13 november 2009 Recreatie Noord-Holland Najaarsrapportage Spaarnwoude januari - augustus 2009
INHOUDSOPGAVE 1. Bestuurssamenvatting 3 2. Financiële prognose 8 2.1 Spaarnwoude 8 2.2 Groengebieden Haarlemmermeer SMG (Stichting Mainport en Groen) 12 2.3 Groengebieden Haarlemmermeer SGP (Strategisch Groenproject 16 Haarlemmermeer Groen) 16 3. Voortgang realisatie januari - augustus 2009 19 3.1 Productgroep Beleid 20 3.1.1 Bestuursadvisering (product 010) 21 3.1.2 Secretariaat (product 020) 23 3.1.3 Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) 24 3.1.4 Financieel beheer (product 150) 26 3.2 Productgroep Beheer 27 3.2.1 Terreinbeheer uitvoering (product 040) 29 3.2.2 Onroerend goed beheer (product 050) 31 3.2.3 Terreinvoorlichting (product 060) 33 3.2.3 Educatie (product 090) 34 3.2.5 Route voorziening (product 100) 35 3.2.4 Toezicht terreinen (product 110) 36 3.2.5 Agrarisch beheer (product 120) 38 3.3 Productgroep Projecten 39 3.3.1 Terreinbeheer voorbereiding (product 030) 40 3.3.2 Aanleg nieuwe gebieden (product 140) 42
3 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
1. Bestuurssamenvatting Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling omvat circa 3.500 ha waarvan circa 2.300 ha tot het te beheren areaal behoort. Het gebied wordt in de komende jaren verder uitgebreid met nieuwe groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam (Tuinen van West). Programmadoelstelling 2009 Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur van het Spaarnwoude het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting 2009. Doelstellingen van het programma zijn: - Versterken van de functies van het natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, natuur en landschap; - In stand houden van een zonering met intensieve inrichting voor recreatieve doeleinden in de randen en het binnenste gedeelte extensief; - Ontwikkelen en in stand houden van een openbaar toegankelijk en laagdrempelig recreatiegebied, met een gevarieerd aanbod aan recreatieve voorzieningen. In 2009 wordt gestreefd naar: - Bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren (5,6 miljoen in 2008); - Een positieve waardering van de bezoekers (nulmeting in 2007). Het programma is opgebouwd uit 14 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, Beheer en Projecten. Productgroep beleid Relatief veel tijd is geschreven op de inzet rond de ontwikkelingen van de jachthavens Schoteroog en Penningsveer. Een onderwerp dat blijvend aandacht vraagt is de relatie met Staatsbosbeheer als juridisch eigenaar van de erfpachtgronden. In de Haarlemmermeer is het te beheren RodS-areaal (275 ha) nog steeds niet doorgeleverd, en tegelijkertijd leidt het niet kunnen bieden van zekerheid aan ondernemers tot vertraging of zelfs afstel van investeringen. De meting van bezoekersaantallen met de recreatiemonitor draait inmiddels voor het vijfde jaar. Naar verwachting zal het aantal bezoeken aan Spaarnwoude in 2009 ongeveer gelijk zijn aan het aantal bezoeken in 2008. Naast het tellen van de bezoekers worden in 2009 ook enquêtes afgenomen van bezoekers. De rapportage hierover zal begin 2010 beschikbaar komen. Plannen om tot een ontwikkeling te komen in de Zuiderscheg (Adventure World) zijn, mede door de actuele mondiale financiële situatie, niet verder gekomen. Er wordt gewerkt aan een herijking van de natuurvisie van 2000. Eind 2009 zal deze gereed zijn. Met het Natuurplatform klankbordgroep van betrokken natuurorganisaties en individuen- is tweemaal in goede harmonie vergaderd. Ten behoeve van de bedrijfsvoering van de Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude zijn- voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een nieuwe potstal. 3 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
In het kader van de ILG is een fietsverbinding tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) en Spaarnwoude bij de eerste tien recreatieve prioriteiten gekomen. De gemeente Haarlem is voornemens het bestemmingsplan voor de Heksloot te wijzigen. Namens het recreatieschap is hier op ingespeeld en is overleg gevoerd met de gemeente met het oog op de duurzame instandhouding van dit waardevolle stukje cultuurlandschap waar ruimte wordt geboden aan agrarische bedrijfsvoering en natuurwaarden. Productgroep Beheer In januari jl. is de eerste fase van de vrijwillige kavelruil -als uitwerking van de agrarische visie- bezegeld met de ondertekening van overeenkomsten die door de Stivas zijn opgesteld. Recentelijk is een begin gemaakt met de voorbereidingen van de tweede fase van een vrijwillige kavelruil. In de Groene Golf bij Hoofddorp is een ondernemer gestart met een pannenkoekenrestaurant. De resultaten zijn goed en de ondernemer is dik tevreden. In de Groene Weelde is eveneens een mountainbike parcours aangelegd. Het bestuur en Staatsbosbeheer zijn akkoord gegaan met de realisatie van een herdenkingsbos. Het beheer van de Tuinen van West is nog niet in z n geheel overgedragen aan het recreatieschap. Het schap beheert 45 ha (Lutkemeer) van de 316 ha die wellicht op termijn beheerd moet worden. Verschillende delen van het de Tuinen van West zijn nog in ontwikkeling. Namens het recreatieschap wordt deelgenomen aan de Expertgroep Kader Beheerplan en wordt de planvorming van de deelprojecten nauwlettend gevolgd. Er zijn inhoudelijke bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de visie op het gebiedsmanagement en de visie op het beheer van de (toekomstige) voorzieningen. Zorgvrij mag zich nog steeds verheugen in een toenemende belangstelling van het publiek. Recentelijk is de Geurtuin officieel in gebruik genomen. Naast de gebruikelijke activiteiten en evenementen heeft hier de landelijke Campina-dag en de historische week plaatsgevonden. De vaste tentoonstelling waarmee algemene informatie over het gebied wordt verstrekt is vervangen door een moderne, interactieve opstelling die kinderen en volwassenen aanspreekt. De boerderij heeft last van de zeer lage melkprijzen die dit jaar alle melkveebedrijven parten speelt. Dit heeft een negatief effect op de begroting. Gezien de ontwikkelingen in het Europese landbouwbeleid moet in de toekomst rekening worden gehouden met sterk schommelende c.q. lage melkprijzen. In 2009 is nog geen haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van extra inkomsten uit