DUINROOSSSTRAAT 170, 1783 GN DEN HELDER TELEFOON 0223 612 175 E-MAIL: HOSPICE.DENHELDER@QUICKNET.NL INTERNET: WWW.HOSPICE-DENHELDER.NL STICHTING HOSPICE DEN HELDER VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 Augustus 2014 1
Algemeen: Stichting Hospice Den Helder Duinroosstraat 170 1783 GN Den Helder KvK 37102492 Opgericht 28 juni 2002. Doelstelling: Het bieden van actieve, integrale zorg voor mensen die ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Onze zorg en aandacht zijn erop gericht om de stervende in het zicht van een naderend einde, samen met de mensen uit zijn of haar eigen omgeving, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Onze gasten zijn mensen van wie de levensverwachting globaal gezien minder dan drie maanden is. Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Andere leden: Wiebrand Top Sieuw van der Welle Albert Kisteman Gert Scholten Maarten Schop Coördinator: Anita Hoedjes Janetta Veenstra 2
Inleiding Omdat dit het 10 e jaarverslag is, willen we even stilstaan bij een stukje geschiedenis van ons hospice. Al op 25 juni 2002 werd de akte houdende de oprichting van de Stichting Hospice Den Helder, die door een plaatselijke notaris was opgesteld, ondertekend. Op 1 september 2004 kon het pand aan de Duinroosstraat worden aangekocht en in de loop van het jaar 2005 ontvingen we de eerste gasten. Daarom ook zal er in het jaar 2015 aandacht besteed worden aan het feit dat er al gedurende 10 jaar zorg is verleend aan mensen in de terminale fase van hun leven. Zeker een moment om bij stil te staan. Terug naar het achter ons liggende jaar 2013. We mochten weer veel mensen opnemen die, na kortere of langere tijd met warme zorg te zijn omgeven, in ons hospice kwamen te overlijden. Opmerkelijk was de geringe bezetting van de bedden gedurende enkele weken tegen het jaareinde. De door Omring geïnitieerde ontwikkeling van de organisatie van de verpleegkundigen werd verder ter hand genomen. Er ontstonden plannen om de bovenverdieping van het hospice anders te gaan inrichten. Dit zal leiden tot een verbouwing in 2014. De coördinatoren kwamen met ideeën over het verlenen van zorg aan mensen thuis. Bestuur In de loop van het jaar kwam het bestuur, dat ongewijzigd bleef qua samenstelling, voor een 7-tal vergadering bijeen. Zoals gebruikelijk was minstens een van de coördinatoren daarbij aanwezig. Toen er in de loop van het jaar opmerkingen kwamen over het feit dat een coördinator zich teveel begaf in het domein van de werkzaamheden van de verpleegkundigen, werd hier binnen het bestuur over beraadslaagd. Coördinatoren/schaduwcoördinatoren Onze coördinator van het eerste uur, mevr. Hoedjes, was in het eerste halfjaar gedurende een periode van ruim een maand wegens gezondheidsproblemen afwezig. Mevr. Veenstra, de tweede coördinator, heeft toen extra werkzaamheden verricht. Ook de schaduwcoördinatoren hebben meer inzet geleverd tijdens de afwezigheid van mevr. Hoedjes. Na overleg met onze bestuursvoorzitter werd er bij hoge uitzondering een 6 e gast opgenomen. Het ging hier over een wel zeer schrijnende situatie waarin een mevrouw verkeerde. Achteraf bleek ook dat dit een heel goed besluit was. Het bestuur heeft zich beraad over de ideeën van de coördinatoren om zorg aan huis te gaan verlenen. Vooralsnog heeft het bestuur gemeend om daar niet in mee te gaan, omdat de geschetste uitbreiding van zorg niet tot onze taak behoort. In verband met de in 2014 uit te voeren verbouwing van de bovenverdieping hebben de coördinatoren naar vervangende ruimte gezocht om zorg te blijven verlenen. Het ziet ernaar uit dat die ruimte gevonden is in het woon- en zorgcentrum de Golfstroom. Omdat we in 2015 aandacht gaan besteden aan het feit dat er gedurende 10 jaar gasten in het hospice zijn verzorgd, zullen de coördinatoren in samenwerking met de werkgroep P.R. hiertoe plannen ontwikkelen. 3
