Over Alkmaar Sport 2. Verslag van de directie 3. Raad van Advies 6 Verzelfstandiging en samenvoeging 7. Organisatie ontwikkeling 9

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Over Alkmaar Sport 2 Verslag van de directie 3 Raad van Advies 6 Verzelfstandiging en samenvoeging 7 Organisatie ontwikkeling 9 Regionale samenwerking en ambities 10 Wat vinden onze klanten? 11 Veiligheid, gezondheid en milieu 12 Sociaal Jaarverslag 13 Financieel Jaarverslag 16 Wielerbaan/Sportpaleis 17 Beheer en Onderhoud Sportcomplexen 18 Projecten, Advies en Strategie (PAS) 20 Marketing en Communicatie 22 Realisatie van sportcomplex De Meent 23 IJsbaan De Meent 25 Hoornse Vaart en De Hout 26 Sportstimulering 29 Bedrijfsbureau 32 Bijlagen: 37

3 OVER ALKMAAR SPORT Over Alkmaar Sport Bij Alkmaar Sport staat plezier in Sport voorop! Alkmaar Sport zorgt dat zoveel mogelijk mensen in de regio sporten omdat het leuk, gezellig en gezond is. We spelen in op de vragen uit de regio en halen drempels weg om de mogelijkheden van sport te vergroten. We verbinden partijen om tot maatschappelijke en economische meerwaarde van sport te komen en bieden een schone en veilige en sportomgeving. Als samenwerkingspartner zijn we aanspreekpunt en natuurlijke vindplaats voor sport in de regio. Met onze helicopterview weten we wat er speelt en leeft in de regio en zijn we een betrouwbare partner die kwaliteit levert. Ons werkveld in sport is breed Onze klanten in de regio zijn enthousiaste sporters, diverse gemeenten, sportverenigingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die ons als adviseurs én als uitvoerders inhuren. We beheren en exploiteren sportaccommodaties met bijbehorende secundaire dienstverlening in diverse gemeenten. We adviseren gemeenten en verenigingen op het gebied van nieuwbouw en renovatie, de inrichting en het gebruik van sportgebieden en de aanleg, het beheer en het onderhoud van accommodaties en velden. Alkmaar Sport ondersteunt sportverenigingen op het gebied van hun organisatie, hun maatschappelijke rol, talentontwikkeling, hun accommodaties, de financiën en leden- en kaderwerving. Onder leiding van ervaren sportcoördinatoren ontwikkelen we sportprogramma s en coördineren we de uitvoering van sportactiviteiten, -projecten en -evenementen. Deze voeren we uit met gekwalificeerde vakleerkrachten en trainers in samenwerking met verenigingen. Missie De missie van Alkmaar Sport luidt: Met het faciliteren en stimuleren van sport en bewegen willen we een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke en vitale leefomgeving voor inwoners uit Alkmaar en omgeving. We dragen bij aan de gezondheid, sociale binding en leefbaarheid van mensen in de Noord-Holland Noord. Daarnaast streven we ernaar om het economische potentieel van sport optimaal te benutten. Kort samengevat houdt dit in dat bereikt wordt dat zoveel mogelijk mensen uit Alkmaar en omgeving sporten en bewegen. Visie Sport is voor ons niet een doel op zich maar vooral een middel om bij te dragen aan maatschappelijke, economische en sportieve doelen. 2

4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Verslag van de directie Om onze hoofddoelen te realiseren hebben wij ons in 2014 als verzelfstandigd bedrijf verder geprofessionaliseerd en ons ondernemerschap versterkt. De mogelijkheden die de regio biedt, hebben wij verkend en daar waar mogelijk de kansen gepakt. Daarmee blijven wij hét aanspreekpunt voor sport in de regio Alkmaar. Sinds de verzelfstandiging richten we ons, mede door de opdracht vanuit de aandeelhoudersvergadering, nadrukkelijk op het zoveel mogelijk mensen laten sporten ongeorganiseerd en georganiseerd, de exploitatie, het beheer & onderhoud en de realisatie van maatschappelijke accommodaties voor gemeentelijke opdrachtgevers, waarbij de afdeling Sportstimulering het maatschappelijke deel voor haar rekening neemt. Dit doen wij door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke accommodaties schoon, heel en veilig. Iedereen krijgt de mogelijkheid te gaan bewegen. Dat kan zijn recreatief, competitief, in clubverband zowel binnen als buiten. Dit vanuit het oogpunt dat sporten bijdraagt aan de sociale binding, gezondheid, weerbaarheid en vooral omdat het natuurlijk leuk is om te doen. Focus in 2014 Halverwege 2014 heb ik het stokje overgenomen van de interim directeur. Instappen in een recent verzelfstandige organisatie, die haar eigen kaders, uitgangspunten en ambities aan het formuleren is, is tijdsintensief. Ik heb geconstateerd dat de organisatie moet worden geoptimaliseerd om toekomst bestendig te kunnen blijven functioneren. Dit kan worden bereikt door aanpassing van de organisatiestructuur en verkleining van het management. Daarmee wint de organisatie aan samenhang, efficiency en effectiviteit met direct positieve gevolgen voor de aansturing eenvoudiger, beheersing en resultaten die moeten worden bereikt. De accenten zijn gelegd op bundeling van de exploitaties, de doorontwikkeling van de maatschappelijke opgave Sportservices in plaats van Sportstimulering - en een upgrade van Beheer & Onderhoud. Tevens is geïnvesteerd in marketing en communicatie, de formatie uitbreiding en extra financieringsmogelijkheden. Dit laatste staat in directe relatie tot de nieuwbouw van De Meent. Een goede strategie op grond waarvan wij de komende jaren de risico s spreiden is voor Alkmaar Sport onmisbaar. Dat kan door het ontwikkelen en hebben van een flexibele organisatie en door schaalvergroting. In 2014 is samenwerking gezocht met verschillende overheden om een regiofunctie te creëren en die positie actief in te nemen. De verwachting is dat deze samenwerking leidt tot een verbetering van de maatschappelijke waarde en een beperking van de kosten. Dit wordt bereikt door betere afstemming van investeringen in faciliteiten en activiteiten in de regio. Ook verdient concurrentie onze aandacht voor de gebieden waarop wij onze diensten, producten en accommodaties aanbieden. Op dit moment zijn wij in de regio het enige (overheids)bedrijf dat zich op sportgebied op deze manier beweegt, doch zullen wij alert moeten zijn op toekomstige ontwikkelingen. Daar waar mogelijk zullen wij actief 3

5 VERSLAG VAN DE DIRECTIE omgaan met samenwerkingsverbanden om zo onze (markt)positie te verbeteren en te versterken. Hoofddoelen en partners Onze missie, visie en strategie zorgen ervoor dat wij de volgende hoofddoelen hebben, gecategoriseerd naar de verschillende doelgroepen: 1. Optimaal gebruik van de capaciteit en functionaliteit van onze accommodaties; 2. Duurzaamheid vanuit het oogpunt van milieu en kostenbesparingen; 3. Tevreden gasten(klanten) door een goed producten- en dienstenaanbod tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding; 4. Het behalen van economisch rendement voor de eigenaar; 5. Maatschappelijk rendement bereiken voor de opdrachtgever. Partners waar Alkmaar Sport opdrachten voor uitvoert, ondersteunt of mee samenwerkt, zijn onder meer: a. Sporters, waaronder recreatiesporters, topsporters en talenten en scholieren/studenten; b. Overheden, onderwijsinstellingen en (non-)profit sport- of welzijnsorganisaties, zoals commerciële sport- of evenementenorganisaties, het bedrijfsleven, Heliomare en het MCA; c. Verenigingen en sportbonden. Met de gemeente Alkmaar heeft Alkmaar Sport een bijzondere opdrachtgeveropdrachtnemer relatie. We zijn preferred supplier voor alles wat met sport te maken heeft en we hebben alle prestaties die wij aan de gemeente leveren vastgelegd in een prestatieplan. In 2014 hebben wij (ruimschoots) voldaan aan de verwachte prestaties. Dynamiek bij de aandeelhouder Door het besluit van de gemeenteraad van Alkmaar om sport aan te merken als algemeen belang, is de uitzondering van de Wet Markt & Overheid op de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties van toepassing en zijn wij niet verplicht om kostendekkende prijzen in rekening te brengen. We kunnen hierdoor de door het college en de gemeenteraad vastgestelde tarieven hanteren. Alkmaar Sport sluit het jaar 2014 met een positief resultaat af. Dit resultaat willen wij ten goede laten komen aan de algemene reserve. Het resultaat is bereikt door een efficiënte en effectieve inzet van ons personeel en een stringente kostenbewaking. De financiële effecten van de verbouwing van sportcomplex De Meent worden zoveel als mogelijk binnen de huidige begroting opgevangen. We zijn positief over onze inspanningen, de eindresultaten en over de mogelijkheden die we de komende jaren voor ons zien. Doorkijk 2015 Om te komen tot een toekomstbestendige, efficiënte en effectieve organisatie wordt in de loop van 2015 een wijziging in de organisatiestructuur aangebracht en de functionele invulling van het organogram aangepast. 4

