Jaardocument 2013 Driestroom. Maatschappelijk Verslag

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Driestroom Maatschappelijk Verslag Stichting Driestroom Industrieweg Oost NE Elst KvK

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 8 3. Beleid, inspanningen en prestaties Missie, visie en kernwaarden Algemeen beleid verslagjaar Behaalde resultaten Waardering door cliënten en cliëntvertegenwoordigers Waardering door medewerkers Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Financieel beleid 14 Bijlage 1 Kerngegevens Bijlage 2 Samenwerkingsrelaties Bijlage 3 Belanghebbenden en samenleving, milieuaangelegenheden Bijlage 4 Raad van Toezicht Bijlage 5 Centrale Cliëntenraad Bijlage 6 Ondernemingsraad Bijlage 7 Activiteiten transities Bijlage 8 Algemeen kwaliteitsbeleid Bijlage 9 Beleid BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen) Bijlage 10 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Bijlage 11 Incidenten en klachten Bijlage 12 Kwaliteit van het werk 2

3 Voorwoord 2013 is een zwaar jaar geweest voor de medewerkers van de Stichting. Driestroom heeft in 2013 op hoofdlijnen haar doelen bereikt en heeft dit gedaan met de inzet van veel minder medewerkers dan de jaren daarvoor. Er is ongeveer 30 fte aan inzet via natuurlijk verloop uitgestroomd. Met andere woorden: meer werk is verricht door minder mensen. Met meer werk wordt ook bedoeld dat in 2013 als voorbereiding op de vijf transities veel oud aanbod is vervangen door nieuw aanbod. In één van de bijlagen treft de lezer een lijst van projecten aan die een beeld geven van alle projecten die in 2013 uitgevoerd zijn ter voorbereiding op de nieuwe eisen die gemeenten aan (inclusief) aanbod stellen. Om deze voorbereidingen op de transities uit te kunnen voeren moet Driestroom over voldoende middelen beschikken. Driestroom heeft al ruim twee miljoen euro aan transitiekosten moeten maken. Mede daarom is in 2013 een project gestart om de personeelsformaties op de werkvloer aan te passen aan het niveau van de ZZP s van cliënten. Er is een eerste stap gezet om de te veel verleende zorg in relatie tot de indicaties van cliënten af te bouwen. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Er heeft gedurende een groot deel van het jaar een stuurgroep bedrijfsvoering gefunctioneerd die de afbouw van de personeelsformatie heeft geleid. Het project is op de werkvloer zeer verschillend ervaren. Enerzijds dat het noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienstverlening aan cliënten, anderzijds dat het een middel is om kwalitatief goede zorg te veranderen in kwalitatief matige zorg. Ik heb dit project ervaren als zeer noodzakelijk voor de continuïteit van de dienstverlening aan onze cliënten en als een middel om gedwongen ontslagen te voorkomen. Als zonnige zijde van het project zou ik willen betitelen dat we in 2013 een reuzenstap hebben gezet in de voorbereiding op de vijf transitiewetten, het bieden van continuïteit van dienstverlening aan cliënten, het creëren van nieuw aanbod waar onze cliënten gelukkig van worden en het realiseren van onze doelen. Daarmee wordt 2014 een veel minder complex jaar dan dat 2013 is geweest. En hebben we ons goed voorbereid op de nieuwe eisen die aan ons gesteld worden. Die nieuwe eisen passen veel beter bij ons en bij onze cliënten omdat ze uitgaan van eigen regie, vergroting van de zelfredzaamheid en het functioneren in een open samenleving als volwaardig burger. Ik ben er blij mee. Wim Muilenburg Bestuurder 3

4 1. Profiel van de organisatie Driestroom ondersteunt mensen met een beperking van jong tot oud, met een ontwikkelings- en/of ondersteuningsvraag. We bieden begeleiding en behandeling aan cliënten met een (verstandelijke) beperking, onder meer aan normaal begaafde autisten, zelfstandig wonende cliënten en kinderen. Dit gebeurt op zo n negentig voorzieningen in de regio van Arnhem, Nijmegen en het land van Maas en Waal. Met DTT training en de Driestroomhuizen is Driestroom actief in een bredere regio (Noord-Holland, Noordoost Brabant, Friesland, Drenthe, Utrecht en Limburg). Ondersteuning wordt geboden bij wonen (thuis of bij Driestroom), bij dagbesteding, op school, in bedrijven (begeleid werken) en bij vrijetijdsbesteding. In 2013 bood Driestroom ook ambulante begeleiding aan cliënten vallend onder de forensische zorg, als onderaannemer voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. AWBZ-functies die door Driestroom in 