gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 14R6061 14bst01573 Beslisdatum B&W 4 november 2014 Dossiernummer 14.45.751 Raadsvoorstel Realisatie hockeyaccommodatie Genneper Parken Inleiding Het Masterplan Genneper Parken zorgt voor het versterken van de landschappelijke en ecologische kwaliteiten in het gebied, het versterken van de sportinfrastructuur èn voor een duurzaam evenwicht tussen natuur & landschap en sport: van sportpark naar sportlandgoed. Eind 2012 heeft er een actualisatie van het Masterplan Genneper Parken plaatsgevonden. Een van de concrete thema s in het geactualiseerde Masterplan is de mogelijke realisatie van een hockeyaccommodatie. Op initiatief van de hockeyverenigingen Oranje Zwart en EMHC hebben wij in 2012 een subsidieaanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Brabant in het kader van de provinciale subsidieregeling Sport in Brabant 2011-2016 voor het project toptrainingsaccommodatie hockey in Genneper Parken. De provincie heeft hierover een positief besluit genomen. Met de inzet van de toegezegde provinciale middelen uit het Sportplan 2016 ad 2mln, met een substantiële eigen bijdrage van de twee fuserende hockeyverenigingen EMHC en Oranje Zwart (gezamenlijk 1,7 mln), met de inzet van gerelateerde (beschikbare) onderhouds- en vervangingsbudgetten voor Genneper Parken (accommodaties en gebied) en met 298k aan nieuwe investeringsmiddelen wordt het mogelijk gemaakt om een hockeyaccommodatie inclusief inpassingsmaatregelen in het gebied en herinrichting van het beekdal Tongelreep, met een totaal investeringsvolume van 4,75 miljoen, te realiseren. Hiermee wordt ingespeeld op de dringende wens van de hockeyverenigingen die willen doorgroeien met sport inclusief hun bredere maatschappelijke betrokkenheid en wordt tevens een volgende fase van het Masterplan Genneper Parken gerealiseerd. Met een commissienotitie d.d. 21 november 2012 bent u al geïnformeerd over de ontwikkelstrategie van Genneper Parken met daarin de mogelijke realisatie van een hockeyaccommodatie. X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitwerking van de sportdoelstellingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Daarnaast wordt hockey als een kernsport van de gemeente beschouwd. Doelstelling De accommodatie draagt bij aan de doelstellingen Een kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige toegankelijke sportinfrastructuur en het inzetten op top- en breedtesport zoals geformuleerd in de Programmabegroting 2015 en de Kadernota 2014
Voorstel 1. - Instemmen met de realisatie van een hockeyaccommodatie in Genneper Parken, de landschappelijke inpassing van de hockeyaccommodatie en de herinrichting van het beekdal de Tongelreep; 2. - Voor de realisatie van de hockeyaccommodatie middelen beschikbaar stellen van 4.200.000,-, bestaande uit 3.838.000 krediet en 362.000 budget en dit te dekken uit: * Provinciale subsidie ad 2.000.000,- * Bijdrage Hockeyverenigingen OZ en EMHC ad 1.700.000,- * Bestaande vervangingsinvesteringen Hockey ad 138.000,- * Vrijval uit onderhoudsvoorziening Hockey ad 362.000,- - aan de realisatie de ontbindende voorwaarde verbinden dat de Samenwerkingsovereenkomst door alle partijen ondertekend dient te zijn alvorens te starten met de bouw van de hockeyaccommodatie. 