BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

Transcriptie

1 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 mei 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter), Remi Audenaert (ondervoorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper deskundigen: Rik Daelman, Dirk Bulteel, Bart Reyns, Pieter Van Oost, Matthias Vercauteren, Julien Van Geertsom en Peter Deckers andere: Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) Verontschuldigd: Guy Tindemans, Luc De Ryck (leden), Jef Foubert (deskundige), Bruno Machiels en Miet Deckers (waarnemers) AGENDA 0. Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 27 april Regionale economie 1.1. Bedrijventerreinen Sint-Gillis-Waas: terreinen Immo Guyan Smet Temse en Sint-Niklaas: TTS aanpak revitalisatie bedrijventerrein 1.2. Sociale economie Coördinatie regierol sociale economie studie BDO VoedSaam vzw 2. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 4 mei Kenniscentrum Socio-economische indicatoren Oost-Vlaanderen 2016 Circulaire economie 4. Ruimtelijke ordening: nihil 5. Welzijn: nihil 6. Mobiliteit Schoolroutekaarten 7. Cultuur 7.1. Erfgoedcel Waasland 10 jaar Erfgoedcel Waasland Erfgoedbank Waasland: krantje, logo en digitaliseringsronde Conceptnota cultureel erfgoed Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Projectsubsidiereglement: afrekeningsdossiers laattijdig ingediend Interwaas Directiecomité van 25 mei

2 Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers 7.2. BiblioWaas Een Roald Dahl kast voor de bib 8. Dienstverlening en shared services Waasland Klimaatland: procedure toewijzing klimaatdashboard toewijzing gastgemeente Wase Klimaattop (14 oktober 2016) werkzaamheden de komende maanden 9. Wonen Beveren: Viergemeet nieuwe kandidaturen invulling resterende kavels Beveren (Melsele): Berghoekwegel prijszetting en voorwaarden Beveren (Melsele): Farnèselaan overeenkomst waterleiding Beveren: Congoken meerwerken Lokeren: Hoedhaar stille vennootschap toewijzing kavels Lokeren: Rijkswachtkazerne mogelijke aankoop aanpalend pand Sint-Niklaas: VTS private partner voorstel van toewijzing na ontvangst BAFO s verrekeningen TIB Sint-Niklaas: Paterssite voorstel van selectie van maximum vijf ontwerpers Sint-Niklaas: Sint-Rochushof toewijzing carports 10. Publieke ruimten Sint-Niklaas: Gerda infrastructuurwerken 11. Interne werking Agenda Raad van Bestuur van 15 juni 2016 Personeel 12. Varia Sint-Niklaas: bedrijventerrein Heidebaan Noord Indexatie zitpenningen Wijzigingen decreet intergemeentelijke samenwerking ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ 0. Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 27 april 2016 Het verslag van het Directiecomité van 27 april 2016 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 1. Regionale economie 1.1. Bedrijventerreinen Sint-Gillis-Waas: terreinen Immo Guyan Smet Het Directiecomité neemt kennis van de mogelijkheden van het terrein van Immo Guyan Smet nv in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas tot inrichting als bedrijventerrein en geeft opdracht tegen het volgende Directiecomité een voorstel uit te werken Temse en Sint-Niklaas: TTS aanpak revitalisatie bedrijventerrein Het Directiecomité gaat ermee akkoord dat Interwaas het voortouw neemt in de voorstudie van de revitalisatie van het bedrijventerrein TTS en geeft opdracht een plan van aanpak uit te werken. Interwaas Directiecomité van 25 mei

