Inhoud. 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voorwoord raad van toezicht Voorwoord raad van bestuur 5

Transcriptie

1 Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Voorwoord raad van toezicht Voorwoord raad van bestuur 5 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Organisatiestructuur Besturingsmodel Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Stakeholders Transmurale samenwerking Deelnemingen St. Anna Zorggroep 28 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Cliëntenraad St. Anna Ziekenhuis Centrale cliëntenraad Ananz Ondernemingsraad Zorg Advies Raad 48 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Marktpositionering Zorgaanbod Ondernemerschap Samenwerking Bedrijfsvoering en financiën Cultuur Personeel Algemeen kwaliteitsbeleid 57

2 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg St. Anna Ziekenhuis Kwaliteit van zorg Ananz Klachtbehandeling St. Anna Ziekenhuis Klachtbehandeling Ananz Commissie melding incidenten patiënten (MIP) Commissie melding incidenten cliënten (MIC) Medisch ethische commissie Adviescommissie onderzoek calamiteiten St. Anna Ziekenhuis Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Commissie vertrouwenspersonen en ongewenst gedrag Kwaliteit ten aanzien van gebouwen Samenleving Financieel beleid 76 2

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 1.1 Voorwoord raad van toezicht Toezicht houden op een zorginstelling, wat is daar voor nodig en hoe kan men dat het beste doen? Deze vraag was in 2009 zeer actueel in Nederland. Zo verscheen er een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister over governance en kwaliteit van zorg en werd er gewerkt aan een update van de Zorgbrede Governance Code uit 2005, die in 2010 verschijnt. Ook in de raad van toezicht van de St. Anna Zorggroep werd hieraan de nodige aandacht besteed, zowel in onderlinge gesprekken als in de dialoog met de raad van bestuur. Voor ons functioneren en onze samenwerking met de raad van bestuur achten we het heel belangrijk is dat er heldere spelregels zijn afgesproken met betrekking tot de informatievoorziening aan de raad van toezicht. Bovendien is een open communicatie tussen raad van bestuur en raad van toezicht een onmisbare voorwaarde. Dit alles is in onze zorggroep onder andere geborgd door de statuten en reglementen raad van toezicht en raad van bestuur. Wij zijn van mening dat de samenwerking tussen raad van bestuur en raad van toezicht dusdanig goed is, dat in de breedte aan de Zorgbrede Governance Code wordt voldaan. Gedurende het verslagjaar is de vraag hoe dit nog verder kan verbeteren aan de orde gesteld. Hiertoe was ruimte in de vergaderingen van de raad van toezicht. Ook de verschillende auditcommissies hebben hieraan in hun gesprekken met de raad van bestuur aandacht besteed. Nadat de raad van toezicht in één van de vergaderingen zijn eigen functioneren had geëvalueerd is ook aan de raad van bestuur gelegenheid gegeven om aan deze evaluatie bij te dragen. Over en weer benoemen deze gremia hun functioneren en samenwerking als goed, met daarbij een aantal aandachtspunten. Het jaarverslag 2008 werd in de vergadering van april 2009 vastgesteld in aanwezigheid van de externe accountant. Tijdens deze vergadering kwam ook het accountantsrapport aan de orde. De managementletter van de accountant werd in zijn aanwezigheid besproken in de vergadering van december Hierbij was ook ruimte voor de naar aanleiding van de opmerkingen van de accountant door de raad van bestuur gegeven reactie en voorgenomen aanpak van de verbeterpunten. Er is geconstateerd dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt ten aanzien van de AO/IC procedures, waarbij een aantal processen nog verder geborgd moet worden. 3

4 Zoals gebruikelijk vonden verspreid over het jaar bijeenkomsten met diverse geledingen plaats: één bijeenkomst met de vereniging medische staf en twee bijeenkomsten met de ondernemingsraad. Daarnaast vond in november 2009 een bijeenkomst plaats met de cliëntenraden met als thema Ouderenzorg in de toekomst. De raad van toezicht wil graag alle artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers, managers en bestuurders van de St. Anna Zorggroep bedanken voor hun grote inzet voor de patiënten en cliënten en de bijdrage die zij in 2009 opnieuw aan de organisatie hebben geleverd. Ing. A.H. Lundqvist, voorzitter raad van toezicht mei 2010 Raad van toezicht De heer ing. A.H. Lundqvist De heer ir. A.B. Bok Mevrouw H.P.G.M. Houben-Sipman De heer ing. G.Th.J.M. Hurks Mevrouw dr. M.J.M.H. Lombarts De heer drs. Th.A. Rövekamp 4

5 1.2 Voorwoord raad van bestuur St. Anna in topvorm was ons thema voor Was die keuze een voorbeeld van wishful thinking? Ja natuurlijk, want het afgelopen jaar hebben we de absolute top nog niet bereikt. Omdat wij ons wel continu verbeteren, blikken we zeker tevreden terug op het jaar In alle bescheidenheid kunnen we trots zijn op wat er bereikt is. Zeker omdat de omstandigheden niet altijd meewerkten (denk aan de kredietcrisis), regelgeving die steeds verandert en dus ook in 2009 onvoorspelbaar was en ook andere externe ontwikkelingen die (bijvoorbeeld de onduidelijkheid over kapitaallasten voor ziekenhuizen) meestal geen betere omstandigheden creëerden. We klagen echter niet. Onze zorggroep is immers een solide organisatie. Vanuit onze eigen sterke punten spelen we adequaat in op kansen die zich voordoen en ondertussen werken we aan verbetering van dingen die beter kunnen. In 2009 realiseerde het ziekenhuis een productiegroei van ongeveer 1,5%. Dat is minder dan onze doelstelling van minstens 2,5% productiegroei. We zijn echter niet ontevreden. De groei werd immers gerealiseerd terwijl het ziekenhuis gerenoveerd werd. Daardoor was de capaciteit voor het primaire proces regelmatig beperkter dan normaal. De gerealiseerde groei is daarom een goede prestatie, temeer daar ook op andere punten goede resultaten werden behaald. De productie van Ananz vertoonde in vergelijking met eerdere jaren een stabiel beeld. In de sector verpleging en verzorging neemt de zorgzwaarte daarbij jaarlijks toe. De exploitatie resulteerde dankzij ieders inzet in een positief resultaat van ,- dat daarmee voldeed aan het begrote rendement (zie jaarrekening in het laatste deel van dit document). De komende jaren zijn een grotere productiegroei en kostenbeperking noodzakelijk om hogere rendementen te halen, reserves op niveau te houden en nieuwe initiatieven te kunnen blijven ontplooien. Dat 2009 een goed jaar is geweest, blijkt ook uit een aantal highlights die hieronder worden genoemd en uit de overige feiten en gegevens die u in dit jaardocument zult aantreffen. - Zo behaalde het ziekenhuis de initiële NIAZ-accreditatie en verkreeg Ananz de instellingsbrede HKZ-certificering. - Dat de kwaliteit goed in orde is, werd ook duidelijk in de jaarlijkse ziekenhuisranking van het Algemeen Dagblad, waar we op de dertiende (in feite gedeelde tiende) plaats stonden. We verkeren dus in de (sub)top. De afgelopen jaren zijn we jaarlijks in de top 15 terug te vinden. - Ook onze rapportcijfers in het patiënttevredenheidsonderzoek over het ziekenhuis en het cliënttevredenheidsonderzoek over Ananz zijn weer verder omhoog gegaan. Hieruit blijkt waardering voor onze persoonlijke betrokkenheid bij onze patiënten en cliënten. - Bovendien werd onze multidisciplinaire samenwerking rondom patiënten met OSAS (obstructief slaapapneusyndroom) met vijf sterren beloond. 5

