VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT. over het kalenderjaar Hogeschool der Kunsten Den Haag

Transcriptie

1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar 2013 Hogeschool der Kunsten Den Haag

2 Verslag Raad van Toezicht over 2013 De Raad van Toezicht van de Hogeschool der Kunsten Den Haag bestond in 2013 uit de volgende leden: - Sjoerd Eisma, voorzitter - Charlotte Huygens (per 22 september 2013) - Carel Jan Reigersman - Maarten Schönfeld - Jan Zoet In september is mevrouw Charlotte Huygens toegetreden op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad. Raadslid Reigersman is in december benoemd voor een tweede zittingstermijn. De voorzitter en de overige leden zijn allen onafhankelijk in de zin van paragraaf lll.2.2 van de Branchecode. In de bijlage zijn de personalia van de leden opgenomen als ook gegevens over de zittingstermijnen en hoofd- en nevenfuncties. Majeure en financiële beleidsvraagstukken De Raad heeft in 2013 toezicht gehouden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Hogeschool en heeft het College met advies ter zijde gestaan. Hij deed dit voornamelijk door met het College van Bestuur te discussiëren over voorkomende aangelegenheden. Als rode draad door alle vergaderingen heen is gesproken over een drietal majeure beleidsvraagstukken: - de Raad heeft zich intensief bezig gehouden met de onderhandelingen over de nieuwbouwplannen van het Koninklijk Conservatorium. Niet alleen door alle financiële risico s in kaart te brengen en afwegingen te maken, maar ook door rechtstreekse contacten met het College van B&W van Den Haag. Een en ander heeft geresulteerd in een onderhuurovereenkomst voor een periode van 40 jaar vanaf 2018; - vanuit zijn primaire verantwoordelijkheid voor de selectie en benoeming van een opvolger van Jack Verduyn Lunel als directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten / voorzitter College van Bestuur vanwege pensionering per 31 december 2013 heeft de Raad in overleg met een professionele recruiter een benoemingsprocedure vastgesteld. De procedure heeft geleid tot de benoeming per 1 januari 2014 van Marieke Schoenmakers. Vanaf diezelfde datum is Henk van der Meulen benoemd tot bestuursvoorzitter; - het bestuurlijke proces om te komen tot de voorgenomen fusie met Codarts Rotterdam heeft uiteindelijk tot de conclusie geleid dat de identiteiten en bedrijfsculturen dermate verschillend zijn, dat een hogescholenfusie niet de beste vorm is om de samenwerking Codarts/HdK te formaliseren. Eind januari 2014 is besloten om deze op deelgebieden in te richten. Overleg De Raad van Toezicht is 10 maal bijeengeweest met het College van Bestuur. Viermaal voor regulier overleg met het College. Naast de algemene mededelingen van het College van Bestuur, het governancebeleid en de goedkeuring van de jaarstukken, vermeldde de agenda onderwerpen als de gevolgen van het overheidsbeleid voor de bedrijfsvoering en bekostiging, de samenwerking met de Universiteit Leiden, de voorgenomen fusie met Codarts Rotterdam, de huisvesting, het beleid ten aanzien van curriculumvernieuwing, onderzoek, personeel, kwaliteitszorg, internationalisering, de investeringsagenda en de planning en control cyclus. Viermaal vergaderden de Raad met het College van Bestuur speciaal over de nieuwbouwplannen van het Conservatorium aan het Spuiplein voor gezamenlijke huisvesting met het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en de Stichting Dans- en

