Jaarverantwoording 2013

Transcriptie

1 Jaarverantwoording april 2014

2

3 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag Inleiding 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 2 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 8 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur/Directie Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Zorgadviesraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 52 II Jaarrekening

4

5 Inhoudsopgave jaarrekening A Bestuursverslag Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht immateriële vaste activa n.v.t Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling n.v.t Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht immateriële vaste activa n.v.t Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 113

6

7 Inleiding Wij brengen mensen bij elkaar. Ook in 2013 vormde dit het motto van De Waalboog. Met de inspanningen van ruim medewerkers, honderden vrijwilligers en een grote groep familieleden en andere mantelzorgers van onze cliënten is er wederom veel tot stand gebracht. Met elkaar hebben wij gewerkt aan een goede zorg en dienstverlening voor onze bewoners en cliënten. Waar nodig hebben wij verbeteringen doorgevoerd, steeds met het oog op de wensen en behoeften van onze bewoners en cliënten. De Waalboog onderscheidt zich ten opzichte van andere zorgorganisaties in de regio Nijmegen door haar sterke oriëntatie op behoud en verbetering van kwaliteit en haar permanente scholing en toetsing van belevingsgericht werken. Onderscheidend is ook de functie als specialistisch zorg en behandelcentrum voor de bijzondere doelgroepen gerontopsychiatrie, complexe psychogeriatrie (waaronder zorg voor jong dementerenden en zorg voor pgcliënten met ernstig probleemgedrag) en palliatieve zorg. Voor De Waalboog ligt de focus op het leveren van intramurale zorg. In 2013 is in samenspraak met het Zorgkantoor gestart met het bieden van extramurale zorg. Daarnaast is het aantal specialistische consultaties, zowel medisch als paramedisch, richting de eerste lijn uitgebreid. Belevingsgericht werken, Ruimte voor de professional en de ontwikkeling van het Specialistisch Zorg en Behandelcentrum zijn transities in De Waalboog die in het verslagjaar veel aandacht hebben gehad en in samenhang steeds meer vorm en inhoud krijgen. Ontwikkelingen waar De Waalboog aan werkt om zich te onderscheiden als aanbieder van zorg, welzijn en wonen en daarnaast een aantrekkelijke werkgever te zijn voor zijn medewerkers. Gezien de grote onzekerheid over de verdere financiering van de langdurige zorg en onduidelijkheid over de verdere ontwikkeling van scheiden van wonen en zorg is in het verslagjaar pas op de plaats gemaakt met het starten van nieuwbouwprojecten. Wel hebben verkenningen plaatsgevonden ten aanzien van de vervanging van de paviljoens op Joachim en Anna en het toepassen van scheiden van wonen en zorg. Begin 2014 vindt hierover besluitvorming plaats. In 2013 is ook een start gemaakt met opstellen van een nieuw Strategisch beleidsplan Dat De Waalboog financieel gezond is laat de jaarrekening in dit document zien. Met een positief resultaat hebben wij het jaar afgesloten. Vol vertrouwen kunnen wij verder bouwen aan onze organisatie door mensen bij elkaar te brengen. Nijmegen, 17 maart 2014 Mevrouw drs. E.E.P.M. JanssenSengers, Bestuurder 1

8 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voor u ligt de maatschappelijke verantwoording 2013 van Stichting De Waalboog en twee nauw daaraan verbonden rechtspersonen: Waalboog Vastgoed BV en Waalboog Pompstation BV. In dit document legt De Waalboog op concernniveau verantwoording af over haar beleid, activiteiten en prestaties in het jaar Het document biedt een zo compleet mogelijk beeld van hetgeen zich in het verslagjaar binnen De Waalboog heeft afgespeeld. Het ministerie van VWS heeft vanuit de wens om de regeldruk in de zorg terug te dringen besloten dat het maatschappelijk verslag vervalt. Wel heeft het ministerie aangegeven dat zorgorganisaties verplicht zijn een directieverslag op te stellen. Aangezien de eisen die aan een directieverslag worden gesteld grote overlap hebben met het eerder gebruikte format Jaarverantwoording 2011 Verpleging, Verzorging en Thuiszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is besloten dit format toch weer als uitgangspunt te gebruiken. In dit document komen achtereenvolgens aan de orde: het profiel van de organisatie; bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; beleid, inspanningen en prestaties; de jaarrekening. Naast het maatschappelijk verslag en de jaarrekening zijn kwantitatieve gegevens aangeleverd aan het CIBG via de webapplicatie DigiMV. Met de voldoen wij aan onze verslag en verantwoordingsverplichtingen voor het betreffende verslagjaar. Tevens is dit document bedoeld als maatschappelijke verantwoording en geeft het een integraal en transparant beeld van onze organisatie. Met het document leggen wij richting interne en externe stakeholders verantwoording af over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bijdraagt aan de door De Waalboog geformuleerde doelstellingen. Dit jaardocument is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Diverse bronnen van informatie zijn geraadpleegd en bijeen gebracht, waarbij gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijk weergave. De accountant heeft controle uitgeoefend op de jaarrekening. 2

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam Stichting De Waalboog zorg, welzijn en wonen Adres Postbus Postcode 6503 CB Plaats Nijmegen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern De Waalboog wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat een Raad van Bestuur de stichting bestuurt en dat de Raad van Toezicht integraal toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Stichting De Waalboog kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Sinds eind 2006 wordt deze positie bekleed door mevrouw drs. E.E.P.M. JanssenSengers. De Waalboog is organisatorisch vormgegeven in een dienstenstructuur, conform het weergegeven organogram. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder en de managers van de diensten Behandeling en Begeleiding, Wonen en Zorg, Facilitair, Financiën en Informatisering, Personeel en Organisatieontwikkeling en Bestuursbureau. De leden van het managementteam ontvangen rechtstreeks leiding van de Raad van Bestuur. Binnen de Waalboog functioneert zowel een Cliëntenraad als een Ondernemingsraad. De bestuurder voert frequent overleg met beide adviesorganen. Op de volgende pagina is in een organigram de organisatiestructuur van De Waalboog weergegeven. 3

