Versie 2014_Def. Jaarverantwoording 2014

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2014 Versie 2014_Def

2

3 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag Inleiding 7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden 51 Bijlage 52 II Jaarrekening Financieel beleid 59

4

5 Inhoudsopgave jaarrekening Bestuursverslag Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht immateriële vaste activa n.v.t Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling n.v.t Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht immateriële vaste activa n.v.t Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht financiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 125

6

7 Inleiding 2014 begon met een klein feestje; Stichting De Waalboog bestond 15 jaar. Het was een bescheiden feestje, ook al hoeven we geenszins bescheiden te zijn over wat in 15 jaar onder de paraplu van De Waalboog is neergezet. Met de inspanningen van ruim medewerkers, honderden vrijwilligers en een grote groep familieleden en andere mantelzorgers van onze cliënten is in 2014 wederom veel tot stand gebracht. Met elkaar hebben wij gewerkt aan een goede zorg en dienstverlening voor onze bewoners en cliënten. Waar nodig hebben wij verbeteringen doorgevoerd, steeds met het oog op de wensen en behoeften van onze bewoners en cliënten. Belevingsgericht werken, Ruimte voor de professional en de ontwikkeling van het Specialistisch Zorg en Behandelcentrum zijn belangrijke ontwikkelingen in De Waalboog die veel aandacht hebben. Hiermee wil De Waalboog zich onderscheiden als aanbieder van zorg, welzijn en wonen en daarnaast een aantrekkelijke werkgever zijn voor haar medewerkers. Andere belangrijke ontwikkelingen in het verslagjaar zijn de omzetting van lichte naar zware zorg door de uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit in Nijevelt en De Honinghoeve, de verdere implementatie van het ECD, de start van het scheiden van wonen en zorg, de hercertificering van HKZ en het behalen van het Topcare certificaat. Verder is veel energie ingezet op de voorbereiding van de aangekondigde transities in de zorg per 1 januari Met de vaststelling van het Strategisch beleidsplan De Waalboog: zichtbaar beter is de koers bepaald voor de komende jaren. Voor deze beleidsperiode staat kwaliteit van zorg hoog op de agenda. Zorg voor cliënten met een steeds zwaardere zorgbehoefte. Zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Zorg volgens de Waalbooguitgangspunten: professioneel, respectvol, oprecht en verbindend. Zorg die we samen met de cliënt en diens familieleden vormgeven, maar ook samen met andere partners in de zorg. En ook zorg die beter zichtbaar is, die op het netvlies staat van verwijzers en andere partijen. Dat De Waalboog financieel gezond is laat de jaarrekening in dit document zien. Met een positief resultaat hebben wij het jaar afgesloten. Vol vertrouwen kunnen wij verder bouwen aan onze organisatie die zichtbaar beter is. Nijmegen, 5 maart 2015 Mevrouw drs. E.E.P.M. Janssen Sengers, Bestuurder 7

8 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voor u ligt de maatschappelijke verantwoording 2014 van Stichting De Waalboog en twee nauw daaraan verbonden rechtspersonen: Waalboog Vastgoed BV en Waalboog Pompstation BV. In dit document legt De Waalboog op concernniveau verantwoording af over haar beleid, activiteiten en prestaties in het jaar Het document biedt een zo compleet mogelijk beeld van hetgeen zich in het verslagjaar binnen De Waalboog heeft afgespeeld. Het ministerie van VWS heeft vanuit de wens om de regeldruk in de zorg terug te dringen besloten dat het maatschappelijk verslag vervalt. Wel heeft het ministerie aangegeven dat zorgorganisaties verplicht zijn een directieverslag op te stellen. Aangezien de eisen die aan een directieverslag worden gesteld grote overlap hebben met het eerder gebruikte format Jaarverantwoording 2011 Verpleging, Verzorging en Thuiszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is besloten dit format toch weer als uitgangspunt te gebruiken. In dit document komen achtereenvolgens aan de orde: het profiel van de organisatie; bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap; beleid, inspanningen en prestaties; de jaarrekening. Naast het maatschappelijk verslag en de jaarrekening zijn kwantitatieve gegevens aangeleverd aan het CIBG via de webapplicatie DigiMV. Met de voldoen wij aan onze verslag en verantwoordingsverplichtingen voor het betreffende verslagjaar. Tevens is dit document bedoeld als maatschappelijke verantwoording en geeft het een integraal en transparant beeld van onze organisatie. Met het document leggen wij richting interne en externe stakeholders verantwoording af over het gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bijdraagt aan de door De Waalboog geformuleerde doelstellingen. Dit jaardocument is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Diverse bronnen van informatie zijn geraadpleegd en bijeen gebracht, waarbij gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijk weergave. De accountant heeft controle uitgeoefend op de jaarrekening. 8

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam Stichting De Waalboog zorg, welzijn en wonen Adres Postbus Postcode Plaats 6503 CB Nijmegen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E mailadres Internetpagina info@waalboog.nl Structuur van het concern De Waalboog wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat een Raad van Bestuur de stichting bestuurt en dat de Raad van Toezicht integraal toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Stichting De Waalboog kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Sinds eind 2006 wordt deze positie bekleed door mevrouw drs. E.E.P.M. Janssen Sengers. Per 1 april 2015 is zij opgevolgd door mevrouw drs. C. Piket. De Waalboog is organisatorisch vormgegeven in een dienstenstructuur, conform het weergegeven organogram. Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder en de managers van de diensten Behandeling en Begeleiding, Wonen en Zorg, Facilitair, Financiën en Informatisering, Personeel en Organisatieontwikkeling en Bestuursbureau. De leden van het managementteam ontvangen rechtstreeks leiding van de Raad van Bestuur. Binnen de Waalboog functioneert zowel een Cliëntenraad als een Ondernemingsraad. De bestuurder voert frequent overleg met beide adviesorganen. Op de volgende pagina is in een organigram de organisatiestructuur van De Waalboog weergegeven. 9

