Governancecode Espria en Woonzorg Nederland
|
|
- Simon de Kooker
- 4 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Governancecode Espria en Woonzorg Nederland 2011
2
3 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober
4 Vastgesteld RvC: 26 oktober
5 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze nota op grond van de wijzigingen in de organisatie en de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2010 is besloten de structuur van de beide branchecodes als uitgangspunt te nemen. Het belang van professioneel bestuur, het toezicht daarop en de verantwoording erover geldt in hoge mate voor de maatschappelijke organisaties die onderdeel zijn van Espria. Bij de inrichting van de governance zijn wettelijke eisen en de branchecodes belangrijke elementen. In deze notitie gaat het om helderheid inzake de toepassing van de branchecodes voor de stichtingen Espria en Woonzorg Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat Espria en Woonzorg Nederland niet alleen willen voldoen aan de branchecodes, maar dat zij willen behoren tot best in class op het gebied van goede governance. Daarom is in de vergelijking tussen beide codes uitgegaan van toepassing van maximale transparantie en helderheid. Op grond van deze vergelijking is besloten in die gevallen het meest zware artikel uit beide codes voor beide stichtingen te laten gelden. Uitwerking Stichting Espria Voor Stichting Espria (hierna te noemen: Espria) geldt de Zorgbrede Governancecode Waar de Governancecode Woningcorporaties meer transparantie en helderheid geeft, geldt het artikel uit die code. Op grond daarvan gelden voor de code voor Espria aanvullend de volgende artikelen 1 : Ad De hoofdlijnen van de governancestructuur van Espria worden, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. Indien zich geen ingrijpende wijzigingen in de governance hebben voorgedaan ten opzichte van het voorgaande verslagjaar wordt volstaan met het beschrijven van de wijzigingen. De actuele volledige governancestructuur wordt op de website van Espria geplaatst. Ad Het bestuur benoemt, na goedkeuring door de raad van commissarissen, voor iedereen kenbaar de belanghebbenden bij de maatschappelijke zorg missie en doelstellingen van Espria en voert met hen actief overleg. De belanghebbenden kunnen onder meer zijn: cliënten/bewoners (klanten, zijnde huidige of toekomstige afnemers van producten en diensten, en andere burgers) en hun vertegenwoordigers; relevante overheden en hun instellingen op gemeentelijk en regionaal niveau; maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid; collega-zorginstellingen. Ad De door Espria benoemde belanghebbenden worden ten minste eenmaal per jaar in het overleg betrokken. Ad Het bestuur stelt belanghebbenden, in het overleg, in de gelegenheid advies uit te brengen over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. 1 Waar nodig wordt in de bijlage een toelichting gegeven. Vastgesteld RvC: 26 oktober
6 Ad In het verslag van de raad van commissarissen wordt opgave gedaan van: nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van commissarissen, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken; tijdstip van eventuele herbenoeming; het lidmaatschap van een kerncommissie van de raad van commissarissen als bedoeld in principe III.5 uit de Governancecode Woningcorporaties (hierna te noemen GWC); de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van bepaling III.2.2 uit de. GWC. Ad De externe accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming telkens voor een periode van maximaal vier jaar kan plaatsvinden. Het bestuur en de auditcommissie maken ieder ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De beoordeling wordt besproken in de raad van commissarissen. De raad maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag van Espria. Ad De raad van commissarissen bepaalt de bezoldiging van individuele bestuurders binnen het kader van het bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de aanbevelingen van het advies NVZD zoals periodiek aangepast, en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Ad Het jaarverslag bevat de hoofdlijnen van het remuneratierapport van de raad van commissarissen waarin zijn opgenomen het bezoldigingsbeleid van Espria en de wijze waarop dit in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht. De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval een vermelding van de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur. Ad Espria verstrekt aan de leden van het bestuur geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke. Ad Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende bestuurders, worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen II.3.2 tot en met II.3.4 uit de GWC zijn toegepast. Vastgesteld RvC: 26 oktober
7 Ad Een bestuurder zal: a niet in concurrentie treden met Espria; b geen substantiële schenkingen vragen of aannemen van Espria of van een voor Espria relevante derde voor zichzelf, zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad; c ten laste van Espria derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; d geen zakelijke kansen die aan Espria toekomen voor zichzelf of zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind, bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten. Ad De raad van commissarissen vraagt bij bespreking van haar eigen functioneren uitdrukkelijk de visie van het bestuur ter zake en betrekt deze in de bespreking. Ad De raad van commissarissen bespreekt de conclusies die worden verbonden aan de evaluatie over het functioneren van het bestuur, met het bestuur en de bestuurders. Ad De raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. Ad De onafhankelijkheidscriteria die gelden voor de raad van commissarissen, gelden ook voor de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van het lid van de raad van commissarissen. Ad Voor een lid van de raad van commissarissen geldt tevens dat in de onafhankelijkheidsbeoordeling ook de hieronder genoemde onafhankelijkheidscriteria in de beoordeling betrokken worden: a een persoonlijke financiële vergoeding van de zorgorganisatie of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf; b bestuurslid zijn van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de zorgorganisatie lid van de raad van commissarissen is; c in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de zorgorganisatie of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Vastgesteld RvC: 26 oktober