10 De Waalboog is een stichting. De stichting heeft de katholieke identiteit en heeft ten doel het zonder winstoogmerk en het met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en diensten en onderzoek, alsmede van intra, semi, trans en extramurale ondersteuning, ten behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben. In 2006 is Waalboog Vastgoed BV opgericht, met als doel de kansen en de risico s van de vastgoedactiviteiten van stichting De Waalboog af te scheiden van de AWBZbedrijfsvoering. De bestuurder van stichting De Waalboog is tevens directeur van Waalboog Vastgoed BV. Waalboog Vastgoed BV heeft in 2008 Waalboog Pompstation BV opgericht, een 100% dochteronderneming die een pompstation, garage en winkelruimte verhuurt. In de jaarrekening in dit document zijn een balans en resultatenrekening opgenomen waarin de jaarcijfers van Stichting De Waalboog en Waalboog Vastgoed BV zijn geconsolideerd. 4

11 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Waalboog biedt professionele en specialistische zorg en behandeling vanuit een specialistisch zorg en behandelcentrum en een aantal woonzorgcentra op basis van de AWBZ. Er zijn specialistische afdelingen voor complexe psychogeriatrie waaronder zorg voor jonge mensen met dementie (verblijf en dagbehandeling) en oudere mensen met dementie met ernstig probleemgedrag, gerontopsychiatrie en palliatief terminale zorg. De Waalboog levert een actieve bijdrage aan de verbinding van zorg, onderwijs en onderzoek op deze terreinen. Op de locatie Villa Villandry wordt dagbehandeling voor (oudere) dementerenden geboden. Op de locaties St. Jozefklooster en Heilig Hartklooster wordt naast AWBZzorg tevens zorg op basis van de WMO (HV1 en HV2) verleend. De kernactiviteit van de Waalboog Vastgoed BV is beheer en exploitatie van onroerend goed. Villa Villandry en het St. Jozefklooster zijn eerder aangekocht door de Vastgoed BV en worden verhuurd aan stichting De Waalboog. Het Koetshuis bij het St. Jozefklooster wordt verhuurd aan KION, een organisatie voor kinderopvang. Sinds 1 januari 2009 is de dochteronderneming van Waalboog Vastgoed BV, Waalboog Pompstation BV, actief in de verhuur van een pompstation en naastgelegen garage en winkelruimte Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten In het verslagjaar ontvingen 901 cliënten zorg en verblijf binnen de verschillende locaties van De Waalboog. Het aantal dagbehandelingscliënten bedroeg cliënten ontvingen extramurale zorg en 20 cliënten persoonlijke verzorging en 2 cliënten verpleging. De totale erkende capaciteit aan plaatsen met verblijfszorg bedroeg 599 plaatsen. Aan het einde van het verslagjaar waren de cliënten als volgt verdeeld over de locaties: Joachim en Anna Specialistisch Zorg en behandelcentrum 64 plaatsen voor somatische cliënten 147 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie (PG) 2 intermitterende plaatsen 1 logeerplaats 6 plaatsen palliatieve terminale zorg (Hospice De Linde) 5

12 Bosweg 250, Nijmegen 36 verpleeghuisplaatsen voor jonge mensen met dementie 1 logeerplaats Nijevelt laagbouw 32 plaatsen verzorging in appartementen 11 plaatsen verpleeghuiszorg voor somatische cliënten 38 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie Nijevelt hoogbouw 49 plaatsen verzorging in appartementen 36 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie 5 plaatsen ten behoeve van tijdelijke opnamen De Honinghoeve 79 plaatsen verzorging in appartementen 19 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie 18 plaatsen kleinschalig wonen voor somatische cliënten St. Jozefklooster 35 plaatsen verzorging in appartementen 6 plaatsen ten behoeve van tijdelijke opnamen daarnaast wordt huisvesting geboden aan 13 nietgeïndiceerde bewoners van het klooster Heilig Hart Klooster 8 plaatsen verzorging daarnaast wordt huisvesting geboden aan 11 nietgeïndiceerde bewoners van het klooster De totale erkende capaciteit aan plaatsen dagbehandeling was: 11 plaatsen dagbehandeling jong dementerenden (De Boog) 24 plaatsen dagbehandeling dementerenden (Villa Villandry) De productie bedroeg in het verslagjaar dagen zorg met verblijf en dagdelen dagbehandeling voor oudere en jongere mensen met dementie. 6

13 In 2013 is het aantal medewerkers van De Waalboog gedaald van 976 (eind 2012) naar 973 (eind 2013). De formatie is gemiddeld in 2013 toegenomen van 650 fte naar 673 fte. De uitgaven aan salarissen groeiden met ,. (van , naar ,). Circa twee derde van de medewerkers werkt in een direct aan de zorg gerelateerde functie, inclusief leerlingen. Eind 2013 waren 418 vrijwilligers actief voor De Waalboog, een toename ten opzicht van eind 2012 met 23 vrijwilligers. Tabel: Kerngegevens verblijfplaatsen Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Verblijfplaatsen per categorie Licht Zwaar Beveiligd Het budget van de Stichting is in 2013 toegenomen met , tot een totaal budget van ,. De geconsolideerde jaarrekening sluit af met een positief saldo van , dat is toegevoegd aan het eigen vermogen Werkgebieden De Waalboog is werkzaam in de zorgkantoorregio s Nijmegen en ZuidOost Brabant. Er wordt gewerkt op de volgende locaties: Joachim en Anna Groesbeekseweg PA Nijmegen Bosweg Bosweg NN Nijmegen Villa Villandry Bosweg NN Nijmegen De Honinghoeve Albanystraat RA Nijmegen Nijevelt Heyendaalseweg AH Nijmegen St. Jozefklooster Kerkstraat KG Nijmegen Heilig Hart Klooster Wilhelminastraat KJ Asten De hierboven genoemde locatie Bosweg 250 maakt onderdeel uit van locatie Joachim en Anna. 7

