Stichting Kinder Opvang Organisatie Salland

Transcriptie

1 Stichting Kinder Opvang Organisatie Salland JAARVERSLAG 2015

2 Versie 1.0 Datum 26 april 2016

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... II 1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT : VERANDERING VAN TIJD INLEIDING STRUCTURELE MARKTVERANDERINGEN SAMENWERKING MET HET ONDERWIJS SAMENWERKING MET ANDERE KINDEROPVANGORGANISATIES INVESTERING IN KWALITEIT FEITEN EN CIJFERS INLEIDING CIJFERS (NIET FINANCIEEL) EN FEITEN KINDEROPVANG KOOS KINDERDAGVERBLIJVEN PEUTERWERK RAALTE (ZIE OOK BIJLAGEN C EN D) PEUTERWERK OLST-WIJHE (ZIE OOK BIJLAGE E) BUITENSCHOOLSE OPVANG HET GASTOUDERBUREAU VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD SAMENSTELLING OR PUNTEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST ADVIESAANVRAGEN EN GOEDKEURING OVERIGE FINANCIËN BIJLAGEN A. BIJLAGE BRIEF KLACHTENCOMMISSIE B. BIJLAGE JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON C. BIJLAGE BUDGETUITVOERINGSOVEREENKOMST RAALTE D. BIJLAGE SUBSIDIEBESLUIT OAB GEMEENTE RAALTE E. BIJLAGE BEZETTING PEUTERSPEELZALEN OLST-WIJHE April 2016 Pagina i

4 VOORWOORD De voorgaande jaren is de kinderopvang bovengemiddeld getroffen door verslechterende economische en fiscale omstandigheden. Dit heeft geleid tot stevige organisatorische maatregelen na jaren van grote expansie. Naast een sterk afgeslankte overhead tot het minimumniveau, hebben we ook een aantal vestigingen moeten sluiten, omdat er onvoldoende financieel gezond toekomstperspectief was voor deze vestigingen. Zelfs bij een mogelijk herstel van externe omstandigheden. Vergrijzing en ontgroening van kleine kernen zijn hierbij de kernwoorden. Gelukkig zien we de eerste tekenen van herstel ook z n weerslag hebben in het toenemende bestedingspatroon van ouders naar kinderopvang, zei het in 2015 nog mondjesmaat. We moeten van ver komen. De overheidsafhankelijkheid (waaronder subsidiebeleid) van de organisatie blijft leiden tot een afhankelijke, slecht beïnvloedbare en kwetsbare situatie. Deze is echter inherent aan de branche waarbinnen we werkzaam zijn en is niet uniek voor KOOS.. In de komende jaren zal onze branche zich verder blijven ontwikkelen en het is zaak voor KOOS om hier op voorbereid te zijn. Hiertoe is het strategisch plan opgesteld. Actieve verdere verkenning van samenwerking met mogelijke partners speelt hierin een belangrijke rol. Hierop vooruitlopende heeft KOOS eind 2015 Kinderopvang UKKIE uit Apeldoorn overgenomen. Daarnaast zal de organisatie zich steeds verder ontwikkelen van een aanbod gestuurde- naar vraag gestuurde organisatie. In dit jaarverslag leest u in hoofdstuk 1 allereerst het verslag van de Raad van toezicht. In hoofdstuk 2 staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen uit het jaar Hoofdstuk 3 belicht de feiten en cijfers uit het jaar De Ondernemingsraad geeft zijn blik op 2015 in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte blikken we kort vooruit op de verwachte omzet en resultaat in het jaar Fred Sterk Bestuurder April 2016 Pagina ii

5 April 2016 Pagina iii

6 1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (ex. artikel 25 reglement Raad van Toezicht) BEOORDELING VAN DE DOELREALISATIE EN VAN DE INVULLING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE TAAKSTELLING De Raad van Toezicht (RvT) heeft geconstateerd dat KOOS op voldoende en adequate wijze invulling heeft gegeven aan haar (statutaire) doelstellingen en verder haar maatschappelijke taakstelling op een goede wijze heeft ingevuld. DE RVT ALS TOEZICHTHOUDER Het reguliere overleg van de RvT met de directeur-bestuurder wordt gevoerd aan de hand van een jaaragenda waarin de planning- en control-cyclus centraal staat. Door middel van kwartaalrapportages worden voortgangs- en sturingsinformatie met de RvT gedeeld. Ook wordt de RvT geïnformeerd over bezoeken en rapporten van de GGD en van andere instanties. De directeur-bestuurder informeert de RvT door middel van schriftelijke rapportages per vergadering. Gedurende het laatste kwartaal 2014 heeft de directeur-bestuurder een nieuwe rapportagevorm gepresenteerd: On the Move. Middels een dashboard en toelichting hierop wordt de RvT geïnformeerd over (1) kwaliteit, (2) financiën, (3) personeel en organisatie en (4) positie en partners. Door deze aspecten op een rij te zetten en daarover te rapporteren krijgt de RvT een completer beeld van de gang van zaken dan voorheen. De RvT is tevreden met deze manier van informatievoorziening. Daarnaast wordt de RvT ook tussentijds per mail op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. De RvT is 7 x keer voor regulier overleg bijeen geweest. De tweede bijeenkomst op 1 april 2015 is vooraf gegaan door een gezamenlijk overleg tussen RvT, het MT en de OR. Tijdens dit overleg is er gesproken over de vragen (1) wat is er voor onze klanten en onze medewerkers al te merken van onze inspanningen op het terrein van kwaliteitsverbetering? (2) zijn aanvullende inspanningen nodig? Gedurende het jaar 2015 bestond de RvT uit 5 personen, Van twee leden verstreek de eerste zittingstermijn in juni Op eigen verzoek is één lid niet herbenoemd, het andere lid is herbenoemd. Met ingang van 1 juli 2015 is mevr. M. Diepman toegetreden tot de Raad van Toezicht. Tevens is de heer Wassens benoemd voor een tweede termijn als voorzitter. In het verslagjaar heeft eenmaal overleg met de Centrale Oudercommissie, eenmaal overleg met de Ondernemingsraad en eenmaal overleg met de leden van het managementteam plaatsgevonden. Tevens heeft er een functioneringsgesprek plaatsgevonden met de directeur-bestuurder. De directeur/bestuurder, de heer B. Bouwer, heeft eind 2015 vanwege het April 2016 Pagina 1