6 - Onze orthopedisch chirurgen werden door het weekblad Elsevier als beste in de regio zuidoost Brabant beoordeeld: de maatschap staat daarmee in de top 4 van Nederland. - In een landelijke benchmark van een grote zorgverzekeraar bevonden we ons steevast in de voorhoede op 12 van de 16 veel voorkomende aandoeningen. - Ook vermeldenswaard: marketingactiviteiten rondom de initiatieven met TopSupport in Eindhoven leverden ons een nominatie op voor de NIMA Marketing in de gezondheidszorgprijs In maart vond de officiële opening plaats van het sportmedisch gezondheidscentrum TopSupport, op de locatie naast Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven. TopSupport voorziet in een belangrijke behoefte op het gebied van verantwoord sporten en bewegen. - In het voorjaar 2009 werd, als eerste stap op weg naar een volwaardig diagnostisch centrum, op dezelfde locatie een MRI in gebruik genomen. Per maart 2010 gaan op deze triple-a-locatie in Eindhoven tien medisch specialismen spreekuur houden. Daarmee bieden we ook aan patiënten in de regio Eindhoven onze zorg dichtbij aan. - De geïntegreerde spoedpost St. Anna werd in het eerste kwartaal van 2009 geopend. De spoedpost is een samenwerking tussen de regionale ziekenhuizen en de centrale huisartsenpost. Op deze spoedpost vindt de triage van patiënten plaats met hulp van het Nederlandse Triage Systeem. Dat bevordert dat mensen sneller de juiste zorg krijgen. - In het verslagjaar was er veel aandacht voor het traject Leiderschap en organisatieontwikkeling en de bijbehorende cultuuraspecten op het gebied van samenwerking tussen de medische staf en ziekenhuis. - In verschillende organisatieonderdelen werd in het verslagjaar een onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers gehouden, waarin overwegend positieve feedback werd gegeven. Deze resultaten bieden ons aanknopingspunten voor verdere verbetering van onze rol als werkgever. - Het systeem van jaargesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers is inmiddels gemeengoed geworden binnen onze organisatie. In deze tweegesprekken komen de competenties van de medewerker aan de orde. Ook wordt besproken hoe de medewerker zich ontwikkelt, waarbij uitgegaan wordt van een eerder opgesteld ontwikkelplan. Daarnaast komt de samenwerking binnen teams en de rollen van medewerkers en leidinggevenden in deze gesprekken aan de orde. Met het oog op de toekomst zijn er in 2009 in de organisatie diverse initiatieven ontplooid. - Het HRM-beleid is gemoderniseerd. Speerpunten zijn loopbaanontwikkeling, competentiemanagement en leiderschapsontwikkeling. - Eind 2009 werd een start gemaakt met de opstelling van een nieuw langetermijnhuisvestingsplan, dat in 2010 gereed zal zijn. 6

7 - Onze ICT-infrastructuur is verder ontwikkeld en de voorbereiding op invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is goed gevorderd. Onze financiële systemen zijn steeds beter in staat om relevante management- en sturingsinformatie in relatie tot de plannings- en controlcyclus aan te leveren. Er werden beduidende vorderingen gemaakt in de optimalisering van onze AO/IC-systemen en -procedures, die ook door de accountant in de managementletter werden benoemd. - Een integrale benadering voor wat betreft de verschillende aspecten van risicomanagement, waaronder treasurybeleid, wordt voorbereid en wordt in 2010 opgeleverd. - Tenslotte is gestart met de ontwikkeling van een financieel meerjarenbeleid dat eveneens in 2010 wordt doorontwikkeld. Onze zorgportfolio omvat een breed pakket aan (poli)klinische ziekenhuis-, verpleeg-, verzorgings- en sportmedische functies, die aan patiënten en cliënten worden aangeboden op zes locaties in Geldrop, Heeze en Eindhoven. De St. Anna Zorggroep anticipeert in haar dienstenpakket op de belangrijkste vragen en ontwikkelingen in de maatschappij en in het bijzonder in onze directe omgeving. Het dienstenpakket moet daarbij voldoen aan de toenemende eisen die aan de gezondheidszorg worden gesteld. We onderscheiden ons door de hoogstaande kwaliteit, de gerichte expertise, de optimale logistieke processen, de kortste toegangs- en doorlooptijden in de regio en onze unieke betrokkenheid bij de verschillende doelgroepen. Waar dat mogelijk is werken we volgens het one stop shop concept. In ons nieuwe geïntegreerde meerjarenbeleidplan Ondernemen voor persoonlijke zorg hebben we onze ambities geformuleerd voor de periode (met een doorkijk naar 2015) en vertaald naar concrete doelstellingen in de tijd. Daarmee leggen we voor onszelf de lat behoorlijk hoog. Niet alleen voor de professionals in het primaire proces, maar ook voor het vernieuwde managementteam. We willen immers toegevoegde waarde creëren voor onze patiënten en cliënten door in de top van de zorg te blijven verkeren, zowel in de cure- als caresector. De Anna Gezondheidstoer is een voorbeeld van een nieuw initiatief waarmee we de zorggroep onder de aandacht van de verschillende doelgroepen brengen. 7

8 Wij hebben er vertrouwen in dat de St. Anna Zorggroep de komende jaren steeds beter in (top-)vorm zal komen en op het hoogste niveau kan blijven presteren! Dat is zeker mogelijk gezien de inzet van alle medewerkers en medisch specialisten in het afgelopen jaar. Raad van Bestuur dr. R.J. Roorda MBA, voorzitter mr. E.J. Rutters, lid Mei