14 De activiteiten richten zich voor de woonzorgcentra hoofdzakelijk op de volgende wijken in Nijmegen: Kwakkenberg, Groenewoud, Heijendaal, Galgenveld, Hazenkamp/St. Anna, Kolpingbuurt, Willemskwartier, Hees/Heseveld en NeerboschOost. Joachim en Anna heeft als specialistisch zorg en behandelcentrum een regionale functie en waar het gaat om de specialistische doelgroepen zelfs een bovenregionale functie. De locatie Heilig Hart Klooster in Asten wordt uitsluitend bewoond door leden van de congregatie SCJ. 2.4 Samenwerkingsrelaties De Waalboog is verankerd in de regio Nijmegen. We hechten aan nauwe samenwerking met andere verpleeg en verzorgingshuizen, zorgaanbieders en dienstverleners. Gezamenlijk zetten we ons ervoor in dat mensen díe zorg krijgen die zij nodig hebben. In de regio is De Waalboog expert op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en palliatief terminale zorg. Die positie als specialistisch zorg en behandelcentrum bouwen wij verder uit en wordt in dienst gesteld van andere instellingen en de eerste lijn. Samenwerking met andere zorginstellingen De Waalboog zet zich actief in binnen diverse netwerken. De Waalboog maakt deel uit van het netwerk 100, een samenwerkingsverband van zorg en welzijnorganisaties voor ouderen in Nijmegen. Doelstelling van het netwerk is om zorg en welzijn voor ouderen met meervoudige en complexe problematiek in de eerste lijn aantoonbaar te verbeteren. Het regionaal dementienetwerk, waarvan De Waalboog deel uitmaakt, vormt onderdeel van 100. Het netwerk 100 is een vervolg op het ZOWELnetwerk dat als onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg is ontstaan. De Waalboog is op regionaal niveau actief in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. De bestuurder van De Waalboog vervult ad interim de functie van voorzitter van het bestuur van het netwerk. Op landelijk niveau neemt De Waalboog deel aan het Kenniscentrum voor jonge mensen met dementie. 8

15 Met ZZG Zorggroep, Zorggroep Maas en Waal (ZMW) en Kalorama vindt op verschillende gebieden uitwisseling plaats, zowel in de zorg als bij de ondersteunende diensten. Met Kalorama is in 2013 een samenwerking aangegaan op het gebied van ICT. Met deze samenwerking kan gegarandeerd worden dat 7x24 uur een helpdesk operationeel is voor het ECD. Samenwerking met Verian is er bij de aanbesteding van huishoudelijke zorg binnen de WMO, waarbij Verian hoofdaannemer is en De Waalboog onderaannemer. De Waalboog is in 2013 gestart met het aanbieden van zorg in de thuissituatie (extramurale zorg). Om de thuiszorg goed te ontwikkelen en uit te voeren, heeft De Waalboog een tijdelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten met Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN). Deze organisatie is een ervaren thuiszorgleverancier. Zij ondersteunt De Waalboog in eerste aanzet bij de organisatie en de uitvoering van de zorgverlening thuis. Op deze wijze wil De Waalboog een thuiszorgaanbod neerzetten dat in kwalitatief opzicht overeenkomt met de zorg die tot op heden binnen de zorglocaties wordt geboden. Met Pro Persona is veel contact vanwege de raakvlakken in het zorgaanbod, bijvoorbeeld om passende zorg te kunnen bieden aan cliënten die naast hun chronische psychiatrische problematiek ernstige somatische problemen hebben. Na de zomer van 2013 is door In voor zorg! een scan uitgevoerd of de voorgenomen samenwerking tussen De Waalboog en Pro Persona, waar het gaat om mensen met dementie met complexe gedrags of psychische problematiek, voor ondersteuning in aanmerking komt. De conclusie van de scan is dat In voor zorg! in het voorjaar van 2014 ondersteuning biedt bij het opstellen van een gezamenlijke intentieverklaring en een plan van aanpak voor samenwerking. In voor zorg! beoordeelt de samenwerking als vernieuwend en wil daarom ondersteunen. Aansluitend wordt beoordeeld of de uitvoering van het plan van aanpak een In voor zorg! project wordt. De financiële en salarisadministratie van Huize Rosa worden op basis van een samenwerkingsovereenkomst al lange tijd verzorgd door De Waalboog. Driestroom, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, krijgt meer en intensiever te maken met vragen rond het ouder worden van deze doelgroep. De Waalboog biedt ondersteuning door inbreng van kennis en expertise van een specialist ouderengeneeskunde en een PDLconsulent. Op bestuurlijk niveau zijn gesprekken gevoerd om de samenwerking in wonen en zorg voor verstandelijk gehandicapte bewoners met dementie te intensiveren. De Waalboog is van mening dat kwaliteit van zorg beter georganiseerd kan worden door intensief samen te werken met partners in de eerste lijn. In dat kader zijn er samenwerkingsovereenkomsten met de huisartsengroep Daniëlsplein en met apotheek NeerboschOost en Apotheek Van Wieringen. Gesprekken worden gevoerd om de samenwerking uit te breiden met andere huisartsenpraktijken. 9

