Ons kenmerk: OFED /EVB/CH. Doorkiesnummer: (0348)

Transcriptie

1 OFED *^ OPltlOINOS EMONTWIKKEIIN&SFOMCS VOOR Df EICKTROTECHNISCHE DETAILHANDEL Ministerie van Sociate Zaken en Werkgeiegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV Postbus LV DEN HAAG --^-^'rr^?.-i-^tt,^ri INGSKQMiN l 9 MEI 2013 Nr. Onderwerp: jaarverslag 2012 Voor informatie: I.Bregman Ons kenmerk: OFED /EVB/CH Doorkiesnummer: (0348) Datum: 28 mei 2013 E-malladres: i.bregman@otib Geachte mevrouw, heer, Bijgaand ontvangt u drie exemplaren van de jaarrekening en het jaarvercioauinlde Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische DscMladel over het boekjaar De jaarrekening is voorzien van de goedkeurende controleverklaring van accountantskantoor Deloitte. Overeenkomstig uw verzoek sluiten wij een digitate versie van de jaarrekening bij. De jaarrekening is gespecificeerd naar de l:}estedingsdoelen van de statuten. In het jaar 2012 heeft de Stichting OFE Detailhandel geen subsidie aan instellingen verstrekt, derhalve treft u dan ook geen aanvullende accountantsverklaringen aan. Wel zijn in de jaarrekening de baten en lasten van het sociaal fonds Elektrotechnische Detailhandel opgenomen. De verantwoording daarvan is bijgevoegd via aparte accountantsverklaringen. Wij gaan ervan uit u met dit schrijven en de bijlagen naar behoren te hebben geïnfonneerd. Met vriendet OFEI Verburg [ ecteur Bij^^n Secretariaat Korenmolenlaan A 3447 GG Woerden Postadres Postbus AK Woerden T F E cursusinfo(siofed.nl 1 Banknummer K.v.K. Den Haag S

2 Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarverslag 2012 Jaarrekening 2012 Overige gegevens > Resultaatbestemming > Controleverklaring Voor iden^icatiedoeleinden Behorenjr 3j cpntrqlê,verkl^aring

3 stichting Opleidings- en ontwiickelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFE Detailhandel statutair gevestigd te 's-gravenhage Jaarverslag 2012 Voor iderüificatiedoeleinden OFED /EVB/CH/ R^hr»r^«jdiw-. ^""-'^" Behore^^.j controleverklaring.a.^i.l;',viiir.hj»i

4 Inhoudsopgave 1. Statutaire doelstellingen (betrekking op 2012) 3 2. OFE Detailhandel bestuuriijk 3 3. Realisaties Website Kennisbank PZ online B-learning Effectief verkopen Arbeidsmarktonderzoek Open inschrijfcursussen Vergoedingsregeling Regulier ondenwijs Innovatiebijeenkomsten Budgetverdeling A. Verdeling fondsactiviteiten B. Interne fraudepreventie Resultaat 2012 en begroting Pagina Voor identificatiedoeieinden Behoren)cH3ij controleverklaring OFED d.d ^. X.i.ivll.l.4C'J

5 Inleiding Het hierbij aangeboden verslag heeft betrekking op de jaarrekening 2012 van de Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFED. 1. Statutaire doelstellingen De stichting heeft ten doel: a. Het verrichten van scholingsactiviteiten en ontwikkelingswerk ten behoeve van de werknemers en werkgevers ten einde de employability van werknemers te verbeteren. b. Het bevorderen en stimuleren van de opleiding ten behoeve van de elektrotechniek. c. Bevorderen van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn. d. Het verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor gehandicapten en werklozen door middel van het aanbieden van vakopleidingen ter vervulling van vacatures in de elektrotechniek. e. Het bevorderen van arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak en blijvende participatie van mannen en vrouwen. f. Onderzoek naar het belang van (nieuwe) technologische ontwikkelingen op het vakgebied. g. Het verrichten van en informeren over het ontwikkelen van beleid op bedrijfs- en sectorniveau in de elektrotechniek. h. De inzet van adviseurs die vooriichting kunnen verstrekken op het gebied van scholing, vorming, artseidsmarittbeleid aan ondernemingen in de elektrotechniek. 2. OFE Detailhandel bestuurlijk Bestuurssamenstelling De heer R.W. Bernsen, voorzitter De heer A.P.J.M. van Hooff Mevrouw C.M.P. Huntjens De heer P.M.L.W. Lamers De heer J.W.A. Post, penningmeester Uneto-VNI Uneto-VNI CNV Dienstenbond FNV Bondgenoten Uneto-VNI Bestuurswisseling Er heeft in 2012 een bestuurswisseling plaatsgevonden. Per 9 december 2010 heeft mevrouw Noordeloos-Hoffer van FNV Bondgenoten haar functie neergelegd. Zij is per 16 april 2012 opgevolgd door de heer H. Gögmen. Collectieve art)eidsovereenkomst De algemeen verbindend verklaring ten aanzien van de CAO voor OFE Detailhandel is op 23 januari 2009 in de Staatscourant aangekondigd. Looptijd algemeen verbindend verklaring: 1 januari 2009 tot en met 31 december Heffing 2012 Heffing scholingsveriof De heffing scholingsverlof is per 1 januari 2012 onveranderd vastgesteld op 0,25%. Heffing 2012 Scholingsveriof 0,25% Sociaal Fonds 0,10% 0.35% Voor identificatiedoeleinden Behorend biilaan trol ever klaring d.d OFED / qi(..13.me1.2ai3...