Zorgvrij. Dit onderzoek zal in 2009 meegenomen worden in de uitwerking van de Visie Recreatiegebieden Spaarnwoude en Haarlemmermeer. De boa s zijn dit jaar aangesloten op een landelijk boa registratiesysteem van de stichting Natuurnetwerk. Via dit systeem worden processenverbalen geregistreerd, relevante waarnemingen gerapporteerd en informatie en advies ingewonnen. Vanuit het systeem kunnen overzichten van rapportages worden uitgedraaid die worden doorgestuurd naar politie en het hoofd gebiedsbeheer. In het kader van het Veiligheidsplan 2008-2012 en het Handhavingplan 2009 is gericht toezicht gehouden op de 3 prioritaire thema s. In de zomermaanden is extra toezicht ingehuurd van een beveiligingsbedrijf. Er is gewerkt aan een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid van toezichthouders en er is specifiek aandacht besteed aan een gastvrije en klantvriendelijke benadering van het publiek. In de eerste maanden van 2009 zijn op enkele hotspots zichtlijnen door beplantingsvakken gemaakt zodat de sociale controle en het gevoel van veiligheid wordt versterkt. 4 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
In april is over Zijkanaal C een veerpont voor fietsers en voetgangers in gebruik genomen. Voor de bediening van de pont zijn medewerkers van het WSW-bedrijf Paswerk ingeschakeld. Er zijn enkele duizenden overtochten gemaakt. De pont zal echter nog meer bekendheid moeten krijgen om van een succes te kunnen spreken. In het voorjaar werd onder flinke belangstelling een nieuwe, robuuste vogelkijkhut geopend in de Oude Spaarndammerpolder, deel van de Heksloot. Het contractbeheer wordt verder geprofessionaliseerd. Een slepende contractuele kwestie bij de Lieoever/Liewegje vergt veel tijd en brengt relatief veel kosten voor juridische bijstand met zich mee. Fort Liebrug is, na enkele jaren grotendeels leeg te hebben gestaan, vrijwel in z n geheel verhuurd aan uiteenlopende kleinere en startende ondernemers. Hier is een inhaalslag in het noodzakelijke onderhoud verricht. Mede op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer is het onderhoud in de Boseilanden en van Big Spotters Hill geïntensiveerd. In de Boseilanden is regelmatig sprake van baldadigheid, resulterend in vernielingen van terreinmeubilair. De zwemwaterkwaliteit liet in de zomer behoorlijk te wensen over. Vooral voor de Veerplas en in Houtrak zijn gedurende langere tijd zwemverboden van kracht geweest. Naar aanleiding van berichten in de media over een succesvolle proef in Drenthe, is besloten om in augustus in de Veerplas een vergelijkbare proef met waterstofperoxide uit te voeren. Deze proef wordt als geslaagd beschouwd: binnen 24 uur voldeed het water weer aan de bacteriologische normen. Op enkele plaatsen in Oosterbroek en Buitenhuizen zijn nieuwe bomen geplant. Door de aanhoudende droogte moest regelmatig water worden gegeven. Doordat in de afgelopen jaren grote delen van het budget voor vervangingsinvesteringen zijn besteed aan projecten in het kader van de Vernieuwingsimpuls Openlucht Recreatie, is het groot onderhoud aan asfaltwegen en bruggen en steigers minimaal geweest. Het heeft er mede toe geleid dat de onderhoudssituatie van enkele bruggen en steigers en van delen van bepaalde wegen zorgwekkend is. Hoewel er geen direct gevaar voor gebruikers bestaat, kan een veilig gebruik op termijn niet worden gewaarborgd. Het aantal klachten en aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van de gebrekkige toestand van wegen en bruggen neemt toe. Het is absoluut noodzakelijk in de komende 3 à 4 jaren fors te investeren in groot onderhoud en renovatie van deze voorzieningen. 5 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Productgroep Projecten De plannen voor Wheeler-Ice-Planet in het Westhoffbos zijn uitgekristalliseerd. Er is door de initiatiefgroep een aantrekkelijke brochure samengesteld. De initiatiefnemers willen een gevarieerd sport- en leisurecomplex met verblijfsaccommodaties realiseren. Het plan staat of valt met de bestuurlijke bereidheid en consensus. In Oosterbroek is een skeelerroute ontwikkeld, waarbij er een gemarkeerde route is uitgezet die is geasfalteerd met een laag glad asfalt om het skeeleren te vergemakkelijken. De ontwikkeling van een soortgelijke route in Buitenhuizen zal naar verwachting binnenkort worden uitgevoerd. De stichting Kunst en Recreatieschap Spaarnwoude (KERS) is opgericht om de plaatsing van kunst in Spaarnwoude te organiseren. Een kunstwerk van Jan van IJzendoorn is geplaatst in Oosterbroek en in april onthuld. Voor de plaatsing van kunst in Houtrak is subsidies van derden toegekend. Een fraaie opsteker voor stichting KERS! Voor de ontwikkeling van Fort Benoorden Spaarndam en het voormalig munitiedepot is een geschikte kandidaat gevonden. Ook voor de boerderij Noord-Akendam is een ondernemer gevonden. Hier zou een sauna gerealiseerd kunnen worden. De gemeente Haarlem heeft de vervallen boerderij als gemeentelijk monument aangewezen. De beoogde exploitant van de Borneohoeve is met de gemeente Haarlemmerliede in gesprek over de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. De bouwplannen van SaPlaza bij de Veerplas zijn verder vertraagd door procedurele Binnen de Werkgroep Agrarisch Speerpuntenprogramma Recreatieschap Spaarnwoude worden de agrarische speerpunten binnen Spaarnwoude met betrokken agrariërs besproken, zoals structuurverbetering, plattelandsvernieuwing, verbetering waterbeheer en weidevogelbescherming. Terrein Bleeker is gesaneerd en opgeleverd. In de zomer van 2009 is het project herinrichting Zijkanaal B officieel feestelijk afgesloten met alle betrokkenen. Er moet nog een aantal onderwerpen worden uitgewerkt, dat onder meer afhankelijk is van een uitspraak van de Rechtbank in een geschil tussen de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat. In oktober is onder grote belangstelling de Geurtuin nabij Boerderij Zorgvrij geopend. Deze Geurtuin is geschikt gemaakt voor blinden en slechtzienden. 