Voorstelbeheeren onderhoud sportveldentholen

Transcriptie

1 Voorstelbeheeren onderhoud sportveldentholen Gezamenlijk voorstel van de Thoolse Voetbal Federatie(TVF) en het college van B &W van de gemeente Tholen 18 mei2017 1

2 Agenda Opening Aanleiding Inleiding Wat gaat er veranderen? Opzet stichting Uitwerking voorstel Financieel Ambtelijke capaciteit Vervolgstappen Mogelijkheid tot vragen Sluiting 2

3 Aanleiding 2 Sportsymposia: 22 november 2012 en 21 maart 2013 Waar staat uw vereniging over 10 jaar Uitdagingen voor de toekomst Voorstel tot hervormingen en bezuinigingen in aanloop naar de Programmabegroting 2014: September 2013 Overdracht B&O aan samenleving Financiële opgave Werkgroep vanuit TVF + gemeente Tholen: Benchmark, uitwerking scenario s, marktconsultatie, etc. Informatieve raadsbijeenkomst november 2014 Presentatie tussenstand Input fracties Januari 2017, uitstel besluitvorming 3

4 Inleiding (1) TVF en de gemeente Tholen zijn al ruim 3 jaar in gesprek over het uitvoeren van het onderhoud van de velden via een stichting. Er is veel werk verzet en op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. De besturen van de verenigingen hebben gaandeweg het traject aangegeven hun leden tijdig te willen informeren. Hiervoor is 19 april jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd om alle aangesloten leden te informeren met één verhaal en de gelegenheid tot vragen. Dit was een positieve avond. Het is aan de verenigingen zelf om het definitieve voorstel al dan niet voor te leggen aan haar leden via een (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering. 4

5 Inleiding (2) Het voorstel heeft betrekking op alle voetbalvelden. Het veld van korfbalvereniging Emergo valt onder de stichting maar wordt gehuurd via SV Smerdiek. Het voorstel wordt besproken in de commissievergadering van 30 mei as. en de gemeenteraadsvergadering van 8 juni as. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel, wordt de rest van 2017 benut om alle documenten definitief te maken. 5

6 Wat gaat er veranderen? Huidige situatie Gemeente Nieuw situatie Gemeente Huur/ Gebruikersvergoeding Vergoeding onderhoud Stichting Vereniging 1 Vereniging 7 Vereniging 1 Deel Gebruikersvergoeding Vereniging 7 6

7 Opzetstichting Door het oprichten van de stichting zijn BTW voordelen te behalen op onderhoud, gezamenlijke inkoop etc. als aan bepaalde fiscale eisen wordt voldaan. Deze eisen betreffen onder andere verhuur velden via stichting, deugdelijke administratie, gebruiks-en huurovereenkomst en onafhankelijkbestuur (geen bestuursleden van de verenigingen). Fiscus moet finaal akkoord geven. Kandidaat bestuursleden: Jos Leemreijze, Ben van Olffen, Jaap van Oudenaarde en Rien Smits. Het streven is een bestuur van 5 tot 7 leden. 7

8 Uitwerking voorstel(1) De verenigingen kunnen zich er in vinden dat de gemeente per 1 januari 2018 de velden gaat verhuren aan een op te richten stichting, waarvan zij dan gebruik gaan maken via een op te maken gebruiksovereenkomst. De stichting zal onafhankelijk zijn van de verenigingen. De huidige ambtelijke ondersteuning door de gemeente wordt voor het jaar 2018 ongewijzigd voortgezet en vervolgens in 3 jaren afgebouwd (75% in 2019, 50% in 2020, 25% in 2021). De gemeente stort jaarlijks een bedrag in de stichting voor onderhoudskosten, administratiekosten en periodieke keuring voor de velden. 8

