Directieverslag 2014 De samenstelling bestuur en directie De statutaire bestuursleden van de Stichting Kulturhus de Bijenkorf Borne in 2014: De heer Jan Reitsma: aftredend (voorzitter) De heer Ton Tammerveld; aftredend (vice voorzitter) De heer Sipke Jager (penningmeester) De heer Bram Robaard: aftredend Mevrouw Anita Versteeg (voorzitter vanaf 1 juli) Mevrouw Annette Lohuis Mevrouw Ida Wognum De heer Timon Schrooten Als gedelegeerd directeur is aangesteld: De heer Frank Droste Ontwikkelingen en doelstelling Het Kulturhus ontwikkeld zich steeds meer als een vraag gestuurde organisatie. Het wordt een plek waar burgerinitiatief zoveel mogelijk wordt ondersteund en gefaciliteerd. De integrale benadering van diensten en producten leidt tot een volwaardig programma dat we aan willen laten sluiten bij de ontwikkelingen en trends in de maatschappij. Het Kulturhus is de plek waar steeds meer verbindingen worden gelegd die de kanteling in de WMO, Arbeidsparticipatiewet en de Jeugdzorg nodig acht. Dit ontstaat niet vanzelf maar moet worden aangejaagd en gefaciliteerd en daar heeft het Kulturhus een belangrijke rol in. Het Kulturhus ziet haar missie in het ontwikkelen realiseren en onderhouden van een lokale sociale en culturele infrastructuur waarbinnen burgers hun eigen richting kunnen geven aan het culturele en maatschappelijke leven. Het Kulturhus werkt vanuit de visie dat actieve deelname aan het sociaal maatschappelijke leven leidt tot een gezonde leefbare en stabiele omgeving. Door het bestuur en het management zijn 8 kernwaarden opgesteld die naar onze missie moet leiden. Door de organisatie en de exploitatie van al onze werksoorten binnen deze kernwaarden uit te voeren zal ons maatschappelijke doel worden bereikt. De kernwaarden zijn het uitgangspunt voor ons beleid. 1
Onze Kernwaarden Verbinden van mensen. Laagdrempelig en voor iedereen Volgen van de behoefte van de burger, nu en in de toekomst Kwaliteit en professionaliteit Continuïteit Verschilligheid; betrokkenheid op basis van verantwoorde bedrijfsvoering Innovatie Verbinden van de maatschappelijke vraag door integraal aanbod Vooruitblik 2015 Van de aangekondigde besparingen (250 k) moeten er in 2015 nog 54.000,- worden gerealiseerd. Het Kulturhus zal wederom de grootste bijdrage moeten realiseren in dit laatste deel. Bestuur en directie zijn in gesprek met de gemeente over de invulling van deze taakstellende korting. Een deel van dit geld zal moeten worden gevonden in het proces tussen gemeente en Kulturhus. Onderzocht wordt of er in het onderhoudsbudget nog een besparing te realiseren is wanneer ook groot onderhoud door het Kulturhus zelf wordt uitgevoerd. Eerdere voorstellen mbt besparingen in de exploitatiekosten van de parkeergarage zijn intussen ingeboekt door gemeente en vallen nu niet meer onder onze besparingsmogelijkheden. Een deel van deze besparingen zullen we nu ook weer moeten vinden in onze eigen (programma) exploitatie. Dit betekent ook dat dit waarschijnlijk, in tegenstelling tot onze eerdere afspraken, ten koste zal gaan van de output van ons Kulturhus. Naast de besparingen loopt er ook nog de discussie over het eigen vermogen van de stichting. Volgens de verouderde subsidie voorwaarden zijn deze te hoog. Met de gemeente is afgesproken dat we samen nieuwe subsidie prestatieafspraken zullen maken. Dit proces is inmiddels in gang gezet en moet leiden tot meer jaren beleid en strategie voor het Kulturhus om vervolgens meerjarige afspraken te kunnen maken met de gemeente. Deze afspraken zijn zowel beleidsmatig als financieel. Door de landelijke voorsprong in samenwerking en efficiëntie in de exploitatie wordt ons Kulturhus steeds vaker gezien als een kenniscentrum voor vergelijkbare maatschappelijke organisaties. Dit heeft intussen geresulteerd in (betaalde) consultancy. De omvang is nu nog klein en onderzocht wordt in hoeverre dit een bijdrage kan leveren in de verdere doorontwikkeling van Kulturhus de Bijenkorf. 2
