VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT. over het kalenderjaar Hogeschool der Kunsten Den Haag

Transcriptie

1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar 2014 Hogeschool der Kunsten Den Haag

2 Verslag Raad van Toezicht over 2014 Governance Op welke wijze de Raad invulling geeft aan zijn taken en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd, wordt uiteengezet in het zogeheten Toetsingskader Raad van Toezicht. Dit kader is in 2014 opgesteld en in februari 2015 formeel vastgesteld. Gedurende het verslagjaar heeft de Raad hiernaar gehandeld. Het toetsingskader is te vinden op de tweetalige site onder de rubriek Bestuur en Toezicht. Alle elementen uit de eind 2013 van kracht geworden Branchecode goed bestuur hogescholen maken inmiddels onderdeel uit van de governancestructuur van de Hogeschool, uitgezonderd een statuut waarin door het College van Bestuur is vastgelegd aan welke criteria samenwerking met partnerinstellingen moet voldoen. Dit is in voorbereiding. Gelet op de omvang van de Hogeschool en de beperkte middelen worden de bepalingen inzake risicobeheersings- en controlesystemen in de geest van de code gevolgd. Het jaarrooster In 2014 vergaderde de Raad van Toezicht zes keer volgens een vast jaarrooster. De leden van het College van Bestuur woonden de vergaderingen bij. Vaste punten waren de mededelingen College van Bestuur, huisvesting, financiële tussenrapportages, governance en actuele zaken. Aan de midtermreview van de prestatieafspraken en de samenwerking met de Universiteit Leiden werd speciale aandacht besteed. Tijdens de vergaderingen met inhoudelijke thema s in 2014 betrof het internationalisering, kwaliteitszorg en de bacheloropleiding vormgeving en de Master Interior Architecture - werden hoofddocenten en stafleden uitgenodigd om een inleiding te verzorgen en deel te nemen aan de gedachtewisseling die hieruit voortkwam. Tweemaal werd er een tussentijdse vergadering gehouden omdat het onderwerp dat vereiste. Het betrof besluitvorming rondom de fusieplannen met Codarts Rotterdam en de opzet van een toetsingskader over de wijze waarop de Raad invulling geeft aan zijn taken en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Financiële aangelegenheden (jaarrekening, rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen) heeft het CvB steeds gerapporteerd aan en besproken met de portefeuillehouder financiën RvT en de voorzitter RvT. Daarnaast speelde de externe accountant voor de Raad van Toezicht een belangrijke rol bij de beoordeling. De begroting en tussentijdse rapportages over de ontwikkeling van de actuele cijfers ten opzichte van de begroting en de meerjarenprognose werden door de Raad van Toezicht besproken in het bijzijn van het hoofd financiën en het CvB. Het door het College opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over 2013 zijn met het College uitvoerig besproken in een vergadering waarin ook de externe accountant aanwezig was. Na kennis genomen te hebben van de management letter van de externe accountant en haar goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft de Raad de jaarrekening 2013 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2015 goedgekeurd, nadat de Centrale Medezeggenschap deze van een positief advies had voorzien. Door het bijwonen van enkele eindexamens en diverse uitvoeringen op het Conservatorium en door het bezoeken van de eindexamenexpositie van de Academie hebben leden van de Raad kennisgenomen van behaalde resultaten.

3 Majeure en financiële beleidsvraagstukken in 2014 Als rode draad door alle vergaderingen heen is gesproken over de volgende majeure beleidsvraagstukken: - de samenwerking met Codarts Rotterdam Nadat eind januari 2014 was besloten om uiteindelijk niet te fuseren met Codarts, omdat de identiteiten en bedrijfsculturen dermate verschillend bleken te zijn, is besloten om de samenwerking op deelgebieden in te richten. Met name op de terrein van het muziek- en dansonderwijs; - het College van Bestuur in nieuwe samenstelling Met de benoeming van Marieke Schoenmakers per 1 januari 2014 als opvolger van Jack Verduyn Lunel in de dubbelfunctie van directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten / vicevoorzitter College van Bestuur verwachtte de Raad een zeker nieuw elan in de aansturing van de Hogeschool en de faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving. De nieuwe leiderschapsstijl heeft inmiddels geleid tot een verhoogde zichtbaarheid en internationale oriëntatie van de Academie en zichtbare resultaten in de organisatiestructuur en de aansturing van het onderwijs. Een en ander komt ook de dynamiek binnen het tweehoofdige College van Bestuur en de samenwerking en afstemming tussen de faculteiten ten goede. - de nieuwbouwplannen aan het Spui De Raad heeft wederom intensief zicht gehouden op de onderhandelingen over de nieuwbouwplannen van het Koninklijk Conservatorium. Waren in 2013 de financiële risico s in kaart gebracht, in 2014 ging de aandacht vooral uit naar de uitwerking van de technische outputspecificaties in het verlengde van de in 2013 gemaakte principe afspraken over de onderhuurovereenkomst voor de periode groot onderhoud en vervangingsinvesteringen KABK De Raad heeft zich gebogen over het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de verbouwing van de onlangs aangekochte nieuwe onderwijsruimten. Overig overleg De Raad van Toezicht discussieerde rond de zomer met staffunctionarissen en vertegenwoordigers van het middenkader van de beide faculteiten buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. Ook woonden leden van de Raad vergaderingen van de centrale medezeggenschapsraad bij. De voorzitter van de Raad van Toezicht had meer frequent contact met de voorzitter en vice-voorzitter van het College van Bestuur. Ook andere leden van de Raad voerden gesprekken met de bestuursleden en andere personen binnen de organisatie. Er zijn geen signalen binnengekomen van de interne instanties, zoals de Klachtencommissie, vertrouwenspersonen of via de Klokkenluidersregeling. Remuneratiebeleid Uitgangspunten van het door de Raad vastgestelde remuneratiebeleid zijn de wens en noodzaak om deskundige leden van het College te werven en te behouden die bereid en in staat zijn leiding te geven aan de verwezenlijking van de hoge (internationale) ambities van de Hogeschool binnen het geldende wettelijke kader. De leden van het College worden gehonoreerd volgens de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgesteld in de Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen. De Hogeschool is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Abp. Over afvloeiingsregelingen in geval van beëindiging van de relatie zijn geen afspraken gemaakt. De hoogte van de bezoldiging wordt in het jaarverslag gespecificeerd. Deze blijft binnen de grenzen van de wet en van de invulling door de Vereniging Hogescholen daaraan gegeven. Desgevraagd heeft de Hogeschool de bezoldigingsgegevens separaat aan de Vereniging Hogescholen doen toekomen opdat deze