6 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Voor 2015 richten wij ons natuurlijk op het verder uitbouwen van de realisatie van het Alkmaarse Sportprogramma en een optimale exploitatie van onze sportaccommodaties. Hierbij zal het nieuwe sportcomplex De Meent een centrale positie innemen. Eveneens gaan wij ons als NV in Noord-Holland Noord nadrukkelijker profileren door ons nog meer te richten op groei en versterking van ons bedrijf. Daarvoor hebben wij zes strategische speerpunten benoemd: 1. herinrichting van de organisatie als het gaat om adequate sturing op de exploitatie operational excellence en flexibiliteit; 2. proactieve communicatie en marketing & sales activiteiten; 3. het uitbouwen van onze diensten op het gebied van sport- en accommodatie advies en de vorming van een expertisecentrum; 4. verhoging van ons maatschappelijk rendement door hogere kwaliteit en services te bieden aan meer lokale en regionale bezoekers, o.a. door te werken aan ons gastheer- en gastvrouwschap en onze geleverde kwaliteit te meten; 5. regionalisering door onze dienstverlening aan de gemeenten aan te bieden en voor bestaande relaties uit te breiden; 6. spil in het sportnetwerk door samenwerking te organiseren met maatschappelijke - en commerciële partners. Alkmaar, juni 2015 Vincent Thijssen Directeur Alkmaar Sport 5

7 RAAD VAN ADVIES Raad van Advies In 2014 is de Raad van Advies van Alkmaar Sport geïnstalleerd. Zij heeft tot taak de directie en aandeelhouders gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien over de uitvoering van het sportbeleid in de regio Alkmaar door de vennootschap. Daarnaast vormt de Raad een klankbord voor directie en aandeelhouders en heeft zij een signalerende functie ten aanzien van alle initiatieven en ontwikkelingen over sportbeleid en de uitvoering daarvan in de regio Alkmaar die voor Alkmaar Sport van belang kunnen zijn. De Raad is in november geïnstalleerd. Zij heeft vanuit haar rol de door Alkmaar Sport opgestelde business case bestudeerd en de directie hierover geadviseerd. Momenteel werkt de Raad aan het opstellen van een reglement en een profielschets zodat zij Alkmaar Sport (nog) beter van dienst kan zijn. De Raad van Advies bestond op 31 december 2014 uit: - Rob ten Cate, umpire manager International Hockey Federation - Bea den Bakker, general manager mobilitybranche, ROC Horizon College - Esther Roelofs, manager commercial affairs NOC*NSF - Sander Mallie, founding/managing partner SportGen Sportmarketing Over 2015 zal de Raad van Advies haar eerste verslag maken, wat opgenomen wordt in ons jaarverslag

8 VERZELFSTANDIGING EN SAMENVOEGING Verzelfstandiging en samenvoeging De gemeente Alkmaar gelooft in de positieve waarde van sport. Dit komt tot uiting in het collegeakkoord waarin de waarde van sport voor individuen, voor de maatschappij en voor de economie prioriteit heeft. Het besluit om het toenmalige Sportbedrijf te verzelfstandigen en samen te voegen met het Sportbureau om te komen tot één slagvaardig en regionaal werkend Sportbedrijf paste bij die ambitie. Bundeling van krachten Door de samenvoeging van het Sportbedrijf met het Sportbureau per 1 januari 2014 is één loket en uitvoeringsorganisatie voor sport ontstaan in Alkmaar en de regio: Alkmaar Sport N.V. (verder: Alkmaar Sport). Eén uitvoeringsorganisatie die gaat over de hardware (gebouwen, zwembaden, ijsbanen en velden) en de software (verenigingen, evenementen en deelnemers) van de sport. De combinatie van hard- en software in één organisatie leidt tot een optimalisatie van het gebruik van de beschikbare middelen, mensen en faciliteiten. Het biedt de mogelijkheid om mensen op een veelzijdige en afwisselende manier in aanraking te laten komen met sport en recreatie. Alkmaar Sport opereert als lokaal betrokken en maatschappelijk ondernemer. Vanuit de sport vakkennis en feeling met de vaak gemeentelijke opdrachtgevers, is het mogelijk om méér te doen met hetzelfde beschikbare budget óf hetzelfde met minder budget. Alkmaar Sport stelt zich tot doel om voor opdrachtgevers net dát beetje meer te doen dan men verwacht. Het afgelopen jaar waren we zichtbaar op vele plaatsen in de stad en in de wijken met onder andere sportstimuleringsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. We onderhielden daarnaast vele contacten met de gebruikers van onze accommodaties en gaven advies aan verenigingen. Ook in de toekomst is voor verenigingen een belangrijke rol weggelegd in de ontwikkelingen in de samenleving. Hierdoor is samenwerking tussen Alkmaar Sport en verenigingen onmisbaar. Nieuwe organisatie Het samenvoegen van twee bedrijven tot één nieuwe organisatie vergt veel begeleiding en energie. Het Sportbureau en Sportbedrijf zijn niet alleen samengevoegd, maar daarbij ook verzelfstandigd tot een N.V.. Alkmaar Sport kan niet langer steunen op de ambtelijke organisatie maar dient haar eigen organisatie op te zetten. Alkmaar Sport besteedt veel tijd aan de afstemming met de gemeente en de vertaling van de afgesproken prestaties naar de bedrijfsvoering. Ook naar de interne organisatie en de organisatieontwikkeling is in 2014 veel aandacht uitgegaan. Zo is er voor Alkmaar Sport een eigen administratie opgezet, waarna de administratie van het Sportbureau is geïntegreerd. Ook zijn twee verschillende cao s samengevoegd en is gewerkt aan een systeem voor managementinformatie en is een start gemaakt met het opstellen van nieuwe uitgangspunten op het gebied van HR. Daarnaast zijn in 2014 algemene voorwaarden voor het gebruik van de sportaccommodaties van Alkmaar Sport opgesteld en gebruikersovereenkomsten 7

9 VERZELFSTANDIGING EN SAMENVOEGING gestandaardiseerd. Een en ander is van belang voor beperking van aansprakelijkheid voor Alkmaar Sport. Dit zorgt tevens voor meer duidelijkheid en gelijkheid onder gebruikers. Risico s met betrekking tot fraude, inkoop en kwetsbare plekken in de organisatie zijn in kaart gebracht en worden in beleid en (A&O) processen beschreven en gereguleerd. Tot slot zijn eind 2014 de medewerkers van het oude Sportbureau verhuisd naar de nieuwe kantoorlocatie op De Meent waardoor de medewerkers van beide bedrijven ook daadwerkelijk fysiek vanuit één kantoor werken. O.a. Medewerkersnieuwsbrieven en bijeenkomsten worden ingezet om van de medewerkers van de twee bedrijven ook daadwerkelijk één team te smeden. 8

