Jaarverslag 2014 Stichting Omnisscholen
SAMENVATTING In 2014 is basisschool de Poel in s-heer Abtskerke gesloten. Dit besluit was al eerder genomen en er zaten nog slechts 6 kinderen op de school. In goed overleg en met inspanning van de leerkracht hebben zij het schooljaar 2013-2014 nog afgemaakt. Zo konden de oudsten hun basisschool op de Poel afmaken. De school is gesloten, omdat er op het dorp s-heer Abtskerke nog te weinig kinderen wonen. Nadat in 2013 het beleid en de strategie is vastgesteld en draagvlak is verkregen, hebben de Omnisscholen in 2014 de eerste stap gezet in de oprichting van Integrale Kindcentra, de zogenaamde Omnis Kindcentra (OKC). Drie scholen zijn in 2014 gestart als OKC. Op deze 3 OKC s zijn de schooltijden gewijzigd naar een vijf gelijke dagen model en is een naschools programma gestart met het oog op talent en ontwikkeling: Talent voor de Toekomst. We zijn er trots op dat we als eerste koepel in de gemeente Borsele deze vernieuwing in het onderwijs hebben ingezet. In 2014 hebben we de missie, visie en kernwaarden opnieuw gedefinieerd. Belangrijkste doel daarbij was niet om het voorgaande los te laten, maar vooral om een brug te slaan naar de toekomst. Het motto van Omnis Samen Wijzer hebben we dan ook van harte gehandhaafd! Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 1 -
Inhoudsopgave SAMENVATTING... - 1 - INHOUDSOPGAVE... - 2 - VOORWOORD... - 4 - KERNACTIVITEITEN... - 5 - MISSIE EN VISIE... - 5 - OPTIMAAL ONTWIKKEL- EN LEERRESULTAAT... - 5 - KLAAR VOOR DE TOEKOMST... - 5 - SAMEN... - 5 - ORGANISATIE... - 6 - JURIDISCHE STRUCTUUR... - 6 - ORGANISATIESTRUCTUUR... - 6 - Raad van Toezicht... - 7 - De bestuurder... - 7 - Directeur... - 7 - Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad... - 7 - OMGEVING... - 7 - ONDERWIJS... - 8 - STRATEGIE... - 8 - OMNIS KINDCENTRA (OKC)... - 8 - ONDERWIJSVERNIEUWING... - 8 - Effectief en efficiënt... - 9 - Public relations en communicatie... - 10 - Tevredenheidsonderzoek... - 10 - KWALITEITSZORG... - 11 - Kwaliteitszorg in het onderwijs... - 11 - Deskundigheidsbevordering... - 12 - Leerlingvolgsysteem... - 12 - Passend onderwijs... - 13 - Toelatingsbeleid... - 13 - Klachtenregeling... - 13 - PERSONEEL... - 14 - Personele gegevens... - 14 - Taakbeleid... - 14 - Functiemix... - 14 - Verzuim... - 14 - Risico-evaluatie en inventarisatie (RIE)... - 14 - Arbo... - 14 - Administratiekantoor... - 15 - FINANCIËN... - 15 - FINANCIËLE POSITIE OP BALANSDATUM... - 16 - Analyse resultaat... - 16 - Analyse jaar t-1 en begroting 2015... - 16 - Treasuryverslag... - 16 - Kasstromen en financieringsbehoeften... - 16 - Investeringsbeleid... - 16 - Participatiefonds... - 17 - FINANCIËLE KENGETALLEN... - 17 - Solvabiliteit... - 17 - Liquiditeit... - 17 - Rentabiliteit... - 17 - Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 2 -
Kapitalisatiefactor... - 18 - Weerstandsvermogen... - 18 - Vervangingsfonds... - 18 - Regeling beleggen en belenen... - 18 - Treasury beleid... - 18 - Financiële kengetallen... - 19 - Horizontale verantwoording... - 19 - Gebeurtenissen na balansdatum... - 19 - Continuïteitsparagraaf... - 19 - Project in Balans... - 19 - Toezicht op de financiële bedrijfsvoering... - 19 - BEGROTING 2015... - 21 - MEERJARENBEGROTING... - 22 - Staat van baten en lasten... - 22 - Rapportage risicobeheersingssyteem... - 23 - Beschrijving belangrijkste risico s en onzekerheden... - 23 - Rapportage van het toezichthoudend orgaan... - 23 - BIJLAGEN... - 25 - BIJLAGE 1. TELDATUM GEGEVENS PER SCHOOL... - 25 - BIJLAGE 2. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT... - 26 - BIJLAGE 3. OVERZICHT LEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)... - 29 - BIJLAGE 4 CITO UITSLAGEN OMNISSCHOLEN GROEP 8... - 30 - BIJLAGE 5 PERSONEELSGEGEVENS... - 31 - Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 3 -
VOORWOORD Over 2014 leggen de Omnisscholen rekenschap af over de rijksvergoedingen. Aan de hand van het jaarverslag kan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vaststellen waaraan deze vergoedingen zijn besteed. Bovenal is het jaarverslag echter een moment van stil staan bij de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Daarmee is het jaarverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan de ouders, het personeel, de Raad van Toezicht en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen en het daar gegeven onderwijs. Het jaarverslag over 2014 herbergt uitleg over wat is bewerkstelligd op het gebied van onderwijs, zorg, personeel en financiën. De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de financiële gegevens die daarmee gemoeid zijn. Elly Brand, Bestuurder stichting Omnisscholen Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 4 -
KERNACTIVITEITEN Missie en visie Omnis is een koepel van basisscholen en kindcentra (OKC) in Borsele. Door een breed aanbod leren en ontwikkelen kinderen zich bij Omnis optimaal. De kernwaarden zijn optimaal ontwikkel- en leerresultaat, klaar voor de toekomst en samen. Optimaal ontwikkel- en leerresultaat Omnis heeft hoge verwachtingen van kinderen. We kijken goed naar de ontwikkeling van ieder kind en stemmen het aanbod af op de mogelijkheden en behoeften. Kinderen bereiken de beste resultaten wanneer ze er aan toe zijn. Daarom werken wij met gemengde leeftijdsgroepen en individuele leerprogramma s. Kinderen bereiken de beste resultaten in een gestructureerde, rustige omgeving. Daarom werken wij de hele week met gelijke schooltijden en eten alle kinderen op school samen met de leerkracht. Kinderen bereiken de beste resultaten als ze betrokken worden bij de resultaten. Daarom werkt ieder kind met een eigen portfolio met leerdoelen. We betrekken de peuters bij de school. Spelend ontwikkelen en leren biedt kinderen een goede start. Onze hechte teams, waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers nauw (gaan) samenwerken, zorgen voor een fijn leerklimaat waar kinderen zich vertrouwd en gezien voelen en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. We streven naar een verbinding van binnen- en buitenschooltijd. Buitenschools bieden we aan alle kinderen activiteiten zodat zij hun talenten kunnen ontdekken, extra tijd kunnen besteden aan zaken die ze leuk of moeilijk vinden. Zo kunnen we de schooltijd gebruiken voor lesgeven. Klaar voor de toekomst We bieden eigentijds onderwijs voor het kind van deze tijd en de volwassene van de toekomst. Omnis vernieuwt daarom haar lesmethoden en werkwijzen. We willen gebruik maken van eigentijdse leermiddelen en technologieën. Leerkrachten worden voortdurend bijgeschoold. Zo zijn de kinderen goed voorbereid op hun rol in de (kennis)maatschappij. Samen Onze OKC s staan midden in de Borselse samenleving en dragen door hun activiteiten bij aan de leefbaarheid van de dorpen nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat ouders met jonge kinderen zich welkom voelen in de dorpen. We vinden het belangrijk om te verbinden met de nabije leefomgeving. Omnis werkt t.b.v. het les- en ontwikkelprogramma daarom graag samen met verenigingen die op het dorp actief zijn. Ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. De openingstijden sluiten aan bij de behoeften van ouders die vaak een druk maatschappelijk bestaan hebben. Omnis streeft naar OKC s die toegankelijk zijn en waar kinderen lopend of op de fiets naar toe kunnen. Zo stimuleren we de zelfstandigheid van kinderen. In onze OKC s leren kinderen van en met elkaar. Ze leren hulp geven en hulp ontvangen, zodat ze goed voorbereid zijn op de participerende samenleving. Om haar missie en visie te verwezenlijken streeft Omnis naar hechte en betrokken OKC s. Met maximaal 150 tot 200 kinderen per OKC kunnen wij deze missie en visie realiseren. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 5 -
