t w e e d u i z e n d a c h t ANNA

Transcriptie

1 t w e e d u i z e n d a c h t ANNA IN CIJFERS EN LETTERS

2

3 25 mei 2009 Inhoud 1 Uitgangspunten voor de verslaglegging Voorwoord raad van toezicht Voorwoord raad van bestuur 6 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Organisatiestructuur Besturingsmodel Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden 19 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Raad van toezicht Bestuur van de Vereniging de Medische Staf (stafbestuur) Management Team Bedrijfsvoering Cliëntenraad Cliëntenraad St. Anna Ziekenhuis Centrale cliëntenraad Ananz Ondernemingsraad Klachtencommissie MIP-commissie St. Anna Ziekenhuis MIC-commissie Ananz Medisch Ethische Commissie Commissie Vertrouwenspersonen Commissie Ongewenst Gedrag Zorg Advies Raad (ZAR) Crisisteam 61 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Missie Visie Meerjarenbeleid Meerjarenbeleidplan Algemeen beleid Zorg en strategie Organisatie en sturing Kwaliteit en verantwoording Algemeen AO & IC-beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid St. Anna Ziekenhuis Kwaliteitsbeleid Ananz Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg St. Anna Ziekenhuis 73

4

5 25 mei Kwaliteit van zorg Ananz Toegankelijkheid Veiligheid Klachten Klachten St. Anna Ziekenhuis Klachten Ananz Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Huisvesting en renovatie St. Anna Ziekenhuis Ananz Algemeen IT-beleid Algemeen marketing- en communicatiebeleid Financieel beleid 93 Bijlagen: Jaarrekening Publicaties medisch specialisten Accountantsverklaring

6

7 25 mei Uitgangspunten voor de verslaglegging 1.1 Voorwoord raad van toezicht Onze maatschappij stelt toenemend eisen. Niet alleen aan zorginstellingen, maar ook aan hun toezichthouders. In 2008 heeft de raad van toezicht zich - net als in voorgaande jaren- voor wat betreft zijn taak laten leiden door de Zorgbrede Governance Code, zoals die sinds een aantal jaren van kracht is. Zoals elk jaar heeft de raad van toezicht ook in 2008 kritisch zijn eigen competenties en functioneren geëvalueerd. Naast een focus op de bedrijfsmatige kant van de organisatie, houdt de raad van toezicht ook nadrukkelijk toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de ontwikkelingen die zich wat dit betreft zowel binnen de locaties van de zorggroep als daarbuiten voordoen. In de vergaderingen van raad van toezicht en raad van bestuur werd aan diverse thema s rondom kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënt, cliënt en medewerkers aandacht besteed. De raad van toezicht heeft tot zijn tevredenheid kunnen vaststellen, dat in het verslagjaar door Ananz de resterende HKZ-deelcertificaten werden behaald. Het ziekenhuis ontving in september het auditteam van het NIAZ voor de initiële accreditatie. De voorlopige bevindingen zijn positief kritisch. Het definitieve resultaat wordt begin 2009 verwacht. De raad van toezicht wordt - indien dit aan de orde is - door de raad van bestuur geïnformeerd over de uitkomsten van externe onderzoeken, zoals die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere instanties worden verricht. In dat kader vond er in december intensief overleg plaats tussen raad van bestuur en raad van toezicht, ten aanzien van de dreigende sluiting van de intensive care. Gelukkig is hiervan uiteindelijk geen sprake geweest, aangezien de inrichting van de zorg op deze afdeling, mede dankzij een beperkt aantal aanvullende maatregelen, alsnog tot genoegen van de Inspectie was. In 2008 is ten aanzien van de bedrijfsvoering door de raad van bestuur en het managementteam het beleid dat in het j aar 2007 werd ingezet, gecontinueerd en verder uitgebouwd. Het positieve financiële resultaat over het jaar 2008 is een goede prestatie van iedereen gezamenlijk. Dit neemt niet weg, dat ook in de komende jaren nauwgezet gestuurd zal moeten worden op de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering en tevens keuzes in het portfolio van de zorg aan de orde zijn. Hoewel de St. Anna Zorggroep een gezonde organisatie is, is er wel sprake van een gebrek aan voldoende accurate en actuele managementinformatie. Dit probleem doet zich overigens in de gehele sector voor en heeft alles te maken met de budgettering en financiële regelgeving. In 2008 heeft de zorggroep hard gewerkt aan het verbeteren van dit punt en is erin geslaagd om vooruitgang te boeken. Het verder ontwikkelen van stuurinformatie blijft onontbeerlijk voor een succesvolle sturing in de komende jaren. Ook in de kaderstelling voor 2009 is dit een belangrijk aspect. In 2008 zijn de reglementen raad van toezicht en raad van bestuur aangepast. Ze sluiten nu aan bij de statuten die in 2007 zijn gewijzigd en zijn conform de Zorgbrede Governance Code. pagina 3

8 25 mei 2009 De raad van toezicht kwam in 2008 vijfmaal bijeen. De attendance bedroeg gemiddeld 88,5% (zie hiervoor de tabel aanwezigheid per vergadering onder hoofdstuk 3.1.3). De structuur van het vergaderschema was vergelijkbaar met het schema van Binnen de raad van toezicht zijn de aandachtsgebieden verdeeld (zie tabel samenstelling commissies/verdeling aandachtsgebieden hoofdstuk 3.1.3). Het auditcomité financiën kwam in 2008 viermaal bijeen. Deze bijeenkomsten vonden steeds plaats in het bijzijn van de heer Rutters (lid van de raad van bestuur en portefeuillehouder bedrijfsvoering) en de heer Wesselink (hoofd finance & control). Onderwerpen van gesprek tijdens deze bijeenkomsten waren onder andere de jaarrekening 2007, de exploitatie 2008 en de begroting De remuneratiecommissie kwam in 2008 tweemaal bijeen voor de salarisbesprekingen en voor het voeren van de functioneringsgesprekken met de leden van de raad van bestuur, de heren Roorda en Rutters. De heer Hurks is tweemaal aanwezig geweest bij besprekingen betreffende vastgoedmanagement. Het jaarverslag 2007 werd in de vergadering van april 2008 vastgesteld in aanwezigheid van de externe accountant. Tijdens deze vergadering kwamen ook het accountantsrapport en de accountantsverklaring aan de orde. De managementletter van de accountant werd in zijn aanwezigheid besproken in de vergadering van december Zoals gebruikelijk vonden verspreid over het jaar bijeenkomsten met diverse geledingen plaats. Eenmaal met de vereniging medische staf en tweemaal met de ondernemingsraad. De bijeenkomst met de gezamenlijke cliëntenraden is in verband met agendaproblemen niet doorgegaan. Om goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen binnen de instelling, is het de gewoonte per vergadering tevens een relevant onderwerp te belichten vanuit de verschillende organisatieonderdelen. Zo werden onder andere achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld. presentaties/rondleiding over PACS - IT masterplan - intensive care - spoedpost TopSupport DiAnna Ananz aankoop grond Berkenheuvel overleg met cliëntenraad huisartsenpost medisch sportgezondheidscentrum TopSupport DiAnna stand van zaken renovatie stand van zaken herijking clusterstructuur evaluatie functioneren raad van toezicht problematiek maatschappen begroting 2008 en begroting 2009 aanbesteding nieuwe accountant financiële rapportages voortgangsrapportages jaarrekening 2007 rooster van aftreden raad van toezicht pagina 4