3. Voor de realisatie van de landschappelijke inpassing en herinrichting beekdal Tongelreep een budget beschikbaar stellen van 547.200 en dit budget dekken uit: * Vrijval uit onderhoudsvoorziening Hockey /Genneper Parken ad 113.200,- * Resterende middelen project Inrichting 1 e fase Genneper Parken ad 136.000,- * Financieringsfonds MIP 298.000,- 4. Instemmen met, in geval van het niet doorgaan van de realisatie van de hockeyaccommodatie, het gemeentelijke deel van de tot dan gemaakte kosten, begroot ad 240.000 te dekken uit: * Resterende middelen project Inrichting 1 e fase Genneper Parken ad 136.000,- * Financieringfonds MIP 104.000,- 5. De begrotingswijziging middels het verzameldossier vaststellen Argumenten 1.1 Het Masterplan Genneper Parken gaat uit van een evenwichtige verdeling tussen rode en groene maatregelen Dit evenwicht is niet alleen van belang op het niveau van Genneper Parken als totaal, maar bij elk deelproject is het streven om, naast investeringen in rode activiteiten (zoals accommodaties) tegelijkertijd ook een wezenlijke bijdrage te leveren aan de landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Om dit evenwicht te bewerkstellingen bestaat het project, welke een totale investering van 4,75 mln vergt, uit een 3-tal deelprojecten, die in samenhang worden gezien: Hockeyaccommodatie Investering in een nieuwe hockeyaccommodatie, te weten het clubgebouw, kleedlokalen, het hockeyveld en de tribune. De investering bedraagt 4,2 miljoen. Terreininrichting/landschappelijke inpassing Inpassing van de accommodatie in de omgeving. Het betreft hier niet alleen het opruimen van de 2 oude clubgebouwen, maar ook de openbare ruimte/landschappelijke inpassing rondom de nieuwe accommodatie, zoals herinrichting toegangsweg, taluds, bomen en beplanting, verlichting, straatmeubilair e.d. Betreft een investering van 438k Herinrichting beekdal/rivieroever De Tongelreep Betreft een groeninvestering in de gewenste versterking/uitbreiding van het beekdal op en rond de plek waar zich nu de accommodatie van Oranje Zwart bevindt. Betreft een investering van 109k. De uitwerking van dit raadsvoorstel voor de realisatie van een hockeyaccommodatie inclusief landschappelijke inpassing en herinrichting beekdal sluit aan bij het geactualiseerd Masterplan Genneper Parken welke in december 2012 in de commissie Maatschappij en Cultuur is behandeld (zie bijlage). 2
1.2 Een nieuwe hockeyaccommodatie geeft een impuls op velerlei gebied, variërend van sportief tot landschappelijke effecten. De hockeyverenigingen en de gemeente zijn gezamenlijk gestart met de planvorming van een hockeyaccommodatie op basis van de volgende te behalen voordelen: - een impuls voor de sport, zowel voor top- als voor breedtesport. Dit is overigens het belangrijkste criterium voor de provinciale bijdrage van 2,0 mln; - een katalysator voor de fusie van Oranje Zwart en EMHC waardoor er een robuuste vereniging ontstaat met 2.500-2.700 leden, met een stevige basis voor de verenigingsstructuur. Een dergelijke fusie past ook binnen onze beleidsdoelstellingen; - een impuls voor de accommodaties van de gemeente; Met deze nieuwe accommodatie beschikken we voor langere tijd over een passende sportinfrastructuur voor een van de kernsporten in Eindhoven. De huidige accommodaties passen niet meer bij een dergelijke sportclub de regio. - De nieuwe accommodatie draagt ook bij aan het economisch vestigingsklimaat van de Brainport-regio. Bedrijven vestigen zich graag in die gebieden waarin een woon- en verblijfsklimaat wordt aangeboden dat past bij de wensen van de werknemers. Een kwalitatief goed aanbod van sportverenigingen en infrastructuur vormt daar een belangrijk onderdeel van. Daarbij is ook van belang dat de accommodatie aansprekende sportevenementen kan accommoderen. Deze dragen bij aan het imago van de regio. - een impuls voor Genneper Parken, te meer omdat ter plaatse van de oude accommodaties natuur- en landschapsontwikkeling kan plaatsvinden en