Verbinden van mensen. Binnen ons Kulturhus bevinden zich tal van verenigingen die structureel gebruik maken van onze ruimten. Dit kunnen de repetitieavonden zijn maar ook de uitvoeringen die elk jaar weer (meerdere keren) terugkeren. Onze activiteiten zijn gericht op het verbinden van mensen, mooi voorbeelden waren: Bornse Golden Oldies de ZorgSaamweek het ZZP Collectief Drums United Kinderparadijs Kofferbakverkoop Kledingbeurs Speelgoed beurs Kultur en Kookmarkt de Lummellunches de Ruilmarkten Groene Brain en Borrel de Popkwis Week van het Kind Alzheimerweek Verkiezing duurzaamste idee Borne Jubileum prijsvraag Filmhuis Gitaarcafé Wereld Koken Poëzieavonden Open Podium Muziekschool Onze bibliotheek ontwikkeld zich steeds meer als de third place ; na thuis, school of je officiële werkplek, de plek waar mensen verblijven, werken, studeren of zich willen ontwikkelen. Ondanks dat de uitleningen afnemen (landelijke trend) zien we dat het bezoekersaantal sterk toeneemt. In de bibliotheek is er nu ruimte voor Zzp-ers; in een afgesloten ruimte kunnen zij werken wanneer zij lid zijn van ons collectief. Dit collectief is in verbinding gebracht met de BBO. Tussen de boeken bevindt zich de Bornse Heemkunde vereniging en de Fotoclub Borne. Op de begane grond wordt er veelvuldig van onze baliefunctie gebruik gemaakt door allerlei partijen variërend van energie- of reisadvies tot een gratis juridisch spreekuur. Onze leestafel is de hele dag bezet, mensen drinken een kop koffie en lezen de krant. Veel mensen worden op deze manier gekoppeld aan vrijwilligerswerk. Het WMO loket zou een welkome voorziening zijn in onze bibliotheek! Elke maand zijn er Poëzieavonden die druk worden bezocht! Al met al heeft deze dynamiek er voor gezorgd dat we de openingstijden hebben verruimd van 8.30u in de ochtend tot 23.30u in de avond. Je kunt nu elke werkdag en tot s avonds laat ontmoeten in onze bibliotheek. In de horeca is mooie verbinding gemaakt met Aveleijn. Met verstandelijk beperkte cliënten wordt er overdag invulling gegeven aan een stukje gastheerschap. Mensen met een initiatief kunnen terecht bij ons evenementenbureau. Wij kunnen ondersteunen, verbinden en faciliteren. Verenigingen 24 23 Muziekschool ensembles 15 16 Zzp ers 15 25 Balie gebruikers 7 8 3
Laagdrempeligheid Jaarlijks ontvangt ons Kulturhus zo n 230.000 bezoekers. Ongeveer de helft van deze bezoekersgroep bestaat uit bibliotheek bezoekers. Er komen steeds meer coproducties met verenigingen en Kulturhus. We proberen een programma te vormen met inhoud en facetten voor elke doelgroep binnen de Bornse samenleving. Met name in ons programma wordt het burgerinitiatief sterk omarmd; burgers die met goede ideeën komen en de handen uit de mouwen willen steken worden door ons facilitair en met PR ondersteund. Het zijn vaak deze activiteiten die succesvol zijn! Het Kulturhus is aantrekkelijk voor vergaderingen en seminars. Door de dynamiek, de mogelijkheden van het gebouw en organisatie maar ook door de diversiteit van de gebruikers zijn