ALGEMENE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERGADERING"

Transcriptie

1 1

2 ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 25 mei 2007 om 15 uur in Espace del Goutte, Bois Seigneur Isaac 40 te 1421 Braine l Alleud. BESCHIKBAARHEID VAN HET JAARVERSLAG Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands, Frans en het Engels. Keyware heeft de vertaling en de overeenstemming tussen de officiële Nederlandse versie, Franstalige versie en de Engelstalige versie nagekeken. In geval van contradictie tussen de Nederlandse, de Franstalige en de Engelstalige versie, primeert de Nederlandse versie. Verder is er, via de website van Keyware Technologies NV (www.keyware.com) een elektronische versie van dit jaarverslag beschikbaar. A PRIORI CONTROLE Op 4 november 2003 werd door de CBFA medegedeeld dat het Directiecomité, overeenkomstig artikel 16, par. 3 van het Koninklijk Besluit van 31 maart 2003, beslist had dat Keyware Technologies NV voortaan de informatie bedoeld in het Koninklijk Besluit van 31 maart 2003 diende mee te delen vóór ze werd gepubliceerd om een a priori controle door de CBFA te kunnen laten verrichten. Op haar vergadering van 21 februari 2006 heeft het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) beslist om de a priori controle voor Keyware Technologies NV op te heffen. FILIALEN Keyware Technologies NV Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem, België tel: +32 (0) fax: +32 (0) Ondernemingsnummer BTW BE Keyware Transaction & Processing NV Rue Laid Burniat, B-1348 Louvain-la-Neuve, België tel : +32 (0) fax : +32 (0) Keyware Smart Card Division NV Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem, België tel: +32 (0) fax: +32 (0) Digital Access Control (DAC) NV Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, B-1930 Zaventem, België tel: +32 (0) fax: +32 (0) INHOUD 2

3 Inleiding Bedrijfsinformatie Brief aan onze Aandeelhouders Mijlpalen 2006 Opportuniteiten Missie Marketing Informatie voor de aandeelhouders Aandeelhoudersstructuur Keyware Op Euronext Corporate Governance Behoorlijk bestuur Richtlijn handel met voorkennis A priori controle Belangenconflict Geconsolideerde informatie Verslag van de Commissaris Bespreking van de financiële toestand en de resultaten van de operaties door het management Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening Overzicht van het geconsolideerd eigen vermogen Geconsolideerde Cash Flow tabellen Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Statutaire informatie Verslag van de Commissaris Statutaire jaarrekening Statutair jaarverslag van de Vennootschap 3

4 COMMERCIEEL DEEL JAARVERSLAG 4

5 Inleiding 5

6 10 jaar Keyware! Beste aandeelhouder, In 2006, 10 jaar na de oprichting, werden de fundamenten gelegd voor een nieuw, dynamisch en strijdvaardig Keyware met : 1 focus 1 visie 1 missie Na verschillende jaren van overnames, reorganisaties en financiële investeringen is Keyware erin geslaagd zijn onderscheidende positionering op te nemen : die van een toonaangevend bedrijf in verhuur van betaalterminals, betaaltransacties en aanverwante software. Focus op betaaltoepassingen en aanverwante diensten Begin 2006 bestond Keyware uit twee divisies : Cards & Terminals enerzijds en Security anderzijds. De afdeling Cards & Terminals wordt gekenmerkt door een substantiële expansie en opereert binnen een sterk groeiende markt. Daarentegen lag een gebrek aan schaalgrootte gekoppeld aan hoge ontwikkelingskosten aan de basis van de continu negatieve resultaten van de Security divisie, ondanks een indrukwekkende klantenportefeuille van meer dan 4000 klanten wereldwijd en hoogwaardige producten. Tijdens het eerste semester van 2006 werd de verkoop voorbereid van Keywares Security divisie. Na een grondige analyse van de markt en diverse gesprekken met geïnteresseerde partijen bleek Risco Group de beste kandidaat omwille van de volgende factoren : - Productcomplementariteit Het Keyware gamma is complementair aan het security gamma van Risco Group en zal aangeboden worden aan hun klanten. Ook wordt er verder geïnvesteerd in de evolutie van dit gamma. - Geografische complementariteit Risco Group is actief in landen waar Keyware vandaag geen directe of indirecte representatie heeft en omgekeerd. - Aankoopprijs en voorwaarden Risco Group neemt 100% van de aandelen over van de drie vennootschappen die de divisie Keyware Security uitmaken : Keyware SA, Keyware France, Keyware Suisse. - Stakeholders value Door de overname van 100% van de aandelen van de drie bovenstaande juridische entiteiten worden garanties geboden aan het personeel, de klanten en de leveranciers. De overnameprijs, - vorm en voorwaarden dragen bij tot het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde van Keyware Technologies nv. Naast de desinvestering van de Security-divisie werd gekozen voor de integratie van de afdeling betaaltransacties in de afdeling terminals & kaarten : De afdeling DMP werd hernoemd tot Keyware Transaction & Processing. 6

7 Tegelijk investeerde Keyware fors in de vernieuwing van haar transactieplatform : dezelfde technologie als de wereldtop in transactieverwerking (Amex), modulariteit om snel te kunnen inspelen op nieuwe marktvragen en de noodzakelijke rapportering en beveiliging om ook grote klanten te kunnen bedienen. Nog tijdens het eerste semester overschreed Keyware de kaap van betaalterminals op de Belgische markt. Niet alleen een mijlpaal in de geschiedenis van Keyware, maar vooral ook een uitstekende zaak voor de Belgische handelaar : door de uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en verbeterde prestaties van de nieuwe generatie betaalterminals werd elektronisch betalen niet alleen efficiënter voor bestaande aanbieders maar behoort het aanbieden van elektronisch betalen plots tot de mogelijkheid van duizenden andere handelaars. Dit verhoogt uiteraard het comfort voor de klant en de veiligheid voor de handelaar zelf. Positieve evoluties in de markt voor elektronisch betalen De elektronische betaalmarkt is in volle expansie en een van de snelst groeiende markten wereldwijd. Steeds meer burgers schakelen over van cash op bankkaarten, ze maken vlotter gebruik van nieuwe kredietformules en het aantal elektronische betaalpunten neemt van jaar tot jaar toe. Keyware speelt enerzijds in op de stijgende vraag naar betaalterminals, anderzijds neemt Keyware een steeds actievere rol op in het verwerken van betaaltransacties, ongeacht het merk of type van de betaaltoepassing. Ook op regelgevend-technisch niveau stimuleren nieuwe verplichtingen de groei van Keyware. Twee voorbeelden hiervan zijn SEPA en EMV. Als gevolg van de SEPA (Single European Payment Area) richtlijnen, worden bestaande nationale betaalschema s vervangen door internationale, zoals Maestro, of door nieuwe. Terwijl in België Bancontact/Mister Cash een quasi monopoliepositie inneemt m.b.t. debettransacties zal Keyware binnenkort ook autorisaties kunnen uitvoeren voor dergelijke transacties. Alleen al in België overstijgt de waarde van debettransacties 30 miljard euro per jaar. Recent wordt bij het betalen met kredietkaarten gebruik gemaakt van de chip met pincode in plaats van de magneetstrook met handtekening. Hiervoor is een belangrijke aanpassing nodig aan het terminalpark. Handelaars met oudere toestellen bestellen nieuwe terminals, en bepaalde aanbieders van terminals verdwijnen hierdoor van de markt. 7

