Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Transcriptie

1 Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Beleid en Projecten : F. Bons Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Subsidieverzoeken Stichting Museum Broeker Veiling (MBV) (43) : Cultuur Gevraagde beslissingen : 1. het advies van Haute Equipe overnemen en de exploitatietekorten van MBV over 2010 ad ,-- en 2011 ad ,-- subsidiëren en het totale bedrag van ,-- dekken door aanwending van de Algemene Reserve; 2. er kennis van nemen dat met externe financiers van de nieuwbouw voor MBV in overleg zal worden getreden voor aanvullende financiering van het resterende tekort van ,--; 3. met inachtneming van de in het voorgelegde raadsvoorstel onder Beoordeling subsidieverzoeken genoemde voorwaarden 1 t/m 8 MBV over de jaren 2012, 2013 en 2014 een exploitatiesubsidie toekennen van respectievelijk maximaal ,--, ,-- en ,--; 4. van de onder punt 3 genoemde bedragen ,-- dekken door vrijval onderhoud van het monument BroekerVeiling en, rekening houdend met extra opbrengsten per bezoeker, de resterend benodigde bedragen ad ,--, ,-- en ,-- ten laste te brengen van respectievelijk de gemeentebegrotingen 2012, 2013 en 2014; 5. in het 4 e kwartaal van 2013 te starten met een evaluatie van de tot dan door MBV behaalde resultaten en deze evaluatie betrekken bij besluitvorming over al dan niet voortzetting van een exploitatiesubsidie vanaf 2015; 6. het 10-jaarlijkse subsidieverzoek van MBV van ,-- (totaal ,--) voor reservering voor een nieuwe inrichting van de expositieruimte af te wijzen met als argument dat over 10 jaar naar bevind van op dat moment zich voordoende omstandigheden over een eventueel nieuw subsidieverzoek kan worden besloten; 7. MBV in 2012 een eenmalige subsidie van ,-- beschikbaar te stellen voor de viering in 2012 van 125 jaar veilen en dekken uit het hiervoor in de kadernota , jaarschijf 2012 beschikbaar gestelde bedrag; 8. er kennis van te nemen dat een breed overleg georganiseerd wordt met MBV, Stichting Oosterdeltuinders, Stichting Veldzorg Oosterdel, Staatbosbeheer en de gemeente over de positie van de nog in het Landschapsreservaat Oosterdel actieve beroepstuinders.

2 Aanleiding Door het bestuur van Stichting Museum Broeker Veiling (verder MBV) is met een brief van 26 augustus 2010 een 5-tal subsidieverzoeken ingediend: a. met terugwerkende kracht een exploitatiesubsidie over 2010 ad ,--; b. een exploitatiesubsidie 2011 ad ,--; c. een aanvullende subsidie met ingang van het jaar 2011 voor verhoogde personeelslasten ad ,--; d. een subsidie met ingang van het jaar 2010 voor een vervangingsinvestering voor de museale presentatie gedurende 10 jaren ad ,-- per jaar; e. een jubileumsubsidie vanwege 125 jaar veilen en het 100 jarige bestaan van het afmijnlokaal ad totaal ,-- ( ,--; ,--). In een gesprek op 29 september 2010 heeft een bestuursdelegatie van MBV de subsidieverzoeken aan wethouders Overzier en Beers toegelicht. Tevens werd een aanvullende schriftelijke toelichting overhandigd. Toelichting bij deze subsidieverzoeken. a. b. en c. exploitatiesubsidies vanaf 2010/2011 Deze aanvragen zijn om een aantal redenen ingediend: 1. de bezoekersaantallen zijn de laatste jaren achtergebleven bij de verwachting bezoekers aantallen waarvan volwassenen indiv kind indiv Bron: rapport Haute Equipe 2. de nieuwbouw (gebouw De Toekomst) dient met een lening gefinancierd te worden Bij de start van de nieuwbouw streefde het bestuur van MBV naar een volledige dekking van de bouwkosten door incidentele bijdragen van fondsen, bedrijven en de overheid (provincie en gemeente). De volledige dekking is echter niet gelukt. Daarnaast heeft een overschrijding van kosten plaatsgevonden bij de nieuwbouw en de inrichting hiervan. Hierdoor moest de Stichting De Geestman, de eigenaar van De Toekomst geld bij een bank lenen. De kosten van deze lening worden bij de MBV, de huurder van De Toekomst, in rekening gebracht. 3. de organisatie dient geprofessionaliseerd te worden en marktconform gesalarieerd Door de realisatie van De Toekomst dient de organisatie aangepast te worden. Dit is gebeurd door het aantrekken van een bedrijfsmanager en een nieuwe administrateur. Daarnaast werd het overige personeel niet marktconform gesalarieerd, wat nu wel gebeurt.

