Curadomi Pagina 2 van 11

Transcriptie

1 2014

2 Pagina 2 van 11

3 1. Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Curadomi Adres Vendelier 55 c-d Postcode 3905 PC Plaats Veenendaal Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Juridische structuur Lelie zorggroep is een zorgorganisatie die ontstaan is na een bestuurlijke fusie van een aantal zorgorganisaties in de achterliggende jaren. Eind 2014 bestaat Lelie zorggroep uit Lelie zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn, Agathos Thuiszorg, Curadomi, De Driehoek, Cruciaal christelijke GGZ (waaronder de activiteiten van Cruciaal, In de Bres en Stichting voor ambulante Geestelijke Gezondheidszorg STAGG ressorteren) en PGB Comfort. Dit betreft allemaal zelfstandige stichtingen, waarvan Stichting Lelie zorggroep bestuurder is. Per 1 januari 2014 is STAGG bestuurlijk gefuseerd in Lelie zorggroep. De activiteiten van In de Bres zijn per 25 november 2014 door middel van een zogenaamde doorstart overgenomen. Lelie zorggroep is statutair gevestigd in Rotterdam, het hoofdkantoor staat in Capelle aan den IJssel. Lelie zorggroep hanteert een Raad-van-Toezichtmodel. Er is een tweehoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat. De leden van de Raad van Bestuur zijn beiden volledig bevoegd. De Raad van Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht. In hoofdstuk 2 wordt dit nader toegelicht. Lelie zorggroep publiceert één geconsolideerd jaardocument. De onderliggende stichtingen publiceren geen afzonderlijk jaardocument. Stichting Lelie zorggroep heeft als bestuurder statutair de bevoegdheid om over het eigen vermogen van de onderliggende stichtingen te beschikken. Agathos en Curadomi verlenen beiden thuiszorg in een semi-landelijk werkgebied, maar met een iets verschillend profiel. Het werkgebied is globaal van Zeeland tot Kampen en Rijssen en beslaat dus de 5 regio s: Zuidwest: Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden Rotterdam-Zuid Pagina 3 van 11

4 Randstad Noordwest: Rotterdam-Noord, Katwijk e.o., Amsterdam Groene Hart: Midden-Holland, Waardenland Noordoost: ten oosten van de A2 In alle vijf regio s wordt extramurale zorgverlening verleend aan cliënten in de verpleging en verzorging (AWBZ en ZVW), begeleiding (2014 AWBZ, 2015 WMO of Jeugdwet) en in de hulp bij huishouden (WMO). Daarnaast is Agathos gespecialiseerd in de intensieve ambulante hulpverlening (psychiatrische thuiszorg op grond van AWBZ en WMO). Wat betreft de cliëntendoelgroep: zowel Agathos als Curadomi verrichten hun zorgverlening aan iedere cliënt die zich meldt en respectievelijk de Agathos- dan wel Curadomi-zorgvisie respecteert. Het grootste deel van de cliënten is reformatorisch-christelijk en protestant-christelijk. Lelie zorggroep werkt als netwerkorganisatie samen met een groot aantal zorgpartners. Dit betreft juridisch zelfstandige partijen, waarmee op intensieve wijze gezamenlijk het zorgproces wordt vormgegeven. De zorgpartners kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: kleinschalige woon-zorgcentra, thuiszorginstellingen en instellingen voor maatschappelijke opvang. Ze zijn verspreid over de vijf regio s. Lelie zorggroep beschikt over één WTZi-toelating die fungeert als koepel van de bestaande (sub)toelatingen van Agathos, Curadomi en Wonen, Zorg en Welzijn. Vanuit deze toelatingen worde zorgverlening in het gehele werkgebied in meerdere zorgkantoorregio s bekostigd. 2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Normen voor goed bestuur De door de organisatie gebruikte standaarden en normen voor goed bestuur worden ontleend aan de zorgbrede governancecode. Deze code wordt zowel door de Raad van Toezicht als de Raad van bestuur gezien als de te volgen norm en het toetsingskader voor het eigen functioneren Raad van Bestuur Sinds de start van Lelie zorggroep is de Raad van Bestuur ongewijzigd van samenstelling, bestaande uit de heren Knuit en Van der Ham (voorzitter). De beide leden vormen een collegiale raad en zijn eindverantwoordelijk voor het besturen van Lelie zorggroep. In 2014 is een bestuurssecretaris aangesteld ter ondersteuning van de Raad van Bestuur, de heer Van den Berg. De voorzitter Raad van Bestuur heeft de volgende nevenfuncties: Hij is lid van de commissie van toezicht van Christenen voor Israël, voorzitter van het landelijk bestuur van de NPV, lid van de raad van advies van het Albeda College, lid (secretaris) van de internationale netwerkorganisatie SOFT Tulip, lid van het curatorium van het Comenius College te Capelle aan den IJssel, bestuurslid van Conforte, bestuurslid van Stichting Pagina 4 van 11