3 1.2. Sociale economie Coördinatie regierol sociale economie studie BDO Het Directiecomité beslist om binnen het kader van het bestek en de studie Opdrachten bij de Wase gemeenten en OCMW s voor de sociale economie opdracht te geven aan BDO om concrete acties uit te werken die kaderen in de doelstelling van de studie VoedSaam vzw Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de oprichting van de vzw VoedSaam en de erkenningsaanvraag bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het Directiecomité keurt het programma goed voor de lancering van VoedSaam vzw en de officiële opening van het Wase voedseldepot op de Krijgsbaan 247 in Temse op 16 juni 2016 om 11 uur. 2. Waaslandhaven 2.1. Raad van Bestuur MLSO van 4 mei 2016 Het Directiecomité neemt kennis van de agenda van de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 4 mei Kenniscentrum 3.1. Socio-economische indicatoren Oost-Vlaanderen 2016 Het Directiecomité neemt nota van drie publicaties van de Provincie Oost-Vlaanderen: 1. Sociaaleconomische situatieschets; 2. Een kijk op de arbeidsmarkt van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten: een overzicht per gemeente; 3. De veerkrachtcapaciteit van de Oost-Vlaamse economie; en de socio-economische gegevens van het Waasland Circulaire economie Het Directiecomité gaat, mee in het kader van de oproep Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid van de Vlaamse overheid, akkoord met de deelname van Interwaas aan het lerend netwerk circulaire economie van VOKA Oost-Vlaanderen. 4. Ruimtelijke ordening Nihil. 5. Welzijn Nihil. Interwaas Directiecomité van 25 mei

4 6. Mobiliteit 6.1. Schoolroutekaarten Onder voorbehoud van het besluit van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen aangaande de subsidieverlening voor het opmaken van digitale schoolroutekaarten, gaat het Directiecomité akkoord met het voorgestelde plan van aanpak en kostenverdeling voor de opmaak van de Wase schoolroutekaarten en geeft het Directiecomité opdracht de gemeenten te vragen hieraan deel te nemen met inbreng volgens de bovenstaande verdeling en bij positief antwoord over te gaan tot uitvoering. Het Directiecomité vraagt de Raad van Bestuur de gemeentelijke kosten op het bovenlokaal deel Waas fonds te willen nemen. 7. Cultuur 7.1. Erfgoedcel Waasland jaar Erfgoedcel Waasland Het Directiecomité gaat akkoord met de toewijzing van de catering voor de viering van 10 jaar Erfgoedcel Waasland op 17 juni 2016 in OC Boerenpoort in Melsele aan Siva voor 23 euro per persoon (excl. BTW) Erfgoedbank Waasland: krantje, logo en digitaliseringsronde Het Directiecomité gaat akkoord met de samenwerking met Adrem voor de opmaak en het drukken van een erfgoedbankkrantje (gratis); de opmaak van een logo voor de Erfgoedbank Waasland voor maximum 300 euro; de toewijzing van de digitalisering aan o Stefaan Van Hul voor kaartmateriaal en affiches voor een bedrag van 786,50 euro voor ongeveer 40 kaarten en 10 affiches (alles incl.); o Digidat voor negatiefbladen en dia s (0,50 euro/stuk); o Sercu Microdata voor glasplaten (afhankelijk van formaat 5-7 euro/stuk); o Acmis voor glasnegatieven (3,5 euro/stuk) Conceptnota cultureel erfgoed Het Directiecomité neemt kennis van de conceptnota rond cultureel erfgoed van de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, de goedkeuring ervan door de Vlaamse Regering en de ontwikkelingen binnen het Vlaams beleid rond cultureel erfgoed Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van euro aan het project Lokerse Liekskes ; euro aan het project Historische winkelinterieurs op het kruispunt Ankerstraat / Zamanstraat Sint-Niklaas: reportage en inventarisatie Projectsubsidiereglement: afrekeningsdossiers laattijdig ingediend Het Directiecomité gaat akkoord met het niet uitbetalen van de 2 de schijf van de projectsubsidie voor de projecten Speelvogels en Inventarisatie en herbestemming van het museum vanwege de laattijdige indiening van de afrekeningsdossiers. Interwaas Directiecomité van 25 mei