8 Versterking van het kapitaal met nieuwe en internationale investeerders Op het eind van het eerste semester 2006 schreef Keyware een converteerbare obligatielening uit. Naast de bestaande referentieaandeelhouders Pardel en Parana Management schreven 5 nieuwe partijen in op de converteerbare obligatielening : Think Media NV, Platinum Partners (Verenigde Staten van Amerika), Summit Capital (Israël), DS Apex Sapphire (Israël) en KS Consulting Ltd (Italië). De toetreding tot het kapitaal van Keyware door deze vooraanstaande internationale fondsen kwam er na een grondige analyse van de vennootschap (due diligence), het marktpotentieel, haar management en het business plan. Ze tekenden voor in totaal (i) , (ii) maximum A warranten die recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap, en (iii) maximum B warranten, die eveneens recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap. Nauwelijks enkele maanden later namen intekenaars de beslissing hun lening om te zetten in aandelen van de vennootschap. Verhuis en optimalisatie operationele infrastructuur De continue groei van de betaalterminaldivisie vereiste aanpassingen inzake logistiek en voorraadbeheer, helpdeskfaciliteiten en demonstratieruimtes. In september 2006 neemt Keyware zijn intrek in een geoptimaliseerd kantorencomplex te Zaventem. De nieuwe infrastructuur biedt uitgebreide test- en demofaciliteiten, aangepaste vergaderruimtes, geavanceerd order- en stockbeheer en een hoogwaardige helpdeskinfrastructuur. Keyware op Euronext NextEconomy In januari 2002 heeft Euronext het kwaliteitssegment NextEconomy geïntroduceerd. Het bestaat uit ondernemingen waarvan de kernactiviteit op het gebied van nieuwe technologie ligt. Ondernemingen binnen dit segment binden zich aan strenge regels betreffende liquiditeit, transparantie en informatievoorziening. Eind december 2006 besliste Euronext om Keyware op te nemen in het NextEconomy segment. Dit biedt Keywares nationale en internationale aandeelhouders verschillende extra s. Naast de algemene verplichtingen die de toezichthouder oplegt voldoet Keyware aan een aantal additionele voorwaarden, zoals : - de publicatie van kwartaalcijfers - het werken volgens de International Accounting Standards (of hiermee in overeenstemming gebrachte gegevens) - de publicatie van financiële informatie in het Engels - de aankondiging van data van publicaties en vergaderingen - het tenminste tweemaal per jaar organiseren van een analistenbijeenkomst - de belangrijkste financiële gegevens op de website plaatsen Om de voor beleggers zo belangrijke liquiditeit te waarborgen, worden alle aandelen die zijn opgenomen in NextEconomy continu verhandeld. Indien nodig wordt een liquidity provider aangesteld. Verder besliste Euronext om Keyware op te nemen in de activiteitencategorie 9537 : Software. Naast het verhuren van betaalterminals en het verwerken van betaaltransacties is Keyware immers in grote mate zelf ontwikkelaar van gespecialiseerde software voor betalingstoepassingen, transactieverwerking, getrouwheidsprogramma s en elektronische identiteitstoepassingen. De software van Keyware wordt niet alleen bij eigen klanten geïnstalleerd, maar is ook aanwezig in verschillende betaal- of identiteitstoepassingen van derde partijen. 8

9 Opmerkelijke financiële resultaten Op resultatenvlak was 2006 voor Keyware een scharnierjaar : de verlieslatende Security-afdeling werd verkocht en m.b.t. terminalverhuur en transactieverwerking werden een aantal substantiële investeringen doorgevoerd. Voor het tweede semester 2006 werd een positieve operationele cash-flow gehaald van euro, het beste resultaat ooit voor Keyware. De omzet van het tweede semester 2006 voor de voortgezette activiteiten steeg met 6% ten opzichte van het tweede semester 2005 en met 25% ten opzichte van het eerste semester jaar Keyware! Zijn de goede resultaten op financieel, operationeel en technologisch vlak een feest waard, dan mocht dit jaar ook het 10-jarig bestaan van Keyware letterlijk in de verf gezet worden : met het kleurrijk en gewaagd pallet van de COBRA-beweging op de achtergrond bleek nogmaals dat het niet de technologie maar wel de aanwezigen waren die tijdens de eerste decade het verschil hebben gemaakt : ondernemende aandeelhouders en financiers, professioneel personeel, trouwe klanten, een doortastend management en een kordaat bestuur. 9

10 Wat brengt 2007? Einde april 2006 heeft Keyware de kaap van betaalterminals overschreden. Zowel de Europese als de Belgische markt voor betaalterminals blijven stevig groeien, zowel inzake vervanging van de bestaande terminals (voornamelijk de vervanging van Banksys terminals) als verhuurovereenkomsten van betaalterminals m.b.t. nieuw geopende handelszaken. Midden maart 2007 zit Keyware op schema om de in 2007 geplande nieuwe verhuurcontracten voor betaalterminals af te sluiten en de installatie van de terminals uit te voeren. Om een kwaliteitsvolle groei te ondersteunen zal Keyware naast het indirecte verkoopskanaal investeren in een eigen verkoopsteam en in de optimalisatie en synchronisatie van alle onderliggende bedrijfsprocessen. Nog in 2007 zal Keyware in België autorisatiediensten aanbieden aan handelaars, horeca en distributie. Naast de eigen klanten zal Keyware deze diensten ook aanbieden aan klanten van Banksys, Cardfon, Thales en BTG. Deze klanten kunnen hun bestaande terminal behouden en via Keyware hun autorisaties uitvoeren, of meteen overschakelen op een Keyware-terminal. Naast de focus op een gezonde, organische groei kan Keyware beschikken over de nodige middelen indien zich interessante overname-opportuniteiten voordoen op de Europese markt. Fasten your seatbelts! Stéphane Vandervelde, President & CEO 10

