Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Overige gegevens O Resultaatbestemming O Controleverklaring

Transcriptie

1 1 Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarverslag 213 Jaarrekening 213 Overige gegevens O Resultaatbestemming O Controleverklaring Voor identificatiedoeieinden Behorend bij rontroleverklaf' d.d..!9me.l2t4-4^

2 stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFE Detailhandel statutair gevestigd te 's-gravenhage Jaarverslag 213 Voor identificatiedoeleinden ƒ Behorend bij cptór.qipyerklari MEI214 fp L

3 Inhoudsopgave 1. Statutaire doelstellingen (betrekking op 213) 3 2. OFE Detailhandel bestuurlijk 3 3. Realisaties Website Kennisbank PZ online B-learning Effectief verkopen Arbeidsmarktonderzoek Open inschrijfcursussen Vergoedingsregeling Regulier onderwijs Innovatiebijeenkomsten Budgetverdeling A. Verdeling fondsactiviteiten B. Interne fraudepreventie Resultaat 213 en begroting Pagina Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklariric

4 Inleiding Het hierbij aangeboden verslag heeft betrekking op dejaarrekening 213 van de Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel - OFED. 1. Statutaire doelstellingen De stichting heeft ten doel: a. Het verrichten van scholingsactiviteiten en ontwikkelingswerk ten behoeve van de werknemers en werkgevers ten einde de employability van werknemers te verbeteren. b. Het bevorderen en stimuleren van de opleiding ten behoeve van de elektrotechniek. c. Bevorderen van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn. d. Het verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor gehandicapten en werklozen door middel van het aanbieden van vakopleidingen ter vervulling van vacatures in de elektrotechniek. e. Het bevorderen van arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak en blijvende participatie van mannen en vrouwen.* f. Onderzoek naar het belang van (nieuwe) technologische ontwikkelingen op het vakgebied. g. Het verrichten van en informeren over het ontwikkelen van beleidsactiviteiten op bedrijfsen sectorniveau in de elektrotechniek. h. De inzet van adviseurs die voorlichting kunnen verstrekken op het gebied van scholing, vorming, arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de elektrotechniek. * Deze doelstelling komt bij de volgende statutenwijziging te vervallen. Er zijn geen activiteiten meer in dit kader verricht. OFED verstrekt geen subsidies. Dit is principieel beleid. 2. OFE Detailhandel bestuurlijk Bestuurssamenstelling De heer R.W. Bernsen, voorzitter De heer A.P.J.M. van Hooff Mevrouw C.M.P. Huntjens De heer P.M.L.W. Lamers De heer J.W.A. Post, penningmeester Uneto-VNI Uneto-VNI CNV Dienstenbond FNV Bondgenoten Uneto-VNI Bestuurswisseling Er heeft in 213 een bestuurswisseling plaatsgevonden. Per 22 maart 213 heeft mevrouw Huntjens van CNV Dienstenbond haar functie neergelegd. Zij is per 1 april 213 opgevolgd door de heer A. di Giacomo Russo. Collectieve arbeidsovereenkomst De algemeen verbindend verklaring ten aanzien van de CAO voor OFE Detailhandel is op 23 januari 29 In de Staatscourant aangekondigd. Looptijd algemeen verbindend verklaring: 1 januari 29 tot en met 31 december 213. Heffing 213 Heffing scholingsverlof De heffing scholingsverlof is per 1 januari 213 onveranderd vastgesteld op,25%. Heffing 213 Scholingsverlof,25% Sociaal Fonds,1%,35% Voor identificatiedoeieinden ^, Behorend bij controieverklaring] d.d....ij.me

5 De prognose heffing 214 is onduidelijk omdat bij ontbreken van een CAO en AW geen heffing plaats zal vinden. Een beperkt activiteitenplan zal worden gestart met bekostiging uit de reserve. Vennootschapsbelasting In 23 is door de belastingdienst een onderzoek gestart naar de belastingplicht van OFE Detailhandel. Over de jaren zijn door de inspectie aanslagen opgelegd. Tegen deze aanslagen is door het bestuur bezwaar ingediend. Sindsdien zijn met de inspectie een aantal informele gesprekken gevoerd om te bezien of de impasse ten aanzien van de fiscale positie van OFE Detailhandel doorbroken kon worden. Eind 213 is met de fiscus een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij het OFED is toegestaan een onbelast vrij besteedbaar eigen vermogen te hebben tot een maximum van 7.. Bij overschrijding ontstaat belastingplicht. De definitie van eigen vermogen laat ruimte voor apart geoormerkte middelen. Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in 213 vijfmaal vergaderd. Vergadering 18 februari 213 Besproken onderwerpen: - Voorlopig financieel overzicht Jaaroverzicht realisaties Analyse gebruik cursussen en vergoedingen Rapportage voortgang ontwikkelingen - Verkenningen arbeidsmarktonderzoek Beleidsmiddag 8 april 213 Besproken onderwerpen: - Brede arbeidsmarktverkenningen - Huidige activiteiten en toegevoegde waarde van OFE Detailhandel voor de sector - Voortgang Kennisbank - Onderdelen uit het huidige beleidsplan OFE Detailhandel 2.. in relatie tot de conclusies uit de uitvoeringsprogramma's - Conclusies voor de toekomst Vergadering 13 mei 213 Besproken ondenrt/erpen: - Bespreken jaarrekening 212 en jaarverslag Vaststellen jaarrekening 212 en jaarverslag Rapportage voortgang activiteiten Vergadering 7 oktober 213 Besproken onderwerpen: - Rapportage voortgang ontwikkelingen - Financieel overzicht per 15 september Eerste opzet begroting Voorstel activiteitenplan Voorstel fiscus - Besteding overschot sociaal fonds - Opheffing HBD en doorstart Stichting Opleidingsfonds Detailhandel - Notitie Syntrus Achmea betreffende definitie premieplichtig loon - Voorstel vergaderdata Voorstel bestuursagenda 214 Voor identificatiedoeleinden Behorend bij co,ntro!everk!arind d.d,j.s,.mei