5 Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 700 euro voor de publicatie met lokale relevantie Lokerse Liekskes ; euro voor de publicatie met (inter)nationale relevantie Ghisleen Verdickt / leven en dood van een schilder / BiblioWaas Een Roald Dahlkast voor de bib Het Directiecomité gaat akkoord met negen voorstellingen door Hilde Rogge in de Wase bibliotheken voor een bedrag van 2.685,54 euro (niet BTW-plichtig) naar aanleiding van 100 jaar geboortedag Roald Dahl BiblioWaas project een Roald Dahlkast voor de bib. 8. Dienstverlening en shared services 8.1. Waasland Klimaatland Procedure toewijzing klimaatdashboard Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de toewijzing van de opdracht voor het opmaken van een online klimaatdashboard en vraagt aan FutureProofed en Zero Emission Solutions om een Best And Final Offer (BAFO) uit te werken tegen 3 juni Toewijzing gastgemeente Wase Klimaattop (14 oktober 2016) Het Directiecomité wijst Kruibeke toe als gastgemeente van de Wase Klimaattop op 14 oktober De gastgemeente en de medewerkers van Waasland Klimaatland maken afspraken omtrent het verloop en de promotie van de Wase Klimaattop in samenspraak met de stuurgroep Waasland Klimaatland van 3 juni Ter info: werkzaamheden de komende maanden Het Directiecomité neemt kennis van de geplande werkzaamheden binnen het project Waasland Klimaatland. 9. Wonen 9.1. Beveren: Viergemeet nieuwe kandidaturen invulling resterende kavels Nieuwe kandidaturen Het Directiecomité beslist kavel 20 in het woonproject Viergemeet in Beveren voor te behouden aan de heer De Munck aan de eerder besliste voorwaarden Invulling resterende kavels Het Directiecomité gaat akkoord met de participatie van Interwaas in gezamenlijke aanvragen stedenbouwkundige vergunning voor een volledig blokje binnen het woonproject Viergemeet in Beveren ingeval één resterend niet verkocht lot en beperkt tot dit lot. Interwaas Directiecomité van 25 mei

6 9.2. Beveren (Melsele): Berghoekwegel prijszetting en voorwaarden Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde verkoopvoorwaarden, toewijzingscriteria en verkoopprijs voor de bouwgronden in het woonproject Berghoekwegel in Melsele. Het Directiecomité geeft opdracht de voorwaarden en criteria te overleggen met de gemeente Beveren Beveren (Melsele): Farnèselaan overeenkomst waterleiding Nadat de terreinen voor realisatie van het woonproject ter hoogte van de Farnèselaan in Melsele werden verworven, is vastgesteld dat een belangrijke doorvoerleiding van De Watergroep in een ondergrondse inneming over de terreinen loopt. De onderhandelingen met De Watergroep hebben geresulteerd in een aanzet van financieringsovereenkomst tussen de ontwikkelaars (Gerry Smet, Waasse Landmaatschappij en Interwaas), de gemeente Beveren en De Watergroep. Het Directiecomité gaat akkoord met de inhoud van de financieringsovereenkomst en geeft opdracht dit akkoord door te geven aan de gemeente Beveren, De Watergroep en de andere partners in het project Beveren: Congoken meerwerken Door Recon Bouw nv uit Adegem werd in maart 2016 een offerte bezorgd voor bijkomende kosten ten belope van ,46 euro (excl. BTW) voor bijkomende wapening (4.203,56 kg) en beton 4,0521 m³). Het Directiecomité gaat node akkoord met de uitgevoerde meerwerken en geeft opdracht te onderhandelen met de aannemer van het woonproject Congoken fase 2 in Beveren over de kostprijs van de meerwerken Lokeren: Hoedhaar Stille vennootschap Het Directiecomité neemt kennis van de resultaten van het juridisch advies over de oprichting van een stille vennootschap voor het woonproject Hoedhaar in Lokeren samen met Van Roey Vastgoed nv en van het overleg van 20 mei 2016 en de aangevulde overeenkomst. Het Directiecomité beslist onder voorbehoud van de principiële goedkeuring tot oprichting van de stille vennootschap door de Algemene Vergadering van 25 mei 2016 aan de Raad van Bestuur voor te stellen over te gaan tot de oprichting van de stille handelsvennootschap mits technisch nazicht van de overeenkomst en mits aanvulling van de zin over de uitkering van het verschil tussen de werkelijke verkoopprijs en de minimale grondvergoeding met de vermelding dat het uit te keren verschil inclusief alle gebeurlijke belastingen is, die aldus in voorkomend geval ten laste van de private partner zijn Toewijzing kavels Na de officiële start van de verkoop van de bouwgronden in het woonproject Hoedhaar in Lokeren op 27 februari 2016 kregen de geïnteresseerde kopers tijd tot 16 mei 2016 om hun kandidatuur in te dienen. Er werden 10 kandidaturen ontvangen voor 42 kavels. Het Directiecomité beslist de kavels voor te behouden zoals voorgesteld en dit aan de eerder besliste voorwaarden. Waar kandidaten hun eerste keuze niet konden bekomen, kan mogelijks nog een andere kavel worden voorbehouden, gezien het voorlopig beperkte aantal kandidaten. Interwaas Directiecomité van 25 mei