8 Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de zorgorganisatie en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de zorgorganisatie een duurzame en significante relatie onderhoudt; d aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de zorgorganisatie gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de zorgorganisatie vennoot is; e gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders. Onderstaande artikelen worden toegevoegd (nummering uit Governance Code Woningcorporaties). Ad. I.3 Elke verandering in de governancestructuur van de organisatie en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Ad. II.1.7 Het bestuur doet ten minste eenmaal per jaar verslag aan de raad van commissarissen over werkzaamheden van de klachtencommissies cliënten en maakt hiervan melding in het jaarverslag van Espria. Ad II.1.4 Espria gebruikt de volgende verplichte instrumenten voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen: a risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van Espria; b een gedragscode die in ieder geval op de website van Espria wordt geplaatst; c kwaliteitszorg ; d handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, alsmede de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; e een systeem van periodieke monitoring en rapportering. Ad. II.2.3 In het geval dat gedurende het boekjaar aan een (voormalig) lid van het bestuur een bijzondere vergoeding is betaald of toegezegd, wordt deze in het remuneratierapport vermeld en van een toelichting voorzien. Het remuneratierapport bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de raad wordt voorzien. Ad. II.2.4 Het overzicht dat in het voorgaande lid (II.2.3) is bedoeld bevat in elk geval bepalingen over de verhouding tussen vaste en variabele beloningscomponenten, het beleid ten aanzien van de duur van contracten van leden van het bestuur en de geldende opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen, overige arbeidsvoorwaarden en de regeling en financiering van de pensioentoezeggingen. Vastgesteld RvC: 26 oktober
9 Ad. II.2.5 Het remuneratierapport wordt in ieder geval geplaatst op de website van Espria. Ad. II.3.2 Een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor Espria en/of voor het betreffende lid van het bestuur terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang. Ad. II.3.3 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het lid van het bestuur (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft. Ad. III.1.1 De taakverdeling van de raad van commissarissen, alsmede zijn werkwijze worden neergelegd in een reglement. De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op voor zijn omgang met het bestuur en de ondernemingsraad. Het reglement wordt in ieder geval op de website van Espria geplaatst. Ad. III.3.3 Minimaal één lid van de raad van commissarissen is een zogenoemde financieel expert, wat inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. Ad. III.4.2 De voorzitter van de raad van commissarissen is geen voormalig bestuurder van Espria. Ad. III.5 Principe Indien de raad van commissarissen meer dan vijf leden omvat, kan de raad van commissarissen uit zijn midden een auditcommissie en een selectie- /remuneratiecommissie instellen.de taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Indien de Raad van commissarissen besluit tot het niet instellen van een audit-, en/of selectie-/remuneratiecommissie, dan geldt de van toepassing zijnde uitwerking in III.5.4, III.5.5, III.5.8, III.5.9, III.5.10, IV.1.2, IV.2.3 en IV.3.1 ten aanzien van de gehele raad van commissarissen. In het jaarverslag van de Espria doet de raad van commissarissen verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar. Vastgesteld RvC: 26 oktober
10 Ad. III.5.1 De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. Ad. III.5.2 De raad van commissarissen vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Ad. III.5.3 De raad van commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. Ad. III.5.4 De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van: A de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode; b de financiële informatieverschaffing door Espria (keuze van accountingpolicies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, werk van in- en externe accountants ter zake, etc.). c de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants; d de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe toezichthouder. Ad. III.5.5 De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving. Ad. III.5.6 Het voorzitterschap van de auditcommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van het bestuur van Espria. Ad. III.5.7 Van de auditcommissie maakt ten minste een financieel expert in de zin van uitwerking III.3.3 deel uit. Vastgesteld RvC: 26 oktober