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Overige adresgegevens: St. Anna Ziekenhuis Bogardeind EH GELDROP Ananz - Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel Grote Bos AZ GELDROP Ananz - Zorgcentrum Akert Appelaar TZ GELDROP Ananz - Zorgcentrum Josephinehof Josephinehof AM GELDROP Ananz - Zorgcentrum Nicasiushuis Ds. Kremerstraat GH HEEZE TopSupport Diagnostisch centrum DiAnna locatie Eindhoven St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven (vanaf maart 2010) Antoon Coolenlaan RX EINDHOVEN

10 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur De St. Anna Zorggroep is een stichting, waarbij de statuten voorzien in het model raad van bestuur - raad van toezicht. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten, het reglement raad van toezicht St. Anna Zorggroep (vastgesteld 29 september 2008) en reglement raad van bestuur St. Anna Zorggroep (vastgesteld 11 november 2008) Organisatiestructuur De organisatiestructuur van de St. Anna Zorggroep is weergegeven in het onderstaande organigram Besturingsmodel Duaal en integraal management De zorggroep heeft drie organisatieniveaus: - strategisch niveau: raad van bestuur samen met bestuur medische staf - tactisch niveau: clusters, diensten en staf-afdelingen - operationeel niveau: afdelingen De St. Anna Zorggroep hanteert het uitgangspunt dat het primaire proces zoveel mogelijk op operationeel niveau georganiseerd wordt. Daarom wordt ernaar gestreefd de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen. 10

11 Op ieder organisatieniveau is sprake van duaal en integraal management. Het duale management is voor het betreffende organisatieonderdeel verantwoordelijk voor de inhoud en de realisatie van het beleid, de inzet van de benodigde middelen en de sturing op resultaten binnen het afgesproken budget. De toepassing van duaal en integraal management stimuleert de samenwerking tussen de verschillende disciplines, zoals de medische, verpleegkundige en verzorgende professionals. Clustermanagement De St. Anna Zorggroep kent sinds de herindeling van 1 mei 2008 vier clusters. Binnen de clusters zijn de managers bedrijfsvoering en de medisch managers integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De clustermanagers vormen samen met de diensthoofden, de raad van bestuur en de voorzitter van het stafbestuur het managementteam van de zorggroep. Evaluatie nieuwe clusterindeling Volgens planning is de nieuwe clusterindeling begin 2009 geëvalueerd op het gebied van duidelijkheid, doelmatigheid, kwaliteit van management en verbetering van de relatie tussen de medische staf en ziekenhuis. De gekozen besturingsfilosofie en de besturingsstructuur met een drielagige basisstructuur van duaal management met integrale verantwoordelijkheid en de positionering van de clusters en diensten werden geschikt bevonden. Voor ondernemende activiteiten, zoals TopSupport, bleek die structuur echter minder passend. Besloten werd het onderdeel bedrijvigheid op te richten. Tevens werd besloten tot herpositionering van de afdeling kwaliteit en veiligheid. Een centrale aansturing, via de raad van bestuur, lag meer voor de hand. De managementparticipatie door de medische staf en de betrokkenheid van de medische staf bij de organisatie waren eveneens belangrijke thema's bij de herijking van de clusterstructuur. De realisatie van de verbeterdoelen uit de evaluatie van het functioneren van de besturingsfilosofie en -structuur hebben er toe geleid dat dit in 2009 steeds beter verloopt en functioneert. Afdelingsmanagement De clusters bestaan uit afdelingen. Het management van de afdelingen bestaat uit een afdelingshoofd en een medisch afdelingscoördinator. Gezamenlijk geven zij invulling aan de dagelijkse gang van zaken en het operationele afdelingsbeleid. (Bestuur) Vereniging de Medische Staf Het bestuur van de Vereniging de Medische Staf (stafbestuur) vertegenwoordigt de (leden van de) medische staf. Alle maatschappen en vakgroepen zijn met mandaat vertegenwoordigd in de kernstaf, die maandelijks bijeenkomt. Deze kernstaf neemt de meeste besluiten betreffende zaken die de medische staf aangaan. Minimaal tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, waarvoor alle leden van de medische staf worden uitgenodigd. 11

12 Daarnaast komt het stafbestuur wekelijks in vergadering bijeen. Tweewekelijks vergadert het stafbestuur met de raad van bestuur. In dit overleg worden vooral strategische vraagstukken besproken. Het stafbestuur heeft zijn taken onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: - vertegenwoordiging en belangenbehartiging stafleden; - strategie en beleid; - kwaliteit en veiligheid. In het verslagjaar is door het stafbestuur c.q. de medische staf veel tijd en aandacht besteed aan onder andere de intensive care, de bezettingsproblematiek van arts-assistenten, het meerjarenbeleidsplan, DiAnna, TopSupport, de polikliniekfaciliteiten op locatie Eindhoven, de NIAZaccreditatie en de professionalisering van de medische staf. De vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd in een Convent van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, dat hun zakelijke belangen behartigt. Het convent maakt deel uit van de Vereniging de Medische Staf. Medezeggenschapsstructuur De St. Anna Zorggroep heeft een ondernemingsraad. Het St. Anna Ziekenhuis en de locaties van Ananz hebben een eigen cliëntenraad. Ananz heeft daarnaast een overkoepelende centrale cliëntenraad. Hoofdstuk 3.5 biedt meer informatie over de samenstelling en de werkwijze van deze raden. Daarnaast bestaat er binnen de St. Anna Zorggroep sinds 2005 een Zorgadviesraad (ZAR). Zie hiervoor hoofdstuk