5 Leerhuizen Palliatieve Zorg en bestuurslid van DeRotterdamseZorg.nl. Het lid van de Raad van Bestuur is algemeen bestuurslid van de Kieskring ChristenUnie Zeist. De bestuurssecretaris is secretaris van het bestuur van SCJ (Samenwerking Christelijke Jeugdzorg). De Raad van Bestuur werkt volgens een reglement waarin onder andere de procedure voor besluitvorming is vastgelegd. Dit reglement voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van governance. De Raad van Bestuur hecht grote waarde aan transparantie in het werk en een goede verstandhouding met direct betrokkenen, zoals daar zijn de Raad van Toezicht, de directeuren, de OR en CR, de staf enz. De Raad heeft eigen vergaderingen ter besluitvorming, maar gebruikt ook de vergaderingen van het concernberaad (tot medio 2014) respectievelijk managementteam (vanaf medio 2014) daarvoor. Dit concernberaad bestond in de kleinste kern uit de directeuren van de afzonderlijke bedrijven (werkmaatschappijen) en de Raad van Bestuur, en wordt standaard aangevuld met de strategische concernstaf. Het managementteam bestaat uit de regiodirecteuren, directeur GGZ, Raad van Bestuur, Bestuurssecretaris en concerncontroller. Met de Raad van Toezicht is er goed en constructief overleg. De Raad van Bestuur kent, in haar collegiaal optreden, een portefeuilleverdeling die grofweg (maar niet exact) de in- en externe focus afdekt (resp. lid en voorzitter Raad van Bestuur), waarbij de zorgbedrijven primair door de voorzitter worden aangestuurd en de Common Services door het lid van de Raad van Bestuur. Samen zijn de leden verantwoordelijk voor de informatie naar en de vergaderingen met de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Bestuur onderhoudt de contacten met de ondernemings- en de cliëntenraad op concernniveau 2.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in 2014 uit 5 personen: Naam lid Benoemd sinds Aftredend J.H.T. Vlot, voorzitter M.P. Houweling A.J. Kersten W.P. van der Aa, vicevoorzitter P. Eikelboom De Raad van Toezicht heeft in 2014 het reilen en zeilen van Lelie zorggroep intensief gevolgd. Zorgorganisaties zien zich geplaatst voor grote uitdagingen en die gaan aan Lelie zorggroep geenszins voorbij. Mogelijk zelfs is de confrontatie van Lelie zorggroep groter dan bij andere organisaties omdat zij met vele gemeenten, met vele zorgkantoren en zorgverzekeraars tot zaken moet komen. Dit alles met behoud van de identitaire uitgangspunten en kernwaarden. 2.4 Bedrijfsvoering Implementatie van Nedap Pagina 5 van 11