11 Ad. III.5.8 De auditcommissie bepaalt of en wanneer de voorzitter, het lid van het bestuur verantwoordelijk voor financiële zaken en/of de externe accountant bij de vergadering van de commissie aanwezig zijn. Ad. III.5.9 De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van het bestuur met de externe accountant. Ad. III.5.10 De selectie- en remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken: a het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de raad van commissarissen en leden van het bestuur; b het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen; c het werven, selecteren en voordragen van leden van de raad van commissarissen ter benoeming door de raad van commissarissen; d het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid; e het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de raad van commissarissen; en f het opmaken van het remuneratierapport als bedoeld in Uitwerking II.2.3. Ad. III.5.11 Het voorzitterschap van de selectie- en remuneratiecommissie wordt niet vervuld door een voormalig lid van het bestuur van Espria. Ad. III.6.1 Een lid van de raad van commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor Espria en/of voor het betreffende lid van de raad van commissarissen terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor Espria en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de raad van commissarissen of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de raad van commissarissen niet deel. Ad. III.6.2 Een lid van de Raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft. Vastgesteld RvC: 26 oktober
12 Ad. III.6.3 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor Espria en/of voor de betreffende leden van de raad van commissarissen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van Espria met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen III.6.1 tot en met III.6.3 zijn nageleefd. Ad. III.6.4 De raad van commissarissen stelt een reglement van de raad van commissarissen in dat regels bevat ten aanzien van de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij leden van het bestuur, leden van de raad van commissarissen en de externe accountant in relatie tot Espria, en voor welke transacties goedkeuring van de raad van commissarissen nodig is. Ad. III.7.1 Espria verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties. Ad. IV.1.1 Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en andere financiële berichten die worden gepubliceerd vergen zorgvuldige interne procedures. De raad van commissarissen houdt toezicht op het volgen van deze procedures. Ad. IV.1.2 De raad van commissarissen beoordeelt of en hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening. Ad. IV.1.3 Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie aangaande ondernemingen waarover Espria overwegende zeggenschap uitoefent, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd. De raad van commissarissen houdt toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures. Ad. IV.2.4 De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet controlewerkzaamheden door de externe accountant worden, na overleg met het bestuur, goedgekeurd door de raad van commissarissen. Vastgesteld RvC: 26 oktober
13 Ad. IV.3 Principe De interne accountant c.q. controller, die een belangrijke rol kan spelen in het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersing- en controlesystemen, functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Indien aan Espria geen interne accountant c.q. controller is verbonden is dit principe en daaruit afgeleide uitwerking van overeenkomstige toepassing op de financieel verantwoordelijke van Espria. Ad. IV 3.1 De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de interne accountant c.q. controller. De raad van commissarissen beoordeelt of en in hoeverre de externe accountant wordt gevraagd zijn bevindingen ter zake aan de raad van commissarissen te rapporteren. Ad. IV.4.1 Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW bevat datgene wat de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van het bestuur en de raad van commissarissen wil brengen. Daarbij komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde: A Met betrekking tot de accountantscontrole: informatie over zaken die van belang zijn voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de externe accountant; informatie over de gang van zaken tijdens de controle als ook de samenwerking met interne accountants en eventueel andere externe accountants, discussiepunten met het bestuur, een overzicht van niet-aangepaste correcties, etc. B Met betrekking tot de financiële cijfers: analyses van ontwikkelingen van het vermogen en resultaat, die niet in te publiceren cijfers voorkomen en die naar de mening van de externe accountant bijdragen aan het inzicht in de financiële positie en resultaten van Espria; commentaar op de verwerking van eenmalige posten, de effecten van schattingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, de keuze van accountingpolicies wanneer ook andere keuzes mogelijk waren, alsmede bijzondere effecten als gevolg daarvan; opmerkingen over de kwaliteit van prognoses en budgetten. C Met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen (inclusief betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening: verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen; opmerkingen over bedreigingen en risico s voor Espria en de wijze waarop daarover in te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden; naleving van statuten, instructies, regelgeving, vereisten van externe toezichthouders, etc. Vastgesteld RvC: 26 oktober