11 JANUARI DMP nv/sa wordt Keyware Transaction & Processing nv/sa MAART CBFA heft 'a priori controle' op Keyware benoemt Bruno Kusters als onafhankelijk bestuurder en aanvaardt het ontslag van Leo Claeys APRIL Keyware verhoogt kapitaal door uitoefening van warranten MEI Keyware overschrijdt de kaap van betaalterminals JUNI Keyware focust exclusief op de verwerking van elektronische betaaltransacties, loyalty en identiteitstoepassingen, verkoopt Security Division aan RISCO Group, haalt twee contracten binnen voor getrouwheidstoepassingen en start EMV-migratie terminalpark JULI Keyware schrijft converteerbare obligatielening uit SEPTEMBER Succesvolle inschrijving op converteerbare obligatielening Keyware Keyware optimaliseert zijn infrastructuur en recente investeerders zetten converteerbare obligatielening om in aandelen van Keyware NOVEMBER Keyware stelt vooruitzichten tweede semester 2006 opwaarts bij : positieve cash-flow en sterker dan verwachte groei betaalterminals Keyware bestseller op Antwerpse Boekenbeurs DECEMBER Keyware treedt toe tot NextEconomy segment en index op Euronext 11

12 Bedrijfsinformatie 12

13 Keyware werd opgericht in 1996 Beursgenoteerd sinds juni 2000 : Euronext Brussels, KEYW Focus op Value Added Payment Processing Services : o Verhuur van multifunctionele betaalterminals o Software en oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidskaarten, e-id toepassingen o Transactiebeheer voor elektronisch betalen en kaartoepassingen 13

14 Keyware is hoofdzakelijk actief in de markt van elektronische betalingen. Kenmerkend voor deze markt zijn de volgende aspecten : Een sterke GROEIMARKT Vooreerst is er een toename in het volume van elektronisch betalen en gebruik van elektronische betaalkaarten doordat de consument meer geld uitgeeft en minder spaart. Hierbij verhoogt ook het aantal krediettransacties. Ten tweede worden cashtransacties vervangen door kaarttransacties. Enerzijds door het ruime aanbod van elektronische betaalmogelijkheden, anderzijds omwille van veiligheidsredenen, overheidsreglementeringen of betalingsgemak. Ten derde zijn sectoren waar vroeger geen betaalterminal werd gebruikt nu sterk vragende partij geworden door enerzijds de betaalbaarheid van dergelijke oplossingen, anderzijds evoluties in technologie (draagbare systemen, contactloze oplossingen, geïntegreerde systemen) en tenslotte mogelijkheden tot koppelingen met andere toepassingen zoals getrouwheidskaarten etc. Veranderende WETGEVING, PROCEDURES en RICHTLIJNEN EMV EMV (Europay, Mastercard, Visa) is een nieuwe standaard, met als voornaamste zichtbaar kenmerk naar de consument toe het gebruik van de chip en pincode op hun kredietkaart in plaats van de magneetstrook en handtekening. Voor bedrijven als Keyware betekent dit echter veel meer : een stijgende vraag naar nieuwe terminals omdat minder recente of niet-aanpasbare terminals uit de markt worden gehaald, bestaande terminalsoftware wordt aangepast etc. Enerzijds investeringen in ontwikkeling, anderzijds duidelijke verkoopsopportuniteiten! SEPA SEPA (Single European Payments Area) komt neer op de vorming van een uniforme eurobetaalruimte met pan-europese betaalproducten (krediettransfers, directe debiteringen en het framework voor betaalpassen) en afspraken over betaalinfrastructuur en procedures. SEPA moet zorgen voor eerlijke concurrentie tussen alle aanbieders van betaaldiensten, consumentenbescherming en een hogere efficiëntie (in tijdsduur, kost, etc.) Voor de Belgische markt betekent SEPA o.a. het verdwijnen van het locale Bancontact/Mister Cash betalingsschema. Opnieuw een aanpassing in betaalterminals, betaalpassen en achterliggende systemen. Vanaf 2007 komt ook Keyware met een concurrentieel aanbod inzake het verwerken van betaaltransacties en autorisaties op de Belgische markt. 14

15 OVERNAMES van lokale actoren door internationale groepen Internationale spelers op het gebied van betaalverkeer investeren systematisch in het versterken van hun positie op lokale markten door overnames van of allianties met lokale (nationale) actoren. Vooral de versnipperde, Europese markt is een doelwit. In België werd bijvoorbeeld recent Banksys overgenomen door Atos Origin. Aan de ene kant zorgen dergelijke overnames voor consolidatie in de markt, aan de andere kan brengen ze ook veel opportuniteiten voor de andere spelers in de markt : een duidelijke positionering, focus op bepaalde marktsegmenten, anti-trust reglementeringen, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden etc. Keyware gelooft dat zich binnen de golf van overnames reële opportuniteiten kunnen voordoen die bijdragen tot een versnelde, externe groei. Act locally in a globalizing financial services market 15

16 To be a leading provider of Value Added Payment Processing Services for banks, merchants, professionals and businesses Keyware streeft ernaar een toonaangevend bedrijf te zijn voor transactieverwerking van elektronische betalingen met toegevoegde waarde bij banken, handelaars, professionelen en bedrijven. Deze Value Added Payment Processing Services of VAP²S omvatten het volgende : De verhuur en verkoop van multifunctionele betaalterminals De ontwikkeling, licentiëring, aanpassing, installatie en onderhoud van software voor elektronische betalingen, getrouwheidstoepassingen en e-id toepassingen, zoals elektronische identiteitskaarten, gezondheidspassen etc. Het verwerken van betaaltransacties en autorisaties Onderhoud van de betaalinfrastructuur van klanten Het volledige product- en dienstenaanbod van Keyware wordt gecommercialiseerd onder de naam KEYWARE. De verhuur en verkoop van betaalterminals en transactieverwerking vormen de voornaamste activiteiten en inkomstenbronnen. 16

17 Multifunctionele betaalterminals Keyware verhuurt en verkoopt multifunctionele betaalterminals. Deze terminals bieden zowel betaalfunctionaliteiten als andere toepassingsmogelijkheden. Qua betaaltoepassingen onderscheiden we functies voor debet (BC/MC, Maestro, ), krediet (Visa, Mastercard, JCB, Aurora, Diners Club, ) en elektronische portemonnees (Proton). Bijkomende programma s die op de terminals kunnen geïnstalleerd worden zijn o.a. applicaties voor het verwerken van gegevens bij getrouwheidskaarten (Gezinsbond, Pluskaart, ), SIS-kaarten, elektronische identiteitskaarten of specifiek voor de klant gemaakte toepassingen. Keyware biedt een ruim assortiment aan van vaste en draagbare terminals. Wat betreft betaalterminals kiest Keyware enkel voor gereputeerde leveranciers en hoogstaande technologieën die zorgvuldig werden getest in diverse omstandigheden. Bijbehorende software wordt door Keyware ontwikkeld of aangepast aan de lokale markt. Daarnaast ontwikkelt Keyware ook softwaretoepassingen voor derde partijen, die deze programma s dan op hun terminals in de markt aanbieden. Dit gaat van betaaltoepassingen tot getrouwheidsprogramma s of identiteitssoftware. Keywares Professional Services afdeling heeft ontwikkelingservaring met een breed gamma van terminals, en behoort zowel op Belgisch als Europees niveau tot de top. Keyware biedt klanten de kans om op maat gemaakte servicecontracten af te sluiten voor het volledige gamma aan terminals. Klanten krijgen professioneel advies via de centrale helpdesk en de Field Services teams opereren over het volledige geografisch activiteitengebied van Keyware. Naast een gedegen kennis en vaardigheid om on-site eventuele problemen op te lossen kunnen zij ook voorzien in vervangtoestellen of oplossingen. 17