wij een gewild vergadercentrum. Voor verenigingen hanteren we speciale tarieven en we proberen zoveel mogelijk maatwerk te verrichten. Wat burgers zelf kunnen doen laten we hen ook zelf doen. bezoekers activiteitencentrum 8840 8442 deelnemers vakantieopvang 839 725 leden Bibliotheek 6541 5616 bezoekers bibliotheek 136095 137560 bezoekers kulturhus totaal 230000 230000 sociale activering 226 688 open podium muziekschool 62 78 Volgen van de behoefte Het Kulturhus is voor het grootste deel een vraag gestuurde organisatie en wil graag programmeren vanuit de behoefte uit de samenleving. Het is en blijft moeilijk om deze behoefte en vraag op te halen bij de inwoners van Borne. Bij theater en film ben je ook sterk afhankelijke van het aanbod van het moment. In ons theater programmeren we maximaal 15 voorstellingen per jaar. Het Filmhuis programmeert wekelijks een film en geniet van een toenemende belangstelling. Met 15 voorstellingen zijn we geen volwaardig theater maar hebben we wel een theatercultuur vast kunnen houden waarmee we onze faciliteiten en de amateurkunst van Borne stimuleren. De uitvoeringen van de verenigingen zijn veruit populair en trekken meer bezoekers. Er is nieuw beleid gemaakt met betrekking tot programmeren waarbij we meer gebruik gaan maken van plaatselijk talent. Wij denken hierin een goede balans te hebben gevonden. Onze verbindende programma s (zie onder verbinden van mensen) die we samen met de burgers maken zijn het meest succesvol. De achterban van deze vrijwilligers zorgt vaak voor veel belangstelling. Het Kursushus is een mooi voorbeeld waarin we burgers die kennis willen overdragen het podium te bieden. Door met hen afspraken 4
te maken over faciliteiten en kosten en het bedrijfsrisico te delen komen we uiteindelijk tot een heel mooi aanbod. Dit aanbod sluit aan bij de vraag. Gemiddeld aantal bezoekers theater 112 88 Gemiddelde aantal bezoekers film 56 63 Websitebezoek uit in Borne 17812 17783 Contacten Evenementenburo 99 97 Bezoek toeristen 727 806 Bezoekers vvv 1708 1822 Websitebezoek Kulturhus 47950 55789 Kwaliteit en professionaliteit Ondanks ons verscheidenheid in aanbod en werksoorten proberen we altijd weer onze kwaliteitseisen na te streven. Binnen ons muziekonderwijs werken we alleen met conservatorium geschoolde docenten. De docenten worden op dit moment bijgeschoold voor het project CMK door Artez in het lesgeven voor groepen. Onze bibliotheek is gecertificeerd volgens de landelijke normen (86% score). De bibliotheekmedewerkers hebben cursussen gevolgd in het kader van klantgerichtheid en winkelpresentatie. Daarnaast worden er binnen het kader ook opleidingen gedaan voor administratie en controle. Voor vrijwilligers is er een scholingsaanbod op allerlei gebied en naar behoefte, dit wordt gecoördineerd door het bureau vrijwilligerswerk. Er wordt een nieuw kaartverkoopsysteem aangeschaft met als doel meerdere ticketverkoop van activiteiten in Borne te laten verlopen via dit systeem. 2013 2013 muziekschool leerlingen 461 436 muziekschool examens 70 48 bemiddelingen wijk, jongeren etc. Wijk coördinatie 39 begeleiding inburgeraars 34 39 Continuïteit Bij het Kulturhus werken 35 betaalde krachten (20 Fte). Daarnaast werken er gemiddeld 19 zzp ers. Het ziekteverzuim onder het personeel is erg laag. Naast de beroepskrachten zijn er in 2014 heel wat vrijwilligers actief geweest in ons Kulturhus. Er is voldoende aanbod van vrijwilligers. De bestuursleden worden gekozen en geselecteerd op basis van competenties, er wordt bestuurd volgens de Policy Governance Code. Een nieuw directiestatuut wordt 5