9 Uitwerking voorstel(2) Deze bedragen zijn gelijk aan ( voor onderhoud en stimulans inkoopvoordeel ) voor onderhoud, voor administratiekosten en voor periodieke keuring. Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CBS Loonindex. Op het onderhoudsbedrag ( ) wordt een korting van toegepast voor het behalen van inkoopvoordelen binnen de stichting. De gemeente zal deze korting geleidelijk toepassen voor een periode van 5 jaren (2018 t/m 2022: 0 in 2018, in 2019,., in 2022) als stimulans voor het realiseren van deze voordelen. De verenigingen betalen ( plus 6% BTW) per jaar aan gebruikersvergoeding aan de stichting. Deze kosten worden verdeeld op basis van een door de TVF vastgestelde verdeelsleutel. De stichting betaalt dit bedrag aan de gemeente. 9

10 Uitwerking voorstel(3) De af te sluiten overeenkomsten (huur-en gebruiksovereenkomst, gebruiksverordening, bedragen voor onderhoud, administratie en periodieke keuring) geldt voor een periode van 10 jaren ingaand per 1 januari Na 4 jaar vindt een gezamenlijke evaluatie plaats met stichting, gemeente en verenigingen. De door bureau RIET vastgestelde bruidsschat in de nulmeting ad wordt door de gemeente niet uitgekeerd aan de stichting of verenigingen. In plaats hiervan worden de in het RIET rapport genoemde achterstallige werkzaamheden en veldrenovaties door de gemeente in samenspraak en samenwerking met de stichting uitgevoerd binnen dezelfde periode van 4 jaren (2018 t/m 2021). Renovaties van velden en (on)roerende goederen (omheining, doelen, ballenvangers etc.) blijven vooralsnog voor een periode van 4 jaren (2018 t/m 2021) voor verantwoordelijkheid en rekening van de gemeente. Na afloop van deze periode zal worden overlegd tussen stichting, TVF en gemeente over de mogelijkheid tot overdracht van renovaties naar de stichting. 10

11 Uitwerking voorstel(4) De diverse documenten die noodzakelijk zijn voor het opzetten van de stichting (statuten, huishoudelijk reglement, gebruiks-en huurovereenkomst, gebruiksverordening, concept begroting etc.) zijn nog niet volledig. De gemeente draagt de kosten voor het opstellen van de documenten, adviseurs en notaris. Bij een toename of afname van het aantal te onderhouden velden, zullen stichting en gemeente overleggen over een aanpassing van het onderhoudsbedrag op basis van het gemiddelde onderhoudsbedrag per veld. Er is een voorlopige fiscale goedkeuring m.b.t. de stichting. De instemming van de verenigingen is met voorbehoud van een definitieve fiscale goedkeuring. Mocht deze goedkeuring uitblijven (of later komen te vervallen), dan treden TVF en gemeente in overleg of en hoe verder te gaan. 11

12 Uitwerking voorstel(5) Het zijn uiteindelijke de leden van de verenigingen die in een (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering (BALV) een besluit zullen nemen. De besturen zullen het bovenstaande aanbod met een positief advies voorleggen aan de leden. Verenigingen die van de BALV geen toestemming krijgen tot deelname, vallen terug in de door de gemeente aangegeven aangepaste subsidieverordening. Doorvoeren bezuiniging subsidie Doorvoeren bezuiniging beheer en onderhoud Doorvoeren van jaarlijkse huurverhoging 12

13 Financieel: Gevraagde bijdrage stichting e.v. Onderhoudskosten** Stichtingskosten (Opmaak jaarrekening, accountantsverklaring, vergaderkosten, etc.)** Periodieke keuring** Stimulans: Inkoopvoordeel Jaarlijkse bijdrage aan stichting **Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS Loonindex. 13

14 Financieel: Opgave op de buitensport De financiële opgave voor de voetbal- en korfbalverenigingen bestaat uit: 1. Bezuiniging op jaarlijks Beheer en Onderhoud m.i.v. 2017: Afbouw ambtelijke capaciteit De financiële opgave is dus per jaar ca Daarnaast extra nadelig effect verenigingen door: 3. Stijging van de huur (gem. 2%) Bezuiniging op subsidie (7,5-30%) Daarmee loopt de financiële opgave voor de verenigingen op tot in