de openbare ruimte wordt heringericht. Landschappelijk / ecologisch is de versterking van het beekdal van de Tongelreep van de meeste waarde. In financiële omvang is deze investering weliswaar gering ten opzichte van de andere gebiedsmaatregelen, maar qua effect op de kwaliteiten van Genneper Parken is deze investering zeer waardevol. Zoals eerder gesteld dragen ook deze bij aan de gewenste uitstraling van Genneper Parken als sportlandgoed. - Een van de onderdelen die voor gemeente, maar ook voor de provincie van belang zijn, is de impuls in innovatie: in de nieuwe accommodatie is rekening gehouden met de inpassing van innovatieve voorzieningen, oa op het gebied van duurzaamheid (zie verderop in Raadsvoorstel).. Met de nieuwe accommodatie hebben de verenigingen de intentie uitgesproken om zich, samen met andere partners op Genneper Parken en in de stad, nog meer te richten op maatschappelijke activiteiten, waarbij de nieuwe accommodatie ook multifunctioneel kan worden ingezet, bijvoorbeeld voor jeugdwerk. 1.3 Het planvormingtraject om te komen tot een Voorlopig Ontwerp (VO) is voorspoedig en in goede samenwerking met de hockeyverenigingen verlopen. Met het instemmen met de Intentieovereenkomst in maart 2014 is ook het Plan van Aanpak vastgesteld en is de basis gelegd voor de gezamenlijke planontwikkeling. De eerste stap in die planontwikkeling vormde de selectie van een architect. Door middel van een compacte selectieprocedure is hiervoor het bureau Diederendirrix geselecteerd. In een intensief samenspraaktraject met een delegatie van de verenigingen en betrokkenheid van de gemeente is gewerkt aan het VO. Alle partijen kunnen instemmen met dit VO. In het Plan van Aanpak met de verenigingen is afgesproken uit te gaan van een Engineer & Constructcontract (E&C-contract) voor de nieuwbouw. Het VO vormt de basis voor aanbesteding volgens de Engineer & Construct methode. Dit houdt in dat op basis van dit VO en een Programma van Eisen een aannemer wordt geselecteerd die verantwoordelijk wordt voor de uitwerking van dit VO tot een Voorlopig Ontwerp-plus met taakstellend budget (VO+) en bestek, de bouwaanvraag en uiteindelijk voor de uitvoering. 3
Door de provinciale subsidievoorwaarde dat eind 2016 de nieuwbouw gereed dient te zijn, was het planningstechnisch nodig om reeds in september j.l. de aanbesteding van de aannemer te starten. Uw raad is hierover met een RIB d.d. 9 september geïnformeerd. Met het starten van de aanbestedingsprocedure zijn geen (financiële) onomkeerbare processen in gang gezet, uw raad behoudt de mogelijkheid tot een eigenstandige afweging. Met de aanbesteding zijn we niet gebonden aan (contracten met) afkoopbedragen mocht er uiteindelijk geen gunning plaatsvinden. Pas na instemming met dit raadsvoorstel wordt er tot gunning van het E&C-contract overgegaan en de opdracht aan de aannemer verleend. 2.1 + 3.1 De dekking voor het project wordt grotendeels door derden (provincie en hockeyverenigingen) ingebracht. Voor de gemeentelijke bijdrage worden bestaande middelen voor hockey/genneper Parken ingezet en een bijdrage uit het MIP Financieringsfonds. Voor de realisatie van dit project zijn er zowel kredieten (voor de hockeyaccommodatie) als incidentele middelen (landschappelijke inpassing en herinrichting beekdal) benodigd. Samengevat ziet het overzicht van investeringen en beschikbare dekkingsmiddelen voor de hockeyaccommodatie, landschappelijke inpassing en herinrichting beekdal de Tongelreep er als volgt uit: Investering Dekking 1) Hockeyaccommodatie * - bouwrijp maken 135.000 Provinciale subsidie 2.000.000 - bouwkosten 2.786.000 Inbreng