Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij een vicevoorzitter en twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Bestuur & verandering, Innovatie & technologie en Kwaliteit Raad van Toezicht Lunet zorg Taak Raad van Toezicht De statuten van de Stichting Lunet zorg voorzien in een Raad van Toezicht structuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governancecode. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op: a) het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting; b) een zorgvuldige en een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn; c) het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. De Raad van Toezicht rekent in ieder geval tot zijn taak en bevoegdheid het uitvoering geven aan hetgeen in de statuten van de Stichting voor wat betreft zijn functioneren is geregeld. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten, de statuten en reglementen van de Stichting en de wettelijke bepalingen. Profiel Raad van Toezicht Lunet zorg De leden van de Raad van Toezicht staan midden in de samenleving. Oog voor, en zicht op, diverse belangen binnen en buiten de organisatie en een relevant extern netwerk zijn vanzelfsprekend. Vanuit de affiniteit voor mensen met een zorgvraag en de mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder wordt de toezichthoudende rol ingevuld. Vanuit een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand zijn de leden in staat om zich een eigen oordeel te vormen over het functioneren van Lunet zorg. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en het werkdomein van Lunet zorg in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk betrokken zijn. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) en Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad (CCVR) gezamenlijk. Dit lid besteedt extra aandacht aan het cliëntenperspectief en onderhoudt in dit kader het contact met de centrale cliëntenraad en centrale cliëntvertegenwoordigersraad. Dit lid maakt zonder last of ruggespraak onderdeel uit van de Raad van Toezicht. 1 van 5
Groepsdynamiek We vinden het belangrijk dat de Raad van Toezicht zodanig wordt samengesteld dat competenties en achtergronden/expertise en persoonlijkheid van de afzonderlijke leden complementair zijn. Competenties zijn gelegen in het vervullen van specifieke taken (voorzitter/vicevoorzitter) alsook het vanuit een specifieke invalshoek kunnen doorgronden van onderwerpen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht letten we specifiek op een evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse disciplines/werkvelden en competenties. Secundaire aandachtspunten bij samenstelling van de raad betreffen de verhoudingen man/vrouw en leeftijdsopbouw in de raad. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht houden we tevens rekening met het meerjarenperspectief qua vertegenwoordiging van de gewenste disciplines/velden binnen de Raad van Toezicht. Voor het verkrijgen van een objectief en transparant beeld van de gewenste (groeps)dynamiek wordt het instrument van Management Drives, inclusief een teamscan ingezet. Individuele profielen worden eerst separaat met de zittende leden besproken, daarna wordt in een gezamenlijke bijeenkomst met de Bestuurder de teamscan besproken. Vergaderingen De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en een vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar. Daarnaast werkt de Raad van Toezicht met themabijeenkomsten waarin tijd wordt genomen voor verdieping op belangrijke thema s. Eenmaal per jaar is er een themadag voor de leden van de Raad van Toezicht met een interactief programma. De Raad van Toezicht kent een aantal commissies waarin leden van de Raad van Toezicht voorbereidend werk doen voor de Raad van Toezicht als geheel. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin het eigen functioneren van de Raad wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. De Raad van Bestuur kan bij deze vergadering aanwezig zijn. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Raad van Bestuur van tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De Raad van Toezicht overlegt tenminste eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. De Stichting zal daarnaast de door de voorzitter en de leden ten behoeve van de stichting gemaakt onkosten aan hen vergoeden. De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Vacatures Raad van Toezicht 2015 De Raad van Toezicht bestaat door vertrek van twee personen anno 2015 uit 5 leden. Daarnaast ontstaat er een vacature in 2016. Statutair is er ruimte voor 7 leden. Voor de twee niet ingevulde plaatsen en de vrijkomende plaats in 2016 zoeken wij nieuwe leden die de Raad van Toezicht willen en kunnen versterken. Hierbij zoeken we naar een lid met brede bestuurlijke ervaring die tevens de rol van vicevoorzitter in kan vullen. Daarnaast zoeken we leden met expertise op het gebied van 2 van 5
innovatie en technologie en expertise op het terrein van kwaliteit en veiligheid met kennis en ervaring in de zorg waarbij de kennis in het perspectief van cliëntparticipatie toegepast zou kunnen worden. Benoeming van nieuwe leden na een zorgvuldige selectieprocedure is gepland in oktober 2015. Start zal in overleg gefaseerd plaatsvinden. In onderstaande profielschets, opgebouwd uit een generiek deel en een specifiek deel per vacature, lichten we nader toe welk type kandidaten wij zoeken. Generiek profiel Raad van Toezicht Kwaliteiten van de Raad van toezicht en zijn leden: o Bestuurlijke kennis en vaardigheden; o Brede maatschappelijke belangstelling; o Beschikt over een relevant netwerk; o Onafhankelijkheid ten opzichte van de interne- en externe belangen; o Bereidheid en mogelijkheid om de nodige tijd te besteden; o Met de handen op de rug kunnen toezien en adviseren; o Besluitvaardigheid en moed om te handelen