VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar Hogeschool der Kunsten Den Haag

Transcriptie

1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar 2010 Hogeschool der Kunsten Den Haag

2 Verslag Raad van Toezicht over 2010 Algemeen De Raad bestond op 31 december 2010 uit zeven leden. De samenstelling wijzigde in 2010 niet. De bijlage bij dit verslag vermeldt de namen en de overige gegevens als bedoeld in paragraaf lll.1.3 van de Branchecode van de leden van de Raad. De voorzitter en de overige leden zijn allen onafhankelijk in de zin van paragraaf lll.2.2 van de Branchecode. De Raad heeft in 2010 toezicht gehouden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Hogeschool en heeft het College met advies ter zijde gestaan. Hij deed dit voornamelijk door in vergaderingen met het College van Bestuur te discussiëren over voorkomende aangelegenheden. De Raad vergaderde daartoe viermaal met het College. Naast de reguliere mededelingen van het College van Bestuur, het governancebeleid en de vaststelling van de jaarstukken, vermeldde de agenda onderwerpen als de gevolgen van het overheidsbeleid voor de bekostiging, de samenwerking met de Universiteit Leiden, de huisvesting in het algemeen en de aankoop van enkele aangrenzende panden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de nieuwbouwplannen van het Conservatorium aan het Spuiplein in het bijzonder, het beleid ten aanzien van curriculumvernieuwing, onderzoek, personeel, public relations, kwaliteitszorg, internationalisering, de investeringsagenda en de planning en control cyclus. Ook besteedde de Raad samen met het College bijzondere aandacht aan de rapporten van de Commissies Veerman en Dijkgraaf. De samenstelling en taakverdeling van het College vergde bijzondere aandacht in verband met het terugtreden van Prof de Ruiter als voorzitter van het College per juli De Raad besloot om de heer Verduyn Lunel tot voorzitter en de heer van der Meulen tot vice-voorzitter van het College te benoemen, naast de heer de Ruiter die tot zijn pensioendatum in 2011 gewoon lid van het College blijft. De Raad vergaderde ook buiten aanwezigheid van de leden van het College en besprak daarbij zowel het functioneren van het College als zijn eigen functioneren. Buiten de vergaderingen had de voorzitter van de Raad regelmatig contact met de voorzitter van het College en de leden van het College ieder afzonderlijk. Andere leden van de Raad hadden buiten de vergaderingen ook contact met leden van het College en andere personen binnen de organisatie. De voorzitter van de Raad woonde een vergadering van de Centrale Medezeggenschapsraad bij. Remuneratiebeleid De raad heeft een remuneratiebeleid vastgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn de wens en noodzaak om deskundige leden van het College te werven en te behouden die bereid en in staat zijn leiding te geven aan de verwezenlijking van de hoge (internationale) ambities van de Hogeschool binnen het geldende wettelijke kader. De voorzitter en vice-voorzitter van het College zijn aangesteld voor een bepaalde tijd van minder dan vier jaar. De leden van het College genieten een salaris volgens toepasselijke schalen, een vakantietoeslag en een vaste toelage. Daarnaast kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden gelden zoals een vaste onkostenvergoeding en het ter beschikking stellen van een auto voor interlokaal en internationaal vervoer. De Hogeschool is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Abp. Over afvloeiingsregelingen in geval van beëindiging van de relatie zijn geen afspraken gemaakt. De hoogte van de bezoldiging wordt in het jaarverslag gespecificeerd. Gelet op de bijzondere positie van de Hogeschool, haar internationale karakter, de zwaarte van de functies en het feit dat de leden van het College naast hun functie als zodanig ook leiding geven aan belangrijke onderdelen van de Hogeschool is de Adviesregeling Totaal Vast Inkomen wel uitgangspunt voor het beloningsbeleid, maar is deze niet in alle opzichten relevant voor de Hogeschool.

3 Jaarrekening en begroting De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het door het College opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over Beide stukken zijn met het College uitvoerig besproken in een vergadering waarin ook de externe accountant aanwezig was. Na kennis genomen te hebben van de management letter van de externe accountant en haar goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft de Raad de jaarrekening goedgekeurd. Het voornemen van het College om de begroting voor het jaar 2011 vast te stellen is door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De begroting zal worden vastgesteld nadat de Centrale Medezeggenschap deze van een positief advies heeft voorzien. Governance In 2010 heeft de Raad van Toezicht de organisatie getoetst aan hetgeen is opgenomen in de Branchecode Governance. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de elementen uit de code reeds onderdeel uitmaken van de governancestructuur van de Hogeschool. Ter optimalisering van het governancebeleid werd in 2010 een accent gelegd op de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De Raad constateert met genoegen dat het College de interne risicobeheersings- en controlesystemen steeds verder verbetert. Gelet op de omvang van de Hogeschool en de beperkte middelen worden de bepalingen van de Branchecode inzake risicobeheersings- en controlesystemen niet volledig gevolgd. Commissies De Raad van Toezicht functioneert als een geheel. Er zijn derhalve geen commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor deeltaken. Wel zijn er twee aandachtsgebieden verdeeld. Zo is de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur deel van de portefeuille van de voorzitter en financiën van het lid Schönfeld. Eenmaal is een ad hoc-commissie van leden uit de Raad met het College bijeengekomen vanwege de nieuwbouwplannen van het Conservatorium als onderdeel van het beoogde Internationaal Dans- en Muziekcentrum aan het Spuiplein. Informatiebronnen De primaire bron van informatie voor de Raad van Toezicht is het College van Bestuur. In de statuten en in de reglementen is een nadere uitwerking gegeven aan de wijze waarop het College de Raad informeert, zowel schriftelijk als mondeling en zowel regulier als incidenteel. De verschafte informatie wordt in de reguliere vergaderingen van de Raad met het College besproken. Daarnaast is de externe accountant een belangrijke bron van informatie voor de Raad. Dit geldt met name voor de management letter die de accountant voorafgaande aan de bespreking van de jaarrekening aan de Raad verschaft en de toelichting die de accountant bij gelegenheid van de bespreking van de jaarrekening verschaft. Ook contacten met de Medezeggenschapsraad vormen een welkome bron van informatie voor de Raad. In een uitzonderlijke situatie is het denkbaar dat de Raad voor een specifiek facet zelfstandig informatie inwint. Profielschets Ieder lid heeft affiniteit met het internationale kunstonderwijs Ieder lid is in staat het beleid van het CvB op hoofdlijnen te beoordelen Ieder lid is gewend om in teamverband te opereren

