Profielschets Lid Raad van Toezicht Rivas Zorggroep TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 9 FEBRUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE
Algemeen Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg en is één organisatie voor ziekenhuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, cursussen en activiteiten. Ruim 6.000 medewerkers en bijna 1.600 vrijwilligers bieden hun bewoners, patiënten en cliënten goed geregelde zorg, dichtbij en volgens een hartelijke, persoonlijke en kleinschalige aanpak. Dit alles vanuit hun passie voor hun cliënten én hun vak. Eigen regie over het eigen leven voor elke cliënt en patiënt, is waar onze mensen voor staan en wat zij willen faciliteren. Dit door cliënten goed te informeren en begeleiden bij keuzes en beslissingen, en door tegemoet te komen aan hun wensen en behoeften. De werkgebieden van Rivas strekken zich uit van de stad Utrecht in het noorden, Buren in het oosten, Geertruidenberg in het zuiden en Dordrecht in het westen. Rivas ziet, als maatschappelijk betrokken organisatie, samenwerking met anderen als een belangrijke voorwaarde om de zorg cliënt- en kwaliteitsgericht aan te kunnen bieden. Binnen samenwerkingsverbanden komen kennis en kunde van de respectievelijke deelnemers op een gelijkwaardige manier samen, ten gunste van de cliënt. Rivas besteedt dan ook veel aandacht aan goede relaties met eerstelijns-groepen zoals de huisartsen en collega-organisaties. Maatschappelijk ondernemen is ook samenwerken met anderen en investeren in de toekomst. Dat doet Rivas met veel partijen: gemeenten, woningcorporaties en andere zorgaanbieders; scholen en bedrijven; cliëntenraden, patiënten-verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Rivas Zorggroep heeft de rechtsvorm van een stichting met een Raad van Toezichtmodel en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Voor meer informatie zie www.rivas.nl De Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep Inleiding De Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep bestaat sinds januari 2015 uit 4 leden door de vacatures, die ontstonden niet op te vullen. Dit in de verwachting, dat op niet al te lange termijn de bestuurlijke fusie met het Albert Schweitzer Ziekenhuis plaats zou kunnen vinden. Eenzelfde afweging heeft de Raad van Toezicht van het Albert Schweitzer Ziekenhuis gemaakt. Inmiddels is bekend, dat de ACM heeft geweigerd de voor de fusie benodigde vergunning af te geven. Rivas Zorggroep en het Albert Schweitzer Ziekenhuis hebben tegen dit besluit beroep aangetekend bij de rechtbank Rotterdam. De verwachting is dat de rechtbank niet eerder dan zomer 2016 een uitspraak zal doen. In het geval de rechtbank in beroep besluit een vergunning af te geven, kan waarschijnlijk per 1 januari 2017 de fusie voltooid worden. De Raad van Toezicht heeft overwogen, dat mede vanuit het oogpunt van continuïteit het minder gewenst is, dat de omvang van de Raad van Toezicht gedurende een langere periode ( twee jaar of langer) onder het statutair vereist minimum blijft. De Raad van Toezicht dient uit tenminste 5 en maximaal uit 7 leden te bestaan. De Raad van Toezicht is derhalve voornemens in 2016 zo spoedig mogelijk een nieuw lid te benoemen met bestuurlijke en financiële expertise. De Raad van Toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Rivas Zorggroep beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht vastgesteld op 20 december 2011. Jaarlijks is er overleg tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Medische Staf. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Financiële Commissie, de Werkgeverscommissie, de Voordrachtscommissie en daarnaast een vaste delegatie voor het overleg met de medezeggenschapsorganen. De besturing- en toezichtfilosofie van Rivas Zorggroep is gebaseerd op de Zorgbrede Governance Code. 1
De taken van de Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep Het uitoefenen van integraal toezicht op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling, het daaruit voortvloeiende beleid van de organisatie en op de algemene gang van zaken in Rivas Zorggroep, op zodanige wijze dat: het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is; de belangen van alle personen die bij Rivas Zorggroep betrokken zijn, evenwichtig worden afgewogen; de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten (vastgelegd in strategisch beleidsplan, planning&controlcyclus, Reglement Raad van Toezicht, Reglement Raad van Bestuur). Onderwerpen van toezicht zijn: ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie; het optreden van de organisatie en de wijze waarop deze zich presenteert; de kwaliteit en veiligheid van zorg; het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; het functioneren en handelen van de Raad van Bestuur; relevante externe ontwikkelingen; het relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders en ketenpartners; de reputatie van de organisatie Rivas Zorggroep; de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden; het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur; het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur; het nemen van statutair toegewezen beslissingen; het functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur. Profielschets lid Raad van Toezicht