Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

Transcriptie

1 BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 juni 2018 Aanvang: 18 uur Plaats: Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Michel Du Tré, Julien Mertens, Jo De Cuyper, André Van de Vijver deskundigen:, Bart Reyns, Jef Foubert, Peter Deckers, Rik Daelman Verontschuldigd: Remi Audenaert (ondervoorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Guido De Waele (directielid), Dirk Bulteel en Matthias Vercauteren (deskundigen), Miet Deckers (waarnemer) Andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur), Koen Dewanckel (verslaggeving) AGENDA 0. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 30mei Interne werking 0.1. Uittreding provincie 0.2. Interwaas Interwaas vijftig 0.4. Stageplaats Ho Gent 1. Regionale economie 1.1. Bedrijventerreinen Sint-Niklaas Botermelkstraat samenwerkingsovereenkomst TTS opdracht D+A 1.2. Sociale economie: nihil 2. Waaslandhaven: Raad van Bestuur en Algemene vergadering van 13 juni 3. Kenniscentrum: nihil 4. Ruimtelijke ordening: nihil 5. Welzijn: nihil 6. Mobiliteit - Slim naar Antwerpen (vergadering 19 juni) 7. Cultuur 7.1. Erfgoedcel Waasland (stuurgroep) Vraag departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Publieksproject Weerbaar Waasland Subsidiereglement éénmalige publicaties Projectsubsidiereglement 7.2. BiblioWaas Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

2 Digitale week Buitenbeentjes Dienstverlening en shared services 8.1. Vlaamse energielening: stand van zaken 8.2. Terrein Kattestraat afzeven hopen 9. Wonen 9.1. Toewijzingen kavels 9.2. Lokeren Hoedhaar vragen PPS 9.3. Sint-Gillis-Waas, Kopergieterij, aanstelling architect 9.4. Sint-Niklaas Paterssite aanbesteding kerk 10. Publieke ruimten: nihil 11. Varia Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 30 mei 2018 BESLISSING: Het verslag van 30 mei 2018 wordt éénparig goedgekeurd. 0. Interne werking 0.1. Uittreding Provincie BESLISSING: Het Directiecomité beslist dat volgens de berekeningsmethode van de provincie aangevuld met een aantal correcties en aanvullingen, de correcte waarde van het provinciaal aandeel in Interwaas euro bedraagt en geeft opdracht dit voorstel als een best and correct final offer aan de Provincie voor te leggen Interwaas 2.0 Op het overleg Organisatie & Ontwikkeling van 20 maart en in navolgende vergaderingen werden afspraken gemaakt over de planning en de drie pijlers: operationele planning, structuur en HR, met de bedoeling voor de vakantie te landen. Over de pijler structuur blijken meerdere ideeën te zijn, zodat een verdere bevraging en uitwerking wenselijk is. Het geheel wordt verder gezet in de vakantieperiode met de bedoeling om in september het Directiecomité het totale plaatje voor te leggen. BESLISSING: Het directiecomité neemt hiervan nota Interwaas 50 Aan de hand van enkele sfeerbeelden wordt terug geblikt op de Academische zitting 50 jaar Interwaas. BESLISSING: Het directiecomité neemt hiervan nota Stageplaats - Personeel Stageplaats Hogent vastgoedopleiding BESLISSING: Het Directiecomité gaat ermee akkoord dat Interwaas zich kandidaat stelt om een stageplek aan te bieden aan een student van de vastgoedopleiding van de Hoge school gent voor het academiejaar Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