Professionele zorg In het jaarverslag van 2012 werd al gewag gemaakt van de nodige strubbelingen die het gewijzigde beleid van Omring met zich bracht. De wijzigingen betekenden voor de coördinerend wijkverpleegkundige dat hij van zijn taak werd ontheven. De regiomanager nam ontslag en ging elders aan het werk. Mevr. Zwaag volgde hem op en onder haar leiding ging men in het afgelopen jaar aan de slag om door middel van trainingen te werken aan het zelfstandig functioneren van de verpleegkundigen. Toch bestond er aanvankelijk bij enkele verpleegkundigen de nodige boosheid. Dit had vooral te maken met het vertrek van de coördinerend verpleegkundige. Ons bereikten klachten hierover en ook werd er gesuggereerd dat onze coördinatoren zich met de verpleegkundige zorg bemoeiden. Door de voorzitter en de penningmeester werd hiernaar geluisterd en zij brachten dit vervolgens ter sprake bij de coördinatoren. De laatsten herkenden zich hier geenszins in. De voorzitter drukte de coördinatoren op het hart om hier toch bij stil te staan. Aan het einde van het jaar bleek de situatie ten opzichte van de verzelfstandiging en de onderlinge saamhorigheid van de verpleegkundigen al een sterke verbetering te hebben ondergaan. Vrijwilligers Dankzij de meer dan 100 vrijwilligers konden de werkzaamheden in en om het hospice naar tevredenheid worden uitgevoerd. Tientallen van hen boden de verpleegkundigen de helpende hand. Ook zorgden ze voor de maaltijdvoorzieningen, hadden een luisterend oor voor onze gasten en hun naasten. Een kleinere groep verrichtte andersoortige werkzaamheden zoals de tuin onderhouden, administratieve zaken afhandelen, p.r.-activiteiten ontwikkelen, scholingsmomenten mee helpen organiseren, kleine reparaties uitvoeren e.d. In de loop van het jaar meldden zich weer de nodige nieuwe vrijwilligers, terwijl er zoals gebruikelijk ook enkelen stopten met hun inzet voor het hospice. Er werd aandacht besteed aan scholing van zorgvrijwilligers: 0 een verdiepingstraining op 27 februari voor al langer in dienst zijnde vrijwilligers; 0 een symposium op 8 juni met onderwerpen gelieerd aan de toepassing van vormen van zorg die de gasten ten goede komen; 0 een 2-tal workshops begin november in het kader van complementaire zorg; 0 een basistraining op 16 november voor pas in dienst zijnde zorgvrijwilligers. Contacten De coördinatoren hadden enkele overlegmomenten met mevr. Zwaag van Omring en dat met het oog op de veranderde inzet van de verpleegkundigen. Een afvaardiging uit het bestuur overlegde met mevr. Zwaag en haar leidinggevende, mevr. Asbach, over hun wens om de Samenwerkingsovereenkomst 2012-2013-2014 open te breken. Wij konden hierin meegaan en tegen het einde van het jaar kregen we een concept Samenwerkingsovereenkomst 2014 toegestuurd. Mede omdat er geen nadelige financiële gevolgen uit voortvloeiden besloten we akkoord te gaan met het concept. Ingevolge de door de gemeente Den Helder te verstrekken subsidie voor de bekostiging van trainingscursussen werden een paar ambtenaren hierover bijgepraat door de coördinatoren. 4
