Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemeen 4 Jaarverslag Profiel van de organisatie o Algemene identificatiegegevens 5 o Structuur van het concern 5 o Kerngegevens 6 o Belanghebbenden 11 Governance o Bestuur en toezicht 13 o Bedrijfsvoering 19 o Veiligheidsmanagement 20 o Cliëntenraad 20 o Vertrouwenspersoon 21 Beleid, inspanningen en prestaties o Meerjarenbeleid 22 o Kwaliteit van de dienstverlening 22 o Professionele en betrokken medewerkers 26 o Bekendheid hulpaanbod bij cliënten en verwijzers 30 o Sterke financiële basis 31 Bijlagen 32 Gebruikte afkortingen 34 Geconsolideerde jaarrekening Balans per Resultatenrekening Kasstroomoverzicht 38 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 39 Toelichting op de balans 44 Toelichting op de resultatenrekening 51 Enkelvoudige jaarrekening Balans per Resultatenrekening Toelichting op de balans 60 Toelichting op de resultatenrekening 65 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 67 Resultaatbestemming 67 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 68 Controleverklaring accountant 69 Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 2

3 Voorwoord In het achterliggende jaar heeft zich een belangrijke verandering aangekondigd in de methode van instrumentele zwangerschapsafbreking. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat cervicale priming met misoprostol voorafgaand aan een instrumentele zwangerschapsafbreking het risico op vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap beperkt. Verder is het waarschijnlijk dat cervicale priming de pijnbeleving vermindert en het risico op complicaties na de behandeling kleiner kan maken In 2014 is bij CASA een pilot gestart, waarin bij een kleine groep cliënten cervicale priming is toegepast, Ook bij andere abortusklinieken zijn vergelijkbare initiatieven gestart. Begin 2015 heeft de beroepsgroep van Nederlandse abortusartsen (NGvA) de richtlijn behandeling herzien. In deze richtlijn wordt nu aanbevolen om priming toe te passen, zowel in het eerste als in het tweede trimester. Dit wordt vanaf de tweede helft 2015 stapsgewijs bij CASA klinieken geïmplementeerd. In 2014 werd het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) geprolongeerd. Daarmee zijn CASA Klinieken de enige abortusklinieken die beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem en een veiligheids management systeem (VMS). In de zorg is gangbaar dat instellingen over dergelijke systemen beschikken. Voor financiers, bijvoorbeeld zorgverzekeraars of gemeenten, is dit in de regel een voorwaarde om een instelling te contracteren. Het Ministerie van VWS stelt zich in dit opzicht echter niet als zodanig op. De Subsidieregeling Abortusklinieken stelt geen eisen aan de kwaliteit van de zorg zoals voor andere zorginstellingen gebruikelijk is. In 2013 is de bekostiging van de huisvesting van abortusklinieken verslechterd. Dit heeft ertoe geleid dat de huisvestingskosten van CASA Klinieken die in voorgaande jaren met instemming van de overheid hadden geïnvesteerd in modernisering van de huisvesting deze kosten niet meer zien gedekt door de subsidie. Hoewel abortusklinieken en de beroepsvereniging van abortusartsen al vele jaren pleiten voor verhoging van de tarieven, geeft het Ministerie van VWS geen krimp. Signalen die in 2015 zijn gekomen lijken er eerder op te wijzen dat het Ministerie de tarieven wil verlagen dan verhogen. Gecombineerd met de gestage daling van de omzet in de verzekerde zorg bij alle instellingen voor curatieve zorg zichtbaar en waarschijnlijk een gevolg van verhoging van het eigen risico staat CASA daarmee de komende jaren voor de opgave om kostendekkend te blijven werken. In 2013 is besloten tot veranderingen van de organisatiestructuur van CASA die tot doel hadden om de organisatie beter bestuurbaar te maken. Deze structuur is geïmplementeerd, onder andere door het in dienst nemen van twee nieuwe managers. De komst, het functioneren en het onverwachte vertrek van de beide nieuwe managers heeft veel onrust in de organisatie teweeggebracht. Mede daardoor is het beoogde doel niet bereikt. In 2015 vindt een nieuwe bezinning plaats op de koers, de strategie en de gewenste inrichting van de organisatie. Tussen 2006 en 2014 is het eigen vermogen van CASA fors toegenomen. Het vermogen bedraagt ongeveer 26% van de omzet. Een kanttekening daarbij is dat de vermogensgroei in de laatste jaren is afgenomen; in 2014 bedroeg deze groei nog iets minder dan ,-. Op het gebied van de bedrijfsvoering is nog veel te winnen. In 2015 is besloten om een modern personeelsinformatie- en salarissysteem van AFAS in gebruik te nemen Dit wordt in de tweede helft van het jaar voorbereid en per januari 2016 geïmplementeerd. Het voornemen is om in 2016 ook met het financieel administratie systeem over te stappen naar AFAS. Hiermee wordt beoogd om managementinformatie over kosten en opbrengsten gemakkelijker en sneller intern te kunnen terugkoppelen. juni 2015 Bert van Herk Raad van Bestuur Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 3

4 Algemeen De stichting is opgericht op 2 november 2001 en heeft ten doel: 1. Het structureren en geheel of gedeeltelijk uitvoeren van samenwerking tussen de samenwerkende stichtingen, het creëren van een zogenaamd zorgcontinuüm in het adherentiegebied van de samenwerkende stichtingen en het voeren van het bestuur over de samenwerkende stichtingen. 2. Het bevorderen en uitvoeren van hulpverlening op het gebied van zwangerschapsafbreking, anticonceptieadvies en seksuologische hulpverlening in Nederland. Consolidatie De stichting is statutair en bestuurlijk verbonden aan de hiernavolgende stichtingen. Op grond van deze groepsrelatie vindt consolidatie plaats. Stichting Casa Klinieken Stichting Casa Medical Stichting Onderzoek & Ontwikkeling Bestuur en toezicht Het bestuur van de bestuurlijk verbonden stichtingen wordt gevormd door de Stichting Casa Nederland. De Stichting Casa Nederland kent een eenhoofdige Raad van bestuur, in casu de heer G.A. van Herk. De Raad van toezicht houdt toezicht op de Raad van bestuur en bestaat ultimo 2014 uit de volgende personen: Mevrouw prof.dr. J. de Bruijn Amsterdam voorzitter De heer P.P.J. den Boer s Heer Arendskerke vice-voorzitter Mevrouw mr. A.M.C.C. Grapperhaus-Vos Amsterdam lid De heer prof.dr. H.H.H. Kanhai Voorschoten lid Mevrouw R.T.E. Schillemans-Harmsen Purmerend lid Mutaties in de Raad van toezicht Afgetreden in 2014: De heer drs. J. Baars Den Haag lid Mevrouw I.C. Blans Enschede lid Mevrouw drs. B. Spijkerman-Salman Diemen lid Toegetreden in 2014: Mevrouw R.T.E. Schillemans-Harmsen Purmerend lid Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 4

