Nota van B&W Onderwerp Kredietaanvraag voor de uitvoering van Meerwijk Oost fase 2 en 3 Portefeuille mr. M.Divendal Auteur P. Möllers/ G. Laeven Telefoon 5113407 E-mail: pmollers@haarlem.nl WZ/GM Reg.nr. 2008/119642 ZONDER bijlagen B & W-vergadering van 29 juli 2008 Bestuurlijke context De nota betreft het aanvragen van een krediet van 1.223.000 voor het project Meerwijk Oost fase 2 en 3. Het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 betreft de aanleg van regenwateriolen met wadi s en de aanleg van een overstortvoorziening met lamellenfilter in het kader van de scheiding van hemelwater en vuilwater. Dit project is een pilot i.s.m. Hoogheemraadschap Rijnland waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Na de aanleg worden gedurende 1 jaar monsters genomen van grondwater en bodem voor onderzoek. Tevens wordt een andere methode van onkruidbestrijding toegepast in plaats van chemische onkruidbestrijding. Verder bevat het project het ophogen van het maaiveld en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte en het vervangen van de openbare verlichting, Ten gevolge van het samenvoegen van fase 2 en 3 wordt sneller dan voorzien de uitvoering van Meerwijk Oost naar voren geschoven. Daarbij is abusievelijk de aanbestedingsprocedure voor dit werk reeds gestart terwijl het daarvoor benodigde krediet nog niet is verleend. Nu er eenmaal is aanbesteed dient de gunning te gebeuren voor 4 september 2008, anders doet de aannemer de aanbieding niet langer gestand. Hierdoor kunnen meerkosten ontstaan. Het is derhalve noodzakelijk om voor die datum het krediet ter beschikking te stellen. De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de volgende financiering: Het beschikbaar stellen van een krediet van 880.000 uit post IP63.19b (2008) Riolering, aanleg Milieuvoorzieningen in plaats van het in het MeerJaren Programma onder Wegen, straten en pleinen opgenomen bedrag van 1.000.000 post 61.90c (2009). Het beschikbaar stellen van een krediet van 130.000 uit de begrotingspost Openbare verlichting op normniveau brengen en invulling achterstalligonderhoud, productnr. 090201. In het MeerJarenProgramma 2008-2011 is het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 genoemd voor 2009. Het beschikbaar stellen van een krediet van 213.000 van IP61.40 Meerwijk-Oost, verbeteren openbare ruimte (OPH2) Kwaliteit Fysieke Leefomgeving (2008) zoals benoemd in het MeerJarenProgramma 2008-2011. Het bedrag van 880.000,- staat niet specifiek benoemd voor de riolering van Meerwijk Oost in het MeerJaren Programma 2008-2011. De aanleg van rioleringsvoorzieningen vormt echter een groot deel van het werk en het is derhalve juister hiervoor rioleringsbudget aan te wenden. Het bedrag van B&W-besluit: 1. Het college besluit de raad voor te stellen om voor het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 een krediet beschikbaar te stellen van 1.223.000,-: 2. De kosten van het besluit bedragen 1.223.000,-. Het besluit wordt gedekt uit het investeringsplan onderdeel Riolering, aanleg (Milieuvoorzieningen) post IP63.19b (2008) voor 880.000,- en onderdeel Kwaliteit Fysieke Leefomgeving post IP61.40 (2008) voor 213.000,-. Verder wordt de openbare verlichting gefinancierd uit de begrotingspost Openbare Verlichting, productnr. 090201 (2009) voor 130.000,-. 3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 28 augustus a.s., nadat de commissie Beheer een advies heeft uitgebracht.
