Notulen van de bijzondere ondernemingsraad van 14 juni 2004. Aanwezig : * Werkgeversdelegatie: Dhr. Beeckmans, Mevr. Delmal, Mevr. Steens, Dhr. Vandenbussche, Dhr. Schaerlaecken, Mevr. Vandenborre * Werknemersdelegatie: BBTK : Mevr. Van Humbeeck, Mevr. Deurinck, Dhr. Vandevelde, Mevr. Steenhout, Mevr. Casier, Dhr. Van Campenhout, Dhr. Van Esch. ACLVB : Dhr. Jacobs, Dhr. Schuermans, Dhr. Delvaux, Mevr. De Groeve. ACV: Dhr. Piessens, Mevr. Wyns. * Bedrijfsrevisoren: Dhr. Camu, Dhr. Waltniel. Verontschuldigd: * Werkgeversdelegatie: * Werknemersdelegatie: Secretaris : Mevr. Deurinck. Aanvang : 14u15. 1
Dhr. Beeckmans leidt de vergadering in. Zoals hij eerder meedeelde in de OR, zal in september een bijzondere OR doorgaan en zal alles daarin uitgebreid meegedeeld worden. 1 Jaarrekeningen 2003. Dhr. Beeckmans deelt mee dat de vorige jaarrekeningen verlieslatend waren. In 2003 zijn we tot een break-even gekomen. We zijn uit een dal geklommen, dankzij actieplannen die geleid hebben tot een gezonde financiële situatie. Ook in 2004 worden deze actieplannen verdergezet én uitgebreid met nieuwe acties. Het AZ wil verder gaan dan deze break-even. We willen een zeker rendement realiseren om te kunnen investeren in de toekomst. Elk jaar groeit het personeelsbestand en wordt de reserve aangevuld. Deze reserve wordt onder meer gebruikt om de op til zijnde bouwprojecten te financieren: Uitbreiding dienst Radiotherapie. Nieuw Labo-gebouw. Openen nieuwe dienst kinderpsychiatrie. Al deze projecten weerspiegelen de gunstige ontwikkelingen van het AZ. De laatste jaren waren er ook weinig besparingsmaatregelen vanuit de overheid, misschien zijn die nu op til, nu de verkiezingen achter de rug zijn. Dhr. Beeckmans verwacht mogelijke besparingsmaatregelen van de overheid op de Sociale Zekerheid. Er is een stabilisatie in de activiteiten van het AZ. Het aantal opgenomen patiënten is vorig jaar gedaald: zo n 400 patiënten minder. Ook het aantal Verpleegdagen is gedaald, met als gevolg dat de gemiddelde verblijfsduur ook licht gedaald is. Er is een nieuw financieel systeem van toepassing waarbij het aantal verpleegdagen voor 10% meetelt. Een belangrijk element bij de financiering is dus het aantal opnames. Eén van de te volgen trajecten in een vernieuwd AZ, moet leiden tot een stijging van het aantal opnames. Dhr. Beeckmans deelt de OK activiteiten mee. 2
Mevr. Steens licht het bedrijfsresultaat toe. De bijhorende informatieformulieren laten het globaal resultaat zien van het ziekenhuis, voor de afgelopen vier jaar. De componenten van dit globaal resultaat zijn: 1. Het bedrijfsresultaat. 2. Het financieel resultaat. 3. Het uitzonderlijk resultaat. Er is een belangrijke verbetering van het bedrijfsresultaat t.o.v. 2001 en 2003. Het bedrijfsresultaat wordt bepaald door de bedrijfsopbrengsten en kosten. Het verschil tussen beiden voor 2003 bedraagt 0.18%. Deze cijfers dienen echter genuanceerd te worden: de verschillende diensten samen met de financiële diensten hebben een belangrijke inspanning geleverd om de achterstand in te halen. Er ontstond dus een hogere aanvullende facturatie t.o.v. het normale ritme. De honoraria kennen een kunstmatige verhoging t.g.v. die inhaalbeweging. De algemene conclusie is een break-even voor het bedrijfsresultaat. Het ziekenhuisbudget en honoraria zijn de belangrijkste factoren voor de omzet. De bedrijfskosten zijn met 6% gestegen: door de aankoop van farmaceutische producten, bloed en synthese materiaal enerzijds en door een stijging van het afnamemateriaal en reagentia anderzijds. Ook de personeelskosten zijn met 4.6% gestegen, de belangrijkste redenen zijn: Indexaanpassing in juni 2002 (heeft impact op 2003) en februari 2003. Toegekende uitbreidingen: 35 FTE. Patronale bijdragen pensioenfonds (vanaf 55 jaar prépensioen). Mevrouw Van Humbeeck vraagt of er in de overige bedrijfskosten de bedrijfswagens zijn opgenomen én over hoeveel wagens dit gaat. Dhr. Beeckmans en mevr. Steens laten weten dat het over een achttal wagens gaat, die van de geneesheren niet meegerekend. Mevr. Steens verduidelijkt dat de financiële kosten voornamelijk bestaan uit investeringsleningen, kredieten op korte termijn en diverse financiële kosten. 3
Tot slot deelt mevr. Steens mee dat het uitzonderlijk resultaat gedaald is. 2 Basisinformatie aan de ondernemingsraad. Dhr. Beeckmans vermeldt dat heel wat gegevens niet gewijzigd zijn ten opzichte van vorig jaar: Concurrentiepositie op de markt. Statuut van de onderneming, de leiding is echter veranderd sinds 01/01/2004. Financiële structuur. Productie en productiviteit. De sociale balans wordt besproken door dhr. Schaerlaecken. Dhr. Beeckmans laat weten dat de nominatieve personeelslijst ter inzage ligt bij de secretaris van de ondernemingsraad. De personeelsgegevens worden overlopen door dhr. Schaerlaecken. Dhr. Piessens vraagt of het een normaal verloop van het personeel betreft. Dhr. Beeckmans verduidelijkt dat het hier vooral gaat om kandidaten in opleiding: elke contractwijziging wordt in- en uitgeschreven. Zo ook de vervangingscontracten. Dit geeft niet het aantal personen weer. Mevr. Steens staaft dit met een voorbeeld. Iemand met twee contracten komt twee maal voor in de lijst: één personeelslid met twee contracten. 3 Verslag van de bedrijfsrevisoren. Dhrn. Camu en Waltniel lichten hun verslag toe. Hun voornaamste taak is verslag uitbrengen naar enerzijds de directie en Raad van Beheer en anderzijds naar de leden van de ondernemingsraad. Belangrijk punt is dat zij de cijfers niet opstellen, dat is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Zij hebben zich een 4
mening gevormd over het niet aanwezig zijn van grote materiële fouten in die cijfers. Hun besluit is dat de cijfers goedgekeurd worden. Einde vergadering om 15u30. 5