10 RAAD VAN TOEZICHT Stichting De Waalboog Raad van Bestuur Cliëntenraad Directie secretariaat Ondernemingsraad Bestuursbureau Personeels- & Organisatieontwikkeling Financiën & Informatisering Personeelszaken Opleidingen Flexbureau Mobiliteits centrum Financiële Administratie Bedrijfseconomische Zaken & Salarisadministratie Informatisering Facilitaire Dienst Wonen & Zorg Hoteldienst Joachim & Anna Gebouwen & Terreinen Hoteldienst Woonzorgcentra Bureau Welzijn Specialistisch Zorg & Behandelcentrum Woonzorgcentra Behandeling & Begeleiding Medische Dienst Paramedische Dienst Cliëntbureau Pychosociale, Maatschappelijke & Geestelijke verzorging 10

11 De Waalboog is een stichting. De stichting heeft de katholieke identiteit en heeft ten doel het zonder winstoogmerk en het met respect voor ieders levensbeschouwing aanbieden van huisvesting, begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en diensten en onderzoek, alsmede van intra, semi, trans en extramurale ondersteuning, ten behoeve van personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben. In 2006 is Waalboog Vastgoed BV opgericht, met als doel de kansen en de risico s van de vastgoedactiviteiten van stichting De Waalboog af te scheiden van de AWBZ bedrijfsvoering. De bestuurder van stichting De Waalboog is tevens directeur van Waalboog Vastgoed BV. Waalboog Vastgoed BV heeft in 2008 Waalboog Pompstation BV opgericht, een 100% dochteronderneming die een pompstation, garage en winkelruimte verhuurt. In de jaarrekening in dit document zijn een balans en resultatenrekening opgenomen waarin de jaarcijfers van Stichting De Waalboog en Waalboog Vastgoed BV zijn geconsolideerd. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Waalboog biedt professionele en specialistische zorg en behandeling vanuit een specialistisch zorg en behandelcentrum en een aantal woonzorgcentra op basis van de AWBZ. Er zijn specialistische afdelingen voor complexe psychogeriatrie waaronder zorg voor jonge mensen met dementie (verblijf en dagbehandeling) en oudere mensen met dementie met ernstig probleemgedrag, gerontopsychiatrie en palliatief terminale zorg. De Waalboog levert een actieve bijdrage aan de verbinding van zorg, onderwijs en onderzoek op deze terreinen. Op de locatie Villa Villandry wordt dagbehandeling voor (oudere) dementerenden geboden. Op de locaties St. Jozef klooster en Heilig Hartklooster wordt naast AWBZ zorg tevens zorg op basis van de Wmo (huishoudelijke verzorging) verleend. De kernactiviteit van Waalboog Vastgoed BV is beheer en exploitatie van onroerend goed. Villa Villandry en het St. Jozefklooster zijn eerder aangekocht door de vastgoed BV en worden verhuurd aan stichting De Waalboog. Het Koetshuis bij het St. Jozefklooster wordt verhuurd aan KION, een organisatie voor kinderopvang. Sinds 1 januari 2009 is de dochteronderneming van Waalboog Vastgoed BV, Waalboog Pompstation BV, actief in de verhuur van een pompstation en naastgelegen garage en winkelruimte Patiënten/cliënten, productie, personeel en opbrengsten In het verslagjaar ontvingen 659 cliënten zorg en verblijf binnen de verschillende locaties van De Waalboog. Het aantal dagbehandelingscliënten bedroeg 101. Negentig cliënten ontvingen extramurale zorg, waarvan 65 cliënten persoonlijke verzorging en 11 cliënten verpleging. 11

12 De totale erkende capaciteit aan plaatsen met verblijfszorg bedroeg 591 plaatsen. Aan het einde van het verslagjaar waren de cliënten als volgt verdeeld over de locaties: Joachim en Anna Specialistisch Zorgen behandelcentrum 63 plaatsen voor somatische cliënten 148 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie (PG) 2 logeerplaatsen 8 plaatsen palliatieve terminale zorg (Hospice De Linde) Bosweg 250, Nijmegen 36 verpleeghuisplaatsen voor jonge mensen met dementie 1 logeerplaats Nijevelt laagbouw 20 plaatsen verzorging in appartementen 23 plaatsen verpleeghuiszorg voor somatische cliënten 38 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie Nijevelt hoogbouw 22 plaatsen verzorging in appartementen 54 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie 3 verpleeghuisplaatsen voor somatische cliënten 5 plaatsen ten behoeve van tijdelijke opnamen De Honinghoeve 58 plaatsen verzorging in appartementen 37 plaatsen kleinschalig wonen voor mensen met dementie 18 verpleeghuisplaatsen voor somatische cliënten St. Jozefklooster 29 plaatsen verzorging in appartementen 9 plaatsen ten behoeve van tijdelijke opnamen 4 woonzorgstudio s (verhuur) huisvesting 13 niet geïndiceerde kloosterbewoners (SCJ) Heilig Hart Klooster 8 plaatsen verzorging huisvesting 11 niet geïndiceerde kloosterbewoners (SCJ) De totale erkende capaciteit aan plaatsen dagbehandeling was: 11 plaatsen dagbehandeling jong dementerenden (De Boog) 24 plaatsen dagbehandeling dementerenden (Villa Villandry) De productie bedroeg in het verslagjaar dagen zorg met verblijf en dagdelen dagbehandeling voor oudere en jongere mensen met dementie. In 2014 had De Waalboog 1135 dienstverbanden met medewerkers. Ten opzichte van 2013 is de omvang van de personeelsformatie iets gedaald, van 673 fte naar 658 fte. De uitgaven aan salarissen zijn in ,. Bijna drie kwart van de formatie wordt ingezet in direct aan de zorg gerelateerde functies zorg, inclusief leerlingen. 12