18 Andere betaaltechnologieën Naast de vertrouwde betaalterminals worden regelmatig nieuwe betaaltechnologieën en -methodes gelanceerd, met of zonder bankkaart : kontaktloos betalen, via internet, betalen via een vingerafdruklezer, verschillende manieren om via GSM te betalen (NFC, via SMS-diensten, ) etc. Nieuwe methodes en technologieën worden door Keyware op de voet gevolgd, maar slechts op de markt gelanceerd indien ze voldoende veilig, efficiënt en betrouwbaar zijn en indien er voldoende marktpotentieel voor is. 18

19 Elektronisch betalen Keyware biedt zowel publieke als private betaalfunctionaliteiten aan. Bij de publieke schema s onderscheiden we voornamelijk : debet o Bancontact/Mister Cash o Maestro krediet o Visa o American Express o JCB o Aurora o Diners Club e-portemonnee o Proton De private betaaloplossingen worden gemaakt op maat van de klant. Hierbij gaat het vaak om scholen, bedrijfsrestaurants of gesloten gemeenschappen. Voorbeelden hiervan zijn studentenpassen waarmee alle uitgaven binnen de school en het schoolrestaurant worden betaald. Keyware biedt vooral een BETAALBARE BETAALOPLOSSING : tot 40% goedkoper all-in prijs, dus geen onverwachte kosten een hoogwaardige service aangepast aan de noden van de klant uitstekende voorwaarden voor nieuwe Keyware klanten Met meer dan tevreden klanten neemt Keyware een prominente plaats in op de Belgische markt. Deze enthousiaste klantenbasis omvat zowel restauranthouders, handelaars, winkelketens als servicegroepen verdeeld over de verschillende provincies. Omdat Keyware ook een bijdrage wil leveren aan een veiliger en efficiëntere samenleving, wordt heel wat aandacht besteed aan het voorlichten van sectoren waar de betaalterminal nog niet ingeburgerd is : de sociale sector, bepaalde medische beroepen, transport etc. Voor deze groepen was elektronisch betalen vroeger niet altijd economisch verantwoord of was de geschikte technologie niet voorhanden. Dankzij Keyware ligt een verantwoorde en betaalbare betaaloplossing binnen handbereik. 19

20 Klantentrouw efficiënt belonen Klantentrouw, retentiebeleid, segmentering, customer life cycle management. Smart-Shopper is een eenvoudig toegankelijke en modulaire oplossing voor het beveiligd lezen en verwerken van transacties die deel uitmaken van getrouwheidsprogramma s. Dankzij Smart-Shopper kunnen verschillende klantencategorieën van individuele handelaars of winkelketens op een eenvoudige manier punten sparen en inruilen tegen cheques, aankoopbonnen, kortingsbonnen, goederen diensten of combinaties hiervan. Smart-Shopper is eveneens een referentie voor (internationale) getrouwheidsprogramma s waarbij klanten punten kunnen sparen bij een groep van verschillende winkels, financiële instellingen, tankstations, reisagentschappen etc. Door zijn modulariteit kan Smart-Shopper meegroeien met het aantal participanten, klanten of inruilmogelijkheden. Bovendien kan Smart- Shopper zowel worden gebruikt met goedkope barcode of magneetkaarten, tot krachtige chipkaarten. Ook zijn interacties mogelijk met systemen die gebruik maken van GSM of internet. In 2005 waren er al meer dan Keyware-getrouwheidskaarten in omloop bij klanten zoals De Gezinsbond, Ligue des Familles, Cora, Apo+, Delhaize Points Plus, Shell etc. In 2006 vernieuwde Keyware de contracten met de Gezinsbond en tekende het een overeenkomst met FunCard. Het FunCard programma, met partners zoals Pizza Hut en McDonald s maakt gebruik van een chipkaart met daarop Keywares loyalty software. De elektronisch gepersonaliseerde kaarten worden uitgegeven en geïnitialiseerd op Keyware terminals in o.a. bibliotheken, bloemenwinkels, restaurants, kledingszaken, cinema complexen en videotheken. De aangesloten handelszaken beschikken eveneens over een Keyware terminal waarbij dan per aankoop punten op de kaart worden geplaatst volgens verschillende loyaltyschema s. 20

21 Een identiteit, verschillende toepassingen Smart-IDentity is Keywares vernieuwende oplossing voor elektronische persoonsidentificatie. Smart-IDentity is een modulaire software die geschikt is voor zowel eenvoudige basistoepassingen met grafische identifiactie als geavanceerde identificatie-oplossingen met o.a. elektronische sleutels en biometrische technologie. Omdat elke toepassing steeds andere eisen stelt inzake beveilingsniveau, randapparatuur, uitwisselbaarheid van data, toegangelijkheid enz vormt Smart-IDentity onderdeel van complexe projecten en worden de softwarecomponenten op projectbasis geleverd. Op basis van geavanceerde smart-card technologie en data management software kan Smart-Identity naadloos worden geïntegreerd in zowel publieke als private omgevingen : personeels ID s, rijbewijzen, schoolpassen, ziekenhuispassen, etc. Een van de meest gekende voorbeelden is de Belgische SIS-kaart (sociale identiteitskaart). De aangesloten burger ontvangt een gepersonaliseerde chipkaart met zijn specifieke gegevens inzake gezondheidszorg, terwijl de aanbieders van deze diensten (artsen, ziekenhuizen, apotheken, ziekenfondsen) een afzonderlijke smart card bezitten waardoor elke groep specifieke toegangsrechten heeft m.b.t. de gegevens van de deelnemer. 21