3 Muziekcentrum Den Haag. Daarnaast is de Raad in augustus speciaal bijeengekomen vanwege de benoemingsprocedure voor de nieuwe directeur KABK/lid CvB en in september besteedde de Raad samen met het College bijzondere aandacht aan de instellingstoets kwaliteitszorg. De Raad vergaderde ook buiten aanwezigheid van de leden van het College en besprak daarbij zowel het functioneren van het College als zijn eigen functioneren. Vanwege de voorgenomen fusie met Codarts hebben beide Raden van Toezicht halverwege het jaar een voortgangsbespreking gehouden. In september spraken Raadsleden met kandidaten voor de functie directeur KABK/lid CvB. Eind september vond overleg plaats met de CMR; de voorzitter en raadslid Huygens spraken ook ieder afzonderlijk enkele malen met de CMR. In december tenslotte heeft de Raad met een extern panel in het kader van de instellingstoets kwaliteitszorg een gesprek gehad over governance. Buiten de vergaderingen had de voorzitter van de Raad regelmatig contact met de voorzitter en vice-voorzitter van het College, ieder afzonderlijk. Ook andere leden van de Raad voerden gesprekken met de bestuursleden en andere personen binnen de organisatie. Jaarrekening en begroting De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het door het College opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over Beide stukken zijn met het College uitvoerig besproken in een vergadering waarin ook de externe accountant aanwezig was. Na kennis genomen te hebben van de management letter van de externe accountant en haar goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft de Raad de jaarrekening 2012 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2014 vastgesteld, nadat de Centrale Medezeggenschap deze van een positief advies had voorzien. Governance Onder de naam is een website ingericht gewijd aan Bestuur en Toezicht. Als basis fungeerde de Branchecode Governance HBO. Alle elementen uit de code maken inmiddels onderdeel uit van de governancestructuur van de Hogeschool, zij het dat gelet op de omvang van de Hogeschool en de beperkte middelen de bepalingen van de Branchecode inzake risicobeheersings- en controlesystemen niet volledig worden gevolgd. Met genoemde website voldoet onze Hogeschool aan de publicatieverplichtingen die voortkomen uit de Branchecode. In 2013 is de site uitgebreid met hogeschoolbrede protocollen en reglementen die op het personeel en de studenten van toepassing zijn. Remuneratiebeleid De raad heeft een remuneratiebeleid vastgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn de wens en noodzaak om deskundige leden van het College te werven en te behouden die bereid en in staat zijn leiding te geven aan de verwezenlijking van de hoge (internationale) ambities van de Hogeschool binnen het geldende wettelijke kader. De leden van het College genieten een salaris volgens toepasselijke schalen, een vakantietoeslag en een vaste toelage. Daarnaast kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden gelden zoals een vaste onkostenvergoeding en het ter beschikking stellen van een auto. De Hogeschool is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Abp. Over afvloeiingsregelingen in geval van beëindiging van de relatie zijn geen afspraken gemaakt. De hoogte van de bezoldiging wordt in het jaarverslag gespecificeerd. Deze blijft binnen de grenzen van de wet en van de invulling door de HBO-raad daaraan gegeven. Desgevraagd heeft de Hogeschool de bezoldigingsgegevens separaat aan de HBO-raad doen toekomen opdat deze gepubliceerd konden worden op de website van de branchevereniging. Het overzicht van de onkostendeclaraties van de bestuursleden is op onze eigen website geplaatst om optimaal te voldoen aan de maatschappelijke wens om transparantie.