hockeyverenigingen 1.700.000 - hockeyveld 808.500 Bestaande vervangingsinvesteringen Hockey - planontwikkeling en begeleiding 470.500 Vrijval onderhoudsvoorziening Hockey 138.000 362.000 Subtotaal 4.200.000 Subtotaal 4.200.000 2) Terreininrichting/ Landschappelijke inpassing - sloop bestaande accommodaties - afwaarderen restant boekwaarde 62.700 Vrijval onderhoudsvoorziening Hockey/Genneper Parken 65.000 Resterende middelen project Inrichting 1 e fase GP 113.200 136.000 - aanleg openbare ruimte 203.800 Financieringsfonds MIP** 188.900 - verlichting/ straatmeubilair 106.600 Subtotaal 438.100 subtotaal 438.100 3) Herinrichting beekdal / rivieroever de Tongelreep - Herinrichting terreinen 109.100 Financieringsfonds MIP** 109.100 Subtotaal 109.100 subtotaal 109.100 Totaal 4.747.200 Totaal 4.747.200 * 189k is bij collegebesluit reeds als voorbereidingsbudget toegekend en wordt derhalve niet meer in de begrotingswijziging verwerkt. ** Financiering reeds opgenomen/toegekend in MIP 2014 4
Ad 1) Hockeyaccommodatie In opdracht van de beide verenigingen en gemeente is door een architect een Voorlopig Ontwerp voor de nieuwe accommodatie opgesteld. De investering in de hockeyaccommodatie bestaat uit: - Bouwrijpmaken van het terrein (inclusief aanpassingen veld 2 RPC, slopen bebouwing op bouwlocatie, riolering); - het gebouw waarin kleedkamers, trainings- en wedstrijdruimten en de clubaccommodatie zijn opgenomen; - een nieuw hoofdveld (onderbouw en bovenbouw/waterveld) met verlichting; - tribunes aan dit veld in de vorm van een talud met zitelementen. - Planontwikkeling en begeleiding (gemeentelijke projectleider, adviseurs, toezicht) De dekking van de bouw van de nieuwe accommodatie komt uit de subsidie van de provincie, de eigen bijdrage van de verenigingen (zie argument 2.2) en de gemeentelijke middelen voor hockey gerelateerde vervangingsinvesteringen en onderhoudsmiddelen. Door de nieuwbouw zijn deze tbv de bestaande hockeyaccommodaties geplande middelen voor onderhoud en vervanging niet meer nodig. Ad 2) Terreininrichting / landschappelijke inpassing Er zijn additionele investeringen nodig in de omgeving van de accommodatie. Het betreft hier dus niet alleen het opruimen van de oude locaties, maar ook de openbare ruimte rondom de nieuwe accommodatie. Net als bij de realisatie van de Fontys Sporthogeschool, hechten wij er aan dat de realisatie van een nieuwe hockeyaccommodatie niet als losstaand project beschouwd wordt, maar als een volgende fase van het Masterplan Genneper Parken. Dit houdt in dat ook de openbare ruimte wordt ingericht als afgeleide van de kwaliteit zoals die is gerealiseerd rondom het Zwemstadion, de Sporthogeschool en het vernieuwde tennispark. De dekking voor dit project komt deels uit de restantmiddelen van de Inrichting 1 e fase openbare ruimte Genneper Parken. De inzet van deze restantmiddelen vormde onderdeel van de besluitvorming over MIP 2014/ Begroting 2014 Ad 3) Herinrichting beekdal / rivieroever De Tongelreep Het derde deelproject betreft de groeninvestering in het beekdal op en rond de plek waar zich nu de accommodatie van OZ bevindt: De herinrichting vraagt een groeninvestering van 109k, welke gedekt wordt uit het MIP Financieringsfonds. Voor cofinanciering vanuit de provinciale regeling Groen ontwikkelfonds zijn we in gesprek met de Provincie Noord-Brabant. De Provincie wenst echter een integraal voorstel voor de gehele gemeente Eindhoven te ontvangen en te beoordelen ipv deelaanvragen. Het deelproject herinrichting beekdal/rivieroever De Tongelreep gaat deel uit maken van deze integrale aanvraag. Echter, deze aanvraag en provinciale besluitvorming vergen zeker nog enkele maanden. Mocht terzijnertijd het deelproject door de provincie gesubsidieerd worden, dan vloeien deze middelen terug in het MIP Financieringsfonds. De realisatie van de hockeyaccommodatie is in 2013 opgenomen in het MIP, waarbij een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse heeft plaatsgevonden. In het MIP 2014 heeft de afweging plaatsgevonden om voor de deelprojecten 2 en 3 in totaal 298k vanuit het Financieringsfonds MIP beschikbaar te stellen. 