3 - 3 - Een uitgebreidere toelichting op deze punten wordt door het bestuur van MBV in haar subsidieaanvraag gegeven en in het door het bureau Haute Equipe opgestelde rapport over de bedrijfsvoering van MBV. d. subsidie voor vervangingsinvestering vanaf 2011 In het gebouw De Toekomst van MBV is de linker bovenverdieping bestemd voor een permanente expositie, Duizend eilanden in één museum genaamd. Met een recente toekenning van ,-- door de BankGiroLoterij is de inrichtingsbegroting van deze expositie geheel gedekt (totaal ,--). Om de expositie op termijn te kunnen vernieuwen wordt voor een periode van 10 jaar een jaarlijkse reserveringssubsidie van ,-- verzocht. e. jubileumsubsidie voor 125 jaar veilen en 100-jarig bestaan afmijnlokaal In 1912 is het monumentale afmijnlokaal in gebruik genomen. Dit betekent dat in 2012 het afmijnlokaal 100 jaar bestaat. Tevens is het in jaar geleden dat in Broek op Langedijk het veilen van groentes startte. Om dit te kunnen vieren, wordt om een subsidie van totaal ,-- verzocht. Bij het subsidieverzoek was geen nadere toelichting over de besteding van dit bedrag gevoegd. Deze toelichting is later alsnog bijgevoegd (mail MBV van 29 maart 2011). Beide jubilea en de opening van de nieuwe expositie wil MBV aangrijpen voor maximale landelijke aandacht. Voor de jubileumactiviteiten is een begroting opgesteld van ,--. De jubileumactiviteiten omvatten: - uitgave van een jubileumboek; - officiële ontvangsten en activiteiten; - marketing communicatie. Voor de uitvoering van de jubileumactiviteiten wordt een projectorganisatie opgezet. Rapport Haute Equipe Om de subsidieverzoeken te kunnen beoordelen heeft ons college op 7 december 2010 besloten het bureau Haute Equipe een opdracht te verstrekken. Deze opdracht luidde: 1. doe nader onderzoek naar de achtergronden van de subsidieverzoeken van MBV; 2. breng een advies uit ten behoeve van de bestuurlijke behandeling van de subsidieverzoeken. In een op 10 februari 2011 ontvangen rapport heeft Haute Equipe de opdracht uitgewerkt. Zowel het rapport als een samenvatting hiervan is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. 2. Beoordeling subsidieverzoeken. a. Exploitatiesubsidies 2010, 2011 en volgende jaren Door Haute Equipe zijn de exploitatietekorten voor 2010 en 2011 berekend op respectievelijk ,-- en ,--. Hiervoor is toegelicht hoe deze tekorten tot stand zijn gekomen, nl. door tegenvallende bezoekersaantallen, waarbij de overlast van de nieuwbouw een rol speelde, en een noodzakelijke geachte professionalisering van de organisatie. Vanwege de overgangssituatie waarin MBV zich in de periode bevindt, kan de financiële situatie in deze periode als een tijdelijke worden beschouwd. In de periode na 2011 zal MBV op basis van de nieuw ontstane situatie (verder benutten mogelijkheden nieuwbouw, invulling vaste expositiezaal) van de gedane investeringen moeten gaan profiteren door hogere bezoekersaantallen. Dit onderscheid tussen de periode en de periode na 2011 rechtvaardigt een verschillende beoordeling van de subsidieverzoeken over deze periodes.