14 Ad. V.1.2 Espria heeft en onderhoudt een website waarop zij de informatie toegankelijk maakt die zij krachtens wet- of regelgeving of deze code dient te publiceren. Ad. V.2.4 Het bestuur maakt in ieder geval op hoofdlijnen een verslag over wat in het overleg met belanghebbenden is besproken en plaatst dit verslag binnen drie maanden op de website van Espria. Uitzondering Eén artikel van de code wordt in gewijzigde vorm toegepast, nl. het artikel V.2.3. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn met een adequate vertegenwoordiging aanwezig bij het overleg met belanghebbenden. Vastgesteld RvC: 26 oktober
15 Bijlage: toelichting. Ad De Governancecode Woningcorporaties bepaalt wie onder meer de belanghebbenden zijn, terwijl dit in de Zorgbrede Governance Code niet op die manier wordt benoemd. Ad In de Governancecode Woningcorporaties staat opgenomen dat de belanghebbenden minimaal eenmaal per jaar in het overleg worden betrokken. De Zorgbrede Governance Code 2010 noemt geen frequentie. Ad De Zorgbrede Governance Code 2010 kent geen verplichting om de belanghebbenden te informeren of te raadplegen over de jaarrekening en het jaarverslag. Dit is wel opgenomen in de Governancecode Woningcorporaties. Ad De Governance code Woningcorporaties bepaalt aanvullend op de Zorgbrede Governance Code 2010 dat in het verslag van de RvC opgave wordt gedaan van bepaalde zaken. Ad De Zorgbrede Governance Code 2010 bevat geen specifieke termijn inzake de benoeming van de accountant en kent geen bepaling inzake de beoordeling van het functioneren van de accountant en kent geen verplichting tot melding in het jaarverslag. Dit is wel opgenomen in de Covernancecode Woningcorporaties. Ad De Governancecode Woningcorporaties bepaalt afwijkend van de Zorgbrede Governance Code 2010 dat de hoogte en structuur van de bezoldiging wordt toegelicht in de jaarrekening. Ad In de Zorgbrede Governance Code staat een uitzondering op het verstrekken van leningen aan bestuurders. In De Governancecode Woningcorporaties staat dat er geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijk worden verstrekt aan bestuurders. Ad De Governancecode Woningcorporaties is uitgebreider inzake tegenstrijdige belangen en nevenfuncties. De Zorgbrede Governance Code regelt alleen iets over concurrentie. Vastgesteld RvC: 26 oktober
16 Ad De Governancecode Woningcorporaties bepaalt dat de raad van commissarissen bij de bespreking van haar eigen functioneren de visie van het bestuur vraagt, terwijl de Zorgbrede Governance Code 2010 bepaalt dat het bestuur wordt geïnformeerd. Ad De Governancecode Woningcorporaties bepaalt dat de raad van commissarissen bij de bespreking van het functioneren van het bestuur, en de conclusies die hieraan worden verbonden, bespreekt met het bestuur en de bestuurders. Dit is niet geregeld in de Zorgbrede Governance Code Ad De Governancecode Woningcorporaties bepaalt dat de raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. Ad De Zorgbrede Governance Code bepaald dat de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Governancecode Woningcorporaties geldt ook voor de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van het lid van de raad van commissarissen. Ad De Zorgbrede Governance Code bepaald dat een lid van de raad van commissarissen niet tegelijkertijd de functie kan vervullen van lid van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de zorgorganisatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de zorgorganisatie verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de zorgorganisatie. De Governance Code Woningcorporaties heeft daarop aanvullend afhankelijkheidscriteria die in de beoordeling dienen te worden betrokken.. Toegevoegde artikelen De Zorgbrede Governance Code kent niet de toegevoegde artikelen, die wel in de Governancecode Woningcorporaties Code worden benoemd. Uitzondering Eén artikel van de Covernace Code Woningcorporaties wordt in gewijzigde vorm toegepast, nl. het artikel V.2.3. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn met een adequate vertegenwoordiging aanwezig bij het overleg met belanghebbenden, het bijwonen van de bedoelde bijeenkomst door de voltallige RvB en RvC wordt als niet zinvol ervaren. Vastgesteld RvC: 26 oktober
17 GOVERNANCECODE STICHTING WOONZORG NEDERLAND
18 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze nota op grond van de wijzigingen in de organisatie en de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2010 is besloten de structuur van de beide branchecodes als uitgangspunt te nemen. Het belang van professioneel bestuur, het toezicht daarop en de verantwoording erover geldt in hoge mate voor de maatschappelijke organisaties die onderdeel zijn van Espria. Bij de inrichting van de governance zijn wettelijke eisen en de branchecodes belangrijke elementen. In deze notitie gaat het om helderheid inzake de toepassing van de branchecodes voor de stichtingen Espria en Woonzorg Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat Espria en Woonzorg Nederland niet alleen willen voldoen aan de branchecodes, maar dat zij willen behoren tot best in class op het gebied van goede governance. Daarom is in de vergelijking tussen beide codes uitgegaan van toepassing van maximale transparantie en helderheid. Op grond van deze vergelijking is besloten in die gevallen het meest zware artikel uit beide codes voor beide stichtingen te laten gelden. Uitwerking Stichting Woonzorg Nederland Voor Stichting Woonzorg Nederland (hierna te noemen: Woonzorg) gelden de Aedes code en de Governancecode Woningcorporaties. Waar de Zorgbrede Governancecode 2010 meer transparantie en helderheid geeft, geldt het artikel uit die code. Op grond daarvan gelden voor