METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG AGENDA algemeen bestuur 16 e vergadering, donderdag 21 december 2017, 14.30-16.30 uur Stadhuis Den Haag, raadzaal, Spui 70, 2511 BT Opening en mededelingen 1. Mededelingen en vaststellen agenda» Bijgevoegd de brief d.d. 24 november 2017 van de Economic Boards van Amsterdam, Utrecht, Brainport Eindhoven en Zuid-Holland aan minister Wiebes Bespreekpunten 2. Stand van zaken lobby BDU (mondeling) Ter vergadering zal de heer Van Sluis, lid van het presidium Vervoersautoriteit, het algemeen bestuur bijpraten over de stand van zaken lobby BDU. 3. Tussentijdse evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH 1. Een standpunt innemen inzake de effectuering van de aanbevelingen 2&3 (opt-in model) en 6 (rol adviescommissies) op basis van de in de bijgevoegde brief en bijlage opgenomen discussiepunten 2. De bijgevoegde nota van beantwoording vaststellen met inachtneming van het onder het eerste beslispunt ingenomen standpunt en de MRDH werkorganisatie te mandateren de nota en haar reactie hierop aan te passen. 3. Instellen van een stuurgroep met de voorzitters van de bestuurscommissies en adviescommissies, die onder voorzitterschap van de bestuurlijk eigenaren de uitwerking van de aanbevelingen begeleidt. 4. Mevrouw Van Bijsterveldt en de heer Lamers aan te wijzen als bestuurlijk eigenaren voor het follow-up programma. 5. Met inachtneming van de uitkomst van het onder het eerste beslispunt genoemde standpunt, de reactie van het algemeen bestuur op de aanbevelingen zoals voorgesteld vast te stellen, en mevrouw Van Bijsterveldt en dhr. Lamers te mandateren om de definitieve tekst af te ronden en die vervolgens te delen met gemeenten. 6. Vaststellen van de reactie van het algemeen bestuur op de brief van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland d.d. 23 oktober 2017 inzake de bijdrage aan de evaluatie. Het onderzoeksteam heeft de concept bevindingen en aanbevelingen van de tussenevaluatie GR MRDH op 22 september jl. gepresenteerd aan de leden van het algemeen bestuur. Op 28 september jl. is het eindrapport opgeleverd. Het rapport bevat in totaal 14 aanbevelingen voor de vier thema's Het verhaal, Governance, Ambtelijke ondersteuning en Informatievoorziening en communicatie. Op 28 september jl. is de zienswijzeprocedure gestart. De gemeenteraden zijn gevraagd om uiterlijk 1 december hun zienswijzen op de aanbevelingen kenbaar te maken. Op basis van de binnengekomen zienswijzen is een voorstel opgesteld voor reactie van het algemeen bestuur. Het voorstel is om in het algemeen bestuur expliciet een standpunt in te nemen inzake de effectuering van de aanbevelingen 2&3 (opt-in model) en 6 (rol adviescommissies) op basis van de in de bijgevoegde gespreksnotitie opgenomen discussiepunten. Voorgesteld wordt om mevrouw Van Bijsterveldt en de heer Lamers te benoemen als bestuurlijk eigenaren voor het follow-up programma en onder hun voorzitterschap 1
een stuurgroep in te stellen die de uitwerking van dit programma begeleidt. 4. Werving en selectie secretaris-algemeen directeur MRDH Kennis te nemen van het door het dagelijks bestuur op 8 december vastgestelde profiel en de wervingsprocedure van de secretaris-algemeen directeur. In het bestuurlijk overleg vacatures ambtelijke top MRDH van 21 augustus jl. is tussen de DBverantwoordelijke voor HRM, de voorzitter en vice-voorzitter van de MRDH en de voorzitters van de bestuurscommissies, afgesproken om de driekoppige directie van de MRDH-organisatie te handhaven, gelet op het belang en de opgaven van de MRDH. Daarbij is afgesproken om in september 2017 te gaan werven voor een nieuwe directeur Vervoersautoriteit en daarna een wervingstraject te starten voor een nieuwe secretaris-directeur zoals genoemd in de gemeenschappelijke regeling MRDH. Deze uitkomst is vertrouwelijk teruggekoppeld in het presidium en de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, evenals in het in het AB van september jl. Dat heeft niet tot bezwaren geleid. Op 15 november jl. is de ambtelijke benoeming van de heer Jeroen Gosse als nieuwe directeur Vervoersautoriteit, gehoord de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, bekend geworden. De heer Gosse start op 1 januari aanstaande. De voorbereiding van de werving en selectie van de nieuwe secretaris-algemeen directeur MRDH is sindsdien, onder leiding van burgemeester Van Bijsterveldt, ambtelijk ter hand genomen, in overleg met de ondernemingsraad MRDH. Het DB heeft op 8 december jl. besloten de werving en selectie te laten starten door middel van vaststelling van het in HRM-technische zin aanpassen van de functie van secretaris-generaal MRDH naar secretaris-algemeen directeur MRDH én de bijgevoegde wervingstekst en -procedure. 