): indeling in schaal F, waarbij een toeslag wordt toegekend van 25% voor omgevings- en risicofactoren. Ook de secondaire arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met de BBZ. Daarmee is het systeem van prestatieafhankelijke beloning ingaande 2010 beëindigd. Voor de voorzitter van Raad van Bestuur geldt het maximum van de schaal + genoemde toeslag. Voor het andere lid van de Raad van Bestuur geldt een percentage daarvan. Voor de heer Van Kessel was dat percentage 90%, voor de heer Drenth was dat percentage 80%. Nevenfuncties Raad van Bestuur De nevenfuncties van de Raad van Bestuur worden op persoonlijke titel uitgeoefend en staan volledig los van hun functie bij Livio. Deze vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren van de Raad van Bestuur van Livio. Niet genoemd in bovenstaand overzicht zijn de bestuursfuncties en toezichtfuncties die de leden van de Raad vervullen in organisaties waarin Livio participeert, zie paragraaf Het uitoefenen van deze functies houdt rechtstreeks verband met de positie als lid van de Raad van Bestuur van Livio. Richtsnoer van handelen daarbij is uiteraard het belang van Livio. Ook wat dit betreft is er naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling. Voor geen van de nevenfuncties in organisaties waarin Livio participeert, worden aan de desbetreffende bestuurders vergoedingen in welke vorm ook toegekend. Jaardocument 2010 Livio 22

25 3.3 Raad van Toezicht Samenstelling In 2010 had de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: Naam m/v Leeftijd Eerste benoeming Einde zittingsduur Herbenoembaar Functie(s) drs. C.M.A.G. Dijkers** Voorzitter F. Bosveld *** E.J.F. Nijkamp Vice-voorzitter mr. drs. S. Posthuma* A.J.C. Wender *** mr. F.P.M. Willeme** m nee - Lid RvT Het Roessingh te Enschede - Bestuurslid Dr. G.J. Hoytema Stichting te Enschede - Bestuurslid Mary te Apeldoorn m ja - Senior adviseur zorgvastgoed/ adjunctdirecteur afdeling Healthcare van DTZ Zadelhoff te Amsterdam m nee - Directeur NyStaete Group te Oldenzaal - Commissaris AQUA Plus brandpreventie en sprinkler installaties te Goor - Lid RvT Edith-Stein college te Hengelo - Bestuurslid VNO-NCW regio Twente - Lid adviesraad innovatie platform Twente - Lid stuur- en werkgroep Twente Positionering - Bestuurslid EduChild te Eindhoven v ja - Directeur/Eigenaar GovernCo bv - Lid RvC Woningbouwcorporatie Mijande (per 1/7) m nee - Directeur/Eigenaar Moorwell Consultancy - Lid beleggingsadviescommissie Stichting Pensioenfonds Grolsche Bierbrouwerij - Penningmeester Grolsch pensioenfonds (tot 1/7) m ja - Voorzitter Dagelijks Bestuur Euregio - President Euregio - Voorzitter Stichting Ondersteuning Cultuur Denekamp - Adviseur advocatenmaatschappen - Docent Nijenrode - Adviseur Festivals Limburg bv - Statutair directeur Megaland Beheer bv (evenemententerrein) - Adviseur Pinkpop c.a. - Portefeuillehouder financiën Arbeitsgemeinschaft Europaische Grenzregionen - Voorzitter Wielerevenementen Dinkelland - Voorzitter Landelijke organisatie Nederlandse kampioenschappen wielrennen * benoemd in overleg met de Centrale Cliëntenraad ** voorzitter, respectievelijk lid van de Remuneratiecommissie (commissie arbeidsvoorwaarden en functioneren) *** lid, respectievelijk voorzitter van de Auditcommissie (commissie financiën) Jaardocument 2010 Livio 23

26 Ten aanzien van het rooster van aftreden gelden de volgende statutaire uitgangspunten: een zittingsduur van 4 jaren; één maal herbenoembaar; zoveel mogelijk spreiding van de benoemingsjaren; Het moment van aan- en aftreden is steeds bepaald op 31 december. Onafhankelijkheid Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met Livio, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. De hierboven aangegeven (neven-)functies vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de Raad. Deskundigheid en verdere ontwikkeling De twee in 2010 nieuw benoemde leden van de Raad van Toezicht volgden een op de sector en meer in bijzonder op Livio afgestemd introductieprogramma. Voor de Raad van Toezicht wordt jaarlijks een werkbezoek/themabijeenkomst georganiseerd en voorafgaand aan of aansluitend op de reguliere vergaderingen wordt veelal een thema-uur ingevuld door de Raad van Bestuur en/of leden van het managementteam. Daarnaast hebben leden van de Raad van Toezicht de mogelijkheid tot het volgen van cursussen of symposia, bijvoorbeeld bij de NVTZ. Daar is in 2010 twee maal gebruik van gemaakt. Commissies De Raad van Toezicht heeft in het kader van een effectieve en efficiënte verdeling van meer specialistisch intern toezicht twee commissies ingesteld: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Auditcommissie Uit de taken van de Raad van Toezicht vloeit voort dat deze verantwoordelijk is voor het interne toezicht op onder andere de opzet en werking van het interne beheersings- en controlesysteem; de financiële informatieverschaffing; het risicoprofiel verbonden aan de strategie van de organisatie; de naleving van wet- en regelgeving. De toezichthoudende taak op deze deelaspecten is toegewezen aan twee leden van de Raad van Toezicht, deze vormen gezamenlijk de Auditcommissie/Commissie financiën. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de genoemde deelaspecten. De Auditcommissie is in de loop van het verslagjaar drie keer bijeengeweest. Deze commissie heeft zich met name bezig gehouden met de verdere verbetering van het financiële deel van de managementrapportage en het volgen van het resultaat van de verbeteringsmaatregelen voor de bedrijfsvoering. Remuneratiecommissie Uit de taken van de Raad van Toezicht vloeit voort dat deze met betrekking tot de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor onder andere Jaardocument 2010 Livio 24