6 Vergadering 9 december 213 Besproken ondenwerpen: - Rapportage voortgang ontwikkelingen en activiteiten - Financieel overzicht per 25 november Vaststellen activiteitenplan 214 en begroting Algemeen verbindend verklaring per 1 januari Definitief voorstel vaststellingsovereenkomst met de fiscus inzake vpb plicht - Sectorplan detailhandel en deelplan OFE Detailhandel 3. Realisaties 213 OFE Detailhandel heeft de ambitie om kennis te ontwikkelen en te ontsluiten voor de bedrijfstak op het terrein van vakmanschap en arbeidsmarkt. Om deze ambitie te realiseren heeft OFE Detailhandel in 213 de transitie naar een meer digitaal fonds verder doorgezet. Naast het aanbieden van open inschrijfcursussen en het uitvoeren van een vergoedingsregeling voor de scholing van werknemers, heeft OFE Detailhandel zichtbare stappen kunnen zetten in het verbreden van haar digitale kennisaanbod om daarmee een groter bereik te realiseren Website Ook in 213 is de website actueel gehouden met nieuwe nieuwsberichten, het actuele cursusaanbod en nieuwe arbeidsmarktinformatie. Van het arbeidsmarktonderzoek is een tweetal digitale brochures op de website geplaatst. In de tweede helft van 213 is daadwerkelijk een start gemaakt met een maandelijkse e-nieuwsbrief. Iedere maand ontvangen de abonnees een nieuwsbrief van OFE Detailhandel met daarin gemiddeld vijf nieuwsitems. Ondenwerpen in de nieuwsbrief zijn: nieuwe content in de kennisbank, promotieacties, cursussen, nieuwe opleidingen, innovatieavonden en andere bijeenkomsten. Aanvankelijk was het aantal abonnees op de nieuwsbrief beperkt. Het aantal bleef steken rondom de 1 lezers. Medio 213 is de vraag of je ook de nieuwsbrief wilt ontvangen gekoppeld aan het registratieformulier van de kennisbank. Eind 213 ging de nieuwsbrief per uit naar ruim 2.5 geregistreerde gebruikers van de kennisbank. Onderzoek laat zien dat van de verzendlijst circa 52% de nieuwsbrief ook bewust ontvangt. Van deze groep geeft ruim 9% aan de nieuwsbrief vluchtig dan wel uitgebreid te lezen\ De bezoekersstatistieken van de website zijn in 213 nagenoeg verdubbeld ten opzichte van 212. De introductie van de nieuwe kennisbank en de nieuwe e-nieuwsbrief hebben daarin waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. Bezoekers website ,16% 54,55% 44,24% 47,16% De meest bezochte pagina's na de homepage waren: 1. Scholing en ontwikkeling 2. Arbeidsmarkt 3. Nieuws De meeste gebruikers vonden OFE Detailhandel direct of via de zoekmachine google. ^ Evaluatieonderzoek onder gebruikers kennisbank december 213 Voor identificatiedoeieinden Behorend bii controieverklaring d.d.m,m.\im...hj

7 3.2. Kennisbank OFE Detailhandel heeft de ambitie om als relatief klein fonds zo veel mogelijk werkgevers en werknemers in de branche te ondersteunen op het terrein van het ontwikkelen van vakmanschap. De belangrijkste stap die daarin in 212 is gezet is het ontwikkelen van een volledig nieuwe online kennisbank. In deze kennisbank is actuele productinformatie over het assortiment van de elektrotechnische detailhandel te vinden. Informatie over de nieuwste producten, de werking van producten en de achterliggende techniek. Ook zijn verkooptips per productgroep opgenomen die verkopers helpen om de producten als professional te verkopen. De kennisbank kan gebruikt worden: als lesmateriaal, om kennis op te frissen of als naslagwerk. Via de toetsmodule is het mogelijk om de kennis over het assortiment en de techniek zelf te toetsen. Na het behalen van een toets ontvangt de werknemer een certificaat. Naast productkennis is in 213 een viertal nieuwe thematische modules aan de kennisbank toegevoegd. Dit betreffen de thema's: Duurzaamheid, Smart media. Consumentenrecht en Tillen. De modules Duurzaamheid en Smart media zijn in opdracht van OFE Detailhandel ontwikkeld. De modules Consumentenrecht en Tillen zijn overgenomen en op maat gemaakt voor de kennisbank. Producten OFED Kennisbank: Verbeter je kennis Thema's Witgoed Bruingoed Oc zo'ii'. nsdf proouciirifoimci!-:; le-smaierib::!. vfrkoopiïpï o: eon. ennisupcaie over tii:i s-soriiniïriiviri a ^le^nrciecri'iiscrt'? cleïsiihsfio-r' De OFEO ri^nnisdir.t: n::h; rjcho'c iea^r-sr, -jte vv^r:ca3n'i i:. in üi iiiwsoiio'imirj,^ d^i-siif^dfide! c' liivrvoc-r in uci^iiciirig is. 'I''? Kennisi3=rii: i; onsm-inki-lij'-; e;i :;3vsioDjef1irvr ^riformaiiè >a luipijp proquctrn Op ivi'ogie biijvrri vèn nirir.v? ov?r f^nriiï D-SIK- Meiij je dan aan ; : <: { nieuasoriet. Behaal een certificaat Blj cl:vèi;.l- ocf^ïfdeier! -urs t lo^tivn doèn Gthi.itu'"-' Oir-. nedjf v^n?r(:e-nd ir< ; I Duurzaamheid t Smart media Consumentenrecht LiLOü om iü^is=ri Kunneri rnsi'.en most Sinntaii^} registreren ii-ilos5rn. Gezocht: een scherpe bhk ;5 ; Technologie Telecom L-.-:.T5T GP.-WaGDE PAGil!A'S Voor identificatiedoeleinden Behorend bii contrgleverklarinql d.d ,mei 214 i