10 ORGANISATIE ONTWIKKELING Organisatie ontwikkeling Organisatiestructuur De organisatie was in 2014 zodanig ingericht dat de directeur leiding gaf aan 5 afdelingen en een stafafdeling. De organisatiestructuur van Alkmaar Sport zag er in 2014 op hoofdlijnen als volgt uit. Directie Bedrijfsbureau Projecten, Advies en Communicatie Zwembaden IJsbaan Sportstimulering Beheer & Onderhoud Door de indeling van de organisatie waren alle locaties of afdelingen op hun eigen manier bezig met de dagelijkse operatie. Om effectiever samen te kunnen werken is in het derde kwartaal van 2014 een plan van aanpak opgesteld waarin een nieuwe structuur van de organisatie en de consequenties voor het management verder zijn uitgewerkt, waardoor er een effectieve, efficiënte en toekomstbestendige organisatie ontstaat. In dit plan is eveneens aandacht besteed aan de marketing, communicatie en sales vereisten voor de N.V., lean & mean invulling van de organisatie en het nieuwe management. De nieuwe organisatie ziet er als volgt uit: 9

11 REGIONALE SAMENWERKING EN AMBITIES Regionale samenwerking en ambities Alkmaar Sport werkt aan de ontwikkeling van een strategie voor als het gaat om inschrijven op aanbestedingen en het aangaan van samenwerking; wat past wel of juist niet in onze visie of regionale ambities. Gemeente Bergen Het meest in het oog springende resultaat van deze strategie is de samenwerking tussen de gemeente Bergen en Alkmaar Sport. Met de bestuurders en de ambtenaren van deze gemeente zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van in eerste instantie één sportcomplex in deze gemeente. In 2014 is middels het opstellen van overeenkomsten en het bijwonen van presentaties aan de betreffende sportverenigingen een aanloop genomen voor een voorstel dat door het college van B&W (en daarna de raad) van Bergen wordt besproken. Bijzonder is dat de huidige partij die het groenonderhoud uitvoerde (WNK), onderdeel is van de afspraken, waardoor de gemeente Bergen blijft voldoen aan haar sociale taak en het maatschappelijke ondernemerschap van Alkmaar Sport nog maar eens benadrukt wordt. De verwachting is dat de overeenstemming over dit sportcomplex een opmaat is naar het overnemen van andere in de gemeente aanwezige sportaccommodaties. Samenwerking Sportbedrijven Alkmaar Sport en Sport Servicepunt Langedijk (SSL) vinden elkaar in de ambitie om de omliggende regio letterlijk in beweging te brengen. Beide partijen onderzoeken de mogelijkheid om gezamenlijk te komen tot versterking van de exploitatie van sportaccommodaties, een uitgebreide evenementenkalender en ondersteuning van de verenigingssport een maatschappelijke en sportieve opgave. Door samen te werken ontstaat er meer slagkracht om onze missie uit te dragen. De samenwerking beschouwen wij echter niet als vrijblijvend. De aankomende periode gaan wij benutten om de meerwaarde van de samenwerking goed te omschrijven waarbij wij ons richten op een hoger rendement voor onze gebruikers de sporters/inwoners - en voor onze opdrachtgevers. Daarbij past het een samenwerkingsmodel te kiezen dat recht doet aan de identiteit van beide organisaties en tevens invulling geeft aan beperking van de kosten, verlagen van de kwetsbaarheid, een hogere kwaliteit en een groter marktaandeel. Dit betekent winst boeken in efficiency en effectiviteit. Voor de korte termijn zal er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden die op middellange termijn moet leiden tot een intensieve en integrale samenwerking. Voor 2016 moet deze door respectievelijk het bestuur van SSL en de Aandeelhouder van Alkmaar Sport worden bekrachtigd. Daarop vooruitlopend is bestuurlijk positief gereageerd op onze ambitie samen te werken en samen te gaan. 10

12 WAT VINDEN ONZE KLANTEN? Wat vinden onze klanten? In 2014 is bij zowel Zwembad Hoornse Vaart als Zwembad de Hout een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aan het onderzoek over Waterwereld Hoornse Vaart hebben 236 respondenten deelgenomen. Gemiddeld werd het zwembad beoordeeld met een 7.4 (in 2010 een 7.5). De prijs-kwaliteitverhouding is beoordeeld met een 6.9 (met een 7.2 in 2010). De respondenten hebben een aantal verbeterpunten genoemd. Aan deze onderwerpen wordt gewerkt in Het zwembad scoort met name goed op de ruime openingstijden, het gevoel van veiligheid dat je hebt als bezoeker en het toezicht en de deskundigheid van het personeel. Het onderzoek over zwembad De Hout, een kleiner zwembad met een lager aantal bezoekers, is door 61 respondenten ingevuld. Overall wordt De Hout door bezoekers beter gewaardeerd dan in Dit jaar scoren we een 8 tegenover een 7,8 4 jaar geleden. Ook het cijfer voor de prijs-kwaliteitverhouding is gestegen, van een 7,5 naar een 7,7. Uit het onderzoek over De Hout blijkt met name waardering voor de vriendelijkheid en deskundigheid van het personeel, het toezicht van het personeel, de grootte van de groepen tijdens zwemlessen en het gevoel van veiligheid in het zwembad. Ook voor De Hout staan naar aanleiding van het onderzoek voor 2015 een aantal verbeteringen gepland. Helaas was de respons op het klanttevredenheidsonderzoek onder de gebruikers van de sporthal dermate laag, dat hier geen betrouwbare resultaten uit te halen zijn. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt aangepast meegenomen in het programma van

13 VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU Veiligheid, gezondheid en milieu Het voldoen aan alle wettelijke (veiligheids)eisen is een continue taak voor Alkmaar Sport. In 2014 is dan ook onderzocht aan welke eisen onze verschillende locaties moeten voldoen en hoe we dit kunnen implementeren in onze organisatie. De coördinator Veiligheid, Gezondheid en Milieu zorgt er samen met de betrokken afdelingen voor dat Alkmaar Sport aan de gestelde eisen voor wat betreft de veiligheid en gezondheid van onze gasten, partners en medewerkers voldoet. Legionella preventie is hiervan een goed voorbeeld. Recent is hierover strategisch, tactisch en operationeel beleid opgesteld. Ontwikkelingen Vanwege de te verwachten wijzigingen in de Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen (Whvbz) per 1 juli 2015 zal de provincie minder toezicht gaan houden op de preventieve procedures in zwembaden, maar meer op het eindresultaat. Hierdoor komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij de exploitant. In 2014 is reeds begonnen met het onderzoek naar de voor- en nadelen de wijziging van de Whvbz. Een andere belangrijke ontwikkeling is bijvoorbeeld het gebruik van kurk infill bij de realisatie/renovatie van kunstgrasvelden. Kurk is een natuurproduct. Stinkt niet, houdt veel minder warmte vast en is geen belasting voor het milieu. Ambitie Een van de ambities van de afdeling Beheer en Onderhoud is het bezuinigen op energie, het streven is om een structurele reductie van 5% te gaan realiseren over het totaal van alle accommodaties waarbij Alkmaar Sport het beheer voert. Hiertoe zal Alkmaar Sport een energiebeleidsplan opstellen. Een van de eerste acties die we hierbij in gang hebben gezet is het uitvoeren van een energiescan van de Hoornse Vaart. Deze energiescan zal inzicht geven in de energiestromen en of er een mogelijke optimalisatie is uit te voeren die een bijdrage levert aan de besparingsdoelstellingen aangezien de WKK 1 installatie dit jaar ter vervanging is opgevoerd. Een tweede actie die in gang zal worden gezet is de vervanging van de verlichting in de Hoornse Vaart door energiezuinige lampen (mogelijk LED). Verder wordt er meer digitaal gewerkt doordat alle technische installaties aangesloten zijn op Priva, een digitaal meet/regelsysteem. 1 Warmte Kracht Koppeling 12