7 aanvaarden van een functie van directeur/bestuurder van zorggroep Careander afscheid genomen van KOOS. De vacature is inmiddels met een tijdelijke oplossing ingevuld, waarbij gekozen is voor een splitsing in bestuurlijke taken en directie taken. De bestuursfunctie is in de tijdelijkheid ingevuld door de heer F. Sterk en de directiefunctie door mevrouw I. Tijdhof. De RvT heeft in 2015 haar goedkeuring gegeven aan: jaarrekening 2014 jaarverslag 2014 operationeel plan 2015 strategisch Plan begroting 2016 overname t Ukkie In 2015 zijn daarnaast de volgende onderwerpen onderwerp van gesprek geweest: kwaliteitsontwikkeling kansen en bedreigingen markt ontwikkelingen toekomstscenario s samenwerking mogelijkheden om negatieve resultaten bij te sturen DE RVT ALS WERKGEVER De raad heeft in 2015 met de Centrale Ouder Commissie, de ondernemingsraad van KOOS en het MT om tafel gezeten om nadere informatie te verkrijgen over het functioneren van de directeur-bestuurder. De hierbij verkregen informatie is als input gebruikt voor het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. KWALITEITEN EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VAN DE RVT Ondanks het feit dat er op enkele deelgebieden nog verbetering mogelijk is, kan gesteld worden dat de RvT in zijn totaliteit van voldoende kwaliteit is. Er is in het verslagjaar geen specifieke actie ondernomen ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de RvT. Wel zijn er zijn enkele bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) bijgewoond. Geconstateerd is dat de samenwerking binnen de RvT goed verloopt. Er wordt gebruikt gemaakt van ieders expertise en ook de samenwerking met de directeur-bestuurder verloopt goed. Belangrijk wordt gevonden om in de besluitvorming te streven naar unanimiteit. Het is soms beter een voorstel een keer terug te laten komen dan te snel tot besluitvorming over te gaan. HONORERING RAAD VAN TOEZICHT De jaarlijkse vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij de bedragen die worden gehanteerd door de beroepsvereniging NVTK. In 2015 bedroeg de vergoeding bruto per lid. De voorzitter ontvangt een bruto vergoeding van per jaar. April 2016 Pagina 2

8 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2015: Voorzitter J.P. Wassens Gemeentesecretaris/ algemeen directeur gemeente Harderwijk Vicevoorzitter L.G.M. Casteel Vestigingsdirecteur Groenhorst (Aeres Groep) Lid R.B. Stoll Business Management Consultant Nissan Nederland Lid M.H.J. Diepman Manager HR Functioneel Applicatie Beheer Friesland Campina Lid J.J.G. Hofman GZ-psycholoog, gedragskundige JP van den Bent Stichting Functie Naam Beroep Relevante nevenfuncties Voorzitter Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Lid commissie voor de Rechtsbescherming Coevorden Termijn / herkiesbaar 2 e termijn aflopend 1 juli 2019 Geen 2e termijn, aflopend 1 juli 2018 Geen 2e termijn, aflopend 1 juli 2018 Geen 1e termijn, aflopend 1 juli 2019 Geen 1 e termijn, aflopend 1 april 2017 AFSLUITEND De RvT constateert dat 2015 wederom een bewogen jaar is geweest. In 2015 is de organisatie zo goed mogelijk aangepast aan de gewijzigde (economische) situatie. Enerzijds kostenbeheersing en anderzijds kwaliteit zijn hierbij de thema s. Het beeld is inmiddels dat de vraaguitval enigszins stabiliseert en dat KOOS goed op de kaart staat in de samenleving. Een hoge score op klantteveredenheid is een belangrijke aanwijzing dat we op de goede weg zijn. Ook samenwerking is een belangrijk thema geweest. Samenwerking met de schoolbesturen en onderzoek naar samenwerking/overnames van andere kinderopvangorganisaties. Inmiddels is kinderopvangorganisatie t Ukkie in Apeldoorn overgenomen en wordt gesproken over verdere samenwerking met Mijn Plein en De Mare. Een compliment vanuit ons dan ook richting directeur-bestuurder en alle medewerkers van KOOS. Nu zorgen dat KOOS ook in de toekomst een gezonde organisatie blijft met meerwaarde op het gebied van kinderopvang in Salland en inmiddels in Apeldoorn. Met het aantrekken van een interim bestuurder hebben we in ieder geval bestuurlijke continuïteit geborgd. Raad van Toezicht, Raalte, maart 2016 April 2016 Pagina 3

