Burgemeester en wethouders

Transcriptie

1 Burgemeester en wethouders Datum 17 mei 2019 Onderwerp Uitvoering amendement kunstgrasvelden Wij willen Door de aanleg van kunstgrasvelden o.a. het meervoudig gebruik vergroten, het behoud van de sociale functie gedurende het gehele jaar continueren en continuïteit van trainingen en wedstrijden waarborgen. Wij besluiten Want 1. een totaal krediet van bruto 1,3 miljoen bij de behandeling van de programmabegroting beschikbaar te stellen voor de realisatie van een drietal kunstgrasvelden op de sportveldencomplexen te Ruinen, Ruinerwold en de Wijk; 2. in te stemmen met de eigen bijdrage van per voetbalvereniging; 3. bovenop het bedrag van 1,0 miljoen een extra bedrag van vanuit de algemene reserve te storten in de dekkingsreserve kunstgrasvelden; 4. het netto krediet van gedurende meerdere jaren af te schrijven ten laste van de hiervoor ingestelde dekkingsreserve; 5. de structurele rentelast van te dekken uit de stelpost kapitaallasten nieuwe investeringen; 6. de financiële gevolgen mee te nemen in de nog op te stellen programmabegroting Om invulling te kunnen geven aan de realisatie van drie kunstgrasvelden voor respectievelijk vv Wacker, vv Ruinerwold en vv Ruinen is totaal, op basis van de gehouden aanbesteding een budget benodigd van of afgerond 1,3 miljoen. De genoemde verenigingen leggen gezamenlijk aan eigen middelen in. De raad heeft bij de behandeling van de programmabegroting middels een amendement 1,0 miljoen uit de algemene reserve gehaald en opgenomen in een dekkingsreserve. Er dient dus nog aanvullend bedrag van extra vanuit de algemene reserve te worden overgeheveld naar de dekkingsreserve Maar In beginsel is afgesproken voor de realisatie van een kunstgrasveld de aanvragen zelf 1/3 deel van de totale investering moet inleggen. Betreffende verenigingen kunnen niet geheel aan voorstaand criterium voldoen vanuit een puur financieel perspectief. Echter zien wij wel een additionele investering in menskracht en op het op creatieve wijze invulling geven van de opgave, die per saldo de investering van de verenigingen fors verhoogt. Dit hangt deels samen met het realiseren van meerdere kostenbesparingen, deze worden later in dit voorstel toegelicht. Achtergrond Uitkomst motie kunstgrasvelden Pagina 1 van 5

2 Op 21 juni 2018 is aan uw raad de uitkomst van, de tijdens de Kadernota 2017 aangenomen motie kunstgras 3M10a, gepresenteerd door respectievelijk voetbalvereniging Wacker, Ruinen en Ruinerwold. De genoemde verenigingen zijn gezamenlijk de uitdaging aangegaan en hebben geruime tijd zeer intensief gewerkt aan de aan uw raad gepresenteerde plannen. Financiële kaders motie Eén van de genoemde aandachtspunten/pijnpunten voor de betreffende verenigingen is het deel van de totale investering, te weten 1/3 deel (gesteld als voorwaarde in motie 3M10a), dat de vereniging zelf moet bijdragen. De totale investering van de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbal, inclusief TPE infill, Led-verlichting, omheining, is geraamd op ,-. Dit betekent dat de betreffende verenigingen, conform de in de motie gestelde financiële randvoorwaarde, circa ,- moeten inbrengen. Dit is voor de verenigingen niet realistisch en haalbaar. Amendement Begrotingsvergadering november 2018 Tijdens de behandeling van de programmabegroting d.d. 8 november 2018 heeft uw raad middels een amendement 1,0 miljoen uit de algemene reserve gehaald en opgenomen in een dekkingsreserve. Dit om een positief signaal af te willen geven aan de drie verenigingen die al geruime tijd invulling proberen te geven aan de realisatie van kunstgrasvelden. Voor het in beginsel resterende 1/3 deel heeft de portefeuillehouder de opdracht gekregen om met de betreffende verenigingen in gesprek te gaan en met een voorstel te komen, waardoor de raad een definitief besluit kan nemen om kunstgrasvelden te realiseren. Met het door uw raad aangenomen amendement als uitgangspunt zijn er inmiddels met de genoemde verenigingen diverse gesprekken gevoerd. Gezamenlijk is bekeken, hoe het in beginsel resterende 1/3 deel, door de verenigingen kan worden ingebracht. Om duidelijkheid te krijgen over het exacte bedrag dat per kunstgrasveld benodigd is, en derhalve ook het gedeelte dat de verenigingen nog moeten inleggen, is gezamenlijk besloten om een aanbesteding (zonder verplichtingen) te doen voor de drie kunstgrasvelden in De Wolden in combinatie met een viertal kunstgrasvelden in Hoogeveen. Door het werk te combineren beogen we het aanbestedingsvolume te vergroten om zo (meer) aanbestedingsvoordeel te kunnen behalen. Uiteindelijk heeft DOMO, onder voorbehoud van eventueel bezwaar van de gunning, de aanbesteding gewonnen. De uitslag van de gezamenlijke aanbesteding laat een bedrag van per veld zien. Doordat er gezamenlijk met de gemeente Hoogeveen een zevental velden is aanbesteed (en doordat de drie verenigingen binnen de gemeente De Wolden gezamenlijk optrekken) is een korting bedongen van circa per veld. Deze korting is verdisconteerd in hiervoor genoemd bedrag. Uitkomst nadere gesprekken n.a.v. amendement Inbreng verenigingen Geld De genoemde verenigingen stellen ieder een eenmalige bijdrage van ,- beschikbaar betreffende de totale investeringskosten te kunnen inbrengen. Totaal stellen de verenigingen gezamenlijk derhalve beschikbaar. Met de verenigingen is afgesproken dat de vervangingsinvesteringen in de restlevensduur van het kunstgrasveld over een periode van 30 jaar niet ten laste van de verenigingen zullen komen. Zelfwerkzaamheid De verenigingen hebben aangegeven alles te willen doen wat binnen hun macht ligt inzake zelfwerkzaamheid. De verenigingen hebben binnen hun eigen netwerk ervoor gezorgd dat de drie velden zijn ingemeten. Dit komt per veld neer op een besparing van circa Verder is met de verenigingen afgesproken dat zij zorgdragen voor de afvoer van de uitkomende grond bij het ontgraven van het veld (uiteraard met een schoongrondverklaring). Hiermee wordt naar verwachting per veld bespaard. Daarnaast verzorgen de verenigingen de bestrating van het looppad rondom het veld in Pagina 2 van 5