16 Samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek Met het Radboudumc en twaalf V&V instellingen neemt De Waalboog deel aan het UKON, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Prof. dr. R. Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde, is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde binnen De Waalboog. Naast samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een modelpraktijk voor zorg en behandeling en de functie van kenniscentrum. Dit gebeurt in het kader van het programma Specialistisch zorg en behandelcentrum. Voor het specialisme gerontopsychiatrie is De Waalboog aangesloten bij Topcare, een samenwerkingsverband van vijf zorgorganisaties die specialistische verpleeghuiszorg bieden. De andere zorgorganisaties zijn Atlant (Huntington en Korsakov), Lelie Zorggroep (Korsakov), Topaz (Huntington) en Vivium (geriatrische revalidatie). Topcare is gericht op verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. Gewerkt wordt op basis van best practices (in overeenstemming met de beste zorg en behandelwijze op basis van in onderzoek getoetste praktijkervaring ) of evidence based practices. Het ligt in de bedoeling nieuw verworven kennis en innovaties onder ketenpartners, andere zorginstellingen, zorgverleners en patiëntenverenigingen, nationaal en internationaal te verspreiden. Met het ROC Nijmegen en het ROC Graafschapcollege vindt samenwerking plaats op het gebied van opleidingsaangelegenheden van voornamelijk zorgmedewerkers. Met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is samenwerking op het gebied van stages, onderzoek en projecten. Op ROC Nijmegen en de HAN zijn verschillende gastcolleges verzorgd, onder andere op het gebied van belevingsgericht werken en op het gebied van kwaliteitszorg. Overige partners Er is sprake van een nauwe samenwerking met SCJ, de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus. In 2008 is Stichting De Waalboog gefuseerd met Stichting Dehon. Hierbij is afgesproken dat De Waalboog de zorg aan de leden van de congregatie SCJ die wonen in het St. Jozefklooster en het Heilig Hartklooster zal voortzetten op het niveau dat voor de fusie gangbaar was. Afspraken zijn gemaakt over financiële vergoeding die SCJ aan De Waalboog betaalt voor de kosten van exploitatie van de beide locaties voor zover die niet uit de AWBZ worden vergoed. Met SWON, het seniorennetwerk van Nijmegen, vindt overleg plaats over de inzet van zorg en welzijn in de wijken. 10

17 Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen, COiL, voorziet in de behoefte van ouderen, maar ook van jongeren, op het gebied van ondersteuning en uitwisseling over levensbeschouwelijke zaken. De Waalboog hecht eraan, vanuit haar visie, een dergelijk initiatief te ondersteunen. Zo voorziet De Waalboog bijvoorbeeld in kantoorruimte en financieeladministratieve ondersteuning. Met woningcorporatie Portaal zijn afspraken gemaakt om vanaf medio 2014 extramurale zorg te bieden in een nieuw op te leveren wooncomplex (De Byzantijn) van de corporatie in het Waterkwartier te Nijmegen. Met Standvast Wonen is regelmatig overleg, bijvoorbeeld over gebiedsontwikkeling rond De Honinghoeve en levering van diensten aan huurders van Standvast. Over vastgoedmogelijkheden voor zorg in de Hazenkamp heeft overleg plaatsgevonden met projectontwikkelaar PlegtVos en woningcorporatie Talis. Met de gemeente Nijmegen vindt uitwisseling plaats op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Belangrijke thema s zijn ontwikkeling van het zorgaanbod, de ontwikkeling van sociale wijkteams, afstemming over bouwactiviteiten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met de provincie Gelderland vindt uitwisseling plaats op het thema wonen, welzijn en zorg, woonvormen en domotica. De Honinghoeve is in het programma Thuisgeven in Gelderland bestempeld als voorbeeldproject. Met het Zorgkantoor vindt regulier overleg plaats in het kader van de inkoop van zorg. Tussentijds is er overleg over ontwikkelingen in het zorgaanbod. 11

18 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen van goed bestuur De Waalboog hanteert de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode De code is regelmatig onderwerp van gesprek in de Raad van Toezicht. 3.2 Raad van bestuur / Directie De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Waalboog, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Bestuur hanteert de aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt voor zijn functioneren. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in de jaarrekening en het jaarverslag. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht bij iedere vergadering conform vastgestelde afspraken in het Reglement Raad van Toezicht. Zo nodig wordt de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg en dienstverlening, alsmede de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd. De Waalboog heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur: Naam Mevr. drs. E.E.P.M. JanssenSengers Bestuursfunctie Enig bestuurder Vanwege ziekte van mevrouw JanssenSengers heeft de Raad van Toezicht voor de periode augustus tot en met oktober 2013 een interimbestuurder benoemd in de persoon van drs. J.H.A. Andriessen. De heer Andriessen heeft de functie van mevrouw JanssenSengers volledig waargenomen. Waar het ging om het nemen van strategische besluiten ten aanzien van de toekomst van De Waalboog, onder andere in het kader van het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan, is pas op de plaats gemaakt tot na de terugkomst van mevrouw JanssenSengers. 12

19 De honorering van de bestuurder geschiedt op basis van de NVZDregeling. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Voor alle functionarissen geldt dat het bezoldigingsmaximum zoals gesteld in de WNT niet is overschreden. Stichting De Waalboog heeft conform de WNTregelgeving gehandeld. Mevrouw JanssenSengers bekleedde, met instemming van de Raad van Toezicht, in het verslagjaar de volgende nevenfuncties: Organisatie St. Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) Stichting Bevolkingsonderzoek Oost ROC Nijmegen Netwerk 100 Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland Stichting Topcare Functie Lid dagelijks bestuur: penningmeester Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid dagelijks bestuur Lid dagelijks bestuur: interim voorzitter Lid dagelijks bestuur 3.3 Toezichthouder (Raad van Toezicht) In deze paragraaf is integraal de tekst opgenomen van het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen. De Raad van Toezicht was per 31 december 2013 als volgt samengesteld: Naam Functie Bijzonderheden Datum benoeming Mevr. mr. W.H. van de Wallevan Veen Voorzitter Lid remuneratiecommissie 1 januari 2009 Mw. G.H. Cirkel Vicevoorzitter Lid remuneratiecommissie 1 januari 2007 Dhr. F. Vekemans Lid Lid financiële commissie 1 januari 2009 Dhr. mr. C.G. Peper Lid Lid financiële commissie 3 maart 2010 Mw. M.A. KauffmanLaan Lid Benoemd op voordracht van de Cliëntenraad 1 maart