ORGANISATIE Juridische structuur Het bestuur van de stichting Omnisscholen (verder: de Omnisscholen) wordt gevormd door mevrouw N.J. Brand. Onder het schoolbestuur ressorteren 6 scholen voor openbaar onderwijs in de gemeente Borsele, waarvan drie nevenvestigingen. Dit is de situatie per 1 augustus 2014. Zie bijlage 1 teldatum gegevens per school. Organisatiestructuur Per 1 januari 2013 zijn de Omnisscholen een zelfstandige stichting. Voor het bestuur van de Omnisscholen heeft Omnis 4 uur per week beschikbaar gesteld. Mevrouw N.J. Brand is verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting. De bestuurder houdt zich specifiek bezig met het strategisch beleid, zoals de vorming van de integrale kindcentra, de onderwijsvernieuwing en de financiën. Tevens stuurt zij de directeur aan. Mevrouw Brand is daarnaast voltijds bestuurder van de kinderopvangorganisatie Kibeo. De heer P. van de Berg bekleedt per januari 2014 de functie van directeur. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de scholenkoepel. Iedere school heeft een schoolcoördinator (SC) die, naast de reguliere taak van onderwijsgevende, voor 1 dag in de week is vrijgesteld. De SC s worden aangestuurd door de directeur. Naam school De Linden (11OA) De Meidoorn (11OA03) Franck van Borssele (11OA04) De Reiger (12IT) De Schakel (13JQ) 't Opstapje (10LW) Naam schoolcoördinator Aukje Akerboom Stan Meulblok/Hans Hendrikx Yvonne van de Velde Marleen Trasancos Evelien Geus Ria Boonman De Omnisscholen beschikken over 3 intern begeleiders: Vera de Hoop, Nicole van Rooy en Ineke Wandel, waarvan mevrouw Ineke Wandel bovenschools Intern Begeleider is. In 2014 is gefaseerd afscheid genomen van het administratiekantoor. Staf en ondersteunende diensten worden door Omnis bij Kibeo ingekocht. Onderstaand is weergegeven hoe de organisatie er nu uit ziet. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 6 -
Raad van Toezicht Het jaar 2014 was het tweede zelfstandige jaar voor de Omnisscholen. Gelijktijdig is de samenwerking met kinderopvangorganisatie Kibeo vormgegeven. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT). De RvT bestaat uit zeven leden. In 2014 is in een vacature voorzien op voordracht van de GMR. Dhr. J.A. de Crom is in 2014 toegetreden. De Raad van Toezicht voert zijn taken uit op basis van de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de uitgangspunten van deze code in het dagelijks werk gehanteerd worden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Daartoe behoort integraal toezicht op de verwezenlijking van het maatschappelijk belang en de doelstellingen van de Omnisscholen. Verder staat hij het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord en adviesorgaan. De structuur van toezicht is door stichting Omnisscholen vastgelegd in de statuten. De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt u in bijlage 2. De bestuurder De bestuurder van Omnisscholen bestuurt de organisatie op hoofdlijnen, stelt het strategisch en financieel beleid vast. De bestuurder heeft frequent inhoudelijk contact met de directeur en maakt hiermee doelgerichte afspraken. De directeur is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor het personeel. Directeur De heer P. van de Berg bekleedt met ingang van januari 2014 de functie van directeur. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en personeel. Als vertegenwoordigers van het bestuur zijn zowel de directeur als de bestuurder aanwezig bij de vergaderingen. De GMR heeft 7 maal vergaderd in 2014. Een overzicht van de leden is te vinden in bijlage 3. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Omnis bestaat uit een personeelsgeleding (8 leden) en een oudergeleding 5 leden). Haar voornaamste taak is het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten, zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Omnisscholen. Zij doet dat op een positief constructieve wijze, waarbij het algemeen belang prevaleert boven het individuele schoolbelang. De GMR zet zich in om haar achterban de MR en optimaal te informeren en vertegenwoordigen. In 2014 heeft een mutatie binnen de personeelsgeleding en de oudergeleding van de GMR plaatsgehad; medio 2014 hebben geen zittende leden afscheid genomen en is 1 nieuw lid benoemd. In 2014 heeft de GMR ingestemd met de onderdelen uit het vademecum te weten, overlegorganen, managementstatuut, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, bestuur en directeur. De GMR heeft een positief advies uitgebracht op de begroting. In het 2e kwartaal van 2014 heeft de GMR ingestemd met de missie en visie van Omnis en in het 4e kwartaal van 2014 is de GMR akkoord gegaan met het beleid gesprekkencyclus. Omgeving De Omnisscholen hebben hun werkgebied in de gemeente Borsele Dit is een gemeente met ruim 22.000 inwoners. Borsele heeft 15 dorpen; Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, s-gravenpolder, s- Heer Abtskerke, s-heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Lewedorp, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande. De Omnisscholen hebben in zes van deze kernen een school. In vier van de tien is de openbare school de enige school van het dorp. In Borssele, s-gravenpolder en Heinkenszand zijn meerdere basisscholen van andere denominaties aanwezig. De dorpskernen liggen verspreid in een geografisch gezien vrij groot gebied. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 7 -
ONDERWIJS Strategie In 2013 is een strategisch beleidsplan (2013-2015) vastgesteld. Doel van de strategie is om het openbaar onderwijs in de gemeente Borsele weer op de kaart te zetten door middel van vernieuwend onderwijs binnen Integrale Kindcentra. De vier speerpunten uit het strategisch beleidsplan zijn: - Integrale Kindcentra - Nieuw pedagogisch didactisch concept - Effectief en efficiënt werken - Imago en communicatie Toetststeen voor het slagen van deze strategie is dat Omnis daadwerkelijk meer kinderen bereikt. Immers het aantal leerlingen bepaalt hoe aantrekkelijk het aanbod van de scholen is en of Omnis daadwerkelijk wat toevoegt aan het scholenlandschap in de gemeente Borsele. Omnis KindCentra (OKC) Voorafgaand aan de verzelfstandiging is een visiedocument geschreven over het toegroeien naar Integrale Kindcentra (IKC) in de gemeente Borsele. Na de verzelfstandiging heeft de basis van dit visiedocument geleid tot het strategisch beleid 2013 2015. De invoering van het strategisch beleid en de aanpassing van missie, visie en kernwaarden is van invloed op het onderwijs(aanbod). Allereerst is er een projectplan vorming IKC opgesteld. Streven is om in 2 tranches alle Omnisscholen om te vormen tot OKC. Kenmerken van een OKC zijn: 0/2 tot 12 onder 1 dak 5 gelijke schooldagen Binnen- en buitenschools ontwikkelen en