6 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Financiën In 2009 zijn de volgende afwijkingen te verwachten van de begroting: Onderdeel Productgroep Afwijking Toelichting SPW Advies Overschrijding 243.000,- Beheer Projecten Onderschrijding 242.000,- Onderschrijding 87.000,- Met name de zeer lage rentevergoedingen op uitstaande middelen draagt bij aan een tekort van 160.000,- op de inkomsten. Voorts is sprake van extra inzet van personeel op de ontwikkeling van de nieuwe website, de nieuwe plattegrond, de begeleiding van de Geurtuin en de Opstapper ( 55.000,-). Voorts zijn er hogere personeelskosten (o.a. extra inzet jurist en bestuursadviseur bij complexe projecten ( 26.000,-) en 25.000,- uitgaven i.v.m. afhandeling verplichtingen 2008 m.b.t. bestekken beheer en onderhoud Door een vacature bij toezicht is er 52.500, - minder uitgegeven. Er is minder inhuur van personeel geweest i.v.m. het veiligheidsplan ad 45.000,-. De grote evenementen hebben 57.000,- extra inkomsten gegenereerd en er is 100.000,- meer ontvangen door huren om te zetten in ondererfpacht (o.a. campings). 512.750,- is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Nieuwe Investeringen. Er zijn meer subsidies binnen gekomen dan geraamd op de projecten. SMG Advies Overschrijding 10.820, - Beheer Onderschrijding 66.140,- Projecten Onderschrijding 6.020,- SGP Advies Overschrijding 3.807,- Beheer Overschrijding 94.932,- Projecten Onderschrijding 11.054,- Er zijn lagere renteopbrengsten i.v.m. de zeer lage rentevergoeding op uitstaande middelen ( 10.000,-). Er zijn minder uitgaven in de bedrijfskosten, vrnl. op grasvegetaties ad 34.400,-. Mysteryland heeft 33.000,- meer inkomsten opgebracht. - - Er zijn hogere uitgaven in de bedrijfskosten vrnl. op beplanting i.v.m. herplant en watergeven bij droogte van jonge aanplant en grasvegetaties ad 88.773,-. De renovatie/herinrichting van de Groene Golf heeft 63.800,- meer gekost dan geraamd. Er zijn meer opbrengsten van Mysteryland; de inkomsten zijn hoger dan geraamd (evenement was uitverkocht) ad 59.942,= - 7 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
2. Financiële prognose 2.1 Spaarnwoude Rapportage per 31 augustus 2009 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering 165.557-165.557 020 Secretariaat 124.025 1.470 122.555 030 Terreinbeheer voorbereiding 193.611-193.611 040 Terreinbeheer uitvoering 2.136.691 485.207 1.651.485 050 Onroerend goed beheer 615.691 1.851.100 1.235.408-060 Terrein voorlichting 104.719-104.719 070 Voorlichting en marketing 287.422 826 286.596 080 Havens - - - 090 Educatie 215.486 21.198 194.288 100 Route voorzieningen 26.655 1.487 25.169 110 Toezicht terreinen 321.177-321.177 120 Agrarisch beheer 221.927 49.632 172.295 130 Intensieve voorzieningen - - - 140 Aanleg nieuwe gebieden 1.540.299 415.515 1.124.785 150 Financieel beheer 155.946 282.150 126.204- Bijdrage participanten 1.380.083 1.380.083- Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 6.109.208 4.488.667 1.620.541 Resultaat voor bestemming 1.620.541- Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve SPW 512.728 512.728 Onttrekking algemene reserve SPW - Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW - Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW 1.850.243 1.850.243- Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW - Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW - - Totaal lasten en baten 6.621.936 # 6.338.910 283.026 Resultaat na bestemming 283.026,23- Totalen-generaal 6.338.910 6.338.910 283.026 8 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Prognose 2009 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo 223.900-223.900 234.800-234.800 169.300 1.600 167.700 202.727 3.627 199.100 272.000-272.000 249.650-249.650 3.083.580 506.104 2.577.476 2.598.157 427.064 2.171.093 786.845 1.874.500 1.087.655-806.352 1.260.900 454.549-155.000-155.000 167.876-167.876 338.000 1.500 336.500 257.293 5.588 251.705 - - - - - - 316.200 26.500 289.700 278.479 26.103 252.377 36.300 2.200 34.100 36.824-36.824 444.000-444.000 541.652-541.652 322.800 75.500 247.300 305.563 118.497 187.066 - - - - - - 1.705.000 525.515 1.179.485 1.288.423-1.288.423 195.350 615.000 419.650-179.561 800.000 620.439-1.380.083 1.380.083-1.380.081 1.380.081-8.048.275 5.008.502 3.039.773 7.147.356 4.021.860 3.125.496 3.039.773-3.125.496-3.500 3.500 5.000 5.000 402.280 402.280- - - 531.500 531.500 685.000-685.000 1.850.243 1.850.243- - 1.850.243 1.850.243-617.750 617.750 110.000 110.000 1.940.000 1.940.000-2.075.253 2.075.253- - - 9.201.025 9.201.025-7.947.356 7.947.356 - - 9.201.025 9.201.025-7.947.356 7.947.356-9 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Algemene reserve Spaarnwoude Prognose 2009 Resultaat 2008 Saldo per 1 januari 101.668 97.432 Bij: Rentetoevoeging 3.500 4.236 Toevoeging resultaat Spaarnwoude - - Af: Onttrekking - - Saldo per 31 december 105.168 101.668 Bestemmingsreserve Beheer Saldo per 1 januari 12.982.259 14.729.861 Bij: Rentetoevoeging 512.728 640.421 Overige toevoegingen 0 0 Af: Onttrekking -2.252.523-2.388.024 Saldo per 31 december 11.242.464 12.982.259 Bestemmingsreserve Investeringen Saldo per 1 januari 2.026.770 2.887.337 Bij: Rentetoevoeging 105.000 125.535 Overige toevoegingen 512.750 160.880 Af: Onttrekking 1.940.000-1.146.982- Saldo per 31 december 704.520 2.026.770 10 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
11 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
2.2 Groengebieden Haarlemmermeer SMG (Stichting Mainport en Groen) Rapportage per 31 augustus 2009 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering 13.752-13.752 020 Secretariaat 10.527-10.527 030 Terreinbeheer voorbereiding 4.561-4.561 040 Terreinbeheer uitvoering 51.403 10.535 40.868 050 Onroerend goed beheer 1.364 15.000 13.636-060 Terrein voorlichting 1.785-1.785 070 Voorlichting en marketing 6.329-6.329 080 Havens - - - 090 Educatie - - - 100 Route voorzieningen - - - 110 Toezicht terreinen 30.167-30.167 120 Agrarisch beheer - - - 130 Intensieve voorzieningen - - - 140 Aanleg nieuwe gebieden 9.300-9.300 150 Financieel beheer 6.465-6.465 Bijdrage participanten - - Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 135.653 25.535 110.118 Resultaat voor bestemming 110.118- Resultaatbestemming Toevoeging bestemmingsreserve SMG 99.717 99.717 Onttrekking bestemmingsreserve SMG 209.836 209.836- - Totaal lasten en baten 235.371 # 235.371 0- Resultaat na bestemming 0,48 Totalen-generaal 235.371 235.371 0- Resultaat na bestemming 0,48 Spilanalyse -99.717,67 99.717,19-12 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Prognose 2009 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo 14.000-14.000 9.486-9.486 17.230-17.230 21.102-21.102 15.500-15.500 21.382-21.382 91.000 63.000 28.000 125.771 30.000 95.772 4.000 15.000 11.000-10.497 15.000 4.503-3.000-3.000 4.710-4.710 7.700-7.700 8.506-8.506 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.200-44.200 35.662-35.662 - - - - - - - - - - - - 11.000-11.000 11.141-11.141 7.600 75.000 67.400-6.578 85.000 78.422- - - - - 215.230 153.000 62.230 254.835 130.000 124.836 62.230-124.836-147.606 147.606 85.000 85.000 209.836 209.836-209.836 209.836- - - 362.836-362.836-339.835 339.836 - - 362.836 362.836-339.835 339.836-13 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Verloop bestemmingsreserve SMG Jaarrekening Prognose 2008 2009 Saldo per 1 januari 2.960.817 2.965.005 Bij: Rentetoevoeging 128.730 75.000 Toevoeging SMG 76.813 72.606 Af: Onttrekking 201.356-209.836- Saldo per 31 december 2.965.005 2.902.775 14 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
15 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
2.3 Groengebieden Haarlemmermeer SGP (Strategisch Groenproject Haarlemmermeer Groen) Rapportage per 31 augustus 2009 Omschrijving lasten baten saldo Bestuursadvisering 10.537-10.537 Secretariaat 19.114-19.114 Terreinbeheer voorbereiding 16.853-16.853 Terreinbeheer uitvoering 420.790 93.251 327.539 Onroerend goed beheer 67.698 10.225-77.923 Terrein voorlichting 6.774-6.774 Voorlichting en marketing 11.431-11.431 Havens - - - Educatie - - - Route voorzieningen - - - Toezicht terreinen 54.723-54.723 Agrarisch beheer - - - Intensieve voorzieningen - - - Aanleg nieuwe gebieden 22.778-22.778 Financieel beheer 8.033-8.033 Bijdrage participanten 788.882 788.882- Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150 638.732 871.908 233.176- Resultaat voor bestemming 233.176 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve SGP 149.152-149.152 Onttrekking algemene reserve SGP - - Toevoeging bestemmingsres. Verv.inv. SGP 84.024 84.024 Onttrekking bestemmingsres. Verv.inv. SGP - - Totaal lasten en baten 871.908 871.908 0- Resultaat na bestemming 0,40 Totalen-generaal 871.908 871.908 0- Resultaat na bestemming 0,40 Spilanalyse -145.317,40 145.317,00-16 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Prognose 2009 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo 18.200-18.200 23.563-23.563 30.350-30.350 25.571-25.571 34.300-34.300 51.624-51.624 648.683 153.191 495.492 559.039 93.249 465.790 72.800 14.060 58.740 11.649 15.000 3.351-11.000-11.000 11.281-11.281 14.700-14.700 15.555-15.555 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93.500-93.500 90.079-90.079 - - - - - - - - - - - - 46.060-46.060 39.790-39.790 12.588 15.000 2.412-14.957 15.000 43-788.882 788.882-788.882 788.882-982.181 971.133 11.048 843.107 912.131 69.024-11.048-69.024 15.000-15.000 15.000 15.000-110.072 110.072-30.000 30.000-84.024 84.024 84.024 84.024 - - - - 1.081.205 1.081.205-942.131 942.131 - - 1.081.205 1.081.205-942.131 942.131-17 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Algemene reserve SGP Jaarrekening Prognose 2008 2009 Saldo per 1 januari 250.478 118.406 Bij: Rentetoevoeging 10.890 3.750 Toevoeging resultaat SGP - - Af: Onttrekking 142.962-110.072- Saldo per 31 december 118.406 12.084 Bestemmingsreserve verv. Invest. SGP Saldo per 1 januari 281.034 375.670 Bij: Rentetoevoeging 12.219 11.250 Toevoeging 82.417 84.024 Af: Onttrekking - - Saldo per 31 december 375.670 470.944 Aan de Algemene reserve is een bedrag van 3.750,- aan rente toegevoegd, een bedrag van 30.000,- onttrokken t.b.v. financiering kosten Big Spottershill, een bedrag van 110.042,- onttrokken voor dekking van het exploitatie tekort. In de begroting is een bedrag van 118.031,- opgenomen voor uitbreiding nieuwe gebieden en is in de prognose in zijn geheel opgenomen ter dekking van de kosten voor voorbereiding. Aan het eind van 2009 zal vermoedelijk een bedrag van 55.000,- hiervoor besteed zijn en wordt het restant toegevoegd aan de Algemene reserve, 63.031,- Aan de Bestemmingsreserve verv. Investeringen is een bedrag van 11.250,- toegevoegd en rente en een bedrag van 84.024,- toegevoegd voor reservering vervangingsinvesteringen. 18 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3. Voortgang realisatie januari - augustus 2009 RNH levert 14 producten aan het recreatieschap. Deze zijn geclusterd in drie groepen: a. Het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude: productgroep beleid (2.1.); b. Het beheer en de exploitatie van het recreatiegebied: productgroep beheer (2.2.); c. Projecten ter versterking van het aanbod van het recreatiegebied: productgroep projecten (2.3.). De voortgang en realisatie wordt op de volgende wijze per product in beeld gebracht: 1. Financiële voortgang ten opzichte van de vastgestelde begroting met een prognose; 2. Kwaliteit Een groot deel van het programma bestaat uit doorlopende activiteiten op het gebied van beleid en beheer. Op de voortgang van dit basisprogramma wordt een toelichting gegeven (financieel en inhoudelijk), met accent op eventuele afwijkingen. Referentiepunt hiervoor zijn de kwaliteit/norm beschrijvingen die met ingang van de begroting 2009 zijn opgenomen; 3. Specifieke projectresultaten. Een deel van het programma bestaat uit projecten, afgebakend wat betreft tijd, budget en verwacht resultaat. De voortgang van de projecten wordt per product in tabelvorm toegelicht; 4. Financiële consequenties. Per product wordt aangegeven of er sprake is van onder- of overschrijding en waardoor dit wordt veroorzaakt. Hierbij wordt het volgende rapportagecriterium aangehouden: alleen afwijkingen van meer dan 10 % van de begroting of 25.000,- worden gerapporteerd. De financiële huishouding van het recreatieschap bestaat uit drie onderdelen. Hiervoor worden in de tekst de volgende afkortingen gebruikt: SPW - Spaarnwoude: het recreatiegebied zonder de uitbreidingen in de Haarlemmermeer; SMG - Stichting Mainport en Groen: de gebieden in de Haarlemmermeer die in het kader van Mainport & Groen zijn gerealiseerd en waar het recreatieschap het beheer uitvoert; SGP - Strategisch Groenproject: de gebieden die in het kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmermeer Groen zijn gerealiseerd en waar het recreatieschap het beheer voert. 