9 : VERANDERING VAN TIJD 2.1 INLEIDING Net als in voorgaande jaren heeft KOOS in 2015 ingezet op de samenwerking met het onderwijs, op de ontwikkeling van de kwaliteit en op beheersing van de kosten. Daar waar in het vorige jaarverslag nog werd gewezen op de nieuwe constante verandering, wordt deze ontwikkeling nu al weer ingehaald door nieuwe ontwikkelingen in de markt die enkele nog snellere aanpassingen vereisen. Je zou dus kunnen stellen dat der geen sprake meer is van een tijd van verandering, maar van een verandering van tijd! We staan aan de vooravond van een resoluut andere manier van denken en handelen rond kinderopvang. De zelfstandige positionering van KOOS ten opzichte van basisscholen zal wezenlijk anders worden. Ketendenken en flexibiliteit worden de grote uitdagingen. In dit hoofdstuk staan we stil bij de hierboven beschreven ontwikkelingen. In paragraaf 2.2. gaan we eerst in op de structurele verandering in de markt die we zien. In paragraaf 2.3. belichten we de samenwerking met het onderwijs. In paragraaf 2.4. gaan we in op de investeringen in kwaliteit die we hebben gedaan en in paragraaf 2.5. benoemen we een aantal op zichzelf staande thema s. 2.2 STRUCTURELE MARKTVERANDERINGEN Ouders worden steeds mondiger. Zolang het niet doorslaat is dit een gezonde ontwikkeling. Doordat geld maar eenmaal kan worden uitgegeven door ouders, maken ze nog meer dan voorheen bewustere keuzes waaraan ze het kunnen en willen besteden. Daardoor ontstaat een verschuiving in het veld van een aanbod gestuurde markt naar een vraag gestuurde markt. Een markt die tevens niet meer Salland breed is, maar binnen Salland lokaal zeer kan verschillen. Om als organisatie levensvatbaar te blijven, vraagt dit anders denken en handelen. 2.3 SAMENWERKING MET HET ONDERWIJS KOOS kiest sinds jaar en dag voor samenwerking met het onderwijs. De belangrijkste reden hiervoor is dat scholen en kinderopvang door samen te werken beter kunnen inspelen op April 2016 Pagina 4

10 een veranderende vraag. Denk hierbij aan de aansluiting bij de veranderende lestijden binnen scholen als gevolg van de invoering van een continue rooster. We zijn echter op een punt aangekomen, dat operationele aansluiting op basis van vrijwillige samenwerking niet meer mogelijk is, omdat er behoefte bestaat aan de doorontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC). Naast de operationele samenwerking kan deze ontwikkeling alleen maar verder invulling worden gegeven als organisaties bestuurlijk ook verder gaan samenwerken. In het najaar van 2014 hebben Mijn Plein en KOOS naar elkaar uitgesproken dat de verdere ontwikkeling van IKC onderzocht moet worden. In 2015 is De Mare aangehaakt bij deze ontwikkeling, welke in 2016 vanuit de drie organisaties gezamenlijk verder zal worden verkend. 2.4 SAMENWERKING MET ANDERE KINDEROPVANGORGANISATIES Naast de samenwerking met scholen is KOOS ook de samenwerking met andere kinderopvang organisaties gestart om collegiaal van elkaar te leren. KOOS heeft niet de capaciteit en kwaliteit in huis om alles zelfstandig te kunnen uitvoeren of te ontwikkelen ter ondersteuning van het pedagogische proces INVESTERING IN KWALITEIT Los van alle veranderingen in de markt, hecht KOOS grote waarde aan het constant leveren van kwaliteit als basishouding. Om dit principe te ondersteunen hebben een groot aantal medewerkers zich middels trainingen verder ontwikkeld. April 2016 Pagina 5

11 3. FEITEN EN CIJFERS 3.1 INLEIDING In dit hoofdstuk treft u informatie aan over ons werk en de organisatie. De indeling is als volgt: in paragraaf 3.2. kunt u een aantal feiten lezen betreffende KOOS als geheel. In de paragrafen 2.2 tot en met 2.7. is meer gedetailleerde informatie opgenomen over respectievelijk de kinderdagverblijven, het peuterwerk in de gemeente Raalte, het peuterwerk in de gemeente Olst-Wijhe, de buitenschoolse opvang en het gastouderbureau. 3.2 CIJFERS (NIET FINANCIEEL) EN FEITEN KINDEROPVANG KOOS KINDPLAATSEN EN GOB-KOPPELINGEN KOOS had eind 2015 elf locaties voor kinderdagopvang, dertien peuterspeelzalen, twaalf locaties voor BSO en een gastouderbureau met een viertal medewerkers. Zij leverden in onderstaande tabellen opgenomen diensten: Kindplaatsen Kinderdagopvang Peuterspeelzalen Raalte Peuterspeelzalen Olst/Wijhe Kindplaatsen BSO Koppelingen gastouderbureau *één kindplaats bij kdv en bso is een plaats die in principe 5 dagen per week gebruikt kan worden, bij peuterspeelzalen houdt één kindplaats 2 dagdelen per week in. PERSONEELSBEZETTING Het aantal medewerkers (peildatum 31/12) nam af met 10 van 167 naar 157, het aantal fte nam af met 2,4. Het betreft vooral kleine parttime contracten. April 2016 Pagina 6