8 Het aantal bezoekers van de kennisbank is in 213 enorm toegenomen ,8 8,46 8:54 5:51 68,58% 66,86% 45,84% 51,77% Om gebruik te kunnen maken van de toetsmodule in de kennisbank, moeten bezoekers zich registreren. Ook het aantal registraties is in 213 enorm toegenomen. Op 31 december 213 telde de kennisbank 4.77 geregistreerde gebruikers (eind 212 waren dat er 1.23) en zijn er (eind 212 waren dat er 65) certificaten uitgereikt. Een analyse van de registraties en toetsen laat het volgende beeld zien: Individuele registratie 31% 14% Registratie via bedrijf 69% 86% Bedrijfsoort GWB 64% 8% Industrie 8% Inkoopcombinatie 28% 18% School 2% ^ Nieuwe bezoekers = bezoekers die de website voor het eerst hebben bezocht. Google Analytics meet dit aan de hand van cookies en wanneer een cookie nog niet bekend is zal Google Analytics deze bezoeker aanmerken als een nieuwe bezoeker De gemiddelde termijn voor een cookie is 3 dagen, waarbij je na de periode van deze 3 dagen weer kan worden aangemerkt als een nieuwe bezoeker Wanneer een bezoeker regelmatig de cookies venwijderd geldt deze regel echter niet. Doordat de cookie is venwijderd wordt deze persoon bij het volgende bezoek namelijk weer als nieuwe bezoeker aangemerkt in Google Analytics. ^ Bounchepercentage = het percentage bezoeken waarbij slechts één pagina wordt bekeken voordat de bezoeker de site weer verlaat. Dit wil zeggen dat een persoon direct na het bezoeken van de website, zonder verder te klikken vanaf de instappagina, de website weer verlaat. In veel gevallen is dit een teken dat de pagina niet aansluit bij de verwachting van de bezoeker. Een bouncepercentage tussen 4 en 6% is over het algemeen normaal voor een website. Voor identificatiedoeleinden n Behorend b i gof^ig9l2'()'f^rkiarinki d.d.

9 Toets met aantal behaalde certificaten Totaal Geluid Camera's Beeld Personal Computers Spelcomputers & multimedia Telecom Verlichting Kleinhuishoudelijke artikelen Groothuishoudelijke artikelen Personal Care artikelen Consumentenrecht Duurzaamheid 7 7 Smart Tillen In december 213 heeft OFE Detailhandel een evaluatie-onderzoek (=nulmeting) laten uitvoeren onder de gebruikers van de kennisbank. Dit vragenlijstonderzoek laat de volgende resultaten zien: 68% van de respondenten is tevreden dan wel zeer tevreden over het aanbod van kennis in de kennisbank. De meeste respondenten gebruiken de kennisbank met als doel om de productenkennis bij te houden, als naslagwerk of om een certificaat te behalen. 74% van de respondenten heeft een of meerdere toetsen gemaakt. De meeste respondenten gebruiken de kennisbank zowel thuis als op het werk. De kennisbank wordt voor 97% op een vaste PC of laptop benaderd. Respondenten geven de verschillende modules in de kennisbank het volgende rapportcij er:, Producten H Duurzaamheid Smart C-recht Tillen Voor identificatiedoeleinder Behorend bij controleverkla ir 2 d.d....(j.mêi.ei