9 25 mei 2009 aanpassing reglementen raad van toezicht en raad van bestuur aanschaf tweede MRI accreditatie NIAZ managementletter 2008 herbenoeming dames Houben en Lombarts aftreden de heer G.J. de Boer profiel nieuw lid raad van toezicht Diverse vermelde onderwerpen worden verderop in het jaarverslag nader beschreven. De raad van toezicht wil graag alle artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers, managers en bestuurders van de St. Anna Zorggroep bedanken voor hun grote inzet voor onze patiënten en cliënten, en voor de bijdrage die zij opnieuw in 2008 aan de organisatie hebben geleverd. ing. A.H. Lundqvist, voorzitter raad van toezicht mei 2009 Raad van toezicht ing. A.H. Lundqvist ir. H.J.M.M. van Doorne ing. G.J. de Boer ir. A.B. Bok mevr. H.P.G.M. Houben-Sipman ing. G.Th.J.M. Hurks mevr. dr. M.J.M.H. Lombarts pagina 5

10 25 mei Voorwoord raad van bestuur Gezond en beter was het motto voor de St. Anna Zorggroep in Een slogan die niet voor niets werd gekozen en vele invalshoeken en betekenissen heeft. Natuurlijk doelend op de gezondheid en zo mogelijk de genezing van ziekte, die wij onze patiënten en cliënten toewensen. Of tenminste een betere kwaliteit van leven als genezing niet (geheel) meer mogelijk is. Voor de medewerkers van zowel het ziekenhuis als Ananz geldt immers dat dit hun belangrijkste motivatie is voor de dienstverlening in de zorg waar zij zich dag in, dag uit voor inzetten. De slogan staat ook voor de wens om van onze zorggroep een gezonde organisatie te maken, die anno 2008 in staat is in de complexe marktomgeving haar rol te vervullen. Daartoe moet een aantal zaken beter op orde zijn en beter worden geregeld. Daar is in het verslagjaar veel energie in gestopt. Om hier de focus op te houden, werd naast de bestaande organisatiestructuur nog een aparte commissie gezond en beter ingesteld (als vervolg op de taskforce financiën die het jaar tevoren in het leven was geroepen). Hun opdracht is om ten aanzien van een aantal belangrijke aspecten en onderdelen van de bedrijfsvoering, voorstellen en adviezen te formuleren aan de raad van bestuur om effectiever en efficiënter te werken. Beter ook in de betekenis van beter dan onze collega ziekenhuizen of V&V instellingen. Zowaar een belangrijke uitdaging in een sterk concurrerend speelveld. In een aantal van de lijstjes, zoals het vergelijkend ziekenhuisonderzoek van het Algemeen Dagblad, scoorden wij het hoogste van de spelers uit de regio! Betere service is een van de speerpunten waarmee onze zorggroep zich wil onderscheiden. Binnen Ananz komt dit onder andere tot uiting in het Anvieconcept dat in 2008 is doorontwikkeld. In het ziekenhuis zien we het hoge serviceniveau bijvoorbeeld terug in de scores in het patiënttevredenheidsonderzoek. Hierin scoorde een aantal specialismen zogenoemde best practices in het vergelijkend onderzoek met andere ziekenhuizen. Ananz behaalde aanvullende HKZ-certificaten en scoorde met gemiddeld drie tot vier sterren goed in het vergelijkend onderzoek van verzorgingshuizen in Nederland. In het ziekenhuis werden in het verslagjaar weer enkele gebouwdelen na renovatie opgeleverd, waar een gezonde werkomgeving is gerealiseerd en tevens een beter verblijfsklimaat voor onze patiënten. En zo waren er meer successen en succesjes die ook aandacht in de media kregen. Vele zijn in dit jaardocument te vinden. En toch: het kan vast nog beter! De uitdaging om elke dag - indien mogelijk - te willen verbeteren, is op veel plaatsen in de organisatie merkbaar. Daar waar het traject van de NIAZ accreditatieaanvraag in de startfase in de nodige weerstand opriep gezien de extra hoeveelheid inspanning die dit vroeg, is eigenlijk iedereen inmiddels enthousiast geworden hieraan mee te werken omdat het oplevert. Kwaliteit en veiligheid van zorg worden zodoende in alle processen geoptimaliseerd. Onze zorgportfolio omvat een breed pakket aan ziekenhuis-, verpleeg- en verzorgingshuisfuncties, dat ten behoeve van patiënten en cliënten binnen ons adherentiegebied in de regio wordt aangeboden op vijf locaties in Geldrop en Heeze. De St. Anna Zorggroep anticipeert bij haar dienstenpakket op de belangrijkste vragen en ontwikkelingen in de maatschappij, in het bijzonder in onze directe omgeving, en op de toenemende eisen die aan de gezondheidszorg worden gesteld. In het jaarplan 2008 van de raad van bestuur, dat is ingericht op basis van het INK management model, werden onder het thema Gezond en beter de volgende onderwerpen benadrukt: pagina 6

11 25 mei 2009 organisatie en sturing; zorg, strategie, kwaliteit en verantwoording; personeel; financiën; IT; huisvesting. In dit jaardocument vindt u de belangrijkste ontwikkelingen in onze zorggroep in Voor een nadere uitwerking van de belangrijkste thema's verwijzen wij naar de specifieke hoofdstukken in dit jaardocument. Het is opgemaakt op basis van de richtlijnen van het model Jaardocument, dat inmiddels voor zorginstellingen is voorgeschreven. Een en ander past daarmee binnen de regelgeving verslaglegging WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en de richtlijnen van de Zorgbrede Governance Code, die door ons worden nageleefd. Net als in 2007, kon ook 2008 worden afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Zowel voor het ziekenhuis, als voor Ananz. Voor wat betreft de jaarrekening verwijzen we u naar het laatste deel van dit jaardocument. De raad van bestuur wil op deze plaats zijn dank uitspreken aan alle medewerkers en de medische staf binnen onze zorggroep voor hun inzet en bijdragen. Het was een goed jaar, ondanks knelpunten en omstandigheden die we gezamenlijk het hoofd hebben geboden. De laatste maanden van 2008 werd gestart met het aanscherpen van onze strategie en doelstellingen voor de komende jaren. Deze strategie zal worden vertaald naar concrete doelstellingen en activiteiten die zullen worden neergelegd in het nieuwe meerjarenbeleidplan voor de jaren Dit beleidsplan krijgt als titel Ondernemen voor persoonlijke zorg. Een kernachtige formulering voor waar het de komende jaren bij ons om draait. Voor sommigen ogenschijnlijk een paradox, voor ons vooral een uitdaging. Immers: Bijzonder betrokken staat niet voor niets op alle communicatie-uitingen van onze zorggroep. Bijzonder betrokken zijn we en bijzonder betrokken willen en zullen we blijven. Net als Gezond en beter ; niet alleen in 2008, maar elke dag weer! Raad van bestuur dr. R.J. Roorda MBA, voorzitter mei 2009 mr. E.J. Rutters, lid pagina 7