13 Eind 2014 waren 447 vrijwilligers actief voor De Waalboog, een toename ten opzicht van eind 2013 met 29 vrijwilligers. Tabel: Kerngegevens verblijfplaatsen Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Verblijfplaatsen per categorie Licht Zwaar Beveiligd Het budget van de Stichting is in 2014 toegenomen met , tot een totaal budget van ,. De geconsolideerde jaarrekening sluit af met een positief saldo van , dat is toegevoegd aan het eigen vermogen Werkgebieden De Waalboog is werkzaam in de zorgkantoorregio s Nijmegen en Zuid Oost Brabant. Er wordt gewerkt op de volgende locaties: Joachim en Anna Groesbeekseweg PA Nijmegen Bosweg Bosweg NN Nijmegen Villa Villandry Bosweg NN Nijmegen De Honinghoeve Albanystraat RA Nijmegen Nijevelt Heyendaalseweg AH Nijmegen St. Jozefklooster Kerkstraat KG Nijmegen Heilig Hart Klooster Wilhelminastraat KJ Asten De hierboven genoemde locatie Bosweg 250 maakt onderdeel uit van locatie Joachim en Anna. De activiteiten richten zich voor de woonzorgcentra hoofdzakelijk op de volgende wijken in Nijmegen: Kwakkenberg, Groenewoud, Heijendaal, Galgenveld, Hazenkamp/St. Anna, Kolpingbuurt, Willemskwartier, Hees/Heseveld en Neerbosch Oost. Joachim en Anna heeft als specialistisch zorg en behandelcentrum een regionale functie en waar het gaat om de specialistische doelgroepen zelfs een bovenregionale functie. De locatie Heilig Hart Klooster in Asten wordt uitsluitend bewoond door leden van de congregatie SCJ. 2.4 Samenwerkingsrelaties De Waalboog is verankerd in de regio Nijmegen en hecht aan een nauwe samenwerking met andere verpleeg en verzorgingshuizen, zorgaanbieders en dienstverleners. Gezamenlijk met anderen zet zij zich in dat mensen die zorg krijgen die zij nodig hebben. In de regio is De Waalboog expert op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en palliatief terminale zorg. Die positie als specialistisch zorg en behandelcentrum wordt verder uitgebouwd en wordt in dienst gesteld van andere instellingen en de eerste lijn. 13

14 Samenwerking met andere zorginstellingen De Waalboog zet zich actief in binnen diverse netwerken. De Waalboog maakt deel uit van het netwerk 100, een samenwerkingsverband van zorg en welzijnorganisaties voor ouderen in Nijmegen. Doelstelling van het netwerk is om zorg en welzijn voor ouderen met meervoudige en complexe problematiek in de eerste lijn aantoonbaar te verbeteren. Het regionaal dementienetwerk, waarvan De Waalboog deel uitmaakt, vormt onderdeel van 100. De Waalboog is op regionaal niveau actief in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. De bestuurder van De Waalboog vervult de functie van voorzitter van het bestuur van het netwerk. Op landelijk niveau neemt De Waalboog deel aan het Kenniscentrum voor jonge mensen met dementie. Verder is De Waalboog initiatiefnemer om te komen tot een Kenniscentrum Gerontopsychiatrie. Met ZZG Zorggroep, Zorggroep Maas en Waal (ZMW) en Kalorama vindt op verschillende gebieden uitwisseling plaats, zowel in de zorg als bij de ondersteunende diensten. Met Kalorama is in 2013 een samenwerking aangegaan op het gebied van ICT. Met deze samenwerking kan gegarandeerd worden dat 7x24 uur een helpdesk operationeel is voor het ECD. Samenwerking met Verian is er bij de aanbesteding van huishoudelijke zorg binnen de WMO, waarbij Verian hoofdaannemer is en De Waalboog onderaannemer. De Waalboog biedt in beperkte mate zorg in de thuissituatie (extramurale zorg). De Waalboog werkt hierin nauw samen met TVN Zorgt. Deze organisatie is een ervaren thuiszorgleverancier. Als onderaannemer voert TVN Zorgt de extramurale verzorging en verpleging uit. Eind 2014 is een onderzoek uitgevoerd waarin verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen De Waalboog en TVN Zorgt zijn verkend waarover in 2015 besluitvorming zal plaatsvinden. Met Pro Persona is veel contact vanwege de raakvlakken in het zorgaanbod, bijvoorbeeld om passende zorg te kunnen bieden aan cliënten die, naast hun chronische psychiatrische problematiek, ernstige somatische problemen hebben. Waar het gaat om mensen met dementie met complexe gedrags of psychische problematiek is met Pro Persona een In voor zorg! project gestart. Toegewerkt wordt naar het starten van een gezamenlijke observatie unit en een verblijfsunit voor genoemde doelgroep. De financiële en salarisadministratie van Huize Rosa worden op basis van een samenwerkingsovereenkomst al lange tijd verzorgd door De Waalboog. Driestroom, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, krijgt meer en intensiever te maken met vragen rond het ouder worden van deze doelgroep. Per september 2014 heeft Driestroom de vijfde en zevende etage van Nijevelt gehuurd voor verblijf van 36 cliënten met een verstandelijk beperking gecombineerd met ouderdomsproblematiek. 14

15 De Waalboog biedt ondersteuning door inbreng van kennis en expertise van een specialist ouderengeneeskunde en een PDL consulent. De Waalboog is van mening dat kwaliteit van zorg beter georganiseerd kan worden door intensief samen te werken met partners in de eerste lijn. In dat kader is er inmiddels sprake van structurele samenwerking met drie huisartsengroepen en vindt er overleg plaats om de samenwerking uit te breiden met andere huisartsenpraktijken. Verder zijn er samenwerkingsovereenkomsten met apotheek Neerbosch Oost en Apotheek Van Wieringen voor de medicatievoorziening van cliënten in de woonzorgcentra. Samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek Met het Radboudumc en twaalf V&V instellingen neemt De Waalboog deel aan het UKON, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Prof. Dr. R. Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde, is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde en als hoogleraar binnen De Waalboog. Naast samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een modelpraktijk voor zorg en behandeling en de functie van kenniscentrum. Dit gebeurt in het kader van het programma Specialistisch zorg en behandelcentrum. Voor het specialisme gerontopsychiatrie is De Waalboog aangesloten bij Topcare, een samenwerkingsverband van vijf zorgorganisaties die specialistische verpleeghuiszorg bieden. De andere zorgorganisaties zijn Atlant (Huntington en Korsakov), Lelie Zorggroep (Korsakov), Topaz (Huntington) en Vivium (geriatrische revalidatie). Topcare is gericht op verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. Gewerkt wordt op basis van best practices (in overeenstemming met de beste zorg en behandelwijze op basis van in onderzoek getoetste praktijkervaring) of evidence based practices. Het ligt in de bedoeling nieuw verworven kennis en innovaties onder ketenpartners, andere zorginstellingen, zorgverleners en patiëntenverenigingen, nationaal en internationaal te verspreiden. In december 2014 heeft een visitatie plaatsgevonden die geresulteerd heeft in het behalen van het Topcare certificaat. Met het ROC Nijmegen vindt samenwerking plaats op het gebied van opleiding van zorg, facilitaire en secretariële medewerkers. Met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is samenwerking op het gebied van stages, onderzoek en projecten. Op ROC Nijmegen zijn gastcolleges verzorgd op het gebied van belevingsgericht werken en op het gebied van kwaliteitszorg. Overige partners Er is sprake van een nauwe samenwerking met SCJ, de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus. In 2008 is Stichting De Waalboog gefuseerd met Stichting Dehon. Hierbij is afgesproken dat De Waalboog de zorg aan de leden van de congregatie SCJ die wonen in het St. Jozefklooster en het Heilig Hartklooster zal voortzetten op het niveau dat voor de fusie gangbaar was. 15