Algemeen Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad. Het reglement voor de Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep bepaalt in artikel 6, dat de Raad van Toezicht een zgn. profielenmix opstelt. De profielschets van de Raad van Toezicht wordt ter informatie voorgelegd aan de Voordrachtscommissie (Commissie Voorbereiding Raad van Toezicht). De profielschets wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Zij worden in de gelegenheid gesteld daar advies over te geven. De profielschets voor de nieuwe Raad van Toezicht kent een drie-gelaagdheid: 1. profielschets voor de Raad van Toezicht als college; 2. opsomming van aspecten waar aan ieder der leden moet voldoen; 3. per zetel een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid, waarbij de specifieke eigenschappen en kwaliteiten die worden verwacht van de voorzitter van de Raad van Toezicht apart worden benoemd. 2
Uitgaande van deze drie-gelaagdheid kan de volgende profielschets worden vastgesteld: 1. profielschets voor de Raad van Toezicht als college: Binnen het college van de Raad van Toezicht bestaat voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg. Het college kenmerkt zich door een brede maatschappelijke binding. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat een spreiding aanwezig is van maatschappelijke achtergrond en hierna nader te benoemen deskundigheden en disciplines. De Raad van Toezicht is evenwichtig in leeftijdsopbouw en geslacht. De Raad van Toezicht is toezichthouder op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht vervult tevens een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van Raad van Bestuur. De norm waaraan het beleid en handelen van de Raad van Bestuur moet voldoen (waaraan de Raad van Toezicht derhalve toetst) heeft de volgende componenten: morele ethische wettelijke professionele bedrijfseconomische 2. opsomming van aspecten en eigenschappen waar aan ieder der leden voldoet: Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en dat zij maatschappelijk actief zijn. aspecten: academisch werk- en denkniveau beschikt over een relevant relatienetwerk is op hoofdlijnen bekend met de structuur van de gezondheidszorg en van de op dat gebied bestaande regelgeving is voldoende beschikbaar 3 eigenschappen: maatschappelijk geëngageerd zijn inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand afstand kunnen bewaren waar het de discretionaire taken van de Raad van Bestuur betreft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; adequaat kunnen reageren en daarbij in staat zijn te kunnen nuanceren en relativeren waar nodig de moed hebben door te vragen teneinde tot de kern van een zaak door te kunnen dringen integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
integer en betrouwbaar weerstanden kunnen overbruggen goed kunnen luisteren, lezen en waarnemen goede communicatieve eigenschappen 3. per zetel een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid: zorginhoudelijke expertise financieel-economische expertise juridische expertise bestuurlijke expertise expertise op het sociale vlak bedrijfskundige expertise /organisatiedeskundigheid expertise op het vlak van commerciële dienstverlening expertise op het gebied van human resource management expertise aangaande marketing & sales Specifiek competentieprofiel voor het nieuwe lid Raad van Toezicht bestuurlijke en financiële expertise Hij/zij heeft kennis van en bestuurlijke ervaring op het gebied van financiën, Informatietechnologie en vastgoed, bijvoorbeeld vanuit de ervaring als CFO, de accountancy en/of als toezichthouder in de zorgsector van waaruit hij/zij goed bekend is met de financiering van de zorg (cure/care). Hij/zij heeft bij voorkeur al ervaring opgedaan als toezichthouder in een financiële auditcommissie. Dat betekent, dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, er achter kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Hij/zij heeft bij voorkeur al goed inzicht in de ontwikkelingen in de financiering van de zorgsector en is bereid zich hier verder in te verdiepen. Deze toezichthouder zal gaan participeren in de Financiële Commissie. In goed onderling overleg mogelijk nog in andere commissies. Netwerk Een passend, professioneel toezichthoudend, regionaal en landelijk netwerk is een pluspunt. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uit maken van overheidsorganen en/of aan Rivas Zorggroep gerelateerde bestuurlijke netwerken in het werkgebied. Bekendheid met het werkgebied van Rivas Zorggroep is een pluspunt. Samenstelling Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad uit twee vrouwen en twee mannen. Tijdsinvestering De Raad van Toezicht vergadert circa 7 keer van 17.30 19.00 uur. De Financiële Commissie vergadert 3 keer per jaar voorafgaand aan de Raad van Toezicht vergaderingen van 15.30 4
