*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Groningen. Aanleiding Onlangs heeft het algemeen bestuur (ab) van de VRG (Veiligheidsregio Groningen) de jaarrekening over 2014 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Het gaat om het eerste jaarverslag en de jaarrekening van de VRG die per 15 november 2013 is opgericht (door samenvoeging van de 18 gemeentelijke brandweerorganisaties) en op 1 januari 2014 van start is gegaan. Als gevolg van het later ontvangen van het accountantsverslag en de goedgekeurde accountantsverklaring bij de jaarrekening 2014 vindt de behandeling van de jaarrekening 2014 van de VRG eerst in uw vergadering van september plaats. Jaarverslag en jaarrekening 2014 Het jaarverslag en de jaarrekening bestaan uit vier programma s: Brandweerzorg en meldkamerfunctie, Rampenbestrijding en Crisisbeheersing, De Gemeentelijke Kolom en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De rode draad door de programma-verantwoording zijn de ontwikkelingen en knelpunten die een opstartfase met zich meebrengen. Het opstartjaar is afgesloten met een positief resultaat van bijna 3,1miljoen. Brandweerzorg en meldkamerfunctie Over de uitvoering van dit programma wordt over de volgende onderdelen gerapporteerd: Incidentbestrijding/meldkamerfunctie Vanuit veertig brandweerposten zijn bijna 4.100 incidenten bestreden. Hiervan zijn er in totaal 97 in de gemeente Vlagtwedde geweest. Het is niet nodig geweest een omvangrijke Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedures (GRIP) op te starten. Helaas waren er wel vier dodelijke brandslachtoffers te betreuren.
- 2 - In verband met het afnemend aantal vrijwilligers (van 706 naar 689) zijn in 2014 inmiddels wervingsacties gestart. Voor onze gemeente zijn geen geen wervingsacties gestart. De posten Ter Apel en Vlagtwedde zijn op sterkte, bij de post Ter Apel is zelfs een wachtlijst. Op regionaal niveau bedroeg de gemiddelde opkomsttijd 9,8 minuten en hiermee is in 61% van de meldingen voldaan aan de daarvoor gestelde normen. Deze gegevens geven input voor het nieuwe Regionale Dekkingsplan (medio 2015 klaar) Risicobeheersing Binnen het kader van de samenwerking tussen de VRG, de provincie, de Omgevingsdienst Groningen en omliggende Veiligheidsregio s is gestart met het vinden van een balans tussen het huidige takenpakket van de brandweer en het invullen van een nieuwe organisatiekoers waarin het begrip risicosturing accent krijg. Dit wordt vastgelegd in het Handboek Risicobeheersing. Operationele ondersteuning De VRG wil expert blijven in het bieden van fysieke veiligheid en wil de uitvoering van taken van de organisatie operationeel zo optimaal mogelijk ondersteunen. Hiervoor is onder andere een team (Expertise) samengesteld dat zich bezighoudt met een brede kennisontwikkeling t.b.v. de brandweerorganisatie. Personeel en organisatieontwikkeling De nadruk lag in 2014 op het verder inrichten van de organisatie. De verschillende maatregelen zijn uitgevoerd terwijl de reguliere werkzaamheden gewoon doorgingen. Bedrijfsvoering Ook hier was het vizier gericht op het in orde krijgen van de basis: naast de organisatie ook op processen voor het verder inrichten van systemen gericht op financiën, facilitaire zaken en informatievoorziening. Financiële verantwoording ( 2.305.000 voordeel) Het bestuur van de VRG is uit voorzichtigheidsoverwegingen en door het ontbreken van een financieel historisch perspectief terughoudend omgegaan met bestedingen. Binnen het kader van de personeelskosten zijn een aantal vacatures bewust pas in de loop van 2014 structureel ingevuld terwijl de personeelslasten voljaarlijks zijn geraamd. Om de bedrijfsvoering te garanderen is wel gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur van personeel. Per saldo is een voordeel van 875.000 ontstaan. Daarnaast zijn onderuitputtingen ontstaan doordat binnen de bedrijfsvoering verschillende initiatieven later zijn opgestart en op de kapitaallasten doordat wegens het gebrek aan inkoopcapaciteit investeringen later zijn uitgevoerd. Per saldo leveren deze ontwikkelingen een voordeel op van 1.621.000. Verschillende ontwikkelingen op het gebied van BTW, een compensatie op de activiteiten van de meldkamer en een compensatie voor het niet meer kunnen compenseren van betaalde BTW (binnen het kader van het BTW compensatiefonds), leveren per saldo een voordeel op van 800.000. Ten laste van de exploitatie ( 1.030.000) zijn op het gebied van personeelsbeleid twee voorzieningen gevormd voor ontstane toekomstige financiële verplichtingen (afbouwregeling vrijwilligers en opgelopen gezondheidsschade). Aan vergoedingen is 236.000 meer ontvangen: voor detachering van een aantal medewerkers bij politie en Brandweer Nederland 190.000 en voor het beschikbaar stellen van locaties voor brandweeropleiding 46.000. Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van 3.000.