de code voor Woonzorg aanvullend de volgende artikelen 1 : Ad. II.1 Woonzorg kent een informatieprotocol voor het informeren van de RvC. Ad. II.1.5 De Raad van Bestuur geeft inzicht in het jaarverslag in de interne risicobeheersing en controlesystemen en de werking ervan, bespreekt dat met de Raad van Commissarissen en de Raad van Commissarissen meldt dat toezicht gehouden is. Ad. II.2 De Raad van Commissarissen vervult de werkgeversrol. Ad II.3 Ten aanzien van het aanvaarden van een nevenfunctie door een lid van het bestuur geldt dat ook toestemming moet worden gevraagd aan de Raad van Commissarissen indien de nevenfunctie anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie. Ad. III. 2.2 Een lid van de Raad van commissarissen kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Commissarissen van een andere wooncorporatie die binnen het werkgebied van Woonzorg geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als 1 Waar nodig wordt in de bijlage een toelichting gegeven. Governancecode Stichting Woonzorg Nederland - toepassing Goedgekeurd RvC: 26 oktober
19 Woonzorg verricht, tenzij de andere wooncorporatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met Woonzorg of stichting Espria. Ad. III.3.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Commissarissen op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de Raad van Commissarissen toekomt. Ad. III.3.5 Een lid van de raad van commissarissen kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen. Als een toezichthouder na een fusie aanblijft, dan geldt dat zijn daaraan voorafgaande periode als toezichthouder meetelt. Ad. III.6.6 Leden van de Raad van Commissarissen verrichten nimmer taken van de Raad van Bestuur. Ad. V. 2.2 De belanghebbenden dan wel hun vertegenwoordiging worden door de Raad van Bestuur in elk geval geïnformeerd en/of geraadpleegd over de volgende onderwerpen: de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de organisatie; de hoofdlijnen van het strategisch beleid van de organisatie als maatschappelijke onderneming; het overdragen van de zeggenschap over de organisatie of over een belangrijk onderdeel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een organisatie; de opheffing of een belangrijke inkrimping dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de organisatie; de besluiten tot concentratie of deconcentratie van de organisatie respectievelijk structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties; de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de te verlenen diensten Governancecode Stichting Woonzorg Nederland - toepassing Goedgekeurd RvC: 26 oktober
20 Onderstaande artikelen worden toegevoegd (nummering uit Zorgbrede Governance Code). Ad De statuten van de woningcorporatie wijzen ten minste één partij aan die de belangen van de cliënten van de woningcorporatie vertegenwoordigt, waaraan het recht van enquête wordt toegekend als bedoeld in titel 8 afdeling 2 van Boek 2 BW. Ad Een voormalig lid van de Raad van Commissarissen van de woningcorporatie is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Bestuur. Ad De Raad van Bestuur geeft de Raad van Commissarissen op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. Ad Statutair is vastgelegd op welke gronden de Raad van Commissarissen een lid van de Raad van Commissarissen kan schorsen of ontslaan, welke meerderheid van stemmen hiertoe vereist is en welke eventuele daarbij te hanteren procedures worden gevolgd. Uitzondering Eén artikel van de code wordt in gewijzigde vorm toegepast, nl. het artikel V.2.3. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn met een adequate vertegenwoordiging aanwezig bij het overleg met belanghebbenden. Governancecode Stichting Woonzorg Nederland - toepassing Goedgekeurd RvC: 26 oktober
21 Bijlage: toelichting. Ad. II.1 De Zorgbrede Governancecode kent een informatieprotocol voor het informeren van de RvC. De Governance Code Woningcorporaties kent geen informatieprotocol voor het informeren van de RvC. Ad. II.1.5 In de Governance Code Woningcorporaties is het bestuur verantwoordelijk voor melding in het jaarverslag van inzicht in de interne risicobeheersing en controlesystemen en de werking hiervan. In de Zorgbrede Governance Code 2010 is de Raad van Toezicht het orgaan die het houden van besprekingen over o.a. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzingen daarin meldt in het jaarverslag. Ad. II.2 In de Governance Code Woningcorporaties staat niet opgenomen wie de werkgeversrol vervult. Ad II.3 De Zorgbrede Governance Code bepaalt dat ook toestemming moet worden gevraagd aan de Raad van Commissarissen indien de nevenfunctie anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de zorgorganisatie. Ad. III. 2.2 De Governance Code Woningcorporaties regelt dit niet. Ad. III.3.1 De Governance Code Woningcorporaties regelt niet dat er sprake moet zijn van openbare werving van de Raad van Commissarissen. Ad. III.3.5 De Governance Code Woningcorporaties kent een maximale zittingsduur van drie maal vier jaar. De Zorgbrede Governance Code kent een maximale zittingsduur van twee maal vier jaar en regelt dat als een toezichthouder na een fusie aanblijft, dat zijn daaraan voorafgaande periode als toezichthouder meetelt. Ad. III.6.6 De Governance Code Woningcorporaties kent de mogelijkheid dat een lid van de RvC tijdelijk uit de RvC treedt om de bestuurstaak op zich te nemen. De Zorgbrede Governance Code verbiedt de bestuurstaak. Governancecode Stichting Woonzorg Nederland - toepassing Goedgekeurd RvC: 26 oktober