5 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens naam : adres : Postbus postcode : plaats : Stichting Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA) Nederland 2502 VL Den Haag telefoonnummer : Identificatienummer NZa : Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : adres : internetpagina : info@casaklinieken.nl Structuur van de organisatie Besturingsmodel De integrale eindverantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid ligt bij de Raad van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Een aantal kerndocumenten met betrekking tot het voorgenomen en gerealiseerde beleid (onder andere: begroting, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag) behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. Over de hoofdlijnen van het beleid vindt overleg plaats in het Managementteam (MT). Met ingang van 1 januari 2014 hebben in het MT zitting: Raad van Bestuur (voorzitter) Medisch Manager Operationeel Manager Hoofd Financiële Administratie Het Hoofd P&O, Stafmedewerker Kwaliteit en Beleid, Hoofd Automatisering en Stafmedewerker Externe Communicatie nemen deel op uitnodiging. De operationele leiding van de klinieken berust bij de Kliniekmanagers, die in 2014 worden aangestuurd door de Operationeel Manager. De kaders waarbinnen de Kliniekmanager leiding geeft worden in belangrijke mate gevormd door het jaarbudget en het jaarplan. In iedere locatie heeft een Medisch Coördinator een eigen verantwoordelijkheid voor het medisch beleid jegens de Medisch Manager en jegens externe partijen, waaronder de Inspectie Volksgezondheid. De Medisch Manager is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over het medisch beleid, waaronder het vaststellen van interne richtlijnen omtrent het medisch handelen en ziet toe op naleving van deze richtlijnen. De Medisch Manager geeft functioneel leiding aan de Medisch Coördinatoren van de klinieken. De Raad van Bestuur geeft leiding aan het MT en is eindverantwoordelijk voor het beleid van de organisatie als geheel. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 5

6 De functies van Operationeel Manager en Medisch Manager zijn eind 2014 vacant geworden. In 2015 zal besloten worden of deze functies zullen blijven bestaan of dat voor een ander besturingsmodel zal worden gekozen. Toelatingseisen waaraan het concern voldoet Stichting CASA Klinieken beschikt over vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen in de volgende locaties: Amsterdam: vergunning voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens Leiden: vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens. Den Haag: vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens Rotterdam: vergunning voor het afbreken van zwangerschappen. Goes: vergunning voor het afbreken van zwangerschappen. Maastricht: vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens Houten (Utrecht): vergunningen voor het afbreken van zwangerschappen en voor het afbreken van zwangerschappen vanaf 13 weken tot uiterlijk de levensvatbaarheidsgrens Stichting CASA Medical beschikt over een vergunning als Zelfstandig Behandelings Centrum (ZBC). Medezeggenschapsstructuur cliënten en medewerkers Eind 2014 bestond de Ondernemingsraad uit zeven personen. De Ondernemingsraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. In hoofdstuk worden de activiteiten van de OR in 2014 toegelicht. CASA Klinieken heeft een Cliëntenraad. Aan het eind van het verslagjaar hadden hierin zes personen zitting. In hoofdstuk 3.4 worden de activiteiten van de Cliëntenraad toegelicht. 1.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Missie CASA Klinieken biedt aan een ieder volledige en deskundige informatie, advies en hulp op het gebied van reproductieve en seksuele gezondheid en bevordert daarmee dat mensen zelf keuzes kunnen maken en kunnen beslissen over het eigen lichaam en de eigen toekomst. Visie en uitgangspunten van het beleid De zorg voor anticonceptie, onbedoelde zwangerschap, zwangerschapsafbreking en seksualiteit moet samenhangend, compleet en van een zo hoog mogelijk niveau zijn. Ten aanzien van zorg bij zwangerschapsafbreking is bundeling van krachten nodig. Samengaan van afzonderlijke abortusklinieken in één organisatie is nodig om de kwaliteit van deze hulpverlening te vergroten en de hulpverlening kosteneffectiever te maken. Ten aanzien van zorg voor anticonceptie wil CASA Klinieken een gespecialiseerd, kwalitatief hoogstaand alternatief bieden voor de zorg van de eerste lijn en van ziekenhuizen. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 6

7 1.3.2 Cliënten en verrichtingen Afsprakenbureau In de loop van 2014 zijn veel problemen met de telefonische bereikbaarheid bij CASA Klinieken opgelost. Goede managementinformatie is echter pas in het laatste kwartaal van 2014 beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn er over 2014 geen goede gegevens te leveren. Voor 2015 zullen gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. Medio 2014 is er de mogelijkheid bij gekomen om afspraken te annuleren of verzetten via internet. In 2015 zal deze functionaliteit geoptimaliseerd worden. Veel cliënten die een afspraak maken voor een behandeling komen deze afspraak niet na. Dit is overigens een probleem waar alle abortusklinieken mee te maken hebben en dat aanzienlijk hoger is dan mij andere zorginstellingen. Er zijn geen aanwijzingen dat het probleem bij CASA Klinieken groter is dan bij andere abortusklinieken. Er wordt veel ondernomen om deze zgn. no-show zo laag mogelijk te houden. Cliënten werd al gevraagd om de afspraak kort tevoren nog eens te bevestigen. Sinds 2012 stuurt CASA, indien de cliënt akkoord is, een bevestigings- en herinnerings-sms naar het mobiele telefoonnummer van de cliënt. tabel 1 No show bij abortus % no show 8,0 6,8 6,6 Zwangerschapsafbreking In het verslagjaar werd bij cliënten een zwangerschap afgebroken. Dit is 1% meer dan het jaar ervoor. Sinds enkele jaren heeft een landelijke daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen ingezet. De verwachting is dat deze dalende trend de komende jaren ook bij CASA Klinieken zichtbaar zal worden. Het percentage cliënten dat woonachtig is in Nederland en een zwangerschapsafbreking heeft ondergaan is weer ongeveer gelijk met het percentage in 2012 en bedraagt 91,1%. Het aantal cliënten dat vanuit het buitenland naar CASA Klinieken komt voor een zwangerschapsafbreking is in 2014 afgenomen met 266 cliënten (16%). tabel 2 cliënten naar woonland Nederland anders totaal De verdeling van het aantal cliënten naar leeftijd verschilt niet veel ten opzichte van de voorgaande jaren. Opvallend is dat het percentage zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen onder de 24 jaar blijft dalen. tabel 3 cliënten naar leeftijd < 15 jaar 0,1 0,2 0, ,8 9,7 8, ,4 25,8 25, ,5 24,0 24, ,8 19,1 20, ,2 13,3 13,7 > 39 jaar 7,1 7,9 7,9 Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 7