- 3 - Rampenbestrijding en crisisbeheersing Dit programma richt zich op het operationeel houden van de multidisciplinaire taken en samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2014 lag de nadruk binnen dit programma vooral op de voorbereiding van de gevolgen van een zware aardbeving, het opleiden en trainen, het zorgdragen voor een adequaat functionerende crisisorganisatie en het ontwikkelen van een Strategische agenda voor de komende jaren. Financiële verantwoording ( 177.000 voordeel) Met name door het opstartjaar van de VRG zijn een groot deel van de activiteiten niet uitgevoerd waardoor dit voordeel is ontstaan. De binnen dit programma ontvangen en begrote incidentele middelen voor aardbevingscalamiteiten (voorbereiden, trainen en oefenen) van 105.000 zijn volledig voor dit doel besteedt. Gemeentelijke Kolom De Gemeentelijke Kolom (GK) is belast met de voorbereiding en uitvoering van zorg voor de gemeentelijke- of bevolkingsprocessen (communicatie, publieke zorg, omgevingszorg, informatie en ondersteuning) tijdens rampen. Het jaar 2014 kenmerkt zich ook hier als opstartjaar. Er is veel energie gestoken in de relatie met gemeenten, in het werven van medewerkers uit de gemeenten voor het bemensen van het regionale Team Bevolkingszorg, het opstellen van draaiboeken voor de verschillende disciplines en het trainen van de mensen. Financiële verantwoording ( 122.000 voordeel) Doordat niet alle functies waren ingevuld is een voordeel in personeelskosten en overige vergoedingen ontstaan. GHOR De GHOR valt onder twee gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijk is dit de VRG en organisatorisch (omdat de GHOR onderdeel is van de GGD) is dit de Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z). De GHOR fungeert als verbindende schakel tussen veiligheid en zorg en de belangrijkste taak voor de GHOR is coördinatie, sturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Financiële verantwoording ( 286.000 voordeel) In 2014 hebben zich nauwelijks grote incidenten voorgedaan en de GHOR heeft geen inzet hoeven plegen van enige omvang. Daarnaast zijn enkele taken binnen de VGR nog niet ingevuld tegen de verwachte kosten. Deze beide ontwikkelingen hebben dit voordeel veroorzaakt. Exploitatiebijdrage 2014 De exploitatiebijdrage aan de VGR is in 2014 per saldo 17.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de afrekening van de per individuele gemeente verantwoorde opleidingskosten en een bijdrage uit het vereveningsfonds 2014 overhead. In de jaarrekening 2014 van de gemeente is al rekening gehouden met deze verwachte (netto) hogere exploitatiebijdrage. Bestemming van het voordelig resultaat De VRG stelt voor het voordelige resultaat van 3,1 miljoen bij zich te houden en toe te voegen aan een aantal bestemmingsreserves. Daarmee groeit het eigen vermogen van de VRG tot ruim 5,8 miljoen en hiervan is 3,1 miljoen (de omvang van de Algemene reserve Veiligheidsregio en de omvang van de Algemene reserve Gemeentelijke Kolom) als weerstandsvermogen aangemerkt. Bij de VRG is een vijftal P.M. risico s gedefinieerd.
- 4 - Afhankelijk van de ontwikkelingen van een aantal risico's (huisvestingdossier en herijking financieringsstromen) die zich in 2015 voordoen stelt het db van de VRG aan het ab van de VRG in oktober 2015 voor 1 miljoen ten laste van het eigen vermogen uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een incidenteel voordeel van circa 21.500. Algemene reserve Veiligheidsregio De VRG stelt voor 2,36 miljoen (een deel van het resultaat van het programma Brandweerzorg/Meldkamer en de resultaten van het programma Crisismanagement en het programma GHOR) toe te voegen aan de Algemene reserve Veiligheidsregio's. Met deze toevoeging aan de algemene reserve Veiligheidsregio is de VRG in staat toekomstige risico's en nadelige exploitatieresultaat op te vangen. Tijdens het opstartjaar niet uitgevoerde activiteiten kunnen de komende jaren, wanneer ze wel worden uitgevoerd, immers makkelijk tot tekorten leiden. Bestemmingsreserve Frictiekosten Aan deze reserve wordt 461.000 toegevoegd om zo de frictiekosten die door de ontmanteling met de gemeente Groningen zijn ontstaan op te kunnen vangen voor 2015 en 2016. Bestemmingsreserve BTW gemeentelijke kolom Wanneer tegen de verwachting in van de fiscus geen verrekening van de BTW vanuit het BTW Compensatiefonds mag plaatsvinden, wordt deze reserve aangewend om gemeenten voor dit nadeel te compenseren. Algemene reserve Gemeentelijke kolom Het resultaat van het programma Gemeentelijke kolom blijft beschikbaar voor de uitvoering van dit programma door dit toe te voegen aan de reserve gemeentelijk kolom. Accountantsverklaring De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Samenvattend stellen wij u voor kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio Groningen. Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde, L.A.M. Kompier, burgemeester J.M. de Vos, secretaris
- 5 - No. 10. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 september 2015, no.za.15-33988/dv.15-500, afdeling Middelen en Advies; b e s l u i t : kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio Groningen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 september 2015. De raad voornoemd, mevrouw L.A.M. Kompier, voorzitter de heer H.R. Kastermans, griffier