leren verbinden Gezamenlijke pedagogisch didactische aanpak voor alle leeftijden Multidisciplinair team t.b.v. de pedagogisch didactische aanpak Gezamenlijke medezeggenschap en ouderbetrokkenheid 1 aansturing Midden in de samenleving/het dorp Het doel van de OKC s is om kinderen het beste klimaat te bieden waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een OKC biedt ieder kind de mogelijkheid om zijn of haar talent te ontdekken. Deel 1 van het project is inmiddels succesvol uitgevoerd. Reeds 3 van de 6 scholen zijn overgegaan op andere schooltijden en hebben het programma Talent voor de toekomst ingevoerd. Reeds een derde van alle kinderen doet hier aan mee. Onderwijsvernieuwing Belangrijk onderdeel van de strategie is de aanpassing van het pedagogisch didactisch concept. De Omnisscholen kenden sinds jaar en dag een eigen pedagogisch-didactische onderwijsmethode: werken in heterogene groepen. Vanaf de kleutergroep wordt er gewerkt in kleine groepen, met maximaal 20 tot 25 kinderen en twee tot drie jaargangen. Het pedagogische uitgangspunt is dat kinderen van en met elkaar leren en dat ze steeds zelfstandiger worden. Het is voor het kind een belangrijke ervaring eerst tot de jongsten in een groep en later tot de oudsten te behoren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling. De kleine groepen vormen de beste keuze voor het kind om zich te ontwikkelen in een vertrouwde omgeving waar het zich thuis voelt. Het kind krijgt alle persoonlijke aandacht en wordt persoonlijk betrokken bij alle lesactiviteiten. De leerkrachten zijn gemotiveerd om de kinderen maximaal te laten groeien en ontwikkelen. Huidig concept: 1. Kleine klassen en daardoor persoonlijke aandacht. 2. Hechte teams waarbij ieder kind gezien wordt. 3. Open en welkom schoolklimaat. 4. Kinderen leren zelfstandig werken. 5. Kinderen leren samen werken door coöperatief leren. 6. Handelings- en opbrengstgericht werken door leerkrachten. 7. Naschools speel-, leer- en ontwikkelaanbod bij Talent voor de toekomst. 8. De combinatieklassen bij Omnis maken individueel aanbod mogelijk, omdat er veel verschillend lesaanbod voor handen is. 9. De beste bewezen en meest recente versies van methoden worden ingezet, zoals schatkist, veilig leren lezen en pi-spello. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 8 -
10. Gestructureerd aanbod vanwege 5 gelijke dagen. 11. Verbindingen binnen- en buitenschools en voor en na school. In de tweede helft van 2014 heeft Omnis werkbezoeken gebracht aan verschillende scholen. Doel was om te onderzoeken op welke wijze we de uitgangspunten van onze missie en visie nog beter konden verwerken in het onderwijskundig concept. Uiteindelijk zijn hier uitgangspunten voor opgesteld. Deze zijn in 2015 voorgelegd aan de GMR waarop een positief advies is ontvangen. Het onderwijsconcept is uitbereid met de volgende punten; 1. We maken gebruik van gerichte oefening en instructie (adaptieve methoden) waardoor de mogelijkheden met individueel aanbod voor ieder kind verder verruimd worden. 2. We maken gebruik van methoden op papier en van digitale methoden. 3. Door middel van adaptieve methoden wordt er tegemoet gekomen aan kinderen die sneller leren of kinderen die juist wat meer hulp nodig hebben. 4. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces. 5. Kinderen krijgen een eigen portfolio. In een portfolio houden kinderen bij wat ze uitdagingen vinden. Of wat juist heel leuk. 6. We betrekken ouders door samen met kind en leerkracht in gesprek te gaan over het portfolio en het leerproces. 7. Doordat de leerkracht meer ondersteuning ontvangt van de digitale programma s over de voortgang van de kinderen, kan er effectiever en efficiënter gewerkt worden, zodat er meer aandacht voor kinderen is. De leerkracht weet nog beter wat kinderen moeilijk vinden en wat de talenten zijn. 8. We geven meer aandacht aan vaardigheden die in de 21 ste eeuw gevraagd worden. Deze vaardigheden worden steeds belangrijker, omdat kennis overal digitaal voor handen is. kennisconstructie (onderzoeken, filteren, analyseren, evalueren en interpreteren) probleemoplossend denken en creativiteit planmatig werken kritisch denken samenwerken in teams Effectief en efficiënt In 2014 is verder gewerkt aan één Omnis. Dat wil zeggen zoveel mogelijk hetzelfde beleid, werkinstructies, protocollen, maar ook dezelfde methoden en methodieken. Concreet voorbeeld zijn de rapporten en de schoolgidsen. Andere punten zijn bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop en schoonmaakbeleid. Maar ook de schoolreis wordt nu voor alle scholen tegelijk georganiseerd. Als onderdeel van effectief en efficiënt werken is gekeken naar de organisatiestructuur. Medio december 2013 heeft de GMR ingestemd met de verandering van de organisatiestructuur. Daarbij wordt van 1 algemeen directeur en 2 meerschoolse directeuren gegaan naar 1 directeur en 6 meewerkende schoolcoördinatoren. Deze wijziging ging in per 1 januari 2014. De GMR, het team en de ouders zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het veranderingsproces. Dit via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Overige acties die in 2013 zijn gezet op het speerpunt effectief en efficiënt binnen onderwijskundige verandering: Hetzelfde beleid, protocollen en methodes voor alle scholen. Effectieve overlegstructuur (gezamenlijke studiedagen en groot teamoverleg). Effectief inzetten van uren van de medewerkers (nieuw taakbeleid). Gezamenlijke inkoop (daar waar mogelijk met Kibeo). Het vademecum is vastgesteld en over betreffende onderdelen ( overlegvormen ; t.b.v. RvT, bestuur en directeur en het managementstatuut ) is door de GMR positief advies uitgebracht. Met Kibeo is een overeenkomst gesloten voor de inkoop van ondersteunende diensten en coördinatie. Deze loopt door in 2015. Medio december 2013 heeft de GMR ingestemd met de verandering van de organisatiestructuur. Deze is per 01-01-2014 doorgevoerd. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 9 -
Public relations en communicatie In 2014 is er door de Vakgroep Marketing & Communicatie aan de volgende punten gewerkt: Verfijnen en consequent doorvoeren van de Omnis huisstijl Ontwikkelen van formats voor nieuwsbrieven Ontwikkelen van getuigschrift voor groep 8 leerlingen Actualiseren van de website omnisscholen.nl Het invullen van de website scholenopdekaart.nl Het integreren en live gaan van het ouderportal Mijn Omnis Plannen van verschillende publiciteitsmomenten: o.a. bij Talent voor de Toekomst, het bezoek van leden van de Tweede Kamer Ontwikkelen van diverse flyers, waaronder de flyer per OKC en een flyer per school Testimonials van enthousiaste ouders Website aangepaste aan de OKC s Training tijdens de studiedag om draagvlak te creëren voor missie, visie en kernwaarden Tevredenheidsonderzoek Het geven van goed onderwijs en het inspringen op vernieuwingen gaat gepaard met het meten van tevredenheid bij team en ouders. Omnis heeft in het najaar 2014 een onderzoek gedaan onder de ouders van de Omnis Kindcentra om de tevredenheid te meten over de nieuwe schooltijden en Talent voor de Toekomst. Met de resultaten uit het onderzoek wordt meer inzicht verkregen in: hoe de andere tijden door de ouders van Omnis wordt ervaren hoe Talent voor de Toekomst wordt ervaren door ouders en kinderen Respons/validiteit Aantal benaderde ouders Aantal ouders die hebben deelgenomen Respons De Linden 68 27 39,7% De Reiger 85 37 43,5% De Schakel 55 25 45,5% Totaal 208 89 42.8% Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 10 -