2013 geboden zijn: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Als een gevolg van voorbereidingen op de transities (Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet) exploiteert Driestroom een groeiend aantal kleinschalige werkinitiatieven in dezelfde regio als bovenstaand genoemd. Het betreft bijvoorbeeld Mode met een Missie, de werkposten, enkele winkels/buurtsupers en een aantal vestigingen van de DROOM! formule (in Elst en Nijmegen). De uitgebreide kerngegevens van de Stichting over 2013 zijn opgenomen in bijlage Juridische structuur Driestroom is een Stichting. De Stichting is volledig eigenaar van een in 2013 opgerichte Houdstermaatschappij BV. Onder deze BV vallen de deelnemingen op het gebied van ambulante dienstverlening, Driekracht Arnhem en Driekracht Nijmegen, evenals de in 2013 opgerichte DROOMvilla LUX BV. Verder heeft Driestroom deelnemingen in NoXqs (33,33%), DROOM! (100%) en in Ondernemersgroep De Driestroom (een meerderheidsbelang). Ondernemersgroep De Driestroom (ODD) selecteert zelfstandige ondernemingen (vooral gezinshuizen Driestroomhuizen ) middels contractering (franchising). Eind 2013 hebben zich 43 zelfstandige ondernemingen contractueel verbonden aan de ODD BV, met in totaal 173 cliënten en een zorgomzet van 8,9 miljoen. Met de ondernemingen is de mogelijkheid contractueel vastgelegd voor Driestroom om te kunnen participeren in het aandelenkapitaal van deze zorgondernemingen. In 2014 zullen de statuten van NoXqs, DROOM! en de ODD aangepast worden zodat ook deze dochterondernemingen onder de structuur van de Houdstermaatschappij vallen. De Stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (RvB), deze bestaat uit één bestuurder. Formeel is sprake van een bestuursmodel met twee leden. De bestuurder is statutair directeur van de Houdstermaatschappij. De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting vormt de Raad van Commissarissen van de Houdstermaatschappij. Bij besluitvorming over beleid voor Driestroom, de Houdstermaatschappij en de deelnemingen zijn naast de RvB en de RvT ook de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR) betrokken. 1.2 Organisatiestructuur Driestroom heeft een structuur die zoveel mogelijk recht doet aan de ondersteuningsvragen van cliënten. Uitgangspunt daarbij is zo min mogelijk hiërarchische lagen en een grote mate van resultaatverantwoordelijkheid bij teams. De teams worden ondersteund door de clustermanager, die als leidinggevende integraal verantwoordelijk is voor het vormgeven van de verschillende processen binnen de teams. Binnen ieder team is een meewerkend teamcoördinator verantwoordelijk voor de individuele coaching van medewerkers om hen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. 4

5 In 2013 is de functie van teamleider definitief ingevoerd op locaties waar veel cliënten wonen die een indicatie voor behandeling en verblijf hebben. Dit is een gevolg van de besluitvorming in 2013 rondom het Professioneel Statuut. Op deze locaties zijn de teamleider en de behandelcoördinator samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan de cliënten. Tevens is de functie van teamleider ingevoerd bij de twee teams Zorg Binnen Onderwijs. Teams en clustermanagers worden ondersteund door de ondersteunende diensten op het Centraal Bureau: de Economisch Administratieve Dienst (EAD), het Bestuursbureau, de dienst Personeel en Organisatie (P&O) en het Driestroom Expertisecentrum (DEC). Het Driestroomloket verzorgt en bewaakt de toegankelijkheid van de zorg bij Driestroom. Zowel het clustermanagement als de diensthoofden worden aangestuurd door de bestuurder. In 2009 heeft de Raad van Toezicht tot een tweehoofdig bestuursmodel besloten. In 2011 heeft de Raad de bestuurder de ruimte gegeven om een model uit te werken met één bestuurder, ondersteund door drie zware managementfuncties FWG 80. Eind 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden van dit model en is een voorstel opgesteld voor het wijzigen van de organisatiestructuur. Met het voorstel handhaven we voor de komende twee jaar de invulling van de bestuursstructuur van 1 bestuurder managementfuncties. Ter voorbereiding op de vijf transities (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Passend Onderwijs, Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Participatiewet) is het voorstel om binnen de Stichting twee lijnorganisaties in te richten, te weten één voor Zorgverzekeringswet (ZVW)/(WLZ), landelijk gefinancierd, en één voor Participatiewet/ Wmo/Jeugdwet, door gemeenten gefinancierd. Controlling en advies wordt in de lijn gebracht. Begin 2014 is het voorstel goedgekeurd door de Raad van Toezicht, het model zal in de loop van 2014 worden ingevoerd. Overigens blijft formeel het tweehoofdig bestuursmodel gehandhaafd. Figuur 1: Organogram 1.3 Samenwerkingsrelaties Driestroom werkt samen met partijen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Onze strategische samenwerkingspartners zijn: NIM Maatschappelijk werk, Pluryn en RIBW Nijmegen en Rivierenland. Een compleet overzicht van alle belanghebbenden die een samenwerkingsrelatie hebben met Driestroom is opgenomen in bijlage 2. Bijlage 3 bevat een nadere toelichting rondom het thema belanghebbenden en samenleving. 5

6 2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Normen voor goed bestuur Driestroom hanteert de Zorgbrede Governance Code. De Statuten en Reglementen zijn opgesteld conform deze Code. De Statuten en Reglementen dienen als leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht, de beide adviesorganen (Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad) en het bestuur en voor de werkrelatie tussen hen. 2.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het beleid en de gang van zaken binnen de Stichting, een en ander met inachtneming van het recht van goedkeuring van de Raad van Toezicht op een aantal in de Statuten omschreven thema s. Enkele kernelementen hiervan zijn: - Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. - De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. - De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. - De Raad van Toezicht volgt bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) de NVZD code. - De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de bestuurder(s) en de Stichting. De beloning van de Raad van Bestuur staat beschreven in de jaarrekening De beloning bestaat uit een vast deel (85%) en een variabel deel (15%). Het variabele deel is afhankelijk van de prestaties over het kalenderjaar. Ieder jaar in mei stelt de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht (zie ook 3.3) het deel van de beloning dat variabel is vast. In 2013 heeft de Raad van Bestuur 85% van de variabele beloning mogen ontvangen, dit heeft betrekking op het jaar Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Stichting Driestroom houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instelling(en). Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als adviseur en klankbord naar de bestuurder en is diens werkgever. De leden van de Raad van Toezicht vormen ook de Raad van Commissarissen van de Houdstermaatschappij BV. In 2013 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de leden van de Raad van Toezicht en nevenfuncties. Voor de bezoldiging van de leden van de Raad wordt verwezen naar de jaarrekening De bezoldiging is toegepast conform de norm van de NVTZ 1. Auditcommissie Zorgprestaties en Auditcommissie Financiën De Raad van Toezicht kent een aantal vaste commissies, te weten de Auditcommissie Zorgprestaties, de Auditcommissie Financiën en de Remuneratiecommissie. De Auditcommissie Zorgprestaties ondersteunt de Raad bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden van het toezicht en de besluitvorming op het gebied van doelgroepenbeleid, strategische aspecten van het doelgroepenbeleid, veiligheid van cliënten, de interne cyclus van de individuele begeleidingsplannen en risicomanagement waar het gaat om de veiligheid van cliënten. De Auditcommissie Financiën doet dit op het gebied van de financiële administratie en verslaglegging en het besturings- en beheersingsinstrumentarium. De gehele Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor (goedkeuring van) besluiten die al dan niet zijn voorbereid in de Auditcommissies. In bijlage 4 wordt een verdere toelichting gegeven op de taken van de commissies en de samenstelling in Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. 6