5. Regeerakkoord en regiodeals 1. Kennis te nemen van bijgaande analyse van het regeerakkoord. 2. Het gesprek te voeren over de wijze waarop we als regio tot een of meer samenhangende regiodeals op gebied van bereikbaarheid, energietransitie, economie/innovatie en woningbouwversnelling kunnen komen, waarbij we als regio scherp ons eigen bod weten te formuleren. 3. Opdracht te geven om bestuurlijk en ambtelijk met het Rijk te bespreken hoe deze regiodeals in de regio Rotterdam Den Haag vorm kunnen krijgen. 4. De aanpak van acht gemeenten en de provincie Zuid-Holland die nu regionaal tot stand komt voor samenhangende verstedelijking langs de Oude Lijn te ondersteunen als inbreng in een mogelijke 'regiodeal' en de uitwerking in relatie tot de Werkplaats Metropolitaan OV (i.o.) verder vorm te geven gebruikmakende van de specifieke bevoegdheden en inzet van alle betrokken partners. Op 10 oktober is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. In de bijlage treft u een uitgebreide ambtelijke analyse van het regeerakkoord in MRDH perspectief. Het is een behoorlijk 'stedelijk-regionaal' akkoord geworden. Veel maatregelen gaan over de (groot)stedelijke regio's, of de effecten ervan zullen met name hier neerslaan. Dit is sterk de inzet geweest van de gemeenten in de contacten met het rijk ten tijde van de coalitieonderhandelingen. Het regeerakkoord biedt goede aanknopingspunten om onze regionale ambities in partnerschap met het rijk verder vorm te geven. 2
6. Strategische agenda 2018-2022 Bijlage: agendapost. 1. Het procesvoorstel, bestaande uit twee fases en een voorronde, voor totstandkoming van de strategische agenda MRDH 2018-2022 vast te stellen; 2. een stuurgroep in te stellen die onder voorzitterschap van de bestuurlijk eigenaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het opstellen van de strategische agenda begeleidt; 3. de heer Aptroot als bestuurlijk eigenaar voor de strategische agenda MRDH 2018-2022 aan te wijzen. De Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 schrijft voor, dat er in het eerste jaar van een nieuwe bestuursperiode van gemeenteraden een strategische agenda door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. De afgelopen drie jaar hebben de samenwerkende gemeenten in MRDH-verband resultaten geboekt op basis van twee strategische agenda's: Strategische Bereikbaarheidsagenda, later de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid én de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. Daarnaast is het OESO-rapport verschenen, is het regionaal investeringsprogramma opgezet en zijn inzichten in de next economy in beeld gebracht. Naar verwachting komen er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en met de uitvoering van het regeerakkoord nieuwe vraagstukken af op de regio. Dit vraagt om de komende vier jaar te werken vanuit één nieuwe integrale strategie, waarin de verschillende bestaande agenda's, rapporten en trajecten bijeen worden gebracht en vervolgens worden gekoppeld aan concrete doelen en resultaten. Dit is ook aanbevolen in de tussentijdse evaluatie. 7. Introductieprogramma voor nieuwe bestuurders en raadsleden Bijlage: agendapost. 1. In te stemmen met de voorgestelde opzet voor het introductieprogramma voor de nieuwe raden en colleges en de nieuwe leden van de MRDH. 2. De heer Bezuijen als lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen als bestuurlijk eigenaar van het introductieprogramma. 