4 gepubliceerd konden worden op de website van de branchevereniging. Het overzicht van de onkostendeclaraties van de bestuursleden is op onze eigen website geplaatst om optimaal te voldoen aan de maatschappelijke wens om transparantie. Profielschets Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij in staat is het beleid van het College van Bestuur op hoofdlijnen te beoordelen, dat hij of zij ruime ervaring heeft in de non-profit sector, bij voorkeur in het hoger onderwijs en/of cultuur, een zinvol netwerk inbrengt en zich serieus inzet om maatschappij en kunsten dichter bij elkaar te brengen. Als verbijzonderingen gelden affiniteit met en ruime ervaring in de kunst- en cultuursector, in het hoger (kunst) onderwijs - ook in internationale context -, in politieke, juridische en bestuurlijke vraagstukken, in financiële (sturings)vraagstukken en in bouwkundige vraagstukken. Bij het aanzoeken van kandidaatleden wordt een evenwichtige verdeling nagestreefd van leden afkomstig uit de kunst- en cultuursector, het bedrijfsleven en de publieke sector, zodat de Raad van Toezicht ook op onderdelen het beleid van het College van Bestuur kan beoordelen en het College van advies kan dienen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is aan de geformuleerde onafhankelijkheidscriteria voldaan. Samenstelling De Raad bestond op 31 december 2014 uit vier leden: - Sjoerd Eisma, voorzitter portefeuillehouder remuneratie - Charlotte Huygens portefeuillehouder medezeggenschap - Carel Jan Reigersman portefeuillehouder bouwkundige vraagstukken - Maarten Schönfeld portefeuillehouder financiën De voorzitter en de overige leden zijn allen onafhankelijk in de zin van paragraaf lll.4 van de Branchecode. In de bijlage zijn de personalia van de leden opgenomen als ook gegevens over de zittingstermijnen en hoofd- en nevenfuncties. Per 1 maart 2014 is de heer Jan Zoet op eigen verzoek afgetreden. De Raad is hem erkentelijk voor de inbreng en getoonde inzet in de afgelopen jaren. De Raad zoekt actief naar nieuwe leden met een profiel hoger onderwijs en/of cultuur. Vergoeding De voorzitter en de overige leden van de Raad ontvangen met ingang van 2014 een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het betreft een honorarium van 2.700,- per jaar. Ook eventuele reiskosten worden vergoed. Zij ontvangen geen persoonlijke leningen of garanties. Tenslotte Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2014 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool. 28 mei 2015, Raad van Toezicht

5 Bijlage: Samenstelling Raad van Toezicht Leden van de Raad van Toezicht Mr S.E. Eisma (m/nl) - voorzitter - leeftijd: 65 jaar op de zittingstermijn tot Drs. C.E.C. Huygens (v/nl) - leeftijd: 50 jaar op e zittingstermijn tot Drs. J.C.M. Schönfeld (m/nl) - leeftijd: 65 jaar op de zittingstermijn tot Jhr.Ir.C.J.A. Reigersman (m/nl) - leeftijd: 69 jaar op de zittingstermijn tot Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties ultimo 2014 Hoofdfunctie: - Voormalig advocaat en vennoot De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten - Voorzitter Raad van Commissarissen HAL Holding N.V. - Voorzitter Raad van Toezicht Vereniging van Effectenbezitters (VEB) - Lid Bestuur Stichting HAL Pensioenfonds - Lid Raad van Commissarissen Robeco Groep N.V. - Zelfstandig adviseur/interim manager Cultuur en Goede Doelen - Adjunct-directeur museum Panorama Mesdag - Voormalig adviseur Raad voor Cultuur en Amsterdams Fonds voor de Kunst - Voorzitter Commissie Projectinvesteringen Beeldende Kunst en Erfgoedinstellingen, Mondriaan Fonds - Voorzitter Stuurgroep Cultural Emergency Response, Prins Claus Fonds, Amsterdam - Gastdocent en scriptiebegeleider aan diverse universiteiten en kunstacademies - Lid jury International Textiel Festival (Leiden, 2015) - Lid international Council Of Museums Hoofdfunctie: - Voormalig Chief Financial Officer en vice-voorzitter Raad van Bestuur Stork B.V. ( ) - Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit, Delft - Lid Raad van Commissarissen van S&B Mineral Holdings, S.a.r.l. Luxembourg - Lid Raad van Commissarissen van Arcadis N.V. - Lid Raad van Commissarissen van Fugro N.V. - Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep N.V., vicevoorzitter Raad van Bestuur Dragados S.A. (Madrid) en Koninklijke BAM Groep N.V. - Arbiter bij de Raad van Arbitrage van de Bouw - Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut - Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Bevordering Integriteit in de Bouw - Voorzitter van het bestuur van de Stichting van Wassenaer Concours

6