6 Vennootschapsbelasting In 2003 is door de belastingdienst een onderzoek gestart naar de belastingplicht van OFE Detailhandel. Over de jaren zijn door de inspectie aanslagen opgelegd. Tegen deze aanslagen is door het bestuur bezwaar ingediend. Sindsdien zijn met de inspectie een aantal informele gesprekken gevoerd om te bezien of de impasse ten aanzien van de fiscale positie van OFE Detailhandel doorbroken kon worden. De insteek hierbij is: het verieden moet zonder enige belastingplicht worden afgesloten en - naar aanleiding van het standpunt van de huidige behandeld Inspecteur dat er een maximum algemene reserve moet worden vastgesteld, dienen heldere acceptabele afspraken te worden gemaakt. De fiscus ziet graag een evenwichtig controleerbaar systeem aan de hand waarvan kan worden bepaald of OFE Detailhandel in een boekjaar belastingplichtig is. Voor OFE Detailhandel geldt hierbij dat: - Er geen ongelijke situatie ontstaat ten aanzien van de behandeling in fiscaal opzicht van andere fondsen; - Een door exteme ontwikkelingen veroorzaakte toevoeging aan de algemene reserve niet onmiddellijk tot belastingplicht mag leiden; - Niet te beïnvloeden factoren moeten worden meegenomen in de weging; - De definitie van eigen vermogen alleen vrij besteedbaar vermogen betreft en ruimte laat voor aparte geoormerkte middelen. Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in 2012 viermaal vergaderd. Vergadering 13 februari 2012 Besproken onderwerpen: - Voorlopig overzicht resultaat Overzichten aantal cursussen en cursisten - Analyse cursusaanbod en vergoedingen Voortgang ontwikkeling OFED voortgangsschema - Mandaatverzoek gesprekken fiscus - Kennisbank Beleidsmiddag 16 april 2012 Besproken onderwerpen: - OFE Detailhandel; het digitale fonds / een stand van zaken Arbeidsmarktanalyse met stellingen - Inleiding, discussie en vert^enningen betreffende thema 'Zonder winkels?' - OFE Detailhandel in 2020: "Wat doet de veranderde context met het fonds?' Vergadering 21 mei 2012 Besproken onderwerpen: - Bespreken jaarrekening 2011 en jaarverslag Vaststellen jaarrekening 2011 en jaarverslag Voortgang activiteiten Financieel overzicht per 20 april Aanvraag extra budget Kennisbank - Syntrus Achmea itificaticdocicinden bg controleverklaring OFED O.O...'...U 1.Ó.-MU*;/.-...J