10 3.3. PZ online Naast de kennisbank is in 213 ook begonnen met het actualiseren van de inhoud van PZ online en is gestart met het ombouwen van PZ online naar een nieuwe omgeving. Er is gekozen om voor PZ online gebruik te maken van dezelfde ICT infrastructuur dan de overige websites van OFE Detailhandel. Ook is er een nieuwe vormgeving ontwikkeld. In 214 wordt dit afgerond en wordt de oude PZ online omgeving verruild voor de nieuwe PZ online, waarin het ook mogelijk is een toets te maken en een certificaat te behalen. O P E D pz online,typ hiet uw ;oe]io(id(acht Q. Toeü S3 Volg ons Ahüuö-en Welkom bij PZ online Uv.' coacit in leidinggeven en tiet begelekien van medewerkers en leerlingen Leiciniigeven. sn <ius ock net D4ge<eiden van rn«as'.v&i^.ets «n leenmgen. ls een aanuiflte, maar pinige laak U moet ir.ï meöe'.ïerters en leenmoen niei alleen laten ien noe (te insane.veru rn de pfaktjfc, maar ook üax de sleorotecnnucne JelaJhandel 33n:t^eU;k en Intefessani u om in te wetken. Daamaa;! nioet u veisch:benoe vaatt^hedsn op psfsoneelsgeined on«t de b-.* hetaso, ;oas nei ',ver.'en en he; vcefen van beoofdehnflsosicekken >'BegeleKien en:beoortjelen Ondersteur.ing en inspiratie Cïe:uVk)g noett u nel allemaal niet ab?en le deen. Voor leed ngen biedt Ce schoo) ykletsleuning én u kunt terecht cp PZ Cnl.ne. En ook oor n-^dsivertiers J.wil u voot nfontiaae. 3cn:ergronden. oelenltigen en tesien lerechl bij?z Online. 1 '. oot insdlralis coot colega-oiaches '.'.'fliem van Hanegem sn Henk Gemsei, Oc site sfoict gefegeid bwe-.'.erm en 3an;svy)c. Hi;t u iniorma!.^? LS3i net v.eicni ^ 6 Hoe ;ai ik r-iei zeggen? Koït je: -t minuten Laat te zien Kfl.q ser. s.-el weocht van ate inloftttaae ie dere 5.:e is ö Klen neer 1 Het bereik van PZ online is echter nog beperkt. Dit komt mede doordat ervoor is gekozen nog geen bekendheid te geven aan en te werven voor PZ online voordat de nieuwe PZ online gereed is. Dit staat gepland voor tweede kwartaal B-learning Het nieuwe verkopen Naast de kennisbank met online productkennis is OFE Detailhandel in 213 gestart met het ombouwen van het theoretische deel van de open inschrijfcursussen Effectief Verkopen (verkopen basis, verkopen gevorderden en verkopen master) naar een e-learning. Het ontwerp voorziet er in dat een cursist eerst een online toets maakt wat het instap niveau van de cursist bepaald (basis, gevorderd of master). Daarna kan de cursist op eigen niveau eerst een e-learning volgen. Deze e-learning behandelt de theorie van het verkoopvak en zet met huiswerkopdrachten aan tot een eerste reflectie op het eigen handelen. Na afronding van de e-learning zal de fysieke cursus plaatsvinden waarin de praktijk centraal staat. Eind 213 is de ontwikkelingsfase afgerond en begin 214 gaat de e-learning online. Voor identificatiedoeleinde; Behorend bij controieverkl rgng d.d. # ME

11 O F E D e-learning O.i;il'4Gi. :S OMWUKEllHCSfOhDS VOO. Dt CLC.r.orECM.ISCHE OEr.lü^.KOIL Chants! Ilijhuis is ino^ooi:» UT Welkom bij de digitale cursus 'De Nieuwe Verkoper' ui lifi ooi' Uiige; n n33i 'Je ïig.niü? OPSU.Al! cuaf.ilu!teil 3.5. Arbeidsmarktonderzoek In 213 heeft OFE Detailhandel een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren waarin de ontwikkeling van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de elektrotechnische detailhandel in beeld is gebracht. Op basis van het werkgeversbestand en het werknemersbestand van Syntrus Achmea, is een analyse gemaakt van de kengetallen van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Deze kengetallen zijn vergeleken met de kengetallen van 211, 212 en de CPB cijfers en is gebruik gemaakt van het Hermes 212 bestand dat door het HBD beschikbaar is gesteld. Daarnaast heeft OFE Detailhandel een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de in-, door- en uitstroom van personeel. Hiervoor is een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Van de resultaten is een tweetal brochures (volledige versie en een korte versie) in PDF formaat gemaakt. Beiden zijn te downloaden vanaf de website van OFE Detailhandel. Ook hebben de resultaten van het onderzoek in de nieuwsbrieven gestaan. OFED SfLEtDÏSGS- LS OhTWrKKCLlNGSrOKDS voos DE tltk-borechnlïchi DETAILHA.SOEL Aanmelden nieuivsbrief O Vdg ora Arbeidsmarktmonitor " De biöiichc-» Arbeidsmarkt h'oe 21=1 de üfdsidsrtifiiln vun el^kirrjf5cliiiici:lu= d5iaimandei ( TD) onjir> Eü v.-ji betekent dnl vnor tkidiijv'iii er. voer tiün (.lanlroriionds) vvi2rknetn ;r5'> voor üö branair; OFEO 133! j.ïarlijkï esn aioeicismsiklonijer,xak uir.'oc-ien v.^nfl;-.?l?ktiot?c)iniich8 rtcteilhnr.cfel 'CTO':- -t arb::kl3misiktrronii3f vrr. orco oooa! 'r.;icn;!s OEVC.T :n ist fer.m^rityn. (ie -iriivang $n «onr.'-iklceüüö^n v?n grdoi'jïürirv.-i ïn HTD M^i or.ómzo-iv. HQ'SW.SI UI: si'ii anaivjt.' viir: Ci^üJian'.!-: beüan'it-'n ^isn an'.xn-. faü5r,tij;ionc!-;r7f:k «r;l in opü'racti; vnn Of~ti ls uito^i'el onder vtm^.üévai en Werkgevers optimistisch over werkgelegenheid en ontwikkellingsbergidheid van werknemers ig=d!r=.i;ico 1 ini\2(}\2)\nir\--filq\2li rr ==R online onasrioskslssu ov3f :fi-. t!oor- cn uiistroom aegevc-n Lees mesr (PDF; ' Volledig beficht Daling aantai werknemers en werkgevers zet door Voor identif icatiedoeleinderf Behorend.bij controleverkladbt^ 1