3 Energieleningen BESLISSING: Het Directiecomité beslist Klaartje Schatteman tot eind 2018 voor 4/5 in te zetten op de Vlaamse energielening (B-niveau) Gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018 Een aantal medewerkers van Interwaas zullen zich allicht bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 verkiesbaar stellen. Vorig Directiecomité werd afgesproken juridisch advies in te winnen en een aanzet van deontologische code uit te werken. BESLISSING: Het Directiecomité beslist om het ontwerp van deontologische code aan de Raad van Bestuur voor te leggen. 1. Regionale economie 1.1 Bedrijventerreinen Sint-Niklaas Botermelkstraat samenwerkingsovereenkomst - stand van zaken Op maandag 18 juni hebben we alle opmerkingen van de stadsdiensten met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst Interwaas Stad Sint-Niklaas Structa-plan, de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden, ontvangen. Deze zijn opgenomen en verwerkt in de teksten. Nu liggen ze terug bij Structa-plan om finaal goedgekeurd te worden. BESLISSING: Het DC neemt hiervan nota TTS opdracht D+A Het bestek, met als voorwerp de opmaak van een strategisch en ruimtelijk masterplan voor de reconversie van het bedrijventerrein TTS werd gepubliceerd op 13 april Het betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor diensten. De offertes werden digitaal via e-tendering geopend op maandag 14 mei om 14. Er werd 1 offerte ingediend door D+A consult met Quares en Suunta als onderaannemers; De inschrijvers hebben op 22 mei hun offerte toegelicht aan de beoordelingscommissie. Op basis van de toelichting en offerte kan de beoordelingscommissie de offerte en de inschrijvers als geschikt bevinden voor de opdracht. De prijs, ,- ex BTW ligt wel een stuk boven de raming ,- ex BTW. De beoordelingscommissie ziet nog een aantal mogelijkheden tot optimalisatie van de offerte. In uitvoering van de beslissing van het dc van 30 mei zijn onderhandelingen opgestart met D+A en hebben geresulteerd in een BAFO die ingediend is op 25 juni De BAFO bevat een aantal bijstellingen en verduidelijkingen BESLISSING: Het DC gaat akkoord om de opdracht voor het opmaken van ene ruimtelijk strategisch masterplan voor de reconversie van de TTS toe te wijzen aan D+A, volgens de voorwaarden en prijs zoals opgenomen in hun BAFO van 25 juni Sociale economie: Nihil. Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

4 2. Waaslandhaven 2.1. Raad van Bestuur en Algemene vergadering MLSO van 13 juni 2018 De Raad van Bestuur van 13 juni omvatte volgende agendapunten: Opvolging ingebruikname discussiepercelen Keteniszone Bevraging deel 2 Logistiek Park West (vraag hoofdzakelijk uitbreiding bestaande bedrijven) Opvolging Saron NV en uitbreiding concessie Intentieverklaring wegbeheer Aktename en opvolging ingediende klachten Doel centrum Overdracht Hooghuisstraat 14 Bekrachtiging beslissing grondwerken LPW west Concessies Transport Van Gucht onroerende leasing Concessies uitbreiding S Jegers Transport Rapportage GIS Verlenging overeenkomsten pendelbus Permanentie Infokeet Prosperpolder Stand financiële middelen Jaarverslag 2017 BESLISSING: Het Directiecomité neemt akte van de agendapunten van de Raad van Bestuur van 13 juni Algemene vergadering van 13 juni 2018 Op de Algemene vergadering van 13 juni werden het jaarverslag en de jaarrekening 2017 goedgekeurd, werd kwijting gegeven aan de bestuurders en de commissaris-revisor en werd de benoeming van nieuwe bestuurders namens het Havenbedrijf goedgekeurd. Aangaande de resultaatsbestemming werd een superdividend (laatste jaar vooraleer de MLSO aan de vennootschapsbelasting wordt onderworpen) ten bedrage van ,74 euro goedgekeurd. Hiervan komt bruto ,97 euro toe aan Interwaas. (combinatie van preferentieel aandeel en saldo). Of netto (na aftrek 30 % roerende voorheffing): ,58 euro. BESLISSING: Het Directiecomité neemt hiervan kennis. 3. Kenniscentrum Nihil 4. Ruimtelijke ordening Nihil 5. Welzijn Nihil Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