4 Ons college stelt uw raad voor het advies van Haute Equipe over te nemen om de exploitatietekorten van MBV over 2010 en 2011 te subsidiëren. Voor 2010 is dit ,--. Voor 2011 is dit op basis van de door Haute Equipe aangepaste begroting ,--. Het totaal van de te subsidiëren tekorten over 2010 en 2011 bedraagt ,--. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken door aanwending van de Algemene Reserve en verder In deze periode kan en moet MBV profiteren van de vernieuwde basis die in voorafgaande jaren gelegd is. Daarnaast kan MBV gaan profiteren van de door diverse partijen gepleegde en nog te plegen inzet om de toeristisch-recreatieve infrastructuur in onze gemeente te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het herstelprogramma voor het Landschapsreservaat Oosterdel, de toeristische promotie van onze gemeente (Stichting Toeristische Promotie Langedijk), uitbreiding van de wandelmogelijkheden, de opwaardering van de passantenhaven en omgeving in Broek op Langedijk en de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. Met deze uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur kan ingezet worden op het aantrekken van meer bezoekers naar Langedijk en dus ook naar Museum BroekerVeiling Van MBV kan dus verwacht worden dat het meer bezoekers gaat trekken door de vergroting van de eigen museale mogelijkheden en de uitbreiding van de toeristischrecreatieve infrastructuur in onze gemeente. Dit moet zich gaan vertalen in hogere inkomsten. In de begroting die MBV zelf heeft opgesteld voor als de nieuwbouw gereed is, wordt uitgegaan van bezoekers. Over 2010 trok MBV afgerond bezoekers. Als uit wordt gegaan van hetzelfde aantal in 2011 en vervolgens van 2500 bezoekers extra per jaar, omdat in 2012 de vaste expositiezaal ingevuld is, dan zal het aantal van om en nabij bezoekers in 2014 moeten worden gehaald. Met bezoekers zal MBV zonder aanvullende subsidie geen sluitende begroting hebben. Ieder jaar dat 2500 bezoekers extra wordt getrokken, levert dat extra inkomsten op (afgerond 6,-- per bezoeker). Als uit wordt gegaan van afgerond subsidie voor 2011, dan is de mogelijke subsidie over de jaren 2012, 2013 en 2014 als volgt te berekenen: Figuur Bezoekers Subsidie Bij de dekking van deze subsidiebedragen kan met het volgende rekening worden gehouden. Voor het groot onderhoud van MBV wordt jaarlijks ,-- in de gemeentebegroting opgenomen. Dit is een gemiddeld jaarbedrag voor het groot onderhoudsplan dat door uw raad in 2008 geaccordeerd is. Inmiddels zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd en kan vastgesteld worden dat het aanvankelijk berekende bedrag met ,-- per jaar verlaagd kan worden. Voorgesteld wordt deze jaarlijks vrijkomende ,-- in te zetten voor de dekking van de jaarlijkse subsidie aan MBV. Verder gaat MBV vanaf 2012 uit van een extra opbrengst van 0,20 per bezoeker (van 6,10 naar 6,30). In 2012 leidt dit tot een extra opbrengst van ,-- en in 2013 en 2014 respectievelijk ,-- en ,--. Zoals eerder geschreven, is het MBV niet gelukt volledige dekking te verkrijgen voor de kosten van de nieuwbouw. Er resteert, als de subsidies voor 2010 en 2011 toegekend worden, een tekort van ,--. Haute Equipe stelt voor dit te herfinancieren. Bij een rente van 5% betekent dit voor Stichting De Geestman een jaarlast van 7.100,--, welk bedrag bij MBV in rekening wordt gebracht.