4 Commissies De Raad van Toezicht functioneert als een geheel. Er zijn bewust geen commissies ingesteld. Wel zijn er vier aandachtsgebieden verdeeld: remuneratie bij de voorzitter, financiën bij het lid Schönfeld, medezeggenschap bij het raadslid Zoet (tot 22 september 2013) resp. lid Huygens en het aandachtsgebied nieuwbouw bij lid Reigersman. Informatiebronnen De primaire bron van informatie voor de Raad van Toezicht is het College van Bestuur. In de statuten en in de reglementen is een nadere uitwerking gegeven aan de wijze waarop het College de Raad informeert, zowel schriftelijk als mondeling en zowel regulier als incidenteel. De verschafte informatie wordt in de reguliere vergaderingen van de Raad met het College besproken. Daarnaast is de externe accountant een belangrijke bron van informatie voor de Raad. Dit geldt met name voor de management letter die de accountant voorafgaande aan de bespreking van de jaarrekening aan de Raad verschaft en de toelichting die de accountant bij gelegenheid van de bespreking van de jaarrekening verschaft. Ook contacten met de Medezeggenschapsraad vormen een welkome bron van informatie voor de Raad, zoals tijdens overleg tussen de Centrale Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur, waar een delegatie van de Raad geregeld als toehoorder bij aanwezig is. Door het bijwonen van een enkel eindexamen en diverse uitvoeringen op het Conservatorium en door het bezoeken van de eindexamenexpositie van de Academie hebben leden van de Raad kennisgenomen van de behaalde resultaten. In voorkomende gevallen maakt de Raad ook van andere bronnen gebruik. Er zijn geen signalen binnengekomen van de interne instanties, zoals de Klachtencommissie, vertrouwenspersonen of via de Klokkenluidersregeling. Profielschets Ieder lid heeft affiniteit met het internationale kunstonderwijs, is in staat het beleid van het CvB op hoofdlijnen te beoordelen, is gewend om in teamverband te opereren, heeft voldoende tijd en gelegenheid om de vergaderingen van de RvT voor te bereiden en bij te wonen en is daarnaast desgewenst beschikbaar voor verder overleg met (leden) van de RvT en/of CvB. Bij het aanzoeken van kandidaatleden wordt een spreiding nagestreefd over specifieke deskundigheid op de terreinen kunst & cultuur, hoger onderwijs, financiën, het bedrijfsleven en de wereld van het bouwen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is aan de geformuleerde onafhankelijkheidscriteria voldaan. De leden hebben een zodanige mix van maatschappelijke kennis en ervaringen, dat de velden in het profiel worden gedekt. Voor de terreinen kunst en onderwijs is de Raad alert op aanvulling. Bezoldiging De voorzitter en de overige leden van de Raad ontvangen geen bezoldiging. Zij ontvingen geen persoonlijke leningen of garanties. Tenslotte Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2013 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool. 28 mei 2014, Raad van Toezicht

5 Bijlage: Samenstelling Raad van Toezicht Leden van de Raad van Toezicht Mr S.E. Eisma - voorzitter - leeftijd: 64 jaar op tot Drs. C.E.C. Huygens (v/nl) - leeftijd: 49 jaar op e zittingstermijn tot Drs. J.C.M. Schönfeld - leeftijd: 64 jaar op tot Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties ultimo Voormalig advocaat en vennoot De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten - Voorzitter Raad van Commissarissen HAL Holding N.V. - Lid Bestuur Stichting HAL Pensioenfonds - Lid Raad van Commissarissen Robeco Groep N.V. - Lid Raad van Toezicht Vereniging van Effectenbezitters (VEB) - - Zelfstandig adviseur/interim manager Cultuur en Goede Doelen - - Voormalig adviseur Raad voor Cultuur en Amsterdams Fonds voor de Kunst - - Voorzitter Commissie Projectinvesteringen Beeldende Kunst en Erfgoedinstellingen, Mondriaan Fonds - - Voorzitter Stuurgroep Cultural Emergency Response, Prins Claus Fonds, Amsterdam - - Gastdocent en scriptiebegeleider aan diverse universiteiten en kunstacademies - - Lid international Council Of Museums - - Voormalig Chief Financial Officer en vice-voorzitter Raad van Bestuur Stork B.V. ( ) - Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit, Delft - Lid Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) - Lid Raad van Commissarissen van S & B Industrial Minerals Sa, Athens, Greece - Lid Raad van Commissarissen van Arcadis N.V. - Lid Raad van Commissarissen van Fugro Jhr.Ir.C.J.A. Reigersman - leeftijd: 68 jaar op tot J.L.M. Zoet - leeftijd: 55 jaar op eerste zittingstermijn tot Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep N.V., vicevoorzitter Raad van Bestuur Dragados S.A. (Madrid) en Koninklijke BAM Groep N.V. - Arbiter bij de Raad van Arbitrage van de Bouw - Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut - Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Bevordering Integriteit in de Bouw - Voorzitter van het bestuur van de Stichting van Wassenaer Concours - Directeur Theaterschool Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - Bestuurslid Stichting Mickery Memorial - Lid domeincommissie podiumkunsten Raad voor Cultuur - Lid commissie Beurzen Prins Bernhard Fonds