4 Ieder lid heeft voldoende tijd en gelegenheid om de vergaderingen van de RvT voor te bereiden en bij te wonen en is daarnaast desgewenst beschikbaar voor verder overleg met (leden) van de RvT en/of CvB De leden hebben een zodanige mix van ervaringen, kennis en deskundigheden dat de RvT ook op onderdelen het beleid van het CvB kan beoordelen en het CvB kan adviseren bij financiële, bestuurlijke, maatschappelijke, sociale, juridische en andere veel voorkomende vraagstukken en bij vraagstukken die de omgang met de overheid in haar diverse, voor de Hogeschool relevante hoedanigheden raken. Bij het aanzoeken van kandidaatleden wordt een spreiding nagestreefd over specifieke deskundigheid op de terreinen kunst & cultuur, hoger onderwijs, financiën, het bedrijfsleven en de wereld van het bouwen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is aan de geformuleerde onafhankelijkheidscriteria voldaan. Bezoldiging De voorzitter en de overige leden van de Raad ontvangen geen bezoldiging. Zij ontvingen geen persoonlijke leningen of garanties. Tenslotte Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2010 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool. 7 juni 2011, Raad van Toezicht

5 Leden van de Raad van Toezicht Mr S.E. Eisma - voorzitter - - leeftijd: 61 jaar tot R. Rietveld - leeftijd: 56 jaar - tweede zittingstermijn tot Drs. W.J. Deetman - leeftijd: 65 jaar tot Drs. J.C.M. Schönfeld - leeftijd: 61 jaar tot Mw. E. in t Hout - leeftijd: 59 jaar tot Jhr. Ir. C.J.A. Reigersman - leeftijd: 65 jaar tot J.L.M. Zoet - leeftijd: 52 jaar tot Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties ultimo Voormalig vennoot De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten - Voorzitter Raad van Commissarissen HAL Holding N.V. - Lid Raad van Commissarissen Robeco Groep N.V. - Lid Raad van Commissarissen Grontmij N.V. Partner Rietveld Architects New York - Lid Raad van State - Voorzitter Raad van Toezicht Bronovo - Voorzitter Raad van Toezicht museum Meermanno - Voorzitter Raad van Toezicht Huis voor democratie en rechtsstaat - Lid Raad van Toezicht Hogere Hotelschool Den Haag - Lid Raad van Advies Burgland Vastgoed B.V. te Stolwijk - Voorzitterschap curatorium Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving - Voorzitter van de Joint Consultive Committee to discuss administrative issues van de European Patent Organisation, vestiging Rijswijk - Lid van het bestuur van het Innovatie Netwerk op het gebied van agro, groen en voeding - Lid van het bestuur van de Stichting Postacademische Medische cursussen te Indonesië - Lid Raad van Advies Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten - Voormalig Chief Financial Officer en vice-voorzitter Raad van Bestuur Stork B.V. ( ) - Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit, Delft - Directeur Amsterdam Fashion Institute - Lid IAF (International Apparel Federation) Education Committee - Lid Raad van Toezicht Rijksacademie Amsterdam - Lid Raad van Toezicht Stichting Droog Design - Voorzitter Raad van Toezicht Young Designers and Industry - Lid Executive Committee IFFTI (International Federation Fashion Technology Institutes) - Lid Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier (Nederlands Textielmuseum) - Voorzitter Stichting Design Den Haag - Diverse jurylidmaatschappen - Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep N.V., vice-voorzitter Raad van Bestuur Dragados S.A. (Madrid) en Koninklijke BAM Groep N.V. - Arbiter bij de Raad van Arbitrage van de Bouw - Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut - Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Bevordering Integriteit in de Bouw - Voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Haagse Woningvereniging van Voorzitter van het bestuur van de Stichting van Wassenaer Concours - Lid van het bestuur van de Stichting Exploitatie Pulchri - Lid visitatiecommissie van de Stichting Pensioenfonds F.van Lanschot - Directeur Rotterdamse Schouwburg - Voorzitter Stichting Opera Rotterdam - Bestuurslid/lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam - Bestuurslid De Veenfabriek - Voorzitter commissie Theater NFPK+ - Prins Bernhard Cultuurfonds, lid adviescommissie podiumkunsten/theater

6