19 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3.1 Productgroep Beleid In opdracht van het bestuur van het recreatieschap draagt RNH zorg voor het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude. RNH levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (010), Bestuurssecretariaat (020), Communicatie (070) en Financiën (150). Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit 2009 Faciliteren van besluitvorming door het Drie AC s, drie DB en drie AB vergaderingen bestuur van het recreatieschap voorstellen opgesteld in standaard format Coördineren van uitvoering besluiten goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr) Administratief ondersteunen van het recreatieschap schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering website up-to-date minimaal twee persberichten per jaar bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen Monitoren gebruik van het gebied jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken Voeren van financiële administratie goedkeurende accountantsverklaring van het recreatieschap Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap Specifieke acties en resultaten 2009 goedkeurende accountantsverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan het Ministerie van Financiën laag budgettair risico Acties/speerpunten Verwacht resultaat 2009 Randvoorwaarden Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP, SMG) Onderzoek naar mogelijkheden betaald parkeren Zorgvrij Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG) Ontwikkelen nieuwe website Recreatie Noord-Holland (SPW, SGP, SMG) planvorming voor twee ontwikkelingslocaties Start uitwerking visie najaar 2009 dit wordt meegenomen in de uitwerking van de visie Spaarnwoude evenementenbeleid opnieuw+ vastgesteld nieuwe website beschikbaar positieve besluitvorming bestuur 20 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3.1.1 Bestuursadvisering (product 010) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-09 2009 2009 2008 SPW Totaal lasten 165.557 223.900 234.800 279.787 Totaal baten Saldo 165.557 223.900 234.800 279.787 SMG Totaal lasten 13.752 14.000 9.486 9.894 Totaal baten - - - - Saldo 13.752 14.000 9.486 9.894 SGP Totaal lasten 10.537 18.200 23.563 23.086 Totaal baten - - - - Saldo 10.537 18.200 23.563 23.086 Voortgang basisprogramma In de eerste twee bestuursrondes heeft er besluitvorming plaatsgevonden over 22 onderwerpen. Een deel hiervan betrof de jaarlijkse besluitvorming over de financiële jaarstukken. In het oog sprong de besluitvorming rond de sanering en inrichting van terrein Bleeker en de benoeming van een nieuwe voorzitter door de wisseling van portefeuilles bij het College van GS van Noord-Holland. Wat betreft de uitvoering van bestuursbesluiten is er o.a. inzet gepleegd bij de aanleg van nieuwe jachthaven bij Schoteroog, de begeleiding van de totstandkoming van het Adventure Park bij de Veerplas, de herijking van de natuurvisie Spaarnwoude, uitvoering van de Agrarische Visie Spaarnwoude, en de uitgifte van Fort Benoorden Spaarndam. Belangenbehartiging heeft plaatsgevonden op de dossiers over de aanleg 380KV leiding, de boerenlandpaden in de Haarlemmermeer en de ontwerp natuurbeheerplannen van de Provincie Noord Holland i.h.k. van Natura 2000. Daarnaast is er een reactie gegeven op het bestemmingsplan Hekslootpolder en was het schap vertegenwoordigd bij overleggen over het ILG. Via de OSO is een reactie verzonden aan de minister van VROM m.b.t. de AmvB Ruimte (zie ook hieronder). Voortgang specifieke acties/resultaten 2009 Een groot probleem is het feit dat het schap thans 275 ha RodS gebieden in beheer heeft zonder formele titel. Deze gebieden zouden door DLG moeten worden doorgeleverd via Staatsbosbeheer aan het schap. Bij twee gebieden heeft Staatsbosbeheer een bruikleenovereenkomst aangeboden, welke voor het schap onaanvaardbaar zijn. Medio oktober zou de Minister echter een document tekenen om de RodS gebieden direct door te leveren aan de eindbeheerder. In het licht van deze ontwikkeling zal het schap geen bruikleenovereenkomsten aangaan met Staatsbosbeheer. Het RodS beleidskader interfereert regelmatig in negatieve zin met planvorming binnen het schap. Dit beleidskader kent veel beperkingen voor ontwikkelingen. Een ander beleidsinstrument dat in de toekomst een rol in het schapsbeleid gaat spelen is de AmvBruimte. Deze regelgeving momenteel bij de Tweede Kamer ligt ter beoordeling. In deze AmvB wordt onder meer het Bufferbeleid herbevestigd. De AmvB Ruimte zal naar verwachting in 2010 in werking treden. Plannen om tot een ontwikkeling te komen in de Zuiderscheg (Adventure World) zijn, mogelijk door de actuele mondiale financiële situatie, niet verder gekomen. Wel is voor dit 21 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
gebied een bestemmingsplan gemaakt. Hier heeft het schap een reactie op gegeven, waaronder een pleidooi voor het huidige deelgebruik voor 4x4 auto s, dat door formele toepassing van milieuwetgeving dreigt te worden verboden. Het Natuurplatform Spaarnwoude is tweemaal bijeen gekomen en heeft met de medewerkers van Spaarnwoude op een positieve en constructieve wijze van gedachten gewisseld over tal van zaken die betrekking hebben op natuur en landschap. Een van de uitvloeisels van dit overleg is de herijking van de Natuurvisie 2000, welke visie in het najaar van 2009 kan worden afgerond ter besluitvorming in 2010. Ten behoeve van de bedrijfsvoering van de Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude zijn- voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een nieuwe potstal. Hiertoe is onder meer subsidie aangevraagd bij de provincie. Samen met het operationeel maken van de zogenaamde CRM tunnel onder de A9 is deze potstal aangemerkt door GS van Noord- Holland om versneld te worden uitgevoerd in het kader van een zgn. shortlist. In het kader van de ILG is een fietsverbinding tussen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) en Spaarnwoude bij de eerste tien recreatieve prioriteiten gekomen. Gezamenlijk met de gemeente Velsen en het NPZK is in het najaar van 2009 een start gemaakt met het uitwerken/optimaliseren van deze verbinding. In het najaar van 2009 is een start gemaakt met een verdere uitwerking van de Visie op de Recreatiegebieden Spaarnwoude en Haarlemmermeer. In deze uitwerking zal onder meer aandacht zijn voor het evenementenbeleid en