6 De administratieve organisatie en interne controle van Lelie zorggroep is van voldoende niveau. Dit blijkt ook uit de goedkeurende controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening In overleg met de accountant is in 2013 steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de geleverde zorg gecontroleerd door de interne controlefunctionarissen, gericht op de naleving van de regeling AO/IC Zorgaanbieders (AWBZ en GGZ). Naast de aanwezigheid van een toereikende indicatie is tevens aandacht besteed aan de inhoud van het zorgplan, de daadwerkelijke levering van de geregistreerde zorg en de eisen die de zorgkantoren hieraan stellen. In een aantal gevallen is geconstateerd dat iets meer zorg is geleverd dan de indicatie rechtvaardigde. Dit is gecorrigeerd in de nacalculaties. Bij de zorgpartners laat Lelie zorggroep per kwartaal een groot aantal aspecten rondom kwaliteit, rechtmatigheid, doelmatigheid e.d. toetsen door haar businesspartner Novire in samenwerking met haar eigen interne controlefunctionarissen, teneinde haar verantwoordelijkheid voor de aldaar geleverde zorg te kunnen nemen. Novire heeft hiervoor een specifieke, gecertificeerde toetsingsmethodiek ontwikkeld. Zij rapporteert per kwartaal in de vorm van Improvement Scans. Deze scans leiden waar nodig tot maatregelen ter verbetering. 2.5 Projecten 2014 Implementatie van Nedap In 2013 is in de zogenoemde proeftuinen (waarin werd geëxperimenteerd met zelforganiserende wijkgerichte zorg) gewerkt met het geautomatiseerd systeem ONS van Nedap. ONS is als erg positief ervaren. Er is besloten om ONS organisatiebreed te implementeren voor de cliëntenadministratie en de planning van de extramurale verpleging en verzorging. Dit is gedurende 2014 stap voor stap geïmplementeerd. Voor de planning en registratie van zorg wordt daarbij uitgegaan van het principe planning is realisatie. Als gevolg hiervan is geen afzonderlijke data-entry van werkrapporten meer nodig door de cliëntenadministratie. Dit heeft geleid tot een stukje reorganisatie en een adviesaanvraag die in oktober is aangeboden aan de COR. Tevens is besloten om het elektronisch cliëntendossier van ONS te gebruiken. Naast de verpleging en verzorging zal ONS ook gebruikt gaan worden bij de intensieve ambulante hulpverlening. In 2015 zal besloten worden of, in hoeverre en op welk moment ONS ook gebruikt gaat worden voor de intramurale zorg. Aanbestedingen 2015 Lelie zorggroep heeft in 2014 veel energie moeten steken in de aanbestedingen voor Langdurige Zorg. Wijkverpleging, en in het bijzonder de WMO en Jeugdzorg voor Werd het speelveld van de bekostiging tot en met 2014 bepaald door de zorgkantoren, vanaf 2015 zijn dit niet alleen de zorgkanttoren, maar ook de zorgverzekeraars, de gemeenten en samenwerkingsverbanden (inkoopcombinaties) van gemeenten. Met name in de WMO en Jeugdzorg heeft dit geleid tot een versplinterd extern beleid met helaas een grote administratieve lastendruk. Vele medewerkers zijn hiermee druk geweest, en in 2015 gaat dit onverminderd door. Dankzij de inspanningen van alle medewerkers heeft Lelie zorggroep veel contracten gekregen, Pagina 6 van 11

