WELKOM BASIS PRESENTATIE Algemene Ledenvergadering 2015 Opening Peter Brussel, Algemeen Voorzitter, opent de vergadering Dinsdag 8 december - Amsterdam Ingekomen stukken en mededelingen Nieuwe voorzitter commissie HYG Agendapunt 2 Bas Nederpelt Koninklijke De Vries Scheepbouw sales & marketing directeur 1
Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 juni 2015 Agendapunt 3 Update Strategisch Plan 2015-2017 Agendapunt 4 Nu, één jaar verder, blikken we terug op de resultaten van de inzet van de besturen, commissies en medewerkers. Tevens een vooruitblik naar 2016. Bestuursagenda 2014 Ledenonderzoek Nieuwe bestuursstructuur Strategiesessies met leden Opstellen Strategische visie 2015 2017 Op weg naar zwarte cijfers Reorganisatie kantoororganisatie Vaststellen Strategisch Plan en Actieplannen Bestuursagenda 2015 3 besturen en 5 regiocommissies Werken in lijn van Strategisch Plan Optimaliseren ledencommunicatie Directiewissel Onderzoek samenvoeging beurzen Inzet op meer marketing en promotie Aanzet voor Welkom op het water op verzoek leden Stabiliteit organisatie en financiën 2
Bestuursagenda 2016 HISWA missie Opstart Welkom op het water Verder laden en promoten van het merk HISWA Leden verbinden en betrokkenheid verhogen Plan van Aanpak versterking Eigen Vermogen Nieuwe verdienmodellen HISWA is hét Nederlandse kwaliteitsmerk in de watersport en waterrecreatie. HISWA ondersteunt, verbindt en promoot haar leden en behartigt als ondernemersorganisatie de (collectieve) belangen van de aangesloten watersportbedrijven in binnen- en buitenland. Matrixorganisatie met 3 focuspunten Netwerk van ondernemers: ondersteunen en verbinden + groot netwerk, goede informatie en u bepaalt agenda Marketing en Kwaliteit: ondersteunen en promoten + samen marketing en promotie met uw HISWA-merk + kwaliteit en onderscheidend vermogen Belangenbehartiging & Lobby: collectieve belangen + invloed op beleid / regels, demping risico, daling bedrijfskosten HISWA is een Matrix Organisatie thema s, specialismen, diensten, producten ten behoeve van afdelingen THEMA'S JACHTBOUW HANDEL RECREATIE DIENSTEN HELPDESK / REGIO LEDENSERVICE EXPORT SOCIAAL BELEID MILIEU VEILIGHEID ONDERZOEK VOORWAARDEN PRODUCTEN TRAININGEN BUSINESS CLUB COMMUNICATIE MARKETING KWALITEIT 3
Netwerk van ondernemers Bestuurdersdagen Maatwerk leden- en themabijeenkomsten Discussie en dialoog Agenda bepalend Invloed op beleid Focuspunten HISWA algemeen Algemeen Organisatie Communicatie Producten & Diensten (financiële) Middelen Belangenbehartiging & Lobby Focus aanbrengen i.s.m. bestuur / leden Gericht op watersportindustrie Betrokkenheid leden Invloed publieke opinie Samenwerking partners Marketing & Kwaliteit Exportcampagnes Marketing sectoren Marktonderzoek Welkom op het water Voorwaarden/Garantie Laden HISWA-merk Vakbekwaam Communicatie Algemeen 2015 Restyling HISWA Magazine en digitale leden nieuwsbrief Verbouwing hiswa.nl: consumentenportal Uitgave Best Practices 2014 Meer gerichte persberichten, beter persbereik HISWA erkend bedrijf uitingen Opvoeren online / social media 2015 2014 - leest magazine 95% 79% - vindt magazine (zeer) goed 78% 76% - gebruikt InfoMail / nieuwsbrief 100% *) 67% - vindt InfoMail / nieuwsbrief (zeer) goed 82% 66% - bezoekt ledenbijeenkomst 75% 62% - vindt ledenbijeenkomst (zeer) goed 83% 74% - gebruikt hiswa.nl 93% 60% - vindt hiswa.nl (zeer) goed 67% 70% *) vragenlijst is digitaal afgenomen Communicatie 2015 onderzoek: tevredenheid leden gestegen Activiteiten / lobby algemeen 2015 Recreatietoervaartnet borging regie 200 beheerders Sloopboten in 2013 ruim 72 duizend stuks Natuurwet behouden watersport in natuur Pensioenfonds Jachtbouw nieuwe eisen HISWA cao eis vakbonden 3% BTW almanak watersport onduidelijkheid over fiscaliteit Onderzoek / statistiek export, conjunctuur, consument en arbeidsmarkt 4
Netwerk van Ondernemers 2015 Bijna 100 bijeenkomsten voor leden en bestuursleden Vak-trainingen en infocafés 17 Ledenbijeenkomsten, symposia 37 Beurspresentaties, events, tours 10 Bestuur / commissie / werkgroepen 35 Netwerk van Ondernemers 2015 Analyse van 80 bijeenkomsten Totaal 1.670 bezoeken aan 80 bijeenkomsten (incl. bestuur/commissie) Op ledenbijeenkomsten gemiddeld 27 leden aanwezig 25% van de leden niet geweest 25% komt 1 keer 50% komt gem. 3 keer 83% van de ledenbezoekers oordeelt uitstekend of goed Bijna 70 bestuursleden in afdelingen, commissies en regio s Netwerk van Ondernemers 2015 inkoopkracht & (watersport) expertise met nieuwe partners Shark Sales www.hiswaenergie.nl Marketing 2015 www.welkomophetwater.nl kick off campagne www.nlyachts.com lancering aanbod HISWA & NBMS www.vakantievaren.nl agentschap www.bootverhuur.nl www.yachtsholland.com naar Cannes Yachting Festival www.zeilschoolvaarschool.nl krijgt online boekingsmodule www.hiswa.nl is nu meer een consumentenportal www.hiswa/duiksport naar Duikvaker beurs www.weekvandewatersport.nl met HISWA nationale zeildag www.hollandyachtinggroup.com op TEFAF, METS, Monaco etc. 5
Holland Yachting Group BASIS PRESENTATIE AMACING BEIJING MONACO YACHT SHOW YACHTING SHANGHAI METS AMSTERDAM 6
STORYTELLING Orange Yachting Group in Cannes BASIS PRESENTATIE 7
NL Yachts: > 4000 boten te koop Vakantievaren BASIS PRESENTATIE Zeilschoolvaarschool BASIS PRESENTATIE Kwaliteit 2015 Start herziening alle sets Algemene Voorwaarden Model Boat Share & Service overeenkomst Onderzoek garantieregeling vooruitbetaalde gelden Procedureherziening 3de geldrekening Makelaars HISWA checklists: tuigage, gasveilig, elektra, vuilwater, brandveilig & foldermateriaal Project ICT jachtbouw: 800 K subsidie voor 20 bedrijven 350 studenten en 200 cursisten afgeleverd 8
Gekwalificeerd all round jachtservicebedrijf: vaktrainingen, controlelijsten en certificaten, promotiemateriaal Belangenbehartiging & Lobby 2015 in de afdelingen Concurrentieverstoring jachthavens BTW verhoging toerisme / recreatie BTW verklaring gebruikte schepen BTW 6% rechtszaak voor verhuur zeil- / roeiboten Nieuwe Wet Pleziervaartuigen 2015 Nieuwe Brandveiligheidswet Belangenbehartiging & Lobby 2015 in de afdelingen NOx emissie (super)jachten Recycling (super)jachten Onderhandeling antifouling-regels & kassacheck Green Deal Onkruidbestrijding Recreatie Verklaring van Amersfoort Schoon Water Regionale issues Regionale ledenbijeenkomsten Verkiezingsdebatten & manifesten provincies Windmolenparken Afsluitdijk / IJsselmeer Snelvaren en kitesurfen behouden (randmeren) Waterplantproblematiek Marketing regionaal (Maasplassen, Veerse Meer) Nautische knelpunten Ondernemers hulp / advies op locatie 9