1.000.000 dat voor Meerwijk Oost fase 2 en 3 onder Wegen, straten en pleinen in 2009 in het Meerjaren Programma staat, wenden wij derhalve niet aan voor dit project. Het bedrag kan worden ingezet voor andere doelen binnen Wegen, straten en pleinen omdat daar sprake is van grootschalig achterstallig onderhoud. Planning Behandeling in de commissie Beheer van 14 augustus en in de raadsvergadering van 28 augustus 2008. De geplande gunning is 4 september 2008. Met de uitvoering wordt gestart eind september 2008 en de uitvoering duurt naar verwachting 8 maanden. Raadsparagraaf: Het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet is een bevoegdheid van de gemeenteraad
RAADSSTUK Raadsstuk B&W datum Sector/afdeling Registratienummer (in te vullen door griffie) (in te vullen door griffie) WZ/OGV 2008/119642 Onderwerp: Kredietaanvraag voor de uitvoering van Meerwijk Oost fase 2 en 3 1 Inhoud van het voorstel Het project betreft de aanleg van regenwateriolering met wadi s en de aanleg van een overstortvoorziening met lamellenfilter in het kader van de scheiding van hemelwater en vuilwater. Dit project is een pilot i.s.m. Hoogheemraadschap Rijnland waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Na de aanleg worden gedurende 1 jaar monsters genomen van grondwater en bodem voor onderzoek. Tevens wordt een andere methode van onkruidbestrijding toegepast in plaats van chemische onkruidbestrijding. Verder bevat het project het ophogen van het maaiveld en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte en het vervangen van de openbare verlichting, 2 Aanleiding + fase van besluitvorming Dit project staat grotendeels benoemd in het MeerJaren Programma openbare ruimte 2008-2011 voor jaarschijf 2009. Ten gevolge van het samenvoegen van fase 2 en 3 kan sneller dan voorzien de uitvoering van Meerwijk Oost worden gestart. Daarbij is abusievelijk de aanbestedingsprocedure voor dit werk gestart in de veronderstelling dat het daarvoor benodigde krediet reeds was verleend. Dit is echter niet het geval. Nu er eenmaal is aanbesteed dient de gunning te gebeuren vóór 4 september 2008, anders doet de aannemer de aanbieding niet langer gestand. Hierdoor kunnen meerkosten ontstaan. Het is derhalve noodzakelijk om voor die datum het krediet ter beschikking te stellen. Nu de uitvoering is versneld wordt één jaar eerder (per 2008) aanspraak gemaakt op de begrotingspost Openbare verlichting op normniveau brengen en invulling achterstalig onderhoud van 130.000. Het bedrag voor openbare verlichting staat in 2009 genoemd maar moet dus vervroegd worden aangewend. Het bedrag van 880.000,- staat niet specifiek benoemd voor de riolering van Meerwijk Oost in het MeerJaren Programma 2008-2011. De aanleg van rioleringsvoorzieningen vormt echter een groot deel van het werk en wij vinden het derhalve juister hiervoor rioleringsbudget aan te wenden. Het bedrag van 1.000.000 dat voor Meerwijk Oost fase 2 en 3 onder Wegen, straten en pleinen in 2009 in het Meerjaren Programma staat wenden wij derhalve niet aan voor dit project. Het bedrag kan worden ingezet voor andere doelen binnen Wegen, straten en pleinen omdat daar sprake is van grootschalig achterstallig onderhoud. Resumerend is het voorstel om in te stemmen met de volgende financiering:
Het beschikbaar stellen van een krediet van 880.000 uit post IP63.19b (2008) Riolering, aanleg Milieuvoorzieningen in plaats van het in het MeerJaren Programma onder Wegen, straten en pleinen opgenomen bedrag van 1.000.000 post 61.90c (2009). Het beschikbaar stellen van een krediet van 130.000 uit de begrotingspost Openbare verlichting op normniveau brengen en invulling achterstallig onderhoud, productnr. 090201. In het MeerJarenProgramma 2008-2011 is het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 genoemd voor 2009. Het beschikbaar stellen van een krediet van 213.000 van IP61.40 Meerwijk-Oost, verbeteren openbare ruimte (OPH2) Kwaliteit Fysieke Leefomgeving (2008) zoals benoemd in het MeerJarenProgramma 2008-2011. 3 Samenvatting Indien akkoord wordt gegaan met het voorstel wordt in september 2008 gestart met de uitvoering van dit project en wordt eerder dan aangegeven de openbare ruimte aangepast en zo bijgedragen aan het investeringsvolume 2008. Financiële paragraaf In 2006 is krediet verleend van 250.000 voor fase 1 van dit project bij de begrotingsbehandeling in 2006 IP61.40. In 2007 is krediet verleend voor fase 1 van dit project van 537.000 bij raadsbesluit no.218 OPH2: kredietaanvraag 10 projecten (openbare ruimte) IP61.40. In april 2008 is krediet verleend van 82.000 voor de openbare verlichting van fase 1 van dit project bij het vastellen van het Meerjaren Programma 2008-2011, uit begrotingspost Openbare verlichting productnr. 090201 (2008). Dekking van de totale uitvoeringskosten van 1.223.000 voor Meerwijk fase 2 en 3 wordt gevormd door: - Begrotingspost, productnr. 090201 (2009) Openbare verlichting 130.000,-. 4 Participatie / communicatie Participatie en communicatie hebben in eerdere fases plaatsgevonden. 5 Planning De geplande gunning is 4 september 2008. Met de uitvoering wordt gestart eind september 2008 en de uitvoering zal ca. 8 maanden duren.
Wij stellen de raad voor: 1. voor het project Meerwijk Oost fase 2 en 3 een krediet beschikbaar te stellen van 1.223.000,- 2. De kosten te dekken uit: - Begrotingspost (2009) Openbare verlichting, productnr. 090201, 130.000,-. De secretaris, De burgemeester, Raadsbesluit De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. voor het project Meerwijk oost fase 2 en 3 een krediet beschikbaar te stellen van 1.223.000,-: 3. De kosten te dekken uit: - Begrotingspost (2009) Openbare verlichting, productnr. 090201, 130.000. Gedaan in devergadering van. (in te vulen door de grifie) De griffier De voorzitter