13 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De St. Anna Zorggroep is een fusieorganisatie. Op 17 augustus 2000 fuseerden het St. Anna Ziekenhuis, het verpleeghuis Berkenheuvel en de verzorgingshuizen Josephinehof en Akert (Geldrop) en het Nicasius (Heeze). In 2009 zijn de cure-activiteiten (tweedelijns ziekenhuiszorg) geconcentreerd in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop (en op bescheiden schaal in Eindhoven). De care-activiteiten vinden plaats onder de merknaam Ananz op de andere vier locaties. Ananz beschikt over een kennis- en adviescentrum met specifieke geriatrische expertise om huisartsen en specialisten te ondersteunen. Adherentiegebied De St. Anna Zorggroep wil het grootste deel van de zorgvraag uit het omringende gebied zelf beantwoorden. Meer dan 80% van de inwoners van Geldrop-Mierlo die ziekenhuiszorg nodig hebben, gaan naar het St. Anna Ziekenhuis. Uitzonderingen zijn zeer ernstige polytrauma s en specifieke topklinische zorg. Hiervoor wordt verwezen naar de topklinische ziekenhuizen in de regio en naar universitair medische centra. Toelatingen Op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) zijn academische, algemene en categorale ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). De St. Anna Zorggroep is een IMSZ type 2. Dit wil zeggen dat de St. Anna Zorggroep alle voorkomende zorg levert. De St. Anna Zorggroep is door het College voor Zorgverzekeringen tevens toegelaten als instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Ketensamenwerking Een belangrijk onderwerp is de samenwerking in de keten. Na enkele jaren voorbereiding werd in 2008 een regionaal akkoord bereikt voor de inrichting van drie geïntegreerde acute zorgposten (Spoedpost) in Eindhoven, Geldrop en Helmond. In 2009 werd dan ook de Spoedpost dan ook gehuisvest in ons ziekenhuis in Geldrop. Vanuit deze locatie verlenen huisartsen, medisch specialisten van het ziekenhuis en gespecialiseerde medewerkers de acute zorg in avond- en weekenduren. Nieuwe activiteiten De komende jaren wil de St. Anna Zorggroep verschillende andersoortige activiteiten opstarten. In het voorjaar 2009 is het besluit genomen om de entiteit bedrijvigheid in te richten. Hieronder vallen andere activiteiten die niet behoren tot de standaarddiensten op het gebied van cure en care. Voorbeelden zijn het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (in Eindhoven, geopend in maart 2009) en het eerstelijns diagnostisch centrum DiAnna. 13

14 Met deze activiteiten begeeft de St. Anna Zorggroep zich deels op het terrein van de private zorg. In de nabije toekomst leidt dit wellicht tot publiek private samenwerking met bedrijven. Eventuele ZBC-activiteiten waarin het ziekenhuis wil participeren, worden ook vanuit bedrijvigheid opgestart. In 2009 zijn alle voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2010 de AnnApotheek te openen. Deze poliklinische apotheek is tevens in de avonden en weekenden een dienstapotheek en levert medicatie aan patiënten die van een medisch specialist, de spoedpost of de spoedeisende hulp komen. Overzicht specialismen en specialisten Het St. Anna Ziekenhuis beschikt over de volgende medisch specialismen: 14

15 Binnen het St. Anna Ziekenhuis waren in 2009 de volgende specialisten werkzaam: 15

16 16

17 17

18 Binnen Ananz waren in 2009 de volgende (para-)medici werkzaam: Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 18

19 19

20 20

21 2.3.3 Werkgebieden Regionale oriëntatie De St. Anna Zorggroep levert een breed pakket aan ziekenhuis-, verpleeg- en verzorgingshuiszorg vooral voor de regionale markt. Het brede verzorgingsgebied van de St. Anna Zorggroep bestaat primair uit de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Eindhoven zuid, Asten, Nuenen, Someren en Cranendonk. Voor een aantal zorgfuncties is het verzorgingsgebied juist groter, waarbij patiënten van buiten de regio vooral vanuit Noord-Limburg komen. De zorggroep wil de komende jaren groeien en het marktaandeel verder uitbreiden door in toenemende mate ook aan patiënten en cliënten uit Eindhoven, Aalst-Waalre, Maarheeze, Valkenswaard, Helmond en Deurne zorg te verlenen. De komende jaren worden daarvoor gerichte activiteiten opgestart, waaronder de opening van poliklinieken in het Centrum voor gezondheid, sport en bewegen in de Genneper Parken in Eindhoven, waar ook Topsupport zich bevindt. 21

22 2.4 Samenwerkingsrelaties Stakeholders De St. Anna Zorggroep kent een groot aantal stakeholders, onder andere: - patiënten(-organisaties) en bezoekers; - bewoners; - medewerkers en medisch specialisten; - andere zorgaanbieders en verwijzers; - overige samenwerkingspartners, zoals Genneper Parken; - woningcoörporaties - zorgverzekeraars; - overheid en zijn inspecties (gemeentelijk, provinciaal, landelijk); - studenten (geneeskunde, verpleegkunde en andere paramedische opleidingen); - leveranciers en bedrijven; - financiers (waaronder banken); - omwonenden; - media Transmurale samenwerking De St. Anna Zorggroep ziet zichzelf uitdrukkelijk als onderdeel van de zorgketen die samen met andere zorgaanbieders gerealiseerd wordt. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste transmurale samenwerkingsverbanden. Stichting THEMA St. Anna Zorggroep, de medische staf van het St. Anna Ziekenhuis, de regionale huisartsen en de thuiszorginstellingen in de regio hebben in de jaren negentig de stichting THEMA opgericht. THEMA staat voor: Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn, Medisch specialisten en het St. Anna Ziekenhuis. THEMA heeft als doelstelling de samenwerking tussen specialisten, ziekenhuis, huisartsen, thuiszorginstanties, verpleeghuizen en andere instellingen en beroepsbeoefenaren te bevorderen zodat kwalitatief goede, doelmatige en doeltreffende zorg wordt aangeboden op het juiste moment en op de juiste plaats. Ook met de patiënten - al dan niet verenigd in een patiënten- of consumentenplatform - en zorgverzekeraars zoekt THEMA samenwerking en afstemming. 22

23 Het organigram van stichting THEMA is als volgt: Binnen Stichting THEMA zijn vier werkgroepen actief. Onder die werkgroepen ressorteren projectgroepen die vorm geven aan concrete activiteiten. De THEMA-coördinator coördineert de transmurale activiteiten. Voor de uitvoering van projecten wordt indien noodzakelijk en mogelijk een projectleider aangetrokken. De vier werkgroepen van THEMA zijn: - Werkgroep kwaliteit en faciliteit De werkgroep houdt zich bezig met zorginhoudelijke afstemming op de medische as. De werkgroep bestaat uit huisartsen en specialisten en is tevens verantwoordelijk voor het wetenschappelijk programma van de THEMA-dagen. Verder fungeert de werkgroep als klankbordgroep voor de activiteiten binnen DiAnna en de THEMA sociëteit. - Werkgroep transmurale zorg De werkgroep transmurale zorg richt zich vooral op de afstemming op het gebied van care. De werkgroep bestaat uit huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, vertegenwoordigers van de thuiszorg, transferverpleegkundigen en Ananz. - Werkgroep THEMA-dagen Deze werkgroep, bestaande uit twee huisartsen en twee specialisten, organiseert jaarlijks een multidisciplinaire driedaagse nascholing. In 2009 is onder het motto Ouderenzorg naar een rimpelloze toekomst ruim aandacht gegeven aan ouderenzorg. In 2009 trok dit symposium 75 deelnemers, waaronder huisartsen, specialisten, apothekers en managers van de participerende zorginstellingen. In lezingen en workshops werden allerlei aspecten van ouderenzorg behandeld, zoals multimorbiditeit, polyfarmacie, screening en het toekomstperspectief. De powerpointpresentaties zijn te raadplegen op de website van THEMA: onder activiteiten, THEMA dagen