22 Transactiebeheer : van elektronische betalingen tot bonuspunten Keyware heeft al meer dan 10 jaar ervaring met transactiebeheer op het gebied van elektronische betalingen, getrouwheidskaarten, persoonsidentificatie en elektronische tickets. Gemiddeld verwerkt Keyware meer dan 1 miljoen transacties per dag. Voor loyalty of ticketingtoepassingen worden de verwerkte gegevens in opdracht van onze klanten geanalyseerd voor gebruik in CRM toepassingen en direct-marketing campagnes. Keyware beschikt over : Een uitgebreid netwerk van terminals in België en Luxemburg Een autorisatiecentrum Een telecollectiecentrum Een back-office dat zorgt voor de volledige verwerking van de geautoriseerde transacties : consolidatie, compensatie, facturatie van de handelaars of kaarthouders, opvolging van statistieken, etc. Een rapporteringcentrum Een helpdesk die 24/24h, 7 dagen op 7 in staat van paraatheid is. Keyware autoriseert o.a. loyalty transacties voor de Gezinsbond en betalingstransacties voor de AURORA kaart (Cetelem), Diners Club, American Express, VISA en Mastercard kredietkaarten. Ook hier positioneert Keyware zich als het alternatief bij uitstek voor Banksys. De markt voor elektronisch betalen wordt gekenmerkt door een sterke groei (bron : Banksys) : PURCHASE Amount ( ) evolution N transactions evolution PROTON ,90% ,70% DEBET Belgium ,10% ,40% Belgian residents abroad ,70% ,40% Foreigners in Belgium ,90% ,00% CREDIT Belgian residents in Belgium ,20% ,90% Belgian residents abroad ,90% ,60% Foreigners in Belgium ,70% ,00% TOTAL ,00% ,70% In 2007 zal Keyware starten met het rechtstreeks verwerken van betaaltransacties bij zijn bestaande klantenbasis. Daarnaast zal Keyware in de nabije toekomst kunnen genieten van twee ingrijpende veranderingen op de betaalmarkt : SEPA (Single European Payment Area) Cross-border payment Keyware kan de volledige betaaltransactie verwerken terwijl international gereputeerde banken instaan voor de uiteindelijke autorisatie. De vervanging van bestaande nationale kaartschema s zoals BC/MC door internationale zoals Maestro e.a. Hierdoor zal Keyware naast de verwerking van kredietkaarttransacties ook een belangrijke rol kunnen spelen op het verwerken van transacties door debetkaarten. De evolutie van het totaal aantal betaaltransacties (betalingen, afhalingen) en de waarde van die transacties op de Belgische markt voor de periode kunnen als volgt voorgesteld worden (bron : Banksys) : 22

23 23

24 Keywares programma overtuigt zowel handelaars, horeca als andere belanghebbenden om te kiezen voor het best passende alternatief voor hun zaak. Bij Keyware is elektronisch betalen geen kwestie van kiezen of schipperen tussen serviceniveaus : een optimale service voor elke klant is de boodschap. Nog in 2007 start Keyware met het aanbieden van autorisaties. Al wie een betaalterminal heeft is welkom bij Keyware. Wie zijn autorisaties bij Keyware laat uitvoeren kan zelfs zijn huidig toestel behouden (Banksys, Verifone, Thales, ) en toch genieten van de uitstekende voorwaarden. KEYWARE richt zich ook naar starters : wie een nieuwe zaak start of nog geen betaalterminals heeft, krijgt bij Keyware uitstekende startersvoorwaarden. Keyware gelooft dat elektronisch betalen uw zaak veiliger maakt, en dat u een belangrijke meeromzet kan genereren omdat u uw klanten bijkomende betaalmogelijkheden biedt. Speciale KEYWARE-acties vinden regelmatig plaats. Om de brede naambekendheid van Keyware te ondersteunen en direct in contact te houden met zijn doelgroep is Keyware ook in sponsor van KSV Roeselare. Voetbalclub KSV Roeselare debuteerde vorig seizoen in de Eerste Klasse van de Belgische voetbalcompetitie, met Keyware als één van de hoofdsponsors. Dit seizoen speelt KSV gemakkelijk mee met de leiders in de competitie en zijn reputatie een van de geduchtste thuisspelers uit de competitie wordt keer op keer waargemaakt. 24

25 25

26 26

27 FINANCIEEL DEEL JAARVERSLAG 27

28 Informatie voor de aandeelhouders 28

29 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Kapitaal in aandelen De Vennootschap heeft op datum van 31 maart 2007, aandelen 1 uitstaan, die allen recht hebben op een dividend. Dit aantal kan verhoogd worden tot door uitoefening van warranten en een automatisch converteerbare obligatielening 2 3. Uitstaande warranten De aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2005, heeft o.a. de uitgifte goedgekeurd van (i) warranten (de "2005 Warranten") met recht tot inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap overeenkomstig het warrantenplan (het "Plan 2005") en (ii) warranten (de "DAC Warranten"). De uitoefenprijs van deze warranten bedraagt EUR 0,13. Per 31 december 2006 waren er nog Warranten. Tijdens de maand maart 2007 werden nogmaals Warranten uitgeoefend. Einde maart 2007 kunnen er dus nog Warranten uitgeoefend worden. De notariële akte m.b.t. de kapitaalverhoging is verleden op 4 april Per 31 maart 2007 zijn de aandelen m.b.t. deze kapitaalverhoging nog niet uitgegeven. Op 19 juli 2006 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering besloten tot de uitgifte van (i) converteerbare obligaties voor een maximaal bedrag van EUR, (ii) maximum A warranten die recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap, en (iii) B warranten, die eveneens recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap. Op 7 september 2006 werd de inschrijvingstermijn op de uitgifte van converteerbare obligaties afgesloten. Via notariële akte van 14 september 2006 werd de inschrijving op de converteerbare obligaties en warranten vastgesteld en werd overgegaan tot de effectieve uitgifte van de obligaties en warranten. Naar aanleiding hiervan werden er A Warranten en B Warranten uitgegeven. Automatisch converteerbare obligatielening De aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2005 heeft de uitgifte goedgekeurd van twee automatisch converteerbare obligatieleningen ten belope van een totaal bedrag van 700 keur (de "ACOs"). De eerste automatisch converteerbare obligatielening ten belope van 400 keur werd geconverteerd ter gelegenheid van de gewone Algemene Vergadering in 2006 aan een gemiddelde koers van 0,18 EUR. De tweede automatisch converteerbare obligatielening ten belope van 300 keur zal geconverteerd worden ter gelegenheid van de gewone Algemene Vergadering in 2007 aan een maximale koers van 0,30 EUR per aandeel. De minimale conversieprijs zal gelijk zijn aan de gemiddelde slotkoers van 30 dagen voorafgaand aan de dag van hun uitgifte. 1 Zonder rekening te houden met de bijkomende aandelen uitgegeven op 4 april 2007 naar aanleiding van de uitoefening van de warranten. 2 Waarbij wordt uitgegaan van een conversiekoers van EUR 0,13 voor de automatisch converteerbare obligatie. 3 Waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke uitgifte van aandelen in het kader van de door de BAV van 24 april goedgekeurde uitgifte van warranten in het kader van het 2007 Warrantenplan. 29

30 Aandeelhoudersstructuur Op basis van de door de Vennootschap gekende gegevens, wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de aandeelhouders van de Vennootschap die op 31 maart 2007 meer dan 3% van de aandelen bezitten. Aandeelhouders Aantal Aandelen % Aandelen (niet verwaterd) Pardel NV ,68 % Jagernaut NV ,75 % Parana Management BVBA ,57 % 30