5 - 5 - Het gemeentelijke uitgangspunt is sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw dat de gemeente voor het groot onderhoud van het monument zorg draagt en MBV voor de exploitatie. Om dit uitgangspunt zoveel als mogelijk te handhaven, zou een eventuele subsidie aan MBV zo laag mogelijk moeten zijn, dan wel bij stijgende bezoekersaantallen afgebouwd moeten worden. Het is dan een optie om met externe financiers in overleg te treden over de aanvullende dekking door hen van ,-- voor de nieuwbouw, zodat de principe scheiding tussen onderhoud en exploitatie zoveel als mogelijk inhoud wordt gegeven. Ons college wil deze mogelijkheid gaan onderzoeken. De subsidie en extra dekking zijn dan als volgt te berekenen: Figuur Bezoekers Subsidie Minder rentelasten Subsidie Vrijval onderhoud Extra opbrengst per bezoeker Benodigde extra dekking Toe te kennen maximaal subsidie Totaal benodigde extra dekking Voorwaarden subsidieverlening Gebaseerd op het rapport van Haute Equipe wordt voorgesteld aan subsidieverlening aan MBV de volgende voorwaarden te verbinden: 1. na 2011 beslaat de subsidieperiode in eerste instantie 3 jaar: e kwartaal 2013 wordt gestart met een evaluatie van de tot dan door MBV behaalde resultaten; op basis hiervan beziet de gemeente de al dan niet voortzetting van exploitatiesubsidie vanaf 2015; 2. MBV dient bijgestelde begrotingen 2011 en 2012 en meerjarenbegrotingen in met een heldere afbakening van te onderscheiden kostenposten; 3. MBV maakt jaarlijks de formatieomvang inzichtelijk, met als startjaar 2010; 4. MBV rapporteert de gemeente halfjaarlijkse over haar financiële positie; 5. MBV actualiseert jaarlijks de meerjarenbegroting op basis van te verwachten bezoekersaantallen; 6. de subsidies worden als een maximaal subsidie toegekend. Een eventueel tekort dient door een bezuiniging in het volgende jaar opgevangen te worden. Een eventueel overschot dient, indachtig de principescheiding tussen onderhoud en exploitatie, voor 50% aan de gemeente te worden terugbetaald, de overige 50% mag ingezet worden voor extra promotie dan wel vorming van een winstreserve;

6 MBV dient in het 3e kwartaal 2011 bij het college een museaal meerjarenbeleidsplan in. Hierin zijn in elk geval de volgende onderdelen opgenomen: museale meerjarenvisie, financieel meerjarenplan waarin tevens een investeringsraming is opgenomen, eenmalige en structurele activiteiten, wisselende thema's, nieuwe doelgroepen en uitbreiden bestaande doelgroepen. Dit alles dient gericht te zijn op het verkrijgen van stabiel hogere bezoekersaantallen en inkomsten, waardoor MBV financieel zelfstandig in de (nabije) toekomst kan voortbestaan, zonder gemeentelijke bijdragen. 8. Medewerking aan overleg tussen MBV, de lenende bank en de gemeente om een optimaal financieringsplan te ontwikkelen voor de lening met een looptijd van 25 jaar. 3. MBV in relatie tot derden MBV geeft uitdrukking aan de agrarische geschiedenis van onze gemeente. MBV staat daar echter niet alleen in. In de directe omgeving van MBV ligt het Landschapsreservaat Oosterdel. In dit gebied is Stichting Veldzorg Oosterdel (SVO) actief en ook een aantal beroepstuinders. Twee van de beroepstuinders hebben de Stichting Oosterdeltuinders (SO) opgericht. SO heeft in 2009 een subsidieverzoek bij onze gemeente ingediend. Onderzocht is of via subsidie de gemeente aan inkomensondersteuning kon doen. Dit bleek niet mogelijk. Daarop is door de gemeente een overleg tussen SO en SVO georganiseerd. Uitkomst van het overleg was dat SVO door middel van materieel en kennisoverdracht op het gebied van biologisch-dynamische tuinbouw de beroepstuinders zou gaan ondersteunen. Recentelijk heeft de SO ons college gemeld dat men het subsidieverzoek dat on hold staat, zou willen activeren. Ons college is van mening dat het subsidieverzoek van SO in een breed verband moet worden bekeken. Hiertoe zal een overleg worden georganiseerd tussen MBV, SO en SVO en Staatbosbeheer als eigenaar van het Landschapsreservaat Oosterdel. Verder zijn twee andere ontwikkelingen te noemen, waarin MBV een rol zou kunnen spelen. In de voorbereidende gesprekken met verenigingen en instellingen voor het opstellen van een gemeentelijke Cultuurnota is het belang van Erfgoededucatie voor de schoolgaande jeugd onderstreept. Indien uw raad besluit tot het toekennen van een exploitatiesubsidie aan MBV zou hierbij als voorwaarde kunnen worden gesteld dat MBV binnen het gemeentelijke budget een programma voor erfgoededucatie opzet waarvan door scholen gebruik kan worden gemaakt. Ook moet de gemeente in de nabije toekomst de Wet Werken naar Vermogen uitvoeren. In deze wet worden de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong samengevoegd. Arbeidsinschakeling bij MBV van inwoners, die onder deze nieuwe wet vallen, zou een optie kunnen zijn en dus ook als voorwaarde aan de subsidieverlening kunnen worden verbonden. Indien uw raad besluit tot subsidietoekenning aan MBV zullen wij de punten van Erfgoededucatie en Wet Werken naar Vermogen als mogelijke aanvullende voorwaarden in de subsidiebeschikkingen opnemen.