24 - Werkgroep THEMA sociëteit Maandelijks organiseert deze werkgroep een bijeenkomst voor alle zorgverleners in de regio Geldrop. Daarbij komen ziekenhuisgebonden nascholing en actualiteiten in de gezondheidszorg aan bod. Tevens biedt de sociëteit een platform voor afstemming over actuele praktische zaken. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht en voorzien duidelijk in een behoefte. In 2009 kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: organisatie van een multidisciplinaire polikliniek voor dyspneu, duizeligheid, valproblematiek, ketenzorg bij heupoperaties, colorectaal carcinoom, diagnostiek bij de Mexicaanse griep en Q-koorts, de organisatie van ketendbc s, de geïntegreerde spoedpost, het transmurale regie- en regelcentrum, hypo- en hypertheroïdie (ook in de zwangerschap), financiering van ziekenhuisverplaatste zorg, door- en terugverwijzing en ondernemerschap in de zorg. Tevens worden vanuit THEMA diverse initiatieven genomen en uitgewerkt. We noemen er hier enkele. Op basis van de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA s) werden gezamenlijk regionale transmurale afspraken (RTA s) compleet met implementatieplannen gemaakt voor de regio Zuidoost Brabant. Specialisten en huisartsen ontvingen deze RTA s. De RTA s zijn trouwens ook terug te vinden op de websites van de verschillende instellingen. In 2009 werden een format voor een regionale verwijsbrief en een regionaal aanvraagformulier voor endoscopieonderzoek ontwikkeld. Verder was THEMA betrokken bij het Diagnostisch Toets Overleg, dat in samenwerking met het Diagnostisch Centrum Eindhoven, stichting KOH en Meetpunt Kwaliteit wordt uitgevoerd. De werkwijze is vergelijkbaar met die van het Farmaco Therapeutisch Overleg. 24

25 De activiteiten van THEMA worden regelmatig besproken met de coördinatoren van transmurale samenwerkingsverbanden in de regio Zuidoost Brabant, zoals de stichting Huisartsen en Catharina Ziekenhuis (HaCa), stichting Máxima Specialisten Huisartsen (Smásh) en de stichting Quartz, het transmurale centrum in de regio Helmond. Ook vindt er overleg plaats met de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH), met het regionaal specialistenberaad en de regionale ondersteuningsstructuur Facilitair Steunpunt Eerste lijn (FAST). Regionale ziekenhuizen Het St. Anna Ziekenhuis werkt op verschillende terreinen samen met de ziekenhuizen in de eigen en de omringende regio. Met het Catharina-ziekenhuis bestaat bijvoorbeeld samenwerking op het gebied van cardiologie en nucleaire geneeskunde. Met het Elkerliek ziekenhuis dat een regionale functie vervult met betrekking tot de geriatrie bestaat samenwerking op het gebied van de klinische geriatrische zorg. Met het Máxima Medisch Centrum wordt onder andere samengewerkt op het gebied van kindergeneeskunde, klinische fysica, vaatchirurgie en de klinische zorg voor de reumatologie. Voor wat betreft onze intensive care (IC) is in 2009 een samenwerking aangegaan met het VieCuri medisch centrum in Venlo, terwijl oriëntatie op uitgebreidere regionale samenwerking op het gebied van IC in de regio ZO Brabant Limburg, dan wel Zuidwest Brabant - Zeeland gaande is. De vier ziekenhuizen in de regio zijn verenigd in de Alliantie van Ziekenhuizen Zuidoost Brabant (AZZB). Dit platform is vooral bedoeld voor informatieuitwisseling en afstemming van (gezamenlijk) beleid of initiatieven. In het verslagjaar werd dit overleg voorgezeten door dr. R.J. Roorda MBA vanuit de St. Anna Zorggroep. Er werd in 2009 speciale aandacht gegeven aan regionale samenwerking tussen de zorginstellingen op het gebied van ICT en digitaal verwijzen. In dat kader werd een onderzoek gedaan naar de functionaliteit van het applicatieprogramma Zorgdomein en de stichting zorgverwijzing. Apothekers Tijdens de voorbereidingen voor het opstarten van de poliklinische AnnApotheek van het St. Anna Ziekenhuis is een samenwerkingsverband gesloten met een aantal apothekers uit de regio. Voor alle bezoeken aan de AnnApotheek zal gelden dat de huisarts en apotheek van de betreffende patiënt na uitgifte van medicatie door de AnnApotheek hiervan op de hoogte worden gesteld. Hierdoor blijft het medicatiedossier van de patiënt actueel. Het samenwerkingsverband draagt bij aan het intensief volgen van de patiënt en de overdracht van de behandeling. De samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen met apotheek Nuenen, apotheek Aan de Berg (Nuenen), apotheek Coevering (Geldrop), apotheek Heeze, apotheek Leende en apotheek Asten. 25