20 Na een herbenoeming in 2011 maken mevrouw Cirkel en mevrouw KauffmanLaan voor een tweede termijn deel uit van de Raad van Toezicht. Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht van februari 2013 heeft de herbenoeming voor een tweede termijn van mevrouw Van de Walle en de heer Vekemans plaatsgevonden. Met de samenstelling van de Raad van Toezicht is een brede deskundigheid op het gebied van zorg, bedrijfsvoering en juridische zaken gegarandeerd. De Raad van Toezicht kent een tweetal commissies. De remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter, mevrouw Van de Walle en mevrouw Cirkel. De Financiële commissie wordt gevormd door de heren Vekemans en Peper. De financiële commissie heeft overleg met de bestuurder, de manager Financiën en Informatisering en de bestuurssecretaris voorafgaand aan de bespreking van de begroting en de jaarrekening en andere financiële aangelegenheden in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. De commissie rapporteert aan de raad en doet een voorstel voor besluitvorming. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zeven maal vergaderd. Daarbij was steeds de bestuurder en de bestuurssecretaris aanwezig. Vaste agendapunten zijn het strategisch beleid, de nieuwbouwontwikkelingen en de bestuurs en managementrapportage waarin financiële, personele en zorginhoudelijke sturingsgegevens zijn opgenomen. De hoofd en nevenfuncties van de toezichthouders zijn jaarlijks onderwerp van gesprek ter voorkoming van het risico van belangenverstrengeling. In 2013 is gesproken over mogelijke risico s van fraude binnen De Waalboog. In 2014 wordt dit onderwerp nader verkend. De wijze waarop de bestuurder verantwoording aflegt over het kwaliteitsbeleid via de viermaandelijkse Kwaliteitsmanagementrapportages stelt de Raad van Toezicht in staat een goed beeld te krijgen. Aandacht is ook besteed aan wijzigingen in het overheidsbeleid ten aanzien van de langdurige zorg en de financiering van de zorg, onder meer door scheiden van wonen en zorg en de consequenties die dit heeft voor het te voeren beleid. Het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan, de resultaten van een gehouden strategische conferentie met interne en externe stakeholders en de voor De Waalboog essentiële strategische onderwerpen zijn eveneens uitgebreid besproken. De geneesheerdirecteur, tevens BOPZarts, heeft voor de Raad van Toezicht een presentatie verzorgd over de stand van zaken in het kader van de BOPZ. Zij heeft verder een presentatie verzorgd over de palliatieve zorg die binnen Hospice De Linde wordt geboden en het euthanasiebeleid van De Waalboog. 14

21 Leden van het managementteam hebben presentaties verzorgd over inhoudelijke onderwerpen op hun werkterrein, zoals over brandveiligheid en bedrijfshulpverlening, Belevingsgericht werken, het ECD, nieuwbouwplannen, de intentie tot verdere samenwerking met Driestroom en de resultaten van respectievelijk het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en het cliënttevredenheidsonderzoek (CQ). De Raad van Toezicht heeft in 2013 goedkeuring gegeven aan de Maatschappelijke Verantwoording 2012 (inclusief Jaarrekening 2012) en de Begroting In dit kader zijn ook de managementletter en het accountantsverslag, die beiden eenmaal per jaar verschijnen, de Benchmark VVTinstellingen van de accountant en de Treasuryrapportage besproken. De accountant is jaarlijks aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de financiële commissie van de Raad van Toezicht. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft twee overlegvergaderingen bijgewoond met de Ondernemingsraad, waarin de algemene gang van zaken in de onderneming is besproken zoals bedoeld in artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden. Tevens heeft zij een overlegvergadering bijgewoond van de bestuurder met de Cliëntenraad. In 2013 heeft binnen de Raad van Toezicht een evaluatie van haar functioneren plaatsgevonden, evenals van het functioneren van de bestuurder en het functioneren van de relatie bestuurdertoezicht. Vanwege ziekte van de bestuurder van De Waalboog, mevrouw JanssenSengers, heeft de Raad van Toezicht voor de periode augustus tot en met oktober 2013 een interimbestuurder benoemd in de persoon van drs. J.H.A. Andriessen. De heer Andriessen heeft de functie van mevrouw JanssenSengers volledig waargenomen. Waar het ging om het nemen van strategische besluiten ten aanzien van de toekomst van De Waalboog, onder andere in het kader van het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan, is pas op de plaats gemaakt tot na de terugkomst van mevrouw JanssenSengers. In februari 2013 heeft de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de bestuurder en de bestuurssecretaris, een themadagbijeenkomst gehouden over governance. Met externe begeleiding van de heer T. Schraven van de Governance University is ingegaan op maatschappelijke en strategische ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor governance, structurering van het toezicht en het samenspel binnen de Raad van Toezicht en tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 15

22 De vergoeding voor toezichthouders is vastgesteld conform de beloningsregeling van de NVTZ en bedroeg in 2013 totaal ,. De Raad van Toezicht heeft besloten in 2013 af te zien van de jaarlijkse indexering in lijn met het advies van de NVTZ. De vergoeding wordt na afloop van het kalenderjaar uitgekeerd. De Raad van Toezicht is tevreden over het gevoerde beleid en is bestuur en medewerkers zeer erkentelijk voor hun inspanningen. 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van De Waalboog is transparant ingericht. Vastgelegd is hoe de zorgverlening en de bedrijfsvoering is georganiseerd en wat de taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden zijn van verschillende betrokkenen. In de financiële administratie zijn ontvangsten en uitgaven eenduidig traceerbaar. De bedrijfsvoering is een onderwerp dat in algemene zin periodiek besproken wordt met de Raad van Toezicht en concreet aan de hand van notities bij voorgenomen veranderingen. Planning en Controlcyclus Planning en Control (P&C) is een instrument waarmee de besturing van de organisatie wordt ondersteund. Het stelt leidinggevenden in staat te sturen met dezelfde uitgangspunten (missie en visie), de bedrijfsvoering te beheersen en zich adequaat te verantwoorden. De Waalboog bouwt elk jaar verder aan de implementatie van de planning en controlcyclus. In 2011 is een Kaderbrief opgesteld. De Kaderbrief vormt onderdeel van de Planning en Control cyclus en vormt input voor het opstellen van de jaarplannen van de afdelingen en de diensten. Samen worden ze vervolgens gebruikt voor het opstellen van de begroting. De Waalboog heeft de ambitie om continu te verbeteren. In de kaderbrief zijn de hoofdlijnen geschetst, zowel in inhoudelijk als in financieel opzicht, voor het te voeren beleid en invulling te geven aan genoemde ambitie. In 2012 is getoetst of de één jaar eerder opgestelde kaderbrief nog actueel was. Geconcludeerd is dat dit het geval is en er werd geen aanleiding gezien om een nieuwe kaderbrief voor 2013 op te stellen. De bedrijfsvoering binnen De Waalboog wordt nauwkeurig gevolgd door middel van rapportages. Maandelijks wordt twee weken na het verstrijken van de maand een (financiële) managementrapportage beschikbaar gesteld voor zowel het management als het middenkader. De managementinformatie is gesegmenteerd per managementgebied, waarbij aan de managers specifiek gerapporteerd wordt over de door hem of haar (direct of indirect) te beïnvloeden resultaten. 16