7 Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. De commissie komt jaarlijks in mei bijeen en beoordeelt het Jaardocument van Driestroom en de zelfevaluatie van de bestuurder. Op basis daarvan bepaalt de commissie het variabele deel van de beloning van de bestuurder. De Remuneratiecommissie is tevreden over het functioneren van de bestuurder gedurende het jaar De Remuneratiecommissie vraagt in deze bespreking ook naar het oordeel van de bestuurder over het functioneren van de Raad van Toezicht. De bestuurder was van mening dat in 2013 de Raad adequaat gefunctioneerd heeft. Besluiten Raad van Toezicht Raad van Commissarissen De Raad van Toezicht heeft in 2013 goedkeuring verleend aan besluiten van de bestuurder met betrekking tot: - de bestuursrol van Driestroom in Stichting Boksacademie; - de aanvulling op de Strategienota; - Jaarrekening en Jaarverslag 2012; - aanpassen beleid en reglementen a.d.h.v. Zorgbrede Governancecode; - Instellingsjaarplan en begroting De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan de volgende besluiten: - vaststelling begroting 2013 Driekracht BV; - vaststelling jaarplan 2013 Ondernemersgroep De Driestroom; - oprichting DROOMvilla LUX BV. In bijlage 4 wordt een nadere toelichting gegeven op de besluiten van de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen in Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus Driestroom werkt met een planning- en controlcyclus (de jaarplansystematiek ) en een kwaliteitsmanagementsysteem met een intern- en extern auditsysteem, gekoppeld aan het ISO 9001 certificaat. Driestroom heeft een actuele Strategienota en meerjarenplanning, zie ook paragraaf 4.1. De planning- en controlcyclus begint bij de strategienota. Op basis van de strategienota zijn de doelstellingen bepaald voor de jaren en vastgelegd in het meerjarenplan. Het betreffende jaardeel van het meerjarenplan leidt tot het jaarplan. Via de beleidsconferentie die jaarlijks in mei gehouden wordt, ontstaat aanvullende input voor het jaarplan. Op alle drie de niveaus binnen de organisatie worden concrete taakstellingen geformuleerd, te weten in: 1. De teamjaarplannen/dienstjaarplannen 2. De jaarplannen van de clustermanagers en de diensthoofden 3. Het Instellingsjaarplan van Driestroom (Stichtingsniveau). Binnen deze jaarplannen en de verantwoording die hier over wordt afgelegd, zijn specifieke prestatie-indicatoren (taakstellingen) gekozen. Deze prestatie-indicatoren worden op maandbasis of triaalbasis getoetst. Hierbij wordt de zogenaamde resultatenmonitor gebruikt. De resultatenmonitor is via intranet voor iedere medewerker toegankelijk. Naast de resultatenmonitor legt iedere clustermanager/ diensthoofd op triaalbasis een verantwoording af over de behaalde resultaten. Op basis van de resultaten voeren de managers, diensthoofden en de bestuurder ieder triaal overleg en worden eventuele noodzakelijke interventies afgesproken. Daarnaast wordt maandelijks een bestuursverslag, met financiële rapportage, geschreven voor de Raad van Toezicht. De adviesorganen CCR en OR ontvangen deze rapportage ter informatie. Daarnaast ontvangen nog een dertigtal medewerkers deze rapportage zodat feitelijk sprake is van een agenda voor het handelen van de organisatie. 7

8 Risicobeheersing Wat betreft risicobeheersing werkt Driestroom met een intern- en extern auditsysteem navolgend ISO 9001 certificering. Op basis van een jaarlijkse cyclus brengen interne- en externe auditoren bezoeken aan de verschillende voorzieningen en diensten binnen de Stichting. In 2013 zijn tussen de rapporten door de interne kwaliteitszorgfunctie geproduceerd. Deze rapporten zijn besproken met de betrokken teams en er wordt gemonitord op de mate van realisatie van de verbeterpunten. Jaarlijks wordt een externe audit gehouden in het kader van de ISO certificering. De auditoren signaleren mogelijke risico s. De teams en/of diensten zetten op basis van deze risicoanalyse vervolgens verbetertrajecten in. De interne klacht- en incidentmeldingsprocedure vormt de basis voor het verbetermanagement binnen Driestroom. Op basis van de klachten en incidenten die worden gemeld, ontstaat grip op mogelijke risico s en afwijkingen die binnen de organisatie voorkomen. Deze procedure is ingebed in de planning- en controlcyclus. Project bedrijfsvoering In 2013 is voor alle teams binnen wonen en dagbesteding het vraaggestuurd roosteren ingevoerd door de projectgroep Bedrijfsvoering. Aanleiding voor dit project was dat de verwachte afbouw van de inzet (fte s) bij de teams trager verliep dan gepland. Deze afbouw was mogelijk gemaakt door de halvering van het ziekteverzuim, het in gebruik nemen van Monaco als vraaggestuurd roosterprogramma, en de afbouw van de dienstverlening door ondermeer ZZG Zorggroep, Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG)Thuisverpleging Rijk van Nijmegen (TVN). De