12 25 mei 2009 pagina 8

13 25 mei Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: St. Anna Zorggroep Bogardeind EH GELDROP Kamer van Koophandel communicatie@st-anna.nl Overige adresgegevens: St. Anna Ziekenhuis Bogardeind EH GELDROP Ananz - Centrum voor verpleegzorg Berkenheuvel Grote Bos AZ GELDROP Ananz - Zorgcentrum Akert Appelaar TZ GELDROP Ananz - Zorgcentrum Josephinehof Josephinehof AM GELDROP Ananz - Zorgcentrum Nicasiushuis Ds. Kremerstraat GH HEEZE pagina 9

14 25 mei Structuur van het concern Juridische structuur De St. Anna Zorggroep is een stichting, waarbij de statuten voorzien in het model raad van bestuur - raad van toezicht. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten: reglement raad van toezicht St. Anna Zorggroep (vastgesteld 29 september 2008) en reglement raad van bestuur St. Anna Zorggroep (11 november 2008) Organisatiestructuur De organisatiestructuur van de St. Anna Zorggroep is weergegeven in het onderstaande organogram. Raad van toezicht Raad van bestuur Bestuur vereniging medische staf Dienst finance & control Bedrijvigheid Dienst P&O OR Stafafdeling A&I Cliëntenraden Stafafdeling marketing, communicatie en voorlichting ZAR Facilitair bedrijf Ananz ouderenzorg cluster heelkundige specialismen cluster beschouwende specialismen cluster medisch ondersteunend Besturingsmodel Duaal en integraal management De zorggroep werkt met duaal en integraal management op drie organisatieniveaus: 1. raad van bestuur 2. clusters/diensten 3. afdelingen pagina 10

15 25 mei 2009 Het management is verantwoordelijk voor de inhoud van het beleid en voor de inzet van de benodigde middelen binnen het afgesproken budget. Het toepassen van duaal en integraal management, stimuleert de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Onder andere de medische, verpleegkundige en verzorgende afdelingen. Samenhangende zorgprocessen zijn binnen de organisatie geclusterd. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Hiermee bevordert de St. Anna Zorggroep dat de zorg zelf het primaire proces organiseert. Clustermanagement De St. Anna Zorggroep kent sinds de herindeling van 1 mei 2008 vier clusters. Samen zorgen de manager bedrijfsvoering en de medisch managers binnen het cluster voor de ontwikkeling en uitvoering van het integrale beleid. De clustermanagers vormen samen met de diensthoofden, de raad van bestuur en de voorzitter van het stafbestuur, het managementteam van de zorggroep. Op afdelingsniveau zijn medisch afdelingscoördinatoren benoemd. In samenwerking met het afdelingshoofd, geven zij invulling aan de dagelijkse gang van zaken en het operationele afdelingsbeleid. De nieuwe clusterindeling wordt in 2009 geëvalueerd. Andere belangrijke thema's bij de herijking van de clusterstructuur waren de sturing van de organisatie, managementparticipatie door de medische staf (rolinvulling), de betrokkenheid van de medische staf bij de organisatie en de doorontwikkeling van de organisatiecultuur. Stafbestuur Het stafbestuur vertegenwoordigt de medische staf. Zij houdt zich onder andere bezig met strategische vraagstukken en vormt daarmee een dualiteit met de raad van bestuur. Maandelijks komt de kernstaf bij elkaar. Deze kernstaf neemt de meeste besluiten en bestaat uit een gemandateerde vertegenwoordiging van de maatschappen/vakgroepen. Alle gewone en buitengewone leden van de medische staf komen minstens tweemaal per jaar bij elkaar tijdens een vergadering. De zakelijke belangen van vrijgevestigd medisch specialisten zijn ondergebracht in het Convent van vrijgevestigd medisch specialisten. Dit convent is in 2006 opgericht en functioneert binnen de Vereniging van de Medische Staf. Aanleiding voor de oprichting van dit convent waren destijds de nieuwe financieringssystemen voor de gezondheidszorg en de veranderende fiscaal juridische kaders en de consequenties hiervan voor medisch specialisten. Zorg Advies Raad Binnen de St. Anna Zorggroep bestaat er sinds 2005 een Zorg Advies Raad (ZAR). Hierover leest u meer in hoofdstuk Medezeggenschapsstructuur De St. Anna Zorggroep kent een ondernemingsraad en elke zorginstelling binnen de zorggroep een cliëntenraad. Voor Ananz is er tevens een overkoepelende cliëntenraad. Hoofdstuk 3 biedt meer informatie over de samenstelling en de werkwijze van deze raden. pagina 11