12 3.6. Open inschrijfcursussen In 213 is het aanbod van cursussen geactualiseerd en zijn zes nieuwe cursussen in het aanbod opgenomen. Daarvan zijn er vier ook daadwerkelijk uitgevoerd. Voor twee cursussen bleek het animo te gering. Aantal deelnemers Het totaal aantal deelnemers dat aan een open inschrijfcursussen heeft deelgenomen, is iets minder dan in 212. In 213 hebben 126 medewerkers deelgenomen aan een open inschrijfcursus; in 212 waren dat er 149. Cursusaanbod 213 Cursussen Cursisten Elektrische aansluitingen in ruimtes met vocht ( dag) Leidinggeven en motiveren (3 dagen) 2 21 Ontwikkel je social media-strategie (1 dag)* Linkedin voor ondernemers (1 dag)* 1 3 Facebook voor ondernemers (1 dag)* 1 5 Introductie multimedia en netwerktechnologie (,5 dag)* Praktische installatie thuisnetwerken (1,5 dag)* 2 19 Installeren en configureren van data, domotica en 2 14 multimedianetwerken (3 dagen)* Ziekteverzuimbegeleiding (1 dag) 1 1 Effectief verkopen - masterclass (2 dagen) 1 4 Effectief verkopen - gevorderden (2 dagen) 1 4 Effectief verkopen - basis (3 dagen) 2 17 De ambassadeur van uw bedrijf (2 dagen) 1 7 Klachtafhandeling (1 dag) 2 19 Totalen * Nieuw in het aanbod Alhoewel de open inschrijfcursussen vooral voor het MKB bedoeld zijn, hebben we in de afgelopen jaren gezien dat de meeste deelnemers afkomstig zijn van de Groot Winkel Bedrijven (GWB). In 213 is de verhouding tussen deelnemers van het GWB en het MKB echter veranderd. Er hebben voor het eerst net zoveel deelnemers uit het MKB deelgenomen als uit het GWB. Vooral de nieuwe cursussen zijn populair gebleken binnen het MKB. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controieverklar n\ 11

13 Cursus Preventie en omgaan met winkelcriminaliteit < 'f ' - - Klachtenafhandeling en consumentenrecht De ambassadeur van uw bedrijf raalïtall GW GWB MKB :nemer 'rvemer-4 B MKB GWB MKB S m 4% 6% 56% 44% 4% 6% 1 % 16 44% 56% ft*' r» *,ï i 8% 2 57% 43% Effectief verkopen Basis,,19 32% 68% 58% 42 82% 18% Effectief verkopen 15 47% 53% i^'i^i-'-l 59% 41% 5% 5% Gevorderden Effectief Verkopen 12 67% 33% 86% 14% 1^ 33% 67% Masterclass Leidinggeven, 24 56% 44% 83% 17 95% 5% motiveren en coachen Commercieel, creatief schrijven en 2 5% 5% 4% 6 productpresentatie Elektrische aansluitingen in ruimtes met vocht Personeelszaken in detail H,ia 87% 13% 82% 18% 1% % / ' 3, 67% 33% 67% 33 Omgaan met agressie 93% 7% 4% 6 Ziekteverzuimbegeleiding Facebook voor ondernemers Linkedin voor ondernemers Installeren en configureren van data, domotica en multimedia Praktische installatie thuisnetwerken 14 86% 14% 9% 1 1% % 2% 8% - % 1% M 13% 87% 16% 84% Totaal % 39% 7% 3% 5% 5% Voor identificatiedoeleinder Behorend bij controieverklarir d.d...,,jj,m.2öt4 ^ 12

14 De meeste deelnemers aan de cursussen zijn verkoopmedewerkers en technisch medewerkers. 3% 25% ' 2% 15% Z8%' H Verkoper m Technisch mdw O Leidinggevende ii Bezorger B Buitendienst mdw 1% 5% r % ^ 6%. 6% 6% ; 2% 1% 1% m Eigenaar Helpdesk/service mdw ~j Commercieel mdw Administratieve mdw De open inschrijfcursussen worden geëvalueerd via een kwaliteitsonderzoek onder deelnemers. Na afloop van iedere cursus is aan de deelnemers gevraagd een beoordelingsvragenlijst in te vullen. Het gemiddelde rapportcijfer dat cursisten in 213 aan de cursussen gaven was 7,7. Deelnemers zijn over het algemeen zeer tevreden over de manier van lesgeven van de docenten (97%). e Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over het gebruikte lesmateriaal (86%). Over het algemeen is men tevreden over de verhouding tussen theorie en praktijk. De meerderheid (8%) van de deelnemers zou collega's aanraden de betreffende cursus te volgen. 16% twijfelt hierover. 79% van de deelnemers denkt dat men in de dagelijkse praktijk (heel) veel aan de cursussen heeft Vergoedingsregeling Naast het aanbieden van een aantal open inschrijfcursussen kende OFE Detailhandel ook in 213 een scholingsbudget-regeling. Vanuit deze regeling kunnen bedrijven die zelf scholing voor werknemers organiseren, een vergoeding krijgen. Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor de Groot Winkel Bedrijven (GWB) en Samenwerkingsverbanden (SWV). De scholingsbudgetregeling is als volgt: het bedrijf dient te zijn aangesloten bij OFE Detailhandel; bij twaalf of meer cursisten is de vergoeding maximaal 6 per cursusdag of twee dagdelen; bij minder dan twaalf cursisten is de vergoeding 5 per cursist per cursusdag of twee dagdelen; de betaling van een vergoeding wordt in mindering gebracht op het scholingsbudget 211. Dit budget bedraagt 5% van de heffing (,25% van de loonsom) die bedrijven aan OFE Detailhandel betalen. In 213 bedroeg het te besteden budget voor vergoedingen aan GWB en SWV gezamenlijk Daarvan is circa 7% ( ) in 213 daadwerkelijk uitgekeerd aan het vergoeden van cursussen van GWB en SVW. In 212 en 211 zijn respectievelijk 42% en 39% van het beschikbare budget uitgekeerd. In 213 zijn de uitgekeerde budgetten sterk gestegen. Er is meer gebruik gemaakt van de vergoedingsregeling dan de jaren ervoor. Een Voor identificatiedoeieinden Behorend bij controleverklafir^ d.d...^,a..^,^,214-,..,ik/f 13