23 Naast de financiële managementrapportage wordt viermaandelijkse een kwalitatieve managementrapportage uitgegeven. De rapportage laat de actuele situatie zien op de resultaatgebieden zorg en zorgvernieuwing, cliënten en partners, leiderschap, medewerkers en cultuur en bedrijfsvoering. De kwaliteitsmanagementrapportage wordt gebruikt als instrument om vinger aan de pols te houden en (bijstuur)acties te entameren. In het verslagjaar is het in eigen beheer ontwikkelde zorgzwaartebekostigingsmodel (ZZBmodel) geactualiseerd. In het model zijn de capaciteitsplanning, de zorgzwaartebekostiging (ZZP) en de huisvestingbekostiging (Normatieve HuisvestingsComponent) verwerkt. Het model geeft goed inzicht in de financiële bedrijfsvoering en de consequenties van te nemen maatregelen. Risicomanagement De Waalboog is goed bekend met risico s voor de bedrijfsvoering en de beschikbare middelen zijn en worden hierop afgestemd. Het strategisch beleidsplan is ondermeer gebaseerd op een risico en SWOTanalyse. In het kader van het opstellen van een nieuw Strategisch beleidsplan is in het verslagjaar besproken hoe De Waalboog ervoor staat met de uitvoering van het lopende strategisch beleidsplan en is een nieuwe SWOTanalyse uitgevoerd. Met name wijzigingen in de AWBZ, eigen verantwoordelijkheid voor financiering van het vastgoed, veranderende wet en regelgeving en de kwaliteit van het personeel worden als belangrijke risico s gezien. Gerelateerd aan het HKZsysteem zijn voor de volgende processen op het gebied van de zorg en dienstverlening aan cliënten als kritische benoemd: intake en opname, het zorgproces (waaronder medicatie en MIC), hygiëne en schoonmaak en zorgbeëindiging. Als belangrijke processen zijn betiteld: middelen en maatregelen, de bekwaamheid van medewerkers, de inkoop, brandveiligheid/bhv, legionella en HACCP. Met risicogerichte interne audits worden twee keer per jaar risicoinventarisaties op procesniveau uitgevoerd. Bij actualisatie van bestaande kritische processen of bij nieuw op te stellen processen worden, in multidisciplinair verband, de risico s geïnventariseerd en gewogen en verbetermaatregelen vastgelegd. Tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen is vastgesteld welke onderwerpen onze nadrukkelijke aandacht vragen. Deze kritische succesfactoren en de risico s zijn mede uitgangspunt geweest bij het opstellen van de kaderbrief. 17

24 Als kritische succesfactoren zijn benoemd: het leveren van professionele excellente zorg en behandeling, waarbij belevingsgerichte zorg nadrukkelijk onderdeel is; sterke profilering op deelmarkten en daarbij rekening houdend met toenemende differentiatie van ouderen; actieve betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van ketenzorg, waaronder ketenzorg dementie; door cliënt en familie ervaren goede kwaliteit van zorg; het structureel betrekken van familie en mantelzorgers; dienend leiderschap in alle lagen van de organisatie; kwalitatief goede en competente medewerkers; optimale bezetting en productie; juist anticiperen op het scheiden van wonen en zorg; proces van planning en control goed geborgd. Waarborgfonds Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen en Waalboog Vastgoed BV zijn in 2011 toegelaten tot het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). WfZ heeft een bereidheidsverklaring afgegeven voor borging van huidige en nieuwe langlopende leningen. Door gebruik te maken van een rijksgegarandeerde lening kan bij de banken een goedkopere financiering worden geregeld. In 2013 heeft WfZ de jaarlijkse herbeoordeling uitgevoerd met als conclusie dat Stichting De Waalboog nog steeds aan de deelnamecriteria voldoet. 3.5 Cliëntenraad De Cliëntenraad wordt door de zorgaanbieder als overlegorgaan betrokken bij de algemene gang van zaken en het proces van beleidsvorming binnen De Waalboog. De door beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst is een leidraad voor het wederzijds handelen. De Cliëntenraad heeft een huishoudelijk reglement waarin onder andere is opgenomen: functieverdeling; werkwijze, besluitvorming, vastlegging en vertegenwoordiging; specifieke onderwerpen, zoals werkplan, jaarverslag en financiën; benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad; toetreding tot de Cliëntenraad. 18