12 AANTAL % AANTAL AANTAL FTE % FTE Mannen % 2.99% % 3.95% Vrouwen % 97,01% % 96.05% Totaal % 100% % 100% LEEFTIJDSOPBOUW AANTAL % AANTAL AANTAL FTE % FTE < ,64% 0.00% % 0.00% % 5.39% % 1.48% % 15.57% % 17.32% % 16.77% % 24.46% % 7.78% % 8.76% % 13.17% % 12.75% % 5.99% % 5.08% % 14.97% % 13.56% % 11.37% % 9.72% > % 8.98% % 6.88% Totaal % 100% % 100% April 2016 Pagina 7

13 Ziekteverzuim Ziekteverzuim 5,54% 3,84% Meldingsfrequentie Categorie Aantal meldingen Kort (1-7 dagen) 82 Middel lang (8-42 dagen) 21 Lang ( dagen) 17 Extra lang (> 365 dagen) 6 Totaal 126 Categorie Aantal personen Percentage 0 maal 78 46,15 1 maal maal 18 10,65 3 maal 5 2,96 4 maal 1 0,59 5 maal 1 0,59 6 maal 0 0,00 >7 maal 0 0,00 Totaal KLACHTENCOMMISSIE KOOS heeft een interne klachtenprocedure. Mocht een klant niet tevreden zijn over de dienstverlening dan treedt in eerste instantie deze interne procedure in werking. Dat betekent dat een klacht eerst besproken wordt met de direct betrokkene. Dit kan een pedagogisch medewerker, clustermanager of een medewerker van het centraal bureau zijn. De ervaring leert dat de meeste klachten op dit niveau al worden afgehandeld. Is dit echter niet het geval dan kan degene die de klacht heeft ingediend dit voorleggen aan de direct leidinggevende en vervolgens de directeur. In 2015 zijn geen klachten op deze wijze binnengekomen. Mocht de interne klachtenprocedure geen oplossing bieden voor de klager dan kan de externe klachtencommissie ingeschakeld worden. In 2009 heeft KOOS zich aangesloten bij de landelijke Stichting Klachten Kinderopvang (SKK). In 2015 heeft deze externe klachtencommissie geen enkele klacht over de dienstverlening van KOOS in behandeling hoeven nemen. Zie hiervoor ook bijlage A. April 2016 Pagina 8

14 VERTROUWENSPERSOON Over 2014 zijn er geen meldingen van ongewenst gedrag tegen medewerkers geweest. Zie hiervoor ook bijlage B. ONGEVALLEN in Er zijn 9 meldingen gedaan in 2015 van ongevallen op de locaties. 4 meldingen vanuit de BSO s 2 meldingen vanuit het Gastouderbureau. 1 melding vanuit het peuterwerk De meldingen gaan over een botbreuk, open wond, hersenschudding en een kind dat even het bewustzijn verloor. Alle gevallen zijn in de teams besproken met de clustermanager en afgehandeld. 3.3 KINDERDAGVERBLIJVEN KOOS had eind december 2015 elf kinderdagverblijven, met in totaal 20 groepen. In onderstaande tabel staan ze onder elkaar. De maximale capaciteit voor een groep is 12 kindplaatsen van elk 10 dagdelen. Bij de locaties EigenWijs, Bengel, Wijsneus Brink, Strabantjes en Woelwater is er tevens mogelijkheid tot flexibele opvang. Woonkern Naam Groepen Raalte-Noord EigenWijs 2 Raalte-Noord Bengel 3 Raalte Dorp Wijsneus Brink 2 Raalte-Noord Ooievaar 1 Broekland Wervelwind 1 Olst Strabantjes 3 Luttenberg Doerak 1 Wesepe Bössels 1 Heino KnuZ 2 Heino Spetters 2 Heeten Woelwater 2 Totaal 20 April 2016 Pagina 9

15 3.4 PEUTERWERK RAALTE (ZIE OOK BIJLAGEN C EN D) Het peuterwerk wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Het peuterwerk beslaat per week 5,5 uren, verspreid over 2 dagdelen. KOOS heeft geheel 2015 gewerkt met daartoe opgeleide pedagogisch medewerkers. De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters, geleid door 2 pedagogisch medewerkers. Ouders met recht op Kinderopvangtoeslag betalen een uurtarief dat gelijk is aan het tarief van de reguliere kinderopvang, ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Na aftrek van de KOT zijn de netto kosten per saldo bij beide groepen ouders nagenoeg hetzelfde. In het peuterwerk is aandacht voor een brede ontwikkeling van de kinderen op de gebieden van motoriek, sociaal gedrag, emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, creativiteit en taal. Conform de bepaling uit de subsidiebeschikking biedt KOOS in ieder kerndorp van de gemeente Raalte peuterwerk. Ten behoeve van het basisonderwijs wordt voorzien in een overdrachtsrapport van de peuters. Waar nodig of gewenst vindt aanvullend een zogenaamde warme overdracht plaats. Als partner in het lokaal jeugdbeleid vervult KOOS een rol in diverse gemeentelijke en regionale overlegorganen, zoals het LEA (lokale educatieve agenda), de regiegroep jeugd en overleg in het kader van voor- en vroegschoolse educatie Peuters (gemeente Raalte) tussen 2,5 en 4 jaar oud Peuters (gemeente Raalte) tussen 2,5 en 4 jaar oud gebruik makend van Peuterwerk bij KOOS 358 (65,2%) 392 (71,4%) (november 2015) Bovenstaande aantallen zijn exclusief de peuters die wel gebruik maken van kinderopvang maar niet van peuterwerk. April 2016 Pagina 10