22 Ad. V. 2.2 De Zorgbrede Governance Code benoemt de onderwerpen waarover geïnformeerd of geraadpleegd dient te worden uitgebreider dan de Governance Code Woningcorporaties. Toegevoegde artikelen De Governance Code Woningcorporaties kent niet de onderstaande artikelen, die wel in de Zorgbrede Governance Code worden benoemd. Uitzondering Het bijwonen van de bedoelde bijeenkomst door de voltallige RvB en RvC wordt als niet zinvol ervaren. Governancecode Stichting Woonzorg Nederland - toepassing Goedgekeurd RvC: 26 oktober
GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011
GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze
Nadere informatieHEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE
HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende
Nadere informatieGovernancestructuur Patrimonium woonservice
Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel
Nadere informatieHULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)
HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance
Nadere informatieDirectiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen
Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen Dit Directiestatuut is op 14 december 2006 ter kennis gebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders en na goedkeuring door de raad van commissarissen
Nadere informatieGOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN
REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van
Nadere informatiePRINCIPES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIE WSG. I. Naleving en handhaving van de code. Het bestuur. Principe: II.1 Principe: Taak en werkwijze
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIE WSG Januari 2010 PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code : Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van
Nadere informatieCorporate Governance Goed Bestuur FCCA
Aan : Raad van Toezicht FCCA Van : Bestuur FCCA Betreft : FCCA Governance Code Bijlage : 1 Datum nota : 1 juni 2009 Gevraagd besluit : Vaststellen van de FCCA Governance Code. Goedkeuring RvT : 3 juni
Nadere informatieDirectiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel
Nadere informatieREGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.
REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van
Nadere informatieGovernancecode. Stichting WoonInvest
Governancecode Stichting WoonInvest Voorwoord Voor u ligt de Governancecode van Stichting WoonInvest. Deze code is definitief vastgesteld in de vergadering van de Raad van commissarissen van 9 februari
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN
Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten
Nadere informatieHANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR
HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en
Nadere informatieDE CITO GOVERNANCE CODE 1
DE CITO GOVERNANCE CODE 1 1. NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE 1.1 Elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van Cito en in de naleving van de Cito Governance Code wordt onder
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari
Nadere informatiede GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES bij Woondiensten Aarwoude
1 de GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES bij Woondiensten Aarwoude Raad van commissarissen en bestuur van Woondiensten Aarwoude onderschrijven de gehele governance code voor woningcorporaties. Op alle hoofdpunten
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld
Nadere informatieREGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL
REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709
Nadere informatieBest practice bepalingen Rhenense Woningstichting volgens de Governancecode Woningcorporaties
Best practice bepalingen Rhenense Woningstichting volgens de Governancecode Woningcorporaties Bepalingen uit de governancecode Woningcorporaties I. Naleving en handhaving van de code Principe Het bestuur
Nadere informatieReglement Auditcommissie. Veluwonen
Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe
Nadere informatieDit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.
Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld
Nadere informatieReglement bestuur Stichting Havensteder
Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen
Nadere informatieHulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties
Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Colofon Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC:
Nadere informatieGOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk
Nadere informatieGovernancecode. Woningcorporaties
Governancecode Woningcorporaties 2011 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de
Nadere informatieBESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland
BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking
Nadere informatiePREAMBULE PREAMBULE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES 3 GOVERNANCECODE
GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES NOVEMBER 2006 PREAMBULE PREAMBULE Achtergrond 1. Woningcorporaties zijn private ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling. De afgelopen tien jaar hebben corporaties
Nadere informatieNader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.
BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur
Nadere informatieGOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Wetland Wonen Groep (WWG)
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Wetland Wonen Groep (WWG) September 2008 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van
Nadere informatieGovernancecode De Goede Woning 2012
Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie
Nadere informatieDe organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen.