16 25 mei Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De St. Anna Zorggroep is een fusieorganisatie (fusiedatum 17 augustus 2000). Destijds fuseerden het St. Anna Ziekenhuis, verpleeghuis Berkenheuvel en de verzorgingshuizen Josephinehof en Akert (allemaal uit Geldrop) en het Nicasiushuis uit Heeze. De cure activiteiten (tweedelijns ziekenhuiszorg) zijn geconcentreerd in het St. Anna Ziekenhuis. De care activiteiten vinden onder de merknaam Ananz plaats op de andere vier locaties. Ananz beschikt over een kennis- en adviescentrum met specifieke geriatrische kennis om huisartsen en specialisten te ondersteunen. De St. Anna Zorggroep wil het grootste deel van de zorgvraag uit het omringende gebied zelf beantwoorden. Uitzonderingen zijn zeer ernstige polytrauma s en topklinische zorg. Voor het verlenen van topklinische zorg zijn er verwijzingsmogelijkheden naar de topklinische ziekenhuizen en universitaire medische centra in de regio. Toelatingen In navolging van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heten sinds 1 januari 2006 academische, algemene en categorale ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). De St. Anna Zorggroep is een IMSZ type 2. Dit wil zeggen dat de St. Anna Zorggroep alle voorkomende zorg levert en voor bepaalde typen bouw (zoals nieuwbouw en vervangende nieuwbouw) valt onder het bouwregime. De St. Anna Zorggroep is door het College voor Zorgverzekeringen toegelaten als Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Hier zijn twintig bedden voor beschikbaar. Ketensamenwerking Een belangrijk onderwerp is de samenwerking in de keten. Na enkele jaren voorbereiding werd in 2008 een regionaal akkoord bereikt voor de inrichting van drie geïntegreerde acute zorgposten (Spoedpost). In een tijdelijke huisvesting is de Spoedpost Geldrop in het eerste kwartaal van 2009 operationeel. Hier verzorgen huisartsen, medisch specialisten van het ziekenhuis en gespecialiseerde medewerkers de acute zorg in avond- en weekenduren via een éénduidige triage systematiek. Er loopt een pilot met de NTSmethode. Nieuwe activiteiten De komende jaren wil de St. Anna Zorggroep verschillende andersoortige activiteiten opstarten. Bij de herijking van de organisatiestructuur in mei 2008 is hiervoor ruimte gecreëerd in de kolom bedrijvigheid. Voorbeelden zijn het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (locatie Tongelreep Eindhoven sinds december 2008) en het eerstelijns diagnostisch centrum DiAnna (start december 2008). Met deze activiteiten begeeft de St. Anna Zorggroep zich deels op het terrein van de private zorg. In de nabije toekomst leidt dit wellicht tot publiekprivate samenwerking met bedrijven. ZBCactiviteiten waarin het ziekenhuis wil participeren, worden ook vanuit bedrijvigheid opgestart. pagina 12

17 25 mei 2009 Overzicht specialismen en specialisten Het St. Anna Ziekenhuis beschikt over de volgende specialismen: Overzicht specialismen St. Anna Ziekenhuis 2008 anesthesiologie cardiologie chirurgie dermatologie gynaecologie en verloskunde inwendige geneeskunde kaakchirurgie kindergeneeskunde klinische chemie klinische fysica klinische geriatrie KNO-heelkunde longziekten en TBC maag- darm- en leverziekten medische microbiologie medische psychologie neurochirurgie neurologie oogheelkunde orthopedische chirurgie pathologie pijnbestrijding plastische en reconstructieve chirurgie psychiatrie radiologie reumatologie revalidatiegeneeskunde sportgeneeskunde urologie ziekenhuisfarmacie Binnen het St. Anna Ziekenhuis waren in 2008 de volgende medisch specialisten werkzaam: Overzicht medisch specialisten St. Anna Ziekenhuis 2008 Naam Functie De heer R.T.M. van Geel anesthesioloog De heer R. van Kesteren anesthesioloog De heer G.S. Lens anesthesioloog De heer R.W.G. Lucassen anesthesioloog De heer J.J.H. Pallada anesthesioloog Mevrouw K.R.V. Vrints anesthesioloog De heer T.C. Lim anesthesioloog/pijnbestrijder (vanaf ) De heer W. Halim anesthesioloog/pijnbestrijder De heer dr. C.M. Verduin arts microbioloog De heer W.A.A.J. van Ekelen cardioloog (tot ) De heer R.J.P. Haest cardioloog (vanaf ) De heer J.H.P. Janssen cardioloog pagina 13

18 25 mei 2009 De heer P.E. Polak cardioloog De heer A.R.T. van de Ven cardioloog De heer P.R.M. de Bevere chirurg (tot ) De heer dr. W.T. van den Broek chirurg De heer P.A. Leenhouts chirurg De heer F.Th.P.M. van der Linden chirurg De heer dr. E.J.T. Luiten chirurg De heer A.P.A. Oomen chirurg Mevrouw I.C.D.Y.M. Wolf-de Jonge chirurg (vanaf ) De heer T.A. Weber chirurg (tot ) De heer D.A.E. Heylen dermatoloog De heer dr. J.M. Mommers dermatoloog De heer M.A. Briët gynaecoloog Mevrouw C.M. Engelhart gynaecoloog De heer dr. J.F.M. Molkenboer gynaecoloog Mevrouw A.M. Neijmeijer-Leloux gynaecoloog Mevrouw M.H. Schouwink gynaecoloog De heer A.T. Post internist De heer dr. A.E.M. Smals internist De heer R.E.H. Smeets internist De heer dr. A.D.M. Stork internist (vanaf ) De heer dr. A.W.F.T. Toorians internist De heer M. Woudstra internist De heer dr. E.B. Wolvius kaakchirurg Mevrouw M.C.G. Beeren kinderarts De heer G.F.M. Hendrickx kinderarts Mevrouw I. Kok-Wijesinha kinderarts Mevrouw M.M. Pestman-Harms kinderarts Mevrouw S.C.J.M. Velzeboer kinderarts De heer dr. R.T.P. Jansen klinisch chemicus De heer dr. J.W.P.H. Soons klinisch chemicus Mevrouw dr. P. Verschuure klinisch chemicus (vanaf ) Mevrouw J.A.M. Bloemen klinisch geriater Mevrouw M.J.P. van Kempen KNO-arts De heer R.P. Otten KNO-arts pagina 14

19 25 mei 2009 Mevrouw K.M. van den Broek longarts (vanaf ) De heer mr. J.H.L.M. van Kasteren longarts (tot ) De heer A.J. Michels longarts De heer C.N.F. van de Moosdijk longarts De heer J.C. Kneppelhout maag-, darm- en leverarts De heer dr. R.K. Linskens maag-, darm- en leverarts De heer dr. J.T. Matser medisch psycholoog De heer drs. A.J. Slot medisch psycholoog De heer dr. P.H.G.M. Soons medisch psycholoog De heer J.C. de Nie neurochirurg De heer dr. A.E. Boon neuroloog De heer A.M. Bos neuroloog De heer Th.J.M. Breuer neuroloog De heer H.B.M. van Lieshout neuroloog De heer O.T. Domela Nieuwenhuis oogarts De heer A. Gonçalves oogarts De heer A.D. Kraaijenga oogarts De heer R.A.M. van Drumpt orthopedisch chirurg De heer H.J. Hoekstra orthopedisch chirurg Mevrouw dr. T. Sijbesma orthopedisch chirurg De heer J.H.B.F. Vellema orthopedisch chirurg De heer T.L. Boerman patholoog Mevrouw K. Somers patholoog Mevrouw E.M.J. Mesters plastisch chirurg De heer C.F.M. Welters plastisch chirurg De heer D.W.W. de Knijff psychiater De heer J.J.G.M. van Lier psychiater De heer C.A.J.M. van Lieshout psychiater De heer dr. K. Brakel radioloog Mevrouw M.J.H.H. Hooijen radioloog De heer E.W.H. Jansen radioloog De heer R.O. de Jong radioloog De heer H.R. Ronnen radioloog Mevrouw dr. M.J. Slob radioloog Mevrouw dr. M.C.G.S. Jacobs reumatoloog pagina 15