26 GGZ Met de GGZ Oost-Brabant heeft het St. Anna Ziekenhuis jarenlang een bijzondere relatie gehad. Vanaf 2004 was in het ziekenhuis het regionaal centrum geestelijke gezondheidszorg Geldrop gevestigd. In 2008 besloot GGzE haar activiteiten te concentreren op een beperkter aantal locaties. De activiteiten van de GGzE in het St. Anna Ziekenhuis zijn per begin 2009 beëindigd. Huisartsen Een goede samenwerking met de huisartsen in de regio is voor alle betrokkenen erg belangrijk. Daarom investeert het St. Anna Ziekenhuis al vele jaren in het structureren en organiseren van die samenwerking. Dit heeft in de loop van 2008 onder andere geleid tot het besluit voor een geïntegreerde spoedpost in het ziekenhuis die op 31 maart 2009 geopend werd. Bij de afstemming van zorgprotocollen speelt de stichting THEMA een belangrijke rol. Zie hiervoor ook hoofstuk Transmurale samenwerking. In 2009 waren er diverse overlegmomenten tussen vertegenwoordigers van eerstelijnszorggroepen (De Ondernemende Huisarts, POZOB, ELAN, SGE) en het ziekenhuis over verschillende aspecten van samenwerking, al dan niet in relatie tot het systeem van functionele bekostiging van keten-dbc s voor chronische aandoeningen dat per januari 2010 wordt ingevoerd. Stichting laboratoria voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie (PAMM) Het St. Anna Ziekenhuis is aangesloten bij de Stichting laboratoria voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie (PAMM). In deze stichting werken de regionale ziekenhuizen en huisartsen samen op het gebied van pathologische anatomie en medische microbiologie. Jaarlijks worden er door deze stichting productieafspraken gemaakt met de ziekenhuizen en huisartsen over de dienstverlening. Via de ziekenhuisraad PAMM oefenen de ziekenhuizen invloed uit op het beleid van deze stichting. Een aan het St. Anna Ziekenhuis toegewezen arts-microbioloog neemt deel aan patiëntbesprekingen en werkgroepen in het St. Anna Ziekenhuis. In het verslagjaar heeft PAMM een nieuwe kostprijssystematiek voorgesteld, inclusief een meerjarenbegroting, een langetermijnhuisvestingsplan en een investeringsbegroting. Omdat in het verslagjaar een haalbaarheidsstudie voor samenwerking tussen de laboratoria van Máxima Medisch Centrum, Catharina ziekenhuis en Diagnostisch Centrum Eindhoven plaatsvond die consequenties kan hebben voor het toekomstige beleid en de prijsstelling van PAMM, heeft St. Anna Zorggroep in de ziekenhuisraad PAMM haar standpunt in deze opgeschort. In het verlengde van deze ontwikkelingen heeft de ziekenhuisraad PAMM geadviseerd onderzoek te (laten) doen naar de strategische positie van PAMM voor de komende jaren. PAMM heeft dit advies overgenomen en Roland Berger Consultants hiertoe opdracht gegeven. Aan het eind van het verslagjaar werden de eerste resultaten van dit onderzoek aan de ziekenhuisraad gepresenteerd. In 2010 zal dit traject een vervolg krijgen. Tenslotte heeft de ziekenhuisraad aan PAMM verzocht om met een voorstel te komen over hoe de inmiddels ontwikkelde stuurinformatie met de respectievelijke ziekenhuizen en vakgroepen adequaat kan worden teruggekoppeld. 26

27 Stichting Regio Helmond Eindhoven Elektronische Communicatie (RHECO) De vier ziekenhuizen, regionale huisartsen en apothekers, GGZE en het Diagnostisch Centrum Eindhoven werken samen in de Stichting RHECO. Zoals de stichtingnaam al aangeeft, draait het hier om elektronische communicatie en geautomatiseerde gegevensuitwisseling onder andere via de applicatie ZorgDomein. Door RHECO is een Postbusdienst ontwikkeld. Het gaat in het bijzonder om laboratoriumberichten, elektronische recepten, specialistenbrieven, röntgenverslagen, opname/ontslagberichten, rapportage door verloskundigen en fysiotherapeuten en communicatie rond de huisartsenposten. Het project om de papieren communicatie tussen zorgverleners te vervangen door digitale heeft belangrijke resultaten opgeleverd. In 2009 zijn door de RHECO postbusdienst specialistenbrieven verzonden. Dit is een groei van ruim 12% ten opzichte van In het verslagjaar heeft RHECO verdere stappen gezet op het gebied van de regionale zorginformatie-uitwisseling en ICT-infrastructuur. Het dagelijkse bestuur van RHECO waarin AZZB door mr. E. Rutters, lid raad van bestuur St. Anna Zorggroep vertegenwoordigd is heeft verkennende gesprekken gevoerd met VWS, NICTIZ, zorgverzekeraars en initiatiefnemers in andere regio s. In 2010 zal RHECO verder invulling geven aan de realisatie van een regionaal schakelpunt en in overleg met de stichting Zorgverwijzing aan uitbreiding van functionaliteit van ZorgDomein, de uitwisseling van zorginformatie tussen 1 e en 2 e lijn en een regionale uitvoeringsorganisatie voor de regionale infrastructuur. Opleidingsinstituten OORZON Het St. Anna Ziekenhuis maakt onderdeel uit van OORZON (Onderwijs en Opleidingsregio ZuidOost Nederland). In samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum wordt een bijdrage geleverd aan de initiële opleiding geneeskunde (co-assistenten en semi-artsen stages). Brabant Medical School Het St. Anna Ziekenhuis is aangesloten bij de Brabant Medical School (BMS), een samenwerkingsverband van opleidingsziekenhuizen en opleidingsinstituten in Noord-Brabant. Het St. Anna Ziekenhuis heeft geen eigen erkende opleidingen voor medisch specialisten. Wel biedt het ziekenhuis gelegenheid tot stages van enkele opleidingen. Co-assistenten kunnen in het St. Anna Ziekenhuis een deel van hun coschappen volgen. Ook klinisch psychologen, nurse practitioners, physisian assistants en laboratoriumpersoneel kunnen voor deelstages in het ziekenhuis terecht. 27

28 2.5 Deelnemingen St. Anna Zorggroep De St. Anna Zorggroep heeft 51% van de certificaten van de stichting Administratiekantoor AnnaMaas. De zeggenschap in de stichting Administratiekantoor AnnaMaas is geregeld op basis van evenwichtigheid. De St. Anna Zorggroep benoemt de helft van de bestuurders van de stichting Administratiekantoor AnnaMaas. Bestuurders in het verslagjaar zijn: de heer E. Rutters namens St. Anna Zorggroep, de heer P. van Meijl namens Merk beheer BV en de heer S. van Leijsen als onafhankelijk bestuurder. Deze stichting is enig aandeelhouder van AnnaMaas BV. De directie van AnnaMaas BV bestaat uit de heer P. van Genuchten namens St. Anna Zorggroep en de heer E. Maas namens Merk beheer BV. AnnaMaas BV voert de ziekenhuiswinkel en de coffeecorner in de hal van het St. Anna Ziekenhuis. Zowel AnnaMaas BV als Administratiekantoor AnnaMaas zijn gevestigd in Geldrop. Ondernemende initiatieven zoals TopSupport zijn in 2009 onderzocht op het gebied van voorwaarden, structuur en rechtsvorm. Voor TopSupport geldt dat deze als een besloten vennootschap wordt geregistreerd. Verder heeft de St. Anna Zorggroep 1,8% aandeel in het kapitaal van Breedband Regio Eindhoven, een samenwerkingsverband ter realisering van een glasvezelnetwerk in Brabant en 100% aandeel in het kapitaal van Sahel B.V. In 2006 zijn de activiteiten van Sahel B.V. (lease van medische apparatuur aan het ziekenhuis) volledig gestaakt. De apparatuur is in 2006 door de St. Anna Zorggroep overgenomen. 28

