DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

Transcriptie

1 DATUM VERGADERING BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: MATERIEEL AFDELING BE 2012 EN Aanleiding Materieel dat gebruikt wordt bij de calamiteitenbestrijding, het reguliere onderhoud aan de watersystemen, waterkeringen, wegen en veel gebruikt wordt bij de gladheidsbestrijding heeft een beperkte levensduur en moet periodiek worden vervangen. Een deel van het materieel is thans aan vervanging toe en in voorliggend stuk wordt u voorgesteld om tot vervanging over te gaan. Ter onderbouwing van het materieelpark is het beleid "Vervanging, Aanschaf Afstoot 8i Behoud Materieel BOcc" al jaren de basis van het vervangingsbeleid. Het voorstel zoals nu aangeboden is gebaseerd op dit vigerende beleid. In dit voorstel is met de toename van uitbestede werkzaamheden reeds rekening gehouden. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. een bedrag van C beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering "Materieel afdeling BE 2012" en een bedrag van C beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering "Materieel afdeling BE 2013", waarmee het totaalbedrag hiermee komt op C ; 2. dit bedrag te dekken met het voor deze projectinvestering in de begroting 2013 in bijlage 7c, 'Bedrijfsvoering - faciliteiten' onder de nummers 133 en 134 opgenomen bedrag van C voor 2012 en een bedrag van C voor 2013; 3. het restant bedrag à C te laten vervallen; 3. Motivering Het materieel waarvoor dit voorstel is opgesteld, betreft multi-inzetbaar materieel dat wordt gebruikt bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het reguliere onderhoud aan watersystemen, waterkeringen, wegen en onderdelen van zuiveringen. Daarnaast maakt dit deel uit van het minimum aan eigen materieel dat benodigd is voor de gladheidsbestrijding en calamiteitenbestrijding. Tot het wegonderhoud behoort de gladheidbestrijding, waar de corrosieve werking van het strooizout de levensduur van het materieel verkort. Hierdoor zal er meer onderhoud nodig zijn, waarbij de onderhoudskosten hoger zullen worden naarmate de economische levensduur langer overschreden wordt. Als gevolg van het doorrekenen van inkoopvoordelen en ontwikkelingen in de organisatie waarbij meer uitbesteed gaat worden zijn de verwachte kosten bijgesteld (verlaging). Dit is reeds verwerkt en op basis hiervan is in onderstaand overzicht aangegeven welk nieuw aan te schaffen materieel in

2 DATUM VERGADERING 21 maart 2013 PAGINA 2 ONDERWERP Aanvraag projectinvesteringskrediet materieel afdeling BE 2012 en met het betreffende budget gerealiseerd zal worden, Overzicht 1: Nieuw aan te schaffen materieel in 2013 Materieel Aantal Aanschaf Afschrijvings waarde termijn CC) Zout strooier 4 Sneeuw 6 ploeg Tractor 4 SubTotaal C Tractor 2 Vracht auto 1 Versnipperaar 1 Zout 3 strooier/mixer SubTotaal C Totaal C Invest, jaar Levertijd C jaar 2013 >6 mnd C jaar mnd C jaar 2013 >6 mnd C jaar 2013 >6 mnd C jaar 2013 >6 mnd C jaar 2013 >6 mnd C jaar mnd waterschap Hollandse Delta In de bijlage van dit voorstel is een uitgebreider overzicht opgenomen voorzien van aanschafwaarde, gehanteerde technische en economische afschrijvingstermijnen (conform vigerend beleid: Afstoot, Behoud, Vervanging 8i Aanschaf Materieel BOcc, januari 2009), het jaar van vervangen of afstoten en restwaarde. Hieruit blijkt dat voor alle voorgestelde vervangingen ten minste de afschrijvingstermijnen zijn verstreken. Verder zijn bij alle vervangingen de restwaarden verwerkt in de aanschafprijzen. Het beleid dient, gezien het jaar van vaststellen en tussentijdse ontwikkelingen (o.a. uitbesteden van werkzaamheden) geëvalueerd te worden. Voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat het gebruik van het materieel meer in detail inzichtelijk gemaakt dient te worden met het oog op de professionalisering van het beheer van het materieel. Het hierboven vermelde subtotaal van C voor 2012 en het subtotaal van C voor 2013 geeft een totaal van C als het netto geraamde bedrag. Hierbij is al rekening gehouden met de opbrengsten van de verkoop van het te vervangen materieel. In de programmabegroting 2013 (bijlage 7c, 'Bedrijfsvoering' onder nummer 133) is opgenomen dat het de bedoeling was om de aanvraag van het krediet in uw vergadering van voor te leggen. Dit is niet geschied, derhalve moet het krediet nog worden vrijgemaakt. De verwachte levertijd van het materieel, afhankelijk van het beschikbaar hebben van een leveringscontract zal tussen de 2 en 6 maanden zijn. De leveringen zullen hiermee dus plaats kunnen vinden voor het gladheidbestrijdingsseizoen Risico's Er treedt een risico op bij het inzetten van het huidige, verouderde materieel. Er zal een verminderde zekerheid en beschikbaarheid zijn. Huren van materieel bij aannemers op het moment dat er een grote vraag is (bijv. bij