8 Van het totaal aantal zwangerschapsafbrekingen wordt ruim 87% uitgevoerd in het eerste trimester (tot 13 weken zwangerschap). Het aantal zwangerschapsafbrekingen boven de 20 weken (172 behandelingen) is opnieuw licht gedaald ten opzichte van tabel 4 zwangerschapsduur (weken amm.) weken of minder 36,6 39,1 39, weken 49,3 47,2 47, weken 9,6 9,4 8, weken 3,0 3,0 3,0 > 20 weken 1,4 1,3 1,1 Tot 8 weken zwangerschap hebben vrouwen de keuze tussen een instrumentele of medicamenteuze zwangerschapsafbreking. Sinds enkele jaren neemt het percentage vrouwen dat voor een medicamenteuze zwangerschapsafbreking kiest weer toe. tabel 5 percentage medicamenteuze abortus van zwangerschappen t/m 7 weken 26,4 28,1 29,6 Van de vrouwen die de zwangerschap laat afbreken is in 2014 ruim 48% van Nederlandse origine (dat wil zeggen: de vrouw en de beide ouders zijn geboren in Nederland). Dit percentage neemt de afgelopen jaren toe. Opvallend is de lichte terugloop van het percentage vrouwen uit Turkije, Afrika en de Nederlandse Antillen. tabel 6 land van herkomst (indien woonland = Nederland) Suriname 12,1 11,2 10,5 Nederlandse Antillen 6,3 6,1 5,8 rest Zuid-Amerika 2,2 1,9 2,1 Noord-Amerika 0,2 0,3 0,3 Midden-Oosten 1,8 2,0 1,9 Marokko 6,6 7,2 7,3 rest Afrika 6,7 6,3 5,7 Turkije 3,9 4,0 3,6 rest Azië 4,8 4,8 4,8 Nederland 45,7 46,3 48,4 ander Europees land 9,7 9,8 9,6 onbekend 0,1 0,1 0,1 Het aantal vrouwen dat meermalen een zwangerschap laat afbreken is een bijzonder punt van aandacht. Van de vrouwen die bij CASA Klinieken in 2014 de zwangerschap liet afbreken, had 40% in het verleden al eens een zwangerschap laten beëindigen. Voor 15,0% geldt dat al tweemaal of vaker een zwangerschap is beëindigd. In dit percentage is een grote variatie als we kijken naar de afkomst. Met name bij vrouwen afkomstig uit Suriname, Afrika, de Nederlandse Antillen en Marokko is er reden tot zorg. tabel 7 % cliënten (NL) met 2 of meer eerdere abortus Nederlands 9,6 9,9 10,4 Turks 12,5 12,9 14,2 Marokkaans 19,4 17,8 20,2 Antilliaans 25,5 27,8 25,6 Surinaams 25,7 26,3 29,7 Afrikaans 25,2 23,1 25,6 Midden- / Zuid-Amerikaans 17,9 18,5 18,0 Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 8

9 Noord-Amerikaans 13,0 5,6 10,0 Aziatisch 10,8 13,0 11,0 Europees (overig) 16,1 15,9 16,4 Midden-Oosten 9,0 12,0 14,7 Ruim 32% van de vrouwen bij wie een zwangerschap werd afgebroken gebruikte geen anticonceptie voor de zwangerschap. Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Van de vrouwen die wel anticonceptie gebruikten, gaf ruim 45% aan dat zij de pil gebruikten. Dit betekent dat bij bijna een derde van de cliënten een vorm van pilfalen (pil vergeten, pil niet werkzaam) aanleiding was voor het optreden van de zwangerschap. Dit aantal is in de loop der jaren stabiel. Opvallend is dat pilgebruik onder cliënten het afgelopen jaar verder is afgenomen. Het gebruik van condooms neemt daarentegen nog steeds toe. tabel 8 indien wel anticonceptie gebruikt, welk middel pil 49,5 46,8 45,5 condoom 39,6 40,7 41,2 ander middel 10,9 12,5 13,3 Bij een aantal cliënten is de behandeling niet meteen succesvol: de zwangerschap wordt niet afgebroken of er blijven resten in de uterus achter. In deze gevallen is een hercurettage nodig. Het aantal hercurettages is hoger bij medicamenteuze behandelingen dan bij zuigcurettages. tabel 9 hercurettage na abortus (% van aantal ingrepen) alle behandelingen 0,9 1,1 0,9 alle behandelingen tot 7 weken 1,2 1,6 1,3 abortuspil 1,7 2,7 2,5 De zorg voor cliënten na de behandeling is een belangrijk punt van aandacht. Aan cliënten wordt de keuze gegeven om voor de nacontrole naar de eigen huisarts te gaan of terug te komen in de kliniek waar de behandeling is uitgevoerd. Indien na de ingreep een spiraaltje is geplaatst, wordt de cliënt geadviseerd in de kliniek terug te komen, omdat dan bij de controle een echo kan worden gemaakt. Tot slot kan voor een telefonische nacontrole gekozen worden wanneer de cliënt hier prijs op stelt. In 2014 is het totaal aantal nacontroles door CASA ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2013, waarbij duidelijk zichtbaar is dat het percentage telefonische nacontroles stijgt. tabel 10 keuze voor nacontrole huisarts 33,4 35,0 35,2 CASA kliniek 48,2 46,7 44,2 telefonisch 10,2 9,8 12,7 overig 8,3 8,5 8,0 Opvallend is het verschil in no show tussen de diverse nacontrole afspraken. Cliënten komen een afspraak voor een face-to-face nacontrole in 65,0% van de gevallen na; bij een telefonische nacontrole is in 2014 bij 74,3% van de cliënten contact. Wanneer cliënten een nacontrole bij de huisarts wensen, vraagt CASA Klinieken om feedback hierover via een nacontrole formulier. Dit formulier wordt in 11% van de gevallen teruggestuurd. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 9