7 waarvoor aan alle betrokkenen: hartelijk dank! De zorgverlening (c.q. ondersteuning) aan verreweg de meeste cliënten kan daardoor in 2015 voorlopig gecontinueerd worden. Administratieve organisatie en interne controle De administratieve organisatie en interne controle van Lelie zorggroep is van voldoende niveau. Dit blijkt ook uit de goedkeurende controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening In overleg met de accountant is in 2014 steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de geleverde zorg gecontroleerd door de interne controlefunctionarissen, gericht op de naleving van de regeling AO/IC Zorgaanbieders (AWBZ en GGZ). Naast de aanwezigheid van een toereikende indicatie is tevens aandacht besteed aan de inhoud van het zorgplan en de eisen die de zorgkantoren hieraan stellen. In een aantal gevallen is geconstateerd dat iets meer zorg is geleverd dan de indicatie rechtvaardigde. Dit is gecorrigeerd in de nacalculaties. De gedeclareerde zorg is derhalve rechtmatig geleverd. Deze conclusie blijkt ook uit een materiële controle die in 2014 is verricht door de zorgkantoren van Achmea. Een ander belangrijk onderdeel van de administratieve organisatie is de aanlevering en verwerking van de AW319 en AW320, de digitale declaratieberichten voor de AWBZ. De maandelijkse uitval voor zowel intra- als extramurale zorg bedraagt minder dan 1%. Bij de zorgpartners laat Lelie zorggroep gedurende het jaar een groot aantal aspecten rondom kwaliteit, rechtmatigheid, doelmatigheid e.d. toetsen door haar businesspartner Novire en haar eigen interne controlefunctionarissen. teneinde haar verantwoordelijkheid voor de aldaar geleverde zorg te kunnen nemen. Hierbij worde de specifieke, gecertificeerde toetsingsmethodiek Improvement Model van Novire gebruikt. De rapportage van deze toetsingen gebeurt in de vorm van Improvement Scans. Deze scans leiden war nodig tot maatregelen ter verbetering. 3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid 2014 is het derde jaar waarin gewerkt is binnen het strategisch plan Samen voor een goede dag. In Samen voor een goede dag zijn twee principiële keuzes gemaakt die de basis vormen voor alle andere strategische keuzes: 1. Continuïteit van de Christelijke zorg. 2. De zorgrelatie tussen cliënt en medewerker vormt de basis van de besturing. De eerstgenoemde keuze geeft aan dat de autonomie van de individuele werkmaatschappijen altijd in het licht staat van de doelstelling van het geheel van Lelie zorggroep. Er is in 2014 (verder) gewerkt aan meer onderlinge verbondenheid en betrokkenheid tussen werkmaatschappijen en met het concern. Medio 2014 is middels de implementatie van het nieuwe inrichtingsmodel van onze organisatie gekozen voor een Pagina 7 van 11