16 Afspraken zijn gemaakt over financiële vergoeding die SCJ aan De Waalboog betaalt voor de kosten van exploitatie van de beide locaties voor zover die niet uit de AWBZ worden vergoed. Met SWON, het seniorennetwerk van Nijmegen, vindt overleg plaats over de inzet van zorg en welzijn in de wijken en over de afstemming van dagbehandeling en dagbesteding. Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen, COiL, voorziet in de behoefte van ouderen, maar ook van jongeren, op het gebied van ondersteuning en uitwisseling over levensbeschouwelijke zaken. De Waalboog is actief betrokken geweest bij dit initiatief en heeft financieeladministratieve ondersteuning en kantoorruimte beschikbaar gesteld. Met ingang van mei 2014 is de uitvoeringsorganisatie van het COiL ondergebracht bij NIM Maatschappelijk Werk. Met woningcorporatie Portaal zijn afspraken gemaakt over het vanaf medio 2014 bieden van extramurale zorg in het nieuwe wooncomplex De Biezantijn van de corporatie in het Waterkwartier te Nijmegen. Daarnaast is overleg gevoerd over andere actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Nijmegen. Met Standvast Wonen is regelmatig overleg, bijvoorbeeld over gebiedsontwikkeling rond De Honinghoeve en levering van diensten aan huurders van Standvast. Met de gemeente Nijmegen vindt uitwisseling plaats op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Wethouders en ambtenaren hebben in 2014 twee keer een werkbezoek gebracht aan De Waalboog, waarbij belangrijke thema s als de ontwikkeling van het zorgaanbod, de ontwikkeling van sociale wijkteams, afstemming over bouwactiviteiten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aan de orde zijn geweest. Daarnaast is vanuit De Waalboog deelgenomen aan bijeenkomsten rondom de Woonvisie van de gemeente Nijmegen en een themabijeenkomst rondom Wonen met zorg. Met de provincie Gelderland vindt uitwisseling plaats op het gebied van Sociaal beleid en de thema s wonen, welzijn en zorg, woonvormen en domotica. De Honinghoeve is in het programma Thuisgeven in Gelderland bestempeld als voorbeeldproject. Met het Zorgkantoor vindt regulier overleg plaats in het kader van de inkoop van zorg. Tussentijds is er overleg over het beleid en ontwikkelingen in het zorgaanbod van De Waalboog 16

17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen van goed bestuur De Waalboog hanteert de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode De code is regelmatig onderwerp van gesprek in de Raad van Toezicht. 3.2 Raad van Bestuur De statuten van de stichting voorzien in een Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Waalboog, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Bestuur hanteert de aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt voor zijn functioneren. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in de jaarrekening en het jaarverslag. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht bij iedere vergadering conform vastgestelde afspraken in het Reglement Raad van Toezicht. Zo nodig wordt de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd. De Raad van Bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg en dienstverlening, alsmede de prestaties van de stichting. De Raad van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd. De Waalboog heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur: Naam Mevr. drs. E.E.P.M. Janssen Sengers Bestuursfunctie Enig bestuurder Per 1 april 2015 is mevrouw Janssen opgevolgd door mevrouw drs. C. Piket. De honorering van de bestuurder geschiedt op basis van de NVZD regeling. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. De maximum bezoldiging van topfunctionarissen is op 130% van het ministersalaris gesteld. Voor 2014 bedroeg de maximale bezoldiging voor leden van de RvB Per 1 januari 2014 zijn de WNT normen verder gespecificeerd in klassenindelingen met bezoldigingsmaxima. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat voor De Waalboog klasse E van toepassing is, waarmee , als maximale bezoldiging voor de bestuurder van De Waalboog geldt. 17

18 In 2014 bedraagt de totale bezoldiging ,, waarmee dit bedrag is overschreden. Op deze situatie is de overgangsregeling in het kader van de WNT van toepassing, waarbij gedurende een overgangsperiode van vier jaar de bezoldiging nog op het overeengekomen niveau blijft. Hiermee heeft Stichting De Waalboog conform de WNTregelgeving gehandeld. Mevrouw Janssen Sengers bekleedde, met instemming van de Raad van Toezicht, in het verslagjaar de volgende nevenfuncties: Organisatie St. Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) ROC Nijmegen Netwerk 100 Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland Stichting Topcare Functie Lid dagelijks bestuur: penningmeester Lid Raad van Toezicht Lid dagelijks bestuur Lid dagelijks bestuur: interim voorzitter Lid dagelijks bestuur 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) In deze paragraaf is integraal de tekst opgenomen van het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen. De Raad van Toezicht was per 31 december 2014 als volgt samengesteld: Naam Functie Bijzonderheden Datum benoeming Mevr. mr. W.H. van de Walle van Veen Voorzitter Lid remuneratie commissie 1 jan Mw. G.H. Cirkel Vicevoorzitter Dhr. ir. F. Vekemans Lid remuneratie commissie Lid financiële Lid commissie Dhr. mr. C.G. Peper Lid financiële Lid commissie Mw. M.A. Kauffman Laan Benoemd op Lid voordracht van de Cliëntenraad 1 jan jan mrt mrt Alle leden maken voor een tweede termijn deel uit van de Raad van Toezicht. Met de samenstelling van de raad is een brede deskundigheid op het gebied van zorg, bedrijfsvoering en juridische zaken gegarandeerd. De Raad van Toezicht kent een tweetal commissies. De remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter, mevrouw Van de Walle en mevrouw Cirkel. De Financiële commissie wordt gevormd door de heren Vekemans en Peper. De financiële commissie heeft overleg met de bestuurder, de manager Financiën en Informatisering en de bestuurssecretaris voorafgaand aan de bespreking van de begroting en de jaarrekening en andere financiële aangelegenheden in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. De commissie rapporteert aan de raad en doet voorstellen voor besluitvorming. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zeven maal vergaderd. Daarbij was steeds de bestuurder en de bestuurssecretaris aanwezig. 18