3 DATUM VERGADERING 21 maaľ"t2013 PAGINA 3 ONDERWERP Aanvraag projectinvesteringskrediet materieel afdeling BE 2012 en 2013 sneeuwval of gladheid), is op dat moment lastig omdat er dan juist een grote vraag naar dergelijk materieel is. Daarnaast moet huurmaterieel vaak nog geschikt gemaakt worden voor de eigen specifieke werkzaamheden of de (DIN-) aansluitingen van het overige materieel en is dus vaak niet direct inzetbaar. De beschikbaarheid van het betreffende materieel in eigenbeheer met een goede staat van onderhoud geeft een grotere mate van bedrijfszekerheid. 5. Gevolgen waterschap Hollandse Delta a. Financieel: e. f. Betreft een projectinvestering van C (inclusief Btw) voor 2012 en C (inclusief Btw) voor 2013, totaal dus een bedrag van C (inclusief Btw); Waarvoor C (vervanging materieel 2012) en C (vervanging materieel 2013), beiden opgenomen in de begroting 2013 en vermeld in bijlage 7c, 'Bedrijfsvoering' onder nummer 133 en 134 en daarmee gedekt; het restant bedrag van C voor 2012 en het restant bedrag van C uit 2013, wat een totaal restant bedrag maakt over 2012 en 2013 à C te laten vervallen Afschrijvingstermijn is deels 5 jaar en deels 8 jaar, een en ander conform de beleidsnota AWA; Rentevoet is 3,92 0 Z 0 ; De startdatum van de afschrijving is 2014; Jaar Kapitaallasten C C C C h. Er zijn geen andere gevolgen voor de exploitatie, anders dan de kapitaallasten. b. Personeel: Niet van toepassing. c. Juridisch: Het inkoop en aanbestedingsbeleid wordt gevolgd conform de kadernota Inkoop en Aanbesteding. d. Duurzaamheid: De leidraad Duurzaam Inkopen wordt toegepast. e. Communicatief: Er zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd. Wijze van publiceren:

4 DATUM VERGADERING ONDERWERP 21 maart 2013 PAGINA 4 Aanvraag projectinvesteringskrediet materieel afdeling BE 2012 en Niet van toepassing D Intranet O Internet D Terinzagelegging ū Pers 6. Verdere aanpak/procedure Indien u positief over onderhavig voorstel besluit dan wordt naar verwachting in april 2013 een aanvang gemaakt met de realisatie van de projectinvestering. De voorbereidingen voor aanschaf zijn reeds getroffen, waardoor de aanschaf conform planning in 2013 kan worden afgerond. Afgesproken is dat het college opdracht geeft om het beleid 'Afstoot, Behoud, Vervanging 8i Aanschaf Materieel BOcc' uit 2009 te evalueren; om een systeem op te zetten om het gebruik van het materieel (o.a. draaiuren/tijden/perioden/keuringen en onderhoud) in beeld te brengen. waterschap Hollandse Delta 7. Evaluatie In het inkooptraject is een evaluatiemoment ingepland na de gunning. Dijkgraaf en heemraden, secretaris-directeur^? dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet ing. J.M. Geluk. Bijlagen (2) Conceptbesluit VV Overzicht te vervangen materieel 2013

5 VERGADERING 21 maart 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK BESLUIT VERENIGDE VERGADERING: AANVRAAG PROJECT!NVESTERINGSKREDIET VOOR: MATERIEEL AFDELING BE 2012 EN 2013 DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 12 februari 2013; gezien het advies van de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 6 maart 2013; overwegende dat: onderhavige projectinvestering in de begroting 2012 en 2013 is opgenomen; het betreffende materieel in technische zin op korte termijn aan vervanging toe is; gelet op: artikel 77 Waterschapswet; - meerjarenbeleidsplan 2012 tot 2016 en 2013 tot 2017; begroting 2013; BESLUIT: 1. een bedrag van C beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering "Materieel afdeling BE 2012" en een bedrag van C beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering "Materieel afdeling BE 2013", waarmee het totaalbedrag hiermee komt op C ; 2. dit bedrag te dekken met het voor deze projectinvestering in de begroting 2013 in bijlage 7c, 'Bedrijfsvoering - faciliteiten' onder nummers 133 en 134 opgenomen bedrag van C voor 2012 en een bedrag van C voor 2013; 3. het restant bedrag à C te laten vervallen; Ridderkerk, 21 maart Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. Ĵ.M. Geluk.

6 Bijlage: Overzicht te vervangen materieel 2013 Soort Materieel Aan schaf waarde (in C) incl. restwaar de Merk en type Aan schaf jaar (jaartal) Economische levens duur (jaar) Technische levens duur (jaar) Officiële vervanging le vervanging zoutstrooier Nido Stratos B VAX onderstel Breston HD 104 zoutstrooier Nido N AWTL HD 106 zoutstrooier Nido N AWTL HD 101 zoutstrooier S2400HS Igloo VP 151 Sneeuwploeg Nido snk 270 EPZ HD 203 Sneeuwploeg Nido snk 240 VPZ HD 207 Sneeuwploeg J275 RVS VPZ VP 260 Sneeuwploeg Hyl 265 K VPZ VP 252 Sneeuwploeg Meyer MS 10 VPZ VP 254 Sneeuwploeg FK 2.2 VP Tractor John Deere Tractor John Deere Tractor New Holland TS Tractor New Holland TM 140 DT zoutstrooier Nido Stratos B GO 178 zoutstrooier S2400HS Igloo Natzout Nido mixer Versnipperaar VanDaeleTV Vrachtauto DAF AE 65 CC WD Tractor Fendt Vario Tractor Deutz Fahr Agrotron