HISWA werkt niet alleen Samenwerking T&R Toerisme- en Recreatiebeleid Natuurwet Omgevingswet Reductie Regelgeving Duurzaamheid Regionale belangen Brandveiligheid Gezamenlijke contributieregeling Samenwerking Watersport Watersportbeleid en lobby Landelijk recreatietoervaartnet Regionale vaarwegen en infra Bereikbaarheid (waterplanten, bagger) Duurzaamheid Veiligheid, Varen doe je samen Netwerk van watersport stakeholders CWO praktijk vaaropleidingen Samenwerking Maritiem Maritiem beleid en strategie Innovatie en duurzaamheid Arbeidsmarkt en Human Capital Onderzoek Exportbeleid en promotie 10
Samenwerking Natuur en Water Omgevingswet Natuurwetgeving (165) Natuurbeheersplannen PAS / stikstofbeleid Samenwerking Consument Leveringsvoorwaarden Garantieregelingen Geschillenregeling Bemiddeling en ondersteuning Communicatie en voorlichting Media en marketing Samenwerking MKB / Industrie algemeen Samenwerking Sociaal Beleid Concurrentieverstoring Ruimtelijke Ordening Sociaal Beleid Fiscaliteit Wetgeving algemeen Pensioenfonds HISWA cao Opleidingen Trainingen 11
Organisatie sector regionaal Ruimtelijke ordening Vaarwegen en water Watersportbeleid Onderzoek Marketing Heffingen en regels Samenwerking Regionaal Milieu en duurzaamheid ISO normen / techniek Jachthavens / marina s Statistiek internationaal Grow Boating Superyachts / refit Beurzen Handel Samenwerking Internationaal Bestuursagenda 2016 Agenda 2016 Opstart Welkom op het water Verder laden en promoten van het merk HISWA Leden verbinden en betrokkenheid verhogen Plan van Aanpak versterking Eigen Vermogen Nieuwe verdienmodellen Vertaald naar Strategisch Plan afdelingen / regio s Netwerk van ondernemers Kwaliteitsverbetering bijeenkomsten Meer ledenvoordelen Stimulering participatie (bestuurs)leden in dossiers Groei trainingen / HISWA Academy World Marina Conference 2016 12
Agenda 2016 Kwaliteit Introductie nieuwe sets Algemene Voorwaarden Lancering Derdengeld rekening voor leden Lancering garantieverzekering vooruitbetaalde gelden Promotie HISWA-certificaten Kwaliteitseisen Duikscholen CAYman EU innovatieproject Jachtbouw Innovatie project Friesland en Noord Holland Agenda 2016 Marketing Campagne Welkom op het water Campagne HISWA Zorgeloos Varen (merk HISWA) Maatwerk exportpakketten (super)jachtbouw Lancering online boekingssysteem zeilscholen Review van klanten op vakantievaren HISWA Duiksport naar Vakantiebeurs Agenda 2016 Belangenbehartiging Omgevingsbesluiten en effect watersportbedrijf Afronding Brandveiligheidswetgeving Reductie van regeldruk voor watersportbedrijven Fiscale status Superjachten Kabinetsbrede aanpak maritieme en gastvrijheidssector 12 provinciale convenanten routenetwerk 13
Voorbeeld: Omgevingswet Enkele pijnpunten omgevingswet / AMvB s één omgevingswet natuur, water, ruimte, bouwen, milieu, energie, veiligheid etc. 26 wetten & 60 besluiten 10.000 pagina s Normen opslag pyrotechnische reddingsmiddelen Normen afval van zeegaande jachten in havens Eisen werkzaamheden vaartuig > 25 meter Activiteiten: slijpen, lassen, lijmen / polyester etc. Opslag gevaarlijke stoffen en lucht / gasflessen Brandveiligheid gebouwen (en overige plaatsen) Verantwoordelijkheden vaarwegen 200 beheerders Agenda 2016 (vervolg) Belangenbehartiging Omgevingsbesluiten en effect watersportbedrijf Afronding Brandveiligheidswetgeving Reductie van regeldruk voor watersportbedrijven Fiscale status Superjachten Kabinetsbrede aanpak maritieme en gastvrijheidssector 12 provinciale convenanten routenetwerk Bestuurszaken Agendapunt 5 Te nemen besluiten: Benoeming Bernard Menken tot lid van het Algemeen Bestuur, portefeuille Regio s; Benoeming Paul Boomsma tot Erelid; Benoeming Carlo Ortelee tot Lid van Verdienste. 14