5 6. Mobiliteit - Slim naar Antwerpen (vergadering 19 juni) 6.1. Slim naar Antwerpen. Vergadering BAM Workshop Minder hinder maatregelen Waasland Op dinsdag 19 juni nodigde de BAM een reeks instanties, waaronder de Wase gemeenten en Interwaas uit voor een workshop Minder hinder maatregelen Waasland Op de agenda stonden: Samenvatting huidige knelpunten en beschikbare data o Files en sluipverkeer o commerciële snelheid De Lijn o fietsknelpunten Toelichting impact werken linkeroever o Bestek referentie optimalisatie o Vork van voorspellingen o Samen met werken op N 419 en N 70 Toelichting lopende maatregelen en maatregelen in onderzoek Aanvullen en verfijnen maatregelen (vijf parallelle brainstormsessies) In vijf werkgroepen werden mogelijke maatregelen besproken en vanuit brainstormsessies werden suggesties naar voor geschoven. (verslag als bijlage). Brainstormsessies en speerpunten waren: Het is duidelijk dat in onze richting wordt gekeken om één en ander op te nemen en dat het ook belangrijk is dat dit gebeurt. De ploeg is evenwel beperkt. Interwaas zal met de aangestelde mobiliteitsmanager ( 01/07/2018) het mobiliteitsvraagstuk aanpakken met het opstellen van een plan van aanpak en samenwerking met de mobiliteitsverantwoordelijken in de Wase gemeenten. Wegens de veelheid aan activiteiten is de uitbreiding van een cel mobiliteit met een nader te bepalenaantal VTE s noodzakelijk. De uitdagingen op vlak van mobiliteit zijn groot; zowel lokaal in het Waasland als regionaal in Antwerpen en Oost-Vlaanderen als op Vlaams niveau met verschillende sectoren die profiteren van bloeiende havenactiviteiten. Met extra VTE s kunnen we de afwikkeling van het doorgaand- en bestemmingsverkeer voor de regio Waasland met grotere kans op succes in goede banen leiden. Aan de Vlaamse overheid kan de vraag worden gesteld naar ondersteuning (naar analogie met de Vlaamse ondersteuning voor Slim naar Antwerpen) BESLISSING: Het DC neemt kennis van de resultaten van de vergadering Minder hinder maatregelen Waasland , beslist dat Interwaas hierin een belangrijke rol dient te vervullen en vraagt de Vlaamse overheid om ondersteuning in de vorm van extra mankracht ter uitvoering van maatregelen Slim door en naar het Waasland Vervoerregio s Op 24 mei zag de voorlopige indeling na consultatie van de gemeenten er als volgt uit: Sint-Niklaas, Lokeren, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Temse, Waasmunster en Zele: vervoerregio Waasland (8 gemeenten) noot: Hamme niet Beveren en Kruibeke: vervoerregio Waasland of Antwerpen (keuze te maken) Zwijndrecht: vervoerregio Antwerpen (31 gemeenten) BESLISSING: Het DC neemt kennis van de voorlopige indeling na consultatie gemeenten. Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

6 7. Cultuur 7.1. Erfgoedcel Waasland Vraag departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Op 1 januari 2018 zijn de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen aan het Vlaamse of het lokale bestuursniveau. Het museum- en depotconsulentschap en de erfgoeddatabanken worden niet langer provinciaal georganiseerd. De bestaande dienstverlening is overgedragen aan de Vlaamse overheid, meer bepaald het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Departement CJM). In samenwerking met FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) blijven de erfgoedconsulenten de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel actief ondersteunen. Het uitleenmateriaal dat vroeger in elke Vlaamse provincie beschikbaar was, is mee overgedragen met de persoonsgebonden bevoegdheden, maar blijft inzetbaar om tegemoet te komen aan de concrete noden op het terrein binnen de cultureel-erfgoedsector. Het uitleenmateriaal blijft verder ook een rol spelen in de dienstverlening van de erfgoedconsulenten. Alle toestellen en toebehoren zijn voorlopig in Brussel samengebracht, maar worden in de toekomst liefst dichter bij de erfgoedbeheerders aangeboden via uitleenpunten verspreid over Vlaanderen. Vanuit haar eigen opdracht en regierol zoekt het Departement CJM naar een oplossing die zoveel mogelijk gebiedsdekkend is. Daarbij wordt ook de dienstverlening aan erfgoedbeheerders die niet door een erfgoedcel ondersteund worden niet uit het oog verloren. BESLISSING: Het Directiecomité keurt de rol van de erfgoedcel als uitleenpunt op vraag van het departement CJSM goed Weerbaar Waasland De erfgoedcel heeft een positief advies gekregen op de aanvraag voor projectsubsidies in het kader van het Europese Jaar voor Cultureel Erfgoed. Het subsidiebedrag is euro. De projectaanvraag viel uit elkaar in drie luiken: Luik 1: Waaslanders aan het front met een fototentoonstelling en een 3D-film Luik 2: Het front in het Waasland: reizende tentoonstelling Luik 3: Educatief pakket Luik 2 en de fototentoonstelling zijn ontwikkeld en lopende. De 3D-film en het educatief pakket moeten nog ontwikkeld worden. Deze zomer worden de 3D-film en het educatief pakket ontwikkeld. De 3D-film wordt samen met het SteM gemaakt. Het SteM zal de aanbesteding doen en de erfgoedcel zal tussenkomen in de kosten. BESLISSING: Het Directiecomité keurt het bedrag van euro als tussenkomst in de kosten goed Subsidiereglement éénmalige publicaties Sinterklaas in de Groote Oorlog Heemkundige Kring Braem Schatkamers van Sint-Nicolaas Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen Oe den't was azzek ne kleine kadee was Mieke Van Raes BESLISSING: Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van: 750 euro voor de publicatie Sinterklaas in de Groote Oorlog Heemkundige Kring Braem 1200 euro voor de publicatie Schatkamers van Sint-Nicolaas Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen 750 euro voor de publicatie Oe den't was azzek ne kleine kadee was Mieke Van Raes Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