15 Financieel: Renovaties Renovaties t/m 2021 verantwoordelijkheid gemeente, maar in samenwerking met de stichting Voorzetting jaarlijkse reservering: Uitvoeren achterstallig onderhoud t/m 2021 Op basis van nulmeting Door gemeente in samenwerking met stichting , voldoende gereserveerd in onderhoudsfondsen 15

16 Financieel: Samenvattend (1) Jaarlijkse bijdragen gemeente aan stichting Jaarlijks onderhoud Stichtingskosten Periodieke keuring Stimulans: Inkoopvoordeel Subtotaal excl. BTW Jaarlijkse inkomsten gemeente Huur excl. BTW Bijdrage gemeente per saldo Budget begroting 2018, per saldo Tekort begroting

17 Financieel: Samenvattend (2) Financiële opgave was : Realisatie bezuiniging van per jaar Valt lager uit dan de oorspronkelijke inzet, maar maximaal haalbaar én: ona traject van ruim 3 jaar overeenstemming o Kwaliteitsimpuls samenwerking tussen de verenigingen o Voldaan aan opdracht verantwoordelijkheid naar samenleving ogezamenlijke sportstichting, mooie samenwerking tussen de 8 verenigingen, conform opdracht gemeenteraad 17

18 Ambtelijke capaciteit Ambtelijk inzet Gemeentebedrijf Begroot/raming Realisatie Openbare Werken Begroot/raming Realisatie Welzijn en Onderwijs Begroot/raming B&O* Begroot/raming algemeen** Realisatie B&O* Realisatie algemeen** *Beheer&Onderhoudvan de sportaccommodaties, 'technische deel'. **Sportaccommodaties algemeen Waarom afname van uren gemeentebedrijf? 1. Miv2013 voert SjaloomZorgeen deel van het onderhoud bij Sv Smerdiek uit. 2. Voorheen moesten we veel bijmaaien en graskanten snijden. Door omvormingen nu veel minder. 3. Er wordt kritisch gekeken naar het vegen van gras. De laatste jaren gaat de teamleider eerst kijken of het nodig is. 4. Fluctuaties door snoeiwerk, wat gemiddeld om de 3-5 jaar plaatsvindt. 5. Door de invoering van machinaal snoeien. 18

19 Ambtelijke capaciteit, warme overdracht Ambtelijk inzet Gemeentebedrijf Begroot Openbare Werken Begroot Welzijn en Onderwijs Begroot B&O* 50 37, ,5 0 Begroot algemeen** Uren maken onderdeel uit van raadsvoorstel Uren maken geen onderdeel uit van het raadsvoorstel, extra bezuiniging in de toekomst oe op te lossen? emeentebedrijf penbare Werken *Bezuiniging effectueren door personeelsmutaties als gevolg van: Afkeuring, uitdiensttreding en interne wijziging van functie (Bewegen Werkt) *Betreffende collega maakt gebruik van generatiepact, gaat 275 uur minder werken *Door warme overdracht (120 uur) minder inhuur noodzakelijk in de komende jaren elzijn en Onderwijs *Effectueren door gevolgen generatiepact en openstaande vacatureruimte + oppakken van achterstallige werkzaamheden 19

20 Vervolgstappen 18 mei 2017 Informatiebijeenkomst voor Raad en commissie leden 23 mei 2017 TVF vergadering bij SC Stavenisse + gezamenlijk persmoment gemeente en TVF 30 mei 2017 Bespreking Beheer en Onderhoud sportparken in Raadscommissie Samenleving 8 juni 2017 Raadsvergadering met Definitieve besluitvorming 20

21 Mogelijkheidtot vragen 21