7 Vergadering 8 oktober 2012 Besproken onderwerpen: - Rapportage voortgang ontwikkelingen, september Financieel overzicht per 15 september Eerste aanzet plan van aanpak 2013 en eerste begroting Opheffing HBD en doorstart Stichting Opleidingsfonds Detailharxlel - Voorstel vergaderdata Voorstel bestuursagenda Voortgang Kennisbank 3. Realisaties 2012 OFE Detailhandel heeft de ambitie om kennis te ontwikkelen en te ontsluiten voor de t)edriffstak op het terrein van vakmanschap en arioeidsmarkt. Om deze ambitie te realiseren heeft OFE Detailhandel in 2012 de transitie naar een meer digitaal fonds verder doorgezet. Naast het aanbieden van open inschrijfcursussen en het uitvoeren van een vergoedingsregeling voor de scholing van werknemers heeft OFE Detailhandel zichtbare stappen kunnen zetten in het verbreden van haar digitale kennisaanbod om daanmee een groter bereik te realiseren Website De in 2011 gepresenteenje nieuwe website van OFE Detailhandel is in 2012 actueel gehouden met nieuwe nieuwsberichten, arbeidsmarktinformatie en het actuele cursusaanbod. Ook is twitter toegevoegd waarniee OFE Detailhandel bezoekers van de website uitnodigt om OFE Detailhandel ook te voigen op twitter. De bezoekersstatistieken zijn in 2012 verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze vert)etering is vooral te zien vanaf september De introductie van de nieuwe kennisbank van OFE Detailhandel eind 2012 heeft hierop een positief effect gehad. Het totale aantal unieke bezoekers in 2012 bedroeg Dat betekent gemiddeld per maand 215 unieke bezoekers. In de periode september t/m december is het gemiddelde aantal unieke bezoekers gestegen naar 302. De gemiddelde tijd dat de bezoekers op de website bleven bedroeg 3,6 minuten. In deze tijd werden gemiddeld 4,5 pagina's bezocht. De meest bezochte pagina's na de homepage waren: 1. Scholing en ontwikkeling 2. Arbeidsmarict 3. Nieuws De meeste gebruikers vonden OFED direct of via de zoekmachine google Kennisbank OFE Detailhandel heeft de ambitie om als relatief klein fonds zo veel mogelijk werkgevers en werknemers in de branche te ondersteunen op het terrein van het ontwikkelen van vakmanschap. De betangrijkste stap die daarin in 2012 is gezet is het ontwikkelen van een volledig nieuwe online kennisbank. In deze kennisbank is actuele productinformatie over het assortiment van de elektrotechnische detailhandel te vinden. Informatie over de nieuwste producten, de weridng van producten en de achteriiggende techniek. Ook zijn verkooptips per productgroep opgerramen die verkopers helpen om de producten als professional te verkopen. De kennisbank kan gebruikt worden: als lesmateriaal, om kennis op te frissen of als naslagwerk. Via de toetsmodule is het mogelijk om de kennis over het assortiment en de techniek zelf te toetsen. Na het behalen van een toets ontvangt de werknemer een certificaat. Voor identificatiedoeieinden GehorenaWiij controleverklaring OFED d.d '(\ [....1'^ >V*.Li-l^,l

8 De online kennisbank is na het ontwikkelen en testen ervan in november 2012 opgeleverd. Dft is vergezeld gegaan van een kleine campagne. De leden van OFE Detailhandel hebben een promotie flyer ontvangen en er Is een winactie opgezet. Met de nieuwe online kennisbank heeft OFE Detailhandel in de eerste maanden al veel nieuwe gebruikers weten te bereiken. Op 31 december 2012 kent de kennisbank 1026 unieke geregistreerde gebruikers, waarvan 717 gebruikers via hun bedrijf zijn geregistreerd. Op 31 december 2012 zijn er 605 toetsen behaald en certificaten uitgereikt. Bij de oplevering van de kennisbank Is tevens een l>eheerplan opgesteld. De kennisbank zal voortdurend geactualiseerd en aangevuld moeten worden om aantrekkelijk te blijven en meenwaarde te hebben. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met journalisten die actuele content aandragen en het bureau dat de eindredactie van de kennisbank verzorgt PZ online Naast de kennisbank Is In 2012 ook PZ online ontwikkeld. PZ online is een online tool waarmee leidinggevenden en begeleiders van leeriingen en nieuwe medewerkers online bijgestaan worden in coaching van medewerkers. PZ online bestaat uit achtergrondinformatie, filmpjes, checklisten en verschillende soorten zelftesten en is onderverdeeld in een zestal thema's, te weten: Werving en selectie Beoordelen en begeleiden De wereld van leeriingen Leren en trainen Over het (v) MBO De beroepspraktijk De module coach online van OTIB is de basis geweest van PZ online. Deze is vertaald naar de elektrotechnische detailhandel. Tevens zijn er nieuwe doe-het-zelvers ontwikkeld voor PZ online. Hiermee heeft OFE Detailhandel een geheel eigen op de branche toegesneden PZ tooi gerealiseerd. De ontwikkelde doe-het-zelvers zijn: Hoe zal Ik het zeggen Begeleiden doe je zo Straattaal Aannemen of afwijzen Herken de competentie Leren leren Per competentie wijzer Het eerste gedeelte van PZ online Is eind 2011 online gegaan. In 2012 zijn de doe-hetzelvers ontwikkeld en aan PZ online toegevoegd. Het bereik van PZ online is echter nog bepertd. Vanaf mei 2012 worden de bezoekersstatistieken geregistreerd. In deze periode hebben 399 unieke tjezoekers PZ online geraadpleegd. Dat is een gemiddelde van 50 unieke bezoekers per maand. Deze bezoekers verbleven gemiddeld 2,5 minuten op PZ online. In deze tijd werden gemiddeld 4,9 pagina's bezocht. In 2013 ligt de focus op het vergroten van het bereik van PZ online door het vergroten van het aantal bezoekers en het veriengen van de verblijfsduur van de bezoekers. Tevens is er aandacht voor de naamgeving. Voor identificatiedoeieinden öehore^bij controleverklaring OFED ^'^ 'JK (.-j. Ai*, ^..ir.-.-,