Contacten (vervolg) Op 12 september werd er een herdenkingssamenkomst georganiseerd voor de nabestaanden van in het hospice overleden gasten. Tijdens de 55+beurs was het hospice met een stand aanwezig om het publiek voor te lichten. Om de saamhorigheid van alle betrokken groepen medewerkers van het hospice te bestendigen was er een zomerfeest op 8 juni(na afloop van het symposium) en een eindejaarsfeest op 10 december. Pand/veiligheid Met NUON werd een nieuw contract voor energielevering afgesloten. In de inleiding van dit jaarverslag werd al gewag gemaakt van een nieuwe verbouwing. Nu gaat de bovenverdieping aangepakt worden en wel vanwege het feit dat het kantoor van de coördinatoren vaak als doorgang gebruikt moet worden om naar de vergaderruimte te gaan. Tevens is de het kantoor van de verpleegkundigen te klein en is het een goede zaak om een aparte ruimte te creëren waar de administratie kan worden afgehandeld. Er zijn tekeningen gemaakt en een aannemer heeft intussen een kostenberekening aangeleverd. Voor de woonkeuken is nieuw meubilair aangeschaft. De bedden in de gastenkamers waren aan vervanging toe en daarom werden er nieuwe gekocht. Deze hadden een paar tekortkomingen(te breed en minder praktische bedhekken). Dat de bedden te breed waren, leek geen al te groot probleem. Aan de bedhekken is intussen het nodige verbeterd; in het nieuwe jaar worden de verbeteringen afgerond. De controle op de brandveiligheid bracht geen tekortkomingen aan het licht. Aan het einde van het jaar werden er plannen gemaakt voor de vervanging van de relaxstoelen uit de gastenkamers. Eventuele aanschaf van zonnecollectoren werd uitgesteld tot na de verbouwing in 2014. Financiën Wat betreft de financiële positie van het hospice kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Zie hiertoe het bijgevoegde financiële verslag. Resumé De perikelen rond de sfeer en inzet van de verpleegkundigen lijken goeddeels tot het verleden te behoren en dat stemt tot grote tevredenheid. Naar blijkt heeft de zorg voor onze gasten daar geenszins onder geleden te hebben. De inzet van alle medewerkers heeft ertoe geleid dat we voor veel opgenomen gasten en hun naasten heel goed werk hebben verricht. Geluiden dienaangaande bereikten ons ook dit jaar weer veelvuldig. Dit alles inspireert ons om onverminderd door te gaan met het verlenen van palliatief terminale zorg. Januari 2014. i.o. S. van der Welle, secretaris bestuur Stichting Hospice Den Helder. 5
Bezetting 2013. De gasten 2009 71 gasten opgenomen en 68 overleden. 2010 58 gasten opgenomen en 55 overleden. 2011 53 gasten opgenomen en 54 overleden. 2012 72 gasten opgenomen en 74 overleden. 2013 60 gasten opgenomen en 62 overleden Gegevens over de opgenomen gasten Aanmelding via Familie 3 Huisarts 9 Ziekenhuis 34 Huisarts/familie 14 Geslacht Vrouwen 37 Mannen 23 Opname duur Het totaal aantal verpleegdagen over 2013 kwam op 1.662 dagen. De gemiddelde opnameduur was ca. 27 dagen. De langste periode was ca. 22 weken en de kortste opname was 1 dag. In 2013 haalden we regelmatig de maximale score van 125% (budget was toen nog 4 kamers = 100%) ofwel 5 kamers bezet, maar in het 4e kwartaal daalde de bezetting duidelijk en haalden we een bezetting van 84 %. Op 31 december 2013 waren er slechts 2 gasten. Leeftijdopbouw < 50 jaar 0 51 60 jaar 6 61 70 jaar 10 71 80 jaar 25 81 90 jaar 15 > 90 jaar 4 Woonplaats Den Helder 50 Julianadorp 4 Breezand/Anna Paulowna 3 Schagen 1 Spijkenisse 1 Purmerend 1 6
FINANCIEEL JAARVERSLAG BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Activa -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vaste activa 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en Terreinen 463.865 486.213 Inventaris 1 1 Nog te vorderen bedragen 61.046 34.985 Kas 5.489 2.415 Rekening-courant 17.027 28.651 Spaarrekening 750.000 550.000 Rekening giften 598 5.067 1.298.026 1.107.332 ========= ========= Passiva -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Passiva 31-12-2013 31-12-2012 Vermogen Algemene Reserve 1.136.807 1.007.151 Bestemmingsreserve: Tuinfonds 5.600-2.500 Bloemenfonds 2.200-3.175 10 jaar Hospice -2015-12.500-5.000 Totaal Vermogen 1.157.107 1.017.826 Voorzieningen Voorziening voor Groot onderhoud 125.000 75.000 Kortlopende schulden Overige schulden 15.919 14.506 1.298.026 1.107.332 ========= ========= 7
FINANCIEEL JAARVERSLAG Staat van baten en lasten boekjaar 2013. Realisatie Begroting Realisatie Begroting 2013 2013 2012 2014 Opbrengsten Giften 69.945 10.000 41.719 10.000 Bijdrage gasten 52.666 45.000 48.086 45.000 Bijdrage Min. VWS 175.741 175.000 168.101 175.000 Bijdrage Opleidingen 6.549 15.000 5.264 15.000 Bijdrage Omring 116.979 100.000 72.001 100.000 Diverse baten 600 0 6.000 0 422.480 345.000 341.171 345.000 Bedrijfskosten Directe kosten 23.057 15.000 15.394 15.000 Loonkosten 93.887 90.000 93.669 95.000 Ov. Personeelskosten 26.174 20.000 16.730 20.000 Afschrijvingen 22.348 22.000 22.348 22.000 Afschrijving inventaris 0 0 186 0 Huisvestingskosten 77.842 30.000 45.698 45.000 Inventaris 19.940 20.000 8.218 20.000 Algemene kosten 31.693 40.000 25.186 40.000 Afboekingen gasten 1.615 0 2.635 0 Diverse lasten -4.500 0-325 0 Totaal bedrijfskosten 292.056 237.000 230.389 257.000 Financiële baten en lasten Rentebaten 8.856 5.000 10.505 10.000 Resultaat 139.280 113.000 121.287 98.000 ====== ====== ====== ====== 8
FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting staat van baten en lasten 2013. OPBRENGSTEN Begroting 2013 2012 Giften algemeen 10.000 69.945 41.719 Dit betreft giften welke in 2013 zowel via de giro als de kas zijn ontvangen. De ontvangen giften via de bankrekening zijn exact te controleren. De giften via de kas worden veelal door de coördinator ontvangen en vastgelegd op een telstaat. Deze telstaat wordt maandelijks gelijk met de overige kastransacties door een vrijwilliger gecontroleerd en vastgelegd. Ingekomen giften worden als kasgeld gebruikt voor inkopen cq bij teveel kasgeld op de rekening gestort of afgedragen bij de penningmeester, welke de gelden op de rekening stort. Aan vaste donaties kwam dit jaar 5.500 binnen. Daar de giften niet zijn in te schatten wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van 10.000,-- in de begroting opgenomen. Bijdrage gasten: 45.000 52.666 48.086 Voor de begroting gaan we uit van: 5 kamers x 365 dagen x 30 tegen 80% = 43.800 afgerond 45.000. Bij volledige bezetting is realisatie: 5 kamers x 365 dagen = 1.825 dagen x 30,-- = 54.750,-- Realisatie van de 5 kamers is: 1.662 dagen x 30,-- = 49.860,-- Verschil door lagere bezetting mn. 4e kw. 2013 als begroting 4.890,-- ======== Realisatie Te ontvangen per 1 januari 2013 7.770,-- -/- In 2013 ontvangen van gasten inzake 2012 8.785,-- Ontvangen over 2013 41.980,-- Bijdrage familie over 2013 2.476.-- Te ontvangen per 31 december 2013 7.195,-- Werkelijk ontvangen in 2013: 52.666,-- ========= 9
FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting staat van baten en lasten 2013. Begroting 2013 2012 Bijdrage /Min. VWS Ontvangen in 2013 175.000 175.741 168.101 Dit betreft een door het Ministerie van VWS vastgestelde bijdrage conform hun schrijven dd. 7 december 2012 nr. 1213415. Het bedrag bestaat uit 2 delen: 1 e deel is exploitatiecomponent en is 145.581.99 en het 2 e deel is huisvestingscomponent en is 30.159.01. De berekening is over het gemiddeld aantal gasten over 3 jaren (1 juli 2009-30 juni 2012). Door Ministerie van VWS wordt geen na-controle vereist door de accountant. Bedrag begroting is bekend bij het maken van de jaarcijfers. Bijdrage opleidingen 15.000 6.549 5.264 Dit betreft de subsidie welke is ontvangen van de Gemeente Den Helder over 2013 ad. 5.378 en de nabetaling (afrekening) 2012 ad. 1.111. Tevens 60 uit ontvangen lesgelden inzake gastlessen Mevr. Hoedjes bij het ROC. Jaarlijks vragen wij een bijdrage aan de Gemeente Den Helder t.b.v. opleidingen. Na afloop van het jaar dient een overzicht te worden gezonden, waarna subsidie definitief wordt vastgesteld. Bij begroting wel rekening gehouden met 10.000,-- uit resultaat echter niet geboekt. Bijdrage Omring 100.000,-- 116.979 72.001 Op basis van de bezetting over het jaar ontvangen wij een bijdrage in de kosten van de Omring voor het gebruik van de werkkamer en overige kosten. Per kwartaal wordt een voorschot betaald en na afloop van het jaar wordt een afrekening gemaakt. Begroting 2013 is op basis van prognose voor betreft jaar en realisatie voorgaande jaren. Bij maken prognose 2013 was doorberekening CWV nog niet bekend. Bedrijfskosten Begroting 2013 2012 Directe kosten. 15.000 23.057 15.394 10
Dit zijn de verblijfkosten van de gasten over het jaar 2013 welke zowel via de kas als de bank zijn betaald. Door een hogere bezetting 2013=117% en 2012=104% hogere verblijfkosten gasten. Jaarverslag 2013 Hospice Den Helder FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting staat van baten en lasten 2013. Begroting 2013 2012 Loonkosten 80.000 93.887 93.669 Betaalde bedragen: Salarissen 40.000 57.742 48.786 Ziekengelduitkering 11.218 -/- Belastingen en premies 30.000 32.933 31.087 Pensioenfonds 10.000. 14.430 13.796 Overige personeelskosten 20.000 26.174 16.730 Dit zijn de kosten voor opleidingen vrijwilligers en coördinator ad. 16.077, betaalde vrijwilligersvergoeding aan de schaduw-coördinatoren 3.500 en overige kosten vrijwilligers 6.597. Kosten zijn ca. 10.000 hoger i.v.m. studie coördinator. Afschrijvingen 22.000 22.348 22.348 Jaarlijks wordt een bedrag ad. 22.348 afgeschreven op het pand. Huisvestingkosten 20.000 77.842 45.698 Energiekosten 10.000 12.916 8.792 Onderhoud 5.000 7.386 4.131 Reservering groot onderhoud 0 50.000 25.000 Overige 5.000 7.540 7.775 ====== ======= ====== Inventaris 20.000 19.940 8.218 Deze post is hoger dan 2012 i.v.m. aanschaf van 5 nieuwe bedden, prijs ca. 14.000. Aan de bedden volgt in 2014 overigens nog een aanpassing aan kop- en zijschot. Overige algemene kosten 40.000 31.693 25.186 11
Dit zijn o.a. telefoon- en vergaderkosten, accountant en administratiekosten, drukwerk en abonnementen, website, symposium en reclamekosten alsmede de verzekeringen ad 3.471. Jaarverslag 2013 Hospice Den Helder FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting op de begroting 2014. OPBRENGSTEN 345.000 Op basis van de gegevens 2012 en de verwachtingen voor 2013 zijn de opbrengsten vastgesteld. Het enige vaste gegeven hierin is de post Bijdrage Ministerie van VWS ad. 168.000. Dit bedrag is reeds vastgesteld op basis van de aangeleverde gegevens 2011/2012. Bedrijfskosten 257.000 Deze zijn vastgesteld op basis van de gegevens 2012 en de verwachtingen voor 2013. Rentebaten 10.000 Ondertekening: W. Top Voorzitter S. van der Welle Secretaris A. Kisteman Penningmeester Akkoord accountant 22 oktober 2014. BDO Den Helder 12