20 25 mei 2009 De heer H.J. Blanken De heer J.A.J. van Kuijk De heer R.F. van Oosterom De heer T.T.H. Jansen De heer A. Sonneveld De heer H.P.R. Bootsma De heer C.I. Vader Mevrouw E.A. Wammes-van der Heijden revalidatiearts sportarts sportarts uroloog uroloog ziekenhuisapotheker ziekenhuisapotheker ziekenhuisapotheker pagina 16

21 25 mei Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten in 2008 Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag-/deeltijdbehandeling 321 waarvan voor psychiatrische deeltijdbehandeling 4 waarvan PAAZ en PUK bedden*) 20 Aantal geopende DBC's Percentage verkeerde bed patiënten 0,78% Aantal opnamen waarvan opnamen in PAAZ en PUK 273 Aantal ontslagen patiënten Aantal eerste polibezoeken waarvan polibezoeken in PAAZ en PUK 647 Aantal overige polibezoeken waarvan overige in PAAZ en PUK Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen waarvan deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK 310 Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten 1415,6 Aantal fte personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten 948,3 Aantal medisch specialisten in loondienst, inhuur + vrij beroep 86 Aantal fte medische specialisten in loondienst, inhuur + vrij beroep 75,89 Totale bedrijfsopbrengsten verslagjaar waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten waarvan overige bedrijfsopbrengsten Aantal beschikbare bedden 321 waarvan hartbewaking 5 waarvan intensive care met mogelijkheid voor beademing 6 waarvan intensive care zonder mogelijkheid voor beademing 5 De locatie beschikt over een spoedeisende hulp De spoedeisende hulp is een 7x24 uurs afdeling van minimaal het basis ziekenhuisniveau Vergunningen bijzondere medische verrichtingen Aanwijzingen bijzondere medische verrichtingen *) Ziekenhuis-psychiatrie bedden ja ja nee nee pagina 17

22 25 mei Werkgebieden Regionale oriëntatie De St. Anna Zorggroep levert vooral voor de regionale markt een breed pakket aan ziekenhuis-, verpleeg- en verzorgingshuiszorg. De zorggroep wil de komende jaren het marktaandeel vergroten en voor minstens 80% van het primaire verzorgingsgebied de ziekenhuiszorg verlenen. Datzelfde geldt voor het aandeel in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg. De Zorggroep wil een belangrijke speler in de zorgketen zijn. Hiertoe werd als nieuw initiatief per 18 november 2008 besloten een TRRC (transmuraal regie- en regelcentrum in te richten). De St. Anna Zorggroep kenmerkt zich door haar laagdrempeligheid, patiëntvriendelijkheid, kwaliteit van zorg en snelle en efficiënte planning. Mede daarom blijft de zorggroep investeren in de kwaliteit van medewerkers en dienstverlening. Verzorgingsgebied Het brede verzorgingsgebied van de St. Anna Zorggroep bestaat primair uit de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Asten, Nuenen, Someren en Cranendonk. Maar er komen ook mensen uit Eindhoven, Helmond en Deurne. Het marktaandeel is in de drie laatste gemeenten lager vanwege de grotere concurrentie in de grensgebieden. Voor sommige functies is het verzorgingsgebied juist groter, vooral vanuit het noorden van Limburg komen veel patiënten. pagina 18

23 25 mei Belanghebbenden De St. Anna Zorggroep kent een groot aantal stakeholders: patiënten (-organisaties) en bezoekers; bewoners (Ananz); medewerkers en medisch specialisten; andere zorgaanbieders en verwijzers; overige samenwerkingspartners; zorgverzekeraars; overheid en zijn inspecties (gemeentelijk, provinciaal, landelijk); studenten (geneeskunde, verpleegkundige en andere paramedische opleidingen); leveranciers en bedrijven; financiers (o.a. banken); omwonenden; mediavertegenwoordigers. THEMA en transmurale samenwerking De stichting THEMA (Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn, Medisch specialisten en het St. Anna Ziekenhuis) is een samenwerkingsverband tussen de St. Anna Zorggroep, de medische staf van het St. Anna Ziekenhuis, de regionale huisartsen en de thuiszorginstellingen in de regio. Doelstelling van THEMA is: Het bevorderen en afstemmen van de samenwerking tussen specialisten, ziekenhuis, huisartsen, thuiszorginstanties, verpleeghuizen en andere instellingen en beroepsbeoefenaren betrokken bij de samenwerking. Door de betere samenwerking moet een kwalitatief goede, doelmatige en doeltreffende zorg worden aangeboden. Op het juiste moment en op de juiste plaats. Het bestuur van de stichting THEMA (per ) Namens de huisartsen R.H. Veenstra huisarts te Geldrop namens de huisartsenkring Zuidoost Brabant; J.J.H. van Gestel huisarts te Heeze namens de huisartsenkring Zuidoost Brabant J.M.M. van der Hoogen huisarts te Asten Namens de medische staf van het St. Anna Ziekenhuis dr. A.E. Boon neuroloog dr. A.E.M. Smals internist Namens de St. Anna Zorggroep dr. R.J. Roorda MBA voorzitter raad van bestuur Voorzitter a.i. THEMA bestuur. Namens de thuiszorginstellingen H.J. van der Reijden vice voorzitter raad van bestuur ZuidZorg pagina 19