25 De Cliëntenraad heeft in 2013 zes maal vergaderd met de bestuurder. Naast de onderwerpen waarover advies of verzwaard advies wordt gevraagd door de bestuurder vindt overleg plaats over tal van andere onderwerpen die op initiatief van de deelnemers aan het overleg worden ingebracht. De Cliëntenraad ontvangt ondersteuning van een stafmedewerker van het Bestuursbureau, waarmee ook feitelijk eens per zes weken overleg is. De Cliëntenraad heeft de beschikking over een jaarlijks budget van 5.000, ten behoeve van relevante lidmaatschappen, abonnementen, vorming en/of bijscholing. Vanuit de organisatie is een notulist beschikbaar voor de (overleg)vergaderingen. Tabel: Samenstelling Cliëntenraad De Waalboog per 31 december 2013 Naam lid Functie De heer T. Romviel Voorzitter Mevrouw T. Potkamp Vicevoorzitter Mevrouw G. Dijkhuis Lid De heer R. Gijsberts Lid De heer W. Halters Lid Mevrouw M. Helmer Lid De heer H. Peters Lid De heer P. Saleming Lid Mevrouw W. Spanjaard Lid Mevrouw. C. RooijakkersTeunissen Aspirant lid Leden van de Cliëntenraad hebben een actieve bijdrage geleverd aan verschillende informatiebijeenkomsten en projectgroepen. De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in verschillende commissies: Commissie Belevingsgericht werken (BGW), waaronder de werkgroepen Samenredzaamheid, Attitude medewerkers, Cliënt in regie en Vrijheid voor de cliënt Commissie MIC Commissie Ethiek Commissie Hal Verder hebben vertegenwoordigers van de Cliëntenraad deelgenomen aan het Strategieteam Strategisch Beleidsplan , de projectgroep Programma van Eisen nieuwbouw Joachim en Anna en de werkgroep Dienstverleningsconcept in het kader van het project Scheiden van wonen en zorg. In de commissie Middelen en Maatregelen heeft geen lid van de Cliëntenraad vast zitting, maar hiervoor is wel een persoon aangewezen als contactpersoon. 19

26 Adviezen Cliëntenraad Over vele onderwerpen heeft de bestuurder in de overlegvergaderingen gesproken met de Cliëntenraad. Aan de Cliëntenraad zijn in 2013 de volgende onderwerpen ter advisering voorgelegd: Calamiteitenmanagement en Zorgcontinuïteitsplan Kandidaatstelling lid externe klachtencommissie SKGN Rapportage IGZ inspectiebezoek en plan van aanpak Belevingsgericht werken 2.0 Cliëntprocessen Bosweg, waaronder Maaltijdvoorziening Differentiatie, doelgroepen en woonvormen Ontruimingstermijn verpleeghuisappartementen Mondzorg Deelname aan Topcare Samenwerking met Kalorama ICTbeheer Samenwerking met Thuisverpleging Rijk van Nijmegen Opbaren op eigen kamer Vervoer dagbehandeling Uitbreiding verpleeghuiscapaciteit Besturingsmodel dienst Wonen en Zorg ( Van teugels naar vleugels ) Protocol Norovirus Aanstelling cliëntvertrouwenspersoon Verbeteracties resultaten CQ meting Jaarverantwoording 2012 Begroting

27 Voorts heeft de bestuurder met de Cliëntenraad gesproken over c.q. de Cliëntenraad geïnformeerd over: Financiële en kwalitatieve managementrapportages Resultaten van externe audits Kaderbrief 2014 Opstellen Strategisch beleidsplan Procesevaluatie nieuwbouw Bosweg Opknappen paviljoens Joachim en Anna Nieuwbouwontwikkelingen Scheiden van wonen en zorg Zorginkoop 2014 Evaluatie Bureau Welzijn Inzet intensiveringsmiddelen Tandheelkundig inloopspreekuur Samenstelling RvT en nevenfuncties RvTleden Voortgang Ruimte voor de professional Voortgang ECD Informatieplan Zorgvuldig zorgen Kosten voor bewoners Waskosten Zoekgeraakte kleding Verpleegkundig oproepsysteem Binnentemperatuur in de zomer Strategisch communicatieplan Het adviesrecht van de Cliëntenraad heeft bij een aantal onderwerpen geleid tot nadere uitwerking of verduidelijking. De Raad van Bestuur is ten aanzien van alle bovenstaande punten tot overeenstemming gekomen met de Cliëntenraad. Ontwikkelingen binnen De Waalboog worden door de raad op de voet en op een positiefkritische en constructieve wijze gevolgd. De samenwerking kan als prettig beschreven worden. De Cliëntenraad van De Waalboog is lid van het Netwerk Cliëntenraden (NCZ) en van LOC Zeggenschap in Zorg. In het verslagjaar heeft een verdere professionalisering van de Cliëntenraad plaatsgevonden. Er is geen eigen Commissie van Vertrouwenslieden. Als lid van Actiz kan De Waalboog een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Tot op heden is geen aanleiding geweest hiervan gebruik te maken. 21

28 3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers in het overleg met de bestuurder, binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden. Het doel van de OR is het meedenken, adviseren en meebeslissen over de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de OR een toetsende rol ten aanzien van beleidsvoornemens en uitvoering van beleid. Bestuurder en ondernemingsraad van De Waalboog hebben afspraken over medezeggenschap vastgelegd in een convenant. Daarnaast heeft de ondernemingsraad een actueel reglement waarin regels zijn opgenomen voor een correct verloop van de ORverkiezingen en voor een goede werkwijze van de OR. Het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wordt van beide kanten als positief ervaren. Het overleg is open en vindt plaats in een ontspannen sfeer. De ondernemingsraad bewaakt kritisch de belangen van de medewerkers, zonder het algemene organisatiebelang uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad van De Waalboog bestaat uit 13 leden. De raad streeft ernaar vanuit alle locaties een vertegenwoordiger in de raad te hebben. Samenstelling ondernemingsraad De Waalboog per 31 december 2013 Naam lid Functie Kiesgroep Mevrouw M. Steuns voorzitter Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw G.M.A. Zwaans vicevoorzitter De Honinghoeve Mevrouw H.M.A. Aerts Mevrouw T.A.G. Dennissen De heer H.J.M. van Genuchten Mevrouw E.J.L.M. Janssen Mevrouw Y.A.J.M. Janssen lid Nijevelt Mevrouw T.G. van der Mout lid Nijevelt Mevrouw K.K. Schulten lid lid lid lid lid St. Jozefklooster & Heilig Hartklooster Joachim en Anna & Villa Villandry Joachim en Anna & Villa Villandry Joachim en Anna & Villa Villandry Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw M.J.W. Seijkens lid De Honinghoeve Mevrouw K.F.J. Timmermans Mevrouw A.H.M. de Weijer De heer F.E.J. Zoons lid lid lid Joachim en Anna & Villa Villandry Joachim en Anna & Villa Villandry Joachim en Anna & Villa Villandry 22

