Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE
Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120 bewoners,105 wijkbewoners en 170 (deels deeltijd) medewerkers. De activiteiten van Ruitersbos bestaan uit de exploitatie van een algemeen verzorgings- en verpleeghuis voor zorgbehoevende ouderen en de exploitatie van aanleunwoningen te Breda. Voor de inzet van medische ondersteuning (specialist ouderenzorg en psychologen) en overige behandelaars wordt door Ruitersbos intensief samengewerkt met Thebe, Breda. De verzorgingshuisplaatsen worden de komende jaren afgebouwd op basis van natuurlijk verloop. Daarnaast wordt dagverzorging geboden aan een groep ouderen met een somatische problematiek en een groep met psychogeriatrische problematiek. Tenslotte worden door Ruitersbos aanvullend tijdelijke opnamen verzorgd (bijvoorbeeld ter ontlasting van mantelzorg of voor het bieden van overbruggingszorg) en wordt extramurale zorg (inclusief huishoudelijke zorg) geboden aan bewoners van de aanleunwoningen en cliënten in de directe omgeving van het zorgcentrum. De organisatie heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die samen met de Manager Wonen Welzijn Zorg, de Manager Bedrijfsvoering en een beperkte staf leiding geeft aan de organisatie. De omzet bedraagt circa 10 miljoen. Het budget wordt vooral gerealiseerd vooral vanuit de WLZ en ZvW. Missie Ruitersbos: genieten van een goed en veilig leven Bij Ruitersbos draait het om: kwaliteit van leven en genieten! In het middelpunt staan de bewoners: de mensen waar wij ons werk voor doen. We vinden het belangrijk voor hen, dat het genieten van het leven in hun nieuwe thuis centraal staat. De zorg die onze medewerkers leveren moet dit mogelijk maken. Voor meer informatie zie www.ruitersbos.nl De Raad van Toezicht Algemeen De Raad van Toezicht van Ruitersbos bestaat uit 5 leden. Door het einde van de zittingstermijn van een lid ontstaat vanaf januari 2017 een vacature in de Raad van Toezicht. De bedoeling is om deze vacature zo spoedig mogelijk in te vullen. De Bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht en de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht van Ruitersbos heeft periodiek overleg met de Bestuurder. De Raad van Toezicht toetst of de Bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het maatschappelijke belang en doelstellingen van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie én een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen, die bij de organisatie betrokken zijn. 1 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid: - het zorgdragen voor een goed functionerende Bestuurder (door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van de Bestuurder);
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de Bestuurder; - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht); - het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie; - het goedkeuren van strategische beslissingen van de Bestuurder. - het plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren van zijn eigen werkzaamheden. Minimaal een maal per jaar vindt een overleggesprek plaats met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Binnen de Raad van Toezicht van Ruitersbos wordt momenteel gewerkt met een auditcommissie, een commissie bouw, een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht heeft een informatieprotocol vastgesteld waarin de informatieverschaffing van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht is geregeld. Profielschets lid Raad van Toezicht Algemeen Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Ruitersbos en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden, dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: - er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Ruitersbos in het bijzonder aanwezig is; - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel economische, juridische, politieke, sociale, HR/organisatie, marketing, ICT/EHealth, commerciële en bedrijfskundige achtergronden; - tenminste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring van het primaire proces in de zorg; - voldoende regionale betrokkenheid onder de leden aanwezig is; - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; - men beschikt over het onderscheidend vermogen om altijd het cliëntbelang en het belang van Ruitersbos leidend te laten zijn en dus af te kunnen zien van de behartiging van elk deelbelang en volledig zonder last of ruggespraak te willen functioneren; - adequaat wordt voorzien in een strategische advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur; - er aandacht is voor voldoende diversiteit en de maatschappelijke heterogene samenstelling. 2
Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: - affiniteit met de maatschappelijke doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van Ruitersbos; - strategisch inzicht, helicopterview; - kritisch analytisch oordeelsvermogen, stevig en snel doorgrondend; - maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; - inzicht in het veld van de in- en externe stakeholders van Ruitersbos; - vermogen tot reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; - proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen; - ruime aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of organisatorische ervaring op strategisch niveau; - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; - het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; - het vermogen om het strategisch beleid van Ruitersbos en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; - bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke functie van Ruitersbos in het bijzonder én dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Specifiek deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid Gelet op de actuele thema s en de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een nieuwe lid met kennis en ervaring op het gebied van: Profiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied ondernemerschap en innovatie Deze toezichthouder heeft een achtergrond op het gebied van marketing, commercie, innovatie en ondernemerschap. Zij/hij is vanuit de huidige functie op strategische niveau gewend om in nieuwe kansen te denken en buiten de gebaande paden te treden. Ook om de financiële vertaalslag te maken en te werken met businesscases en scenario s. Zij/hij is in staat zich te verplaatsen in de effecten en impact van strategische ontwikkelingen en investeringen op een kleine organisatie. Zij/hij is bij voorkeur een ervaren toezichthouder, juist afkomstig van buiten de zorgsector, maar heeft wel een sterke affiniteit met de zorg en dienstverlening aan de cliënten van Ruitersbos. Netwerken Een passend (functioneel) netwerk landelijk of regionaal. 3
Diversiteit De Raad van Toezicht bestaat uit drie mannen en twee vrouwen. Door de vacatures treedt een van de mannelijke leden terug. Tijdsinvestering De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar op de dinsdagavond van 20.00 22.00 uur. Daarnaast wordt een themabijeenkomst en de zelfevaluatie georganiseerd. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert tweemaal per jaar overleg met de OR en CR. De commissies vergaderen tweemaal per jaar. Beloning De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT2. Momenteel bedraagt de bezoldiging van een lid Raad van Toezicht 9.825,00 (op jaarbasis). Wet Bestuur en Toezicht Ruitersbos is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Ruitersbos vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een kleine organisatie. Dit heeft geen consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, dat een toezichthouder wettelijk is toegestaan te bekleden. 4
WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Binnen de Raad van Toezicht wordt een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en een lid Raad van Toezicht. Voor de Bestuurder is naar de commissie een belangrijke adviesrol weggelegd. De voorzitter Raad van Toezicht is voorzitter van deze selectiecommissie en deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur. De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: Beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur en het uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de externe adviseur. Terugkoppeling van de longlist en shortlist met een advies aan de Raad van Toezicht. Deze bepaalt in overleg met de externe adviseur welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur. Het voeren van de oriënterende gesprekken met kandidaten, de Raad van Toezicht en de Bestuurder begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid Raad van Toezicht bij Ruitersbos. Vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur. Vervolggesprekken tussen de voorgenomen te benoemen kandidaten en de OR, CR. Na de adviezen over deze gesprekken zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg. De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 29 25 94 97. Uw reactie zien wij graag tegemoet via de link onderaan de vacature op haar website www.tirionsconsultancy.com/vacatures.html. 5
Bijlage: Tijdschema procedure Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Activiteit Planning 1. Start werving week 51 2. Selectie: - Reactietermijn kandidaten week 52-4 - Opstellen longlist en bepaling shortlist door adviseur week 7 - Voordracht shortlist aan opdrachtgever week 7 - Oriënterende gesprekken met selectiecommissie week 8 - Vervolggesprek selectiecommissie week 9 - Gesprek kandidaat met OR, CR week n.t.b. 3. Besluitvorming door RvT week n.t.b. 4. Informeren organisatie week n.t.b. 6