implementatie van het vraaggestuurd roosteren bleek echter complex. De projectgroep Bedrijfsvoering heeft daarom alle woon- en dagbestedingsteams op het punt van vraaggestuurd roosteren geaudit. Hieruit bleek dat bij de meeste teams kleine of grote verbeteringen nodig waren om volledig te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Inmiddels zijn de roosters op orde gebracht en is de ingezette personeelsformatie gedaald naar het niveau dat in 2014 noodzakelijk is. Bij het tot stand brengen van de vraaggestuurde roosters per team hebben een aantal teams aangegeven (inhoudelijke) risico s te zien. Hierop zijn deze locaties door een extern adviseur bezocht en is deze in dialoog gegaan met de betreffende teams over de risico s die zij zien als gevolg van het project. Het ging hierbij niet om acute risico s waarop onmiddellijk actie genomen moest worden. De risico s per team zijn gerapporteerd aan de desbetreffende clustermanagers. Vervolgens hebben zij verbetermaatregelen getroffen. 2.5 Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad bestaat uit drie raden: de Cliëntenraad Cliënten (bestaande uit meerderjarige cliënten), Cliëntenraad Kinderen (bestaande uit ouders / wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige cliënten) en de Cliëntenraad Vertegenwoordigers (bestaande uit ouders/ wettelijke vertegenwoordigers van meerderjarige cliënten). De drie raden samen vormen de Centrale Cliëntenraad. Deze raad heeft in navolging van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (verzwaard) adviesrecht over onderwerpen die van belang zijn voor cliënten. De Raad van Bestuur legt het voorgenomen beleid ter advisering voor aan de CCR. Daarnaast heeft de CCR ook het recht om ongevraagd advies uit te brengen. De Centrale Cliëntenraad heeft de bestuurder in 2013 actief geadviseerd. Thema s die de boventoon gevoerd hebben in 2013 voor wat betreft de advisering door de cliëntenraden zijn: - beleidsplannen van de Stichting in het kader van de transities; - beschikbare personele formatie op de werkvloer; - omvang van de overhead; - transparante toerekening van kosten en opbrengsten; - de structuur van medezeggenschap. 8

9 Voor een compleet overzicht van alle gevraagde en ongevraagde adviezen van de CCR in 2013 en de opvolging van deze adviezen wordt verwezen naar bijlage Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers van Driestroom. De OR heeft in navolging van de Wet op Ondernemingsraden adviesrecht of instemmingsrecht over een groot aantal onderwerpen. In 2013 heeft de OR gewerkt met een voltallige raad van 13 leden. Ook is in 2013 wederom gewerkt met trainees, waardoor deze medewerkers kennis hebben gemaakt met het OR werk. Om een goed contact te onderhouden met de medewerkers heeft de OR bij elk team een contactpersoon. In totaal zijn er circa 60 contactpersonen. In 2013 hield de OR drie bijeenkomsten voor deze contactpersonen (de zogenoemde achterbanbijeenkomsten). Onderwerpen waren onder andere: Transitie WMO, werkdruk/werkbeleving, sociaal plan, uitvoering van project bedrijfsvoering, en verzuimbeleid. De OR heeft tevens bezoeken gebracht aan teams. Er was veel aandacht voor de problematiek bij vraaggestuurd roosteren, werkdruk en voor de komende overgang van AWBZ naar Wmo. De voornaamste thema s in 2013 voor wat betreft de advisering door de OR waren: - strategie transities; - inrichting Driekracht BV s; - oprichting DROOMvilla LUX BV; - project bedrijfsvoering en de bejegening van teams en medewerkers op dit punt; - sociaal plan en de continuïteit van werkgelegenheid binnen de Stichting. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar bijlage Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Missie, visie en kernwaarden In 2012 is de Strategienota definitief vastgesteld. De nota beschrijft onder andere onze missie, visie en kernwaarden. Missie De missie van Driestroom luidt: Driestroom ondersteunt mensen met een beperking bij het realiseren van levensgeluk. Driestroom helpt mensen met een beperking adequaat en op maat om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Zelfstandigheid en het zelf keuzes kunnen maken, dragen bij aan het realiseren van geluksgevoel. Driestroom stelt daarom steeds de ondersteuning voor haar cliënten en hun ontwikkelmogelijkheden voorop en zoekt daartoe in afstemming met de diverse, complexe en veranderende omgeving steeds naar nieuwe mogelijkheden. Levensgeluk, de menselijke