24 25 mei 2009 Organogram stichting THEMA Binnen de stichting zijn werkgroepen actief. Per activiteit worden weer projectgroepen samengesteld. THEMA Bestuur Werkgroep Kwaliteit en Faciliteit Stuurgroep Transmurale Zorg Werkgroep Nascholing Werkgroep 'Toledo' Werkgroep Evaluatie Werkgroep Publiciteit en Relaties Projectgroep Projectgroep Projectgroep Stichting THEMA kent vier permanente werkgroepen. 1. werkgroep kwaliteit en faciliteit De werkgroep kwaliteit en faciliteit bestaat uit huisartsen en specialisten en houdt zich bezig met projecten op de medische as. 2. werkgroep transmurale zorg De werkgroep transmurale zorg bestaat uit huisartsen, specialisten, vertegenwoordigers van de thuiszorg, transferverpleegkundigen en Ananz. Deze groep richt zich vooral op projecten op de verpleegkundige as. 3. werkgroep THEMA-dagen 4. werkgroep ziekenhuisgebonden nascholing De THEMA-coördinator coördineert de transmurale projecten. Voor de uitvoering van de projecten wordt in veel gevallen een projectleider aangetrokken. THEMA-dagen Eens per jaar vinden de THEMA-dagen plaats. In mei 2008 hebben ruim 50 professionals uit de eerstelijn, tweedelijn en thuiszorg elkaar ontmoet in Nunspeet. Het thema voor deze bijeenkomst was veiligheid. Een tweede thema was het omgaan met patiënten met lichamelijk onbegrepen klachten. Naast lezingen, workshops en discussies over deze onderwerpen was er ook voldoende mogelijkheid elkaar in informele sfeer te ontmoeten. Transmurale samenwerking Naast de samenwerkingspartners binnen THEMA zijn er andere belangrijke partijen. Uiteraard de patiënten, al dan niet verenigd in een patiënten- en consumentenplatform. Maar ook zorgverzekeraars zijn gebaat bij kwalitatief hoogwaardige en betaalbare ketenzorg. Ze zijn daardoor natuurlijke samenwerkingspartners voor een transmuraal platform. Regelmatig worden de activiteiten besproken met de coördinatoren van andere transmurale stichtingen in de regio Zuidoost Brabant (HaCa, Smásh, Quartz). Overleg vindt plaats met de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH), regionaal specialistenberaad en de regionale ondersteuningsstructuur Facilitair Steunpunt Eerste lijn (FAST). Transmurale afspraken die gelden voor de regio Zuidoost Brabant, worden gezamenlijk aangepakt. Zoals een format voor een regionale verwijsbrief en een regionaal aanvraagformulier voor endoscopieonderzoek. Op basis van de Landelijke Transmurale pagina 20

25 25 mei 2009 Afspraken (LTA s) worden regionale afspraken (RTA s) ontwikkeld. Deze gaan vergezeld van een implementatieplan. Om de afspraken toegankelijk te houden voor huisartsen en specialisten, is een ringband geproduceerd waarin de RTA s kunnen worden opgenomen. Dit is naast de informatie op de websites van de transmurale stichtingen. Verder is THEMA betrokken bij het Diagnostisch Toets Overleg (DTO), dat ze samen met het Diagnostisch Centrum Eindhoven, stichting KOH en Meetpunt Kwaliteit uitvoert. De werkwijze is vergelijkbaar met Farmaco Therapeutisch Overleg. Andere regionale ziekenhuizen Het St. Anna Ziekenhuis werkt op verschillende terreinen samen met de overige drie regionale ziekenhuizen. Zo is er met het Catharina-ziekenhuis een samenwerking op het gebied van cardiologie en nucleaire geneeskunde. Het Elkerliek ziekenhuis vervult voor de geriatrie een regionale functie. Voor het St. Anna Ziekenhuis is daar de klinische geriatrische zorg geconcentreerd. Het Máxima Medisch Centrum (MMC) concentreert de klinische zorg voor de reumatologie. De ziekenhuizen in de regio zijn verenigd in de Alliantie van Ziekenhuizen Zuidoost Brabant (AZZB). Een van de belangrijkste initiatieven van het AZZB is de introductie van ZorgDomein in de regio. Met dit verwijsinstrument kan de huisarts sinds 2005 digitaal verwijzen. Met het MMC is in 2008 samenwerking gezocht voor kindergeneeskunde, vaatchirurgie en intensive care. Voor dit laatste specialisme is in de zomer van 2008 een contract getekend dat voorziet in een permanente detachering van een intensivist bij het St. Anna Ziekenhuis. Aan het einde van het jaar bleek er echter ontoereikende capaciteit te zijn hier daadwerkelijk uitvoering aan te geven. GGZ Oost Brabant Met de GGZ Oost Brabant had het St. Anna Ziekenhuis tot nu toe een bijzondere relatie. Vanaf 2004 is in het ziekenhuis het regionaal centrum geestelijke gezondheidszorg Geldrop gevestigd. In 2008 bleek dat de GGzE haar activiteiten wil concentreren op een beperkter aantal locaties. Begin 2009 zal blijken wat dit voor de locatie in het St. Anna Ziekenhuis betekent. Huisartsen Goed samenwerken met de regionale huisartsen is voor alle betrokkenen erg belangrijk. Daarom investeert het St. Anna Ziekenhuis al jaren in het structureren en organiseren van die samenwerking. Naast de bestaande afstemming en samenwerking op allerlei terreinen leidde dit in de loop van 2008 onder andere tot het besluit tot het inrichten van een Spoedpost (openingsuren uur en in het weekend uur). Op andere tijden is de spoedeisende hulp (24-uurs functie) open. ELAN In 2006 is ELAN opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van regionale huisartsen, het St. Anna Ziekenhuis, het Elkerliek Ziekenhuis en de regionale thuiszorgorganisaties ZuidZorg en de Zorgboog. ELAN is een ondersteuningsorganisatie voor de huisartsen en contractpartner van de zorgverzekeraars voor afspraken over keten DBC s ten behoeve van chronische zorg (zoals Diabetes Mellitus). De huisartsen kwamen in de loop van 2008 met een plan om de structuur van ELAN aan te passen. Het voorstel behelst een huisartsenorganisatie zonder bestuurlijke deelname vanuit ziekenhuis en thuiszorg. De samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorg veranderde echter niet. Vanuit de St. Anna Zorggroep wordt in deze samenwerking geparticipeerd en tegelijkertijd worden deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. pagina 21