10 Anticonceptie en andere verrichtingen Bij de zwangerschapsafbreking wordt besproken welke vorm van anticonceptie de cliënt na de behandeling wil gebruiken. Desgewenst wordt een spiraaltje, implanon of prikpil na de behandeling of bij de nacontrole geplaatst. Opvallend is dat ook in 2014 de voorkeur voor de pil verder afneemt. Daarnaast neemt het gebruik van het condoom weer steeds verder toe, wat opvallend is gezien het hoge percentage van falen. Ook valt op dat een steeds hoger percentage cliënten de kliniek verlaat zonder concreet besluit over anticonceptie. tabel 11 anticonceptievoorkeur na abortus pil 37,4 36,1 35,0 depoprovera/prikpil 4,6 4,7 5,3 IUD 31,2 28,5 27,3 Implanon 4,0 4,5 4,9 sterilisatie man/vrouw 4,7 5,2 5,3 condoom 6,9 8,2 9,8 andere methode 4,7 4,5 3,6 geen/nog niet besloten/niet bekend 6,5 8,3 8,8 Het aantal verrichtingen op het gebied van anticonceptie nam in het verslagjaar opnieuw af. Ook het aantal adviesgesprekken nam af ten opzichte van voorgaande jaren. Deze daling lijkt met name veroorzaakt te worden door het steeds hoger wordende eigen risico bij de zorgverzekering. tabel 12 verrichtingen anticonceptie adviesgesprekken plaatsing spiraaltje, implanon vasectomie sterilisatie vrouw Naast bovengenoemde verrichtingen vinden nog diverse andere type consulten of verrichtingen plaats. De aantallen verrichten zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van tabel 13 andere verrichtingen SOA onderzoek hersteloperatie na vasectomie consulten seksuologische hulpverlening Sinds medio 2014 wordt alle cliënten jonger dan 21 jaar aangeboden om bij de zwangerschapsafbreking ook onderzoek naar SOA te laten doen. Wanneer onderzoek naar SOA wordt verricht, blijkt dat 11,2% van de cliënten één of meerdere SOA heeft. Het aantal gevonden SOA, wordt in onderstaande tabel naar type uitgesplitst. tabel 14 gevonden SOA chlamydia gonorroe hepatitis B lues HIV Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 10

11 Seksualiteitshulpverlening jongeren Onder Sense-regeling is het mogelijk om aan jongeren tot 25 jaar één of twee consulten aan te bieden over vragen op het gebied van anticonceptie, soa of seksualiteit. Dit wordt in samenwerking met de regionale GGD gedaan bij de CASA klinieken in Rotterdam en Den Haag. Begin 2014 is de e-hulpfunctie van gestopt, waardoor het aantal chatconsulten en vragen in 2014 sterk is afgenomen. Procentueel daalde het percentage zwangerschapsafbreking bij jongeren tot 25 jaar 35,5% (2013) naar 33,6% (2014). tabel 15 hulpverleningscontacten met jongeren jongerenconsulten (face-to-face) jongerenconsulten (chat) vragen anticonceptie/soa/seksualiteit beëindiging zwangerschap (Nederlands) Werkgebieden Hulp bij onbedoelde zwangerschap Eerste trimester: Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, West- en Midden Brabant, Limburg Tweede trimester: Nederland Medisch specialistische zorg (anticonceptie, soa) Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, West- en Midden Brabant, Limburg Seksualiteitshulpverlening jongeren Zuid-Holland, Zeeland 1.4 Belanghebbenden Samenwerkingspartners Alle locaties van CASA Klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een ziekenhuis in de nabijheid: Amsterdam: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Den Haag: Haga Ziekenhuis Rotterdam: Erasmus Medisch Centrum Goes: Admiraal de Ruyter Ziekenhuizen Maastricht: Universitair Medisch Centrum Maastricht Utrecht: St Antonius Ziekenhuis In Leiden, Den Haag, Maastricht en Rotterdam wordt samengewerkt met academische ziekenhuizen in het kader van wetenschappelijk onderzoek met foetaal materiaal. In het Leids Universitair Medisch Centrum vindt onderzoek plaats naar stamcellen van hartspier en gonaden. Het brandwondencentrum in Beverwijk onderzoekt de genezing van de foetale huid. In Maastricht wordt meegewerkt aan een onderzoek naar chordoom. Het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (afdeling hematologie) doet met behulp van foetaal weefsel onderzoek naar de ontwikkeling van het immuunsysteem. Daarnaast vindt samenwerking plaats met de volgende instellingen of organisaties: RutgersWPF Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 11

12 Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) SOA Aids Nederland GGD s in de regio s waar CASA is gevestigd Landelijke Ambulante FIOM en regionale FIOM bureaus in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht Andere abortusklinieken, c.q. centra voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg International Federation of Medical Students Associations CASA is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf (NVDK). Jaarlijks zijn enkele medewerkers van CASA Klinieken aanwezig bij het jaarcongres van deze vereniging. Sinds 1 januari 2010 is CASA Klinieken lid van de vereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Het ZKN keurmerk is voor het eerst behaald in april In 2014 is opnieuw een initiële audit uitgevoerd en is het certificaat voor de duur van drie jaar verlengd. CASA Klinieken heeft vanaf 2008 een sponsorovereenkomst met de Nederlandse afdeling van de International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). In het kader hiervan wordt aan medische studenten die lid zijn van deze vereniging de gelegenheid geboden eendaagse stages bij CASA Klinieken te volgen, delen studenten bij voorlichtingsbijeenkomsten op scholen informatiemateriaal van CASA Klinieken uit en geeft CASA Klinieken een financiële ondersteuning aan het werk van de vereniging. In 2008 is het Platform Abortus Nederland opgericht. Hierin participeren abortusklinieken en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. In dit platform werken partijen samen aan het tot stand komen van richtlijnen voor de abortushulpverlening en gemeenschappelijke bij- en nascholing. In 2013 is het platform opgeheven en is daar een kwaliteitswerkgroep van abortusklinieken voor in de plaats gekomen. Leden van deze werkgroep zijn de beroepsvereniging van abortusartsen (NGvA), Bloemenhovekliniek, CASA Klinieken, Stimezo Groningen en Stimezo Zwolle. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 12