maat, deskundigheid, veiligheid en maximale zelfstandigheid zijn leidend voor de keuzes van Driestroom. Visie Driestroom is vanuit een organisatie voor cliënten met een verstandelijke beperking in de loop der jaren gegroeid naar een organisatie met een veel breder pakket aan zorg- en dienstverlening. Deze organische groei was gebaseerd op vragen vanuit de markt en passie voor cliënten, en is veel minder het resultaat geweest van een planmatige ontwikkeling. Het heeft Driestroom een rijk palet aan diensten opgeleverd, en een sterke marktoriëntatie. Om de huidige groepen cliënten blijvend adequaat te kunnen bedienen, behoeft de interne organisatie verbetering (structuur, processen, professionaliteit, resultaatgerichtheid). De nadruk zal daarom in de komende jaren liggen op de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening en van de organisatie ten behoeve van de huidige, al binnen Driestroom aanwezige doelgroepen. Er is geen verdere uitbreiding van doelgroepen voorzien. 9

10 Kernwaarden In onze kernwaarden geven wij aan hoe wij onze visie willen realiseren: groots in het klein Driestroom staat voor de menselijke maat en kleinschaligheid. We willen dat cliënten zich prettig en veilig voelen, zo zelfstandig mogelijk bestaan en daarvan kunnen genieten. in contact We zijn oprecht geïnteresseerd en luisteren. We communiceren met elkaar, met cliënten en andere betrokkenen. Heldere communicatie is de basis voor een goede verstandhouding, samenwerking en dienstverlening. bevlogen We hebben passie voor onze cliënten en ons vak. We werken aan levensgeluk voor en met cliënten. Daaruit halen we onze inspiratie. eigenzinnig We denken niet in beperkingen, maar zoeken steeds de mogelijkheden. We maken professionele keuzes in het belang van onze cliënten. Daarbij zoeken we de samenwerking met andere deskundigen. Maar op basis van onze professionaliteit, creativiteit en passie varen we wel onze eigen koers en nemen we onze verantwoordelijkheid. Daar zijn we goed in en dat houden we zo. 3.2 Algemeen beleid verslagjaar Behaalde resultaten Driestroom werkt met Stichtingsbrede doelstellingen waarop binnen de gehele organisatie wordt gestuurd. Geheel of grotendeels behaald zijn de doelstellingen op het gebied van: - IBP s (actieve IBP s, doorontwikkelen van IBP systematiek); - ziekteverzuim; - verbeterprocessen; - kwaliteitskader (deelname aan metingen, scores op de pijlers 1 en 2A en verbetertrajecten); - strategie en beleid; - uitvoeren pilots en werkposten in het kader van Wmo/Participatiewet; - samenwerkingspartners. Niet of grotendeels niet behaald zijn de doelstellingen op het gebied van: - bespreken van protocollen; - cliëntmedezeggenschap en informeren van ouders en vertegenwoordigers; - realisatie vastgoedbeleid en aantal Driestroomhuizen; - de voortgangs- en competentiegesprekken met medewerkers; - realisatie arbo beleid. In verband met de grote hoeveelheid items in het instellingsjaarplan en het vrij hoge ambitieniveau van de doelstellingen is gaandeweg het jaar besloten een aantal acties te laten vervallen of uit te stellen tot Deze prioritering van werkzaamheden verklaart een deel van de lagere scores. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om een groot aatal metingen niet in 2013 uit te voeren. Activiteiten m.b.t. onderzoek en ontwikkeling Driestroom heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en het gebruik van DTT (Discrete Trial Teaching) bekostigd. In 2013 promoveerde Nienke Peters-Scheffer aan de Radboud Universiteit met haar onderzoek over de effectiviteit van DTT. Driestroom buigt zich over de verdere uitrol van DTT als product. Het onderzoek is 10

11 uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Robert Didden. Driestroom financiert ook mede het promotieonderzoek van Annica Brummel aan de Radboud Universiteit (Vergroting zelfstandig functioneren in de samenleving, onder leiding van Prof. Dr. Taco Brandsen). Daarnaast werkt Driestroom samen met Prof. dr. Henny Landman, leerstoel AVG van de Radboud Universiteit. Driestroom werkt ook samen in het project zorglogistiek dat samen met HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) lector Stef Wijers wordt uitgevoerd. De bestuurder van Driestroom is lid van de Raad van Advies van de Zorgalliantie van de HAN. Wat betreft ontwikkeling heeft Driestroom in 2013 veel activiteiten verricht in het kader van de voorbereidingen op de naderende transities: Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Het