het wel/niet betaald parkeren bij Zorgvrij in combinatie met een optimalisatie van deze locatie als recreatieknooppunt. Financiële consequenties Geen opmerkingen 22 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3.1.2 Secretariaat (product 020) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-09 2009 2009 2008 SPW Totaal lasten 124.025 169.300 202.727 228.029 Totaal baten 1.470 1.600 3.627 3.013 Saldo 122.555 167.700 199.100 225.017 SMG Totaal lasten 10.527 17.230 21.102 28.780 Totaal baten Saldo 10.527 17.230 21.102 28.780 SGP Totaal lasten 19.114 30.350 25.571 40.592 Totaal baten Saldo 19.114 30.350 25.571 40.592 Voortgang basisprogramma Onder het product secretariaat heeft RNH zorg gedragen voor het faciliteren van de bestuursvergaderingen. Er zijn twee AB vergaderingen georganiseerd. De norm voor tijdige verzending van de bestuursstukken voor de AB, DB en AC vergaderingen (8 werkdagen van tevoren) is vrijwel altijd gehaald voor het DB en AB. De financiële stukken zijn tijdig toegezonden aan de participanten. In de administratieve ondersteuning van het recreatieschap is met name aandacht gegeven aan het verder optimaliseren van de informatievoorziening aan de bestuursleden en aan de raads- en collegeleden van participanten. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. De Kamer van koophandel voert deze wet uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Eenmanszaken, maatschappen en verschillende soorten rechtspersonen die niet verplicht waren zich in te schrijven, moeten zich nu wel registreren. Als gevolg van deze wetswijziging dienen de recreatieschappen ook ingeschreven te worden in het Handelsregister. Financiële consequenties Geen opmerkingen 23 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3.1.3 Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-09 2009 2009 2008 SPW Totaal lasten 287.422 338.000 257.293 165.372 Totaal baten 826 1.500 5.588 1.095 Saldo 286.596 336.500 251.705 164.277 SMG Totaal lasten 6.329 7.700 8.506 8.591 Totaal baten Saldo 6.329 7.700 8.506 8.591 SGP Totaal lasten 11.431 14.700 15.555 20.036 Totaal baten Saldo 11.431 14.700 15.555 20.036 Voortgang basisprogramma Communicatie is belangrijk voor het programma van het recreatieschap. Gebiedspromotie en participatie van recreanten, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt steeds meer een onderdeel van een modern beheer van een recreatiegebied. Vooral bij de grote projecten die het recreatieschap uitvoert is communicatie van eminent belang, mede voor het verkrijgen van een breed maatschappelijk draagvlak. Om de activiteiten in het recreatiegebied naar een breed publiek te communiceren zijn er t/m augustus 18 persberichten uitgegaan. Er is veel aandacht geweest voor Spaarnwoude in de pers, bijvoorbeeld met 8 pagina s verdeeld over 4 dagen in de IJmuider Courant, aandacht voor de algenbestrijding in de Veerplas en de grote evenementen. De website www.spaarnwoude.nl wordt centraal beheerd en regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Er vindt voortdurend overleg plaats met vertegenwoordigers van belangengroepen in het recreatiegebied, met name bewonersverenigingen, agrariërs en natuurorganisaties. Ook is het schap aanwezig op beurzen zoals de fiets en Wandelbeurs en de ANWB kampeerdagen. De feestelijke opening van de Geurtuin was een succes met veel aandacht in de media. Dit jaar zijn er weer verschillende grote evenementen in het recreatieschap georganiseerd. Dance Valley in Oosterbroek en Mysteryland in de Haarlemmermeer waren de grootste met ieder meer dan 50.000 bezoekers. Daarnaast waren er verschillende dance festivals zoals Love Dance, Latin Village en Awakenings, het concert van Gerard Joling en het optreden van Circus Renz. Deze evenementen trokken tussen de 8.000 en 30.000 bezoekers en hebben veel nieuwe bezoekers kennis laten maken met het recreatieschap. Wat betreft de marketing activiteiten wordt er een actieve ondersteuning verzorgd in de werving en selectie van ondernemers voor nieuwe voorzieningen en evenementen. Initiatieven en voorgelegde ondernemingsplannen worden gescreend op commerciële haalbaarheid. Het gaat hierbij om projecten als het vinden van een nieuwe functie voor fort Benoorden Spaarndam of in de Zuiderscheg. De meting van bezoekersaantallen met de recreatiemonitor draait inmiddels voor het vijfde jaar. Naar verwachting zal het aantal bezoeken aan Spaarnwoude in 2009 ongeveer gelijk zijn aan het aantal bezoeken in het jaar daarvoor of iets hoger door de goede zomer. Het is wel duidelijk zichtbaar in het seizoenspatroon van het aantal bezoeken aan Spaarnwoude dat recreanten voornamelijk met mooi weer in de gebieden komen recreëren. Naast het 24 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
tellen van de bezoekers worden in 2009 ook enquêtes afgenomen van bezoekers. De rapportage hierover zal begin 2010 beschikbaar komen. Voortgang specifieke acties/resultaten 2009 In 2009 is ook gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website voor het recreatieschap. Deze is in april online gegaan en wordt regelmatig up to date gehouden met nieuws over Spaarnwoude en activiteiten en evenementen in het recreatieschap. In de zomer is een nieuwe plattegrond uitgebracht, waarin ook de recreatiegebieden in de Haarlemmermeer staan vermeld. Financiële consequenties Er zijn in 2009 extra kosten gemaakt voor de vervaardiging van een nieuwe plattegrond van het Recreatiegebied Spaarnwoude, inclusief de gronden in de Haarlemmermeer ( 15.000,-). Voorts is er veel inzet gepleegd op het ontwikkelen van de nieuwe website, de contacten met ondernemers en zijn er veel meer advertenties geplaatst dan vorig jaar. 25 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3.1.4 Financieel beheer (product 150) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-09 2009 2009 2008 SPW Totaal lasten 155.946 195.350 179.561 174.922 Totaal baten 282.150 615.000 800.000 845.390 Saldo 126.204 419.650-620.439-670.468- SMG Totaal lasten 6.465 7.600 6.578 6.307 Totaal baten 75.000 85.000 128.730 Saldo 6.465 67.400 78.422 122.422 SGP Totaal lasten 8.033 12.588 14.957 14.717 Totaal baten 15.000 15.000 23.109 Saldo 8.033 2.412-43- 8.392- Voortgang basisprogramma De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven inzake getrouwheid en rechtmatigheid over de