29 Advies en instemmingszaken en initiatieven In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt aan de ondernemingsraad een aantal bijzondere bevoegdheden toegekend. Dit betreft onder andere een adviesrecht ten aanzien van belangrijke financieeleconomische en bedrijfsorganisatorische besluiten en een instemmingsrecht ten aanzien van regelingen op het gebied van het sociale beleid in de organisatie. Daarnaast geeft de WOR de OR het recht om initiatiefvoorstellen te doen. Ook beschrijft de WOR welke informatie de bestuurder aan de ondernemingsraad dient te verstrekken. In onderstaand overzicht is weergegeven welke advies en instemmingsplichtige onderwerpen in 2013 aan de orde zijn geweest. Naast deze onderwerpen heeft de bestuurder de ondernemingsraad op diverse terreinen van informatie voorzien. Te denken valt aan maandrapportages met betrekking tot de exploitatie en het ziekteverzuim, viermaandelijkse rapportages met betrekking tot kwaliteitsindicatoren, informatie over het elektronisch cliëntendossier, planning en control en informatie in het kader van de HKZcertificering. Ook de begroting 2014 is met de ondernemingsraad besproken. Aan de Ondernemingsraad zijn in 2013 de volgende onderwerpen ter advisering voorgelegd: Flexpool (wijziging organisatie / verdeling bevoegdheden) Deelname in Stichting Topcare Wijziging organisatiestructuur dienst Behandeling en Begeleiding Wijziging besturingsmodel dienst Wonen en Zorg Uitbreiding verpleeghuiscapaciteit Vervoer dagbehandeling Informatieplan Eigenrisicodragerschap Ziektewet Flex Vervangen verpleegkundig oproepsysteem een aanpassing telefonie Aan de Ondernemingsraad zijn in 2013 de volgende onderwerpen ter instemming voorgelegd: Flexpool (aanstellingsbeleid) Werktijdenwijziging zorgteam Roosterbeleid Gewijzigd reglement interne bezwarencommissie FWG Calamiteitenmanagementplan en Zorgcontinuïteitsplan Intrekken protocol Opzegtermijn Pilot Verbreding RI&E 23

30 3.7 Zorgadviesraad De Waalboog kende in de eerste helft van 2013 een zorgadviesraad (ZAR). De ZAR geeft adviezen om vanuit de beroepsinhoud een bijdrage te leveren aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg, welzijn en wonen van Stichting De Waalboog. Daarnaast levert de ZAR een bijdrage aan de professionalisering van de zorgmedewerkers. Tabel: Samenstelling Zorgadviesraad (ZAR) De Waalboog op 1 januari 2013 Naam lid Functie Mevrouw A. Borneman, evv er Voorzitter Mevrouw M. Boersma, zorgmanager Vice voorzitter Mevrouw T. Lauf, tandartsassistente Secretaresse Mevrouw A. Hendriks, e.v. verpleegkundige/zorgconsulent Lid Mevrouw A. Tieland, evv er Lid Mevrouw N. Janssen, e.v. verpleegkundige Lid Mevrouw M. Martens, evv er Lid Mevrouw A. Pleiter, medewerker welzijn Lid Mevrouw A. van Broekhuizen, zorgmanager Lid De leden van de Zorg Advies Raad hebben uren ter beschikking voor overleg, Public Relations, scholing, lezen van stukken, bezoek aan relevante bijeenkomsten en het uitwerken van adviezen. De ZAR ontvangt ondersteuning van een stafmedewerker van het Bestuursbureau. In het kader van het programma Opruimen, waarbij kritisch is gekeken naar het aantal commissie, werkgroepen en andere overleggen, is medio 2013 in goed overleg besloten de ZAR op te heffen. 24

31 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid In de missie van De Waalboog is het volgende vastgelegd: Stichting De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en wonen. Zij is er voor ouderen met verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden, voor jongere mensen met dementeringsproblemen en voor mensen in de terminale fase van hun leven. Vanuit zes locaties biedt De Waalboog in Nijmegen en omgeving en in Asten, zowel intramuraal als extramuraal, hoogwaardige en belevingsgerichte zorg aan. Dat doet zij vanuit een breed pakket van op elkaar afgestemde, vernieuwende, diensten op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en huisvesting. De Waalboog onderscheidt zich ten opzichte van andere zorgorganisaties in de regio Nijmegen door haar sterke oriëntatie op behoud en verbetering van kwaliteit en haar permanente scholing en toetsing van belevingsgerichte zorg. Onderscheidend is ook haar functie als specialistisch zorg en behandelcentrum voor de bijzondere doelgroepen. In dit kader kunnen de volgende doelgroepen worden genoemd: Ouderen met ernstige geheugen en/of gedragstoornissen, zoals dementie (psychogeriatrie) Jonge mensen met dementie (en andere niet aangeboren hersenaandoeningen) Ouderen met psychische stoornissen (gerontopsychiatrie) Ouderen met chronische somatische zorgvragen (somatiek) Cliënten in de laatste fase van hun leven (palliatieve terminale zorg) De Waalboog hecht groot belang aan optimale gevoeligheid voor en zorgvuldigheid in de omgang met levensvragen die ziekte en het verlies van mogelijkheden oproept bij cliënten en hun naasten. De medewerkers van De Waalboog delen dezelfde belevingsgerichte visie en toetsen hun gedrag aan de gedragscode. De Waalboog laat zich inspireren door haar katholieke identiteit en christelijke waarden die haar ondersteunen alle activiteiten in dienst te stellen van degenen die zich aan haar zorg toevertrouwen. De Waalboog werkt samen met andere zorgaanbieders uit de regio. Zo wordt continuïteit van zorg voor cliënten gerealiseerd in de zorg thuis, in woonzorgcentra met kleinschalige woonvormen en verpleeghuis. De Waalboog staat in het belang voor haar cliënten open voor netwerksamenwerking. De organisatie wil een beduidende rol in de Nijmeegse zorgregio vervullen en zich stevig positioneren in het netwerk van zorgaanbieders. 25