Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 februari 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter), Remi Audenaert (ondervoorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Julien Mertens, Jo De Cuyper en André Van de Vyver deskundigen: Rik Daelman, Dirk Bulteel, Bart Reyns, Matthias Vercauteren, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers andere: Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Bruno Machiels (waarnemer) Verontschuldigd: Luc De Ryck, Robby De Caluwé, Michel Du Tré en Miet Deckers (waarnemer) AGENDA 0. Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 18 januari 2017 Interne werking Interne preventieadviseur voorstelling eindwerk Agenda Raad van Bestuur van 15 februari 2017 Inhoudstafel jaarverslag 2016 BTW-problematiek verslag van de vergadering met de centrale administratie Toelichting in house en fiscale aspecten Personeel Analyse psychosociale risico s tevredenheidsenquête 1. Regionale economie Bedrijventerreinen Waasmunster: Manta vraag notaris Liesbeth Muller 2. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 25 januari 2017 3. Kenniscentrum: nihil 4. Ruimtelijke ordening Sint-Gillis-Waas: visienota als aanzet herziening structuurplan 5. Welzijn: VoedSaam vzw aanwerving en stand van zaken 6. Mobiliteit Vervoersregio s Interwaas Directiecomité van 1 februari 2017 1
7. Cultuur Erfgoedcel Waasland Aanpassing actieplan 2017 Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers BiblioWaas Verwen-, inspiratie- en ontmoetingsmoment voor de voorleesvrijwilligers voor senioren 8. Dienstverlening en shared services Vlaamse energielening o Vlaamse energiehuizen in de toekomst o Erkenning FSMA Groepsaankoop muurisolatie Ondersteuning energiewaaier ABLLO vzw 9. Wonen Beveren: Viergemeet toewijzing kavel Beveren (Melsele): Berghoekwegel toewijzing kavels Lokeren: Hoedhaar volmacht Sint-Niklaas: Paterssite TV Stéphane Beel Sint-Niklaas: Den Beenaert verkoop woning 10. Publieke ruimten: nihil 11. Varia ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 18 januari 2017 Het verslag van het Directiecomité van 18 januari 2017 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 0. Interne werking 0.1. Interne preventieadviseur eindwerk Het Directiecomité neemt kennis van het eindwerk van de interne preventieadviseur in het kader van zijn basisvorming preventie niveau 3. 0.2. Agenda Raad van Bestuur van 15 februari 2017 Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van 15 februari 2017 goed. 0.3. Communicatie Inhoudstafel jaarverslag 2016 Het Directiecomité keurt de inhoudstafel van het jaarverslag 2016 goed. 0.4. BTW-problematiek verslag van de vergadering met de centrale administratie Het Directiecomité neemt nota van de conclusies van de meeting met de BTW-administratie en geeft de opdracht om de nieuwe kostendelende vereniging (Interwaas als KDV) te bewerkstelligen en op de eerstkomende Raad van Bestuur een statutenwijziging voor te leggen. Interwaas Directiecomité van 1 februari 2017 2
0.5. Toelichting in house en fiscale aspecten Het Directiecomité neemt kennis van de ter beschikking gestelde nota van VLINTER over hoe gemeenten een opdracht kunnen toewijzen en wat de fiscale aspecten zijn. 0.6. Personeel 0.6.1. Stand van zaken lopende selectieprocedures Erfgoedconsulent Het Directiecomité beslist om Sandy Van Handenhove aan te stellen als 4/5 erfgoedconsulent met een contract van onbepaalde duur op B-niveau. Werving medewerker onthaal en algemene administratie Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de procedure voor de aanstelling van en de aanleg van een werfreserve voor een medewerker onthaal en algemene administratie. Werving logistieke medewerker Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de procedure voor de aanstelling van en de aanleg van een werfreserve van een halftijds logistieke medewerker. 0.6.2. Langdurige afwezigheden Het Directiecomité neemt kennis van de langdurige afwezigheden. 0.7. Analyse psychosociale risico s tevredenheidsenquête Het Directiecomité bevestigt de aanstelling van PROVIKMO voor een bedrag van 9.830 euro (vrijgesteld van BTW) voor het uitvoeren van een analyse psychosociale risico s in twee stappen: een kwantitatieve bevraging in stap 1 gevolgd door een individuele bevraging van alle medewerkers betreffende de knelpunten in stap 2. 1. Regionale economie 1.1. Bedrijventerreinen 1.1.1. Waasmunster: Manta vraag notaris Liesbeth Muller Het Directiecomité gaat akkoord met de inbreng van de grond in de vennootschap VOF Van Couwenberghe & Co in de kmo-zone Manta in Waasmunster mits: verbintenis tot solidaire naleving door de eigenaar van de grond en de eigenaar van de gebouwen van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte; een afschrift van de verleden akte bezorgd wordt. 1.2. Sociale economie Nihil. Interwaas Directiecomité van 1 februari 2017 3