16 In bijlage C en D zijn overzichten opgenomen die aansluiten bij de verantwoordingsplicht o.g.v. de subsidieovereenkomsten met de gemeente Raalte. 3.5 PEUTERWERK OLST-WIJHE (ZIE OOK BIJLAGE E) In de gemeente Olst-Wijhe had Kinderopvang KOOS begin 2015 in totaal 8 peutergroepen, waarvan 5 in Olst, 2 in Wesepe en 1 in Boskamp. In juli 2015 is de peutergroep in Boskamp opgeheven. In bijlage 5 treft u hieromtrent een uitgebreid overzicht aan. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft in 2011 de nota De gemeente Olst-Wijhe heroverweegt op maat vastgesteld. Deze nota voorziet in een gefaseerde daling van de jaarlijkse subsidiebedragen voor het peuterwerk. In het jaar 2012 bedroeg deze subsidie nog Met ingang van 1 januari 2013 is deze subsidie elk jaar met 25% afgebouwd, zodat in 2015 het gestreefde percentage van 25% is bereikt. In verband met indexaties is het subsidiebedrag over Eind 2015 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 1 januari 2016 over te gaan op een zogenaamde vraag gestuurde financiering van het peuterwerk. Hierbij zal de gemeente tevens slechts die peuterplaatsen subsidiëren die worden bezet door peuters waarvan de ouders geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag en de peuterplaatsen die worden bezet door peuters met een VVE-indicatie. 3.6 BUITENSCHOOLSE OPVANG KOOS had eind december 2015 dertien BSO locaties, met in totaal 16 groepen naschoolse opvang (NSO) en 12 groepen voorschoolse opvang (VSO). In tabel 10 staan ze onder elkaar. April 2016 Pagina 11

17 WOONKERN NAAM GROEPEN Raalte Dorp Boemerang 1 VSO en 3 NSO Raalte-Noord Twister Linderte 1 VSO en 1 NSO Raalte-Noord Eibernest 1 VSO en 1 NSO Raalte-Noord Storm 1 VSO en 1 NSO Olst Musketier 1 VSO en 2 NSO Olst Stoer (8-13) 1 NSO Broekland Blitz 1 VSO en 1 NSO Heeten Tornado 1 VSO en 1 NSO Luttenberg Doerak 1 VSO en 1 NSO Wesepe Bikkels 1 VSO en 1 NSO Heino Braz 1 VSO en 1 NSO Heino Toff 1 VSO en 1 NSO Heino Trotz (8-13) 1 VSO en 1 NSO 3.7 HET GASTOUDERBUREAU Te midden van alle turbulentie in de kinderopvang konden de ontwikkelingen binnen het gastouderbureau geduid worden als relatief stabiel. In 2014 hebben we echter een teruggang gezien van het aantal koppelingen van 700 naar 618. We schrijven deze daling toe aan een aantal factoren, namelijk de stevige concurrentie op deze markt, de afname van het aantal geboortes in Salland en de invoering van leges door de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. De kwaliteit van het werk van het gastouderbureau blijft onverminderd hoog. Dit blijkt onder meer uit het geringe aantal ouders dat overstapt naar de concurrenten, uit de GGD rapportages en uit de grote belangstelling en waardering voor de jaarlijkse Flierefluiterdag. April 2016 Pagina 12

18 4. VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4.1 SAMENSTELLING OR NAAM Wilma Spaans Monique Linnartz Ingeborg Vulink Henrieke Huis in t Veld Marieke Dijkman Hanneke van de Kamp Mariet Pronk FUNCTIE Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Roulerend Notulist De OR komt elke 6 weken bij elkaar en heeft daarnaast eens per 6 weken een overleg met de directeur/bestuurder. 4.2 PUNTEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST Pedagogisch beleid 2015 Evaluatie contactpersoon Nieuwe directeur Ukkie Apeldoorn Cao 2015 PR en cadeautjes Koffiegeld Personeelsbijeenkomsten div. Reiskostenvergoeding Operationeel plan 2016 april, uitnodiging RvT voorjaar 2016 Samenwerkingsverbanden diverse onderzoek Begroting 2016/2017 Vertrouwenspersoon Nieuwe leden OR Vertrek Bert Brouwer ATR Nationale krimp Kinderopvang (volgen beleid en wetgeving) Jubileum Interne vacature(s) Subsidie gemeente(n) Bedrijfskleding April 2016 Pagina 13

19 Tijdelijke contracten Start Functionering gesprekken (alg.)vergadering Raad van Toezicht Vertrouwenspersoon Wil Stoffer Prijzen 2016 Stand van zaken sterkte MT Beukensingel Verkoop 4.3 ADVIESAANVRAGEN EN GOEDKEURING Pedagogisch beleid Reiskosten Operationeel plan Tarieven OVERIGE Scholing De OR heeft in 2015 geen cursus of VN-dag gevolgd, het budget is doorgeschoven naar 2016 Verkiezingen OR De OR heeft in 2015 in verband met einde zitting van Wilma Spaans en Ingeborg Vulink, 2 nieuwe leden laten proefdraaien De nieuwe leden zijn Amanda Lubbers en Esther Bruggenman, beiden pedagogisch medewerksters. Het voorzitterschap wordt per maart 2016 overgenomen door Monique Linnartz, voice voorzitter is per maart 2016 Henrieke Huis in het Veld, en secretaris Marit Pronk Gesprek OR en Raad van Toezicht, In april 2015 is de OR uitgenodigd om samen met het MT Te brainstormen over bezuinigingen en de toekomst kinderopvang. Tevens is de OR bij de Raad van Toezicht (een afvaardiging) geweest om het functioneren van de directie te evalueren vanuit OR oogpunt en samenwerking. Zeepkistbijeenkomsten De OR heeft ook deelgenomen aan deze in hoedanigheid van medewerker Maandelijkse terugkoppeling De OR plaatst maandelijks een bericht op Kwibuss met de onderwerpen, agendering etc. deze is voor een ieder toegankelijk April 2016 Pagina 14