8 besturingsmodel met vijf regiodirecteuren en een bestuurssecretaris als coördinerend mechanisme in de strategische staf. De tweede keuze die genoemd werd, namelijk de cliënt/medewerker-relatie de basis van de besturing laten zijn, betekent dat we willen dat de cliënt uitgangspunt is van ons handelen en daarin zijn de dagelijkse ontmoetingen van onze medewerkers (zorgmedewerkers, vrijwilligers, facilitaire medewerkers etc.) met de cliënt van cruciaal belang. Uit deze beide principiële keuzes zijn een aantal belangrijke strategische thema s gedetecteerd en daaraan zijn strategische opgaven verbonden. Deze opgaven zijn in 2011 en 2012 voorbereid en nader uitgewerkt in 2013 en Dit heeft onder meer geleid tot een inrichtingsplan Nieuwe Inrichting Excellente Lelie zorggroep met Synergie. Dit plan is in december 2013 aangebonden aan de medezeggenschapsorganen en gecommuniceerd met de medewerkers. In 2014 is NIELS fase 1 gestart. 3.2 Algemeen beleid Voorbereiding op nieuwe zorgparadigma in de V&V In 2014 heeft Lelie zorggroep voorbereiding getroffen voor de overgang van AWBZ naar WMO, WLZ, ZVW en de nieuwe Jeugdwet. Door alle verschillende landelijke ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid, demografie en economie is het noodzakelijk om de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van cliënten en hun netwerk in het aanbod van zorg te benutten. De rol van de wijkverpleegkundige in de wijk verandert (in relatie tot de aanspraak wijkverpleging in de zorgverzekeringswet) en de rol van de verzorgenden en verpleegkundigen verandert in relatie tot de ontwikkeling van sociale wijkteams. In het laatste kwartaal van 2014 zijn de details van de veranderingen bekend geworden en vervolgens in hoog tempo doorgevoerd. Er is binnen Lelie zorggroep veel werk verzet rondom de aanbestedingen bij de gemeenten en de zorginkoop bij de zorgverzekeraars. Gemeenten gaan op verschillende manieren en in verschillend tempo met de aanbestedingen om. Samen met de gemeenten probeert Lelie zorggroep invulling te geven aan de transitie en het beleid voor de komende jaren. Daarbij staat goede zorg voor bestaande en nieuwe cliënten voorop, alsmede werkgelegenheid voor de medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering van de organisatie. Begeleiding van AWBZ naar WMO 2015 Binnen de Intensieve Ambulante Hulpverlening (IAH) stond het jaar 2014 voor een groot gedeelte in het teken van de decentralisatie van WMO en Jeugd. Alle inspanningen rondom de inkoop hebben geresulteerd in het ondertekenen van alle contracten in de gemeenten waar we meegedaan hebben met de aanbestedingen. In de gemeenten waarin de inkoop via arrangementen verliep is nauwe samenwerking geweest tussen IAH, HbH en V&V. Daarnaast is gewerkt aan het doorontwikkelen van het product Begeleiding, en de teams zoveel mogelijk zelforganiserend laten worden, kortom: de IAH WMO-proof maken. Inzet van het netwerk van de cliënt is in 2014 een vast onderdeel van het hulpverleningsplan geworden. Het zorgdossier Welzijn Nieuw Stijl was vanaf februari 2014 te gebruiken door de medewerkers. De bestaande samenwerkingsrelaties in de regio s zijn Pagina 8 van 11

9 verder geïntensiveerd en er zijn nieuwe samenwerkingsrelaties aangegaan. Hierdoor is het aanbod van Lelie zorggroep breder bekend en participeren we in lokale initiatieven en verschillende pilots. Hulp bij Huishouden (HbH) Eigen kracht van de cliënt en het benutten van het netwerk van de cliënt waren (ook) voor HbH belangrijke aandachtsgebieden in Medewerkers HbH zijn geschoold in het nieuwe werken dit betekent resultaatgericht werken, zelfredzaamheid van de cliënt stimuleren, het zoveel mogelijk inzetten van het netwerk van de cliënt en van mantelzorger(s), en het kennen van de sociale kaart. Daarnaast zijn medewerkers (weer) geschoold in signalering, communicatie en welzijn. Verder is gewerkt aan het actief inzetten van vrijwilligers, aan wijkgericht werken (vooral in Rotterdam) en in Zeeland aan het Deltaplan : de samenwerking tussen HbH, V&V, IAH, GGZ en De Driehoek. Daarnaast wordt samengewerkt met gemeenten en regionale zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en vrijwilligers om samen een zo goed mogelijk netwerk van zorg/hulp te bieden aan burgers. Wat betreft particuliere dienstverlening rond comfortdiensten en het aanbieden van niet geïndiceerde ondersteuning is een project gestart. Wijkverpleging De aanspraak Wijkverpleging is nieuw in de Zorgverzekeringsweg per In 2014 zijn daarom de nodige voorbereidingen getroffen om te zorgen dat de wijkverpleegkundigen klaar zijn voor hun nieuwe taak: indiceren en hun veranderde rol. De wijkverpleegkundige is de spil in de wijk: kent de mensen en de organisaties. Ze realiseert zorgarrangementen, waarbij zij verbinding met het sociale netwerk en de omgeving meeneemt. Bedoeling is dat de wijkverpleegkundige alleen de noodzakelijke zorg indiceert en zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en het sociale netwerk aanspreekt. In 2014 is gestart met het scholen van verpleegkundigen in indiceren. Uitgangspunt van de zorgverzekeraars is dat alleen verpleegkundigen niveau 5 indiceren. Omdat dit in veel zorgorganisaties niet haalbaar bleek, is 2015 een overgangsjaar waarin ook verpleegkundigen van niveau 4 mogen indiceren, mits zij over de juiste competenties beschikken en geschoold zijn. 3.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid HKZ Lelie zorggroep wil zich positief onderscheiden op de kwaliteit van haar zorg. Naast betrokken, capabele medewerkers, is goed kwaliteitsmanagement vereist. Het kwaliteitsmanagement op het niveau van de werkmaatschappijen wordt vormgegeven met behulp van het HKZ-certificatieschema. Agathos en Curadomi hebben in 2014 een periodieke HKZ-audit gehad. Hierbij zijn tekortkomingen geconstateerd die hebben geleid tot plannen van aanpak die zijn uitgevoerd in 2014 en deels nog uitgevoerd worden in Pagina 9 van 11

