VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT. over het kalenderjaar Hogeschool der Kunsten Den Haag

Transcriptie

1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar 2016 Hogeschool der Kunsten Den Haag

2 Verslag Raad van Toezicht over 2016 Governance Op welke wijze de Raad invulling geeft aan zijn taken en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd, wordt uiteengezet in het zogeheten Toetsingskader Raad van Toezicht. Gedurende het verslagjaar heeft de Raad hiernaar gehandeld. Het toetsingskader is te vinden onder de rubriek Bestuur en Toezicht op de tweetalige site Alle elementen uit de eind 2013 van kracht geworden Branchecode goed bestuur hogescholen maken inmiddels onderdeel uit van de governancestructuur van de Hogeschool. Gelet op de omvang van de Hogeschool en de beperkte middelen worden de bepalingen inzake risicobeheersings- en controlesystemen in de geest van de code gevolgd. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Verder worden er aandachtsgebieden geïdentificeerd waarop individuele leden de beraadslaging en besluitvorming van de Raad voorbereiden. Op dit moment geldt dit voor twee gebieden: nieuwbouw & groot onderhoud en medezeggenschap. Het lid met als specifiek aandachtsgebied medezeggenschap is ook het eerste aanspreekpunt voor eventuele klachten uit de organisatie over leden van het College van Bestuur. Onderwijs is aandachtsgebied van de collectieve Raad. Het jaarrooster In 2016 vergaderde de Raad van Toezicht zes keer volgens het vaste jaarrooster. De leden van het College van Bestuur woonden de vergaderingen bij. Vaste punten waren de mededelingen College van Bestuur, huisvesting, financiële tussenrapportages, governance en actuele zaken. Tijdens de vergaderingen met inhoudelijke thema s in 2016 betrof het ICT, de dansopleiding, P&O, internationalisering, Beeldende Kunst en ArtScience - werden hoofddocenten en stafleden uitgenodigd om een inleiding te verzorgen en deel te nemen aan de gedachtewisseling die hieruit voortkwam. Werd in 2015 het eigen functioneren onder onafhankelijke externe leiding besproken, dit jaar heeft de Raad de evaluatie zelf ingericht. Als leidraad dienden de aandachtspunten die naar aanleiding van de externe doorlichting waren opgesteld. In algemene zin was de conclusie dat op alle punten vooruitgang was geboekt. De Raad heeft zich voorgenomen om in 2017 nogmaals een interne evaluatie te houden en om in 2018 wederom iemand van buiten te benaderen in lijn met de 3- jaarlijkse cyclus van de branchecode. Financiële aangelegenheden heeft het CvB steeds gerapporteerd aan en besproken met de auditcommissie. Daarnaast speelde de externe accountant voor de Raad van Toezicht een belangrijke rol bij de beoordeling. De begroting en tussentijdse rapportages over de ontwikkeling van de actuele cijfers ten opzichte van de begroting en de meerjarenprognose werden door de Raad van Toezicht besproken in het bijzijn van het hoofd financiën en het CvB. Het door het College opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over 2015 zijn met het College uitvoerig besproken in een vergadering waarin ook de externe accountant aanwezig was. Na kennis genomen te hebben van de managementletter van de externe accountant en haar goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft de Raad de jaarrekening 2015 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2017 goedgekeurd, nadat de Centrale Medezeggenschap deze van een positief advies had voorzien. Door het bijwonen van enkele eindexamens en diverse uitvoeringen op het Conservatorium en door het bezoeken van de eindexamenexpositie van de Academie hebben leden van de Raad kennisgenomen van behaalde resultaten.

3 Majeure en financiële beleidsvraagstukken in 2016 Als rode draad door alle vergaderingen heen is gesproken over de majeure beleidsvraagstukken: - de nieuwbouwplannen aan het Spui De Raad heeft wederom intensief zicht gehouden op de onderhandelingen over de nieuwbouwplannen van het Koninklijk Conservatorium. De aandacht ging vooral uit naar de uitwerking van het programma van eisen en het Definitief Ontwerp in het verlengde van de in 2013 gemaakte principe-afspraken over de onderhuur-overeenkomst voor de periode groot onderhoud, renovatie en vervangingsinvesteringen KABK De Raad heeft toegezien op de uitvoering van het geactualiseerde meerjarenonderhouds- en renovatieplan van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de verbouwing van de nieuwe onderwijsruimten aan de Bleijenburg. Overig overleg De Raad van Toezicht heeft eenmaal in voltallige bezetting gesproken met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). De portefeuillehouder medezeggenschap woonde enkele vergaderingen van de CMR bij. De voorzitter van de Raad van Toezicht had meer frequent contact met de voorzitter en vicevoorzitter van het College van Bestuur en met de Gemeente Den Haag vanwege de nieuwbouwplannen van het conservatorium. Ook andere leden van de Raad voerden gesprekken met de bestuursleden en andere personen binnen de organisatie. Er zijn geen signalen binnengekomen van de interne instanties, zoals de Klachtencommissie, vertrouwenspersonen of via de Klokkenluidersregeling. Remuneratiebeleid Uitgangspunten van het door de Raad vastgestelde remuneratiebeleid zijn de wens en noodzaak om deskundige leden van het College te werven en te behouden die bereid en in staat zijn leiding te geven aan de verwezenlijking van de hoge (internationale) ambities van de Hogeschool binnen het geldende wettelijke kader. De leden van het College worden gehonoreerd volgens de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgesteld in de Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen. De Hogeschool is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Abp. Over afvloeiingsregelingen in geval van beëindiging van de relatie zijn geen afspraken gemaakt. De hoogte van de bezoldiging wordt in het jaarverslag gespecificeerd. Deze blijft binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens. Ook het overzicht van de onkostendeclaraties van de bestuursleden is in het jaarverslag opgenomen om optimaal te voldoen aan de maatschappelijke wens om transparantie. In de aprilvergadering heeft de Raad besloten tot een voorzitterswisseling en bijbehorende portefeuilleverdeling met ingang van 1 januari Per die datum is M. Schoenmakers benoemd tot bestuursvoorzitter en H. van der Meulen tot vicevoorzitter. Dat er op enig moment in de periode 1 juli 2016 en 1 juli 2017 een voorzitterswissel zou plaatsvinden was al bij indiensttreding van M. Schoenmakers per overeengekomen. Profielschets leden Raad van Toezicht Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij in staat is het beleid van het College van Bestuur op hoofdlijnen te beoordelen, dat hij of zij ruime ervaring heeft in de non-profit sector, bij voorkeur in het hoger onderwijs en/of cultuur, een zinvol netwerk inbrengt en zich serieus inzet om maatschappij en kunsten dichter bij elkaar te brengen. Als verbijzonderingen gelden affiniteit met en ruime ervaring in de kunst- en cultuursector, in het hoger (kunst) onderwijs - ook in internationale context -, in politieke, juridische en bestuurlijke vraagstukken, in financiële (sturings)vraagstukken en in bouwkundige vraagstukken. Bij het aanzoeken van kandidaatleden wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd van leden afkomstig uit de kunst- en cultuursector, het bedrijfsleven en de publieke sector, zodat de Raad van Toezicht ook op onderdelen het beleid van het College van Bestuur kan beoordelen en het College