15 intensivering van het contact met de bedrijven in het kader van de kennisbank en de economische crisis hebben hienn mogelijk een rol gespeeld. Percentage van het budget dat is uitgekeerd aan GWB en SWV-bedrijven % % 213 7% In de GWB en SWV hebben medewerkers met gebruik van de vergoedingsregeling een cursus of training gevolgd De inhoud van de cursussen en trainingen die in 213 zijn gegeven, is grotendeels vergelijkbaar met voorgaande jaren. De drie meest voorkomende cursussen/trainingen zijn: verkooptrainingen, trainingen bedrijfshulpvertening en cursussen leidinggeven. Ten opzichte van de voorgaande jaren is de verhouding in 213 wel veranderd. Er is een behoorlijke stijging van het aantal medewerkers dat een vergoeding heeft aangevraagd en gekregen voor een BHV-cursus of training Regulier Onderwijs OFE Detailhandel wil haar kennis ontsluiten voor verschillende doelgroepen. Naast werkgevers en werknemers wil zij ook het reguliere ondena/ijs versterken met haar kennis over de branche met als doel het onden^/ijs beter te laten aansluiten op het werken in de elektrotechnische detailhandel. Daarvoor is OFE Detailhandel voortdurend op zoek naar contact met het reguliere onden^/ijs. In 213 heeft OFE Detailhandel op verschillende manieren getracht het contact met het onderwijs te zoeken. Via online oproepen, mailings en bezoeken is aandacht gevraagd voor de nieuwe online tools van OFE Detailhandel voor het ondenwijs. Helaas heeft dit niet geleid tot een intensivering van het contact met het MBO. Er is een aantal docenten en leerlingen die OFE Detailhandel volgen en gebruik maken van de kennisbank in het kader van het ondenwijsprogramma, maar dit aantal blijft vooralsnog zeer beperkt Innovatie- en serviceclub bijeenkomsten en workshops Het nieuwe Verkopen In het voorjaar en het najaar van 213 hebben innovatie- en serviceclubbijeenkomsten plaatsgevonden die door Uneto-VNI zijn verzorgd. De serviceclubbijeenkomsten worden in samenwerking met de Technische Installatiebranche georganiseerd. De verschillende bijeenkomsten werden ook in 213 goed bezocht. Deelnemers Innovatie- en Serviceclubbijeenkomsten 213 Voorjaar 213 Innovatieclub "De nieuwe klant" 18 maart maart maart 3 26 maart 17 Totaal 93 Voor identificatiedoeleinden Behorend bii controieverkla'finq d,d..,. ibmbi2m...:m... 14

16 Voorjaar 213 Serviceclub "Smartphone en tabletreparaties " 18 maart maart maarti maart 35 Totaal 194 Najaar 212 Innovatie- en serviceclub 7 oktober 65 8 oktober oktober oktober 93 Totaal 419 Van de innovatie- en serviceclubbijeenkomsten zijn filmpjes gemaakt. Deze zijn via de website van OFE Detailhandel te vinden. Ook is er in de nieuwsbrieven aandacht aan besteed. Naast de innovatie- en serviceclub bijeenkomsten heeft de elektrotechnische detailhandelbranche (i.e. OFE Detailhandel) ook samen met de mode-, wonen- en sportbranche in oktober 213 een drietal workshops georganiseerd over het thema: Het nieuwe Verkopen, waarin werd ingezoomd op de veranderde klant en de consequenties voor de verkoper in de retail. Ruim 1.2 verkopers en retailers bezochten de bijeenkomsten. Gemiddeld waren er circa 15 deelnemers vanuit de elektrotechnische detailhandel per avond aanwezig. Op de website en in de nieuwsbrieven van OFE Detailhandel is een verslag en een filmpje van de avonden terug te vinden. Ook is er een aparte website voor het gemeenschappelijke initiatief ingericht. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij contralevei-klarinq/ d.d..1.9 MEI 214^' 15

17 HOME SPkÊKERSiOU TESUGOLIK ' ik- A... HET NIEUWE VERKOPEN DOE JE ZO! DE NIEUWE VERKOPER Budgetverdeling A. Verdeling fondsactiviteiten 213 Het totale budget van OFED voor fondsactiviteiten bedroeg in 213: 78.. Besteed is conform bestuursbesluit tot benutting reserve. In vergelijking met 212 is het percentage dat is besteed aan activiteiten in het kader van ontwikkelen en ontsluiten van kennis Vakmanschap en Arbeidsmarkt toegenomen van 39% (in 211) naar 63% (in 212) en 7% in 213. Het bestede bedrag aan cursussen en vergoedingen van cursussen en het bestede bedrag aan Regulier ondenwijs is daarentegen flink afgenomen. Deze verschuiving is in lijn met het vastgestelde meerjarenbeleid. 4B. Interne fraudepreventie Binnen de ondersteunende organisatie zijn, afhankelijk van de geld- en materiaalstromen, personen belast met preventiemaatregelen. Bepaling van uitvoering en feitelijke uitvoenng vindt gescheiden plaats. Alle transacties kunnen alleen worden uitgevoerd na controle en afzonderlijke fiattering door twee personen. Voor identificatiedoeieinden Behorend bij controiever'kürinq d.d -!.a<mam...cï 16