7 Projectsubsidiereglement: aanvraagdossier 4kant Kantschool Artofil VZW Reus Gerard Den Belleman Gemeentelijk Carnavalcomité Temse BESLISSING:Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van: 900 euro voor het project 4kant Kantschool Artofil VZW 650 euro voor het project Reus Gerard Den Belleman Gemeentelijk Carnavalcomité Temse 7.2. BiblioWaas Digitale week BiblioWaas wil in het najaar 2018 voor de 2de keer een Makerspace activiteit voor jongeren uitrollen binnen de bibliotheken van het Waasland. Vandaag de dag staan onderzoekende vaardigheden onder meer centraal binnen STEM-onderwijs (STEM staat voor Science, Technology, Engingeering en Mathematics). Hierbij gaat de aandacht vooral naar (de integratie van) wiskunde, wetenschappen en techniek. Een opkomende tendens is de steeds luider klinkende roep naar een holistische aanpak door toevoeging van het muzische domein of Arts (vandaar het acroniem STEAM). Zowel wetenschappelijke als artistieke processen vertrekken vanuit een waarneming die vragen oproept, vanuit een kijk naar de wereld rondom de lerende en proberen door onderzoek een antwoord op die vragen te formuleren. Binnen dat onderzoeksproces versterken STEM en A elkaar bij het opwekken van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend en kritisch denken. De activiteit die BiblioWaas in de 10 bibliotheken wil organiseren met Ingegno past perfect binnen deze tendens. De bibliotheken vinden het belangrijk oom ook op dit technologisch domein aandacht voor geletterdheid te blijven hebben, ook naar kinderen en jongeren toe. Met Ingegno werd de geschikte partner gevonden om onze doelstellingen te realiseren. BESLISSING: Het Directiecomité gaat akkoord met het initiatief om in elk van de 10 gemeenten een workshop mini windmolens maken te organiseren aan de hand van de Ingegno Windmolenkit, met het voorgestelde programma en de uitkoopsom van euro alles inclusief (10 workshops, BTW en vervoer) Buitenbeentjes Lezingenreeks 2019 BiblioWaas wil in het najaar 2018 voor de 12 de keer de Buitenbeentjes Lezingenreeks organiseren, die eigenzinnige sprekers aan het woord laat in een reeks van 10 boeiende lezingen verspreid over de 10 Wase bibliotheken. Dit jaar is het centrale thema = Uitmuntend gekozen (over keuzes maken, dilemma s ). BESLISSING :Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde buitenbeentjes Lezingenreeks 2019, het programma en de totale uitkoopsom van euro. Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

8 8. Dienstverlening en shared services 8.1. Stand van zaken energielening Er is nog geen antwoord op ons schrijven aan de bevoegde minister met de vraag om de energieleningen voor de niet doelgroepers ten volle tot eind 2018 te laten lopen. BESLISSING Het directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de energieleningen Golfterrein Kattestraat In januari gaf het Directiecomité opdracht om de mogelijkheden tot opruiming samen met de gemeente Sint-Gillis-Waas op te nemen, het slib te zeven en het terrein voor te bereiden. Dit oa naar aanleiding van de vraag van Wase Golf om een proper terrein af te leveren ofwel om het terrein in huidige staat voor een symbolisch bedrag van 1 aan te kopen. De raming die Wase Golf had gemaakt voor het afgraven, zeven en verwerken van afvalhopen (inclusief uitspreiden grond bouwstof) kwam neer op ,07 (excl. BTW). Ondertussen werd een offerte opgemaakt door Hector Van Moer en Zonen uit Melsele. De prijs voor het afgraven, zeven en verwerken van de afvalhopen (excl. Uitspreiden grond bouwstof) komt neer op ,7 (excl. BTW) waarvan ,74 door de gemeente Sint-Gillis-Waas zal bijgedragen worden voor het zeven van het slibafval van grachten dat mits mondelinge overeenkomst de voorbije jaren op het terrein van Interwaas in de Kattestraat is gestort. BESLISSING: Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het opruimen van het terrein in de Kattestraat en keurt de offerte van Van Moer en zonen uit Melsele goed voor een bedrag van ,70 euro excl. BTW of ,41 euro incl. BTW goed. 9. Wonen 9.1. Toewijzing kavels Lokeren Hoedhaar Op 14 juni 2018 ontvingen we een kandidatuur voor de aankoop van een bouwgrond in de verkaveling Hoedhaar, lot 47, 46 of 45. BESLISSING: Het Directiecomité beslist om, aan de eerder besliste voorwaarden, lot 47 toe te wijzen aan de voorgestelde kandiaat Lokeren Hoedhaar vragen PPS Samenwerking Belvedère De NV Hoedhaar (Van Roey) wil starten met de bouw van de Belvedère op Hoedhaar en heeft daarvoor associatie gezocht met Belfius Immo. Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst dienen dergelijke vragen te worden voorgelegd, wat gebeurde met mail van 20 juni: Zoals toegelicht tijdens de stuurgroep Hoedhaar van 20/06/2018 zouden wij, Hoedhaar Vastgoed NV, graag een samenwerkingsverband in de vorm van een THV aangaan met Belfius Immo voor de ontwikkeling en realisatie van het deelproject Belvedère. Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