4 van advies kan dienen. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is aan de geformuleerde onafhankelijkheidscriteria voldaan. De Raad zoekt actief naar een nieuw lid met een profiel hoger onderwijs. Samenstelling Op 31 oktober is Ron Soonieus tot de raad toegetreden. Hem is de portefeuille financiën toebedeeld. Per 12 december 2016 is Maarten Schönfeld afgetreden na ruim twee benoemingstermijnen van 4 jaar als financieel deskundige te hebben gefungeerd. De Raad en het College zijn hem erkentelijk voor de inbreng en getoonde inzet in de afgelopen jaren om richting te geven aan het financieel proces en het op koers houden van de organisatie. De Raad bestond op 31 december 2016 uit vijf personen: - Harro Knijff, voorzitter tevens lid remuneratie- en auditcommissie - Anneke Hogenstijn - Charlotte Huygens tevens portefeuillehouder medezeggenschap - Carel Jan Reigersman tevens portefeuillehouder bouwkundige vraagstukken - Ron Soonieus tevens voorzitter auditcommissie De voorzitter en de overige leden zijn allen onafhankelijk in de zin van paragraaf lll.4 van de Branchecode. De personalia van de leden als ook de gegevens over de zittingstermijnen en hoofd- en nevenfuncties zijn vermeld op de volgende pagina. Vergoeding De voorzitter en de overige leden van de Raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2016 betrof het een honorarium van 2.700,- per jaar. Ook eventuele reiskosten worden vergoed. Zij ontvangen geen persoonlijke leningen of garanties. Tenslotte Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2016 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool. 12 juni 2017, Raad van Toezicht

5 Leden van de Raad van Toezicht Mr. H.J.A. Knijff - voorzitter - leeftijd: 65 jaar op tot portefeuilles remuneratie en financiën Drs. A.H. Hogenstijn (v/nl) - leeftijd: 60 jaar op tot Drs. C.E.C. Huygens (v/nl) - leeftijd: 52 jaar op tot portefeuilles medezeggenschap en remuneratie Jhr.Ir. C.J.A. Reigersman - leeftijd: 71 jaar op de zittingstermijn tot portefeuille bouwkundige vraagstukken Drs. R.A.C. Soonieus - leeftijd: 48 jaar op ste zittingstermijn tot portefeuille financiën Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties d.d. 31 december Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep - Voorzitter bestuur Stichting Anti-Doping Autoriteit - Zelfstandig adviseur, interim-manager en coach - Voormalig artistiek directeur Het Concertgebouw Amsterdam - Lid Raad van Toezicht Concert- en Congresgebouw De Doelen, Rotterdam - Voorzitter Raad van Toezicht Calefax Rietensemble, Amsterdam - Lid bestuur LUDWIG, Amsterdam - Lid bestuur Het Kersjes Fonds, Amsterdam Hoofdfuncties: - Zelfstandig adviseur/interim-manager Cultuur en Goede Doelen - Gastconservator diverse musea - Gastdocent o.a. bij Universiteit van Amsterdam - Adviseur Mondriaan Fonds - Lid jury International Textiel Festival - Lid Kascommissie Vereniging Musea Zuid-Holland - Lid international Council Of Museums - Lid van de Nationale UNESCO Commissie - Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep N.V., vicevoorzitter Raad van Bestuur Dragados S.A. (Madrid) en Koninklijke BAM Groep N.V. - Lid van de Raad van Advies Allseas S.A. - Lid van de Raad van Advies Stichting Rotterdamsche Tramweg Maatschappij - Voorzitter van het bestuur van de Stichting van Wassenaer Concours - Managing Partner Camunico - Lid adviesraad Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur - Executive Fellow INSEAD en voorzitter Insead alumni sustainability initiatief