13 2. Governance 2.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede governance code Hoofdprincipes: Bestuur en intern toezicht principe Er is een toezichthoudend orgaan dat toezicht houdt op de dagelijkse leiding en fungeert als werkgever van het bestuur Iemand kan niet tegelijkertijd zowel in de dagelijkse leiding als in het toezichthoudend orgaan zitting hebben. Leden van het toezichthoudend orgaan hebben geen directe belangen bij de instelling. De instelling legt schriftelijk vast waar het toezichthoudend orgaan over gaat en waar de dagelijkse leiding over gaat. In de statuten is geregeld dat een orgaan dat cliënten vertegenwoordigt een enquêteverzoek mag indienen bij Ondernemingskamer. hoe geregeld In de statuten is bepaald dat de instelling een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht kent. Dit is vastgelegd in de statuten. Dit is vastgelegd in de statuten. In het jaarverslag staan (neven)functies leden RvT vermeld. Dit is vastgelegd in de statuten. Is geregeld bij het vaststellen van nieuwe statuten in november Hoofdprincipes: Bedrijfsvoering principe De instelling heeft schriftelijk vastgelegd welke organen welke bevoegdheden hebben voor welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering. De instelling heeft schriftelijk vastgelegd hoe de zorgverlening is georganiseerd, welke andere organisatorische verbanden daarbij helpen en hoe de relatie is met die andere verbanden. De zorgactiviteiten van de instelling zijn financieel te onderscheiden van andere activiteiten. In de financiële administratie van de instelling zijn de ontvangsten en betalingen goed terug te vinden. Ook is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan. hoe geregeld Dit is vastgelegd in de statuten. In procesbeschrijvingen is op hoofdlijnen beschreven hoe de zorgverlening is georganiseerd. Activiteiten op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling worden geadministreerd en verantwoord bij de Stichting CASA O&O. Ontvangsten en betalingen worden goed gedocumenteerd en aan het eind van ieder kwartaal gecontroleerd. Er is een contractenregister waaruit langlopende verplichtingen blijken. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 13

14 2.1.2 Raad van Bestuur Samenstelling De heer G.A. van Herk is het enige lid van de Raad van Bestuur. Zijn functie-gerelateerde nevenfuncties in 2014 waren: Vertegenwoordiging namens RutgersWPF en CASA Klinieken in de European Council van International Planned Parenthood Federation (IPPF). Lid/penningmeester van het bestuur (Regional Executive Committee) van IPPF Europa en lid van het bestuur (Governance Council) van IPPF wereldwijd. Penningmeester van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf. Overige nevenfuncties in 2014: Lid van de Klachtencommissie van de psychiatrische ziekenhuizen in de regio s Amsterdam en Kennemerland. Reglement Het Reglement van de Raad van Bestuur is vastgesteld op 13 december Kernelementen van het reglement zijn: De wijze waarop Raad van Bestuur en Raad van Toezicht samenwerken en communiceren. Overleg met leidinggevenden en staf alvorens besluiten worden genomen. Openbaarheid en voorkomen van belangenverstrengeling. Openheid en verantwoording intern en extern. Beleid aangaande bezoldiging en de wijze waarop dit in het verslagjaar in praktijk is gebracht Salariëring van de Raad van Bestuur vindt plaats op basis van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de NVZD/NVTZ. Bezoldiging leden Raad van Bestuur Naam De heer of mevrouw Bestuursfunctie Nevenfunctie Vanaf welke datum is de bestuurder als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? G.A. van Herk De heer Raad van bestuur Zie hierboven 1 maart 1997 Ja Ja 12 maanden Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Nieuwe regeling NVZD/NVTZ Wat is de deeltijdfactor 100% Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 14

15 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkeringsalaris en andere vaste toelagen Waarvan: verkoop verlofuren Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren ,- Bruto onkostenvergoeding 2.648,- Werkgeversbijdrage sociale lasten 8.828,- Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU ,- Ontslagvergoeding Bonussen Totaal bezoldiging ,- Cataloguswaarde auto van de zaak ,- Eigen bijdrage auto van de zaak Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Raad van Toezicht Samenstelling De RvT bestond in 2014 uit de volgende leden: Mevrouw prof. dr. J.G.M. de Bruijn te Amsterdam, voorzitter, geboren in 1953, lid sinds 2012; werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Bestuurswetenschap en Politicologie; werkzaam aan het University College Roosevelt in Middelburg, Department Social Sciences. Daarvoor rector van de Universiteit van de Nederlandse Antillen en gastdocent aan verschillende Amerikaanse universiteiten waaronder die van Stanford. De heer drs. J. Baars te Den Haag, geboren in 1947, lid sinds 2006, voormalig bestuurder van het Psycho Medisch Centrum Vijverdal te Maastricht. Tot 1 september 2014 Mevrouw I.E.C. Blans te Enschede, lid op voordracht van de Cliëntenraad sinds 2006, geboren in 1942, tot 2005 werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, laatstelijk als communicatiedeskundige bij de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid. Tot 1 juli 2014 De heer P.P.J. den Boer, geboren in 1944, lid sinds 2010, voormalig bestuurder in instellingen voor de Gezondheidszorg, onder meer Stichting Revant, Prov. Ver. Het Zeeuwse Kruis en Prov. Kraamzorg. Mevrouw mr. M.C.C.A. Grapperhaus, geboren in 1960, lid sinds 2008, advocaat-partner bij NGNB Advocaten te Amsterdam. De heer prof. dr. H.H.H. Kanhai, geboren in 1945, lid sinds 2010, gynaecoloog, emeritus hoogleraar Verloskunde en Foetale geneeskunde (Universiteit Leiden). Mevrouw drs. B. Spijkerman-Salman, geboren in 1964, lid sinds 2010, zelfstandig adviseur op maatschappelijke terreinen als migranten/ongedocumenteerden, diversiteit en kwaliteit; coach op het gebied van leiderschap en kwaliteitsmanagementsystemen. Tot 1 februari 2014 Mevrouw drs. R. Schillemans-Harmsen, geboren in 1953, lid sinds 1 september 2014, mede op voordracht van de cliëntenraad. Voormalig programmamanager Primair Medisch Centrum Alkmaar en Manager Medische Dienstverlening a.i. bij het OLVG, Vz. Cliëntenraad de Kraamvogel/Zorg in Nederland en promovendus bij de Academische Centrum Vrije Universiteit in Amsterdam We hebben dit jaar afscheid genomen van mw. Spijkerman. Ook namen we afscheid van mevrouw Blans en de heer Baars, die beide zich 8 jaar lang met hart en ziel voor CASA hebben ingezet. Met veel dank daarvoor. De heren Den Boer en Kanhai zijn in maart 2014 beiden herbenoemd voor de volgende periode. We besloten eind 2013 om voorlopig van een RvT van 7 naar een RvT van 5 leden te gaan. Derhalve is gezocht naar 1 nieuw lid voor de RvT, de plaats mede namens de cliëntenraad. Dit is mevrouw Schilleman-Harmsen geworden. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 15