2.2 De investering in de hockeyaccommodatie vergt een forse bijdrage van de hockeyverenigingen. Beide hockeyverenigingen zijn vitale verenigingen. Ondanks deze vitaliteit is een bijdrage van 1,7 mln een forse opgave welke een impact heeft op de exploitatielasten van de verenigingen. De bijdrage van de verenigingen komt als volgt tot stand: 5
Bij een bank wordt een hypothecaire lening van 1,4 mln afgesloten, waarbij de hypothecaire inschrijving op de erfpachtrechten als onderpand dienen. Voor deze lening verlangt de bank voor 1,0 mln garantiestelling. Voor deze garantiestelling hebben de verenigingen een verzoek ingediend bij de Stichting Waarborgfonds Sportaccommodaties (SWS). De SWS geeft maximaal 50% garantiestelling en verlangt daarbij ook 50% garantiestelling van de gemeente. Een garantiestelling door de gemeente past binnen de gemeentelijke richtlijnen betreffende garantiestellingen aan sportverenigingen; Wij zijn dan ook voornemens om deze garantiestelling aan te gaan. De afbetaling van de lening wordt opgebracht door de structurele verhoging van de contributie en de kantineopbrengsten. Door contributieverhogingen in de seizoenen 2013/2014 tot en met 2015/2016 wordt een bedrag van 300k gespaard; Naast de lening van 1,4 mln ten behoeve van de hockeyaccommodatie gaan de verenigingen nog een aanvullende lening aan van 100k voor de versnelde afschrijving van hun eigen activa (oa huidige clubgebouwen). Deze lening van in totaal 1,5 mln wordt door de nieuwe vereniging in 20 jaar afgelost. Bij de beoordeling van de aanvraag voor garantiestelling vindt er door SWS een uitgebreide, zorgvuldige financiële investerings- en exploitatietoets plaats. Pas als er genoeg zekerheden/vertrouwen is, neemt SWS een positief besluit op de aanvraag. Gedurende de looptijd van de garantiestelling (10 en 15 jaar) vindt er door zowel SWS als de gemeente jaarlijks, door het beoordelen van de Jaarcijfers van de fusievereniging, een exploitatietoets plaats. Hiermee worden eventuele financiële problemen bij de vereniging tijdig te gesignaleerd. Met de verenigingen zijn we in een Samenwerkingsovereenkomst overeengekomen dat vóór aanvang van de bouw (het go/no-go moment rond mei 2015) de volledige bijdrage van 1,7 mln in een bouwdepot voor de gemeente beschikbaar moet zijn. Hiermee wordt continuïteit van het bouwproces financieel geborgd. Deze ontbindende voorwaarde is ook opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst. Met de verenigingen zijn verder afspraken gemaakt over eigendom, beheer, onderhoud en vervanging, waarbij de belangrijkste afspraken zijn: - De gemeente krijgt de kleedlokalen in eigendom en verleent een erfpacht aan de verenigingen voor het clubgebouw; - De gemeente verleent een erfpacht van 10 jaar voor hoofdveld inclusief tribune ; - De verenigingen zijn verantwoordelijk voor vervanging van inventaris van het clubgebouw; - De gemeente draagt zorg voor onderhoud veld en ontvangt daarvoor een vergoeding van de verenigingen. 2.3 Bij de bouw van de hockeyaccommodatie en het nieuwe hoofdveld is er ook aandacht voor duurzaamheidmaatregelen De nieuwe accommodatie voldoet aan alle geldende normen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, conform het Bouwbesluit. Daarnaast willen we zoveel mogelijk duurzame en energiezuinige elementen in dit bouwplan opnemen. Hierbij valt te denken aan: - Toepassen van Led armaturen in gebouw- en terreinverlichting - Schakeling door middel van bewegingsensoren - Veldverlichting met behulp van LED armaturen - HR CV ketels - Luchtbehandelingskasten met Hoog Rendement en warmterugwinning - Plaatsing zonnepanelen 6