26 25 mei 2009 PAMM Het St. Anna Ziekenhuis is aangesloten bij de Stichting laboratoria voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie (PAMM). In deze stichting werken de vier regionale ziekenhuizen en huisartsen samen op het gebied van pathologische anatomie en medische microbiologie. Jaarlijks maakt PAMM productieafspraken met de ziekenhuizen en huisartsen over de dienstverlening. Via de ziekenhuisraad oefenen de ziekenhuizen invloed uit op het beleid van deze stichting. Een aan het St. Anna Ziekenhuis toegewezen arts microbioloog neemt deel aan patiëntbesprekingen en werkgroepen. In 2008 stelde PAMM een nieuwe kostprijssystematiek voor, inclusief een meerjaren begroting, LTHP en investeringsbegroting. De St. Anna Zorggroep schortte in de Ziekenhuisraad haar standpunt in deze op, vanwege de haalbaarheidsstudie voor samenwerking tussen de laboratoria van het Máxima Medisch Centrum, Catharina-ziekenhuis en Diagnostisch Centrum Eindhoven. De uitkomsten kunnen consequenties hebben voor het toekomstige beleid en de prijsstelling van PAMM. RHECO In de stichting Regio Helmond Eindhoven Elektronische Communicatie (RHECO) werken samen: de vier ziekenhuizen; regionale huisartsen en apothekers; GGzE; Diagnostisch Centrum Eindhoven. Zoals de stichtingsnaam al aangeeft, draait het om elektronische communicatie en geautomatiseerde gegevensuitwisseling. RHECO ontwikkelde de afgelopen jaren een postbusdienst voor laboratoriumberichten, elektronische recepten, specialistenbrieven, röntgenverslagen, opname-/ontslagberichten, rapportage door verloskundigen en fysiotherapeuten en communicatie rond de huisartsenposten. Flinke groei Het project om de papieren communicatie tussen zorgverleners te beëindigen, leverde in 2008 belangrijke resultaten op. Zo zijn door de RHECO postbusdienst berichten verzonden. Dit is een groei van 51% ten opzichte van Per 31 december 2008 kende de postbusdienst 427 aansluitingen (postbussen). Regionaal Schakelpunt Een extern bureau bracht in 2008 een rapport uit, met als onderwerp hoe het Regionaal Schakelpunt (RSP) kan worden gerealiseerd. Met een RSP kunnen partijen noodzakelijke gegevens uitwisselen via een patiëntenportal binnen een regionale infrastructuur. Het vormt de basis voor een toekomstig regionaal elektronisch dossier. Standpunt St. Anna Zorggroep analyseerde na overleg met de overige ziekenhuizen hoe de gezamenlijke coördinatie op de regionale ICT beter kan. Op grond van deze analyse verkennen de ziekenhuizen nu gezamenlijk verschillende alternatieven. Zo kunnen de ziekenhuizen een eenduidig standpunt innemen binnen RHECO. De St. Anna Zorggroep is in de persoon van E. Rutters, lid raad van bestuur, als vice-voorzitter vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van RHECO. pagina 22

27 25 mei 2009 Opleidingsinstituten OORZON Het St. Anna Ziekenhuis maakt onderdeel uit van OORZON (Onderwijs en Opleidingsregio Zuidoost Nederland). In deze samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum levert het St. Anna Ziekenhuis een bijdrage aan de initiële opleiding geneeskunde (co-assistenten en semi-artsen stages). Brabant Medical School Het St. Anna Ziekenhuis is aangesloten bij de Brabant Medical School (BMS). Dit is een samenwerkingsverband van opleidingsziekenhuizen en opleidingsinstituten in Noord- Brabant. Het St. Anna Ziekenhuis kent geen opleidingen voor medisch specialisten, behalve het verzorgen van stages van enkele externe opleidingen. Co-assistenten kunnen in het St. Anna Ziekenhuis een deel van hun co-schappen volgen (zie OORZON). Net als klinische psychologen, Nurse Practitioners, Physician Assistants en laboratoriumpersoneel. Zeggenschap St. Anna Zorggroep De St. Anna Zorggroep bezit 51% van de certificaten van de Stichting Administratiekantoor Annamaas (49% is in handen van Merk beheer BV). De zeggenschap in de Stichting Administratiekantoor Annamaas is geregeld op basis van gelijkwaardigheid. De St. Anna Zorggroep mag de helft van de bestuurders van de stichting Administratiekantoor Annamaas benoemen (bestuurders: de heer Rutters namens St. Anna Zorggroep, de heer Van Meijl namens Merk beheer BV, de heer Van Leijsen als onafhankelijk bestuurder). Deze stichting is enig aandeelhouder van Annamaas BV. Annamaas BV heeft twee directeuren (de heer Van Genuchten namens St. Anna Zorggroep en de heer Maas namens Merk beheer BV). Zowel Annamaas BV als Administratiekantoor Annamaas zijn gevestigd in Geldrop. Samenwerkingspartners Ananz Ananz biedt, naast zorg op de eigen locaties, verpleeghuiszorg op de locatie Glorieux (Eindhoven) in samenwerking met Kloosterverzorgingshuis Glorieux. Dit gebeurt in de vorm van groepsproject PG/aanvullende zorg. In 2009 is de nieuwbouw klaar. Daar komen acht verpleeghuisplaatsen waar Ananz behandeling en begeleiding gaat bieden. In 2008 bood Savant verpleeghuiszorg aan op verschillende locaties. Dit gebeurde onder de verpleeghuiserkenning van Ananz. Ananz bood als partner de behandeling en begeleidingsfuncties aan. In 2008 bood Amalia van Solmst verpleeghuiszorg aan op haar locaties. Eveneens onder de verpleeghuiserkenning van Ananz. Ananz bood als partner de behandelings- en begeleidingsfuncties aan. pagina 23

28 25 mei 2009 pagina 24

29 25 mei Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Binnen de stichting St. Anna Zorggroep gelden de governance regels uit de Zorgbrede Governance Code van december De statuten, het reglement raad van bestuur en het reglement raad van toezicht zijn hiermee in lijn gebracht. Alle handelingen, overlegsituaties, afstemmingen en resultaatverantwoording, gebeuren conform de Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit twee leden. Een daarvan vervult de functie van voorzitter. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement raad van bestuur (reglement raad van bestuur St. Anna Zorggroep, 11 november 2008). Samenstelling raad van bestuur 2008 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties dr. R.J. Roorda MBA (Hattem) voorzitter raad van bestuur lid raad van toezicht stichting huisartsen dienstenstructuur Overijssel/Flevoland lid raad van toezicht bureau jeugdzorg Noord-Brabant lid bestuur NVZ Vereniging van Ziekenhuizen lid raad van commissarissen stichting Zorgverwijzing Zuidoost Brabant lid algemeen bestuur Brabant Medical School. 'external' Business School Nederland in Buren (Gld.) mr. E.J. Rutters (Breda) lid raad van bestuur lid ziekenhuisraad PAMM lid bestuur RHECO pagina 25

30 25 mei 2009 Vergaderingen De raad van bestuur vergadert minimaal een keer per week. De agenda bestaat vooral uit onderwerpen op strategisch en tactisch niveau. Deze betreffen zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering. Tijdens het overleg neemt de raad van bestuur (voorgenomen) besluiten. In 2008 kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: sportgezondheidscentrum geïntegreerde huisartsenpost diagnostisch centrum DiAnna accreditatie NIAZ sturing financieel resultaat 2008 jaarrekening jaarplannen begroting 2009 renovatie ICT roosterwijzigingen diverse aangelegenheden in maatschappen poliklinische apotheek Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) transmuraal regie- en regelcentrum patiëntveiligheid besluit poliklinische operatiekamers gelden zorgvernieuwing clustermanagement opleiding klinische chemie SEH-arts intensive care samenwerkingsovereenkomst intensivist MMC businessplan MRI patiënttevredenheidsonderzoek management development traject reglementen RvB en RvT kwaliteitsborging medische apparatuur financiële afspraken ziekenhuis/ medische staf herijking inkoop vernieuwde huisstijl parkeerproblematiek structuur bedrijvigheid overleg met zorgverzekeraars programmamanagement aanpassing organisatiestructuur Ananz overeenkomst klinische chemie/ Kempenhaeghe statuut cliëntenraad cultuurtraject Eduper: cultuurprogramma, organisatieontwikkeling, scholing aanschaf nieuwe bedrijfskleding nieuwbouw Berkenheuvel (Ananz) Overleg stafbestuur De raad van bestuur overlegt tweewekelijks met het stafbestuur. Het stafbestuur vertegenwoordigt de medische staf en houdt zich onder andere bezig met strategische vraagstukken. Hiermee vormt zij een dualiteit met de raad van bestuur. Tijdens het overleg bespreken stafbestuur en raad van bestuur vooral strategische zorginhoudelijke onderwerpen. Dit gebeurt vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een geïntegreerde ziekenhuisorganisatie. pagina 26