7 9.6. Lokeren: Rijkswachtkazerne mogelijke aankoop aanpalend pand Interwaas werd geïnformeerd over de mogelijkheid tot het verwerven van de woning gelegen in Lokeren, Kouter 39. Deze aankoop kan een meerwaarde betekenen voor de herontwikkeling van de Rijkswachtkazerne in Lokeren. Het Directiecomité geeft opdracht om gesprekken aan te knopen met de huidige eigenaar met het oog op de verwerving van de woning gelegen in Lokeren, Kouter 39 en tot het aanstellen van een landmeter msog voor de opmaak van een schattingsverslag Sint-Niklaas: VTS private partner voorstel van toewijzing na ontvangst BAFO s verrekeningen TIB A. Verrekeningen TIB In februari 2016 is Dero Construct nv uit Zele gestart met de renovatie en omvorming van het Technische Instituut voor Breikunde op de VTS-site in Sint-Niklaas. Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van de werken en de wijzigingen aan de opdracht met verrekeningen tot gevolg. B. Publiek-private samenwerking voor realisatie van woongelegenheden In het kader van de zoektocht naar een private partner voor de realisatie van een 20-tal marktconforme woningen op de VTS-site in Sint-Niklaas (Kapelgebouw, Reftergebouw en Herenhuis Janssens) werd een bijzonder bestek uitgeschreven in het kader van een gefaseerde gunningsprocedure voor het aanstellen van een privaat bouwteam (ontwikkelaar + ontwerper). Het bijzonder bestek werd gepubliceerd via het Bulletin der Aanbestedingen (d.d. 03/07/2015) en bekendgemaakt via een persbericht en advertentie in Bouwkroniek. Het Directiecomité sluit zich aan bij het gemotiveerd verslag van de beoordelingscommissie en conclusie met betrekking tot de rangschikking van de inschrijvers: (1) MEVACO en (2) ARTENYS en (3) E&L BOUWPARTNERS. Het Directiecomité stelt aan het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Niklaas voor om op basis van deze rangschikking, alvorens tot contractsluiting over te gaan, met de inschrijver die de voordeligste BAFO (Best And Final Offer) heeft ingediend, zijnde MEVACO, nog finale contractbesprekingen aan te gaan. Het voornaamste doel van deze finale onderhandelingen zal er conform het bestek in bestaan de toekomstige rechten en verplichtingen in gemeen overleg op schriftelijke wijze vast te leggen in een overeenkomst Sint-Niklaas: Paterssite voorstel van selectie van maximum vijf ontwerpers Binnen de stuurgroep voor de Paterssite in Sint-Niklaas werd beslist voor het volledige project één ontwerper aan te stellen die zal instaan voor het ontwerp en de uitvoering van de renovatie en omvorming van de Paterskerk, het woonprogramma en de publieke ruimte (park en tuinzone). Daartoe werd een beperkte offerteaanvraag uitgeschreven en de opdracht werd op 25 maart 2016 gepubliceerd via het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie. Conform het proces-verbaal van opening d.d. 8 mei 2016 werd een aanvraag tot deelneming ingediend door 19 ontwerpteams. Alle kandidaten voldeden aan de minimum selectiecriteria en zijn meegenomen in de doorselectie tot maximaal vijf kandidaten. Het Directiecomité beslist om de volgende vijf kandidaten te selecteren voor de volgende fase van de procedure: 1. 51N4E uit Brussel; 2. TV Studio Thys Vermeulen & anno Architecten uit Brussel; 3. Bovenbouw Architectuur uit Antwerpen; 4. Stéphane Beel Architecten uit Gent; 5. THV Omgeving Re-St uit Antwerpen. Interwaas Directiecomité van 25 mei