jaarrekening 2008. De jaarrekening 2008, begrotingswijziging 2009 en programmabegroting 2010, zijn tijdig opgeleverd. Er was in het algemeen tevredenheid over de geleverde kwaliteit. Wat betreft het beheer van de financiële middelen zijn er lagere rentebaten gerealiseerd dan was geraamd ten gevolge van de huidige marktontwikkeling. De offertes voor 2009 zijn in het eerste AB van dit jaar goedgekeurd. De offertes voor 2010 zullen in de laatste vergadering van 2009 aan het bestuur worden voorgelegd. Het jaar 2009 en 2010 zijn transitiejaren, waarin de met het bestuur doorgesproken en geaccordeerde nieuwe financiële systematiek tot ontwikkeling kan komen. Financiële consequenties Voor SMG zijn er minder opbrengsten aan rente door een zeer lage rentevergoeding door de banken. Voor de bestemmingsreserve wordt 75.000,- aan rente toegevoegd alsmede 72.606,- dat wordt toegevoegd door minder uitgaven en extra inkomsten. Op Spaarnwoude is sprake van circa 160.000,- minder renteopbrengsten. 26 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3.2 Productgroep Beheer In opdracht van het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van het recreatiegebied. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer uitvoering (040), Onroerend goed beheer (050), Terrein voorlichting (060), Educatie (090), Routevoorziening (100) Toezicht terreinen (110) en Agrarisch beheer (120). Intensieve voorzieningen (product 130) is per 2009 als product vervallen. Met deze producten wordt in het recreatiegebied een aantrekkelijk aanbod aan recreatieve mogelijkheden gerealiseerd. Deze producten bepalen voor het publiek het gezicht van het recreatiegebied. Onder het programma van de Productgroep Beheer worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit 2009 Utvoeren reguliere beheer en Uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgems programma en onderhoud binnen de begroting Uitvoeren vervangingen en herinrichting Planmatige uitvoering vervangingen Optimale benutting subsidies en bijdragen derden Afgeven en controleren van de naleving Organisatie activiteiten afgestemd met betrokken diensten van gebruiksovereenkomsten Beheren van huur- en pachtcontracten Marktconforme exploitatie onroerend goed standaardisatie van contracten Geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten Openstellen Zorgvrij Jaarrond dinsdag t/m zondag geopend Permanente tentoonstelling up-to-date Minimal 4 wisseltentoonstellingen Aanbieden lesprogramma op het gebied Gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs van natuur- en milieueducatie Aandacht in programma voor agrarische- en recreatieve functies Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij van het recreatiegebied Twee evenementen met > 5000 bezoekers Wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen Programma schoolvakantie activiteiten Organisatie groepsactiviteiten op aanvraag (o.a. verjaardagspartijtjes) Handhaven algemene verordening Dagelijkse toezichtronde op basis van een verspringend rooster Regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. Dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem Vervullen rol als gastheer in het gebied Dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij Zorgvrij Specifieke acties en resultaten 2009 Dagelijkse controle Binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost Aantrekkelijke recreatieboerderij, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij Zeldzame huisdierrassen in stand gehouden Landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd Acties/speerpunten Verwacht resultaat 2009 Randvoorwaarden Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW) Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden Campings in ondererfpacht uitgeven (SPW) Uitgifte paintballterrein in ondererfpacht (SPW) Alle transacties juridisch en financieel afgehandeld; afhandeling depotregeling Gebouwen in goede staat van onderhoud Ondererfpachtovereenkomst afgesloten Ondererfpachtovereenkomst afgesloten Overeenstemming met SBB over afhandeling depotregeling 27 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Acties/speerpunten Verwacht resultaat 2009 Randvoorwaarden Uitgifte manege in ondererfpacht (SPW) Ondererfpachtovereenkomst Opstellen veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG) Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG) Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SGP) afgesloten Plan in uitvoering positieve besluitvorming Laag niveau overlast van 2008 gecontinueerd Beheer recreatieve infrastructuur overgedragen aan recreatieschap uitvoering alleen in geval van toename overlast 28 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3.2.1 Terreinbeheer uitvoering (product 040) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-09 2009 2009 2008 SPW Totaal lasten 2.136.691 3.083.580 2.598.157 3.765.406 Totaal baten 485.207 506.104 427.064 780.780 Saldo 1.651.485 2.577.476 2.171.093 2.984.626 SMG Totaal lasten 51.403 91.000 125.771 97.730 Totaal baten 10.535 63.000 30.000 51.165 Saldo 40.868 28.000 95.772 46.565 SGP Totaal lasten 420.790 648.683 559.039 409.932 Totaal baten 93.251 153.191 93.249 11.520 Saldo 327.539 495.492 465.790 398.412 Voortgang basisprogramma Het reguliere beheer en onderhoud van het recreatiegebied Spaarnwoude wordt in meerdere bestekken aanbesteed, namelijk voor a. het noordelijk deel (Velsen), b. het zuidelijk deel (Haarlemmerliede c.a. en Haarlem) en c. Groene Carré en overige delen Haarlemmermeer. Voor het grootste deel van deze drie deelgebieden worden de onderhoudswerkzaamheden dit jaar uitgevoerd door Gebr. Griekspoor uit Nieuw Vennep en RvR uit Hoofddorp. Alle werkzaamheden worden marktconform uitgevoerd. In de Haarlemmermeer is meer aandacht besteed aan het maaien van de randen van paden en extensieve grasterreinen. In de Groene Golf is een ondernemer gestart met een pannenkoekenrestaurant en in de Groene Weelde is een mountainbike parcours aangelegd. Door het aanscherpen van de beheermaatregelen is het gebied opgewaardeerd, in samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer. Door vandalisme zijn in de Haarlemmermeer veel vuilcontainers vervangen voor stalen exemplaren. In de Boseilanden zijn ook enkele betonnen bankjes vernield. Het recreatieschap heeft een jaarlijks programma van vervangingen en