Tevredenheid m.b.t. tot de 5 gelijke dagen Voor algemene tevredenheid m.b.t. de 5 gelijke dagen krijgt Omnis een 7,8 Ouders De Reiger geven gemiddeld een 7,3 Ouders De Linden geven gemiddeld een 8 Ouders De Schakel geven gemiddeld een 8,2 Tevredenheid m.b.t. Talent voor de Toekomst Voor algemene tevredenheid m.b.t. Talent voor de Toekomst krijgt Omnis een 6,7 Ouders De Linden geven gemiddeld een 6,7 Ouders De Reiger geven gemiddeld een 6,3 Ouders De Schakel geven gemiddeld een 7,4 Verschillende ouders hebben suggesties gegeven over het verbeteren van de dienstverlening. Deze suggesties waren voornamelijk onderwerp suggesties voor workshops tijdens Talent voor de Toekomst. Een deel van deze suggesties is in het eerste half jaar van 2015 al opgenomen in het aanbod. Overige acties zijn opgesteld om binnen een bepaald tijdspad uit te voeren. Kwaliteitszorg Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin wij erin slagen onze doelen te bereiken naar tevredenheid van het bestuur, de leerkrachten, de ouders, de kinderen en de overheid. Om te bepalen of doelen behaald worden, moeten de doelen helder, aanvaardbaar en aanvaard zijn. Daarnaast zijn normerende uitspraken nodig om vast te stellen in welke mate de doelen worden behaald. Deze doelen en normen worden deels bepaald door de overheid en deels door de Omnisscholen, in dialoog met relevante groeperingen. Op basis van dialoog bepalen de Omnisscholen hun koers, rekening houdend met wat de groeperingen willen, maar niet tot elke prijs daarop aansluitend. De Omnisscholen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheden. De kern van onze kwaliteitszorg is onder te brengen in vijf vragen: Doen de Omnisscholen de goede dingen? Doen de Omnisscholen de dingen goed? Hoe weten de Omnisscholen dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen de Omnisscholen met die wetenschap? Kwaliteitszorg wordt zichtbaar in opbrengstgericht werken op bovenschools niveau en op elke individuele Omnisschool: het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. Kwaliteitszorg in het onderwijs Als kwaliteit gaat over de mate waarin de Omnisscholen erin slagen hun doelen te bereiken, gaat kwaliteitszorg om de zorg voor die kwaliteit. Bij het vormgeven van kwaliteit is het van belang de volgende uitgangspunten in acht te nemen: Het primaire proces is de basis. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en -vooral- voor het leren van de kinderen is de basis van kwaliteitszorg. Voortbouwend op deze basis, richt kwaliteitszorg zich op alle beleidsterreinen en de samenhang daartussen. Interne kwaliteitszorg is het vertrekpunt, maar het is niet voldoende. Het is nodig dat de teams van de Omnisscholen hun eigen handelen evalueren en op grond daarvan veranderingen aanbrengen. Kwaliteitszorg begint dus intern. Interne kwaliteitszorg is niet voldoende. Inhoud en opbrengst van activiteiten moeten extern getoetst worden. Een extern oordeel kan worden gegeven door deskundigen, collega s van andere scholen of de subsidiegever. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 11 -
Doelstellingen 2014: Voor alle scholen een basisarrangement Herijken van de missie-visie gericht op de vorming van Omnis Kind Centra Van alle Omnisscholen is het Schoolvenster ingericht (scholenopdekaart.nl) Het ouderportal van ParnasSys wordt gebruikt Het sociaal-emotionele registratiesysteem van ParnasSys, Zien, wordt ingericht. De vorming van drie Omnis Kind Centra. Resultaat doelstellingen 2014: De missie-visie van de Omnisscholen is vernieuwd en geeft de Omnisscholen een doel voor de toekomst. Het ouderportal is grotendeels opengezet voor ouders van alle Omnisscholen. Het sociaal-emotioneel registratiesysteem, Zien, is geïntroduceerd bij de leerkrachten van Omnisscholen, middels een teamscholing. Het Schoolvenster is grotendeels ingevuld voor alle Omnisscholen. Drie Omnisscholen; De Reiger, De Linden en De Schakel zijn omgevormd tot Omnis Kind Centrum. Dit is samenhangend met de invoering van het 5 gelijke dagen model op deze scholen. Doelstellingen 2015: Het nieuwe schoolplan 2015-2019 wordt opgesteld. Omnisscholen gaan verder uniformiseren op het gebied van methodes en materialen. Omnisscholen gaan onderwijsvernieuwing invoeren, waarbij digitalisering van het onderwijs een belangrijke rol zal gaan spelen. Omnisscholen gaan de 21st Century skills verder vorm geven in het gegeven onderwijs. De andere drie Omnisscholen starten per nieuw schooljaar als Omnis Kind Centrum met het 5 gelijke dagen model. De Schoolvensters voor alle zes de Omnisscholen zijn compleet. Deskundigheidsbevordering De directie en Intern Begeleiders hebben een masterclass gevolgd. In het najaar van 2014 zijn de schoolcoördinatoren gestart met een training. Deze zal door lopen tot en met het tweede kwartaal van 2015. Gedurende het schooljaar 2014-2015 is er tweemaal een scholing geweest t.b.v. de invoering van het sociaal-emotioneel registratiesysteem Zien. In samenwerking met externe partners zijn er Smartboard-cursussen verzorgd op verschillende niveaus: basis, gevorderd en kleuterbouw. De nieuw ingevoerde methodes Veilig Leren Lezen, Pennenstreken en Estafette zijn geïmplementeerd op drie scholen. Hierbij zijn er cursussen gegeven, die voor alle leerkrachten toegankelijk waren. Doelstellingen 2015 In het voorjaar van 2015 vernieuwde methode Schatkist introduceren en toelichten voor alle leerkrachten die hier mee werken. Training rondleidingen zal in het 1 e kwartaal 2015 aan leerkrachten van de onderbouw en aan alle schoolcoördinatoren worden gegeven. Leerlingvolgsysteem De Omnisscholen gebruiken het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. De Omnisscholen zijn in 2012 overgeschakeld op het leerlingvolgsysteem Integraal, dat verbonden is aan ParnasSys. Uitbereiding van onderdelen van Integraal die voor 2013 gepland waren, zijn in 2014 ingevoerd. Integraal is de kwaliteitszorgmodule binnen ParnasSys. Met één programma hebben de Omnisscholen hiermee een cockpit met tevredenheidspeilingen, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling tot de beschikking. In schooljaar 2014-2015 is een begin gemaakt met het openstellen van het ouderportaal van ParnasSys. Ouders kunnen dan via internet toegang krijgen tot het dossier van hun kind. Dit gebeurt in fases en wordt verder uitgebreid in het schooljaar 2015-2016. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 12 -