14 SOCIAAL JAARVERSLAG Sociaal Jaarverslag Op 31 december 2014 waren er bij Alkmaar Sport 113 medewerkers in dienst. Dit betreft 81 fte. Daarnaast hanteert Alkmaar Sport een flexibele schil van uitzendkrachten en ZZP ers. Deze flexibele schil van uitzendkrachten bevat ca. 500 uur per week. Er worden 4 ZZP ers ingehuurd. Hieronder is het aantal medewerkers in leeftijdsgroepen opgenomen. % leeftijdsopbouw 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Jonger dan jaar jaar jaar 55 jaar en ouder De verdeling man-vrouw is in de onderstaande tabel zichtbaar. Verdeling m/v Man Vrouw Nieuwe regelingen Op het gebied van HR is het stuwmeer aan verlof ingelopen, zijn er afspraken gemaakt over de werktijden en is de overwerkregeling voor de storingsdienst vastgesteld. HR Cyclus en competentiebibliotheek In 2014 is een begin gemaakt met de nieuwe uitgangspunten voor de HR Cyclus. De HR-gesprekscyclus is een belangrijk instrument om er voor te zorgen dat de juiste medewerker op de juiste plek terecht komt en dat de gewenste resultaten worden 13

15 SOCIAAL JAARVERSLAG bereikt. In verband met een zorgvuldige overgang van de oude naar de nieuwe situatie, staat de invoering hiervan gepland voor 1 januari Dit instrument helpt de leidinggevende en de medewerker de wederzijdse verwachtingen en behoeften duidelijk te maken en hierop resultaatgericht te sturen. Mede door het ontvangen van feedback en beoordeling kan de medewerker groeien in zijn rol, zijn functioneren en zijn persoonlijke ontwikkeling. Het oude systeem van resultaat- en ontwikkelgesprekken (R&O gesprekken) is hierbij niet meer toereikend. Enerzijds speelt dit systeem niet genoeg in op de veranderende organisatie, mede omdat er maar twee formele gespreksmomenten per jaar zijn, en anderzijds biedt het systeem te weinig ruimte voor het vastleggen, aanpassen en monitoren van concrete afspraken en de evaluatie van deze afspraken. Om meer aansluiting te krijgen bij de nieuwe organisatie Alkmaar Sport, voldoende in te kunnen spelen op (in- en externe) veranderingen én meer invulling te geven aan mobiliteit (de juiste medewerker op de juiste plek) en de persoonlijke ontwikkelingen van de medewerkers is de gesprekssystematiek aangepast. Dit krijgt vorm door gedurende het jaar drie formele momenten (planningsgesprek, voortgangsgesprek en beoordelingsgesprek) te kiezen waarin leidinggevende en werknemer met elkaar spreken: de zgn. HR-gesprekscyclus. Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) (optioneel) maakt hier integraal deel van uit. Competenties en het functieprofiel ondersteunen de gesprekkenreeks. Elk functieprofiel bestaat uit de volgende elementen: Doel van de functie en een korte functiekarakteristiek; Taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen; Functie-eisen; Kerncompetenties; Functiespecifieke competenties. De bestaande profielen zullen zo spoedig mogelijk volgens dit format worden aangepast. De functies en competenties zijn afgestemd op de ambities, doelstellingen en kerntaken van de afdelingen. Er is binnen Alkmaar Sport een aantal competenties vastgesteld; 30 in totaal. Deze competenties zijn vastgelegd en terug te vinden in de competentiebibliotheek. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen kerncompetenties en functiespecifieke competenties, waarbij de kerncompetenties (integriteit, kwaliteitsgerichtheid, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid) op iedere medewerker van Alkmaar Sport van toepassing zijn. Omdat de functiespecifieke competenties in overleg tussen de (direct) leidinggevende en de betreffende medewerker worden vastgesteld, zal dit meer tijd vergen. Trainingen, inloopbijeenkomsten en berichtgeving via mail en nieuwsbrief zorgen ervoor dat iedere medewerker binnen Alkmaar Sport in de gelegenheid wordt gesteld zijn kennis op te doen en up to date te houden voor wat betreft HR-cyclus en competentiemanagement. 14

16 SOCIAAL JAARVERSLAG Verzuim Het verzuimpercentage van Alkmaar Sport was in ,06%. Onderstaande grafiek geeft de verdeling man/vrouw aan en de verzuimfrequentie. Er waren 3 medewerkers langdurig ziek, 1 medewerker is weer hersteld. 15

17 FINANCIEEL JAARVERSLAG Financieel Jaarverslag Resultaatontwikkeling De liquiditeit van Alkmaar Sport is goed, current ratio is 1,36 (norm van gezonde bedrijven ligt tussen 1,2 en 1,5). De solvabiliteit is 47,34%. De minimale norm moet tussen de 25 en 40% liggen. Alkmaar Sport sluit het jaar af met een positief resultaat van (plus reserve premiedruk). De omzet lag boven de oorspronkelijke begroting. De personele kosten lagen echter ook boven de oorspronkelijke begroting. Dit is te verklaren door enerzijds meer inhuur van uitzendkrachten bij de zwembaden maar anderzijds door meer inhuur voor projecten bij de afdeling Sportstimulering. Deze extra personele kosten bij Sportstimulering werden door opbrengsten bij projecten en subsidies gecompenseerd. Bij de zwembaden door een hogere omzet. In 2015 wordt er een pilot uitgevoerd met betrekking tot de personele lasten bij de zwembaden. Accountantsverklaring In zijn verklaring van 1 juli 2015 geeft de accountant van Alkmaar Sport zijn oordeel over de jaarrekening 2014: Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Alkmaar Sport N.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over de periode 5 december 2013 tot en met 31 december 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De accountant geeft tevens aan dat het directieverslag van Alkmaar Sport verenigbaar is met de jaarrekening, zoals vereist. De volledige verklaring van de accountant is als bijlage bij het financiële jaarverslag en de jaarrekening 2014 opgenomen. 16

18 WIELERBAAN/SPORTPALEIS Wielerbaan/Sportpaleis Wielerbaan/Sportpaleis In 2014 is er rond de bedrijfsvoering van het Sportpaleis 2 veel onrust geweest. In de winter van 2013/2014 werd duidelijk dat een faillissement van de exploitatie B.V. onafwendbaar zou zijn. Door het faillissement zou er voor Alkmaar Sport een groot probleem ontstaan. Tijdens de nieuwbouw van sportcomplex De Meent is het Sportpaleis namelijk als uitwijklocatie voorzien voor vaste gebruikers. Alkmaar Sport heeft intensief overlegd met alle in- en externe belanghebbenden, waardoor er medio voorjaar 2014 een werkbare situatie is ontstaan waarbij er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen Alkmaar Sport, wielervereniging Alcmaria Victrix als eigenaar, de exploitatie b.v., de KNWU als belangrijkste huurder en de gemeente Alkmaar. Via de bevoorschotting van af te nemen sporthalruimte door Alkmaar Sport, is de zomer van 2014 (waarin lage inkomsten te verwachten waren) overbrugd. Na 1 november 2015 zal de nieuwbouw van De Meent klaar zijn en zijn loopt de getekende samenwerkingsovereenkomst af. Businesscase Sportpaleis De betrokkenheid van Alkmaar Sport bij de bedrijfsvoering van het Sportpaleis heeft inmiddels gezorgd voor rustiger vaarwater. Er zijn bijvoorbeeld constructieve gesprekken geweest met de wielerbond (KNWU) die geleid hebben tot het vestigen van een RTC baanwielrennen. Bovendien heeft de bond laten weten Alkmaar als vaste (uitwijk)locatie voor de nationale baanselecties (NTC) te beschouwen. Per 1 november 2015 verloopt de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Alkmaar en wielervereniging Alcmaria Victrix en ontstaat er in feite een nieuwe situatie. Alkmaar Sport is daarom van mening dat er tijdig nagedacht moet worden over de toekomst van het Sportpaleis. Vanuit de gedachte dat het Sportpaleis een topsportlocatie is in de Westrand, die volledig past bij de ambities voor dat gebied (en de beleidsnota Sport/Alkmaar Sportstad) en het feit dat er een nadrukkelijke wens ligt om onderdeel uit te gaan maken van Alkmaar Sport, is er een businesscase opgesteld, die ter besluitvorming aan het college is aangeboden. Deze businesscase wordt in samenwerking met een lokale ondernemer verder uitgewerkt naar een nog meer commerciële invulling van sport & evenementen. We verwachten dit medio 2015 gereed te hebben. 2 Geen accommodatie van Alkmaar Sport 17