19 Vaste agendapunten zijn het strategisch beleid, de nieuwbouwontwikkelingen en de bestuursen managementrapportage waarin financiële, personele en zorginhoudelijke sturingsgegevens zijn opgenomen. De hoofd en nevenfuncties van de toezichthouders zijn jaarlijks onderwerp van gesprek ter voorkoming van het risico van belangenverstrengeling. Gesproken is over mogelijke risico s van fraude en integriteitsschendingen binnen De Waalboog. Naar aanleiding hiervan is besloten een integraal integriteitsbeleid op te stellen waar fraude een belangrijk onderdeel van vormt. Eind 2014 is hier een start mee gemaakt. De wijze waarop de bestuurder verantwoording aflegt over het kwaliteitsbeleid via de viermaandelijkse Kwaliteitsmanagementrapportages stelt de Raad van Toezicht in staat een goed beeld te krijgen. Aandacht is ook besteed aan wijzigingen in het overheidsbeleid ten aanzien van de langdurige zorg en de financiering van de zorg, onder meer door scheiden van wonen en zorg en de consequenties die dit heeft voor het te voeren beleid. Het op te stellen nieuw strategisch beleidsplan, dat medio 2014 is vastgesteld, is in verschillende vergaderingen uitvoerig aan de orde geweest. Verder is gesproken over de voorgenomen strategische samenwerking met Pro Persona, Driestroom en TVN Zorgt. De in 2014 vastgestelde nota Strategisch vastgoedplan en capaciteitsplanning is besproken, mede in relatie tot de nieuwbouwplannen op het terrein van Joachim en Anna. Naar aanleiding van bespreking van de voorgenomen bouwprocedure is besloten na het werven van een bouwmeester te starten met een architectenselectie waarbij meerdere architectenbureaus worden vergeleken. Leden van het managementteam hebben presentaties verzorgd over inhoudelijke onderwerpen op hun werkterrein, zoals over scheiden van wonen en zorg, het strategisch communicatiebeleid en over de programma s Belevingsgericht werken en Ruimte voor de professional. Aan de afdelingen Jasmijn en Sering op de locatie Joachim en Anna en de afdeling Orchidee op de locatie Nijevelt heeft de Raad van Toezicht werkbezoeken gebracht. De Raad van Toezicht heeft in 2014 goedkeuring gegeven aan de Maatschappelijke Verantwoording 2013 (inclusief Jaarrekening 2013) en de Begroting De accountant is jaarlijks aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de financiële commissie van de Raad van Toezicht, waarbij ook het accountantsverslag onderwerp van gesprek is. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft twee overlegvergaderingen bijgewoond met de Ondernemingsraad, waarin de algemene gang van zaken in de onderneming is besproken zoals bedoeld in artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden. Tevens heeft zij een overlegvergadering bijgewoond van de bestuurder met de Cliëntenraad. In 2014 heeft binnen de Raad van Toezicht een evaluatie van haar functioneren plaatsgevonden, evenals van het functioneren van de bestuurder en het functioneren van de relatie bestuurder toezicht. Vanwege het aangekondigde vertrek per april 2015 van de bestuurder mevrouw E. Janssen Sengers is in september 2014 een wervings en selectieprocedure gestart voor een opvolger. 19

20 Een vacature heeft geresulteerd in ruim 80 reacties, waaronder een groot aantal zeer goede kandidaten. Op basis van een voorselectie en een tweetal gespreksrondes van de Raad van Toezicht met een aantal geselecteerde kandidaten is unaniem besloten mevrouw drs. C. Piket voor te dragen als te benoemen nieuwe bestuurder van Stichting De Waalboog. Na advisering door cliëntenraad, ondernemingsraad en managementteam is mevrouw Piket in december 2014 definitief benoemd. Bij de bepaling van de bezoldiging van mevrouw Piket is rekening gehouden met de WNT normen. Feitelijk is mevrouw drs. C. Piket per 1 april 2015 gestart als bestuurder. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn (twee termijnen) van het op voordracht van de cliëntenraad benoemde lid van de Raad van Toezicht per 1 maart 2015 is ook hiervoor een wervings en selectieprocedure gestart. De procedure heeft geresulteerd in de voordracht door de cliëntenraad van mevrouw A. van Rossum tot nieuw lid van de Raad van Toezicht. Aansluitend heeft de Raad van Toezicht een gesprek gevoerd met de voorgedragen kandidaat en heeft conform de statuten van De Waalboog de ondernemingsraad over de benoeming geadviseerd. Een en ander heeft geresulteerd in de benoeming van mevrouw van Rossum per 1 maart 2015 als opvolger van mevrouw Kauffman Laan in de Raad van Toezicht. De WNT bepaalt, naast de bezoldiging van de bestuurder, de maximale bezoldiging van Raad van Toezichtleden. De WNT geeft aan dat dit voor een lid van de RvT en voor de voorzitter respectievelijk 5% en 7,5% van de maximum bezoldiging van de eigen bestuurder is. Bij een maximum bezoldiging van , (klasse E) betekent dit respectievelijk een bedrag van 7.443,95 en ,93. Voor de vergoeding over 2014 zijn deze maxima aangehouden. De Raad van Toezicht is tevreden over het gevoerde beleid en is bestuur en medewerkers zeer erkentelijk voor hun inspanningen. 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van De Waalboog is transparant ingericht. Vastgelegd is hoe de zorgverlening en de bedrijfsvoering is georganiseerd en wat de taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden zijn van verschillende betrokkenen. In de financiële administratie zijn ontvangsten en uitgaven eenduidig traceerbaar. De bedrijfsvoering is een onderwerp dat in algemene zin periodiek besproken wordt met de Raad van Toezicht en concreet aan de hand van notities bij voorgenomen veranderingen. Planning en Controlcyclus Planning en Control (P&C) is een instrument waarmee de besturing van de organisatie wordt ondersteund. Het stelt leidinggevenden in staat te sturen met dezelfde uitgangspunten (missie en visie), de bedrijfsvoering te beheersen en zich adequaat te verantwoorden. De Waalboog bouwt elk jaar verder aan de implementatie van de planning en controlcyclus. In 2013 is een Kaderbrief 2014 opgesteld. De Kaderbrief vormt onderdeel van de Planning en Control cyclus en vormt input voor het opstellen van de jaarplannen 2014 van de afdelingen en de diensten. Samen worden ze vervolgens gebruikt voor het opstellen van de begroting. De Waalboog heeft de ambitie om continu te verbeteren. In de kaderbrief zijn de hoofdlijnen geschetst, zowel in inhoudelijk als in financieel opzicht, voor het te voeren beleid en invulling te geven aan genoemde ambitie. 20