Passend onderwijs De nieuwe wet op het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 in. De Omnisscholen hebben hiervoor in 2013 een ondersteuningsprofiel opgesteld. Toelatingsbeleid Het toelatingsbeleid is verwoord in artikel 3 van het leerlingenstatuut van de Omnisscholen. In lid 1 staat: Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht kunnen nooit een reden zijn om een leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Er wordt dus geen onrechtvaardig onderscheid gemaakt. Bij een te groot aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen wordt geloot. Bij loting wordt voorrang verleend aan leerlingen waarvan de ouders al een kind op school hebben. Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar het volledige leerlingenstatuut op omnisscholen.nl. Klachtenregeling Op grond van de WPO beschikken de Omnisscholen over een klachtenregeling. Voor meer ingewikkelde klachten of dieper gaande meningsverschillen is onze vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon kan de ouders of leerling ook verwijzen naar een instantie die gespecialiseerd is in opvang of nazorg. Indien nodig draagt de vertrouwenspersoon het probleem aan bij een onafhankelijke klachtencommissie. De Omnisscholen zijn daartoe aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC is onderdeel van stichting Onderwijsgeschillen. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de afhandeling van de klacht over en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. In de schoolgidsen van de Omnisscholen is gedetailleerde informatie opgenomen over de procedure. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks een geanonimiseerde rapportage uit over de activiteiten. Zie bijlage 4 Cito resultaten. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 13 -
PERSONEEL Personele gegevens Een rapportage van de personeelsgegevens is opgenomen in bijlage 5. Taakbeleid Het taakbeleid is in 2014 verder ontwikkeld. De directeur (aangesteld per 01-01-2014) heeft dit als een van de speerpunten van het nieuwe beleid voortvarend aangepakt. Aan de hand van de nieuwe CAO PO 2014-2015 is het taakbeleid verder vorm gegeven. Een projectgroep van leerkrachten en de directeur heeft een gedragen voorstel gedaan om nog meer uniformiteit te krijgen in de taken en daarnaast ook duidelijkheid gegeven in de ruimte die voor taken beschikbaar is. De landelijke site www.taakbeleid.nl geeft ons meer dan voldoende garantie dat we aansluiten bij de landelijke norm voor invulling van het taakbeleid. Functiemix De functiemix is een maatregel uit het convenant LeerKracht. De functiemix omvat een nieuwe verdeling van LB-, LC- en LDlerarenfuncties op alle scholen volgens streefcijfers. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB en LC (het loongebouw), te weten 40% van de leraren (in FTE) in LB en 2% in LC. De functiemix is ingevoerd, na het akkoord van de GMR. Binnen onze organisatie is de keuze gemaakt om geen LC-functie in te stellen. Uitvoering geven aan de functiemix is in 2012 niet eenvoudig gebleken, omdat personeel geen gehoor heeft geven aan de oproep voor een LBschaal. Na aanpassingen aan de advertentie was er in december 2012 meer interesse. Op iedere school is een schoolcoördinator aangesteld in de LB-functie en zijn LBfuncties met een aantal specialismen ingezet: ICT, taal/lezen, coöperatief leren en handelingsgericht werken, verder zijn de oude locatiedirecteuren ook in een LB-functie gezet. Begin 2014 waren er voldoende mensen met een LB-functie bij de Omnisscholen werkzaam. In 2014 is een voorzichtige start gemaakt met de inhoud aan de betreffende LB-functies, gelet op de doelstellingen uit het strategisch beleid. Verzuim Met een verzuimpercentage van 4,83% is het verzuim hoger ten opzichte van 2013 (4,7%). Enkele langdurige verzuimgevallen beïnvloeden sterk het verzuim in een relatief kleine organisatie. Voor een aantal van deze medewerkers is een oplossing gezocht in aanpassing, overplaatsing of beëindiging van de functie. Eén medewerker zal op basis van de WIA gekeurd gaan worden in 2015. Risico-evaluatie en inventarisatie (RIE) In het voorjaar 2013 hebben we de Risico-evaluatie en inventarisatie (RIE) 2008-2012 afgerond. Met een percentage van 97% opgeloste punten is een zeer hoge oplossingsgraad behaald. Door aanpassing van het schoolveiligheidsbeleid, de klachtenregeling en de gedragscode zijn op bovenschools gebied veel onduidelijkheden in het beleid weggenomen. Sommige zaken gaan voorbij het budget of de directe invloedssfeer van de Omnisscholen: de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het betreffende probleem moet dan in bredere zin worden opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de klimaatbeheersing op De Linden in s-gravenpolder en de afscherming van de radiator van de gymzaal in Driewegen, die eigendom is van de gemeente. Belangrijk is dat we hierin het overleg blijven opzoeken. Ondertussen hebben we de RIE 2013-2017 in beeld gebracht en een planning voor de komende jaren opgesteld. Arbo In 2014 is het volledige jaar gebruik gemaakt van ArboNed, de vertrouwde arbodienst. In 2014 is er geen SMO meer gevoerd, omdat de nieuwe organisatiestructuur maakt dat alleen de directeur daar nog een rol in speelt. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 14 -
Administratiekantoor Omnis koopt bij Kibeo het bijhouden van de boekhouding in. De financiële en personeelsadministratie zijn met ingang van 01-01-2014 vanuit OSG overdragen aan Kibeo en verwerkt in AFAS. Per 01-01-2015 zal de salarisadministratie ook door Kibeo worden verzorgd. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 15 -
FINANCIËN Financiële positie op balansdatum Het financiële beleid is erop gericht de continuïteit te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor de missie en de doelstellingen van de Omnisscholen. Op lange termijn moeten de continuïteit van het onderwijs, de werkgelegenheid en de materiële voorzieningen gewaarborgd worden op het niveau van de geprognosticeerde leerlingaantallen. De basis is gelegen in de jaarlijkse toestroom van nieuwe leerlingen. Dit biedt de beste garantie dat voldoende financiële randvoorwaarden aanwezig zijn om missie en doelstellingen blijvend te realiseren. Het bevoegd gezag ontvangt de rijksvergoedingen voor de Omnisscholen. De financiële administratie van de Omnisscholen waaronder de debiteuren- en crediteurenadministratie werd tot eind 2014 verzorgd door OSG. Alle activiteiten buiten subsidieverband zijn uitgeplaatst in één gezamenlijke stichting. In de statuten is het recht van coöptatie opgenomen. Om deze reden zullen deze verder buiten beschouwing worden gelaten. Het betreft de school gebonden bankrekeningen en kassaldi met betrekking tot de activiteiten buiten subsidieverband zoals ouderbijdragen, overblijfgelden, oud papier, schoolreizen en dergelijke. Uit het oogpunt van afdoend financieel management worden alle liquiditeiten centraal beheerd. Het centralistische liquiditeitsbeheer staat het decentrale budgetrecht niet in de weg. Immers, de decentrale budgethouder blijft ook in deze situatie verantwoordelijkheid dragen voor de toegekende budgetten. Op grond van de Verordening materiële financiële gelijkstelling van de gemeente Borsele kan een tegemoetkoming worden verstrekt aan scholen die moeten omvormen tot een nevenvestiging, ter wille van instandhouding. Over 2014 is 49.600 subsidie toegekend. Analyse resultaat Het boekjaar 2014 geeft een exploitatieoverschot te zien van 24.184. Er was een tekort begroot van 75.226. Het verschil van 99.410 is toe te schrijven aan: Hogere baten van 8673, lagere rijksbijdragen i.v.m. LGF maar wel een eenmalige bate uit de afrekening van de Brede School in s-gravenpolder Financiële (rente)baten van 6.165 meer dan begroot. - Lagere lasten van 84.572 waarvan (ten opzichte van begroot): - 37.423 lagere personeelslasten - 1.582 