29 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Binnen de St. Anna Zorggroep wordt de Zorgbrede Governance Code van december 2005 nageleefd. Dit betekent dat de statuten, het reglement raad van bestuur en het reglement raad van toezicht hiermee in lijn zijn gebracht. Alle activiteiten, overlegsituaties en afstemmingen evenals resultaatverantwoording gebeuren conform de Zorgbrede Governance Code. 3.2 Raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit twee leden. Eén daarvan vervult de functie van voorzitter. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement raad van bestuur d.d. 11 november Samenstelling raad van bestuur

30 Vergaderingen De raad van bestuur vergadert tenminste eenmaal per week. Op de agenda staan vooral onderwerpen op strategisch en tactisch niveau. Deze betreffen zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering. Tijdens het overleg worden (voorgenomen) besluiten genomen. In het verslagjaar kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: - politheek/dienstapotheek - vacatures binnen de medische staf - beleid met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen - intensive care / intensivisten - diverse rapportages en beoordelingen Inspectie voor de Gezondheidszorg - huisvesting / renovatie - roosterwijzigingen - bouwplannen / grondaankoop Ananz - DiAnna - reglement klachtencommissie - opname- en ontslagbeleid - oprichten entiteit "bedrijvigheid" - rookbeleid - vacatures binnen managementteam - jaargesprek Inspectie voor de Gezondheidszorg - accreditatie NIAZ - jaardocument privacyreglement Ananz - investeringen - kunst - nieuwbouw OK/POK - benoemingen cliëntenraad - statuut cliëntenraad - meerjarenbeleidsplan - verkoop gebouw apotheek aan de Heggenstraat - financiële afspraken met medische staf - prestatie-indicatoren - het RVZ-rapport Governance en kwaliteit van zorg - veiligheid OK - TopSupport - actieplan inkoop - benoeming medisch afdelingscoördinatoren - profielschets lid raad van toezicht - managementcontracten - rankings - reorganisatie stafdiensten - convenant ziekenhuizen Noord- Brabant inzake OK-personeel - exploitatie - reglement commissie onderzoek calamiteiten - beleidsnotitie met betrekking tot kindermishandeling - dienstkleding - identificatieprotocol patiënten en invoering burgerservicenummer - huurovereenkomst Tongelreep - poliklinische activiteiten op locatie Tongelreep - evaluatie clusterstructuur - spoedpost - kaderbrief mandateringsregeling - zorgsuites - strategisch vastgoedplan - sponsorcontract PSV - treasurystatuut - herziene communicatiestructuur/managem entoverleg - ontwikkeling commerciële activiteiten - meerjarenbegroting medische staf - begroting projectplan DOT - kwaliteitsborging medische apparatuur/klinisch fysicus - beheersplan grieppandemie - kwaliteitsbeleid - secretaris raad van bestuur - informatieveiligheidsbeleid - nieuwe opzet continu klantbelevingsonderzoek 30

31 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen, de strategie, het beleid en het resultaat van de St. Anna Zorggroep. In dat kader wordt met verschillende gremia overleg gevoerd. Hieronder volgen de belangrijkste overleggen. Stafbestuur/medische staf - Tweewekelijks overleg met stafbestuur. In dit duale afstemmingsoverleg vanuit de insteek van een geïntegreerde ziekenhuisorganisatie worden met name strategische, zorginhoudelijke onderwerpen besproken. - Tweewekelijks afstemmingsoverleg tussen de voorzitter raad van bestuur en de voorzitter van de medische staf. Dit overleg vindt plaats om de dagelijkse gang van zaken door te spreken en elkaar te informeren over ontwikkelingen. - De raad van bestuur woont als toehoorder de maandelijkse stafvergaderingen (zowel kernstaf- als algemene ledenvergaderingen) bij. - Tweemaal per jaar voert de raad van bestuur een gesprek met een afvaardiging van alle maatschappen/vakgroepen over voortgang en realisatie van de productie en over de toekomstplannen. Het overleg tussen raad van bestuur en stafbestuur is goed, er bestaat wederzijds vertrouwen en respect voor elkaar en elkaars verantwoordelijkheden. Managementteam - Eenmaal per vier weken overleggen raad van bestuur en het volledige managementteam met elkaar. Daarnaast wordt er, eveneens maandelijks, vergaderd met het management van de zorgclusters. In dit zorgoverleg worden zaken die de patiëntenzorg betreffen afgestemd en gecoördineerd. Met ingang van 2010 zal er naast het zorgoverleg ook maandelijks een bedrijfsvoeringsoverleg plaatsvinden. - Drie tot vier keer per jaar worden heidagen georganiseerd ter bespreking van strategische onderwerpen zoals portfoliomanagement, inkoopmanagement, arbeidstijdmanagement, procesoptimalisatie en LEAN. Ondernemingsraad - Overlegvergaderingen van ondernemingsraad en raad van bestuur worden eenmaal per zes weken gehouden. De ondernemingsraad heeft advies- en instemmingsrecht over de onderwerpen die in artikelen 25 en 27 van de Wet op de Ondernemingsraden zijn vastgelegd. Daarnaast fungeert de ondernemingsraad voor verschillende onderwerpen als klankbord van de raad van bestuur. - Eenmaal per zes weken vindt informeel overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en de raad van bestuur. 31

32 De relatie tussen de ondernemingsraad en raad van bestuur wordt gekenmerkt door respectvolle, constructieve en pragmatische samenwerking. De raad van bestuur stelt de ondernemingsraad vroegtijdig op de hoogte van belangrijke onderwerpen en beide partijen ervaren dit als prettig en zinvol. Cliëntenraad - Tweemaal per jaar overleggen de raad van bestuur en de cliëntenraad van het ziekenhuis plenair over onder andere het jaarverslag en de begroting. Daarnaast zijn er gedurende het jaar overleggen ingepland met werkgroepen van de cliëntenraden. De primaire contacten met de cliëntenraad van Ananz verlopen via de directie van Ananz. - Met de gezamenlijke cliëntenraden van het St. Anna Ziekenhuis en Ananz wordt jaarlijks eenmaal vergaderd aan de hand van een thema. Hierbij is ook een delegatie van de raad van toezicht aanwezig. In november 2009 was het onderwerp van deze bijeenkomst: Ouderenzorg in de toekomst. De raad van bestuur voert naast de interne gesprekken ook overleg met externe belanghebbenden zoals gemeenten, ministerie van VWS, inspectie voor de gezondheidszorg, zorgverzekeraars, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en patiëntenverenigingen. 32