2. Waaslandhaven 2.1. Raad van Bestuur MLSO van 25 januari 2017 Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 25 januari 2017. 3. Kenniscentrum Nihil. 4. Ruimtelijke ordening 4.1. Sint-Gillis-Waas: visienota als aanzet herziening structuurplan Het Directiecomité neemt nota van de visienota als aanzet tot de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Gillis-Waas en gaat akkoord met de uitvoering van de opdracht. 5. Welzijn 5.1. VoedSaam vzw aanwerving en stand van zaken Het Directiecomité neemt kennis van de aanstelling van een voltijdse projectcoördinator voor VoedSaam vzw met een contract van bepaalde duur van 1 februari 2017 tot 31 december 2017. 6. Mobiliteit 6.1. Vervoersregio s Het Directiecomité stelt vast dat: het Waasland over twee vervoersregio s uitgesplitst wordt; vervoersregio s niet exact kunnen begrensd worden en overlapping tussen vervoersregio s wenselijk en noodzakelijk is; vanuit praktische haalbaarheid (grootte en fysieke barrière van de Schelde) een vervoersregio Waasland te onderzoeken is, rekening houdend met de taken van de vervoersregio zoals bepaald in de conceptnota Basisbereikbaarheid, zijnde de organisatie van het aanvullend net en het vervoer op maat; met het oog op een verbeterde verbinding naar Antwerpen (doortrekken tramlijn of trambus) de relatie met Antwerpen niet mag verwaarloosd worden; en beslist om het standpunt van de tien Wase gemeenten verder na te gaan, waarna een standpunt kan meegegeven worden over een aangepaste indeling van de vervoersregio s. 7. Cultuur 7.1. Erfgoedcel Waasland 7.1.1. Aanpassing actieplan 2017 Het Directiecomité neemt kennis van de planning van de Erfgoedcel Waasland en gaat akkoord met de twee voorgestelde aanpassingen in het actieplan 2017. Interwaas Directiecomité van 1 februari 2017 4
7.1.2. Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 800 euro aan het project Lokeren en de wereld ; 1.000 euro aan het project De oorspronkelijke abdij van Boudelo cultuurhistorisch hersteld in 3D-animatiebeelden ; 950 euro aan het project ANDRIES ; 300 euro aan het project Feestelijke herdenking van 700 jaar Roosenbergabdij op 18 juli 1937 Terugblik 80 jaar later : volgens de puntentelling komt het project aan 450 euro subsidies, maar er zijn slechts voor 300 euro aan uitgaven. De subsidie kan de uitgaven niet overstijgen; 500 euro aan het project Promofolder Heemmuseum Waasmunster ; 900 euro aan het project BOE (Belsele Ontdekken door Erfgoed) ; 800 euro aan het project Ontwikkeling nieuwe huisstijl en logo ; 900 euro aan het project Grenzeloze liefde: verhalen rond het thema liefde. 7.1.3. Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 875 euro voor de publicatie met bovenlokale relevantie Anton Vlaskop. Documentografie van een literair talent. 7.2. BiblioWaas 7.2.1. Verwen-, inspiratie-, ontmoetingsmoment voor de voorleesvrijwilligers voor senioren Het Directiecomité gaat akkoord met de organisatie van een verwen-, inspiratie- en ontmoetingsmoment voor voorleesvrijwilligers voor senioren op donderdag 9 maart 2017 in de kantoren van Interwaas. 8. Dienstverlening en shared services 8.1. Vlaamse energielening 8.1.1. Vlaamse energiehuizen in de toekomst Het Directiecomité gaat principieel akkoord met het ideeënkader over een mogelijke invulling van de rol als energiehuis in de toekomst en geeft aan dat in het kader van een eventuele uitvoering ervan middelen moeten ter beschikking gesteld worden. 8.1.2. Erkenning FSMA Interwaas dient haar erkenning als sociale kredietgever te vernieuwen voor 30 april 2017. In het kader van deze erkenning moet iedere persoon die bij een kredietgever of een kredietbemiddelaar, op welke wijze dan ook, in contact staat met het publiek (d.w.z. de cliënten van de onderneming) om hun kredietovereenkomsten voor te stellen of er informatie over te verstrekken, een examen afleggen en hiervoor slagen om na 1 mei 2017 kredietdossiers te behandelen. Het Directiecomité neemt hiervan nota. 8.2. Waasland Klimaatland 8.2.1. Opstart groepsaankoop muurisolatie en betere beglazing Het Directiecomité geeft principiële goedkeuring voor de opstart van de procedure voor een groepsaankoop muurisolatie en betere beglazing. Het Directiecomité vraagt terugkoppeling omtrent Interwaas Directiecomité van 1 februari 2017 5