19 BEHEER EN ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN Beheer en Onderhoud Sportcomplexen De afdeling Beheer en Onderhoud (B&O) verricht onderhoudswerkzaamheden op de sportvelden en in overdekte sportaccommodaties. Daarnaast voert de afdeling (projectmatig) technische werkzaamheden uit. De afdeling B&O heeft in 2014 diverse (onderhouds)projecten (mede)gerealiseerd waaronder de vervanging van het gasvulstation, de hefbrug en de mobiele hefbrug op De Meent en de aanschaf van drie 3 tractoren. Groot en regulier onderhoud is er uitgevoerd aan de zwembaden Hoornse Vaart en De Hout en regulier onderhoud aan de ijsbaan, de sportvelden, inclusief het terrein van S.V. De Rijp, het wagenpark (bedrijfsauto s, tractoren en dweilmachines), de sporthallen en de gymtoestellen. Daarnaast is regulier onderhoud gepleegd aan andere zwembaden, waaronder De Beeck (Bergen) en De Alk. Ook de verhuizing van het oude kantoor naar de tijdelijke keet vanwege de nieuwbouw van De Meent en de advisering over de technische installatie van De Meent is uitgevoerd door de afdeling B&O. Toezicht is er geweest op de uitvoering van het programma kunstgras van de gemeente. Daarnaast werd in 2014 afgesproken dat ook de sportaccommodaties gelegen in de fusiegemeenten Graft-De Rijp en Schermer door Alkmaar Sport in beheer en onderhoud worden genomen, eventueel in samenwerking met de partijen die dit al uitvoerden (WNK). Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015, was het noodzakelijk als opdrachtnemer van de (nieuwe) gemeente Alkmaar hierover afspraken te maken of contracten aan te gaan. Vanaf het derde kwartaal van 2014 is het beheer en onderhoud aan de sportcomplexen en gymzalen van de fusiegemeenten Schermer en Graft-De Rijp door deze afdeling uitgevoerd. Daarnaast heeft Beheer en Onderhoud o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Zwembad de Hoornse Vaart: De whirlpools vervangen; De entree aangepast; De garantie omtrent waterspeeltuin afgehandeld en de speeltoestellen vervangen; Groot onderhoud, o.a. de leidingen, verlichting, het tegelwerk, plafondplaten en sanitair zijn vervangen; Startblokken en Time Laps systeem bij het 50 meter bad aangebracht; De zonnepanelen zijn na schade weer volledig operationeel gemaakt; Veel herstel onderhoud na bliksem inslag in de Hoornse Vaart. 18

20 BEHEER EN ONDERHOUD SPORTCOMPLEXEN Sporthal Hoornse Vaart: De vloer van de sporthal is vervangen door een geheel nieuwe vloer Zwembad de Hout: Groot onderhoud (o.a. leidingen, verlichting, tegelwerk, plafondplaten en sanitair vervangen); Diverse sportvelden: Het vervangen van enkele grasvelden in kunstgrasvelden, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden. De afdeling Vastgoed van de gemeente Alkmaar is bezig haar taken meer vanuit regie te organiseren. Aan Alkmaar Sport is de vraag gesteld of wij de gemeente kunnen ontzorgen op een aantal gebieden, zoals het uitvoeren van het eigenaarsonderhoud aan de sportaccommodaties, wat tot nu toe nog door de afdeling zelf werd (laten) uitgevoerd. In 2015 zal hierover een besluit worden genomen. 19

21 PROJECTEN, ADVIES EN STRATEGIE (PAS) Projecten, Advies en Strategie (PAS) De afdeling Projecten, Advies en Strategie verzorgt relatiebeheer voor Alkmaar Sport. Zij heeft in 2014 de relatie onderhouden met verhuurders, bonden, bedrijven en onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn er contacten gelegd gericht op acquisitie en regionalisering en contacten met de gemeente Alkmaar. Vanuit PAS is gewerkt aan een diversiteit aan projecten, waaronder: Project Vaart (voormalig DFS terrein) Alkmaar Sport heeft de opdracht om een nieuw natuurgras voetbalveld aan te leggen, inclusief verlichting en hekwerken op de voormalige velden van Door fusie Sterk (DFS). Daarnaast komt er een half natuurgrasveld. Ook heeft Alkmaar Sport zich gecommitteerd aan het exploiteren van het sportgedeelte inclusief een nieuw te bouwen centraal gebouw. Het plan van eisen is door Alkmaar Sport in 2014 geschreven. Er is eind 2014 een start gemaakt met het voorlopig ontwerp van de sportieve buitenruimte (velden/sportfuncties). Programma Westrand Het Westrandgebied is een belangrijke ontwikkellocatie in Alkmaar. Omdat er in het gebied veel sportaccommodaties liggen die in exploitatie zijn bij Alkmaar Sport neemt Alkmaar Sport deel in het programmateam. Denk daarbij aan De Meent, Sportpaleis, AFC 34, AMHC, ARUFC. SSV/Stompetoren aanleg sportcomplex In Stompetoren zal het hoofdveld voetbal en handbal van de omni vereniging SSV betrokken worden bij de ontwikkeling van een centrumgebied. Hiervoor dient op de locatie van het C-veld zowel een nieuw veld aangelegd te worden, alsook een nieuw clubgebouw. Alkmaar Sport heeft in 2014 de opdracht verworven om een kunstgrasveld voetbal- en een handbalveld te realiseren. Bovendien treedt het op als adviseur in het programmateam. De voorbereiding (engineering) is tweede helft 2014 gestart. Programma kunstgras In 2013 heeft de gemeente Alkmaar het programma kunstgras vastgesteld. Een meerjarig investeringsprogramma ( ) dat de aanleg van kunstgrasvelden behelst voor een bedrag van in totaal 3,3 mln. Alkmaar Sport is in samenwerking met de verenigingen verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. In 2014 zijn gerealiseerd: Volledig kunstgrasveld bij Jong Holland, Half kunstgrasveld bij Koedijk Half kunstgrasveld bij Kolping Boys, 20

22 PROJECTEN, ADVIES EN STRATEGIE (PAS) Het pupillenveldje bij AMHC heeft in verband met verleggen van kabels en het dempen van een sloot vertraging opgelopen (oplevering maart 2015). Project Accommodatieonderzoek Alkmaar Vanuit haar rol als opdrachtgever heeft de gemeente Alkmaar ons de vraag gesteld na te denken over een onderzoek naar de vraag en het aanbod van de sportaccommodaties in de gemeente, zodat er op termijn nieuw accommodatiebeleid kan worden opgesteld. Voor dit onderzoek heeft Alkmaar Sport samenwerking gezocht met het Mulier Instituut en de eerste onderzoeksresultaten worden rond 1 april 2015 verwacht. 21