9 Met dit schrijven vragen wij volgens de bepalingen in artikel 12 van onze pps-overeenkomst van 16 juni 2016 de toelating tot deze samenwerking. BESLISSING: Het Directiecomité gaat akkoord met de gevraagde samenwerking voor de Belvedère in de vorm van een THV met Belfius Immo Verkoopbelofte Voor het gedeelte Beemd wordt door de NV Hoedhaar de bouw van sociale woningen in een CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten, georganiseerd door de VMSW) overwogen (naast de piste van de school). Hiertoe dient bij de aanvraag een eigendomsattest of verkoopbelofte te worden meegestuurd. BESLISSING: Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde verkoopbelofte uitgezonderd de overdraagbaarheid (voorafgaand voor te leggen) Sint-Gillis-Waas. Kopergieterij. Aanstelling architect Op 8 mei werd een architectuuropdracht gelanceerd voor een nieuwe invulling van het volledige terrein waar voorheen een kopergieterij gevestigd was in het centrum van Sint-Gillis Waas. De opdracht is tweeledig en betreft 1. een ontwerpopdracht voor een nieuwe invulling van het volledige terrein 2. De volledige architectuuropdracht (bouw, stabiliteit, speciale technieken, ), met inbegrip van de opvolging van de werken voor de realisatie van de omgevingsaanleg/infrastructuur en de eerste fase van de woningbouw. BESLISSING: Het DC beslist om het advies van de beoordelingscommissie te volgen en op basis van het gunningsverslag de opdracht toe te wijzen aan Goossens &partners architecten en ingenieurs uit Sint-Niklaas, volgens de voorwaarden van het bestek en hun offerte Sint-Niklaas, Paterssite aanbesteding kerk Op 2 mei 2018 werd de aanbesteding voor de bouw en omvorming Paterskerk opgestart en deze liep tot en met maandag 18 juni De opdracht werd gelanceerd onder een openbare procedure en werd via E-procurement opgevolgd. Er werden geen offertes ingediend. BESLISSING: Er wordt akte genomen dat er wordt overgegaan tot rechtstreeks onderhandelen met een beperkt aantal aannemers voor de aanbesteding van de Paterskerk. 10. Publieke ruimten Nihil 11. Varia Notarisvraag - verkoop van een appartement te Waasmunster, Manta 10 We ontvingen op 26 juni een schrijven van notaris Muller i.v.m. de verkoop van een appartement te Waasmunster, Manta 10. Het appartement vormt een geïntegreerd onderdeel van het bedrijf dat daar gevestigd is. BESLISSING: Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde verkoop en de verzaking aan het recht van voorkoop mits het appartement enkel in functie van het bedrijf wordt gebruikt (bedrijfswoning) en mits een afschrift van de akte wordt bezorgd. Interwaas Verslag directiecomité 27 juni

10 11.2. Notarisvraag verkoop van gebouw TTS Winninglaan 10 Notaris Dedoncker uit Berlare vraagt ons akkoord m.b.t. de verkoop van een pand te Temse, Winninglaan 10. BESLISSING: Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde verkoop en de verzaking aan het recht van voorkoop mits naleving van de voorwaarden van de originele verkoop (voor zoverre nog van toepassing en aangepast aan de bedrijfsvoering) en mits een afschrift van de akte wordt bezorgd. De voorzitter sluit de vergadering af om uur De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 5 september (w.g. Lieven Dehandschutter, voorzitter en Remi Audenaert, ondervoorzitter) Interwaas Verslag directiecomité 27 juni