31 Daarnaast stemt de voorzitter van de raad van bestuur tweewekelijks af met de voorzitter van de medische staf. Hierbij bespreken zij samen de dagelijkse gang van zaken en informeren de twee voorzitters elkaar over ontwikkelingen. De raad van bestuur woont als toehoorder de maandelijkse stafvergaderingen bij. In 2008 is over en weer geïnvesteerd in de relatie raad van bestuur/stafbestuur. De relatie is zeer goed, met respect voor elkaar en elkaars verantwoordelijkheden. Hierdoor kan gezamenlijk de koers worden uitgezet en kunnen keuzes worden voorbereid. In 2008 waren er twee heidagen om de relatie verder vorm te geven en inhoudelijke strategische thema's te delen. Overleg ondernemingsraad De raad van bestuur overlegt op vastgelegde momenten met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft advies- en instemmingsrecht over de onderwerpen die in artikel 25 en 27 in de Wet op de Ondernemingsraden zijn vastgelegd. Daarnaast fungeert de ondernemingsraad voor andere onderwerpen als klankbord van de raad van bestuur. Het overleg van de ondernemingsraad met de raad van bestuur vindt eenmaal per zes weken plaats. Dat geldt ook voor het agendaoverleg (ofwel informeel overleg) met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. De relatie tussen de ondernemingsraad en raad van bestuur is goed door een respectvolle, positieve opstelling en een pragmatische samenwerking. De raad van bestuur wil de ondernemingsraad zoveel mogelijk betrekken bij belangrijke thema's en haar vroegtijdig informeren. Dit betekent dat ondernemingsraad en raad van bestuur constructief de belangen van de organisatie dienen. De belangrijkste agendapunten over 2008 staan in hoofdstuk 3.4. Managementteam en cliëntenraden De raad van bestuur vergadert eenmaal per vier weken met het volledige managementteam. Alternerend vergadert de raad van bestuur eveneens maandelijks met het management van de zorgclusters. In dit zorgoverleg worden zaken die de patiëntenzorg betreffen afgestemd en gecoördineerd. Jaarlijks vergadert de raad van bestuur aan de hand van een thema met de gezamenlijke cliëntenraden van het St. Anna Ziekenhuis en Ananz. Hierbij is ook een delegatie van de raad van toezicht aanwezig. Helaas werd dit overleg in 2008 door de cliëntenraad van Ananz afgezegd in verband met agendaperikelen. Tweemaal per jaar overlegt de raad van bestuur met de cliëntenraad van het ziekenhuis over het jaarverslag en de begroting. De primaire contacten met de cliëntenraad van Ananz verlopen via de directie van Ananz. Daarnaast zijn er gedurende het jaar overleggen ingepland met werkgroepen van de cliëntenraden. pagina 27

32 3.1.3 Raad van toezicht De St. Anna Zorggroep kent een reglement voor de raad van toezicht waarin onder andere hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd (reglement raad van toezicht 29 september 2008). De zittingstermijn voor een lid van de raad van toezicht is vier jaar. Een volgens rooster aftredend lid, is eenmaal herbenoembaar. In het verslagjaar 2008 trad de heer De Boer op 16 december af. Zijn opvolger wordt in de loop van 2009 benoemd. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling (zie tabel hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht in 2008). In het voorwoord van de raad van toezicht werd al melding gemaakt van het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Regelmatig vindt overleg plaats tussen raad van bestuur en de auditcommissie financiën over de financiële stand van zaken. Overleg met de accountant gebeurt tweemaal per jaar. Binnen de raad van toezicht functioneert een commissie zorg en kwaliteit, die over dit onderwerp contact houdt met de raad van bestuur. De heer Hurks adviseert op basis van zijn specifieke kennis zo nodig bij bouw- en vastgoed vraagstukken. Verder evalueert de remuneratiecommissie jaarlijks het functioneren van de raad van bestuur. Samenstelling raad van toezicht 2008 Naam Functie in RvT 1 e maal benoemd Datum laatste herbenoeming ing. A.H. Lundqvist voorzitter nee ir. H.J.M.M. van Doorne vice-voorzitter nee ing. G.J. de Boer lid n.v.t. n.v.t. ir. A.B. Bok lid n.v.t. 1 maal mevr. H.P.G.M. Houben-Sipman lid nee ing. G.Th.J.M. Hurks lid nee mevr. dr. M.J.M.H. Lombarts lid nee Herbenoembaar na huidige termijn pagina 28

33 Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht in Naam Hoofdfunctie Andere nevenfuncties - ing. A.H. Lundqvist (Gilze) - ir. H.J.M.M. van Doorne (Mierlo) - ing. G.J. de Boer (Eindhoven) - ir. A.B. Bok (Eindhoven) Voorzitter college van bestuur Technische Universiteit Eindhoven Directeur/eigenaar DELEM bv, CNC besturingen voor buigmachines Voor pensionering lid directie Philips PMF Voor pensionering lid van groepsraad Philips Electronics b.v. - Commissaris Kas Bank NV - Voorzitter Raad van Commissarissen Generali Verzekeringsgroep NV - Lid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid - Lid Dagelijks Bestuur Stichting Brainport - Voorzitter Raad van Commissarissen Surfnet BV - Voorzitter Raad van Commissarissen Surfdiensten BV - Directeur Delem holding BV. Eindhoven - Commissaris Het Aambeeld BV. Eindhoven - Commissaris De Smidse CV. Eindhoven - Lid bestuur Gilde Sint Sebastiaan Eindhoven - commissaris (voorzitter) CCM (Centre for Concepts and Mechatronics) in Nuenen - commissaris(voorzitter) Tecnotion in Almelo - commissaris (voorzitter) NTS Groep in Eindhoven - lid Board of Directors Infocom&Security Systems in Singapore pagina 29