AVV voor leden en niet-leden Werkingssfeer: - Bouw / Afbouw / Verbouw / Onderhoud hout en/of kunststof - Watersport Dienstverlening en Service Ongeveer 250 bedrijven HISWA CAO Voordeel: veel afspraken geregeld, bijvoorbeeld: - Werktijden - Vakantie - Salaris - Functiegroepen - Pensioen - Scholing Sociale partners: - HISWA - FNV - CNV Ministerie Sociale Zaken Sociaal Fonds HISWA Wie zijn betrokken? Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw Hoe verloopt CAO onderhandeling? HISWA ledeninvloed via HISWA CAO commissie: - Jan Muller - Bart Kempers - Carlo Ortelee - Herbert van Oord Carlo bedankt! Procedure: - HISWA CAO commissie stelt mandaat - HISWA, FNV en CNV onderhandelen - HISWA, FNV en CNV stellen voorlopig akkoord vast - HISWA CAO commissie keurt goed / af - HISWA raadpleegt alle HISWA CAO bedrijven - HISWA Bestuur stemt in / stemt niet in 15
Proces 2014-20.nu Campagne Welkom op het water Agendapunt 6 Te nemen besluit: Het instellen van een extra bijdrage voor alle leden voor 2016, 2017 en 2018. De grondslag is de totale door het lid verschuldigde contributie over het jaar. De bijdrage bedraagt 10% van deze grondslag, bedoeld voor de campagne Welkom op het water. ALV febr 2014 In 2014 ALV sept & dec 2014 Presentatie ledenonderzoek HISWA: meer promotie maken Brainstormsessies leden HISWA: nieuwe watersporters vinden Vaststelling Strategisch Plan HISWA: start Welkom op het water ALV 2015 go of no go Welkom op het water 30% van de kajuitjachteigenaren is minstens 68 jaar Trends Veranderd koopgedrag consumenten Diversiteit levensstijl consumenten: van bezit naar gebruik Vergrijzing watersporter door demografische ontwikkelingen Daling jeugdparticipatie traditionele watersport Daling gebruik door eigenaren vaartuigen Versnelde daling verkoop vaartuigen door economische crisis Daling omzet & marges watersportbedrijven Explosieve concurrentie met andere sectoren Overcapaciteit aanbod 16
Aantal 11-12-2015 Genoeg potentie 15-49 jaar Meer potentie dan huidige gebruikers 49% van de kajuitjachten is ouder dan 37 jaar over 15 jaar zijn er ruim 72 duizend sloopboten elk jaar verdwijnen honderden gebruikte jachten uit Nederland ik vaar al ik wil varen ik zeil al ik wil zeilen Bron: Q&A: Visie op Watersportdetailhandel, 2012 Cyclus vloot pleziervaartuigen www.hiswa.nl www.hiswatewater.nl www.hiswarai.nl 75 85 95 05 15 Wat doen de bedrijfsgroepen nu al? www.zeilschoolvaarschool.nl www.vakantievaren.nl www.yachtsholland.com www.hollandyachtinggroup.com www.hiswamakelaar.nl www.hiswa-experts.nl www.hiswa.nl/duiksport 17