16.30 uur. De 3 werkbezoeken in 2016 worden gecombineerd met de Raad van Toezichtvergaderingen en vinden voorafgaand plaats van 16.30 17.30 uur. Het jaarlijkse overleg van de voltallige Raad van Toezicht met de CCR en de Medische Staf vindt plaats voorafgaand of na afloop van de Raad van Toezichtvergadering. Daarnaast komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Beloning De leden Raad van Toezicht worden beloond met als uitgangspunt de geldende richtlijnen van de WNT en de NVTZ. Wet Bestuur en Toezicht Rivas Zorggroep is een stichting. Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is Rivas Zorggroep vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata nu gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, die een toezichthouder mag bekleden. Aanvullende eisen vanuit de Zorgbrede Governancecode, Statuten Stichting Rivas Zorggroep en het reglement Raad van Toezicht: Zorgbrede Governancecode: Artikel 4.2, lid 3: Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad. Artikel 4.2, lid 5: Ten minste één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg. Artikel 4.2, lid 7: Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven, tenzij voor een bepaalde plaats in de Raad van Toezicht op grond van een wettelijke bepaling geldt dat deze plaats op voordracht wordt ingevuld of het recht tot benoeming aan anderen dan de Raad van Toezicht of de Algemene Vergadering toekomt. Statuten Stichting Rivas Zorggroep Artikel 10, lid 7: Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige bezigheid een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de Raad van Bestuur. 5
Reglement Raad van Toezicht Artikel 6 Samenstelling raad van toezicht Profielenmix raad van toezicht De raad van toezicht stelt een profielenmix van de raad van toezicht op en gaat tenminste op het moment dat een vacature in de raad van toezicht ontstaat, na of de profielenmix nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Raad van Bestuur. Zonodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij. De profielenmix is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. De profielenmix voor de raad van toezicht dient er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat: er voldoende kennis aanwezig is van zorgbehoeften en de mogelijkheden daarin te voorzien; een brede maatschappelijke binding wordt bereikt; een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijk, financieel-economisch, organisatiedeskundigheid, commerciële dienstverlening/ marketing & sales, sociaal beleid, human resource management, bestuurlijke expertise, juridische expertise; de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur. Ieder lid van de raad van toezicht voldoet tenminste aan de volgende aspecten: academisch werk- en denkniveau; bekend met structuur en regels gezondheidszorg; algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; relevant relatienetwerk; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen; het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; voldoende beschikbaarheid. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij maatschappelijk actief zijn. 6
WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE Commissie Rivas Zorggroep kent reglementair een Voordrachtscommissie bestaande uit de voorzitter en een lid Raad van Toezicht, de voorzitter Raad van Bestuur, de voorzitter en een lid van de OR, de voorzitter en een lid van de CCR. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur. De werving en selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn: Alle reacties naar aanleiding van de openbare media-uitingen, waaronder de reacties vanuit de longlist van de leden van de Voordrachtscommissie, komen vertrouwelijk binnen bij de externe adviseur; beoordeling van de sollicitatiebrieven op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur, waar mogelijk voert de externe adviseur voorbereidende oriënterende gesprekken met kandidaten om tot de shortlist te komen. Het doornemen van de shortlist met en adviseren van de Voordrachtscommissie ten aanzien van de uit te nodigen kandidaten. Vervolgens het in samenspraak met de Voordrachtscommissie uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de Voordrachtscommissie; het voeren van de oriënterende gesprekken tussen de Voordrachtscommissie en de kandidaten begeleid door de externe adviseur op het kantoor van de Rivas Zorggroep in Gorinchem. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen opereren in de positie van lid van de Raad van Toezicht bij Rivas Zorggroep; vervolggesprekken tussen de geselecteerde eindkandida(a)t(en) en de voorzitter en het lid Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur begeleid door de externe adviseur; gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat en de overige leden van de Raad van Toezicht en het lid Raad van Bestuur; het inwinnen van referenties; het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag. Na deze laatste stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren. Formele toetreding vindt in goed onderling overleg plaats. Het streven is om de procedure in mei 2016 af te ronden. 7
Bijlage: Tijdschema Het streven is om de procedure in mei 2016 af te ronden met een benoeming op de RvT vergadering van 24 mei a.s.. Dit is een voorlopige planning mede afhankelijk van het moment van akkoord op de profielschets en de start van werving. Activiteit Planning 1. Start werving week 6 (za 13/2) 2. Selectie: - Reactietermijn kandidaten week 7,8, 9 - Voorbereiding shortlist door externe adviseur week 10, 11, 12 - Terugkoppeling shortlist aan de Voordrachtscommissie week 13 - Oriënterende gesprekken met de Voordrachtscommissie week 14 - Vervolggesprekken met de eindkandida(a)t(en) week 15 - Gesprek eindkandidaat met overige leden RvT en lid RvB week 16 3. Besluitvorming door RvT week 16 4. Informeren organisatie week n.t.b. 8