21 In 2014 is mede op basis van het nieuwe Strategisch Beleidsplan De Waalboog: zichtbaar beter, een Kaderbrief opgesteld. De bedrijfsvoering binnen De Waalboog wordt nauwkeurig gevolgd door middel van rapportages. Maandelijks wordt twee weken na het verstrijken van de maand een (financiële) managementrapportage beschikbaar gesteld voor zowel het management als het middenkader. De managementinformatie is gesegmenteerd per managementgebied, waarbij aan de managers specifiek gerapporteerd wordt over de door hem of haar (direct of indirect) te beïnvloeden resultaten. Naast de financiële managementrapportage wordt viermaandelijkse een kwalitatieve managementrapportage uitgegeven. De rapportage laat de actuele situatie zien op de resultaatgebieden zorg, behandeling en dienstverlening, cliënten en partners, leiderschap, medewerkers en cultuur en bedrijfsvoering. De kwaliteitsmanagementrapportage wordt gebruikt als instrument om vinger aan de pols te houden en (bijstuur)acties te entameren. In het verslagjaar is het in eigen beheer ontwikkelde zorgzwaartebekostigingsmodel (ZZB model) geactualiseerd. In het model zijn de capaciteitsplanning, de zorgzwaartebekostiging (ZZP) en de huisvestingbekostiging (Normatieve HuisvestingsComponent) verwerkt. Het model geeft goed inzicht in de financiële bedrijfsvoering en de consequenties van te nemen maatregelen. Risicomanagement De Waalboog is goed bekend met risico s voor de bedrijfsvoering en de beschikbare middelen zijn en worden hierop afgestemd. In het kader van het opstellen van een nieuw Strategisch beleidsplan is in het verslagjaar besproken hoe De Waalboog ervoor staat met de uitvoering van het lopende strategisch beleidsplan en is een SWOT analyse uitgevoerd. Met name wijzigingen in de AWBZ, eigen verantwoordelijkheid voor financiering van het vastgoed, veranderende wet en regelgeving en de kwaliteit van het personeel worden als belangrijke risico s gezien. Gerelateerd aan het HKZ systeem zijn voor de volgende processen op het gebied van de zorg en dienstverlening aan cliënten als kritisch benoemd: intake en opname, het zorgproces (waaronder medicatie en MIC), hygiëne en schoonmaak en zorgbeëindiging. Als belangrijke processen zijn betiteld: middelen en maatregelen, de bekwaamheid van medewerkers, de inkoop, brandveiligheid/bhv, legionella en HACCP. Met risicogerichte interne audits worden risico inventarisaties op proces niveau uitgevoerd. Bij actualisatie van bestaande kritische processen of bij nieuw op te stellen processen worden, in multidisciplinair verband, de risico s geïnventariseerd en gewogen en verbetermaatregelen vastgelegd. Tegen de achtergrond van maatschappelijke veranderingen is vastgesteld welke onderwerpen onze nadrukkelijke aandacht vragen. Deze kritische succesfactoren en de risico s zijn mede uitgangspunt geweest bij het opstellen van de kaderbrief

22 Als kritische succesfactoren zijn benoemd: het leveren van professionele excellente en belevingsgerichte zorg en behandeling; sterke profilering op specifieke cliëntengroepen en daarbij rekening houdend met toenemende differentiatie van ouderen; actieve betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van ketenzorg, waaronder ketenzorg dementie en zorg in netwerken; door cliënt en familie ervaren goede kwaliteit van zorg; het structureel betrekken van familie en mantelzorgers; het lager leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie; kwalitatief goede en competente medewerkers; optimale bezetting en productie; anticiperen op het scheiden van wonen en zorg. Waarborgfonds Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen en Waalboog Vastgoed BV zijn in 2011 toegelaten tot het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). WFZ heeft een bereidheidsverklaring afgegeven voor borging van huidige en nieuwe langlopende leningen. Door gebruik te maken van een rijksgegarandeerde lening kan bij de banken een goedkopere financiering worden geregeld. In 2014 heeft WFZ de jaarlijkse herbeoordeling uitgevoerd met als conclusie dat Stichting De Waalboog nog steeds aan de deelnamecriteria voldoet. 3.5 Cliëntenraad De cliëntenraad wordt door de zorgaanbieder als overlegorgaan betrokken bij de algemene gang van zaken en het proces van beleidsvorming binnen De Waalboog. De door beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst is een leidraad voor het wederzijds handelen. De cliëntenraad heeft een huishoudelijk reglement waarin onder andere is opgenomen: functieverdeling; werkwijze, besluitvorming, vastlegging en vertegenwoordiging; specifieke onderwerpen, zoals werkplan, jaarverslag en financiën; benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad; toetreding tot de Cliëntenraad. De cliëntenraad heeft in 2014 zes maal vergaderd met de bestuurder. Naast de onderwerpen waarover advies of verzwaard advies wordt gevraagd door de bestuurder vindt overleg plaats over tal van andere onderwerpen die op initiatief van de deelnemers aan het overleg worden ingebracht. Behalve de formele overlegvergaderingen vindt maandelijks een informeel overleg plaats tussen bestuurder en voorzitter en vicevoorzitter van de cliëntenraad. De cliëntenraad ontvangt inhoudelijke ondersteuning van een medewerker van het Bestuursbureau en secretariële ondersteuning voor verzending van stukken en het notuleren van (overleg)vergaderingen. De cliëntenraad heeft de beschikking over een jaarlijks budget van 5.000, ten behoeve van relevante lidmaatschappen, abonnementen, vorming en/of bijscholing. 22