WSL en de Corporate Governancecode 2015 Inleiding Corporate governance houdt in: een goed ondernemingsbestuur. Woningstichting Leusden houdt zich aan de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties.
Nadere informatieGovernancestructuur Wonen Wateringen
Governancestructuur Wonen Wateringen Inleiding De Governancestructuur van Wonen Wateringen is gebaseerd op het model Governancecode voor Woningcorporaties. In voorliggend document is de tekst van het model
Nadere informatieGOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES
GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES Juli 2011 1 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk
Nadere informatieBestuursreglement Artikel 1 Status en inhoud van het reglement Artikel 2 Taak van het bestuur
Bestuursreglement Dit reglement is krachtens artikel 8 lid 2 van de statuten door het bestuur van stichting Woningbedrijf Velsen vastgesteld op 14 maart 2013, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen
Nadere informatieGover nance code. Governancecode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon
Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Gover nance code Governancecode Versie A3 Pagina 1 van 30 Inhoudsopgave pagina I Naleving en
Nadere informatieHuishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement Regeling van de bestuurlijke verhoudingen binnen Woningbouwvereniging Van Erfgooiers te Laren N.H. Besproken en vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen met
Nadere informatieReglement van de raad van commissarissen
Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel
Nadere informatieReglement bestuur Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
Reglement bestuur Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Dit reglement is krachtens artikel 8 lid 2 van de statuten door het bestuur van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland vastgesteld op 12 december
Nadere informatieDe Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in
Nadere informatieReglement voor de raad van commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen
Reglement voor de raad van commissarissen van N.V. Waterbedrijf Groningen Dit reglement is op 14 december 2006 ter kennis gebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders en op 8 maart 2007 door
Nadere informatieGOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD)
GOVERNANCE CODE BIJ BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) Vastgesteld op 22 december 2014. GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving
Nadere informatieStichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013
Stichting Portaal Toezichtskader Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Goedgekeurd door de raad van commissarissen: 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 I Naleving en handhaving van de
Nadere informatieConcept Corporate Governance code SRO
Concept Corporate Governance code SRO Preambule 1. NV SRO is in 1997 ontstaan uit de verzelfstandiging van de dienst SRO van de gemeente Amersfoort en samenvoeging met het sportfondsenbad Amersfoort. De
Nadere informatieCorporate Governance code SRO
Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk
Nadere informatieREGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN
REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...
Nadere informatieGOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij SWB Status definitief Raymond Rensen MT 6-9-2011 RvC 21-9-2011 Lienden, september 2011 2 3 INHOUDSOPGAVE CORPORATE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES I. Naleving
Nadere informatieProfielschets Raad van Commissarissen Wonion
Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de
Nadere informatietoepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.
BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.
Nadere informatieDit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.
Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement
Nadere informatieGOVERNANCE CODE BIJ ONS HUIS
GOVERNANCE CODE BIJ ONS HUIS Versie 1: vastgesteld op 14 maart 2007 Versie 2: gewijzigd op 18 maart 2009 Versie 3: gewijzigd op 19 september 2012 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN
Nadere informatieBestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6
Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement (het Reglement ) voor de raad van commissarissen (de RvC ) van Accell Group N.V. ( Accell Group ) is voor
Nadere informatieReglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang
Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van
Nadere informatieGovernancecode Woningcorporaties
Governancecode Woningcorporaties 2011 Volgende pagina COLOFON De Governancecode Woningcorporaties is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
Nadere informatieReglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )
Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit
Nadere informatieGOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij Volkshuisvesting Arnhem
1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld door de Directeur/Bestuurder op 25 januari 2007. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2007. 1
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht
Nadere informatieReglement Raad van Commissarissen
Reglement Raad van Commissarissen 23 januari 2013 1 van 13 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Reglement 3 1. Definities 3 2. Taak en werkwijze 4 3. Verslag RvC 5 4. Functioneren RvC 5 5. Deskundigheid en samenstelling
Nadere informatieCOMPLIANCY BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN. Preambule
COMPLIANCY BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule De Vereniging Hogescholen heeft in februari 2006 de Branchecode governance vastgesteld met als doel een volgende stap te zetten in de ontwikkeling
Nadere informatieStichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht
Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS
REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS 2 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Dit reglement is opgesteld door en heeft betrekking
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.
Pagina 1 van 10 1. DEFINITIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 In dit Reglement
Nadere informatieDit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.
BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap
Nadere informatieREGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE
REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen
Nadere informatieInhoudsopgave: 1. Raad van Commissarissen Het bestuur De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant...