9 3.4. B-learning Effectief verkopen Naast de kennisbank met online productkennis heeft OFE Detailhandel een plan ontwikkeld om ook een aantal vaardigheidstrainingen deels om te t}0uwen tot een online cursus. Er is een eerste opzet ontwikkeld om de cursus Effectief vericopen (basis, gevorderden en master) deels online aan te bieden. Het ontwerp voorziet er in dat een cursist eerst een online toets maakt wat het instap niveau van de cursist bepaald (basis, gevorderd of master). Daarna kan de cursist op eigen niveau eerst een e-tearning volgen. Deze e-leaming behandeld de theorie van het verkoopvak en zet met huiswerkopdrachten aan tot een eerste reflectie op het eigen handelen. Na afronding van de e-learning zal de fysieke cursus plaatsvinden waarin de praktijk centraal staat. In 2013 wordt het ontwerp gebouwd Arbeidsmarldonderzoek OFE Detailhandel heeft een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren waarin de ontwikkeling van de bedrijvigheid en de wericgelegenhekj in de elektrotechnische detailhandel in beeld is gebracht. Op basis van het werkgeversbestand en het werknemersbestand van Syntrus Achmea is een analyse gemaakt van de kengetallen van bedrijvigheid en werkgelegenhekl. Deze kengetallen zijn vergeleken met de kengetalten van 2011 en de CPB cijfers. Daamaast heeft OFE Detailhandel aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de in-, door- en uitstroom van personeel. Hien/oor is een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Het art^eidsmarktonderzoek laat zien dat de werkgelegenheid en ook het aantal bedrijven in de branche in 2011 verder afgenomen is. In de periode laat de werkgelegenheid een daling zien van 15% en is het aantal werkgevers in de elektrotechnische detailhandel gedaald met 11.5%. De wericnemerspopulatie kenmerkt zich nog altijd door het relatief grote aantal Oonge) mannelijke werknemers met een voltijds art>eidscontract. Het art>eidsmari<tonderzoek laat ook zien dat veel werkgevers het t)elangrijk vinden om te investeren in de kwaliteit van hun medewerkers. Ook geven werkgevers aan dat medewerkers bereidt zijn zich te ontwikkelen. Er worden regelmatig cursussen gevolgd. OFE Detailhandel voorziet met het aanbod in open inschrijfcursussen, de tegemoetkomingsregeling en het online aanbod aan kennis in deze behoefte. De resultaten van het art)ekfsmari(tonderzoek zijn besproken en online beschiklaaar gesteld via de website en digitale nieuwsbrief Open Inschrijfcursussen Ook in 2012 heeft OFE Detailhandel twaalf open inschrijfcursussen uitgevoerd. De cursussen zijn onder de aandacht gebracht via de website en er is een cursusbrochure uitgebracht die is verstuurd naar de contactpersonen van atle aangestoten bedrijven. Het totaal aantal deelnemers dat aan open inschrijfcursussen heeft deelgenomen is in 2012 nagenoeg gelijk aan 2011, namelijk 149 deelnemers. De cursussen "Klachtafhandeling en consumentenrechf, "Leidinggeven, motiveren en coachen" en "Effectief verkopen basis" waren het meest populair. Voor identificatiedoeieinden Behoreftdlalj controleverklaring OFED d.d U/, ,1:11.::.'J

10 Cursus Preventie en omgaan met winkelcriminaliteit GWS MKB 1 emers 4 100% 0% Klachtenafhandeling en consumentenrecht 23 56% 44% i De ambassadeur van uw bedrijf 10 80% 20% Effectief verkopen Basis 19 58% 42% Effectief verkopen gevorderd 17 59% 41% L 1 Effectief Verkopen Masterclass 7 86% 14% Leidinggeven, motiveren en coachen 29 83% 17% Commercieel, creatief schrijven en 5 40% 60% productpresentatie Elektrische aansluitingen in ruimtes met 17 82% 18% vocht Personeelszaken in detail 3 67% 33% p i Omgaan met agressie 5 40% 60% Ziekteverzuimbegeleid % 10% Totaal P % 30% Alhoewel de open inschrijfcursussen vooral bedoeld zljn voor het MKB, is in 2012 een grote meerderheid van 70% van de cursisten werkzaam bij een Grootwinkelbedrijf. Er Is een grote mate van variëteit te zien in de functies van de deelnemers. Verreweg de meeste deelnemers in 2012 hebben een managementfunctie of zijn vert<oper. Maar ook technische medewerkers en bezorgers hebben In 2012 aan cursussen deelgenomen. Eigenaars en medewerkers met een HR functie hebben nauwelijks gebruik gemaakt van het cursusaantxxi van OFE Detailhandel. OFED Voor ideatificatiedoelcinden Behore*Lbij controleverklaring ^ ^ 'f i.'^..niu^..;..;.3