10 Kwaliteitshandboek In aansluiting op de uitrol van zelforganisatie in de teams is er voor de EMZ teams een nieuw gezamenlijk handboek gemaakt met beschrijvingen van de werkwijzen en taken in zelforganiserende teams. Dit is een vervolg van het tijdelijke handboek dat voor de proeftuinteams (pilot zelforganisatie) beschikbaar was. 3.4 Kwaliteit van zorg Meetweek Zorginhoudelijke normen voor verantwoorde zorg Agathos, Curadomi en Wonen, Zorg en Welzijn meten de zorginhoudelijke kwaliteit met behulp van de zorginhoudelijke indicatoren van de Normen voor Verantwoorde Zorg. In 2013 heeft er een meting plaatsgevonden waarvan de gegevens in 2014 bekend zijn geworden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Zorg Thuis en VV&T. Zorg Thuis scoorde uitsluitend op de indicator valincidenten negatief t.o.v. de benchmark, de voor overige indicatoren scoorde Lelie gelijk of hoger dan de benchmark. Per team zijn oorzaken achterhaald en plannen van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Voor VV&T is op medicijnincidenten en depressieve symptomen negatief gescoord t.o.v. de benchmark. Per locatie is bekeken hoe deze uitslag tot stand is gekomen en is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. In 2014 is er geen meting uitgevoerd. Cliënttevredenheidsonderzoek Agathos en Curadomi In het najaar van 2013 heeft Kiwa Carity in opdracht van Agathos en Curadomi een cliëntwaarderingsonderzoek uit laten voeren dat vervolgens is uitgesplitst per werkmaatschappij. Ook de zorgpartners van Lelie zorggroep zijn meegenomen in dit onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2014 bekend gemaakt. Het beeld van de resultaten is gemiddeld. Overal zijn de scores op of net onder of boven de norm van de spiegelgroep. Cliënttevredenheidsonderzoek Intensieve Ambulante Hulpverlening In juni 2014 heeft Kiwa Carity, in opdracht van Agathos, onder de hulpvragers van IAH een cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Ondanks alle bezuinigingen in de zorg geven onze hulpvragers ons een 8,1 als rapportcijfer. Voor de verbeterpunten zijn verbetervoorstellen geschreven door de coaches van de IAH en de kwaliteitsfunctionaris. 3.5 Klachten Klachten bij de klachtenfunctionaris In 2014 zijn bij de klachtenfunctionaris 21 klachten binnengekomen, waarvan 8 bij Agathos, 3 bij Curciaal en 10 bij Curadomi. De klachten hebben betrekking op: bejegening (7), kwaliteit van zorg (2), indicatie HbH (2), communicatie (2), financiën/vergoedingen (3), vertrouwen (1) en overige meldingen (4). Hiervan zijn aan het einde van klachten afgehandeld en waren er nog 4 in behandeling. Klachten bij de klachtencommissie Pagina 10 van 11

11 In december van het verslagjaar is er één officiële klacht ingediend bij de klachtencommissie, uitspraak volgde in Pagina 11 van 11