herinrichting. De beschikbare middelen zijn in 2009 grotendeels ingezet voor het onderhoud van rietkragen en onderhoud dat voortkomt uit het veiligheidsplan. Bomen en struiken op bepaalde plekken gesnoeid zodat er vrij zicht ontstaat wat de veiligheid ten goede komt. Dit is een belangrijk onderdeel van het verhogen van de veiligheid op plekken in Spaarnwoude waar regelmatig sprake is (geweest) van overlast, onder meer door het gebruik als HOP. Verder is er aandacht voor het structureel onderhoud van asfalt en bosopstanden. Het recreatieschap heeft 50 tijdelijke gebruiksovereenkomsten afgegeven, variërend van kleine tot grote evenementen, van publieksactiviteiten tot besloten (bedrijfs)feesten, van filmopnames, familiefeest tot demonstraties van Harley Davidson motoren. Voortgang specifieke acties/resultaten 2009 Het beheer van de Tuinen van West is nog niet volledig overgedragen aan het recreatieschap. Verschillende delen van het de Tuinen van West zijn nog in ontwikkeling. Alleen het onderdeel Lutkemeer is afgerond en in beheer van het schap. Er heeft in 2009 geen areaaluitbreiding plaatsgevonden. 29 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
Voor Financiële SMG zijn consequenties de bedrijfskosten als volgt te verklaren: 1. Er is 50.000,- meer uitgegeven aan beplantingen t.b.v.het vervangen aanplant van bomen/water geven/jonge aanplant en extra werkzaamheden i.v.m. een kwaliteitsimpuls voor de Boseilanden; 2. Door vandalisme is er aan weg- en terreinmeubilair 25.000,- uitgegeven; 3. Er is voor 18.000,- extra gemaaid op de grasvegetaties in de Boseilanden; 4. Aan verharding is 18.000,- minder uitgegeven in de Groene Weelde+ Mysteryland heeft 56.000,- extra inkomsten opgeleverd. Van het budget `nieuw gebied` wordt 55.000,- gebruikt voor de voorbereiding van het in beheer krijgen van nieuwe gebieden (Tuinen van West). Het restant ad 60.061,- is toegevoegd aan de algemene reserve. Bij SGP zijn er extra inkomsten uit Mysteryland ( 32.000,-). Voorts zijn er minder uitgaven aan grasvegetaties ( 19.000,-) en aan hygiënische maatregelen ( 8.000,-). Voor SPW is de overschrijding als volgt te verantwoorden: Extra uitgaven ad 94.000,- mbt inhuur personeel i.v.m. opvangen van ziekte onderhoudsmedewerker en inh hovenier voor tuinen beheerskantoor en Zorgvrij. Een deel van deze kosten worden bespaard in de uitgaven d deze werkzaamheden niet meer uit te besteden Door ziekte vallen de personeelskosten 25.000,- lager uit en er wordt niet extra ingehuurd Bedrijfskosten hoger dan geraamd: Rooien en aanplanten (laan)bomen incl. aankoop bomen en water geven (droge zomer) 40.000,- Extra kappen en dunnen beplantingen i.v.m. Veiligheidsplan 60.000,- Overschrijding voornamelijk veroorzaakt door duurdere maaibestekken dan geraamd 172.000,- Opknappen parkeerterrein, verbreden fietspad en gladheidbestrijding 33.000,- Extra maaien van rietoevers i.v.m. vorstperiode 30.000,- Huur rijplaten i.v.m. slecht wegdek brug 8.000,- Kosten schoonhouden gebouwen hoger dan budget, aanleg van extra bergruimte 21.000,- Extra kosten afvoeren en opruimen zwerfvuil i.v.m. droge zomer 14.000,- Proef verbeteren zwemwaterkwaliteit Veerplas met H2O2 25.000,- Inhuur pompen t.b.v. bestrijding blauwalg 10.000,- Vandalisme en vernielingen 15.000,- Extra onderhoud fort Liebrug i.v.m verhuur van ruimtes 15.000,- Extra onderhoud rioolpompen i.v.m. storingen 20.000,- Extra kosten i.v.m. project impuls weidevogels 28.700,- Minder uitgaven i.v.m. niet uitvoeren speelbos 90.000,- Extra inkomsten project weidevogels subsidie provincie 28.700,- Extra inkomsten grote evenementen 57.000,- 30 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009
3.2.2 Onroerend goed beheer (product 050) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug-09 2009 2009 2008 SPW Totaal lasten 615.691 786.845 806.352 792.393 Totaal baten 1.851.100 1.874.500 1.260.900 1.306.728 Saldo 1.235.408-1.087.655-454.549-514.335- SMG Totaal lasten 1.364 4.000 10.497 Totaal baten Saldo 1.364 4.000 10.497 SGP Totaal lasten 67.698 72.800 11.649 138.345 Totaal baten 10.225-14.060 15.000 Saldo 77.923 58.740 3.351-138.345 Voortgang basisprogramma Met Staatsbosbeheer bestaat onenigheid over wie de baten toekomt voor de vestiging van zakelijke rechten voor ondergrondse infrastructuur. Tevens stagneert de toekenning van erfpacht voor het schap van de gronden in de Haarlemmermeer en Amsterdam-West. Het schap verzet zich tegen het voornemen van Staatsbosbeheer om met de nieuwe erfpachtovereenkomsten exploitatiebaten naar zich toe te halen. Er wordt gezocht naar oplossingen voor het meningsverschil met Staatsbosbeheer over inkomsten. Dit wordt besproken in een breder verband, omdat deze problemen zich ook voordoen in andere recreatieschappen. Wat betreft het beheer van de huur- en pachtcontracten is het beleid gericht om via kavelruil en uniform grond(uitgifte)beleid te komen tot een meer duurzame beheerssituatie waarbij nadrukkelijk ruimte bestaat voor nieuwe plannen, investeringen en initiatieven van het schap en/of derden. Na een jaar leegstand is fort Liebrug gedeeltelijk verhuurd aan enkele kleine ondernemers. Om dit mogelijk te maken zijn er aan het fort werkzaamheden verricht t.b.v. verwarming en sanitair. Het Pannenkoekenpaviljoen in SGP loopt goed, de ondernemer wil uitbreiden met een serre. Voortgang specifieke acties/resultaten 2009 Op één dossier na zijn alle zaken van de Schiphol gedupeerden afgerond en zijn de opbrengsten ondergebracht in depot. De onkosten gemaakt door het schap en Staatsbosbeheer zijn aan het depot onttrokken. Zodra het laatste dossier is afgerond zal het schap met Staatsbosbeheer in onderhandeling treden teneinde tot een verdeling van het depot te komen. Over het omzetten van de huurovereenkomsten met paintball Spaarnwoude en Manege Spaarnwoude naar ondererfpachtcontracten worden contractbesprekingen gevoerd. De onderhandelingen verlopen moeizaam omdat de ondernemers door de economische crisis en kosten voor (de afschrijving van) opstallen en de aanleg van nutsvoorzieningen moeite hebben om financiering rond te krijgen. Het onderhoud gebouwen in gebruik bij derden is door de beperkte middelen niet toereikend om alle gebouwen, en specifiek monumentale gebouwen, in een optimale conditie te behouden. 31 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2009