16 Oktober 2014 heeft de RvT besloten om voorlopig tijdelijk een extra RvT lid te benoemen met speciaal financiële expertise in de gezondheidszorg. Dit is mede ingegeven doordat één deskundige in de RvT op dit vlak enigszins beperkt is en doordat de omgevingsfactoren van CASA potentieel risicovoller lijken te worden in de komende jaren. Rooster van aftreden van de Raad van Toezicht Dhr. P.P.J. den Boer maart 2018, niet herbenoembaar Mw. J.G.M. de Bruijn mei 2016, herbenoembaar Mw. A.M.C.C. Grapperhaus februari 2016, niet herbenoembaar Dhr. H.H.H. Kanhai maart 2018, niet herbenoembaar Mw. R. Schillemans-Harmsen september 2018, herbenoembaar De interne taakverdeling ziet er als volgt uit: Jeanne de Bruijn voorzitter Paul den Boer vicevoorzitter, lid Financiële Commissie, personeel en organisatie Amma Grapperhaus juridische zaken Humprey Kanhai kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid Rita Schillemans-Harmsen secretaris, cliënten, kwaliteit van zorg Vacature financiën, lid Financiële Commissie De onderlinge verdeling van aandachtsgebieden laat de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT onverlet. Werkzaamheden Naast de reguliere taken van controle en toezicht houden, leefde bij de RvT in het verslagjaar de wens om zowel medische als (financiële) bedrijfsrisico s van de organisatie in een vroeg stadium te onderkennen en daarop preventief actie te ondernemen. Een van de zaken die in het verslagjaar centraal stonden was de invoering en implementatie van de nieuwe bestuursstructuur. Het op medische hoogstaand peil houden van de organisatie, kwaliteit van zorg leveren, gekoppeld aan een gezonde financiële positie en een veerkrachtige bedrijfsvoering, zijn uitdagingen waarvoor in de eerste plaats de RvB zich ziet gesteld maar waarvoor ook de RvT leden zich sterk willen maken. Onderwerpen: In 2014 was de aandacht van de RvT vooral op onderstaande onderwerpen gericht: Invoering van de nieuwe bestuursstructuur met operationeel manager en medisch manager Aandacht voor de veranderende externe context van CASA Het verwerven van meer inzicht in en borging van de kwaliteit van het primaire proces; Het verder verbeteren van de bedrijfsvoering Opening nieuwe kliniek in Houten Verbouwing van kliniek in Rotterdam Voorgenomen sluiting van de kliniek in Goes Het jaar 2014 werd op verschillende manieren gedomineerd door de implementatie van de nieuwe bestuursstructuur van CASA. Eerst door de invoering daarvan, later door de problemen die ontstonden en leidden tot het niet continueren van het contract van de Operationeel Manager (OM) en tot het zelf ontslag nemen van de Medisch Manager. De Operationeel Manager en de Medisch Manager (MM) werden aangesteld, respectievelijk in november 2013 en januari 2014 om de bedrijfsvoering te versterken en het medisch kwaliteitsbeleid van CASA te verbeteren en te borgen. Deze nieuwe structuur beoogde de RvB te ontlasten en een voor de toekomst weerbaarder organisatie te realiseren. De RvT gaf aanvankelijk advies inzake de door de RvB geconstateerde problemen bij de acceptatie van de OM door de kliniekmanagers. Dat was ook door een ieder verwacht gezien de positiewijziging van deze groep functionarissen. De vergaderingen van oktober en december hebben vooral in het licht gestaan van de nieuw ontstane situatie van het vertrek van OM en MM. De ontwikkelingen inzake de bedrijfsvoering hebben bij de RVT ongerustheid gewekt en geleid tot diverse extra interne en reguliere RvT vergaderingen eind 2014 en begin Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 16

17 Aandacht voor de veranderende externe context van CASA deed de RvT aandringen op meer risicoanalyse richting toekomstige begroting en meer aandacht ervoor in beleidsnotities en bedrijfsvoering. De externe context betreft de daling van het aantal abortussen, de bekostiging door de overheid, de nieuwe huisvestingsnormen, het beleid van verzekeraars, inspectie en keurmerkinstanties. Voor het medisch proces en de borging van kwaliteit is de Medisch manager aangesteld. Dit heeft geleid tot veranderingen in behandelprocessen en verbeterpunten in het medisch beleid. Door haar vertrek is dit terrein aan het eind van 2014 hernieuwd op de agenda van de RvT gekomen. Nieuwe voorstellen worden in ogenschouw genomen. Verbetering van de bedrijfsvoering was beoogd met de aanstelling van de Operationeel Manager. Ook daar liggen eind 2014 meer vragen dan antwoorden, mede door het vertrek van de OM. Moet de organisatie meer decentraal worden is een van de vragen. Ook het wegwerken van achterstanden op onder andere HR gebied kreeg veel aandacht. Door indiensttreding van een nieuw hoofd HR zijn de verwachtingen in deze goed. De instelling van de nieuwe kliniek in Houten lijkt voorspoedig en conform de prognoses te verlopen. De RvT heeft deze kliniek bezocht en was onder de indruk van de ruimte, de faciliteiten en de kliniekmanager. Het geringe gebruik van de ruimte (beperkte openingstijden tot dusverre) roept wel vragen op inzake het rendement. De opening van de nieuwe kliniek staat in het licht van een langer termijn beleid gericht op schaalvergroting op het vlak van abortushulpverlening. De voorgenomen verbouwing van Rotterdam past in het lange termijnbeleid van kwalitatief goede service bieden op gepaste schaal. Daardoor was het noodzakelijk de bestaande kliniek te vernieuwen en te vergroten. De start van de verbouwing is om diverse redenen doorgeschoven naar De kredietverlening is soepel verlopen. De voorgenomen sluiting van Goes door de RvB eind 2013 kon op de valreep uitgesteld worden doordat de Subsidieregeling Abortusklinieken per 1 januari 2014 alsnog in een afbouwregeling voorzag voor de subsidiëring van zowel huisvestingskosten als behandelkosten. Daardoor is er meer tijd voor het zoeken naar oplossingen op maat. Voorts zijn in de RvT zaken aan de orde geweest als de als Klachtenprocedure cliënt, klachtenprocedure personeel, protocollen voor calamiteiten en omgang met de media. Veel van deze protocollen en procedure waren aan herziening toe. Aandachtspunten voor 2015 Verdere ontwikkeling van (dynamische) kwaliteit van zorg binnen CASA. Veranderingen in de organisatiestructuur met het oog op de bedrijfsvoering van CASA hebben de grootste aandacht van de RvT als verantwoordelijke voor de procesvoering in de organisatie. De Rvt zal in 2015 een extra lid van de RvT benoemen met specifieke financiële expertise en ervaring in organisatieverandering. De financiële positie van CASA zal versterkte aandacht krijgen in het komende jaar. De RvT heeft besloten met ingang van 2015 elke vergadering eerst een half uur intern te vergaderen en daarna met de RvB de reguliere vergadering te houden Frequentie van vergaderingen De RvT vergaderde in het verslagjaar vijf maal met de RvB, naast informele mondelinge en schriftelijke advisering; de vergaderingen vonden deels in Den Haag plaats en deels op locatie. De RvT vindt het wenselijk ten minste eenmaal per jaar zijn vergadering in één van de vestigingen in het land te houden. In 2014 heeft de RvT een vergadering in de nieuwe kliniek CASA Houten gehouden. Hierdoor konden we de kliniek bewonderen tijdens de rondleiding door de kliniekmanager. Ook in 2015 streeft de RvT naar een vergadering op locatie. De RvT hield meerdere interne vergadering in In januari 2014, als voortzetting van de interne RvT vergadering van december Het betrof de evaluatie over het jaar Eind 2014 hield de RvT twee interne vergaderingen, een reguliere om zoals gebruikelijk zich zelf en RvB over 2014 te evalueren. Een extra interne vergadering werd gehouden eind november, Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 17