20 5. FINANCIËN Ook in 2015 heeft Kinderopvang KOOS te maken gehad met dalende bezettingscijfers. Ondanks dat er in 2015 fors is ingezet op bezuinigingen heeft dit geleidt tot een negatief financieel resultaat over Voor de exacte financiële cijfers verwijs ik u graag door naar de jaarrekening Eind 2015 kon het jaar worden afgesloten met een begroting voor het jaar 2016 die, mede door de overname van Kinderopvang Ukkie in Apeldoorn, slechts een klein negatief resultaat laat zien. Begroting 2016 BATEN LASTEN Omzet ,- Overige baten ,- Personeelskosten ,- Huisvestingskosten ,- Organisatiekosten ,- Verzorgingskosten ,- Afschrijvingen ,- Frictiekosten overname Ukkie ,- (Negatief) Resultaat ,- Totaal , ,- April 2016 Pagina 15

21 BIJLAGEN April 2016 Pagina 16

22 A. BIJLAGE BRIEF KLACHTENCOMMISSIE 2016 April 2016 Pagina 17

23 April 2016 Pagina 18

24 B. BIJLAGE JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON 2015 Hoofdstuk 5. Evaluatie Er waren geen interventies in 2015, evenals in Dit is verblijdend nieuws. Koos Kinderopvang neemt haar rol als werkgever serieus en gedraagt zich zoals een goede werkgever betaamt te gedragen. Zij maakt als lerende organisatie een vertaling naar een veilige en prettige werkomgeving, waar kritiek opbouwend voor de onderlinge verhoudingen, professionaliteit en werksfeer wordt ingezet. Er is sprake van een goed en veilig werk- en leefklimaat. De aanstelling als vertrouwenspersoon zijn enige tijd onderbroken geweest, toen zij aangaf niet meer als vertrouwenspersoon te willen functioneren. Zij is niet aangesloten bij de Landelijke Vakvereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV) en daardoor niet gecertificeerd. De heer Bert Brouwer gaf in juli 2015 aan certificering niet relevant te vinden voor de kwaliteit. Dit leidde ertoe dat de samenwerking, in overleg met de arbodienst VerzuimStopt te Deventer, per is hervat. In het evaluatiegesprek in december 2014 tussen directeur en vertrouwenspersoon zijn er een aantal afspraken gemaakt. - De heer Bert Brouwer had het plan binnen de organisatie bekendheid te geven aan de mogelijkheden tot inzet van de vertrouwenspersoon, de werkzaamheden en taken, inclusief het publiceren van de contactgegevens. Dit is gerealiseerd. - De vertrouwenspersoon laat het jaarverslag vroeg in het jaar verschijnen, om Koos Kinderopvang de gelegenheid te geven om op basis van recentere cijfers beleid, procedures, preventie of voorlichting te kunnen maken, bieden of bijstellen. Bij deze. - De afspraak dat ondernemingsraad contact gaat opnemen met de vertrouwenspersoon voor kennismaking en afstemming moet nog nagekomen worden. Hoofdstuk 6 Conclusies Er wordt geen gebruik gemaakt van de diensten en expertise van de vertrouwenspersoon door medewerkers. Probleemgebieden hoefden niet vertaald te worden naar trainingen, opleidingen of voorlichtingsbijeenkomsten. Koos Kinderopvang verdient hiervoor een compliment. Hoofdstuk 7 Aanbevelingen Vertrouwenspersoon adviseert een kennismaking te laten plaatsvinden met de ondernemingsraad. Wellicht geeft dit meer zicht op wat er leeft binnen de organisatie en wat er nodig is om het werk goed uit te voeren. April 2016 Pagina 19

25 C. BIJLAGE BUDGETUITVOERINGSOVEREENKOMST RAALTE Inleiding In de budgetuitvoeringsovereenkomst 2015 tussen gemeente Raalte Kinderopvang KOOS staan afspraken over (onder meer) de te realiseren prestaties en de kwaliteitseisen in relatie tot de door de gemeente Raalte verstrekte subsidie. In dit document zijn de afspraken en de gerealiseerde prestaties naast elkaar gezet. Ze hebben betrekking op het gehele kalenderjaar Product/prestatie/kwaliteit afspraken budgetovereenkomst 1. Het bieden van peuterspeelzaalwerk in de gemeente Raalte aan kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar. Werkelijk geleverde producten/prestaties/kwaliteit Peuterwerk wordt aangeboden aan alle kinderen van 2,5 4 jaar, zowel bij ouders die geen recht hebben op KOT als ouders die hier wel recht op hebben. 2. Vertegenwoordiging in de regiegroep Kinderopvang KOOS participeert in de en relevante uitvoeringsgroepen voor diverse overleggroepen. het gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid 3. Opvoedingsondersteuning aan ouders Opvoedingsondersteuning vindt plaats op de volgende momenten: * bij de intake; * bij de oudergesprekken na de observatiemomenten (na resp. 3 jaar en 2 maanden en 3 jaar en 10 maanden); * incidenteel bij halen en brengen van het kind; Op deze momenten bespreken de medewerkers de bevindingen inzake het kind. Ook geven zij adviezen of verwijzen door naar bijv. logopedist, fysiotherapeut of andere instanties. April 2016 Pagina 20