in 2015 gerealiseerd. Eens per jaar wordt er een heidag georganiseerd waarop bestuur samen met de directie beleidsthema s bespreekt en de kernwaarden herijkt. In 2015 wordt er een meer jaren beleid en strategie ontwikkeld als vervolg op het beleid van 2010/2014. ziekte verzuim 1.40% 1,10% personeel in dienstverband 36 35 aantal zzp-ers 17 19 kulturhusvrijwilligers 181 180 geregistreerde jongeren 214 177 Verantwoorde bedrijfsvoering Om aan alle budgetsubsidie afspraken te voldoen zal het Kulturhus extra middelen moeten verwerven. Door ondernemerschap moet een deel worden inverdiend om het huidige aanbod te kunnen blijven bieden. Onze commerciële activiteiten bevinden zich met name in de horeca, zalenverhuur en de cursussen. De commerciële activiteiten moeten altijd in balans blijven met onze sociaal maatschappelijke en culturele output. De commerciële- en de sociale- en culturele- activiteiten kunnen elkaar versterken. Het Kulturhus werkt met een sluitende begroting en gaat niet grote risico s aan. Dit betekent o.a. dat we geen grote evenementen voor eigen rekening en risico gaan organiseren. Onder druk van de te realiseren bezuinigingen, huurverhoging en de opdracht om de output toch vooral overeind te houden is het moeilijk gebleken de ambitie m.b.t. de begroting waar te maken. De bedrijfsvoering wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. zaalbezetting theaterzaal 69% 71% overige zalenbezetting 63% 67% bezetting rode kruis 54% 54% inkoop percentage horeca 30% 28% uitleningen bibliotheek 198279 196159 mediabezit 34412 33882 Innovatie De transities en de WMO eisen constant vernieuwingen binnen ons Kulturhus. Het jongerenwerk heeft een impuls gekregen en krijgt steeds meer een preventief karakter. Het kulturhus werkt nu ook in de wijken waarin zij ondersteund in de initiatieven van de bewoners en impulsen probeert te geven middels haar spilfunctie tussen gemeente en wijkorganisatie. Het Kulturhus heeft de taak opgevat om de burgers duurzaam bewuster te maken en organiseert allerlei activiteiten zoals biologische lunch, ruilmarkten, kledingbeursen, voorlichtingen, duurzaamheidsloket etc. 6
De Bibliotheek ontwikkeld zich steeds meer als de plek voor ontmoeting en verbinding. Er worden presentaties gegeven en optredens verzorgd. Door te investeren in betere wifi verbindingen hebben we een aantal commerciële klanten kunnen overtuigen om het Kulturhus te gaan gebruiken voor cursussen en examens. Een nieuw theaterverkoopsysteem gekoppeld aan de software van de bibliotheek doet begin 2015 haar intrede. Dit betekent dat we nu online kunnen verkopen en afrekenen met I-deal. In 2014 is het CMK project uitgebreid met de groepen 1 t/m 3 van het basisonderwijs in Borne, komende vier jaar krijgen alle groepen 1 t/m 7 muzieklessen met als hoofddoel de ontwikkeling van een leerlijn. jongerenplatvormbijeenkomsten 5 5 duurzaamheidactiviteiten 13 14 Cmk Project basisscholenleerlingen 1050 1550 Verbinden van de maatschappelijke vraag Steeds beter is het Kulturhus in staat de maatschappelijke vraag te verbinden aan haar programma. Mooie voorbeelden in 2014 waren, De ZorgSaamweek, de Kind Ouder Week, de verkiezing beste idee in kader ontmoeting, het toekomstgesprek van Mijn Borne 2030 en de activiteiten in het kader van Serious Request. bemiddelingen vrijwilligerswerk 556 604 act. Met maatschappelijke thema's 8 8 Frank Droste Directeur 7