31 KEYWARE OP EURONEXT Euronext Brussels In juni 2000 sloot de Vennootschap een Initial public offering (IPO) af, met een notering van aandelen op EASDAQ onder het symbool KEYW. Ingevolge de sluiting van Nasdaq Europe (voorheen Easdaq) noteerden de Keyware aandelen sedert 3 september 2003 op de Eerste Markt van EURONEXT Brussel, segment double fixing. Sedert 1 september 2005, is de notering gemigreerd van de double-fixing naar de continuous trading. De Vennootschap heeft enkel gewone aandelen genoteerd op Euronext Brussels. Kapitalisatie Grafiek Op 31 december 2006 bedroeg het aantal uitstaande aandelen Op basis van de notering op datum van 31 maart 2007 op EURONEXT stemt dit overeen met een marktkapitalisatie van keur. De grafiek hieronder geeft de evolutie weer van het aandeel Keyware Technologies vanaf het moment van notering op Euronext Brussels. Hoogste en laagste De hoogste en laagste koersen tijdens de boekjaren 2004 tot 2006 waren: hoogste laagste Boekjaar Boekjaar Boekjaar

32 Corporate Governance 32

33 BEHOORLIJK BESTUUR Raad van Bestuur Per 31 maart 2007 telt de Raad van Bestuur 7 leden, van wie 3 onafhankelijke bestuurders. De leden van de Raad van Bestuur zijn: Bestuurder Functie Hoofdfunctie Einddatum mandaat na AV van boekjaar eindigend op Guido Van der Schueren Niet-uitvoerend Voorzitter 31 december 2008 Pardel NV Niet-uitvoerend Bestuurder 31 december 2009 vertegenwoordigd door Pierre Delhaize Johan Dejager Niet-uitvoerend Bestuurder 31 december 2008 Luc Pintens Onafhankelijk Bestuurder 31 december 2009 Advisam NV Onafhankelijk Bestuurder 31 december 2009 vertegenwoordigd door Guy Warlop Bruno Kusters Onafhankelijk Bestuurder 31 december 2008 Big Friend NV Uitvoerend - CEO Bestuurder 31 december 2009 vertegenwoordigd door Stéphane Vandervelde Guido Van der Schueren, Voorzitter Raad van Bestuur De heer Guido Van der Schueren, medeoprichter van Artwork Systems, is Managing Director van Artworks Systems Group NV en haar filialen sinds hun oprichting of acquisitie. Van 1982 tot april 1992 oefende hij verschillende functies uit, waaronder Sales and Marketing Director bij DISC NV (later Barco Graphics NV), een onderneming die pre-press systemen ontwikkelt en op de markt brengt. Van 1974 tot 1982 was de heer Van der Schueren Sales Manager Compugraphic bij BONTE NV, een distributeur van uitrustingen voor de grafische sector. De heer Van der Schueren haalde diploma s in Grafische Kunsten, Onderwijs en Marketing. De heer Guido Van der Schueren is eveneens bestuurder bij de bedrijven Falcom (Zaventem), Powergraph (Sint-Martems-Latem) en Enfocus Software (Gent). Pardel NV, vertegenwoordigd door Pierre Delhaize, Bestuurder De heer Pierre Delhaize heeft een grote ervaring in internationale business, in het bijzonder in de sector van de kleinhandel en distributie. Vandaag is hij eigenaar van de Exell retail groep en speelt hij een actieve rol als bestuurder in een aantal vennootschappen zoals Delcom (Drogenbos), Sogedel France, Sogedel Lux, Maxima Exell (Braine-l Alleud) en Vandergeeten International Hong Kong. Hij is bovendien Maître de Conférences aan de Ecole de Commerce Solvay. Johan Dejager, Bestuurder De heer Johan Dejager is lid van de Raad van Bestuur van Carpinvest NV, een holdingvennootschap met belangen in de tapijtindustrie, en Sparnex NV, een onderneming actief in de telecommunicatiesector. De heer Johan Dejager haalde een diploma Handelsingenieur aan de KUL en een MBA in INSEAD, Frankrijk. De heer Johan Dejager is eveneens bestuurder bij de bedrijven Jagernaut NV, Augustijn (Deinze) en Sparnex (Antwerpen). 33

34 Luc Pintens, Onafhankelijk Bestuurder De heer Luc Pintens heeft meer dan 30 jaar ervaring in de IT en telecommunicatie industrie. Hij heeft directieposities bekleed in Europa, Afrika en Azië, waaronder marketing and sales director van Xerox Belgium, managing director van Siemens Atea, Senior Vice President van Nortel Networks Europe en Chief Executive Officer van Cable and Wireless Europe. De heer Luc Pintens genoot academische opleidingen in wiskunde, natuurkunde, computer-wetenschappen, alsook een MBA aan de University of London. Advisam NV, vertegenwoordigd door Guy Warlop, Onafhankelijk bestuurder De heer Guy Warlop is o.a. lid van de Raad van Bestuur van Artwork Systems NV en van een reeks ondernemingen en non-profitorganisaties. Hij behaalde het diploma van Ingenieur in Metalurgie en een MBA-graad van INSEAD. Hij is CEO geweest op Europees en Belgisch niveau van ondernemingen in de sectoren van transport, elektrische beveiligingsuitrustingen en consumentengoederen. Bruno Kusters, Onafhankelijk bestuurder De heer Bruno Kusters heeft meer dan 14 jaar ervaring in ICT en business consulting met referenties als KKR, Avaya/Tenovis, Philips, Telindus, Unilever, Mitsubishi en Artesia. Hij haalde een diploma Handelsingenieur aan de KUL en een Bachelor in quantitive methodes aan de KUL. Big Friend NV vertegenwoordigd door Stéphane Vandervelde, Bestuurder Big Friend NV is de managementvennootschap van de heer Stéphane Vandervelde. De heer Stéphane Vandervelde heeft meer dan 20 jaar ervaring in de softwareindustrie. Momenteel is hij President & CEO van Keyware. De heer Stéphane Vandervelde studeerde af als Ingenieur Elektronica en vervolledigde een bijkomende specialisatie aan de KUL in de micro-elektronica en chip design. Hij is tevens aandeelhouder en/of bestuurder in een aantal vennootschappen zoals Pinnacle Investments NV, Euremis NV, DevStage NV, Producell NV, Immo David NV en CreaBuild NV. In 2006 vergaderde de Raad van Bestuur tienmaal. De Vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden. De Vennootschap heeft geen afgevaardigd bestuurder. Behalve wat betreft de vergoeding toegekend aan Big Friend NV (zie hieronder) werden tijdens het boekjaar 2006 geen vergoedingen betaald aan de bestuurders. Dagelijks bestuur Conform artikel 23 van de statuten heeft de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de Vennootschap gedelegeerd aan een collegiaal orgaan dat het directiecomité wordt genoemd. De Raad van Bestuur heeft het directiecomité van de onderneming aangesteld. De bevoegdheden van het directiecomité werden door de Raad van Bestuur omschreven. De heer Stéphane Vandervelde is Voorzitter van het directiecomité. Einde december 2006 bestond het directiecomité uit de volgende leden : CEO (Stéphane Vandervelde) CFO (Johan Hellinckx) 34