gaat om het voeren van een dialoog met de 22 gemeenten in ons werkgebied over de eisen die gemeenten stellen ten aanzien van de vormgeving van nieuw aanbod (niet meer op basis van de exclusieve samenleving maar op basis van de inclusieve samenleving). Vanaf 2012 gebruikt Driestroom de resultaten van de dialoog om ons aanbod ook daadwerkelijk te veranderen en opnieuw vorm te geven. In totaal gaat het om aanbod met een omvang van circa 30 miljoen euro. Om dit te doen is tijdelijk extra personele inzet vereist. Voor 2012 en 2013 heeft Driestroom 1,3 miljoen euro per jaar ingezet om de transities vorm te geven. Dit heeft geleid tot een tijdelijke toename van het percentage van de overhead. De activiteiten op dit gebied worden in bijlage 7 uitgebreid beschreven. Daarnaast heeft Driestroom, in het kader van een goede voorbereiding op de transities zijn organisatie in 2013 op tijdelijke basis versterkt door middel van: - het werken met 8 transitieplatforms, namelijk op de gebieden kinder-/jeugdzorg, Wmo/dagbesteding, bovenregionale specialistische centra, behandeling, ouderenzorg, ambulante zorg, cliënten met een lichte verstandelijke beperking, cliënten met autisme spectrum syndroom. Ieder platform heeft visie en beleid ontwikkeld op basis van de vraag vanuit de omgeving. - Het instellen van 20 transitiemedewerkers vanuit de teams (13 voor werk en participatie en 7 voor zorg) en het ontwikkelen van transitieplannen per locatie. Het is de bedoeling om de cliënten zoveel mogelijk mee te laten doen in de reguliere maatschappij Waardering door cliënten en cliëntvertegenwoordigers Driestroom hanteert een tweejaarlijkse cyclus van meten van cliëntervaringen. Daarom stond voor 2013 weer een onderzoek binnen de sectoren Wonen en Dagbesteding gepland. Uiteindelijk is in 2013 geen cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd vanwege de ontwikkelingen binnen het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Sinds 2010 is het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg opgezet en in ontwikkeling. Het cliëntervaringsonderzoek is één van de metingen ( pijler 2B ) van dit kwaliteitskader. In 2013 zou pijler 2B operationeel worden, echter door een vertraging in het proces van vaststellen van de definitieve instrumentenwaaier voor het uitvoeren van de meting, is het operationeel worden van deze pijler door VGN doorgeschoven naar Daarnaast heeft de CCR geadviseerd om in 2013 géén cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Het advies was te wachten tot de nieuwe onderzoeksinstrumenten beschikbaar zijn en er meer duidelijkheid is over welke cliënten op welke locaties komen te werken. De bestuurder heeft dit advies overgenomen. Met uitstel naar 2014 blijft Driestroom voldoen aan de eis van zorgkantoren om minimaal 1x per 3 jaar ervaringen van cliënten te meten Waardering door medewerkers In 2013 is uitvoering gegeven aan de plannen van aanpak, op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar medewerkerstevredenheid in het jaar voorafgaand. Hierbij is zowel op instellings- als teamniveau gericht gewerkt aan verbeterpunten, zoals hieronder bij de nader benoemde thema s, concreet benoemd. De algemene tevredenheid van onze medewerkers leverde een cijfer op van 7,6, dat 0,4 hoger ligt dan de landelijke benchmark. 11

12 Thema s die hoger scoorden dan de landelijke score: - Betrokkenheid (Driestroom 7,9 - VGN 7,4) - Cliëntgerichtheid (Driestroom 8,0 -VGN 7,5) - Collegialiteit (Driestroom 8,0 - VGN 7,8) - Ontwikkelingsmogelijkheden (Driestroom 6,8 - VGN 6,4) Thema s die lager scoren dan de landelijke score: - Werkdruk (Driestroom 5,2 - VGN 5,4) De lagere score op het gebied van ervaren werkdruk uit zich vooral in de beschikbare tijd die medewerkers ervaren om hun werk te kunnen doen (onvoldoende tijd beschikbaar voor de taken die er liggen). Medewerkers in de basisteams ervaren met name de toenemende administratieve druk als belastend. Beleidsmatig worden hier gerichte acties op uit gezet, waaronder vereenvoudiging van Mextra (IBP programma), Resultatenmonitor, digitalisering van P&O processen en vraaggestuurd roosteren. - Aansturing management (Driestroom 6,7 - VGN 7,2) Voor kwaliteitsverbetering van het management hebben we de volgende acties uitgezet: aanscherping functie-eisen (wo-niveau in plaats van hbo-niveau) voor nieuw aan te stellen managers; intensivering van het MD-programma (management development); het high