18 Resultaat 213 en 5. begroting 214 Jaarverslag 213, financieel overzicht Baten Heffing Rente Bijzondere baten Begroting Werkelijk Werkelijk Lasten Bureaukosten Bestuurskosten Fondsactiviteiten; Cursusaanbod en vergoedingen Vakmanschap en arbeidsmarkt Website portal Kennisbank Communicatie en voortichting Sociaal fonds Totaal lasten Resultaat De heffing scholingsvertof bedraagt sinds 26 onveranderd,25%. De heffing Sociaal Fonds bedraagt,1% en is sinds 26 ongewijzigd. Eigen vermogen Saldo per 1 januan Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Nb: de begroting 214 is niet in uitvoering zolang er geen heffing plaats vindt. Wel wordt de inzet in de kennisbank gerealiseerd. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij rontroleverk!ari?(gl d.d...t9^.me!7d1i..js.. /1 iy 17

19 de Elektrotechnische Detailhandel - OFE Detailhandel - Jaarrekening 213 Voor identificatiedoeieinden Behorend bij controleverkianrw dd...ia=m,e,lb1i.^ = -.#''^ Ü OFE-Detaihandei

20 Inhoudsopgave; Pagina Inhoudsopgave 2 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht over Uitgaven naar statutaire doelstellingen 6 5. Grondslagen van de financiële verslaggeving 7-8 Toelichting op de balans 9-11 Toelichting op de staat van baten en lasten Bestuursverklanng 14 Bestemming saldo baten en lasten 15 Controleverklanng 16 Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controieverklarir d.d =.i9.mei OFE-Detallhandel -213-

21 1. Balans per 31 december 213 (na bestemming saldo baten en lasten) 31 dec dec. 212 ACTIVA 1.1 Vorderingen op korte termijn Rekening courant Syntrus Achmea Ovenge vordenngen Liquide middelen PASSIVA 1.3 Reserves Reserve scholingsverlof Schulden op korte termijn Sociaal Fonds Crediteuren Overige passiva Voor identificatiedoeieinden Behorend bij controleverklarinp OFE-Detailhandel -213-

22 2. Staat van baten en lasten 213 Werkelijk 213 Begroting 213 Werkelijk 212 BATEN 2.1 Heffing werkgevers 2.2 Intrest 2.3 Ovenge baten Totaal baten LASTEN 2.4 Bureaukosten 2.5 Bestuurskosten Fondsactiviteiten; Cursusaanbod en vergoedingen Vakmanschap en arbeidsmarkt Website portal Kennisbank Communicatie en voortichting 2.7 Uitkering Sociaal Fonds Totaal lasten Saldo baten en lasten Bestemming saldo baten en lasten Reserve scholingsvertof Kasstroomoverzicht over 213 Voor identificatiedoeieinden Behorend bij controieverklari d.d.,.:,j.i,m!, OFE-Detailhandel

23 Saldo baten en lasten Mutatie vorderingen op korte termijn Mutatie schulden op korte termijn Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investenngsactiviteiten O O Kasstroom uit financienngsactiviteiten O O Mutatie liquide middelen Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor identificatiedoeleinden behorend bi] '^jyjf^^'^2öï4^f/ OFE-Oetallhandel

24 4. Uitgaven naar statutaire doelstellingen Werkelijk 213 Begroot 213 Werkelijk 212 Het verrichten van scholingsactiviteiten en ontwikkelingswerk t.b.v de werknemers en werkgevers ten einde de employability van werknemers te verbeteren Het bevorderen en stimuleren van de opleiding ten behoeve van de electrotechniek Bevorderen van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn Het verzorgen van werkgelegenheidstrajecten voor gehandicapten en werklozen dmv het aanbieden van vakopleidingen ter vervulling van vacatures in de electrotechniek Onderzoek naar het belang van (nieuwe) technologische ontwikkelingen op het vakgebied Het verrichten van en informeren over het ontwikkelen van beleid op bedrijfs- en sectorniveau in de electrotechniek De inzet van adviseurs die voortichting kunnen verstrekken op het gebied van scholing, vorming, arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de elektrotechniek Totaal OFE-Detailhandel verstrekt geen subsidies, alleen beperkte tegemoetkomingen aan individuele bedrijven voor scholingsactiviteiten. Voor identificatiedoeieinden Behorend bij jogntjtjd^^verklari.ilt^ OFE-Detailhandel -213-