23 MARKETING EN COMMUNICATIE Marketing en Communicatie Communicatie is een belangrijk middel om een (net opgerichte) N.V. in de markt te zetten en in het sportnetwerk bekend(er) te maken voor wat de bedrijfsactiviteiten betreft. Gegeven de ambities van Alkmaar Sport, toekomstige exploitatie van het te vernieuwen sportcomplex De Meent en de dynamische omgeving waarin we opereren is eind 2014 besloten om een tijdelijk nieuwe communicatiefunctie in te richten en de huidige functie uit te breiden. De strategie van Alkmaar Sport is helder: de vertaling in kernboodschappen en het in de markt zetten van De Meent. Eind 2014 hebben we daarom een begin gemaakt met het uitzetten van een eenduidige kernboodschap en de coördinatie van de verschillende communicatie uitingen. In 2014 is door Alkmaar Sport een logo ontwikkeld welke gevoerd wordt samen met de slogan Samenwerken in Sport. Het logo is geplaatst op diverse huisstijldragers als bijvoorbeeld huisstijldrukwerk en borden bij sportcomplexen waar onderhoud wordt gepleegd. Daarnaast is het logo geplaatst op de diverse bedrijfsauto s en ijsmachines, tractoren, vlaggen en banners en zijn voorbereidingen getroffen voor bedrijfskleding vanuit Alkmaar Sport. Eind 2014 is de nieuwe website van Alkmaar Sport online gegaan. Op worden de diensten en producten die de organisatie levert, weergegeven. Deze trok in gemiddeld zo n 2750 bezoekers per maand. Daarnaast is Alkmaar Sport actief op Social Media, Facebook, Twitter en, YouTube en Google+. Alkmaar Sport heeft in 2014 zo n 45 keer actief de media gezocht (zie bijlage Alkmaar Sport in de Media). Om de naamsbekendheid van Alkmaar Sport in Alkmaar te vergroten, rijdt er een CONNEXXION bus met Alkmaar Sport reclame rond. Ook Mascotte Freddy Fit wordt veelvuldig ingezet om aandacht te trekken bij evenementen en de naam Alkmaar Sport onder de aandacht te brengen. Bij de diverse communicatie uitingen als persberichten, uitnodigingen of posters wordt naast Alkmaar Sport ook veelvuldig het logo van Alkmaar Sportstad gebruikt. Met een nieuwe website, nieuwsbrieven en intensieve PR rondom verschillende sportactiviteiten heeft Alkmaar Sport via de communicatieafdeling de ambities van de gemeente Alkmaar nog beter voor het voetlicht kunnen brengen en de inwoners van Alkmaar van relevante sportinformatie kunnen voorzien. 22

24 REALISATIE VAN SPORTCOMPLEX DE MEENT Realisatie van sportcomplex De Meent Algemeen De modernisering en uitbreiding van Sportcomplex De Meent tot een multifunctioneel regionaal sportcomplex, waarin breedtesport, sporttalentontwikkeling, recreatiesport, onderwijs en sportorganisaties onderdak vinden, zal plaatsvinden in de periode januari 2014 tot en met december Sportcomplex De Meent krijgt een hoogwaardige architectonische uitstraling. Het gebouw wordt een eyecatcher aan de Westrand en met aanzicht vanaf de N zal in het teken staan van het werven en vastleggen van zoveel mogelijk klantengroepen. Zowel projectmatig (voorwaardenscheppend) als structureel (management) worden in 2015 de voorbereidingen getroffen om vanaf de opening efficiënt te kunnen exploiteren. Het werken op basis van (semi)commerciële uitdagingen (klant- en extern gericht op een hoog kwaliteitsniveau) zal een mentaliteitsverandering vragen. Participatie project en realisatie Alkmaar Sport Alkmaar Sport heeft ten behoeve van het project een externe projectmanager aangesteld. Samen met de overige betrokken medewerkers van Alkmaar Sport wordt specifieke kennis ingezet ten behoeve van de realisatie en toekomstige exploitatie. Alkmaar sport participeert o.a. in: Gemeentelijk projectteam de Meent Bouw- en installatie overleg Tevens heeft zij een actieve rol in: Verdere invulling geven aan het plan van eisen, bestek, ontwerp uitdagingen en verbeterpunten Beheer van het inrichtingsbudget en de aanbestedingsprocedures hiervan Behartigen van de belangen en wensen van gebruikers Ontwerp en beheer van de tijdelijke voorzieningen Ontwerp van de omgevingsinrichting Voorbereiden van de exploitatie Werving van horeca exploitant en verhuur commerciële ruimtes (incl. Basic Fit) Marketing & Communicatie In 2014 zijn een aantal mijlpalen (bereikt) binnen het project, te weten: Happy new meent Bekendmaking gunning en startmoment project Sloopmoment Start sloop sportcomplex Oplevering renovatie Renovatie kantoor en kleedaccommodatie ijsbaan afgerond en in gebruik genomen Eerste Paal Eerste paal sportcomplex wordt geslagen 23

25 REALISATIE VAN SPORTCOMPLEX DE MEENT Voortgang Het realisatie project kent een voorspoedig verloop. Natuurlijk zijn er de nodige hick-ups maar deze worden slagvaardig en pro-actief aangepakt. De planning ligt op schema mede door het uitblijven van winterse omstandig heden. De verwachting is dan ook dat eind november 2015 een eerste oplevering kan plaatsvinden. Ingebruikname en officiële opening zullen aansluitend gaan plaatsvinden in de periode vanaf januari

26 IJSBAAN DE MEENT IJsbaan De Meent Vanwege de start van de sloop van Sportcomplex De Meent (april 2014) was 2014 een bijzonder jaar. Een aantal activiteiten, zoals de afsluitende ijsshow voor de kunstrijders in de ijshal, het skeeleren en de Wandel4daagse, heeft, ondanks de sloop- en bouwwerkzaamheden, normaal doorgang kunnen vinden. Dit geldt echter niet voor een aantal andere evenementen. Desondanks is het nieuwe ijsseizoen 2014/2015 op 11 oktober probleemloos van start gegaan. IJshal en 400 meterbaan De in februari 2014 gehouden De Meent Winterspelen (o.a. 100 meter sprint) waren een succes en dit evenement zal ook in 2015 weer worden georganiseerd. In seizoen 2014/2015 vonden diverse andere evenementen plaats In oktober werd afgetrapt met de Winterduathlon, een eerste Buffelavond en de Nationale Schaatsdag vol leuke activiteiten voor jong en oud. Begin november streden clubs uit heel Nederland voor de Waagbokaal. Eind november gaf Ard Schenk een demonstratie schoonrijden. En in december vond de Winterimprovisatieshow plaats. In verband met de verbouwing werd een deel van de 400-meterbaan afgeschermd met hout. Bezoekers werden uitgedaagd om in een graffiti wedstrijd de muur te voorzien van kleurrijke beschilderingen. Bij IJshal en IJsbaan De Meent hebben o.a. de volgende werkzaamheden plaatsgevonden: De werkzaamheden rondom de nieuwe koeltoren afgerond; De werkplaats opnieuw ingericht; Advies bij de op werkzaamheden De Nieuwe Meent; De boarding van de ijsbaan afgebroken en opgebouwd; Het machinepark voorzien van dezelfde kleuren en Alkmaar Sport logo. Een landelijke marathon binnenhalen is een ambitie waarbij het doel om een nieuw scorebord voor KNSB-rijders aan te schaffen, mooi aansluit. 25

27 HOORNSE VAART EN DE HOUT Hoornse Vaart en De Hout De zwembaden hebben dit seizoen vooral te maken gehad met de nadelige effecten van het stoppen van schoolzwemmen per augustus 2013 en het stoppen met de natte gymles door de scholen. Ook het aantal beoogde recreatieve bezoekers is waarschijnlijk door de mooie weersomstandigheden lager dan begroot. Door o.a. sluiting vanwege onderhoud en blikseminslag is er een teruglopend bezoekersaantal. Sluiting van baden of het gehele zwembad werkt niet bevorderend voor de goede naam van het bad. Productontwikkeling en samenwerkingsverbanden Op de Hoornse Vaart is een onderwijskundige aangesteld. Zij heeft diverse projecten met scholen gedraaid. Uit initiatieven als de Girlsday in Hoornse Vaart (meiden in de techniek), de Techniek dag met het Van der Meijcollege en het Sterrenkundeproject blijkt dat scholen echter grote interesse hebben in alternatieve samenwerkingsverbanden. Er is een extra methodiek leszwemmen met de Easy Swim pro opgenomen in het productaanbod. Dit in verband met faillissement van de zwemschool Alkmaar. Hierdoor zijn ook de groepen leszwemmen uitgebreid; het marktaandeel van Alkmaar Sport wordt groter. In 2015 wordt het aanbod zwemles producten voor een aantrekkelijke prijs nog verder uitgebreid, waarbij vooral de marktvraag gevolgd zal worden. Ook het 50meter banenzwemmen is met zo n 25% toegenomen. De inzet van een Wipe Out en andere grote speelelementen gedurende vakantieperiodes blijkt schot in de roos. Dit is opgenomen als standaard terugkerende activiteit tijdens de vakanties. Facebookfans kunnen stemmen op de Wipe Out of survival baan die zij in de vakantieperiode in het 50-meterbad willen zien waarna deze voor de vakantieperiode wordt gehuurd. Het discozwemmen is als afzonderlijk gethematiseerde activiteit neergezet. Hiervoor is een vaste kalender gemaakt. Het gehele zwembad ademt de sfeer van het thema uit. Samen met de horeca zijn pakketten voor eten en zwemmen samengesteld. Deze avonden beginnen goed bezocht te raken. De ambitie is de lijn verder door te trekken in Het leerlingvolgsysteem in Syx is inmiddels gereed. De instructeurs voeren de gegevens digitaal in via tablets, waarna ouders van zwemkinderen thuis online de vorderingen kunnen volgen. De reguliere samenwerkingsverbanden op het gebied van revalidatie met het MCA en Heliomare worden voortgezet, maar staan wel onder druk door de bezuinigingen bij 26