Naast deze elementen wordt ook onderzocht of het mogelijk is om grondwater, wat momenteel in het kader van een grondwatersanering wordt opgepompt nabij de A2, te zuiveren en te gebruiken tbv de hockeyaccommodatie. Dit water kan dan gebruikt worden voor: - het besproeien van de (water)hockeyvelden - een grijswatercircuit tbv toiletten en brandslanghaspels - koeling en verwarming van gebouw Mogelijk dat dergelijke maatregelen voor Europa subsidiabel zijn. Het project/deze maatregelen worden dan ook ingebracht in een gemeentebrede europese subsidieaanvraag. 4.1 Bij het niet realiseren van de hockeyaccommodatie neemt iedere partner een deel van de reeds gemaakte kosten voor haar rekening. In de voorbereidingsfase zijn door gemeente en hockeyverenigingen gezamenlijk kosten gemaakt. Indien bij het go/no-go moment blijkt dat het niet mogelijk is om een hockeyaccommodatie te realiseren, dient iedere partner een deel van de reeds gemaakte kosten voor haar rekening te nemen. Deze voorbereidingskosten worden tot aan het besluitmoment geraamd op 400k, waarvan 240k (conform de verhouding van de bijdrage in bouwkosten van 4,2 mln) voor rekening van de gemeente komt. Dekking van deze kosten is niet mogelijk uit onderhouds- en vervangingsmiddelen omdat deze middelen dan ingezet moeten worden voor onderhoud en renovatie van de bestaande accommodaties. Een gedeelte van de dekking, 104k, komt dan uit de reeds toegekende MIP middelen van 298k. De resterende MIP middelen vloeien terug in MIP Financieringsfonds. Kanttekeningen 1.2 Voor de bouw van de hockeyaccommodatie dient er een bestemmingsplanwijziging te worden vastgesteld. Voor de nieuwe hockeyaccommodatie is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart, het plan is afgestemd met de Klankbordgroep Genneper Parken, de buren, maar ook met de Provincie Noord-Brabant. De planning voorziet in de vaststelling van het bestemmingsplan in het voorjaar van 2015, zodat snel daarna de bouwvergunning kan worden verleend. In het totale budget is rekening gehouden met de kosten voor de bestemmingsplanwijziging. Ondanks zorgvuldige voorbereiding heeft een dergelijk traject altijd het risico van bezwaar en beroep in zich. Door middel van samenspraak met alle belanghebbenden proberen we dit te voorkomen. Natuurlijk worden de afspraken met de aannemer zo gemaakt dat, mocht de bouw vertragen danwel niet door kunnen gaan, we van het contract af kunnen. 2.1 Er bestaat een risico dat de verenigingen de gevraagde eigen bijdrage niet bijeen kunnen krijgen. Zoals verwoord bij argument 2.2 dient vóór aanvang van de bouw de bijdrage van 1,7 mln in een bouwdepot beschikbaar te zijn. Hoewel de kans klein wordt geacht, is het denkbaar dat de verenigingen deze eigen bijdrage niet bijeen kunnen krijgen. Dit zou tot consequentie hebben dat we de gunning aan de aannemer niet doorzetten en dat we geen nieuwe hockeyaccommodatie realiseren. De consequentie hiervan is dat de kosten die zijn gemaakt moeten worden afgeboekt. Dit zal gebeuren in een gelijke verhouding als de totale financiële opzet van het project. Daarnaast zullen we als gemeente moeten investeren in de bestaande accommodaties, conform de gemeentelijke Meerjaren Onderhoudsplanning. Kosten De kosten en baten van de investeringen zijn bij argument 2.1 al toegelicht. Voor de investering in de hockeyaccommodatie zijn de middelen uit de onderhoudsvoorziening en kredieten/afschrijvingslasten beschikbaar. 7