8 9.9. Sint-Niklaas: Sint-Rochushof toewijzing carports Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van de drie laatste carports op het Sint-Rochushof in Sint-Niklaas aan de heer Jan Cloots, aan de eerder besliste voorwaarden. 10. Publieke ruimten Sint-Niklaas: Gerda infrastructuurwerken Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde oplossing met betrekking tot de infrastructuurwerken op de Gerdasite in Sint-Niklaas, geeft opdracht de uitvoering volgens de vooropgestelde timing te benaarstigen en machtigt de directeur om de werken toe te wijzen aan de meest voordelige inschrijver. 11. Interne werking Agenda Raad van Bestuur van 15 juni 2016 Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van 15 juni 2016 goed en beslist de vergadering te koppelen aan een rondrit Personeel Aanvragen ouderschapsverlof Het Directiecomité keurt de aanvragen voor ouderschapsverlof goed voor de ruimtelijk planner / projectmanager wonen: voltijds vanaf 5 augustus tot en met 4 september 2016 en met 1/5 de onderbreking vanaf 14 oktober 2016 tot en met 13 maart 2017; voor de projectmanager duurzaamheid met 1/5 de onderbreking vanaf 1 augustus tot en met 31 december Vervanging communicatieverantwoordelijke Het Directiecomité beslist om Ellen De Jans tijdelijk aan te stellen als voltijds communicatieverantwoordelijke vanaf 16 augustus 2016 tot en met 31 december 2016 ter vervanging van de huidige communicatieverantwoordelijke tijdens haar moederschapsrust Langdurige afwezigheden Het Directiecomité neemt kennis van de langdurige afwezigheden Interne wijzigingen aan het personeelskader Het Directiecomité beslist om na de lopende wervingsprocedure twee voltijdse projectmanagers ruimte aan te stellen; geeft opdracht om de wervingsprocedure voor te bereiden voor een voltijdse projectdeskundige voor Waasland Klimaatland voor een aanstelling tot 31 december 2017 en een budgetraming voor te bereiden voor de Raad van Bestuur van 15 juni 2016; beslist om de administratieve ondersteuning uit te breiden met 1 VTE en geeft opdracht om tegen het volgende Directiecomité een voorstel van structuur voor de inzet en een functiebeschrijving van de administratieve medewerkers uit te werken. Interwaas Directiecomité van 25 mei

9 12. Varia Sint-Niklaas: bedrijventerrein Heidebaan Noord De vraag rees om in het kader van de uitwerking van het lobbenstadmodel het masterplan voor het bedrijventerrein Heidebaan Noord in Sint-Niklaas te willen heroverwegen. Bedoeling is om de rol van de groene lob en het park in de aanpalende woonzone te versterken en te streven naar een verweving van wonen, werken en recreatieve functie. Dit in tegenstelling tot het traditioneel isoleren van ondernemingen met en in dit geval erg ruime bufferzones. Het Directiecomité neemt hiervan nota en gaat principieel akkoord met het voorstel van een nieuwe aanpak, mits de timing naar realisatie niet in het gedrang komt Indexatie zitpenningen Het Directiecomité neemt nota van de jaarlijkse indexatie van de zitpenning voor de bestuursvergaderingen van Interwaas en gaat akkoord met een aangepaste zitpenning van 119 euro voor het jaar Wijzigingen decreet intergemeentelijke samenwerking Het Directiecomité neemt nota van de wijzigingen aan het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. (w.g. Lieven Dehandschutter, voorzitter en Remi Audenaert, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 25 mei