26 4. Een peuterplaats omvat een aanbod van peuterspeelzaalwerk aan één kind van 5,5 uur per week, verdeeld over twee dagdelen, gedurende de schoolweken van het basisonderwijs per jaar. Per week wordt niet meer dan 0,5 uur van het aanbod van 5,5 uur als haalen brengtijd voor ouders gebruikt. 5. De capaciteit van de stichting bestaat uit tenminste 26 groepen. 6. De bezetting uitgedrukt in peuterplaatsen is in aantal tenminste gelijk aan 64% van de gemiddeld aanwezige peuterpopulatie. 7. Jaarlijks vinden volgens een plan van aanpak gebaseerd op het pedagogisch beleidsplan, tenminste 1 individuele en 1 activiteit in groepsverband plaats, die invulling geven aan de structurele informatie- Daarnaast houdt de wijkverpleegkundige maandelijks inloopspreekuur op locatie tijdens de openingstijden van het peuterwerk. Ouders zijn hiervan op de hoogte of worden er nogmaals op geattendeerd. Via het Spel- en Boekenplan en op enkele locaties Boekstart wordt ondersteuning geboden voor de spraaktaalontwikkeling thuis. Ook heeft Kinderopvang KOOS een contactpersoon i.v.m. meld code kindermishandeling. Zij geeft ouders ook ondersteuning daar waar kan en/of noodzakelijk is. Peuters komen 5,5 uur per week naar peuterwerk. Binnen deze tijd kunnen ouders het kind halen en brengen. Medewerksters hebben 0,5 uur per dagdeel extra om voorbereiden en afrondende taken te kunnen doen, zodat zij tijdens de peuterwerk uren volledig zich kunnen richten op het kind en de ouder Eind 2015 was de capaciteit 29½ groepen. De peuterpopulatie bestond in 2015 uit 549 peuters. In november 2015 hadden in totaal 392 peuters (71,4%) in de gemeente Raalte een plek in een peuterspeelzaal van KOOS. Ouders krijgen bij intake de benodigde informatie over beleidszaken. Ook tijdens de oudergesprekken komt dit aan de orde. Op een aantal locaties zijn er daarnaast koffie ochtenden en informatieavonden waar ouders geïnformeerd worden. April 2016 Pagina 21

27 uitwisseling met ouders 8. De Stichting hanteert een observatieen registratiemethode die aansluit op het leerlingvolgsysteem van het basisonderwijs en maakt op basis van deze methode voor elk kind dat naar de basisschool gaat een overdrachtsrapport. 9. De Stichting registreert per peuterspeelzaal hoeveel verwijsadviezen naar een gespecialiseerde (hulpverlenende/ opvoedingsondersteunende)instantie aan ouders zijn gegeven. 10. Een peuterspeelzaalleidster verricht alle werkzaamheden die voor deze functie zijn omschreven in de voor het peuterspeelzaalwerk geldende CAO en beschikt over de daarvoor vereiste diploma s. 11. Een peutergroep staat onder leiding van twee peuterspeelzaalleidsters en bevat maximaal 16 peuters. 12. Elke peuterspeelzaal dient hygiënisch en veilig te zijn en een deugdelijke inrichting te hebben en volgt de verbeteringsadviezen van de GGD bij de 2-jaarlijkse inspectie op tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. 13. De Stichting zorgt ervoor dat de invloed van ouders/verzorgers en functionarissen op het beleid van de Stichting gewaarborgd is. Kinderopvang KOOS gebruikt het observatiesysteem OVP. Peuters worden op hun 3 e jaar en als ze 3 jaar en 10 maanden zijn, geobserveerd. De bevindingen worden geregistreerd. Aan het einde van de peuterperiode wordt het overdrachtsformulier ingevuld en besproken met de ouders en doorgegeven aan de basisschool. Op de peuterspeelzaal noteren de medewerksters op het OVP formulier de verwijzingen die zij doen. Dit is correct. Klopt. Jaarlijks wordt de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitgevoerd en besproken binnen het team. Dit gebeurt via Oudercommissies en de Centrale oudercommissie. April 2016 Pagina 22

28 14. De Stichting legt de wijze waarop de klachten van ouders/verzorgers worden behandeld vast in een reglement volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Kinderopvang KOOS heeft een interne klachtenprocedure alsmede een externe klachtenprocedure. Hierin volgt KOOS de modelreglementen van de branche organisatie. Op onze website zijn aparte klachtenjaarverslagen opgenomen ( 15. De Stichting informeert de ouders/verzorgers voorafgaand aan het aangaan van een inschrijving schriftelijk over: a. het te voeren beleid, waaronder het pedagogisch beleid; b. de wijze waarop klachten worden behandeld; c. de wijze waarop de inspraak is geregeld; d. de wijze waarop het contact met de ouders/verzorgers wordt onderhouden. 16. De Stichting moet ten behoeve van de in de peuterspeelzalen aanwezige functionarissen, begeleiders en kinderen een passende aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afsluiten. 17. De Stichting stelt de meld code huiselijk geweld en kindermishandeling in en zorgt ervoor dat medewerkers weten hoe te werken met de meld code. 18. De openingstijden van de verschillende peuterspeelzalen worden zo veel mogelijk afgestemd op de schooltijden Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijke via de website. Dit is het geval. Dit is het geval. De openingstijden worden vastgesteld in overleg met de Oudercommissies. Daarbij is het de inzet om aan te sluiten bij de April 2016 Pagina 23