35 Per 1 januari 2007 werd het directiecomité uitgebreid met de heer Anil Laurant (sales director) en de heer Gio Verborg (marketing director). Tijdens het boekjaar 2006 werd 221 keur aan vaste vergoedingen gefactureerd door de managementvennootschap Big Friend NV, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde, voor diensten van commercieel en algemeen management. Verder werd in de loop van 2006 een variabele vergoeding toegekend voor prestaties geleverd in 2006 ten belope van 62 keur. Tot slot werden er voor 21 keur aan onkostenvergoedingen door Big Friend NV gefactureerd. Tijdens het boekjaar 2006 werd 114 keur aan vaste vergoedingen gefactureerd door de managementvennootschap JH Consulting BVBA, vertegenwoordigd door de heer Johan Hellinckx, voor diensten van financieel en algemeen management. Verder werd in de loop van 2006 een variabele vergoeding toegekend voor prestaties geleverd in 2006 ten belope van 20 keur. Tot slot werden er voor 4 keur aan onkostenvergoedingen doo JH Consulting BVBA gefactureerd. Commissaris BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel Da Vincilaan 9 Box E.6 Elsinore Building, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, kantoor houdend te Guldensporenpark 14 (blok b), 9820 Merelbeke, is aangesteld als commissaris van Keyware Technologies NV voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de Algemene Vergadering van De totale vergoeding van de commissaris bedraagt 50 keur jaarlijks, waarvan 34 keur voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap en 16 keur voor de statutaire jaarrekening van de Belgische dochterondernemingen. In de loop van het boekjaar 2006, heeft de commissaris en de vennootschappen waarmee hij beroepshalve een samenwerkingsverband heeft, bijkomende opdrachten voor de Vennootschap en haar dochterondernemingen uitgevoerd voor een bedrag van 22 keur. Deze prestaties omvatten werkzaamheden inzake bijkomende verslaggeving inzake uitgifte van warranten, advies inzake IFRS en fiscale werkzaamheden. Auditcomité Het auditcomité is samengesteld uit 3 niet-uitvoerende leden, zijnde: Remuneratiecomité Guido Van der Schueren, voorzitter Luc Pintens, onafhankelijk bestuurder Advisam NV, vertegenwoordigd door Guy Warlop, onafhankelijk bestuurder Het remuneratiecomité is samengesteld uit 4 leden, zijnde: Guido Van der Schueren, voorzitter Luc Pintens, onafhankelijk bestuurder Advisam NV, vertegenwoordigd door Guy Warlop, onafhankelijk bestuurder Big Friend NV, vertegenwoordigd door Stéphane Vandervelde, bestuurder 35

36 RICHTLIJN HANDEL MET VOORKENNIS In het kader van het Koninklijk Besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik heeft de Vennootschap een richtlijn uitgewerkt met betrekking tot handel met voorkennis. Deze richtlijn is vanaf juni 2006 van toepassing op de bestuurders, op de personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en op andere medewerkers dewelke toegang hebben tot voorkennis. BELANGENCONFLICT Artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet in een bijzondere procedure indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort. In de loop van boekjaar 2006 werd deze procedure toegepast met betrekking tot de volgende beslissing. De Raad van Bestuur van 28 april 2006 en van 4 september 2006 heeft de transacties hieronder beschreven, goedgekeurd met toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 april 2006 Uitvoering settlement Infolink/Declercq en boeking schuld (a) Toepassing van art. 523 van het Wetboek van Vennootschappen Pardel NV, vertegenwoordigd door de heer Pierre Delhaize, verklaart aan de overige leden van de Raad van Bestuur dat hij een tegenstrijdig belang heeft van vermogensrechtelijke aard bij het agendapunt omtrent de goedkeuring van de afwikkeling van het geschil met Infolink NV/Declercq. Deze dading bestond erin dat de Vennootschap aandelen Keyware Technologies NV overeenstemmend met een waarde van 850 keur (waardering aandelen Keyware Technologies NV à EUR 0,25) zou overmaken aan Dexia NV, vermits Dexia NV de schuldvordering van Infolink NV heeft overgenomen. Aangezien de Vennootschap over geen eigen aandelen beschikt, werd deze verplichting overgenomen door Pardel NV, dewelke de aandelen van Keyware Technologies NV heeft gestort op de effectenrekening van Dexia NV. Per einde maart 2006 heeft de Vennootschap een schuld t.b.v. 850 keur ten opzichte van Pardel NV. De vermogensrechtelijke gevolgen voor de Vennootschap bestaan enkel uit het betalen van deze schuld. Pardel NV, vertegenwoordigd door de heer Pierre Delhaize, verklaart dat zij de commissaris van de Vennootschap op de hoogte zal stellen van dit tegenstrijdig belang. Vervolgens verlaat de heer Pierre Delhaize de vergadering en neemt niet deel aan de beraadslaging en stemming omtrent dit agendapunt. (b) Beslissing De cijfers per 30 juni 2006 bevatten een schuld ten opzichte van Pardel NV ontstaan n.a.v. de afwikkeling van de schuld ten opzichte van Infolink NV/Declercq. De Raad van Bestuur neemt kennis van het tegenstrijdig belang van Pardel NV omtrent dit agendapunt en van de hogervermelde rechtvaardigingsgronden en beslist, na beraadslaging, met unanimiteit de hierboven vernoemde schuld goed te keuren (voor alle duidelijkheid, zonder dat de heer Pierre Delhaize aan zulke beraadslaging of beslissing heeft deelgenomen). 36

37 Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 4 september 2006 Uitvoering gedeeltelijke betaling leverancier in aandelen (a) Toepassing van art. 523 van het Wetboek van Vennootschappen De heer Stéphane Vandervelde verklaart aan de overige leden van de Raad van Bestuur dat hij een tegenstrijdig belang heeft van vermogensrechtelijke aard bij het agendapunt omtrent de goedkeuring van de afwikkeling van een (gedeeltelijke) betaling in aandelen van twee leveranciers. Einde mei 2006 hadden twee leveranciers een openstaande schuld van 200 keur, resp. 83 keur. De tussen de partijen uitgewerkte overeenkomst, bevatte naast een aflossingsplan tevens een gedeeltelijke betaling in aandelen van Keyware Technologies NV voor een totaal bedrag van 65 keur, resp. 50 keur overeenstemmend met aandelen, resp aandelen van Keyware Technologies NV. Deze aandelen werden door de heer Stéphane Vandervelde op de effectenrekening van de desbetreffende leveranciers gestort. Per einde juni 2006 heeft de Vennootschap een schuld t.b.v. 65 keur ten opzichte van de heer Stéphane Vandervelde. Een bedrag van 50 keur werd in de loop van juni 2006 reeds gestort aan de heer Vandervelde. De vermogensrechtelijke gevolgen voor de Vennootschap bestaan enkel uit het betalen van de schuld. De heer Stéphane Vandervelde verklaart dat hij de commissaris van de Vennootschap op de hoogte zal stellen van dit tegenstrijdige belang. Vervolgens verlaat de heer Stéphane Vandervelde de vergadering en neemt niet deel aan de beraadslaging en stemming omtrent dit agendapunt. (b) Beslissing De cijfers per 30 juni 2006 bevatten een schuld ten opzichte van de heer Stéphane Vandervelde ontstaan n.a.v. de gedeeltelijke betaling van een leverancier. De Raad van Bestuur neemt kennis van het tegenstrijdige belang van de heer Stéphane Vandervelde omtrent dit agendapunt en van de hogervermelde rechtvaardigingsgronden en beslist, na beraadslaging, met unanimiteit de hierboven vernoemde schuld goed te keuren (voor alle duidelijkheid, zonder dat de heer Stéphane Vandervelde aan zulke beraadslaging of beslissing heeft deelgenomen). 37