3. Een of meerdere gemeenten te vragen de regiodag te organiseren samen met de MRDHorganisatie. In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee start ook de nieuwe bestuursperiode van de MRDH. De besturen en commissies van de MRDH krijgen daarmee een nieuwe samenstelling. Het is van belang om de nieuwe raadsleden en wethouders - samen met de huidige raadsleden en wethouders en de burgemeesters - in staat te stellen om hun rol zo goed mogelijk te vervullen. Hiertoe is het belangrijk om de nieuwe raden en colleges goed mee te nemen in de rationale achter de samenwerking in de MRDH, over de resultaten en ervaringen sinds de oprichting en over de praktische werkwijzen. De MRDH-organisatie wil in dat kader graag met de nieuwe raden en colleges in gesprek komen over de aankomende periode (wat wil men uit de MRDH halen, wat heeft men van de MRDH nodig en wat brengt men in de MRDH in) en hen in positie te brengen om goed geïnformeerd onderling en in MRDH-verband het inhoudelijke debat te voeren over de MRDH. Hiertoe stelt de MRDH in samenwerking met de griffies en de MRDH-coördinatoren van de 23 gemeenten een introductieprogramma op met een inhoudelijke regiodag als afsluiting, inclusief excursies. 3
Hamerstukken 8. Verordening Bussenleningen 2017 1. De Nota van beantwoording Verordening bussenleningen 2017 MRDH vast te stellen. 2. De Verordening bussenleningen 2017, de daarbij behorende toelichting en de Algemene leningvoorwaarden MRDH vast te stellen. Bij het voornemen tot de inrichting van een faciliteit voor bussenleningen is overwogen, dat deze bijdraagt aan zowel de kostenbeheersing, als de kwaliteit en continuïteit van het openbaar vervoer. 9. 2 e Bestuursrapportage MRDH 2017 1. Kennis te nemen van de 2 e bestuursrapportage 2017. 2. De in de 2 e Bestuursrapportage 2017 opgenomen 2 e begrotingswijziging 2017 vast te stellen. De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 jaarlijks twee bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting tussentijds aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen. De bestuursrapportage betreft een afwijkingenrapportage op zowel beleidsmatig als financieel gebied. Beleidsmatige afwijkingen worden toegelicht en voor financiële afwijkingen worden begrotingswijzigingen voorgesteld. 10. Controleprotocol accountantscontrole MRDH 2017 Gevraagd besluit: Het Controleprotocol MRDH accountantscontrole 2017 vast te stellen. In de Controleverordening MRDH 2015 is in artikel 3 bepaald, dat het algemeen bestuur voor de jaarlijkse accountantscontrole een controleprotocol vaststelt. In het Controleprotocol MRDH accountantscontrole 2017 zijn uitgangspunten opgenomen, welke voor de accountant de reikwijdte en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties bepalen voor het uitvoeren van de accountantscontrole 2017. 11. Intrekken tijdelijke subsidieverordening Vervoersautoriteit Conform bijgevoegd intrekkingsbesluit de Tijdelijke subsidieverordening verkeer en vervoer MRDH 2015 met ingang van 1 januari 2018 in te trekken. Op 7 juli 2017 heeft het algemeen bestuur de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 vastgesteld welke in werking treedt op 1 januari 2018. Deze Subsidieverordening heeft (mede) als doel om alle nog van toepassing zijnde subsidieregelingen van de MRDH op het gebied van verkeer en vervoer te vervangen. In de overgangsbepaling van de Subsidieverordening is de Tijdelijke subsidieverordening niet meegenomen. Met voorstaand besluit kan de Tijdelijke subsidieverordening MRDH 2015 komen te vervallen. 4
12. Bekrachtiging geheimhoudingsplicht stand van zaken Hoekse Lijn (wordtnagezonden) 13. Vergaderplanning algemeen bestuur 2018 Gevraagd besluit: De vergaderplanning van het algemeen bestuur 2018 vast te stellen. Het algemeen bestuur stelt haar vergaderplanning vast, op voorstel van het dagelijks bestuur. Ter informatie is het overzicht met vergaderdata van alle MRDH-gremia in 2018 bijgevoegd. 14. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 7 juli 2017 en besluitenlijst besloten bijeenkomst 22 september 2017 Bijlagen: concept verslag en besluitenlijst. Vaststellen van het verslag en de besluitenlijst van het algemeen bestuur van 7 juli 2017 en de besluitenlijst van de besloten bijeenkomst van het algemeen bestuur van 22 september 2017. Rondvraag 15. Rondvraag De volgende vergadering is op vrijdag 9 maart 2018 van 15.00 tot 17.00 uur. Locatie: gemeente Maassluis. 5