18 direct naar aanleiding van de ontstane situatie na het door de medisch manager genomen ontslag. In de zelf evaluatie bespreekt de RvT de drie rollen als werkgever van de RvB, de toezichthoudende en adviesrol en de maatschappelijke rol van de RvT. De RvT evalueert dat er misschien niet altijd voldoende adequate informatie uit de organisatie de RvT bereikt om haar rollen goed te vervullen. Voor de evaluatie van de RvB worden de gebruikelijke ijkpunten gehanteerd. De informatievoorziening is daarvan een punt. Er is dit jaar geen 360 evaluatie gedaan aangezien dat een jaar eerder uitvoerig is geschied. Doorgaans ziet de RvT haar aangedragen adviezen in aanmerking genomen en gehonoreerd. Op 10 april 2014 was een delegatie van de RvT aanwezig bij een overleg tussen de RvB en de Ondernemingsraad (OR). De kwestie Goes speelde een belangrijke rol als agendapunt. De RvT-leden die deel uitmaken van de Financiële Commissie vergaderden in het verslagjaar eenmaal met de RvB. De voorzitter van de RvT hield regelmatig agenda overleg met de RvB en daarnaast ook regelmatig contact met hem over zich voordoende zaken. Leden van de RvT zijn vanwege hun specialisme soms bilateraal adviserend aan de RvB. De voltallige RvT heeft deelgenomen aan de eerste CASA dag op 19 juni 2014 in Utrecht in het voormalige Bisschopshuis. Het inhoudelijk programma met lezingen en workshops gaf veel gelegenheid met CASA medewerkers uit alle klinieken in contact te komen. Eén lid van de RvT bezocht de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ). Naar aanleiding van diverse complicaties in de kliniek in Leiden, is besloten tot een externe audit. De audit commissie heeft in het kader van haar onderzoek gesproken met de medicus uit de RvT. De audit commissie heeft begin 2015 een uitvoerig rapport uitgebracht, waarin geconstateerd wordt dat het aantal complicaties niet bovenmatig is en dat verbeteringen mogelijk zijn zoals in de regeling van de samenwerking met het LUMC. Honorering Salariëring van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van het Advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) inzake de Honorering van raden van toezicht van zorginstellingen. Bezoldiging leden Raad van Toezicht bezoldiging 2014 (in ) Mw. J. G.M. de Bruijn (voorzitter) Dhr. J. Baars Mw. I.E.C. Blans Dhr. H.H.H. Kanhai Mw.M.C.C.A. Grapperhaus-Vos Dhr. P.P.J. den Boer Mw. R.T.E. Schillemans - Harmsen Mw. Spijkerman - Salman 250 Totaal Genoemde bedragen zijn exclusief onkostenvergoedingen. Nevenfuncties Mevrouw prof. dr. J.G.M. de Bruijn Lid Raad van Toezicht van Jeugd Bescherming Regio Amsterdam (JBRA, voormalig BJAA) Bestuurslid Gender in Society van de International Sociological Association Voorzitter Bestuur Tijdschrift voor Genderstudies Vereniging van Eigenaren Zuiderveld Staete, kascommissie De heer drs. J. Baars Secretaris-penningmeester van de Stichting Steunfonds Vereniging Spierziekten Nederland Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 18

19 Penningmeester van de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) Mevrouw I.E.C. Blans RvT H.B. Blijdenstein Stichting (Openbare Bibliotheek Enschede) Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel Lid Culturele Raad Oldenzaal Beeldende Kunst Curator tentoonstellingen beeldende kunst De heer P.P.J. den Boer Plaatsvervangend voorzitter van de Zeeuwse Stichting Werkt voor Ouderen (VV&T) Lid RvT Stichting MEE Zeeland Lid bestuur Stichting Zeehospitium Zonneveld, Vrijbed Fonds Zonneveld, Cornelia Huibrecht (tbv lichamelijk gehandicapte jongeren Lid bestuur Stichting HUMACUBA Adviseur Stichting ADACOC Congo Lid Commissie sociale begeleiding Stichting GORS (tbv mensen met een beperking) Plaatsvervangend voorzitter Stichting Zeeuwse Muziek Bond Mevrouw mr. M.C.C.A. Grapperhaus Voorzitter Bezwaarschriftencommissie provincie Gelderland (tot en met februari 2014) Lid van de Commissie voor Administratieve Geschillen van de provincie Gelderland. Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Stadgenoot De heer prof. dr. H.H.H. Kanhai Lid Commissie medische ethiek LUMC Lid Klachtencommissie LUMC Adviseur directie Bureau Medische Automatisering te Houten Adviseur directies Academisch Ziekenhuis en het s Lands Hospitaal te Paramaribo Hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit te Paramaribo Senior Visiting Professor Universiteit van Bandung, Indonesië Mw. Drs. R. Schillemans-Harmsen Voorzitter Cliëntenraad de Kraamvogel BV Orkestintendant Orthopedisch Salonorkest Promovendus afdeling Orthopedie VU Medisch Centrum 2.2 Bedrijfsvoering De opzet en het functioneren van de belangrijkste sturingssystemen Beleidsplan en jaarplannen Jaarlijks bespreekt het Managementteam de beleidsdoelen voor de komende periode. Aan de hand daarvan wordt een concept-beleidsplan opgesteld voor de periode van de volgende drie jaren. Een verdere uitwerking aan het beleidsplan wordt gegeven in jaarplannen. Financiële administratie Aan het eind van ieder kwartaal vindt een kwartaalafsluiting plaats: Het Hoofd Financiële Administratie stelt een kwartaalrapportage op van de financiële situatie van dat moment en prognosticeert baten en lasten voor het gehele jaar op basis van de verwachte productie(s) en stelt een prognose op van de vermogensontwikkeling op basis van de verwachte baten en lasten op jaarbasis. Het Hoofd Financiële Administratie bespreekt de kwartaalcijfers met de kliniekmanagers en met de Raad van Bestuur. Daarnaast rapporteert het Hoofd Financiële Administratie maandelijks over de aantallen verrichtingen in de voorgaande maand. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 19