als dat nodig is; o Kunnen samenwerken in teamverband; o In staat zijn tot kritische zelfreflectie (individueel en collectief); o Affiniteit met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en aandacht voor kwaliteit van zorg en cliëntenperspectief; o Houdt contact met cliënten en/of diens vertegenwoordigers (n.b. dit geldt voor het lid Raad van Toezicht dat op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad en Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad wordt benoemd). o Een permanent lerende houding en bereidheid en vermogen tot het volgen van deskundigheidsbevorderingsprogramma s voor toezichthouders. De volgende disciplines/velden dienen in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn: o Kennis van, en ervaring met, de gezondheidszorg in het bijzonder de langdurige zorg; o Kennis van, en contacten met, relevante netwerken binnen de overheid, de wetenschap en/of het onderwijs; o Financiële expertise; o Kennis van, en ervaring met, levensbeschouwelijke- en ethische vraagstukken; o Kennis van en ervaring met het ondernemerschap in een zakelijke omgeving (bedrijfsleven of commerciële dienstverlening); o Veranderkundige kennis; innovatie/technologie; kwaliteit/veiligheid; juridische kennis. Een lid van de Raad van Toezicht volgt na benoeming een introductieprogramma en/of scholingsprogramma op maat waarin aandacht wordt besteed aan een nadere kennismaking met de werkzaamheden die binnen Lunet zorg plaatsvinden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de specifieke aspecten die eigen zijn aan het type zorgorganisatie waar betrokkene als lid van de Raad van Toezicht aan verbonden is en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. Specifieke profielen Bestuur en verandering Wij zoeken iemand met brede bestuurlijke ervaring in een grote organisatie. Dit lid heeft ervaring met werken in een omgeving die een beroep doet op (toenemend) ondernemerschap en waarin 3 van 5
marktwerking een element van aandacht is. Ervaring met (complexe) veranderprocessen strekt tot aanbeveling. Het lid met dit profiel wordt verzocht de rol van vicevoorzitter in te vullen, dit in verband met het ontbreken van een vicevoorzitter in de huidige Raad van Toezicht. Innovatie en technologie In reactie op de ontwikkelingen binnen het veld van de langdurige zorg verdiepen wij ons in mogelijkheden om via technologie en innovatie de zorg en begeleiding effectief in te zetten om cliënten en medewerkers te versterken in hun eigen kracht. Dit vraagt een specifieke visie en ook kennis en kunde in het toezichthoudend orgaan. Derhalve zoeken we een nieuw lid dat vanuit kennis op dit vlak als toezichthouder zijn/haar bijdrage wil leveren en dit aandachtsgebied specifiek kan gaan bewaken. Daarnaast is het van belang dat binnen de Raad van Toezicht ook het veld van innovatie en vernieuwing is vertegenwoordigd. Wij zoeken voor deze rol iemand met ervaring op het gebied van technologie en innovatie. Iemand die buiten kaders en vernieuwend kan denken en daarmee de organisatie vanuit een nieuw perspectief kan beoordelen. Kwaliteit Lunet zorg stelt het goede leven van cliënten voorop in haar handelen. Hierbij is het denken vanuit kwaliteit en veiligheid het vertrekpunt. Dit vraagt specifieke kennis en kunde, ook in de Raad van Toezicht. Wij zoeken voor deze rol iemand met ervaring in en/of kennis van de gezondheidszorg op het gebied van kwaliteitsmanagement. Iemand die de dialoog aandurft omtrent, soms impactvolle, keuzes tussen het sturen vanuit waarden en het naleven van regels. Lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad en Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad Wij zoeken voor deze rol iemand met affiniteit met medezeggenschap binnen een zorg verlenende organisatie. De kandidaat heeft ervaring in de omgang met de verschillende opstellingen van cliënten en cliëntvertegenwoordigers binnen de medezeggenschapstructuur en weet dit in te schatten naar waarden en belang voor alle partijen. Tevens heeft hij of zij getoond een vertrouwensband met de cliënten/cliëntvertegenwoordigers te kunnen opbouwen en dezen te begrijpen en gaat het gesprek met hen geregeld aan, dan wel op basis van specifieke omstandigheden. Uiteraard weet de kandidaat vertrouwelijk om te gaan met eventuele correcties op het beleid en/of uitvoering van de medezeggenschap binnen de organisatie. Procedure en planning Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hiske van der Velden of Ellen van den Hoven via telefoonnummer 033 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Hiske van der Velden, hiske.vandervelden@crowngillmore.nl. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 18 september 2015. Het invullen van een vragenlijst van Management Drives kan onderdeel uitmaken van de procedure. In de bijlage treft u een planningsoverzicht van de procedure aan. 4 van 5
Bijlage: Overzicht activiteiten Search Leden Raad van Toezicht Lunet zorg Wat: Wie: Wanneer/waar: Week: Search Benaderen geschikte en potentieel geïnteresseerde en geschikte kandidaten 26-38 Verwerken reacties advertentie Gesprekken potentieel geschikte kandidaten Vanaf 21.09.2015 39 Ronde 1: CV Presentatie kandidaten en keuzebepaling vanuit ca. 3 kandidaten per vacature 01.10.2015 15.00-16.30 uur 40 Eindhoven Ronde 2: Kennismakingsgesprekken max. 3 potentieel geschikte kandidaten per vacature Kandidaten 13.10.2015 15.00-18.30 uur 42 Kennismakingsgesprekken met max. 3 potentieel geschikte kandidaten op voordracht van de CC(V)R Kandidaten CC(V)R en 14.10.2015 14.00-21.00 uur Evaluatie en keuzebepaling max. 3 benoembare kandidaten vervolgprocedure Eindhoven CC(V)R Ronde 3: Kennismaking overige leden RvT benoembare kandidaten Nemen voorgenomen besluit benoeming Start nieuwe leden RvT Kandidaten RvT 16.10.2015 42 Gefaseerd: n.t.b. Okt / nov 2015 Dec 2015 Mei 2016 5 van 5