HISWA: merk hoe sterk HISWA Strategisch Plan 2015 2017: focus op niet watersporters start met corporate marketing en promotie Awareness Campagne: watersport bekend maken, voordelen belichten en mensen betrekken bij watersport. -98% bekendheid bij watersporters -88% bekendheid bij algemeen publiek -60% spontane associatie met kwaliteit en betrouwbaarheid Marketing Denktank Marketingplan HISWA Doelgroep Baby Boomers, Jongeren en Export Financieringsplan Partnerships Uitslag online peiling (N=110) Het concept WohW totaal Focus op (jong) volwassenen (80%) Gericht op alle watersportactiviteiten (82%) Onthaasten / rust / natuur (65%) Nationale campagne (72%) Meteen groot uitpakken (63%) Doel is 10% groei watersporters (76%) Verplichte bijdrage (89%) Resultaat t/m november 2015 Doel 2015: draagvlak bewerkstelligen bij HISWA-leden Watersport promotiefilm Logo Persaandacht Social media Toolkit leden 18
welkomophetwater.nl conversie naar HISWA-leden Doelgroepen Jongeren op een aantrekkelijke manier kennis laten maken met de watersport Jong volwassenen met gezin, die eerder al met watersport in aanraking zijn geweest, hernieuwd motiveren om weer actief in watersporten te worden Ouderen die hun hele leven actief hebben gevaren in aanraking brengen met andere vormen van watersport, zodat zij voor de sector behouden blijven 19
Welkom op het water funnel Uitgangspunten campagne hiswa.nl websites - Awareness: bewustwording, bekendheid, betrokkenheid, bereidheid tot actie of aankoop - Meerjarig en nationaal - Bereiken van niet-watersporters - Zoveel mogelijk conversie naar HISWA-leden - Funding leidt tot extra bijdragen van partners Wat krijgen leden terug? Deelnemer aan promotie in nieuwe markten Investering wordt verdubbeld door partners Meer kans op conversie, nieuwe klanten Toegang tot nieuwe events met partners Marketingsymposium met workshops Helpdesk Marketing en Promotie 7,5 miljoen dollar/ jaar = 2 cent / inwoner Groei participatie watersport in USA van 25% naar 28% in 3 jaar naar 33% in 9 jaar 5,3 M bezoekers website, 2,9 M naar ledenportal Boat Selector Tool en Stories beste score 170 M media impressies 350 M media impressies via Jake Owen (zanger) > 88% doelgroep positief over watersport 20
Partners al interesse om aan te sluiten Aanzet tot Welkom op het water campagne Denktank Welkom op het water i.s.m. Havana Blue Boot Akkrum Romkje Groothedde Contest Group Annick Conijn Den Daas Recreatie Nanke den Daas Jachtwerf van Dusseldorp Rianne van Dusseldorp Leisure Lands Erik Droogh Menken Maritiem BV Bernard Menken Nautiek Vaaropleidingen Rob van Zanten Pedro Jachtservice Miranda de Veen Rake Rigging Pieter Kok Vetus Babette van Waes Wajer & Wajer Yachts Dries Wajer Whisper Power Roel ter Heide Winner Yachts Jan Willem Verkade Zeilschool Pean Christophe Meijer Welkom op het water Het is op úw verzoek: voor, door en met leden dit hadden we gisteren al moeten doen er moet snel iets veranderen de sector moet eens gaan samenwerken Opdracht in Strategische Plan 2015-2017 De bestuursleden hebben het opgepakt Op 30 bijeenkomsten zijn leden betrokken Denktank van leden / experts is opgericht 40 leden werden Founding Father Bijdrage en toezicht Wij vragen een bijdrage aan de leden Het is een geoormerkte bijdrage voor 3 jaar Bijdrage gerelateerd aan omvang bedrijf Bijdrage is voor de marketingcampagne Denktank wordt een AB-commissie AB accordeert plannen en begroting commissie DB houdt toezicht op de financiën en voortgang Jaarlijks evaluatie / verantwoording aan leden 21
35 jaar actief Waar gaan we het over hebben WELKOM OP HET WATER Doelgroep Eerdere campagnes 22
Anders denken NAAR BINNEN GEKEERD ANDEREN LATEN VERTELLEN ZONDER TRANSPORT 23