3 eigen beheer en worden waar mogelijk bestaande infrastructuur (ballenvangers, dugouts) hergebruikt. Hiermee wordt circa per veld bespaard. Verdere uitvoering van werkzaamheden, is in het kader van garantieverlening door de leverancier van het kunstgrasveld, niet mogelijk. Totaal leggen de verenigingen door middel van zelfwerkzaamheid, naast de eenmalige bijdrage per vereniging van , een bedrag van circa in ( afvoeren grond aanbrengen bestrating en subsidie LED verlichting) Overige besparingen De verenigingen hebben zich tijdens de gesprekken zeer constructief opgesteld en middels creatieve oplossingen is gezocht naar financiële ruimte. Uit de gesprekken is door de verenigingen helder aangegeven dat, naast de reeds toegezegde per vereniging, er geen financiële ruimte is voor extra aanvullende eigen middelen. Zoals genoemd hebben de verenigingen gezocht naar creatieve oplossingen waarmee besparingen gerealiseerd kunnen worden. Zo zijn de verenigingen bereid om de financiële bijdrage, die zij ontvangen van de gemeente voor het onderhoud van de sportvelden, betreffende 1 veld per vereniging te willen inleveren. Door de realisatie van een kunstgrasveld kan de vereniging in principe met een veld minder uit de voeten. Dit omdat een kunstgrasveld voor zowel wedstijden alsmede trainingen kan worden gebruikt. De gemeente bespaart hiermee jaarlijks voor de drie verenigingen een bedrag van circa ,-. Gedurende de afschrijvingstermijn van de kunstgrasmat, circa 12 jaar, betekent dit een besparing voor de gemeente van circa op het onderhoud van de sportvelden van de betreffende verenigingen. Verder zullen de verenigingen inzake de aanleg van LED-verlichting rondom het veld een subsidieaanvraag indienen. Als de aanvraag wordt gehonoreerd betekent dit een gemiddelde besparing van per veld. Tevens zijn de verenigingen bereid om de aanleg van het kunstgrasveld buiten de zomerperiode te laten aanleggen. Hierdoor is een korting bedongen bij de leverancier van circa per veld. Voor de verenigingen betekent dit een tijdelijke situatie van additionele overlast, waar zij op creatieve wijze en door onderlinge samenwerking, invulling aan zullen geven. Het commitment om hieraan mee te werken is groot. De financiële gevolgen zijn De raad wordt voorgesteld om het benodigde krediet van afgerond 1,3 miljoen als krediet beschikbaar te stellen. Daarvan wordt terug ontvangen van de verenigingen. Het restant, afgerond wordt dan op afschrijvingsbasis gedekt uit de dekkingsreserve. De jaarlijkse structurele rente van komt dan ten laste van de exploitatie en zou gedekt kunnen worden uit de stelpost kapitaallasten nieuwe investeringen. Een en ander zoals hiervoor beschreven wordt vertaald in de programmabegroting In onderstaand overzicht is de totstandkoming van het benodigde krediet weergegeven. Veld Wacker Veld VVR Veld vv Ruinen Theoretische aanneemsom Korting vanuit de massa Korting bij aanleg , ,24 Pagina 3 van 5

4 voorjaar / najaar Potentiele aanneemsom Aanvullende kosten Keuringen sportvloeren e.d Voorbereidingen Interne uren (directie / toezicht) Betonbanden Directie aankoop Totaal Potentiele besparingen Grondwerk Verlichting subsidie Overige / diversen Benodigd Totaal 3 velden Beschikbaar gemeente Beschikbaar verenigingen Nog vrij vragen krediet Afgerond Noodzakelijk aanvullend krediet per vereniging erbij Pagina 4 van 5

5 Alternatieven N.v.t. Bijlagen N.v.t. Pagina 5 van 5