het aan te duiden bureau voor de groepsaankoop. 8.2.2. Ondersteuning energiewaaier ABLLO vzw Het Directiecomité geeft goedkeuring voor de steun aan de energiewijzer van ABLLO vzw voor een bedrag van 500 euro. In deze energiewaaier worden tips met betrekking tot energie- en waterbesparing gebundeld. 9. Wonen 9.2. Beveren: Viergemeet toewijzing kavel Het Directiecomité wijst lot 4 toe aan de voorgestelde kandidaten aan de eerder besliste voorwaarden. 9.3. Beveren (Melsele): Berghoekwegel toewijzing kavels Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de toewijzing van de resterende kavels 40 t.e.m. 47 in de verkaveling Berghoekwegel in Beveren. 9.3. Lokeren: Hoedhaar volmacht Het Directiecomité gaat akkoord met het ontwerp van de verkavelingsakte van de budgetkavels in het woonproject Hoedhaar in Lokeren en met de bijzondere volmacht aan de directeur Bart Casier en beslist deze ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstkomende Raad van Bestuur. 9.4. Sint-Niklaas: Paterssite TV Stéphane Beel De ontwerpopdracht voor de gehele Paterssite in Sint-Niklaas werd eerder toegewezen aan Stéphane Beel Architecten. Stéphane Beel Architecten wenst zich samen met de onderaannemers, die in de offerte voorgesteld werden, te organiseren in een tijdelijke vereniging. Stéphane Beel blijft voor Interwaas het hoofdaanspreekpunt. Leden van de TV zijn Mouton voor de stabiliteit, studiebureau IRS voor de technieken, Landschaap voor het ontwerp publieke ruimte en Hooox voor de communicatie. Het Directiecomité beslist akkoord te gaan om de overeenkomst voor het ontwerp van de Paterssite in Sint-Niklaas aan te gaan met de tijdelijke vereniging. 9.5. Sint-Niklaas: Den Beenaert verkoop woning Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van de woning op lot 21 in de verkaveling Den Beenaert in Sint-Niklaas mits: verbintenis tot naleving door de nieuwe koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte en voor zover nog van toepassing; betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro vermenigvuldigd met het aantal kalendermaanden tot aan het verstrijken van de termijn van 10 jaar; deze vergoeding kan kwijtgescholden of verminderd worden voor zover door de huidige eigenaars aangetoond wordt dat geen of slechts een beperkte meerwaarde gerealiseerd wordt op de verkoop van dit pand; een afschrift van de verleden akte bezorgd wordt. Interwaas Directiecomité van 1 februari 2017 6
10. Publieke ruimten Nihil. 11. Varia 11.2. Vraag LOGO Waasland in het kader van BOV De Vlaamse overheid lanceert het project Bewegen op Verwijzing (BOV). BOV is een Vlaams gesubsidieerd project, professioneel omkaderd door o.a. VIGeZ en Domus Medica, waarbij huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen doorverwijzen naar de BOVcoach. Het project loopt tot 2020; er is vanuit de Vlaamse begroting 4,5 miljoen euro voorzien voor het VIGeZ. LOGO Waasland is op zoek naar een trekker van dit project en vraagt of er een mogelijkheid is om voor deze rol als trekker intergemeentelijk samen te werken. Gezien de ervaring van Interwaas, vraagt LOGO of het mogelijk is om via Interwaas na te gaan op welke manier gemeenten van het Waasland kunnen samenwerken om een aanvraag in te dienen voor Bewegen op Verwijzing. Het Directiecomité neemt hiervan nota en stelt bereid te zijn de uitrol van dit initiatief verder na te gaan, voor zover er een kostendekkende financiering tegenover kan staan. Gezien dit heden niet het geval is, wordt niet ingegaan op de vraag. 11.3. Vraag bewoonster t Congoken in Beveren Het Directiecomité gaat niet akkoord met het forfaitair vaststellen van de vergoeding in het kader van de woonverplichting voor het vervroegd verlaten van de woning. 11.4. Prijsstijging ondersteuning systeembeheerder door egov Het Directiecomité neemt kennis van de geplande prijsverhoging voor de ondersteuning van een systeembeheerder door egov en gaat akkoord om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met egov voor de inzet van een ICT-deskundige gedurende 36 mandagen per jaar voor een totale kostprijs van 13.530 euro per jaar (vrijgesteld van BTW, jaarlijks geïndexeerd). (w.g. Lieven Dehandschutter, voorzitter en Remi Audenaert, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 1 februari 2017 7