38 Keyware Technologies NV Geconsolideerde informatie 38

39 VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2006 EN 2005 GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEEL-HOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP KEYWARE TECHNOLOGIES NV Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij U verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen. VERKLARING OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD, MET UITZONDERING VAN DE RESULTATENREKENING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE VERGELIJKENDE CIJFERS DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN EEN VERKLARING MET VOORBEHOUD. Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde balans, de geconsolideerde resultatenrekening, de kasstroomtabel, de eigen vermogensmutatietabel, de toelichtingen en het geconsolideerde jaarverslag van Keyware Technologies NV en haar dochterondernemingen afgesloten op 31 december 2006 en 2005, opgesteld op basis van International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het balanstotaal per 31 december 2006 bedraagt keur en de resultatenrekening sluit af met een geconsolideerd verlies van het boekjaar, aandeel van de groep, van keur. Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening en de beoordeling van de inlichtingen die in het geconsolideerde jaarverslag dienen te worden opgenomen, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat ondermeer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De voormelde controlenormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het geconsolideerd geheel, alsook met zijn procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, van de consolidatiegrondslagen, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat onze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. In ons verslag over de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2005 hebben wij een voorbehoud gemaakt met betrekking tot het niet afwaarderen van immateriële vaste activa (distributierecht) ten belope van keur. Deze afwaardering werd in 2006 uitgevoerd voor het overeenkomstige bedrag dat naar ons oordeel reeds geheel had moeten ingeboekt zijn ten laste van voorgaand boekjaar. 39

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING KEYWARE TECHNOLOGIES NV JAARVERSLAG 2007 ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 23 mei 2008 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van

Nadere informatie

PERSBERICHT 27 augustus 2009

PERSBERICHT 27 augustus 2009 PERSBERICHT 27 augustus 2009 Keyware realiseert omzetstijging van 30% en positieve cashflow voor het derde kwartaal op rij Resultaten tweede kwartaal en eerste semester 2009 bekend Brussel, België 27 augustus

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2009 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2009 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2008

Resultaten eerste kwartaal 2008 Voor onmiddellijke publicatie Resultaten eerste kwartaal 2008 Brussel, België 22 mei 2008 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidssystemen,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Omzet en resultaat in lijn met Masterplan 2007-2009

Omzet en resultaat in lijn met Masterplan 2007-2009 Voor onmiddellijke publicatie Resultaten eerste kwartaal 2007 Omzet en resultaat in lijn met Masterplan 2007-2009 Overstap van indirecte verkoop naar Keyware Direct Sales Team Brussel, België 10 mei 2007

Nadere informatie

KEYWARE TECHNOLOGIES NV

KEYWARE TECHNOLOGIES NV KEYWARE TECHNOLOGIES NV jaarverslag 2 ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 28 mei 2010 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van

Nadere informatie

KEYWARE TECHNOLOGIES NV

KEYWARE TECHNOLOGIES NV KEYWARE TECHNOLOGIES NV jaarverslag 2 ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 28 mei 2010 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Keyware winstgevend. Winst van 446 keur voor 2010 Vanaf 21 maart opgenomen in BEL Small Index

Keyware winstgevend. Winst van 446 keur voor 2010 Vanaf 21 maart opgenomen in BEL Small Index GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 10 maart 2011 Keyware winstgevend Winst van 446 voor 2010 Vanaf 21 maart opgenomen in BEL Small Index Brussel, België 10 maart 2011 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Keyware realiseert omzetgroei van 43%

Keyware realiseert omzetgroei van 43% PERSBERICHT 14 maart 2013 Keyware realiseert omzetgroei van 43% Brussel, België 14 maart 2013 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

FINANCIEEL DEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL DEEL JAARVERSLAG 1 FINANCIEEL DEEL JAARVERSLAG 2 INHOUD FINANCIEEL DEEL AANDELEN EN AANDEELHOUDERS Aandeelhoudersstructuur Keyware op Euronext AANDELEN EN AANDEELHOUDERS 3 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis

Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Jaarrekening 2008 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Fortis Geconsolideerd Fortis SA/NV Fortis N.V. 2 Accountantsverklaringen bij de Jaarrekeningen 2008 van Fortis Inleiding

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

FINANCIEEL DEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL DEEL JAARVERSLAG 1 FINANCIEEL DEEL JAARVERSLAG 2 INHOUD FINANCIEEL DEEL AANDELEN EN AANDEELHOUDERS Aandeelhoudersstructuur Keyware op Euronext VERKLARING INZAKE DEUGDELIJK BESTUUR Belgische Corporate Governance Code Deugdzaam/duurzaam

Nadere informatie

door bepaalde schuldeisers van de Vennootschap van al hun rechten op de terugbetaling van de Handelsvorderingen (zoals hierna gedefinieerd);

door bepaalde schuldeisers van de Vennootschap van al hun rechten op de terugbetaling van de Handelsvorderingen (zoals hierna gedefinieerd); KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer 0458430512 BTW nr. BE 458.430.512

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

PinguinLutosa NV. Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde

PinguinLutosa NV. Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde Deloitte Bedrijfsrevisoren President Kennedypark 8a 8500 Kortrijk Belgium Tel. + 32 56 59 45 40 Fax + 32 56 59 45 41 www.deloitte.be Uitgifte van aandelen zonder vermelding nominale waarde beneden fractiewaarde

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants VOLMACHT De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) Eigenaar van : aandelen obligaties warrants KEYWARE TECHNOLOGIES naamloze vennootschap die een openbaar

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Your N o 1 payments partner POS * e-commerce * m-commerce. jaarverslag

Your N o 1 payments partner POS * e-commerce * m-commerce. jaarverslag KEYWARE TECHNOLOGIES NV Your N o 1 payments partner POS * ecommerce * mcommerce jaarverslag 2 Algemene Vergadering De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 26 MEI 20134 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen

ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen Persbericht overeenkomstig Artikel 7 van het K.B. van 8 November 1989 De ondernemingen zullen hun wereldwijde marktpositie consolideren op het gebied van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie