STICHTING HOSPICE DEN HELDER

Transcriptie

1 DUINROOSSSTRAAT 170, 1783 GN DEN HELDER TELEFOON INTERNET: STICHTING HOSPICE DEN HELDER VERSLAG 2014 BEGROTING 2015 Maart

2 Algemeen: Stichting Hospice Den Helder Duinroosstraat GN Den Helder KvK Opgericht 28 juni Doelstelling: Het bieden van actieve, integrale zorg voor mensen die ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Onze zorg en aandacht zijn erop gericht om de stervende in het zicht van een naderend einde, samen met de mensen uit zijn of haar eigen omgeving, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Onze gasten zijn mensen van wie de levensverwachting globaal gezien minder dan drie maanden is. Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Andere leden: Wiebrand Top Sieuw van der Welle Albert Kisteman Gert Scholten Maarten Schop Coördinator: Anita Hoedjes Janetta Veenstra 2

3 Inleiding Met januari 2015 op de kalender blikken we terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we ongeveer 80 mensen in de terminale levensfase als gast hebben mogen opnemen in ons hospice. Ook een jaar waarin we naast het verlenen van de geëigende zorg andere zaken hebben aangepakt. Plannen voor een verbouwing, zoals reeds aangegeven in het vorige jaarverslag, zijn verwezenlijkt. Het idee om bij mensen aan huis zorg te gaan verlenen is ook van de grond gekomen. Bestuur De samenstelling van het bestuur zoals vermeld op de vorige pagina heeft geen veranderingen ondergaan. Er werd 9 keer vergaderd in de loop van het jaar. Bij de vergaderingen was vrijwel altijd minstens een van de coördinatoren aanwezig. Coördinatoren/schaduwcoördinatoren In het kader van de herinrichting, c.q. verbouwing van een gedeelte van het pand is door de coördinatoren veel extra werk verzet. De door hen reeds aan het einde van 2013 begonnen zoektocht naar vervangende ruimte voor de gasten ten tijde van de verbouwing, kon begin 2014 worden afgesloten. In het woon- zorgcentrum de Golfstroom was plaats om 4 gasten te verzorgen. Achteraf is gebleken dat dit een goede oplossing is geweest. Plannen van de coördinatoren om te komen tot het verlenen van zorg aan huis bij mensen in de laatste levensfase kwamen opnieuw ter tafel. Maatregelen van overheidswege die ertoe kunnen leiden, dat professionele thuiszorg moet worden verminderd, vormden een argument om een en ander nogmaals te overwegen. Het bestuur kon hierin meegaan, zeker nadat er overlegd was met vertegenwoordigers van het hospice in Beverwijk. Daar kent men een vorm van thuiszorg namelijk al geruime tijd. Er werd door de coördinatoren een projectplan opgesteld en dat hebben we met elkaar bestudeerd en van de nodige wijzigingen voorzien. Uiteindelijk lag er een goed plan en vanaf dat moment zijn de coördinatoren begonnen met de uitvoering ervan. Nadat vanuit ons vrijwilligersbestand mensen zich meldden om mee te werken aan deze vorm van zorg en nadat er nog een aantal andere praktische zaken waren geregeld, kon in september worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoering. Gedurende de laatste 4 maanden van het jaar is er voorlopig op kleine schaal bij enkele mensen zorg thuis verleend. Het gaat vooral om het verlichten van de taak die de naasten van de zieke medemens als mantelzorgers uitvoeren. In samenspraak met Omring hebben de coördinatoren de handelwijze rond sedatie en euthanasie op papier gezet. 3

4 Beide coördinatoren hebben met positief resultaat de opleiding Therapeutic Touch gevolgd. De schaduwcoördinatoren vervingen indien nodig ook nu weer onze beide coördinatoren. Tevens verleenden zij verschillende hand- en spandiensten als de coördinatoren daar niet aan toe kwamen. Professionele zorg Verpleegkundigen in dienst van Thuiszorg Omring waren ook dit jaar weer verantwoordelijk voor de benodigde professionele verpleegkundige zorg. De in de loop van het vorige jaar ingezette verbetering in de onderlinge samenwerking en de zelfsturing bij de verpleegkundigen werd in 2014 gecontinueerd. De coördinatoren maakten hiervan al melding in de maand mei tijdens onze reguliere vergadering Dat een en ander zo positief uitpakte was in niet geringe mate te danken aan mevr. Zwaag, die namens Omring de groep van verpleegkundigen begeleidt. Vrijwilligers De grote groep van meer dan 100 vrijwilligers was er debet aan dat alle werkzaamheden in het hospice konden worden uitgevoerd. Het grootste gedeelte van hen assisteerde de verpleegkundigen bij de verzorging van de gasten. Ook verzorgden zij de maaltijden, deden andere huishoudelijke werkzaamheden en hadden een luisterend oor voor onze gasten en hun naasten. Andere vrijwilligers handelden administratieve zaken af, deden aan tuinonderhoud, organiseerden festiviteiten voor de medewerkers, behartigden de p.r.-activiteiten enz. In het kader van scholing en training organiseerden de coördinatoren een thema-avond met een lezing van een scan-arts. Op 20 juni was er een training voor de 16 vrijwilligers, die zich hadden aangemeld voor inzet in de te organiseren thuiszorg, Aan het einde van dezelfde maand konden alle medewerkers van het hospice deelnemen aan een symposium met verschillende workshops, die een positieve invloed kunnen bewerkstelligen bij de omgang met de gasten. In het najaar deden vele reeds langer in dienst zijnde zorgvrijwilligers mee aan een training van een dag. Verheugend was het om te constateren dat er steeds weer aanmeldingen waren van nieuwe vrijwilligers. 4

5 Contacten De coördinatoren kenden overlegmomenten met mevr. Zwaag van Omring over de inzet van de verpleegkundigen. Om te komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2015 was er tegen het einde van het jaar overleg met vertegenwoordigers van Omring. Genoemd overleg heeft nog niet geleid tot resultaat en derhalve wordt het gesprek voortgezet. Begin april was het hospice op een vrijwilligersmarkt met een stand aanwezig. In het kader van publieksvoorlichting waren we ook aanwezig tijdens de 55+beurs die jaarlijks wordt gehouden in Den Helder. Om de saamhorigheid van alle betrokken medewerkers van het hospice te bestendigen was er op 19 maart een inloopavond in het hospice. Het zomerfeest op 28 juni(na afloop van het symposium) en het eindejaarsfeest op 18 december dienden hetzelfde doel en ze zijn tevens een vorm van dank voor de inzet die men aan de dag heeft gelegd. Om de buitenwereld een kijkje in het hospice te laten nemen organiseerden we op 22 november, een paar dagen voor de terug-verhuizing van de gasten na de verbouwing, een Open Dag. Enkele honderden belangstellenden maakten gebruik van deze gelegenheid. Na afloop van de Open Dag was er nog een informeel samenzijn voor alle medewerkers van het hospice. De grote toeloop voor dit gebeuren geeft duidelijk aan hoe zeer men zich betrokken voelt bij ons hospice. Pand/veiligheid Aan het begin van het jaar waren de plannen voor de verbouwing rond. Voordat er daadwerkelijk aan begonnen kon worden, moesten we echter wachten tot de tweede helft van augustus, omdat de vervangende ruimte om de gasten onder te brengen nog niet vrij was. Het ging bij de verbouwing vooral om uitbreiding en herindeling van de ruime bovenverdieping. En passant kregen ook de gastenkamers, die zich op de begane grond bevinden een facelift: nieuw behang, nieuwe relaxstoelen, nieuwe zonwering enz. Ook in de keuken werden de nodige veranderingen aangebracht. Op basis van sponsoring werd daar o.a. een nieuwe vaatwasser geplaatst. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat de kwaliteit van de dakpannen slecht was. Daarom werd besloten om deze te vervangen door nieuwe. Een en ander betekende wel dat het kostenplaatje achteraf een heel ander beeld liet zien dan aanvankelijk geraamd. Nu beschikken we op de bovenverdieping over 4 ruimtes die als volgt kunnen worden aangeduid: administratieruimte, kantoor coördinatoren, vergaderkamer en nog een kamer die op verschillende manieren te gebruiken is. De reeds bestaande ruimte voor de verpleegkundigen werd enigszins vergroot. Op het platte dak werden de nodige zonnecollectoren aangebracht om de kosten van energieverbruik in de toekomst terug te dringen. 5

6 Tijdens de verbouwing lieten we een andere tuinschuur plaatsen. Controles op veiligheid(brand en legionella) gaven geen aanleiding tot opmerkingen Financiën Hoewel de verbouwing een flinke financiële aderlating in de reserves met zich heeft gebracht, kunnen we nog altijd tevreden zijn wat betreft de financiële positie van het hospice. Voor verdere zaken rond dit onderwerp zie het bijgevoegde verslag. Resumé In de inleiding van het vorige jaarverslag stonden we even stil bij een stukje geschiedenis van het hospice. Nu blikken we alvast vooruit, want in 2015 zullen we aandacht besteden aan het gegeven dat we in mei 2005 de eerste gast hebben opgenomen. Het achter ons liggende jaar was vooral gezien de verbouwing een jaar waarin van velen extra inzet werd gevraagd. Tot volle tevredenheid kunnen we constateren, dat ons doel om zorg te verlenen aan zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, niet in het gedrang kwam. We spreken de hoop uit dat ook 2015 een jaar zal zijn waarin we onze doelstelling weer waar kunnen maken. Januari i.o. S. van der Welle, secretaris bestuur Stichting Hospice Den Helder. 6

7 Bezetting De gasten gasten opgenomen en 55 overleden gasten opgenomen en 54 overleden gasten opgenomen en 74 overleden gasten opgenomen en 62 overleden gasten opgenomen en 78 overleden. Gegevens over de opgenomen gasten Aanmelding via Familie 05 Huisarts 24 Ziekenhuis 49 Thuiszorg 01 Geslacht. Vrouwen 33 Mannen 46 Opname duur. Het totaal aantal verpleegdagen over 2014 kwam op dagen. De gemiddelde opnameduur was ca. 18 dagen. De langste periode was ca. 24 weken en de kortste opname was 1 dag. In 2014 is de gemiddelde bezetting ca. 80%, waarbij de bezetting in het 1e halfjaar (93%) duidelijk hoger was dan over het 2e halfjaar (68%). Hier heeft de verbouwing meegespeeld. Periode augustus/november was het Hospice te gast bij Vrijwaard, waar we over 4 bedden konden beschikken i.p.v. 5 zoals in ons Hospice. Per 31 december 2014 was er slechts 1 gast aanwezig. Leeftijdopbouw < 50 jaar jaar jaar jaar jaar 24 > 90 jaar 06 Woonplaats Den Helder 63 Slootdorp 1 Julianadorp 7 Hippolytushoef 2 Breezand/Anna Paulowna 3 Schagen 2 Den Oever 1 7

8 FINANCIEEL JAARVERSLAG BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Activa Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en Terreinen Inventaris 1 1 Nog te vorderen bedragen Kas Rekening-courant Spaarrekening Rekening giften ========= ========= Passiva Passiva Vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserve: Tuinfonds Bloemenfonds jaar Hospice Totaal Vermogen Voorzieningen Voorziening voor Groot onderhoud Kortlopende schulden Overige schulden ========= ========= 8

9 FINANCIEEL JAARVERSLAG Staat van baten en lasten boekjaar Realisatie Begroting Realisatie Begroting Opbrengsten Giften Bijdrage gasten Bijdrage Min. VWS Bijdrage Opleidingen Bijdrage Omring Diverse baten Bedrijfskosten Directe kosten Loonkosten Ov. Personeelskosten Huur Afschrijvingen Afschrijving inventaris Huisvestingskosten Inventaris Algemene kosten Afboekingen gasten Diverse lasten Totaal bedrijfskosten Financiële baten en lasten Rentebaten Resultaat ====== ====== ====== ====== 9

10 FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting staat van baten en lasten OPBRENGSTEN Begroting Giften algemeen Dit betreft giften welke in 2014 zowel via de giro als de kas zijn ontvangen. De ontvangen giften via de bankrekening zijn exact te controleren. De giften via de kas worden veelal door de coördinator ontvangen en vastgelegd op een telstaat. Deze telstaat wordt maandelijks gelijk met de overige kastransacties door een vrijwilliger gecontroleerd en vastgelegd. Ingekomen giften worden als kasgeld gebruikt voor inkopen c.q. bij teveel kasgeld op de rekening gestort of afgedragen bij de penningmeester, welke de gelden op de rekening stort. Aan vaste donaties kwam dit jaar binnen. De gewone giften dit jaar zijn van 5.-- tot Hierbij waren geen giften welke voor een speciaal doel waren bestemd. Twee giften willen wij hierbij apart noemen: 5.000,-- Lions/Big Event veiling in Brekers te Callantsoog en 3.760,-- Donatie ZRMS Johan de Wit inzake actie aan boord van het schip. Daar de giften niet zijn in te schatten wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van ,-- in de begroting opgenomen. Bijdrage gasten: Voor de begroting gaan we uit van: 5 kamers x 365 dagen x 30 tegen 80% = afgerond Bijdrage familie Voor de berekening van de ontvangsten 2014 dienen wij rekening de houden met de verbouwing welke heeft plaatsgevonden vanaf medio augustus tot eind november Tijdens de verbouwing mochten wij over 4 kamers beschikken in Verzorgingstehuis De Golfstroom te Den Helder. Globale berekening bij volledige bezetting: Hospice: Januari/Augustus en December. 5 kamers x 274 dagen = dagen x 30,-- = ,-- Golfstroom: September/November. 4 kamers x 91 dagen = 364 dagen x 30,-- = ,-- Totaal ,-- Bezetting/Realisatie over 2014 is 80% ,-- 10

11 FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting staat van baten en lasten Begroting Realisatie. Te ontvangen per 1 januari ,-- -/- In 2014 ontvangen van gasten inzake ,-- Ontvangen over ,-- Bijdrage familie over Te ontvangen per 31 december ,-- Werkelijk ontvangen in 2014: ,-- ========= Bijdrage /Min. VWS Ontvangen in Dit betreft een door het Ministerie van VWS vastgestelde bijdrage conform hun schrijven dd. 12 december 2013 nr Het bedrag bestaat uit 2 delen: 1 e deel is exploitatiecomponent en is en het 2 e deel is huisvestingscomponent en is De berekening is over het gemiddeld aantal gasten over 3 jaren (1 juli juni 2014). Door Ministerie van VWS wordt geen nacontrole vereist door de accountant. Bedrag begroting is bekend bij het maken van de jaarcijfers. Bijdrage opleidingen Dit betreft de subsidie welke is ontvangen van de Gemeente Den Helder over 2014 ad en de terugbetaling (afrekening) 2013 ad. -/ Tevens 30 uit ontvangen lesgelden inzake gastlessen Mevr. Hoedjes bij het ROC. Jaarlijks vragen wij een bijdrage aan de Gemeente Den Helder t.b.v. opleidingen. Na afloop van het jaar dient een overzicht te worden gezonden, waarna subsidie definitief wordt vastgesteld. Bij begroting wel rekening gehouden met ,-- uit resultaat echter niet geboekt. 11

12 FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting staat van baten en lasten Begroting Bijdrage Omring , Op basis van de bezetting over het jaar ontvangen wij een bijdrage in de kosten van de Omring voor het gebruik van de werkkamer en overige kosten. Per kwartaal wordt een voorschot betaald en na afloop van het jaar wordt een afrekening gemaakt. De bezetting over 2014 is veel lager als 2013: 80% 117% In 2012 een nieuw contract afgesloten voor 3 jaar, waarin kosten voor een Coördinator zijn opgenomen. Deze zijn in 2013 en 2014 niet meer berekend. Begroting 2014 is op basis van prognose voor betreft jaar en realisatie voorgaande jaren. Bij maken prognose 2014 was doorberekening CWV nog niet bekend. Bedrijfskosten Directe kosten Dit zijn de verblijfkosten van de gasten over het jaar 2014 welke zowel via de kas als de bank zijn betaald. Door een lagere bezetting 2014 = 80% en 2013=117% lagere verblijfkosten gasten. Begroting is schatting op basis voorgaande jaren. Loonkosten De hogere salariskosten worden veroorzaakt door de meeruren van mevrouw J. Veenstra ivm de ziekte van mevrouw A. Hoedjes en verbouwing. Ziektekosten zijn verzekerd, hiervoor hebben wij een uitkering ontvangen van 7.897,--. Door meeruren mevrouw J. Veenstra tevens hogere belasting en sociale lasten en pensioenpremie. Overige personeelskosten Kosten lager als 2013 ivm opleiding in 2013 van coördinator. Dit zijn de kosten voor opleidingen vrijwilligers ad , betaalde vrijwilligersvergoeding aan de schaduw-coördinatoren en overige kosten vrijwilligers en reiskosten ad (nieuw in 2014). 12

13 FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting staat van baten en lasten Begroting Afschrijvingen Jaarlijks wordt nu een bedrag ad afgeschreven op het pand. Verhoging i.v.m. verbouwing in Huisvestingkosten Energiekosten Onderhoud/verbouwing Reservering groot onderhoud / Verbouwing (balans) /- Overige Inventaris Geen aparte uitgaven eenmalige aanschaf nieuwe bedden ad. ca Overige algemene kosten Dit zijn o.a. telefoon- en vergaderkosten, accountant en administratiekosten, drukwerk en abonnementen, website, symposium en reclamekosten alsmede de verzekeringen ad Kosten lager i.v.m. minder telefoonkosten (500), accountant (2.000), administratie (2.000) en symposium (1.300). Rentebaten Ontvangen rente op de spaarrekeningen. 13

14 FINANCIEEL JAARVERSLAG Toelichting op de begroting OPBRENGSTEN Op basis van de gegevens 2013 en 2014 en onze verwachting voor 2015 zijn de opbrengsten vastgesteld. Het enige vaste gegeven hierin is de post Bijdrage Ministerie van VWS ad Dit bedrag is reeds vastgesteld op basis van de aangeleverde gegevens 2013/2015. I.v.m. een wijziging in de vergoeding Omring verwachten wij hier een aanzienlijke teruggang. Bedrijfskosten Deze zijn vastgesteld op basis van de gegevens 2013 en 2014 en de verwachtingen voor Rentebaten Resultaat Begrotingsresultaat staat duidelijk onder druk door lagere opbrengsten, maar vooral ook door stijgende bedrijfskosten. Hierop dienen wij de komende jaren alert op te zijn, teneinde niet onder financiële druk te komen staan. Ondertekening: W. Top Voorzitter S. van der Welle Secretaris A. Kisteman Penningmeester 14