28 HOORNSE VAART EN DE HOUT deze instanties. Nieuw voor seizoen was de samenwerking met BSO de Rollebol. Deze samenwerking is geëvalueerd en zal in 2015 verder worden geïntensiveerd. Ook het samenwerkingsverband met de Regiopolitie in Alkmaar voor het bedrijfsporten (zwemmen) op de locatie Hoornse Vaart is nieuw en mogelijk een start van een breder samenwerkingsverband met deze partij. In samenwerking met de Stichting MEE en de nieuwe horeca exploitant van Hoornse Vaart is één werkplek voor scoren met jongeren gerealiseerd waaruit een vast dienstverband volgt. Samenwerking met DAW heeft als resultaat: RTC Triathlon en RTC Zwemmen (talentcentrum). In december heeft DAW ICG selectiewedstrijd georganiseerd. Deze is door Alkmaar Sport gefaciliteerd. De KNZB is tevreden over samenwerkingsverband met Alkmaar Sport en over de ruimte die DAW krijgt om zich verder te ontwikkelen. Er is gesproken over een pilot gehandicaptenzwemmen i.s.m. met DAW in kader van vitale verenigingen. Mogelijk wordt dit in 2015 verplaatst naar zwembad De Hout in het kader van aangepast sporten en neemt Alkmaar Sport hierin met een zorgaanbieder het voortouw. In de vakanties krijgen aan zwembad gelieerde zwem-/duikverenigingen de gelegenheid zich te presenteren als vereniging in kader van werving nieuwe leden. Evenementen Er zijn ook diverse evenementen georganiseerd, zowel in samenwerking met de verenigingen in huis, als met andere (externe) instanties, zoals de nationale sportweek, wandel4daagse, het Kickboksgala, Outsidersfestival en JSS Grand Mastertoernooi (met deelnemers uit Japan). Ook de zwemvereniging DAW heeft zelfstandig nog een aantal (kring)wedstrijden georganiseerd. Onderhoud MyLaps als voorbereiding op de ICG 3. In 2014 heeft diverse (groot) onderhoud en vernieuwing plaatsgevonden in zwembad de Hoornse Vaart, zoals de waterspeeltuin, de leidingen onder de vloer en de technische installaties. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Hoornse Vaart aan de gestelde regelgeving kan blijven voldoen. In de kerstdagen heeft onderhoud plaatsgevonden aan het 50meter bad. Er nieuwe startblokken aangelegd en Ook in zwembad De Hout heeft groot onderhoud plaatsgevonden. Het zwembad is van de zomer 4 weken gesloten geweest voor technisch onderhoud. De overige 2 weken was het bad niet recreatief geopend, maar alleen voor doelgroepen en eventuele verhuur. 3 International Children s Games 27

29 HOORNSE VAART EN DE HOUT Verder is in de Hoornse Vaart en De Hout een nieuw camerasysteem gemonteerd in het kader van veiligheid in het algemeen, maar ook vanwege de in te voeren gedragsregel zwembaden. Outdoorpark Hoornse Vaart Bij het Outdoorpark is een weersbestendige, houten overkapping geplaatst. De vorige overkapping was weggewaaid door de storm. Hierdoor zijn er betere faciliteiten voor BBQ en bedrijfsarrangementen. De bezoekersaantallen zijn lager dan begroot. Dit is waarschijnlijk voor een deel veroorzaakt door het weer. Op de tijden dat er normaliter gepiekt wordt in het klimpark, was het niet echt goed klimweer. Er zijn werkzaamheden gestart ten behoeve van een nieuw klimniveau: klimniveau 1,5 (na oplevering wordt dit klimniveau 2 genoemd). Er zijn 10 palen geslagen en 9 nieuwe elementen toegevoegd. Zo hebben we uiteindelijk parcoursen op 5 verschillende niveaus: 1, 4, 6, 11 en 16 meter hoogte. Na de bouw, gaat een tweede team aan de slag om een nieuw permanente veiligheidssysteem te installeren. Het terrein van het Outdoorpark is verhuurd aan het Outsiders festival. Dit is een groot evenement voor Alkmaar en levert veel aandacht op. Daar staat huurvergoeding voor de beschikbaarheid van het terrein tegenover, al is er die dag geen bezoekersaantal mogelijk. 28

30 SPORTSTIMULERING Sportstimulering De afdeling Sportstimulering wil de drempels wegnemen die het sporten in de weg staan; door anderen te ondersteunen en, waar nodig, zelf sportactiviteiten te organiseren. In 2014 heeft Alkmaar Sport (wijkgerichte) activiteiten georganiseerd zoals fitness & aerobics voor volwassenen, de wekelijkse sportinstuiven voor de jeugd en de vakantieactiviteiten. Niet alleen in opdracht van de gemeente Alkmaar, maar in de zomervakantie ook op verzoek van het AZC én als invulling van de pilot vitale sportvereniging; voor de Alkmaarse kinderopvang SKOA en de Kinderkamer hebben de trainers van Alkmaar Sport op de velden van Kolping Boys o.m. rugby, softbal, bootcamp, voetbal en dance georganiseerd. Met extra middelen vanuit Alkmaar Sportstad heeft Alkmaar Sport met de ondersteuning van de sportmarkt, meer dan 25 clinics, proeflessen, sportmiddagen en toernooien tijdens de Nationale Sportweek nog beter kunnen laten zien wat de Alkmaarse Sport te bieden heeft. Zo hebben VO-leerlingen kennis kunnen maken met bossabal, een combinatie van trampolinespringen, turnen en volleybal. Met het organiseren van een driedaags beachevent op de Paardenmarkt heeft Alkmaar Sport Alkmaar als sportieve stad op de kaart kunnen zetten, passend bij de ambities op het gebied van sport, citymarketing en talentontwikkeling. De superleague-competitie Holland beachsoccer - compleet met entertainment verzekerde Alkmaar van een topevenement met extra bezoekers, sponsors en publiciteit. De beachvelden in de binnenstad vormden tevens een podium voor talentvolle sporters van ambitieuze verenigingen en RTC s. Want talent is er binnen Alkmaar; zo hebben twee Alkmaarse scholen de finale gehaald van de Cruyff Court 6 vs 6 in het Olympisch stadion in Amsterdam. Alkmaar Sport leidt in opdracht van Alkmaar Sportstad - sinds juni 2014 Citytrainers op: jongeren die zich in willen zetten voor hun stad en na een succesvolle afronding van de cursus zich nog beter kunnen inzetten bij het organiseren van sportieve activiteiten in de Wijk. In 2014 zijn de eerste contacten met de Wering gelegd om in 2015 vanuit Alkmaar Sport de beweegactiviteiten voor ouderen te verzorgen. 29