25 5. Aigemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 64 Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Financiering van de activiteiten De financiering van de activiteiten geschiedt door aan de jaarloonsom gekoppelde bijdragen van werkgevers in de bedrijfstak. Continuïteit Tot het moment van vaststellen van de jaarrekening 213 d.d. 19 mei 214 is er nog geen sprake van heffingsinkomsten in 214 door het ontbreken van een CAO en AVV. Hierdoor ontstaat een mogelijk continuïteitsprobleem. Het bestuur van OFE-Detailhandel heeft daarom besloten dat voor 214 wordt gestart met een beperkt activiteitenplan, welke wordt bekostigd uit de reserve scholingsverlof. De reserve scholingsvertof is toereikend om het boekjaar 214 zonder heffingsinkomsten te overbruggen. De verwachting van het bestuur is dat de continuïteit van de werkzaamheden van OFE-Detailhandel voor het komende jaar is gewaarborgd. Om die reden is de jaarrekening 213 opgesteld op basis van de veronderstelling van continuïteit. Waarderingsgrondslagen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. Volgend jaar Bij aanvang van 214 is er nog geen sprake van heffingsinkomsten door het ontbreken van een CAO. Gestart wordt met een beperkt aantal activiteiten, bekostigd uit de reserve. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij contro!e;^erk!ariri ofe-oetaiihandei d.d...jj.meui4 m -213-

26 worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Saldo baten en lasten Het saldo baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de opbrengsten uit heffingen en interest en anderzijds de kosten en andere lasten over het jaar. Voor identificatiedoeieind Tr ' 'TB MEI 214 rkl: OFE-Detailhandel ' -213-

27 Toelichting op de balans 31 dec dec Vorderingen op korte termijn Rekening courant Syntrus Achmea Nog te ontvangen heffing bij werkgevers per 31 december Overige vorderingen Intrest Vooruitbetaalde bedragen Totaal vordenngen op korte termijn Liquide middelen ABNAmro Private Banking rek.nr ABNAmro bestuurrekening nr Rekening courant ING bank Totaal liquide middelen De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting Voor identificatiedoeieinden Behorend bij con+rf^lqvg.rklarin'"'':' d.d MEI 2 OFE-Detailhandel

28 1.3 Reserves 31 dec dec Reserve Scholingsverlof Stand per 1 januan Saldo baten en lasten boekjaar Stand per 31 december Deze reserve staat ter beschikking van het bestuur. De besteding moet passen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting. In 214 wordt deze reserve gebruikt om de penode zonder heffingsinkomsten te overbruggen. 1.4 Schulden op korte termijn Sociaal Fonds Saldo per 1 januari Afdracht * Dotatie dit boekjaar Saldo per 31 december * Dit zijn de afdrachten over het voorgaande boekjaar, berekend aan de hand van de ingediende verantwoordingen inzake de bestedingen. Voor identificatiedoeleinden

29 31 dec dec Crediteuren Crediteuren Overige passiva Te betalen posten Accountant, inzake jaarrekening Niet in de balans opgenomen verplichtingen Vennootschapsbelasting In 213 is overeenstemming bereikt met de belastingdienst inzake de afwikkeling van de VpB aanslag uit 23. Deze aanslag is vervallen d.m.v. ondertekening van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de maximale hoogte van het vrij besteedbaar eigen vermogen voor het sociaal fonds en het opleidingsfonds gezamenlijk. Het maximale vrij besteedbaar en onbelast eigen vermogen bedraagt 7,,-. Voor identificatiedoeieinden Behorend bij controleverklari d.d..i9.m.ei-2r' OFE-Detailhandel

30 Toelichting op de staat van baten en lasten 2.1 Heffing werkgevers Werkelijk 213 Begroting 213 Werkelijk 212 Heffing scholingsverlof (egalisatie) Heffing Sociaal Fonds,25%,1% ,35% Door de inning van oude vordenngen is de heffingsopbrengst hoger dan begroot. 2.2 Intrest Overige baten 2.4 Bureaukosten Kantoorkosten Internetaansluiting Website Accountantskosten Fiscaal / Jundisch advies (adviezen inzake vennootschapsbelasting) Administratiekosten Syntrus Achmea (hogere incassokosten debiteuren) Administratiekosten OTIB Beleidsdag / beleidsontwikkeling Diverse kosten / diensten derden Bestuurskosten Vacatievergoedingen Voor identificat!edoeieinden Behorend bij controleverkla,'^ d.d.19,mei OFE-Detailhandel

31 2.6 Fondsactiviteiten Werkelijk 213 Begroting 213 Werkelijk Cursusaanbod en vergoedingen Cursussen open inschrijving declaraties scholing Blended learning Actualiseren cursusmatenaal Vakmanschap en arbeidsmarkt Onderzoek en analyse Innovatie club Voorlichting / Informatievoorziening Begeleiding / ondersteuning door derden Website portal Beheer en doorontwikkeling (technisch) PZ online / beheer actualisatie Kennisbank Kennisbank 2. Beleidsondersteuning Beheer / actualisatie (inhoud / gebruik) Ontwikkelen nieuwe items Kwaliteit ondenwijs/analyse kennisbehoefte Docentennetwerk / deskundigheidsbevordenng In de bestuursvergadenng van 18 februari 213 is akkoord gegaan met een overschrijding van de kosten ten behoeve van de kennisbank ten opzichte van de begroting Communicatie en voorlichting Nieuwsbneven / beeldbank Begeleiding projecten Cursusbrochure Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controieverkianmg r.^^^, -,. 4 n kin nmi /W_ OFE-Detailhandel d.d..,l3.,:m.e.i: ö?

32 Bestuursverklaring De jaarrekening 213 is in de bestuursvergadenng van 19 mei 214 door het bestuur vastgesteld. RrW. Bernsen Voorzitter J.W.A. Post Penningmeester Woerden, 19 mei 214 Voor identificatiedoeieinden Behorend bij controieverkia d.d...1j.mei OFE-Detailhandel

33 Bestemming saldo baten en lasten Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 213 wordt aan de reserve scholingsvertof toegevoegd. Voor identificatiedoeieinden OFE-Detailhandel