meer aan afschrijvingen - 37.760 minder aan huisvestingslasten - 10.971 minder aan overige lasten Analyse jaar t-1 en begroting 2015 Het kalenderjaar 2013 vertoonde een positief exploitatieresultaat. In dat jaar waren de bijdragen van het Herfstakkoord en Bekostiging jonge leerkrachten de meest in het oog springende. Bij het opstellen van de begroting 2015 is het begrotingsmodel van de PO-raad gehanteerd. Bij het opzetten van de begroting zijn de directeuren nauw betrokken. Aan de hand van de leerlingentellingen, de schoolplannen en de investeringsplannen is daar de begroting uit voort gekomen. De begrotingscijfers voor 2015 zijn opgenomen in de bijlagen. Treasuryverslag Voor de stichting Omnisscholen is in 2013 een nieuwe financieel beleid opgezet. Dit is inclusief een treasurystatuut en een AO/IC-beleid. Het treasurystatuut geeft het beleid weer met betrekking tot het beleggen en belenen. Daarnaast wordt de financiële organisatie en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden erin beschreven. Kasstromen en financieringsbehoeften De kasstromen en financieringsbehoeften vallen binnen het beheer van de stichting Omnisscholen. Per 1 januari 2013 hebben de Omnisscholen eigen bankrekeningen bij de Rabobank. Investeringsbeleid Tot 2013 werden materiële vaste activa met een verkrijgingsprijs van minder dan 10.000 niet geactiveerd. Dit was gebaseerd op van de financiële verordening van de gemeente Borsele. Per 2013 Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 16 -
worden de aan te schaffen lesmethodes, meubilair en ICT geactiveerd vanaf de bedragen zoals genoemd in het financieel beleid van de Omnisscholen. Participatiefonds Om de uitkeringen na ontslag te beheersen worden de leidinggevenden door de personeelscoördinator geïnformeerd over de te uit te voeren acties bij het niet verlengen van een tijdelijke aanstelling of bij ontslag. Ten behoeve van het voldoen aan de instroomtoets van het participatiefonds wordt dan bijvoorbeeld een outplacementtraject of faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Financiële kengetallen Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Streefwaarde: 35%. Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen Kengetal 2014: 59,08% Kengetal 2013: 50,80% Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen Kengetal 2014: 67,24% Kengetal 2013: 58,06% Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 65,93 % van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, wat inhoudt dat 34,07 % van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Streefwaarde: 1 Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende omdat dan tegenover de snel vervallende schulden ten minste evenveel vlottende activa staan. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, de vorderingen en de voorraden) en de kortlopende schulden. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Kengetal 2014: 0,77% Kengetal 2013: 1,82% Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Streefwaarde: groter dan 0 Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief rentebaten). Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 17 -
Kengetal 2014: 0,92% Kengetal 2013: 6,85% De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De openbare rechtspersoon heeft van de totale opbrengsten, te weten 2.712.184 een resultaat behaald van 24.184. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is. Dit om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende onroerende goederen gedeeld door de totale baten. Kengetal 2014: 44,00% Kengetal 2013: 49,28% Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico s op te vangen. Kengetal 2014: 12,21% Kengetal 2013: 13,46% Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico s achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. Naarmate de reserves groter zijn is het weerstandsvermogen groter. Vervangingsfonds Voor het schooljaar 2014/2015 wordt Omnis op basis van gegevens van het administratiekantoor ingedeeld in trede 1. Wij zijn een toeslag verschuldigd. Regeling beleggen en belenen Het ministerie heeft in 2001 een regeling in werking gezet waarbij een kader wordt gesteld waarbinnen de instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en organiseren. Uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. De regeling bevat voorschriften over het risicomijdend beleggen en belenen. Het bestuur van Omnis heeft zich hieraan geconformeerd. In de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek van de Minister van OCW per 1 januari 2010 zijn deze regels aangescherpt en van kracht voor onder andere het primair onderwijs. Treasury beleid Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van beleggingen in obligaties en zogeheten ondernemers topdeposito en spaarrekeningen. Het renteresultaat (saldo van baten en lasten) in 2014 bedraagt 4.165 positief. Ultimo 2014 staat er op Rabo Bedrijfsspaarrekening 300.000 en 151.858 en op de Rabo Bonusrekening. Omnisscholen heeft geen gelden voor middellange of zelfs langere termijn weggezet. In samenhang met de liquiditeitsprognose en het veranderde betaalritme vanuit het ministerie wordt het behaalde rendement tijdens het lopende jaar beoordeeld en aan het treasurystatuut getoetst. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 18 -
Financiële kengetallen Voor het weerstandsvermogen ligt het streefcijfer tussen de 10 en 40. Bij de Omnisscholen is dat 12,21 De kapitalisatiefactor mag maximaal 60 zijn. Bij de Omnisscholen is dit 44,00. De rentabiliteit van 0,92 geeft het resultaat van de jaarrekening weer. De solvabiliteit is 57,93 op 31 december 2014. Dit is een momentopname. Horizontale verantwoording Elk jaar wordt het jaarverslag aan de leden van de GMR voorgelegd. Tijdens de vergadering wordt vervolgens een toelichting gegeven. Van elke vergadering van de GMR wordt een verslag gemaakt. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen voorvallen te melden die hierbij van toepassing zijn. Continuïteitsparagraaf Hieronder voor vier jaar de verwachting hoe leerlingenaantallen en de personele bezetting zich zullen ontwikkelen. Bij de personele bezetting is in de FTE voor bovenschools de formatie voor de algemeen directeur verdisconteerd. Deze staat niet onder directie. Dit komt voort uit het gebruik van het model van de PO-Raad. Tabel: aantallen leerlingen Leerlingen basisschool (t- 3mnd) 2015 2016 2017 2018 aantal leerlingen onderbouw 168 179 153 129 aantal leerlingen bovenbouw 159 161 209 261 aantal gewichtsleerlingen 19 19 18 16 aantal leerlingen bas 327 340 362 390 Tabel: fte personeel per functiegroep 2015 2016 2017 2018 FTE directie 0 0 0 0 FTE onderwijzend personeel 26,5740 25,7100 25.4183 25.4183 FTE ondersteunend en beheerspersoneel 0,513 0,513 0,513 0,513 FTE bovenschools 3.8873 2.9504 2.7754 2.7754 totaal 30,2307 29,7669 29,7669 29,7669 Project in Balans Omnis heeft zich op eigen verzoek aangemeld voor het Project in Balans van de PO Raad. We hebben dit gedaan om na de verzelfstandiging voldoende ondersteuning te krijgen bij de doorontwikkeling van ons financiële beleid. Dit mede omdat we afscheid hebben genomen van het administratiekantoor. Hierbij speelden 2 motieven: de beperkte mogelijkheden tot direct inzicht en sturing, en de kosten. De ondersteuning van de PO raad heeft er toe geleid dat we nu gebruik maken van het begrotingsmodel van de PO-raad. De begroting 2015 en de meerjarenbegroting is hier in gemaakt. Tevens hebben we gezamenlijk een rapportage model opgezet. Toezicht op de financiële bedrijfsvoering In 2013 en 2014 hebben we verschillende gesprekken gevoerd met de onderwijsinspectie. Aanleiding waren de al jaren slinkende leerlingaantallen en de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Doel van de inspectie was om te onderzoeken of de Omnisscholen wel in controle zijn. Zij hebben geconstateerd dat dit het geval is en het basistoezicht is gecontinueerd. In het rapport van bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs wordt het volgende geconcludeerd: De bevindingen geven geen aanleiding tot het aanpassen van het financiële continuïteitstoezicht. De inspectie kent dan ook het basisarrangement toe aan het bestuur. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 19 -
Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 20 -
BEGROTING 2015 Baten Werkelijk 2014 Begroot 2014 Begroot 2015 3.1 Rijksbijdragen 2.508.848 2.637.291 2.389.244 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 49.600 48.000 49.600 3.3 Les- en Examengelden 0,00 0 0 3.4 Baten werk in opdracht van derden 0,00 0 32.000 3.5 Overige baten 70.132 18.220 8.500 Totaal baten 2.628.580 2.703.511 2.479.344 Lasten Werkelijk 2014 Begroot 2014 Begroot 2015 4.1 Personeelslasten 2.188.839 2.309.866 2.140.642 4.2 Afschrijvingen 53.976 52.394 76.681 4.3 Huisvestingslasten 152.540 190.300 188.300 4.4 Overige lasten 213.206 224.177 220.492 Totaal lasten 2.608.561 2.776.737 2.626.115 Saldo baten en lasten 20.019 73.226 146.771,05- Werkelijk 2014 Begroot 2014 Begroot 2015 5 Financiële baten en lasten 4.165 2.000,00-2.000,00- Resultaat 24.184 75.226-148.771-6 Belastingen 0 0 0 7 Resultaat deelnemingen 0 0 0 Resultaat na belastingen 24.184 75.226-148.771-8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0 Nettoresultaat 24.184 75.226-148.771-9 Buitengewoon resultaat 0 0 0 Totaal resultaat 24.184 75.226-148.771- Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 21 -
Meerjarenbegroting Staat van baten en lasten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Baten en lasten Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW - - 2.389.244 2.347.233 2.387.261 2.444.659 3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies - - 49.600 49.600 49.600 49.600 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden - - - - - - 3.4 Baten werk in opdracht van derden - - 32.000 - - - 3.5 Overige baten - - 8.500 - - - - - 2.479.344 2.396.833 2.436.861 2.494.259 Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten - - 2.140.642 1.983.453 1.942.253 1.956.963 - - 76.681 89.368 86.646 82.694 - - 188.300 148.300 148.300 168.300 - - 220.492 204.586 204.586 204.586 - - 2.626.115 2.425.707 2.381.785 2.412.543 Saldo baten en lasten - - 146.771-28.874-55.076 81.716 Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten 5.2 Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten - - - - - - - - 2.000 - - - - - - - - - Resultaat - - 148.771-28.874-55.076 81.716 Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 22 -
Rapportage risicobeheersingssyteem Vanaf 1 januari 2014 wordt de financiële administratie in eigen beheer verzorgd in plaats via administratiekantoor OSG. De lijnen tussen de bestuurder, de directeur en de teammanager afdeling Financiën zijn kort en tevens gevat in structureel overleg. De besprekingen vinden plaats aan de hand van (kwartaal)rapportages. Ook is er veel aandacht voor de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Dit wordt nauwlettend gevolgd, omdat het van belang is dat het aantal groeit. Dit is immer de belangrijkste succesbepalende factor voor de strategie. Beschrijving belangrijkste risico s en onzekerheden Hieronder de beschrijving van de belangrijkste risico s en onzekerheden. De belangrijkste risico s voor de komende jaren: - Leerlingaantal krimpt Zoals gezegd wordt dit aantal gemonitord en wordt dit aantal tegen de formatie aangehouden. Op dit moment leidt dit niet tot algeheel beleid, zoals bijv. een sociaal plan. De afgelopen jaren is de formatie op natuurlijke wijze gekrompen. - Kwaliteit van onderwijs De resultaten worden geregistreerd en omgezet in handelingsplannen. Alle scholen kennen een basisarrangement. - Onverwachte landelijke beleidskeuzes. Beleidsmatig worden soms keuzes met grote impact gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het bestuursakkoord. Hierdoor kwam meer geld voor het onderwijs beschikbaar. Aan de andere kant kan ook besloten worden budgetten te bevriezen. Het is lastig om op deze besluiten invloed te hebben. Belangrijk is de financiële positie zoals solvabiliteit en liquiditeit zodat onverwachte keuzes kunnen worden opgevangen. In 2015 willen we een uitgebreidere risicoanalyse maken om meer zicht te krijgen op het totaal aantal risico s op de verschillende gebieden. Tevens willen we dan een inschatting maken van de kans dat het risico zich voordoet en van de impact van de risico s. Op basis van die afweging zullen we per risico een plan van aanpak maken. Dit alles uiteraard alleen als uit de analyse blijkt dat dit nodig is. Rapportage van het toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is als interne toezichthouder gevraagd op welke wijze zij het bestuur adviseert op het gebied van risico s zoals genoemd en op het gebied van toekomstbestendig financieel beleid. De Raad van Toezicht is in 2014 vijf keer bijeengekomen. Daarnaast is er overleg geweest met de GMR en heeft een themamiddag plaatsgevonden, waarop de Raad van Toezicht enkele scholen heeft bezocht. Bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht is de bestuurder aanwezig en afhankelijk van te bespreken thema s de directeur Omnisscholen, teammanager afdeling financiën, bovenschools intern begeleider of externe partner(s). De jaarrekening is goedgekeurd. Tijdens de vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Goedkeuring vademecum Service Level Agreement (SLA) Meerjarenbegroting Werken met commissies, de Raad van Toezicht heeft besloten niet met commissies te werken. Passend Onderwijs Begroting 2015 Werving en selectie lid en voorzitter Raad van Toezicht Voordracht nieuwe accountant IKC/OKC en Talent voor de Toekomst De Raad van Toezicht en het bestuur hebben in elk overleg de inhoudelijke voortgangs- en financiële rapportage aan de orde gesteld. Kernthema s die ter sprake komen zijn: strategisch beleid, bedrijfsvoering, PR & imago, pedagogisch en didactisch beleid en IKC/OKC. De voortgang is op grote lijnen volgens verwachting verlopen en conform doelstellingen behaald en afgehandeld. Aandachtspunten zijn de krimp en de invloed op het leerlingenaantal, verlies op de begroting, voortgang IKC/OKC, het vernieuwde pedagogisch/didactisch-concept en investering in ICT. Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 23 -