29 van de omringende basisscholen. schooltijden. Gezien het beperkt aantal uren dat peuterwerk wordt verzorgd lukt dit nooit helemaal. 19. In navolging van het basisonderwijs In het kader van de gewichtenregeling werd wordt bij inschrijving naar milieufactoren gevraagd zoals hoogst genoten de milieufactoren opleiding en beroep ou- tot voor kort bij inschrijving gevraagd naar opleiding en beroep van de ouders. ders. Nu deze regeling niet meer van toepassing is op VVE indicatie wordt dit niet gevraagd. Wel wordt bij intake gesprek ouders gevraagd naar relevante informatie over het kind en thuis. 20. Bij het bereiken van de instroomleeftijd Correct. geschiedt plaatsing in volgorde van aanmelding, waarbij, indien nodig, voorrang wordt gegeven aan peuters met een indicatie. 21. Het in artikel genoemde aantal Correct. gesubsidieerde peutergroepen wordt, met uitzondering van Lierderholthuis, verspreid over alle kernen van de gemeente Raalte aangeboden. 22. Gezinnen met een bruto maandinkomen gelijk of minder dan 110% van de dit niet meer van toepassing. In verband met de nieuwe systematiek is bijstandsnorm voor gezinnen, betalen volgens de inkomensafhankelijke ouder-bijdragentabel een maandtarief dat in 2012 niet meer bedraagt dan 55,-. Tot en met 2012 mag dit tarief jaarlijks met niet meer dan de consumentenprijsindex worden verhoogd. 23. Volledigheid jaarverslag. Correct April 2016 Pagina 24

30 D. BIJLAGE SUBSIDIEBESLUIT OAB GEMEENTE RAALTE Product/prestatie/kwaliteit afspraken budgetovereenkomst 1. Aantal bezette VVE plaatsen op 1 april en 1 oktober Aantal VVE doelgroep peuters per locatie 3. Aantal VVE peuters dat extra begeleiding in de vorm van preteaching heeft gehad 4. Gemiddeld aantal VVE peuters dat tegelijk deelnam aan preteaching 5. Inzet van de orthopedagoog in uren en activiteiten 6. Aantal vroeg signaleringen door de orthopedagoog en vervolgacties (naar CJG voor vervolgindicatie, handelingsadviezen, doorverwijzing, zorgmelding, gesprek ouders e.d.) 7. Aantal besproken (VVEdoelgroep)peuters met GGD/CJG 8. Aantal gesprekken en aantal uren t.b.v. gesprekken warme overdracht van VVE-peuters 9. Aantal uren dat besteed is aan ontwikkeling, aansturing en coördinatie Werkelijk geleverde producten/prestaties/kwaliteit 29 respectievelijk Eekhoorntjes 2 2 Rakkers 2 3 Springplank 4 4 Stoppeltjes 7 7 Vlegeltjes 4 2 Wichterties 4 4 Jottem! 6 6 ZieZo 0 0 Oebele 0 0 t Peuternest 0 0 Totaal Alle VVE peuters krijgen extra begeleiding in de vorm van preteaching. Op Jottem! en de Stoppeltjes wordt regelmatig een extra medewerkster ingezet i.v.m. het groot aantal VVE kinderen. De kinderen krijgen individuele begeleiding of in kleine groepjes van max. 3 kinderen. In totaal zijn er 3 peuters geobserveerd in 2015 door een orthopedagoog via KOOS. In totaal gaat het circa 17 uur voor observeren/opstellen verslag/voeren gesprekken etc. Vrijwel alle vroeg signaleringen en indicaties zijn door de CJG afgegeven. Er wordt met regelmaat overlegd met GGD/CJG over kinderen (niet separaat geregistreerd) 28 peuters hebben in 2015 een warme overdracht gehad naar de basisschool. In totaal 28 x 1 uur per gesprek = 28 uur Circa 144 uur. April 2016 Pagina 25

31 E. BIJLAGE BEZETTING PEUTERSPEELZALEN OLST-WIJHE Bezetting aantal peuters per maand per locatie in 2014 Peuterpost Olst Bezette d.d. Bezette Max. Bezetting maand Gem. VVE/SMI KDV Totaal subsidieplaatsen d.d. cap. % KDV Januari Februari Maart April Mei Juni Augustus September Oktober November December Robbedoes Bezette d.d. Bezette Max. Bezetting maand Gem. VVE/SMI KDV Totaal subsidieplaatsen d.d. KDV cap. % Januari Februari Maart April Mei Juni April 2016 Pagina 26

32 Bössels Bezette d.d. Bezette Max. Bezetting maand Gem. VVE/SMI KDV Totaal subsidieplaatsen d.d. KDV cap. % Januari Februari Maart April Mei Juni Augustus September Oktober November December Strabantjes Bezette d.d. Bezette Max. Bezetting maand Gem. VVE/SMI KDV Totaal subsidieplaatsen d.d. KDV cap. % Januari Februari Maart April Mei Juni Augustus September Oktober November April 2016 Pagina 27

33 December April 2016 Pagina 28