23 Tabel: Samenstelling Cliëntenraad De Waalboog per 31 december 2014 Naam lid De heer T. Romviel Mevrouw M. Helmer Mevrouw G. Dijkhuis De heer R. Gijsberts De heer W. Halters De heer R. Heesbeen Mevrouw E. Overes Mevrouw. C. Rooijakkers Teunissen De heer P. Saleming Mevrouw W. Spanjaard De heer B. Teunissen Functie Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Leden van de Cliëntenraad hebben een actieve bijdrage geleverd aan verschillende informatiebijeenkomsten en projectgroepen. De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in verschillende commissies en werkgroepen: Commissie Belevingsgerichtwerken (BGW) Werkgroep BGW Samenredzaamheid Werkgroep BGW Attitude Medewerkers Werkgroep BGW Cliënt en Regie Werkgroep BGW Vrijheid Commissie Melding Incidenten Cliënten (MIC) Commissie Ethiek Commissie Hal Verder hebben vertegenwoordigers van de Cliëntenraad deelgenomen aan het Strategieteam Strategisch Beleidsplan , de projectgroep Programma van Eisen nieuwbouw Joachim en Anna en de werkgroep Dienstverleningsconcept in het kader van het project Scheiden van wonen en zorg. In de commissie Middelen en Maatregelen heeft geen lid van de Cliëntenraad vast zitting, maar hiervoor is wel een persoon aangewezen als contactpersoon. Adviezen Cliëntenraad Over vele onderwerpen heeft de bestuurder in de overlegvergaderingen gesproken met de Cliëntenraad. Aan de Cliëntenraad zijn in 2014 de volgende onderwerpen ter advisering voorgelegd: Verbeteracties naar aanleiding van de CQindex 2012 Bewonerstoezicht PG afdelingen: van toezicht naar actieve observatie Evaluatie verpleegkundig specialist 2013 Aanpassing bewonerstelefonie Jaarverantwoording 2013 Programma van Eisen t.a.v. nieuwbouw SZBC Joachim en Anna Reanimatiebeleid Notitie Scheiden wonen en zorg Strategisch beleidsplan Strategisch vastgoedplan en capaciteitsplanning Notitie verbetering hygiëne en infectiepreventie Protocol extreme weersomstandigheden Intentieverklaring samenwerking De Waalboog Pro Persona Projectformulier Toekomstig Welzijn Projectformulier Client in regie bij het zorgleefplan Benoeming drie kandidaten als lid Klachtencommissie SKGN Protocol oudermishandeling Notitie Familiecontactbijeenkomsten Protocol Diefstal en preventie Begroting 2015 Notitie Bewegingsgerichte zorg Richtlijnen voor medisch ethisch handelen Voordracht lid RvT Benoeming nieuwe bestuurder 23

24 Voorts heeft de bestuurder met de Cliëntenraad gesproken over c.q. de Cliëntenraad geïnformeerd over: Financiële en kwalitatieve managementrapportages Resultaten van externe audits (HKZ) Kaderbrief Uitbreiding verpleeghuiscapaciteit (UVC) Transities in de zorg en Zorginkoop 2015 Evaluatie welzijn Samenwerking met en verhuur huisvesting aan Driestroom Samenstelling RvT en nevenfuncties RvTleden Voortgang Ruimte voor de professional Voortgang ECD Zorgvuldig zorgen (zomerperiode 2013) Kosten voor bewoners Wasvoorziening en waskosten Zoekgeraakte kleding Verpleegkundig oproepsysteem Deelname onderzoek patiëntveiligheid Strategisch communicatieplan CQ meting 2014 Klachtenjaarverslag Cliëntvertrouwenspersoon en SKGN Het adviesrecht van de Cliëntenraad heeft bij een aantal onderwerpen geleid tot nadere uitwerking of verduidelijking. De Raad van Bestuur is ten aanzien van alle bovenstaande punten tot overeenstemming gekomen met de Cliëntenraad. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn (twee termijnen) van het op voordracht van de cliëntenraad benoemde lid van de Raad van Toezicht per 1 maart 2015 is door de cliëntenraad hiervoor een wervings en selectieprocedure gestart. De procedure heeft geresulteerd in de voordracht door de cliëntenraad van een nieuw lid van de Raad van Toezicht. De voordracht is door de Raad van Toezicht overgenomen. Ontwikkelingen binnen De Waalboog worden door de raad op de voet en op een positiefkritische en constructieve wijze gevolgd. De samenwerking kan als prettig beschreven worden. De Cliëntenraad van De Waalboog is lid van het Netwerk Cliëntenraden (NCZ) en van LOC Zeggenschap in Zorg. In het verslagjaar heeft een verdere professionalisering van de Cliëntenraad plaatsgevonden. Er is geen eigen Commissie van Vertrouwenslieden. Als lid van Actiz kan De Waalboog een beroep doen op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Tot op heden is geen aanleiding geweest hiervan gebruik te maken. 3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers in het overleg met de bestuurder, binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden. Het doel van de OR is het meedenken, adviseren en meebeslissen over de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de OR een toetsende rol ten aanzien van beleidsvoornemens en uitvoering van beleid. Bestuurder en ondernemingsraad van De Waalboog hebben afspraken over medezeggenschap vastgelegd in een convenant. Daarnaast heeft de ondernemingsraad een actueel reglement waarin regels zijn opgenomen voor een correct verloop van de OR verkiezingen en voor een goede werkwijze van de OR. 24

