Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014
1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen vraagt om een goede balans en voldoende complementariteit. Dit profiel is opgesteld met als uitgangspunt het modelprofiel van Rabobank Nederland. 2 Het modelprofiel dat als basis heeft gediend voor dit profiel is afkomstig van: Afdeling Coöperatie & Governance oktober 2011 Directoraat Coöperatie & Bestuur AB, Rabobank Nederland versie 1.0 e-mail: fm.rn.infodesk cooperatie
2. Omgevingsschets 3 De lokale Rabobank is een coöperatieve bank die vanuit de klantoriëntatie handelt. Dat, gecombineerd met het gegeven dat klanten lid kunnen worden van de bank en vanuit die rol invloed en zeggenschap kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen van de bank, maakt de Rabobank anders dan andere banken. Het lokale ondernemerschap en het marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel haar functioneren in het eigen werkgebied. De plaatselijk autonome Rabobank is onderdeel van een groter geheel, de Rabobank Groep. De raad van commissarissen onderschrijft het belang van dit geheel. In dat kader bespreekt de raad van commissarissen beleidsdocumenten op organisatieniveau, die zijn geagendeerd voor de (kleine) kringvergadering en de centrale kringvergadering Het besturingsmodel van de lokale bank kent twee colleges: de statutaire directie, die de bank bestuurt, en de raad van commissarissen, die toezicht houdt. Daarnaast heeft de lokale bank een ledenraad om de ledeninvloed te borgen. De raad van commissarissen wordt benoemd door de ledenraad. De statutaire directie wordt benoemd door de raad van commissarissen. De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van de bank. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de belangen van alle bij de bank betrokken belanghebbende partijen evenwichtig in acht worden genomen. Belanghebbende partijen zijn met name klanten, leden, ledenraad, medewerkers, de
4 Inhoudsopgave lokale gemeenschap, de bij Rabobank Nederland aangesloten banken en de overige onderdelen van de Rabobank Groep. De raad van commissarissen houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directie. Zij keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de statutaire directie bij (belangrijke) beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden maximaal in de beleidsvaststelling meeweegt. De raad van commissarissen komt minimaal zes maal per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Bij een groot deel van deze vergaderingen is de statutaire directie aanwezig. Tijdens aparte bijeenkomsten wordt het eigen functioneren en het functioneren van de statutaire directie besproken. De raad van commissarissen heeft eventueel een aantal commissies ingesteld, zoals de remuneratiecommissie en de auditcommissie.
3. Kerntaken De raad van commissarissen heeft vijf kerntaken: benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de statutaire directie; toezicht uitoefenen op de statutaire directie, het door haar gevoerde beleid, de wijze waarop de directie de externe oriëntatie borgt en de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar bedrijf; (goed)keuren van de in de statuten vermelde besluiten van de statutaire directie; toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving; adviseren van de statutaire directie. 4. Vereisten voor het collectief 5 De raad van commissarissen: onderschrijft de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en -vorm voor de Rabobank en bewaakt de invulling van de coöperatieve doelstelling van de bank, met specifieke aandacht voor het ledenbeleid en de invloed van leden op het beleidsproces; heeft een onafhankelijke positief-kritische en pro actieve grondhouding ten opzichte van de statutaire directie; kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) naar zaken die van belang zijn voor de bank en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken; heeft affiniteit met bancair ondernemerschap, zonder zelf op de stoel van de statutaire directie te gaan zitten; voelt zich betrokken bij en heeft zicht op de ontwikkelingen in de lokale gemeenschap;
heeft zicht op in- en externe ontwikkelingen op het terrein van de lokale en de corporate governance; heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van de lokale bank en voelt zich betrokken bij het beleid van de Rabobank Groep als geheel en de rol van Rabobank Nederland in dit kader; is in staat en bereid om transparant verantwoording af te leggen aan de leden over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen. 6 Deskundigheid De raad van commissarissen als collectief beschikt over deskundigheid op de volgende gebieden: coöperatie, commercie, bankbedrijf, financiën, bedrijfseconomie, ICT (gebruikerskant), audit/control, juridische zaken en human resource management. Bij voorkeur geldt dat meerdere leden van de raad van commissarissen managementervaring hebben (gehad) in het bedrijfsleven of non-profitorganisaties.
5. Vereisten individu 7 Elk lid van de raad van commissarissen: is onafhankelijk maar zoekt wel verbinding met collega-commissarissen; is niet angstig om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakte. Schroomt niet om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en vraagt om toelichting als zaken niet duidelijk zijn; heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau; houdt zich aan de regelgeving ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties. Is zich bewust van de schijn van belangenverstrengeling en handelt daar adequaat naar; staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale gemeenschap: de betrouwbaarheid zal conform de relevante procedure worden getoetst op grond van de eisen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten; is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken, voor de toezichthoudende, werkgevers- en adviesrol lokaal en voor de verbindingsrol richting de groep en beperkt daartoe het aantal commissariaten en bestuurstaken (ondanks het feit dat bij coöperaties het aantal commissariaten vanuit wet of codes niet wordt beperkt) is bereid structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen; zal na de benoeming het introductieprogramma volgen en regelmatig investeren in de eigen ontwikkeling. Gedragscompetenties De commissaris beschikt in ieder geval over de competenties oordeelsvorming, voortgangscontrole, besluitvaardigheid, omgevingsgerichtheid, organisatiesensitiviteit en (groepsbreed) samenwerken.
6. Specificatie Rabobank Horst Venray 8 Voor huidige vacatures in de Raad van Commissarissen van Rabobank Horst Venray de volgende 2 profieltyperingen vastgesteld: 1 Commissaris met financiële achtergrond 2 Commissaris met achtergrond als ondernemer Handel, Industrie en Dienstverlening (HD) Elke commissaris kenmerkt zich als zowel strategisch als coöperatief denker, heeft kennis van regionale ontwikkelingen en woont en/of werkt in het werkgebied van Rabobank Horst Venray. Profiel 1 Commissaris met financiële achtergrond De commissaris met financiële achtergrond - heeft gedegen kennis en ervaring op financieel gebied en met risico s; - heeft inzicht in financiële besturing en besturingsmodellen; - heeft kennis van financiële producten - heeft voldoende kennis van wet- en regelgeving voor financiële instellingen; - heeft ruime kennis en ervaring met strategische positioneringsvraagstukken en veranderprocessen; - heeft kennis en ervaring met besturen complexe organisatie; - is een teamplayer - heeft ruim voldoende toezichthoudende ervaring; - straalt gezag en wijsheid uit;
9 Profiel 2 Commissaris met achtergrond als ondernemer in de handel of in de industrie of in de zakelijke dienstverlening (HID) De commissaris met achtergrond als ondernemer HID - is een ervaren ondernemer of bestuurder HID; - is eindverantwoordelijk voor een bedrijf met complexe bedrijfsprocessen; - heeft kennis van en ervaring met de PDCA-cyclus; - bezit commerciële drive; - heeft ruime ervaring besluitvormingsprocessen; - heeft ervaring of affiniteit met HRM; - beschikt over gevoel voor bestuurlijke verhoudingen/het houden van toezicht; - is gezaghebbend in de branche; - is stevig in lokale netwerken vertegenwoordigd;