GOVERNANCESTRUCTUUR Inhoudsopgave: 1. Raad van Commissarissen... 2 2. Het bestuur... 3 3. De financiële verslaggeving en de positie van de externe accountant... 4 1 Governancestructuur Woningstichting
Nadere informatieProfielschets raad van commissarissen
Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar
Nadere informatieREGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.
REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders
Nadere informatieREGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers. Amsterdam. Vastgesteld op 19 mei 2017
REGLEMENT RAAD van TOEZICHT Stichting EduDivers Amsterdam Vastgesteld op 19 mei 2017 1 Inhoud Artikel 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 2 Taken en bevoegdheden... 3 Artikel 3 Tegenstrijdig belang... 4
Nadere informatieReglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Reglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 - begrippen Bestuur : bestuur van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet; Bestuurder : lid en tevens voorzitter van het Bestuur; Raad van
Nadere informatieReglement Bestuur WormerWonen
Pagina 1 van 6 Reglement Bestuur WormerWonen Vastgesteld: 11-05-2016 Goedgekeurd RvC: 19-05-2016 Geactualiseerd: 28-11-2017 Goedgekeurd RvC: 14-12-2017 Pagina 2 van 6 Artikel 1 - Status en inhoud reglement
Nadere informatieReglementen Raad van Toezicht. It Fryske Gea
Reglementen Raad van Toezicht It Fryske Gea 1 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Reglement 3 1. Definities 3 2. Taak en werkwijze 4 3. Verslag RvT 6 4. Functioneren RvT 6 5. Deskundigheid en samenstelling 7
Nadere informatieReglement Raad van Commissarissen Woonbron 2015
1. Definities: 1.1. Governancecode: Governancecode Woningcorporaties 2011 1.2. Reglement: Dit reglement, dat is gebaseerd op de artikel 12.4 van de statuten van stichting Woonbron. 12.4 statuten 1.3. Bewonersorganisatie:
Nadere informatieGOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES
GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance
Nadere informatieReglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest
Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting WoonInvest Artikel 1 Naleving en handhaving van de Governancecode 1. De Raad van Commissarissen en het bestuur van WoonInvest zijn verantwoordelijk
Nadere informatieGovernancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015
Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen
Nadere informatieDirectiereglement woonstichting VechtHorst
Directiereglement woonstichting VechtHorst Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 3 Artikel 2 Benoeming en bezoldiging 3 Artikel 3 Beoordeling, schorsing en ontslag 4 Artikel 4 Functioneren directeur 4 Artikel
Nadere informatieREGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.
REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN
Nadere informatieREGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN NV AFVALZORG HOLDING
REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN NV AFVALZORG HOLDING Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen op 20 april 2017 Dit Reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van NV
Nadere informatieGovernancecode Woningcorporaties
Governancecode Woningcorporaties 2011 Volgende pagina COLOFON De Governancecode Woningcorporaties is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
Nadere informatieReglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen
Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het
Nadere informatieBestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging
Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge
Nadere informatieREGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.
REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN
Nadere informatieCommissaris reglement
Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en
Nadere informatieBestuursreglement. Woonwenz
Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...
Nadere informatieGovernancecode Woningcorporaties
Governancecode Woningcorporaties 2011 Volgende pagina COLOFON De Governancecode Woningcorporaties is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
Nadere informatieREGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel
Nadere informatieReglement voor de Audit Commissie Stichting WSW
Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld
Nadere informatieNotitie Pas toe of leg uit
Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag
Nadere informatieReglement Remuneratiecommissie WOVESTO
Reglement Remuneratiecommissie WOVESTO Sint-Oedenrode, 14 september 2011 Zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 14 september 2011 R. Braat Voorzitter Raad van Toezicht WOVESTO
Nadere informatieDit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. van de Vennootschap; het bestuur van de Vennootschap; Vennootschap;
REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN HYDRATEC INDUSTRIES N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. 1 DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder: de Algemene Vergadering: de
Nadere informatie2. In dit protocol wordt een aantal aanvullende goedkeuringsbevoegdheden voor de Raad van Toezicht beschreven.
PROTOCOL RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR (vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 maart 2004; wijzigingsbesluiten zijn van d.d. 6 maart 2006.) De formele verhouding
Nadere informatieGovernance model: naleving en handhaving van de code
Inleiding Stichting Rzijn hanteert als organisatie de principes van good governance. Governance heeft betrekking op het bestuur en toezicht van de organisatie. Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
Nadere informatieNederlandse Brandwonden Stichting
Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)
Nadere informatieDirectiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011
Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld
Nadere informatieCorporate Governance verantwoording
Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate
Nadere informatieCorporate governance code Caparis NV
Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode
Nadere informatie