11 Functies van deelnemers open Inschrijfcursussen ; 35 I 30 ^ 25 I 20 I 15 : 10 I 5 \ 0 I I.l I ^^' <f ^" J"o^^ ^"^./" / ^"^ J" J" >'.S^".«^ JN* De open inschrijfcursussen zijn door de cursisten gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Deelnemers zijn over het algemeen zeer tevreden over de manier van lesgeven van de docenten (96%). Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over het gebmikte lesmateriaal (86%) Over het algemeen is men tevreden over de verhouding tussen theorie en praktijk. De meerderheid (84%) van de deelnemers zou collega's aanraden de betreffende cursus te volgen, Driekwart (74%) van de deelnemers denkt dat men in de dagelijkse praktijk (heel) veel aan de cursussen heeft. Vert)eterpunten die genoemd zjn door cursisten zijn: actualiseren van het cursusmateriaal, meer oefeningen in de vorm van rollenspellen en het verdiepen van de cursus Bron: rapport Rijnland Advies in opdracht van OFED 3.7. Vergoedingsregeling Naast het aanbieden van een aantal open inschrijfcursussen kent OFE Detailhandel ook een schottngsbudgetregeling. Vanuit deze regeling kunnen bedrijven die zelf scholing voor werknemers organiseren een vergoeding krijgen. Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor de Groot Winkel Bedrijven (GWB) en Samenweritingsvertjanden (SVB). De scholingsbudgetregeling was in 2012 ats volgt: Het bedrijf dient aangesloten te zijn bij OFE Detailhandel. Bij 12 of meer cursisten is de vergoeding maximaal 600, per cursusdag of 2 dagdelen. Bij minder dan 12 cursisten is de vergoeding 50, per cursist per cursusdag of 2 dagdelen. De uitbetaling van een vergoeding wordt in mindering gebracht op uw schoiingsbudget Het scholingsbudget bedraagt 50% van de heffing (0,25% van de loonsom) die bedrijven aan OFE Detailhandel betalen. OFED Voor ide Behoren d.d ficatledoelginden ^ controleverklaring

12 In 2012 is hette besteden budget met circa vergelijkbaar met het jaar daarvoor. Daarvan is 42% ( ) in 2012 daadwerkelijk uitgekeerd aan het vergoeden van cursussen van GWB en SWV. aantal medewerkers aantal cursussen T ! i 2012 yt4l^&^ffi 2815 ^^JLM De inhoud van de cursussen en trainingen die in 2012 zijn gegeven zijn grotendeels vergelijkbaar met voorgaande jaren. De drie meest voorkomende cursussen/trainingen zijn: de verkooptrainingen, de trainingen bedrijfshulpverlening en cursussen leidinggeven. De verhouding is In 2011 en 2012 wel veranderd. Naar verhouding zijn er in 2012 ten opzichte van 2011 minder BHV cursussen vergoed en meer verkooptrainingen. HHM^^^^I Wl^^^ f^ïs""" ""Hl ' Aj^(fl85!B^" ^J Wl!S^i/;iYTO '^ ggr^^^ 62 ^m BHV * fflhflb 1 18% 33 9%^ Lekjinggeven i9^w 5% 18 5% Overig % % Totaal % %) De overige trainingen zijn erg divers van Inhoud, variërend van cursussen gericht op de persoonlijke ontwikkeling, veilig en gezond werken, techniek of personeelszakengerelateerde cursussen. Voor het eerst zijn er in 2012 ook voor social media vergoedingen aangevraagd en vergoed Regulier Onderwijs OFE Detailhandel wil haar kennis ontsluiten voor verschillende doelgroepen, naast werkgevers en werknemers wil zij ook het reguliere onderwijs versterken met haar kennis over de branche met als doel het ondenwijs beter te laten aansluiten op het werken in de elektrotechnische detailhandel. Daarvoor is OFE Detailhandel voortdurend op zoek naar contact met het reguliere ondenwjs. De Inzet op convenanten met het reguliere middelbare beroepsonderwijs heeft In 2012 niet tot het gewenste effect geleid. Er zijn in 2012 geen convenanten meer afgesloten en door de wisselingen van contactpersonen is het moeilijk gebleken de samenwerking vast te houden. Het onderhouden van contacten met het regulier ondenwijs vraagt om persoonlijke contacten wat erg tijdsintensief is. In 2012 heeft OFE Detailhandel er voor gekozen om prioriteit te leggen en haar tijd in te zetten op het ontwikkelen van de online kennisbank, met als doel het contact met het onderwijs opnieuw op te zoeken als de kennisbank in gebruik Is. Met de kennisbank heeft OFE Detailhandel namelijk een instrument in handen wat het ondenwijs meteen kan inzetten voor haar leerlingen. Dit maakt de toegevoegde waarde van het fonds voor het ondenwijsveld veel tastbaarder. Op 7 november 2012 heeft OFE Detailhandel de kennisbank gepresenteerd tijdens de OFE Detailhandel docentendag. Aan deze dag hebben 8 docenten deelgenomen. De eerste reacties vanuit het onderwijsveld op de kennisbank waren positief. Om deze positieve eerste reacties vast te houden is een Intensief contact met de docenten nodig. OFED Voor tdenjifiiratirrioeleinden Behorcn^^^ controleverklaring d.d... 10