25 Het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wordt van beide kanten als positief ervaren. Het overleg is open en vindt plaats in een ontspannen sfeer. De ondernemingsraad bewaakt kritisch de belangen van de medewerkers, zonder het algemene organisatiebelang uit het oog te verliezen. De ondernemingsraad van De Waalboog bestaat uit 13 leden. De raad streeft ernaar vanuit alle locaties een vertegenwoordiger in de raad te hebben. Samenstelling ondernemingsraad De Waalboog per 31 december 2014 Naam lid Functie Kiesgroep Mevrouw M. Steuns voorzitter Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw G.M.A. Zwaans vice voorzitter St. Jozefklooster & Heilig Hartklooster Mevrouw H.M.A. Aerts lid Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw B.C.W. Burger lid Nijevelt Mevrouw T.A.G. Dennissen lid Joachim en Anna & Villa Villandry De heer H.J.M. van Genuchten lid Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw F. Husson lid De Honinghoeve Mevrouw E.J.L.M. Janssen lid Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw Y.A.J.M. Janssen van Loon lid Nijevelt Mevrouw M.J.W. Seijkens lid De Honinghoeve Mevrouw J.H.P. den Teuling lid Joachim en Anna & Villa Villandry Mevrouw A.H.M. de Weijer lid Joachim en Anna & Villa Villandry De heer F.E.J. Zoons lid Joachim en Anna & Villa Villandry 25

26 Advies en instemmingszaken en initiatieven In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt aan de ondernemingsraad een aantal bijzondere bevoegdheden toegekend. Dit betreft onder andere een adviesrecht ten aanzien van belangrijke financieel economische en bedrijfsorganisatorische besluiten en een instemmingsrecht ten aanzien van regelingen op het gebied van het sociale beleid in de organisatie. Daarnaast geeft de WOR de OR het recht om initiatiefvoorstellen te doen. Ook beschrijft de WOR welke informatie de bestuurder aan de ondernemingsraad dient te verstrekken. In onderstaand overzicht is weergegeven welke advies en instemmingsplichtige onderwerpen in 2014 aan de orde zijn geweest. Naast deze onderwerpen heeft de bestuurder de ondernemingsraad op diverse terreinen van informatie voorzien. Te denken valt aan maandrapportages met betrekking tot de exploitatie en het ziekteverzuim, viermaandelijkse rapportages met betrekking tot kwaliteitsindicatoren en de kaderbrief De ondernemingsraad is door de bestuurder betrokken bij de totstandkoming van het Strategisch beleidsplan Gedurende 2014 zijn bestuurder en ondernemingsraad met elkaar in gesprek geweest over de gevolgen van de veranderingen in de financiering van de zorg. Aan het eind van het jaar is de begroting voor 2015 met de ondernemingsraad besproken. Aan de Ondernemingsraad zijn in 2014 de volgende onderwerpen ter advisering voorgelegd: Duurzame samenwerking met Driestroom (fase 1) Programma van Eisen nieuwbouw paviljoens Joachim & Anna Scheiden wonen en zorg (fase 1) Strategisch vastgoedbeleid en capaciteitsplanning Groepsbegeleiders woonzorgcentra e HRM Profiel lid Raad van Toezicht Adviesopdracht aan extern adviseur inzake onderzoek duurzame samenwerking met TVN Zorgt Benoeming nieuwe bestuurder Benoeming lid Raad van Toezicht Aan de Ondernemingsraad zijn in 2014 de volgende onderwerpen ter instemming voorgelegd: Klachtenregeling medewerkers Beëindiging samenwerking bedrijfsarts; aangaan samenwerking bedrijfsarts Regeling Leersubsidie Uitvoeringsregeling vakantiewerk Risico inventarisatie en evaluatie St. Jozefklooster Gedragscode Wijziging arbeidstijdenregeling van een team binnen de Facilitaire dienst Intrekken regeling Bedrijfsfitness Protocol Diefstal en preventie (inzet verborgen camera s op de werkplek) Jaarurencontract 26

27 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De Waalboog biedt zorg, welzijn, wonen en diensten die de kwaliteit van leven zo veel mogelijk in stand houden én waar mogelijk verbeteren. Daarbij staat de beleving van de cliënt centraal; zij vormt de basis van het handelen. De cliënt heeft de regie. Samen met de cliënt, diens verwanten en betrokken vrijwilligers wordt de zorg ingericht (samenredzaamheid). Vrijheid die een cliënt ervaart, staat hoog in het vaandel. Vrijheid wordt minstens zo belangrijk gevonden als veiligheid. Vanzelfsprekend komt dat naar voren in de houding van de medewerkers. De Waalboog staat voor het leveren van goede zorg. Daarmee wordt bedoeld zorg die wetenschappelijk onderbouwd is of die in de praktijk zijn effect heeft bewezen. Voortdurend wordt gezocht naar manieren om de zorg verder te verbeteren, onder andere door de verbinding van onderwijs, opleiding en onderzoek. De Waalboog biedt zorg voor ouderen in de thuissituatie tot en met specialistische zorg in het Specialistisch Zorg en Behandelcentrum. Daarnaast beschikt De Waalboog over een hospice. Daar wordt palliatieve terminale zorg geboden voor de laatste fase van het leven. Voor iedere cliënt wordt aandachtig bekeken of hij de zorg, behandeling en begeleiding krijgt die hij nodig heeft, én waarvan effect kan worden verwacht gezien de aard en de ernst van de problematiek. Zorg wordt geboden in een persoonlijke en huiselijke sfeer, waar mensen gezien en gewaardeerd worden. Medewerkers van De Waalboog werken vanuit een warm hart voor de cliënten. Voor hen maken zij het verschil. De Waalboog onderscheidt zich ten opzichte van andere zorgorganisaties in de regio Nijmegen door haar sterke oriëntatie op behoud en verbetering van kwaliteit en haar permanente scholing en toetsing van belevingsgerichte zorg. Onderscheidend is ook haar functie als specialistisch zorg en behandelcentrum voor de bijzondere doelgroepen. De Waalboog biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Ouderen met ernstige geheugen en/of gedragstoornissen, zoals dementie (psychogeriatrie) Jonge mensen met dementie (en andere niet aangeboren hersenaandoeningen) Ouderen met psychische stoornissen (gerontopsychiatrie) Ouderen met somatische zorgvragen (somatiek) Cliënten in de laatste fase van hun leven (palliatieve terminale zorg) De Waalboog hecht groot belang aan optimale gevoeligheid voor en zorgvuldigheid in de omgang met levensvragen die ziekte en het verlies van mogelijkheden oproept bij cliënten en hun naasten. De medewerkers van De Waalboog delen dezelfde belevingsgerichte visie en toetsen hun gedrag aan de gedragscode. 27