Voor de consequenties van de gemeentelijke investering in de hockeyaccommodatie voor de gemeentelijke exploitatie heeft er een exploitatietoets plaatsgevonden (zie bijlage). Door o.a. de verhoudingsgewijze lage investering en minder energieverbruik door duurzamere verlichting komt de nieuwe exploitatieopzet niet boven de huidige twee afzonderlijke exploitaties. De nieuwe exploitatie wordt dan ook gedekt door de bestaande beschikbare exploitatiemiddelen. Communicatie Op gezette tijden vindt er communicatie over de voortgang van het project plaats naar de diverse groeperingen (leden, Klankbordgroep, inwoners, raad). Hiervoor is binnen het project een werkgroep Communicatie actief. In de laatste Klankbordgroep Genneper Parken van 25 september j.l. heeft de architect een 1 ste presentatie gegeven. Planning en uitvoering Na instemming van voorliggend raadsvoorstel ziet het traject er in grote lijnen als volgt uit: 16 december 2014 Vaststelling Ontwerp met taakstellend budget in Gemeenteraad Eind december 2014 Voorjaar 2015 Gunning E&C-contract 2 e kwartaal 2015 Bouwvergunning 3 e kwartaal 2015 Start bouw 3 e kwartaal 2016 Oplevering nieuwbouw Vaststelling bestemmingsplan in Gemeenteraad 4 e kwartaal 2016 Oplevering gebiedsinrichting en herinrichting beekdal 4 e kwartaal 2016 Afronding project Evaluatie n.v.t Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Voorlopig Ontwerp Hockeyaccommodatie b Kostenraming Voorlopig Ontwerp Hockeyaccommodatie b Exploitatietoets Hockeyaccommodatie (vertrouwelijk) b Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse b Actualisatie Masterplan Genneper Parken 2012 Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 8
Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014 ; besluit: 1. - Instemmen met de realisatie van een hockeyaccommodatie in Genneper Parken, de landschappelijke inpassing van de hockeyaccommodatie en de herinrichting van het beekdal de Tongelreep; 2. - Voor de realisatie van de hockeyaccommodatie middelen beschikbaar stellen van 4.200.000,-, bestaande uit 3.838.000 krediet en 362.000 budget en dit te dekken uit: * Provinciale subsidie ad 2.000.000,- * Bijdrage Hockeyverenigingen OZ en EMHC ad 1.700.000,- * Bestaande vervangingsinvesteringen Hockey ad 138.000,- * Vrijval uit onderhoudsvoorziening Hockey ad 362.000,- - aan de realisatie de ontbindende voorwaarde verbinden dat de Samenwerkingsovereenkomst door alle partijen ondertekend dient te zijn alvorens te starten met de bouw van de hockeyaccommodatie. 3. Voor de realisatie van de landschappelijke inpassing en herinrichting beekdal Tongelreep een budget beschikbaar stellen van 547.200 en dit budget dekken uit: * Vrijval uit onderhoudsvoorziening Hockey /Genneper Parken ad 113.200,- * Resterende middelen project Inrichting 1 e fase Genneper Parken ad 136.000,- * Financieringsfonds MIP 298.000,- 4. Instemmen met, in geval van het niet doorgaan van de realisatie van de hockeyaccommodatie, het gemeentelijke deel van de tot dan gemaakte kosten, begroot ad 240.000 te dekken uit: * Resterende middelen project Inrichting 1 e fase Genneper Parken ad 136.000,- * Financieringfonds MIP 104.000,- 5. De begrotingswijziging middels het verzameldossier vaststellen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2014. R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. 9