33 3.3 Raad van toezicht De St. Anna Zorggroep heeft een reglement voor de raad van toezicht waarin onder andere hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd (reglement raad van toezicht 29 september 2008). De zittingstermijn voor een lid van de raad van toezicht is vier jaar. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolgde de statuten eenmaal herbenoembaar. In het verslagjaar 2009 heeft de heer Van Doorne, conform het rooster van aftreden, in augustus afscheid genomen. In de opvolging van deze vacature wordt in de loop van 2010 voorzien. Hiervoor is in het najaar aan het bureau Nationaal Register Commissarissen de opdracht verstrekt tot het zoeken van een geschikte kandidaat voor de raad van toezicht, die mogelijk in de toekomst de nieuwe voorzitter zal worden. Gegeven het huidige competentie portfolio en de samenstellingseisen van een raad van toezicht, is het wenselijk dat het nieuwe lid beschikt over specifieke expertise in de zorg. De heer Rövekamp trad toe tot de raad van toezicht op voordracht van de cliëntenraad en vervult hiermee de vacature die was ontstaan na het vertrek van de heer De Boer in december De heer Bok is in oktober 2009 herbenoemd en heeft het vicevoorzitterschap op zich genomen. 33

34 34

35 De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. De raad van toezicht kwam in 2009 vijfmaal bijeen. De attendance bedroeg gemiddeld 88,5 %. De structuur van het vergaderschema was vergelijkbaar met het schema van voorgaande jaren. Binnen de raad van toezicht zijn de aandachtsgebieden verdeeld (zie tabel hieronder). De auditcomissie financiën kwam in 2009 vijfmaal bijeen. Deze bijeenkomsten vonden steeds plaats in het bijzijn van de heer Rutters (lid raad van bestuur en portefeuillehouder bedrijfsvoering) en de heer Wesselink (hoofd dienst finance & control). Onderwerpen van gesprek tijdens deze bijeenkomsten waren onder andere de jaarrekening 2008, de exploitatie 2009, de begroting 2010 en de selectie van een nieuwe accountant voor De commissie overlegt twee maal per jaar met de accountant. 35

36 De auditcommissie kwaliteit voerde eenmaal overleg met de heer Roorda (voorzitter raad van bestuur en portefeuillehouder kwaliteit). Gesproken werd over de wenselijkheid tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht structureel aandacht te geven aan het kwaliteitssysteem van de zorggroep. Voorts werd van gedachten gewisseld hoe de raad van toezicht het beste geïnformeerd kan worden over verschillende kwaliteits- en procesindicatoren. De remuneratiecommissie kwam in 2009 eenmaal bijeen voor de salarisbesprekingen en verschillende keren voor de functioneringsgesprekken met de leden van de raad van bestuur. Er werd ook stilgestaan bij de bezoldiging van de bestuurders in relatie tot wat hierover in de nieuwe Zorgbrede Governance Code wordt opgemerkt. Op basis van de verschillende afwegingscriteria binnen de code werd geconcludeerd dat de salarisontwikkeling van de bestuurders die zich baseert op de adviesregeling van de Nederlandse vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD) zich hiertoe goed verhoudt. De remuneratiecommissie voert eenmaal per jaar overleg met de bestuurders over hun persoonlijke doelstellingen en beoordeelt hun functioneren op basis van vooraf overeengekomen targets met betrekking tot doelstellingen. De heer Hurks is vanuit de raad van toezicht het permanente aanspreekpunt voor vraagstukken rondom bouw en vastgoedmanagement. Hij is eenmaal aanwezig geweest bij besprekingen over financieringsopties voor de bouwplannen van Ananz. De externe accountant is tenminste tweemaal per jaar in het overleg met de raad van toezicht aanwezig. In de vergadering van april worden de jaarrekening en de accountantsverklaring toegelicht. In de decembervergadering is de managementletter van de accountant aan de orde. Het hoofd van de afdeling finance & control is bij deze vergaderingen aanwezig. De raad van toezicht heeft in gezamenlijkheid voldoende juridische kennis, die echter niet specifiek in één persoon is belegd. Desgewenst kan de raad van toezicht zich voor juridische vraagstukken laten bijstaan en adviseren door een externe jurist. Met ingang van 2010 speelt ook de secretaris raad van bestuur hierin een zekere rol. 36

37 De raad van toezicht beoordeelt eenmaal per jaar zijn eigen functioneren met behulp van het evaluatie-instrument raden van toezicht zorginstellingen van de NVTZ. Informatie-overdracht door raad van bestuur Tijdens elke vergadering komen de financiële rapportages aan de orde. Deze worden voordien doorgenomen in het overleg tussen de auditcommissie financiën, raad van bestuur en het hoofd finance & control. Daarnaast wordt conform de corporate governance code, reglementen en statuten door de raad van bestuur informatie verschaft over (meerjaren-)beleid, doelstellingen, diverse kwaliteitsaspecten, waaronder prestatie-indicatoren, procesoptimalisaties en overige relevante zaken. 37

38 Om goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen binnen de instelling en de relevante externe ontwikkelingen is het de gewoonte per vergadering tevens een onderwerp te belichten vanuit de verschillende organisatieonderdelen. Zo werden in 2009 achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: - accreditatie NIAZ - accreditatie HKZ - TopSupport - DiAnna - aanbesteding nieuwe accountant - inspectiebezoeken Inspectie voor de Gezondheidszorg - intensive care - wijzigingen managementteam - stand van zaken binnen enkele specialistenmaatschappen - lange termijn huisvestingsplan - bouwplannen Ananz - meerjarenbeleidsplan - sturingsinformatie - oprichting entiteit bedrijvigheid - voortgangsrapportages - jaarrekening 2008 en analyse resultaat managementletter - kaderbrief rooster van aftreden RvT - profiel nieuw lid RvT - evaluatie raad van toezicht - remuneratie raad van toezicht - corporate governance - kwaliteitsbeleid St. Anna Zorggroep - politheek in St. Anna Ziekenhuis - treasurystatuut - managementletter begroting financieel meerjaren beleid - prognose financiële cijfers renovatie Ook waren er presentaties over zorgverwijzing en het kwaliteitsbeleid en was er een rondleiding over de gerenoveerde afdelingen van het ziekenhuis. De raad van toezicht heeft goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de raad van bestuur: - jaarrekening oprichting entiteit bedrijvigheid - politheek - begroting benoeming accountant - remuneratie leden raden van toezicht 38