27 benoeming, eventuele schorsing en ontslag; beoordeling en bezoldiging. De taken met betrekking tot deze deelaspecten zijn toegewezen aan de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, deze vormen gezamenlijk de Remuneratiecommissie/Commissie arbeidsvoorwaarden en functioneren. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor de genoemde deelaspecten. De Remuneratiecommissie is drie keer bijeen geweest. Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur vond plaats via deze commissie. Hierover werd verslag uitgebracht aan de voltallige Raad van Toezicht. De beloningsstructuur van de Raad van Bestuur werd aangepast en conform de hiervoor geldende adviesregeling Beloningscode Bestuurders in de Zorg ingevuld. De werving- en selectie voor de vacature in de Raad van Bestuur per 1 juni 2010 vond plaats volgens de in de Statuten opgenomen artikelen hieromtrent artikel 4.3 tot en met 4.5 waarbij een extern werving- en selectiebureau werd ingeschakeld. Toezichthoudende taak De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Livio door tenminste zes tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Daarnaast wordt tenminste eenmaal per jaar een werkbezoek afgelegd en bezoeken leden van de Raad tenminste een keer per jaar officiële vergaderingen van de overlegvergadering met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad. Informatievoorziening De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel gebeurt dit als voorbereiding, dan wel tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is voorziet de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie. Tenminste eenmaal per kwartaal ontvangt de Raad van Toezicht de Managementrapportage, opgebouwd uit de delen Kwaliteit, Financiën en het Spoorboekje, de voortgangsmonitor van geplande (verbeter)acties en projecten. Door middel van deze rapportage verstrekt de Raad van Bestuur nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s op het gebied van kwaliteit, veiligheid en financiën en de voortgang van vastgestelde actie- en verbeterpunten. De Raad van Toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van een accountantsverslag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de jaarcontrole. Tenminste eenmaal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen de Raad/Auditcommissie en de externe accountant. Dit overleg vindt deels buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur plaats. Vergaderingen In de reguliere vergaderingen overlegt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur over de strategie van de organisatie en de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Livio. Voorafgaand aan de vergaderingen is er steeds een agendaoverleg tussen de Jaardocument 2010 Livio 25

28 voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Tijdens elke reguliere vergadering staan in elk geval een uitgebreide schriftelijke voortgangsrapportage over de gang van zaken op de agenda, evenals de financiële stand van zaken. In 2010 is de Raad van Toezicht 6 keer regulier bijeen geweest, telkens in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast was er een extra vergadering in verband met de benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur. De belangrijkste onderwerpen van de Raad van Toezicht in 2010 waren: goedkeuring jaarstukken 2009 waarbij tevens de externe accountant aanwezig was; goedkeuring van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009; goedkeuring Begroting 2011; goedkeuring verhuur ruimten begane grond Lippink s hof ten behoeve van ontwikkeling van de Zorgstraat Lippink s hof; vaststelling van - prestatie-indicatoren Raad van Bestuur 2011; - beloning Raad van Bestuur conform adviesregeling NVZD/NVTZ, ingaande 2010; - beloning Raad van Toezicht conform adviesregeling NVTZ, ingaande 2011; bespreking van: - afwikkeling beëindiging Hulp bij het Huishouden; - verbetermaatregelen bedrijfsvoering; - uitwerking en implementatie Herontwerp; - invulling vacature Raad van Bestuur; - aanbevelingen compliancescan Zorgbrede Governancecode 2010, door te voeren in In de loop van 2010 is geconstateerd dat de verbetermaatregelen Bedrijfsvoering effect hebben gehad: de organisatie is goed in control en er is een flinke stap gemaakt wat betreft verbetering van de bedrijfsvoering. Voor de kolom Thuiszorg is het verbeterproces met kleinschalig werken met buurtteams nog niet afgerond. Driemaal werd -voorafgaand aan deze vergaderingen - een thema-uur georganiseerd. De volgende onderwerpen werden hier besproken, deels ook in aanwezigheid van specifiek bij het onderwerp betrokken MT-leden: ziekteverzuim: analyse en sturing daarop; brainstorm over strategie; brandveiligheid in relatie tot bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en beleid. Daarnaast vond er een zogenaamde Themabijeenkomst plaats met als thema Kwaliteit. Hier werd het wettelijk kader met betrekking tot kwaliteit in de Gezondheidszorg en hoe dit vertaald wordt binnen Livio nader toegelicht en uitgediept. De Raad van Bestuur, de afdeling Kwaliteit en Beleid en de coördinerend specialist Ouderengeneeskunde leverden hun bijdrage aan deze bijeenkomst. Evaluatie De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad heeft in de laatste vergadering van het jaar plaatsgevonden waarbij een checklist met open vragen en Jaardocument 2010 Livio 26