13 Daarnaast heeft OFE Detailhandel in september 2012 het aanbod van het fonds en in het bijzonder de kennisbank gepresenteerd aan leeriingen van het Horizon College in Hoorn. Circa 60 leeriingen hebben de presentatie bijgewoond Innovatiebijeenkomst In het voorjaar en het najaar van 2012 hebben Innovatiebijeenkomsten plaatsgevonden die door Uneto-VNI zljn verzorgd. De thema's waren: 1. Smart Worid (4 bijeenkomsten In februari) 2. Smart media (4 bijeenkomsten in oktober) De innovatiebijeenkomsten werden ook in 2012 goed bezocht. Per avond waren er gemiddeld 70 deelnemers, verspreid over vier locaties in het tand. Deelnemers Innovatie- en Servlceclubbijeenkomsten 2012 Voorjaar 2012 "A Smart World" 26 maart maart 63 2 april 70 4 april 32 Totaal 214 Najaar 2012 "Smart Media" 1 oktober 65 3 oktober 72 9 oktober oktober 113 Totaal 317 De deelnemers zijn over het algemeen erg enthousiast. Op een aantal bijeenkomsten heeft OFE Detailhandel ook de kennisbank gepromoot door het geven van korte demonstraties voor aanvang en tijdens de pauzes. Van de innovatiebijeenkomst smart media welke in het najaar hebben plaatsgevonden heeft OFE Detailhandel een filmpje laten maken. Met dit filmpje worden geïnteresseerden die de bijeenkomst niet hebben kunnen bijwonen in 12 minuten bijgepraat over het thema. Het filmpje is via de website van OFE Detailhandel te bekijken. Naast de innovatiebijeenkomsten heeft het fonds zich ook op verschillende beurzen gepresenteerd met de kennisbank. Het fonds was aanwezig op de HON beurs in Hoevelaken in het voorjaar en najaar en op de EP beurs in aprit In Utrecht. 0FED Voor ide Behore d.d.. tificatiedoeleinden ij contrpl.eyerklaring...!..'^..';r;.'..^^.j 11

14 4. Budgetverdeling A. Verdeling fondsactiviteiten 2012 Het totale budget van OFED voor fondsactiviteiten bedroeg In 2012: Daarvan Is besteed. De verdeling naar activiteiten In de begroting was als volgt opgelxduvwj: Verdeling fondsactiviteiten 2012 I Cursusaanbod en vergoedingen voor scholing lonlwikkcicnon onlsluilen kennis Vakmanschapen Arbeidsmarkt In vergelijking met 2011 Is het percentage dat is t>esteed aan activiteiten In het kader van ontwikkelen en ontsluiten van kennis Vakmanschap en Arbeidsmarkt toegenomen van 39% (in 2011) naar 63% (in 2012). Het bestede bedrag aan cursussen en vergoedingen van cursussen en het t)estede bedrag aan Regulier ondenwijs is daarentegen flink afgenomen. Deze verschuiving Is in lijn met het vastgestelde meerjarent>eleid. 4B. Interne fraudepreventie Binnen de ondersteunende organisatie zijn, afhankelijk van de geld- en materiaalstromen, personen belast met preventiemaatregelen. Bepaling van uitvoering en feitelijke uitvoering vindt gescheiden plaats. Alle transacties kunnen alleen worden uitgevoerd na controle en afzonderiijke fiattering door twee personen. OFED Voor Identificatiedoeieinden Behoreni lij coptiojqu^ru^ijing d.d... 12

15 Resultaat 2012 en 5. begroting 2013 Jaarverslag 2012, financieel overzicht Baten Heffing Rente Bijzondere baten Lasten Bureaukosten Bestuurskosten Fondsactiviteiten; Regulier onderwijs en kennisontwikkeling Website portal Cursusaanbod en vergoedingen Vakmanschap en arbeidsmarkt Communicatie en vooriichting Sociaal fonds Begroting Weritelijk Werkelijk Totaal lasten Resultaat * De heffing scholingsverlof bedraagt sinds 2006 onveranderd 0,25%. De heffing Sociaal Fonds bedraagt 0,1% en is sinds 2006 ongewijzigd. Eigen vermogen Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Voor identificatiedoeieinden Behorejüjbij controleverklaring d.d.../w ;..:.A:;J - I OFED13-0C25 f " *-' * 13

16 Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFE Detailhandel - Jaarrekening 2012 OFED /EvB/CH/l Voor i( OFE-Detailhandel ^^^^* d.d..'. ïntlficaticdoclcinden ld bij controleverklanng * '- - -.,..