ER GAAT NIETS BOVEN Samen werken JONG, GEZIN, OUD Personas 24
Personas Personas ALL OF THE ABOVE Hoe gaan we dat organiseren 25
Online platform Achterban en partners motiveren Ondersteuning leveren Promotieteam op stap 26
Promotieteam op stap Promotieteam op stap In de zomer Creatieve ideeën 27
Grote beurs bezoeken Nu doorpakken Planning Eerste kwartaal 2016 Uitwerken concept/materialen. Investering in online platform. Communicatie met achterban. Campagnestart Hiswa RAI. Tweede Kwartaal 2016 Internet en sociale media campagne. Week van de watersport. Nationale meevaardag. Bezoek kleine evenementen. Derde kwartaal 2016 Bezoek regionaal evenement. Bezoek groot evenement. Creatieve ideeën uitwerken. Financiën Agendapunt 7 Te nemen besluiten: Vaststelling van de contributieregeling 2016; Vaststelling van de begroting 2016. 28
Jaarrekening 2014 Positief resultaat van 20 K Besproken en vastgesteld op de ALV van 9 juni 2015 Verwachting 2015 Verwachting voor 2015: positief resultaat in lijn met de begroting ( 12 K) Baten: contributies 10 K lager dan begroot Lasten: 16 K lager o.a. door lagere personeelskosten Rentekosten lager o.a. door strakker debiteurenbeheer Positieve bijdrage uit HISWA te water Verwachting 2015 versus begroting 2015 x 000 (incl. HYG) Verwachting 15 Begroting 15 Contributies 1.836 1.852-16 Projecten 228 239-11 Personeelskosten 1.411 1.458-47 Kantoorkosten 176 160 16 Promotiekosten 148 133 15 Algemene kosten 144 124 21 Concept begroting 2016 Sluitende begroting voor 2016 met positief resultaat ( 12 K) HYG nieuwe all-in bijdragestructuur Kantoorkosten fors (48 % - 52 K ) verlaagd door gebruik te maken van nieuwe cloud techniek (Office 365) Op basis van huidige personeelsbezetting 29
Concept begroting 2016 Concept begroting 2016 (vervolg) x 000 (incl. HYG) Begroting 15 Verwachting 15 Concept begroting 16 Uitgangspunt begroting is 825 leden Indexatie 1% (op basis van index medio 2015) Verwacht resultaat 2016 HMM 40 K Dekking uit projecten HV 200 K HISWA Magazine neutraal begroot (advertenties dekken de kosten) Begroten op zekerheden Baten 2.277 2.257 2.411 Lasten 2.232 2.206 2.377 45 51 34 Financieel resultaat 31 39 18 Resultaat 14 12 16 Concept begroting 2016 - baten X 000 (incl. HYG) Begroting 15 Verwachting 15 Begroting 16 Contributies 1.635 1.623 1.565 Bijdrage HYG 217 213 455 Royalty Htw 10 10 15 Sponsors 112 116 111 Doorber. kosten 3e 50 50 50 Projecten 239 228 200 Overige 15 17 15 Totaal baten 2.277 2.257 2.411 Concept begroting 2016 - lasten 000 (incl. HYG) Begroting 15 Verwachting 15 Begroting 16 Personeelskosten 1.458 1.411 1.445 Afschrijvingen 42 44 45 Huisvestingskosten 102 94 89 Kantoorkosten 161 176 115 Autokosten 103 98 96 Promotiekosten 133 148 135 Marketingkosten HYG 37 32 243 Vergaderkosten 31 27 25 Algemene kosten 124 144 142 Overige 41 33 42 Totaal lasten 2.232 2.207 2.377 30
Projecten 2016 ( 200 K dekking): Financiën thema s 2016 NML secretaris Innovation Council HISWA Academy HISWA-scholing en CAO Arbeidsmarktmonitor Cayman Nieuwe projecten Doorlopend strakke kostenmonitoring Debiteurenbeheer en verlaging voorziening dubieuze debiteuren Verbetering liquiditeit Verbetering eigen vermogen (nu negatief) Rondvraag Agendapunt 8 Sluiting Aansluitend wordt u een drankje aangeboden 31