20 2.3 Veiligheidsmanagement Sinds 2013 werkt CASA Klinieken met een Veiligheids Management Systeem (VMS), waardoor de voormalige risicoanalyse is vervangen. Buiten het feit dat deze nieuwe manier van veiligheids-denken van meerwaarde is voor de organisatie, wordt dit sinds 2013 ook door externe partijen (IGZ, zorgverzekeraars) geëist. Het VMS wijkt op enkele punten af van de risicoanalyse. Zo wordt er in een VMS onderscheid gemaakt tussen prospectieve en retrospectieve analyse van kritische processen in de organisatie. Dit heeft tot gevolg dat er proactief naar maatregelen wordt gezocht om een risico te verkleinen, nog zonder dat bijv. een klacht of complicatie is opgetreden. Daarnaast is het VMS een systeem dat door de hele organisatie gedragen moet worden. Alle medewerkers hebben aandeel in het aandragen en analyseren van risico s, waardoor veiligheid een meer prominente plaats in de werkzaamheden krijgt. Om ervoor te zorgen dat het VMS leeft in de organisatie, is een VMS commissie. De deelnemers aan deze commissie vormen een multidisciplinair team dat jaarlijks een prospectieve risico inventarisatie uitvoert en op basis van een risicomatrix beoordeelt wat de grootste risico s voor CASA Klinieken zijn voor het komende jaar. Daarnaast zorgt de commissie voor voldoende draagvlak en betrokkenheid in de diverse klinieken. Sinds 2013 is het VMS van CASA Klinieken gecertificeerd als onderdeel van het ZKN keurmerk. 2.4 Cliëntenraad In 2014 telde de Cliëntenraad (CR) zeven leden: Nathalia Pereira Vredeveld (voorzitter), Nina van der Mark Rosa van Zijl Stefan Rijnders Tatiana Mouhebati Marloes Schoonheim Margo Joolen (tot juni) In 2014 kwam de Cliëntenraad vijf maal bijeen. Ondersteuning Cliëntenraad De Cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur. De Cliëntenraad is voorzien van een post op de begroting voor onder andere vacatiegeld en de gemaakte reiskosten. De Cliëntenraad is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden. Advisering en onderwerpen van overleg De cliëntenraad heeft volgende activiteiten uitgevoerd: Het deelnemen aan de sollicitatiegesprekken voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht Het deelnemen aan de officiële opening CASA kliniek in Houten Het deelnemen aan de CASA dag op 19 juni 2014 Kliniekbezoek Houten Kliniekbezoek Maastricht Het voeren van overleg met medewerkers van kliniek Goes Het voeren van actie tegen demonstraties van schreeuw om leven bij de kliniek Houten Contact met CASA klinieken over de noodzaak van actie tegen demonstraten Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 20

21 De Cliëntenraad heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht: De strategieën voor daling no-show De strategieën om meer cliënten te bevorderen om de enquête in te vullen Het wervingsproces voor het nieuwe lid van de Raad van Toezicht Organisatie zorgaanbod Zeeland Verder heeft de Cliëntenraad overleg gevoerd over de volgende onderwerpen: De uitkomsten van de cliëntenenquête De kwartaalrapportages Het visiedocument CASA Klinieken De procedure evaluatie nieuwe managementstructuur De Campagne Pro Choice in Nederland en website geen spijt De veranderingen in het behandelproces De outsourcing van helpdesk automatisering Sterilisatie van instrumenten 2.5 Vertrouwenspersoon In 2014 hebben drie medewerkers de hulp van de vertrouwenspersoon ingeroepen. Het ging hierbij om een beleidsmaatregel waarin de medewerker zich niet kon vinden. bejegening door de de leidinggevende en problemen in de samenwerking met collega s en/of leidinggevende. In al deze gevallen bood de vertrouwenspersoon een luisterend oor en gaf zij adviezen aan de medewerker. In deze contacten zag de vertrouwenspersoon geen aanleiding voor aanbevelingen of advies jegens de Raad van Bestuur. Het voornemen om de klinieken Amsterdam en Houten voor een kennismaking te bezoeken werd niet uitgevoerd. Dit zal in 2015 gebeuren. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 21

22 3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid is vastgelegd in een voortschrijdend beleidsplan voor telkens drie jaar. Parallel daaraan is er een begroting voor het eerstkomende jaar en een raming voor de volgende jaren. Elk jaar worden concrete beleidsdoelen geformuleerd. In het beleidsplan stonden de volgende twee strategieën centraal: 1. Verbeteren van de kwaliteit van de zorg 2. Zorgen voor een goede en financieel gezonde organisatie In dit hoofdstuk wordt voor beide strategieën beschreven welke doelen voor 2014 waren gesteld en in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd. Ook wordt inzage gegeven in het personeels- en communicatiebeleid in Kwaliteit van de dienstverlening Gestelde doelen voor 2014 Met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, stelde CASA Klinieken zich in 2014 onder andere de volgende doelen: Doel: Realisatie doel: Beleidsgevolgen: Implementatie van priming met misoprostol bij instrumentele abortus Per juni 2014 wordt bij een beperkte groep cliënten priming met misoprostol aangeboden. In 2014 heeft bij ongeveer 100 cliënten in het eerste trimester cervicale priming met misoprostol plaatsgevonden. Begin 2015 wordt op basis van de data analyse besloten hoe de implementatie van priming bij instrumentele abortus verder vorm kan krijgen. Doel: Realisatie doel: Beleidsgevolgen: Alle cliënten tot 21 jaar wordt aangeboden zich kosteloos te laten testen op chlamydia en gonorroe. Per mei 2014 wordt alle cliënten tot 21 jaar bij zwangerschapsafbreking aangeboden om een SOA onderzoek uit te voeren. In 2015 zal dit aanbod worden gecontinueerd. Jaarrekening 2014 Stichting Casa Nederland, pagina 22