7 - 7 - Financiële aspecten Zie Figuur 2 in paragraaf 2 Overleg/inspraak/zienswijzen Met het bestuur van MBV is op 29 juni 2011 een gesprek gevoerd over dit raadsvoorstel. De uitkomsten van dit overleg zijn tijdens de raadsavond van 12 juli 2011 meegedeeld. Rapportage/verantwoording/evaluatie In het 4 e kwartaal van 2013 wordt met de evaluatie gestart. Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit Niet van toepassing Stukken die voor de raad ter inzage liggen: 1. Subsidieverzoeken Stichting Museum BroekerVeiling 2. Rapport Haute Equipe 3. Samenvatting rapport Haute Equipe 4. Jaarrekening 2010 Stichting Museum BroekerVeiling Zuid-Scharwoude, 21 juni 2011 Burgemeester en wethouders van Langedijk, De secretaris, De burgemeester, E. Annaert drs. J.F.N. Cornelisse

8 Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2011, nummer 43; b e s l u i t : 1. het advies van Haute Equipe overnemen en de exploitatietekorten van MBV over 2010 ad ,-- en 2011 ad ,-- subsidiëren en het totale bedrag ad ,-- dekken door aanwending van de Algemene Reserve; 2. er kennis van nemen dat met externe financiers van de nieuwbouw voor MBV in overleg zal worden getreden voor aanvullende financiering van het resterende tekort van ,--; 3. met inachtneming van de in het voorgelegde raadsvoorstel onder Beoordeling subsidieverzoeken genoemde voorwaarden 1 t/m 8 MBV over de jaren 2012, 2013 en 2014 een exploitatiesubsidie toekennen van respectievelijk maximaal ,--, ,-- en ,--; 4. van de onder punt 3 genoemde bedragen ,-- dekken door vrijval onderhoud van het monument BroekerVeiling en, rekening houdend met extra opbrengsten per bezoeker, de resterend benodigde bedragen ad ,--, ,-- en ten laste te brengen van respectievelijk de gemeentebegrotingen 2012, 2013 en 2014; 5. in het 4 e kwartaal van 2013 te starten met een evaluatie van de tot dan door MBV behaalde resultaten en deze evaluatie betrekken bij besluitvorming over al dan niet voortzetting van een exploitatiesubsidie vanaf het 10-jaarlijkse subsidieverzoek van MBV van ,-- (totaal ,--) voor reservering voor een nieuwe inrichting van de expositieruimte af te wijzen met als argument dat over 10 jaar naar bevind van op dat moment zich voordoende omstandigheden over een eventueel nieuw subsidieverzoek kan worden besloten. 7. MBV in 2012 een eenmalige subsidie van ,-- beschikbaar te stellen voor de viering in 2012 van 125 jaar veilen en dekken uit het hiervoor in de kadernota , jaarschijf 2012 beschikbaar gestelde bedrag. 8. er kennis van te nemen dat een breed overleg georganiseerd wordt met MBV, Stichting Oosterdeltuinders, Stichting Veldzorg Oosterdel, Staatbosbeheer en de gemeente over de positie van de nog in het Landschapsreservaat Oosterdel actieve beroepstuinders. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van De voorzitter, drs. J.F.N. Cornelisse De griffier, J. van den Bogaerde