31 SPORTSTIMULERING Sport en gezondheid In 2014 is het programma Alkmaar Actief afgerond, een project onder coördinatie van Alkmaar Sport dat niet alleen veel extra beweegactiviteiten heeft opgeleverd, maar ook de samenwerking tussen sport, zorg en welzijn blijvend heeft versterkt. De aandacht voor de Gezonde School wordt gecontinueerd, de samenwerking met de JOGG-coördinator in de wijk voortgezet, terwijl kinderen met dreigend overgewicht ook in het seizoen 2014/2015 meedoen aan Sporthero. Erg succesvol in 2014 zijn de door Alkmaar Sport verzorgde weerbaarheidstrainingen, waarbij vraaggericht en kostendekkend kinderen fysiek en mentaal weerbaar(der) worden gemaakt. Sinds 1 november 2014 Alkmaar Sport ook de projectleider van MAKI, een vernieuwende game om jongeren op een speelse manier gezonder te laten eten en drinken en meer te laten bewegen. Verenigingsadvies Via het verenigingsadvies heeft Alkmaar Sport de link gelegd met het aangepast sporten en talentontwikkeling. Zij heeft de Sportkampioenen in het zonnetje gezet, de reis van de Alkmaarse ICG-delegatie naar Australië georganiseerd en de gemeente geadviseerd ten aanzien van de ICG Naast het reguliere verenigingsadvies heeft de verenigingsadviseur in 2014 de (pilot-) verenigingen ondersteund die als vitale sportvereniging ook maatschappelijke doelen willen (helpen) realiseren. Onderwijs en combinatiefuncties Jong geleerd is oud gedaan en daarom heeft Alkmaar Sport in het onderwijs weer veel kennismakingslessen en sportdagen en toernooien georganiseerd, zoals de Koningsspelen. De combinatiefunctionarissen en (buurt)sportcoaches veelal vakleerkrachten LO en sporttakspecifieke trainers vervullen hierin een belangrijke rol. Ook wordt een deel van de circa 15 fte combinatiefuncties ingezet in de RTC s om de talentontwikkeling te ondersteunen. Alkmaar Sport verzorgt daarnaast reeds de invulling van 2,9 fte combinatiefuncties in opdracht van de gemeente Bergen en heeft daar in 2014 de gemeente Heiloo als regionale klant aan toe kunnen voegen. Met ingang van 1 september 2014 is voor 1 fte de sportcoach Heiloo aangesteld. 30

32 SPORTSTIMULERING De combinatiefunctionaris recreatiesport heeft in 2014 het lunchwandelen voor bedrijven geïnitieerd, een recreatieve zaalvoetbalcompetitie opgezet en in samenwerking met de gemeente wandelroutes ontwikkeld. Verder is Alkmaar Sport betrokken geweest bij de inrichting van de Groene Voet en heeft zij Le Champion, de Jeep en de wielervereniging ondersteund bij grote recreatieve sportevenementen, zoals de City Night Run, de Ronde van Noord-Holland en de wandel4daagse. Zeer succesvol was ook de organisatie van een sportief bedrijfsuitje voor schoolbestuur Ronduit voor maar liefst 400 werknemers, waar we in 2015 op willen voortborduren. Kansen Kansen voor sportstimulering door Alkmaar Sport liggen onder andere op het gebied van de WMO (met name participatie), het programma Alkmaar Sportstad (maatschappelijke rol van sport, talentontwikkeling, recreatiesport), de ICG, ontwikkelingen in Alkmaar rondom jongerenwerk Kern8, ouderenwerk de Wering en bewonersondernemingen. Ook bezuinigingen door regiogemeenten, die op het gebied van sport graag ontzorgd worden, bieden mogelijkheden tot verdere groei door Alkmaar Sport. Dit geldt ook voor de (landelijke) blijvende aandacht voor sport & gezondheid. 31

33 BEDRIJFSBUREAU Bedrijfsbureau Het bedrijfsbureau heeft in het eerste halfjaar van 2014 de complete administratie van het Gemeentelijk Sportbedrijf omgezet naar een eigen administratie. Hierbij kwamen zowel de financiële-, de personele- en de salarisadministratie over. Door de samenvoeging met het Sportbureau werd ook deze volledige administratie geïntegreerd. De personele en salarisadministratie is van 60 naar 125 personeelsleden gegaan (omgerekend 51 fte naar 66 fte.) Tevens werden 2 verschillende Cao s samengevoegd. Er is een P&C cyclus voor de organisatie ingericht, op grond waarvan met de financiële gegevens maandelijks rapportages gemaakt en besproken worden. Verder is er mede richting gegeven aan de rapportages voor de subsidievestrekker en de eigenaar. Innovaties en ontwikkelingen Naast het integreren van het toegangscontrolesysteem in het nieuwe financiële systeem is ook een nieuw verhuurmodule en web module aangeschaft om zo tot verdere integratie van alle systemen met het financiële systeem te komen. De uitdaging ligt er om de systemen zo te integreren dat er goede en volledige managementinformatie ontstaat. Met deze info kunnen de operationele afdelingen aan de slag om op deze manier onze gasten nog beter van dienst te zijn. Ook worden de ruimten in de sportaccommodaties hierdoor beter benut. Op dit moment is er nog geen volledige integratie van een tijdsregistratie- verlof en roostersysteem. De uitdaging ligt er om een systeem voor het voltallige personeel te vinden waarin dit geïntegreerd is. Op deze manier kan er optimaal gebruik worden gemaakt zonder overlap van het personeel en is onderlinge uitwisseling tussen diverse bedrijfsonderdelen mogelijk. Verhuur Hieronder volgt het overzicht van de verhuurde uren in de door Alkmaar Sport geëxploiteerde sporthallen Hoornse Vaart, De Meent, Alkmaar Noord, Oosterhout en Oudorp Totaal verhuurde uren Hoornse Vaart De Meent Alkmaar Noord Oosterhout Oudorp Eindtotaal

34 BEDRIJFSBUREAU Begin april 2014 is sporthal De Meent afgebroken. De gebruikers zijn zoveel mogelijk in andere sporthallen en gymnastieklokalen ondergebracht. Bezoekers zwembad Hoornse Vaart Zwembad Hoornse vaart Jaar Recreatie Leszwemmen Scholen Verenigingen Totaal Bij zwembad Hoornse Vaart is recreatief bezoek in de jaren 2011/2012 meer dan evenredig gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Een echte verklaring is hiervoor niet te geven, behalve 2 middelmatige zomermaanden juni en juli. In 2014 zijn verschillende baden gesloten wegens groot onderhoud, 4 weken in de zomer. Er kon wel gezwommen worden omdat de baden niet tegelijk gesloten waren, maar dit heeft toch invloed gehad op het bezoek. In december is het bad er door blikseminslag 3 dagen dicht geweest. Het leszwemmen is toegenomen o.a. door extra activiteiten als aquajoggen, aquarobics, ouder en kind, peuterzwemmen etc. Verenigingen blijven stabiel. Schoolzwemmen is in augustus 2013 wegens bezuinigingen op het busvervoer afgeschaft (Raadsbesluit). Bij de verzelfstandiging is dit niet gecompenseerd en de uitdaging ligt bij Alkmaar Sport om andere bronnen van inkomsten te zoeken 33

35 BEDRIJFSBUREAU Bezoekers zwembad De Hout Zwembad De Hout Jaar Recreatie Leszwemmen Scholen Verenigingen Totaal Zwembad De Hout is in de jaren steeds meer een doelgroepen bad geworden. Zie ook de stijging van het leszwemmen. Recreatief bezoek is dalende is het bad in verband met onderhoudswerkzaamheden 4 weken dicht geweest. Verenigingen blijven constant. Schoolzwemmen is in augustus 2013 wegens bezuinigingen op het busvervoer afgeschaft (Raadsbesluit). Net zoals bij de Hoornse Vaart ligt de uitdaging bij Alkmaar Sport om hiervoor andere inkomsten te genereren. 34

36 BEDRIJFSBUREAU Bezoekers Outdoorpark de Hoornse Vaart Outdoorpark Jaar recreatie Bezoekers IJsbaan De Meent IJsbaan De Meent Jaar Recreatie Verenigingen Totaal