17 Inhoudsopgave; Pag ma Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht over Uitgaven naar statutaire doelstellingen 5. Grondslagen van de financiële verslaggeving Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Bestuursverklaring Bestemming saldo baten en tasten Controleverklaring OFED /EvB/CH/ Voor identificatiedoeieinden OFE-c^iNinde, Behoredfl^ij controleverklaring 2 O-"' Y' JiiWii*'» w-i; i-iifti

18 1. Balans per 31 december 2012 (na bestemming saldo baten en lasten) 31 dec e 31 dec e ACTIVA 1.1 Vorderingen op korte termijn Rekening courant Syntrus Achmea Overige vorderingen Liquide middelen PASSIVA 1.3 Reserves Reserve scholingsverlof Schulden op korte termijn Sociaal Fonds Crediteuren Overige passiva " OFED /EvB/CH/ OFE-Detailhandel Voor iderjtificatiedoelomden Behorenlrtii controleverklaring ^ A '11/ 1 '^ ' ' ' ' " ) a.u..u/,,,,,.*um;i;;*^l.i...t o

19 2. Staat van baten en lasten 2012 Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2011 BATEN 2.1 Heffing werkgevers 2.2 Intrest 2.3 Overige baten O O O Totaal baten LASTEN 2.4 Bureaukosten 2.5 Bestuurskosten Fondsactiviteiten; Regulier ondenwijs en kennisontwikkeling Cursusaanbod en vergoedingen Vakmanschap en art>eidsmarkt Communicatie en vooriichting Uitkering Sociaal Fonds Totaal tasten Saldo baten en lasten Bestemming saldo baten en lasten Reserve scholingsveriof OFED /EvB/CH/19.4,2013 Voor idantificatiedoelcinden OFE-D«aittiandei gehorj^ bij controleverklaring d.d...! ^

20 3. Kasstroomoverzicht over 2012 Saldo baten en lasten Mutatie vorderingen op korte termijn Mutatie schulden op korte termijn Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middeten Liquide middelen 1 januari O O O O Liquide middelen 31 december Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 0FED /EvB/CH/l Voor idantificatiedoelcinden OFE-Detailhandel BehoreAttblj controleverklarlnq j j ^\] '«- I - : - ^ 5 O.a y iiuih.f^.i.^,,^

21 4. Uitgaven naar statutaire doelstellingen Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 a. Het verrichten van scholingsactiviteiten en ontwikkelingswerk t.b.v de werknemers en werkgevers ten einde de employability van werknemers te vert)eteren b. Het bevorderen en stimuleren van de opleiding ten behoeve van de electrotechniek c. Bevorderen van bij, her, na en omscholing van werkgevers en werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn d. Het verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor gehandicapten en werklozen dmv het aanbieden van vakopleidingen ter vervulling van vacatures in de electrotechniek e. Het bevorderen van arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak en blijvende paticipatle van mannen en vrouwen. f. Onderzoek naar het t>etang van (nieuwe) technologische ontwikkelingen op het vakgebied g. Het verrichten van en informeren over het ontwikkelen van beleid op bedrijfs en sectorniveau in de electrotechniek h. De inzet van adviseurs die voorilchting kunnen verstrekken op het gebied van scholing, vorming, arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de elektrotechniek O Totaal nb: het bevorderen van blijvende arbeidsdeelname van zowet mannen als vrouwen is uitgevoerd als een geïntegreerd onderdeel van de doelstellingen a en c. Derhalve is voor 2011 en 2012 geen seperate uitgave naar doelstelling e opgenomen. OFED /EvB/CH/ OFE Detailhandel 2012 Voor identificatiedoeieinden [ichorvid bii controleverklaring ^ d.d. ' I > 11 # 11

22 5. Algennene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaan/erslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening Is opgesteld in euro's. Financiering van de activiteiten De financiering van de activiteiten geschiedt door aan de jaarioonsom gekoppelde bijdragen van werkgevers in de bedrijfstak. Waarderingsgrondslagen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. Baten en lasten De baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zljn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke veriiezen die hun oorsprong vinden voor het verslagjaar, worden In acht genomen Indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Saldo baten en lasten Het saldo baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten uit heffingen en Interest en anderzijds de kosten en andere lasten over het jaar. Voor idantificatiedoelcinden OFE-Detailhandel Behorefcd bij,controjevedclarlnq., OFED /EVB/CH/ H H /Ti/ 1 '. ' T ^ 7 '^ ^ " " IM lij ;jii.;.7."."..