GEGEVENS RECHTSPERSOON Naam instelling Stichting Omnisscholen Postadres Postbus 328 4460 AS Goes Telefoon 0113 316350 Website Contactpersoon omnisscholen.nl Evelien Geuze Telefoon 0113 760210 E-mail info@omnisscholen.nl SCHOLEN Bestuursnummer 42634 Omnis school t Opstapje 10LW Omnis school De Linden 11OA 00 Omnis school De Meidoorn 11OA 03 Nevenvestiging Omnis school De Poel 11OA Nevenvestiging Gesloten Omnis school Franck van Borssele 11OA 04 Nevenvestiging Omnis school De Reiger 12IT 00 Omnis school De Schakel 13JQ COLOFON Redactie Evelien Geuze Stichting Omnisscholen Postbus 328 4460 AS Goes Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 24 -
Bijlagen Bijlage 1. Teldatum* gegevens per school *gebaseerd op teldatum 01-10-2014 Teldatum teldatum teldatum teldatum 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 De Linden (11OA) 73 76 68 78 De Meidoorn (11OA03) 35 36 35 32 De Poel 20 6 - - Franck van Borssele (11OA04) 42 43 42 47 De Reiger (12IT) 95 90 84 89 De Schakel (13JQ) 66 65 55 52 't Opstapje (10LW) 54 47 43 42 De Octopus 21 - - - Totalen 406 363 327 340 Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 25 -
Bijlage 2. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2014 als volgt samengesteld: De heer J.F.(Frank) Eijlander (voorzitter) Woonplaats : Goes Geboren : 31 december 1949 Beroep Nevenfunctie(s) : Vroegpensioen (voorheen directeur Bureau Jeugdzorg Rotterdam) : Lid R.v.C. Marsaki B.V., Directeur/bestuurder a.i. Stichting DOOR te Middelburg, Landelijk bestuursvoorzitter van de NVTK, Voorzitter RvT stichting Kibeo Mevrouw C.J. (Lianne) Holty- Van der Wekken (vice-voorzitter) Woonplaats : Zierikzee Geboren : 19 augustus 1960 Beroep : Directeur/eigenaar Holty Consult en Holty Wellness Jeugdarts en stafarts Rivas Zorggroep, Gorinchem Nevenfunctie(s) : Medisch adviseur Hallux BV, Dordrecht Voorzitter Bestuur Hospice Kaaskenshuis Schouwen-Duiveland Lid Raad van Toezicht Stichting Gors, Goes Medisch adviseur MF Medical Services, Velp Lid RvT stichting Kibeo De heer T.R.K.(Tobias) Meijers Woonplaats : Oost-Souburg Geboren : 20 september 1945 Beroep Nevenfunctie(s) : Gepensioneerd.(voorheen wethouder gemeente Vlissingen) : Voorzitter stichting vrienden historische kerk Souburg, Gemeenteraadslid gemeente Vlissingen Voorzitter van de competitie commissie motoball van de KNMV Lid commissie ROM van de KNMV Penningmeester NVTK Lid RvT stichting Kibeo Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 26 -
Mevrouw C.A.(Rieneke) Sijderius Woonplaats : Kortgene Geboren : 24 februari 1944 Beroep Nevenfunctie(s) : Zelfstandig bedrijfsarts, Adviseur arbeidsomstandigheden en Interim manager : Lid R.v.T. Allevo, Vice-voorzitter R.v.T. Pontes scholengroep, Lid Dorpsraad Kortgene Lid van de NVAB, (wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen,) Lid Geschillencommissie NVAB, visitatie bedrijfsartsen Lid klachtencommissie ABSG ( accreditatie scholing sociaal geneeskundigen) Auditor RSG Lid RvT stichting Kibeo Mevrouw M.L.(Mijke) de Goederen Woonplaats : Zierikzee Geboren : 24 februari 1965 Beroep Nevenfunctie(s) : Zelfstandig bedrijfsjuridisch, HRM en organisatie adviseur : Vice-voorzitter R.v.T. stichting Bibliotheek Oosterschelde Lid diverse klachten- en bezwarencommissies in de sectoren zorg en welzijn Lid RvT stichting Kibeo De heer C.J.(Kees) Krijger Woonplaats : Heinkenszand Geboren : 7 september 1949 Beroep Nevenfunctie(s) : Gepensioneerd(voorheen directeur-bestuurder Woningcorporatie) : Lid R.v.C. Stichting tot behoud en ondersteuning van monumenten, Lid klokkenluiderscommissie RWS. Lid klachtencommissie SVRZ Lid RvT stichting Kibeo Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 27 -
De heer S.J.A. (Stefan) de Crom Woonplaats : Bosschenhoofd Geboren : 5 april 1977 Beroep: : Gedragswetenschapper en teamleider KECC (onderdeel van stichting Het Driespan) Nevenfuncties : Bestuurslid Landelijke Beroepsgroep voor Ambulant Begeleiders Schildocent, werkzaam voor Fontys OSO en Avans+ Hogeschool Lid RvT stichting Kibeo Rooster van aftreden: aangetreden af te treden De heer J.F.(Frank) Eijlander (voorzitter) 31-12-2014 Mevrouw C.J. (Lianne) Holty- Van der Wekken 11-11-2003 31-12-2015 De heer T.R.K.(Tobias) Meijers 11-11-2003 31-12-2015 Mevrouw C.A.(Rieneke) Sijderius, op voordracht GMR 01-01-2008 31-12-2017 M.L.(Mijke) de Goederen 01-01-2008 31-12-2016 De heer C.J.(Kees) Krijger, op voordracht GMR 01-01-2008 31-12-2016 De heer S.J.A. (Stefan) de Crom, op voordracht GMR 01-05-2014 31-12-2018 Op de vergadering van 16 december 2014 is afscheid genomen van de heer J.F. (Frank) Eijlander als voorzitter van de Raad van Toezicht. Op 3 februari 2015 is mw. J.W. (Jacobijn) Voûte-Zevenbergen benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Op geleide van het rooster van aftreden moet in de loop van 2015 worden voorzien in de opvolging van mevrouw C.J. Holty-Van der Wekken en de heer T.R.K. Meijers, van wie de zittingstermijn aan het eind van het kalenderjaar afloopt. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt op basis van gereden kilometers à 0,19/km. Naam functie vaste vergoeding (op jaarbasis) J.F.Eijlander voorzitter 2.400,-- C.J.Holty-Van der Wekken vice-voorzitter 1.200,-- T.R.K. Meijers lid 1.200,-- C.A.Siederius lid 1.200,-- M.L.de Goederen lid 1.200,-- C.J.Krijger lid 1.200,-- Raad van Toezicht Omnisscholen Mei 2015 Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 28 -
Bijlage 3. Overzicht leden Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Laura Stroosnijder Met ingang van schooljaar 2014-2015 t Opstapje Geleding Ria Boonman-Steendijk Cecile Langendoen Personeel Ouder De Schakel Geleding Addie van den Dries Jack Burgers Personeel Ouder De Linden (ook De Meidoorn en Franck van Borssele) Nell Quinten Christa Hollebrandse Corrie During-Nijsse Ellen van Steenbergen Riana Hol Geleding Personeel Personeel Personeel Ouder Ouder De Reiger Geleding Marleen Trasancos Personeel (Voorzitter tot en met aug. 2014) Elles Pasop Ouder Bestuur Omnisscholen Geleding Elly Brand Bestuurder Directie Omnisscholen Geleding Paul van den Berg Directeur Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 29 -
Bijlage 4 Cito uitslagen Omnisscholen groep 8 CITO uitslagen Omnisscholen Groep 8 SCHOOL 2012 2013 2014 Zonder correctie Met correctie Zonder correctie Met correctie Zonder correctie Met correctie t OPSTAPJE 534,4 534,6 539,6 535,9 538,9 535,6 FRANCK VAN BORSSELE 532,1 533,8 534,4 534,8 DE MEIDOORN 539,4 536,2 534,8 534,4 541,7 536,8 DE SCHAKEL 534,1 534,3 535,9 535,5 536,6 535,4 DE REIGER 538,1 536,8 538,8 536,6 535,2 534,8 DE LINDEN 524,9 530,8 537,6 535,7 535,8 535,2 DE POEL 525,3 531,0 541,6 536,5 537,4 535,6 LANDELIJK GEMIDDELDE 535,1 535,3 534,7 534,8 534,4 534,6 Rood is score onder landelijk gemiddelde Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 30 -
Bijlage 5 Personeelsgegevens Omnisscholen In 1 oogopslag 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Aantal en Percentage Uw verzuim Personeelsgemiddelde 38,32 Verzuimpercentage Totaal 4,83% Incl. gedeeltelijke reïntegratie 4,83% Excl. gedeeltelijke reïntegratie 12,75% Meldingen Verzuimmeldingen 30 Meldingsfrequentie 0,78 Verzuimers 1 keer 12 Verzuimers 2 keer 6 Verzuimers 3 keer 2 Verzuimers 4 keer 0 Verzuimers > 4 keer 0 Verzuimgevallen Verzuimgevallen alle 36 Verzuimgevallen lopende 1,00 Verzuimgevallen gesloten 35 Vangnetgevallen totaal Duur Verzuimduur gemiddelde 55,69 Verzuimdagen totaal 674,95 Instroom Instroom 2e jaar 1 Instroom 3e jaar 0 Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 31 -
Jaarverslag Omnisscholen bladzijde - 32 -