ALV, 30 november 2015
Agenda 1. Opening 2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2015 Natasja 3. Jaarverslag seizoen 2014 2015 Simon 4. Voortgang fusie, laatste seizoen 2015 2016 Simon 5. Financieel jaarverslag seizoen 2014 2015 Max 6. Begroting 2015 2016 Max
Agenda 7. Verslag kascommissie 8. Benoeming nieuwe kascommissie Natasja/Max 9. Goedkeuring financieel verslag en décharge penningmeester Max 10. Benoeming Joyce Scheffers en Max Pierey in bestuur Simon 11. Benoeming ereleden Simon 12. Rondvraag Simon
Peilers voor VISIE 2020 Brainport Regio Breedte Hockey Top Hockey Evenementen Woon & Leefklimaat 2 e Economische Regio van Nederland Slimste regio Veel MKB/ toeleveranciers/ maak industrie 2 e club van Nederland Goede organisatie (betaald kader) Plezier/familie Gemengd/ vrienden 50/50 jeugd/senior Heren Top 4 Dames Top 6 Landskampioen 2x Play off s altijd heren Play off s wens dames Jeugd Top nationaal Oud Eindhoven Toernooi Brabant Sportmaand EHL Champions Trophy Play off s Prachtig clubhuis op Genneper Parken Eindhoven e.o. = 500.000 inwoners Krachtige regio met dito faciliteiten
Strong SWOT OZ Weak Nieuwbouw Tophockey + Breedte hockey Sponsoring + Regio Eindhoven Breed draagvlak / familie PR waarde / OZ TV Fusie met EMHC Evenementen Opportunity Komende vijf jaar toonaangevende club van Nederland; Top + Breedte Fusie kracht EMHC Samenwerking met diverse maatschappelijke partijen Hockey community creëren van 10.000 tot 20.000 mensen Organisatiegraad (= vrijwillig) Invloed individuele bestuurders Financiële basis Persoonlijke relatie met sponsors Threats Post fusie perikelen Goed/krachtig bestuur? Investeren in kader? Terugval sponsorinkomsten
Jaarverslag 2014-2015 Goed seizoen voor OZ Dubbele prijs heren Top en breedte draaien goed Financieel gezond jaar Financiering, planning nieuwbouw en fusie volgens plan Organisatie steeds breder
Financieel Jaarverslag 2014 2015 Financiële hoogte punten 2013 2014: 1. Een fantastisch draaiende top van Oranje Zwart. 2. Het behalen van de Play Off s en landskampioenschap 3. Het behalen van de eerste plaats bij de EHL. 4. Het Oud Eindhoven Toernooi. 5. Een aantal goed georganiseerde Super Sunday s 6. Een steeds beter draaiende en gezonde vereniging.
Realisatie t.o.v. begroting 2014-2015 MHC begroting MHC realisatie Exploitatie begroting Exploitatie realisatie BC begroting BC realisatie Inkomsten 603.500 611.510 324.645 321.998 901.976 1.143.680 Uitgaven 585.536 598.561 309.509 314.523 876.040 1.058.334 Resultaat 17.946 12.949 15.136 7.475 25.936 85.346 Totaal Resultaat 105.860
Realisatie t.o.v. begroting 2014-2015 MHC begroting MHC realisatie Inkomsten 603.500 611.510 Uitgaven 585.536 598.561 Resultaat 17.946 12.949 Totaal Resultaat 105.860
Realisatie t.o.v. begroting 2014-2015 Exploitatie begroting Exploitatie realisatie Inkomsten 324.645 321.998 Uitgaven 309.509 314.523 Resultaat 15.136 7.475 Totaal Resultaat 105.860
Realisatie t.o.v. begroting 2014-2015 BC begroting BC realisatie Inkomsten 901.976 1.143.680 Uitgaven 876.040 1.058.334 Resultaat 25.936 85.346 Totaal Resultaat 105.860
Toelichting Winst- en verliesrekening 2014-2015 M.H.C. Oranje Zwart 1. Contributies zijn conform begroting 2. Extra opbrengsten gerealiseerd door Vrienden en Familie Loterij 3. Zaalhuur is fors hoger dan begroot. Meer behoefte aan trainingsuren
Toelichting Winst- en verliesrekening 2014-2015 Exploitatie B.V. Oranje Zwart 1. Barexploitatie is 10.205 lager dan begroot. 2. Bijdrage van Bavaria is 10.000 hoger ivm nieuw contract 3. Kosten iets hoger door stimulering activiteiten en diversen. Totaal 5.000
Toelichting Winst- en verliesrekening 2014-2015 Stichting Tophockey en BC Oranje Zwart 1. Afwijking begroting ten opzichte van begroting door verwerken EHL 2. Opbrengsten Rolboarding zijn verwerkt 3. Kosten Top zijn hoger in verband met blijven Pakistanen en aantrekken Bennie Stanzel
Begroting 2015-2016 MHC begroting MHC SWS Exploitatie begroting Exploitatie SWS BC begroting BC SWS Inkomsten 668.030 685.530 310.770 324.645 989.425 930.731 Uitgaven 600.215 591.806 345.013 370.542 892.837 833.127 Resultaat 67.815 93.724-34.243-45.897 96.588 97.604 Totaal Resultaat begroting 2014-2015 130.160 145.431
Begroting 2015-2016 MHC begroting MHC SWS Inkomsten 668.030 685.530 Uitgaven 600.215 591.806 Resultaat 67.815 93.724 Totaal Resultaat begroting 2014-2015 130.160 145.431
Begroting 2015-2016 Exploitatie begroting Exploitatie SWS Inkomsten 310.770 324.645 Uitgaven 345.013 370.542 Resultaat - 34.243-45.897 Totaal Resultaat begroting 2014-2015 130.160 145.431
Begroting 2015-2016 BC begroting BC SWS Inkomsten 989.425 930.731 Uitgaven 892.837 833.127 Resultaat 96.588 97.604 Totaal Resultaat begroting 2014-2015 130.160 145.431
Voortgang fusie laatste seizoen Nieuwbouw in volle gang Tenue ligt ter voorbereiding (Nieuwe) pachter en brouwerij keuze Fusie formeel 1 7 2016 Nieuw bestuur, nieuwe RvT en voortgang bestaande werkgroep
Oranje-Rood structuur 3 entiteiten Duo VZ + PM 1 toezichthouder Degelijk, duurzaam, gezond Vereniging Oranje Rood Stichting Tophockey & Business club STAK Exploitatie B.V.
Oranje-Rood bestuur 1 Voorzitter : Frans van Duivenboden 1 Vice voorzitter : Pieter Jansen 1 Penningmeester : Louis van Uden / kandidaat OZ 1 Breedte senioren : Anke Verhagen 2 Breedte junioren : Joyce Scheffers & Danielle v.d. Kant 1 Facilitair : Paul Uppelschoten 1 Tophockey : Harry van Hout 8 ==
Oranje Zwart