23 Toelichting op de balans 31 dec dec Vorderingen op korte termijn Rekening courant Syntrus Achmea Nog te ontvangen heffing bij werkgevers per 31 december Overige vorderingen Intrest Vooruitbetaalde bedragen Totaal vorderingen op korte termijn Liquide middelen ABN Amro Private Banking rek.nr ABN Amro k)estuur reken ing nr Rekening courant ING bank Totaal liquide middelen De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting. OFED /EVB/C H/ Voor identificatiedoeieinden OFE-Detaihandei BchordEkl bij controleverklarino d.d...rllf.,.,,,^;;,:i,vi 1 : -

24 1.3 Reserves 31 dec dec Reserve Scholingsverlof Stand per 1 januari Saldo baten en lasten boekjaar Stand per 31 december Deze reserve staat ter beschikking van het bestuur. De besteding moet passen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting. 1.4 Schulden op korte termijn Sociaal Fonds Saldo per 1 januari Afdracht * Dotatie dit boekjaar Saldo per 31 december * Dit zijn de afdrachten over het voorgaande boekjaar, berekend aan de hand van de Ingediende verantwoordingen inzake de bestedingen. Voor idflftificatiedoeleinden OFE-DetallhancJel ndel n^u^.iam.- *. i t i O U,,,.i,i^,.^,.\i*^... OFEoi3 oo3i/eve/ch/i9.4,2oi Bcïhoredfllbij controleverklanng 9

25 31 dec dec Crediteuren Crediteuren Overige passiva Te betalen posten Accountant, inzake jaarrekening Niet in de balans opgenomen verplichtingen Vennootschapsbelasting In 2003 is door de belastingdienst een onderzoek gestart naar de belastingplicht van OFE-Detailhandel Inzake vennootschapsbelasting. Over de jaren zijn door de inspectie aanslagen opgelegd. Tegen deze aanslagen is door het bestuur bezwaar ingediend. Gedurende de jaren 2007 t/m 2010 kreeg OFE-detailhandel de gelegenheid de reserve af te bouwen. InmkJdels is het overieg met de belastingdienst weer gaande. Insteek: geen aanslag over het verieden en een afspraak voor een controleformat naar de toekomst. Door onverwachte toename van de loonsomheffing, ondanks de recessie. Is in 2012 de resen/e gestegen. Voor 2013 Is hierom een extra ontwikkelbudget voor digitalisering Ingezet. OFED /EvB/CH/19.4,2013 OFE-Detailhandel tificatiedoeleinden bij controleverklaring io > III I tt ;tj. i:-...b i.j^^'k

26 Toelichting op de staat van baten en lasten 2.1 Heffing werkgevers Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2011 Heffing scholingsveriof (egalisatie) Heffing Sociaal Fonds 0,25% 0.10% Door de Inning van oude vorderingen Is de heffingsopbrengst hoger dan begroot. 0,35% Intrest Overige baten 2.4 Bureaukosten Kantoortcosten Internetaansluiting Website Accountantskosten Fiscaal / Juridisch advies (adviezen Inzake vennootschapsbelasting) Administratiekosten Syntrus Achmea (hogere incassokosten debiteuren) Administratiekosten OTIB Beleidsdag / beleidsontwikkeling Diverse kosten / diensten derden Bestuurskosten Vacatievergoedingen OFED /EVB/CH/ Voor idortificatiedocicinden OFE-Detailhandel Bchordbk bij controleverklarino jj ^ /Iff *.:-;.. a 11

27 2.6 Fondsactiviteiten Werkelijk 2012 Begroting 2012 Werkelijk Regulier onderwijs en kennisontwikkeling Kennisbank Wiki Kennisbank Kwaliteit ondenwijs Docentennetwerk en deskundigheidsbevordering Cursusaanbod en vergoedingen Cursussen open inschrijving declaraties scholing Actualiseren cursusmateriaal Bedrijven hebt)en minder dan verwacht gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheden Vakmanschap en art>eidsmarkt Onderzoek en analyse Innovatie club Digit. Module (E learning) Begeleiding / ondersteuning door derden Communicatie en voorlichting Nieuwsbrieven / beeldbank Begeleiding projecten Cursusbrochure Aanpassingen website OFED /EvB/CH/ OFE Detailhandel 2012 tificatiedoclcinden bij controleverklaring li 1 O. li~k.«l. -,..'1

28 Bestuursverklaring De jaarrekening 2012 is in de bestuursvergadering van 13 mei 2013 door het t>estuur vastgesteld..w. Bemsen Voorzitter J.W.A. Post 'endnameester Woerden, 13 iti Bi 2013 OFED /EVB/CH/ OFE-Detailhandel entificatledoeleinden d bij controleverklaring ii^k^a. l'.-.s.^!..».>.j 13

29 Overigegegevens Bestemming saldo baten en lasten Het saklo van de baten en lasten over het boekjaar 2012 wordt aan de reserve scholingsverlof toegevoegd. Voor id^tificaticdoelcinden l^tif OFE-DeteHhandei BehorenJ )bij controleverklaring OFED /EVB/CH/ J J f W.,.,. -,. - 14