potential programma: in 2013 heeft één van de managers haar masteropleiding aan de Tias Business School succesvol afgerond. - Arbeidsomstandigheden (Driestroom 5,9 - VGN 6,2) Arbeidsomstandigheden is een thema dat vooral op het gebied van beschikbare middelen en de kwaliteit van de werkplek laag scoort. Hiervoor zal een inhaalslag gemaakt worden zowel op het gebied van beschikbaar stellen van middelen als verbeteren van de werkplekken. - Top-down communicatie (Driestroom 4,9 - VGN 5,1) Kijkend naar de achterliggende vraagstelling wordt aangegeven dat vanuit de lijn naar teams de communicatie als onvoldoende ervaren wordt. Daarnaast is centrale communicatie een verbeterpunt. Inmiddels is beleid ingevoerd dat een communicatieplan wordt toegevoegd aan projectplannen. Daarnaast is een strategisch communicatieplan in ontwikkeling. Ook zullen de beleidsdagen in 2014 aan dit onderwerp worden gewijd. 3.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Het ISO 9001 certificaat van Driestroom is in oktober 2012 verlengd tot 4 januari In oktober 2013 vond tussentijds onderzoek plaats door bureau Veritas. De conclusie van deze audit luidde: Stichting Driestroom voert de primaire en secundaire processen onder beheerste omstandigheden uit. De output van de processen wordt bewaakt en indien nodig wordt actie ondernomen. De opmerkingen en verbeterpunten vanuit de vorige audit zijn opgepakt en verwerkt. Tijdens deze audit zijn geen NCR s (afwijkingen) geconstateerd, wel diverse opmerkingen en verbeterpunten. Het kwaliteitsmanagementsysteem vertoont wederom een stijgende lijn t.o.v. voorgaande jaren. De focus van alle werknemers is gericht op de doelen die de managers stellen. De audit is conform planning uitgevoerd. De nieuwe vestigingen van de Driestroomhuizen kunnen in het certificaat opgenomen worden. Het rapport beschrijft een aantal sterke punten en een paar punten voor verbetering. De verbeterpunten worden opgepakt. In bijlage 8 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van het kwaliteitsbeleid van Driestroom. Hierin komt ook de kwaliteit van gegevensbeveiliging, kwaliteit van gebouwen en brandveiligheid aan de orde. Voor een toelichting op het beleid BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) wordt verwezen naar bijlage 9. 12

13 3.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Zoals genoemd in paragraaf neemt Driestroom deel aan de metingen van het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In 2013 zijn vanuit dit kwaliteitskader twee metingen uitgevoerd, namelijk een kwaliteitsmeting op organisatieniveau ( pijler 1 ) en een kwaliteitsmeting op cliëntniveau ( pijler 2A ). De resultaten over 2013 van pijler 1 zijn bijna gelijk aan de resultaten over 2012, met een verbetering op het gebied van medicatieveiligheid. We verwachten met deze scores te kunnen voldoen aan de landelijke norm. Dit weten we pas zeker wanneer de zorgkantoren de norm in 2014 bekend maken. Voor wat betreft pijler 2A scoort Driestroom op 4 van de 12 dimensies (vermoedelijk) lager dan het landelijke gemiddelde. Dit geeft aanleiding tot een paar verbeterpunten. Deze verbeteracties zijn al in gang gezet en worden in 2014 voortgezet. Het gaat om het uitvoeren van het projectplan IBP (Mijn Plan, het vereenvoudigen van het IBP) en het in gebruik nemen van de risico-inventarisatie voor cliënten. Voor een nadere toelichting op het kwaliteitskader en de mate van realisatie van de interne doelstellingen van Driestroom op het gebied van kwaliteit van zorg wordt verwezen naar bijlage 10. Incidenten/ (bijna) ongevallen. Het aantal incidentmeldingen over 2013 bedraagt Dat is een daling van 35% ten opzichte van De daling is gerelateerd aan een aanpassing in de meldcultuur, waarbij vooral aandacht uitgaat naar het melden van incidenten waarvan geleerd kan worden en niet zozeer elk incident melden. In 2013 is één calamiteit gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Tweemaal is er een vermoeden van grensoverschrijdend seksueel gedrag gemeld bij de IGZ. Een nadere toelichting wordt gegeven in bijlage 11. Klachten In 2013 hebben ouders/vertegenwoordigers en/of cliënten 32 maal een klacht geuit aan Driestroom. Daarnaast zijn er 7 klachten voorgelegd aan de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen (GKC). Er is sprake van een lichte stijging van het aantal klachten. De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door groei (Driestroomhuizen), anderzijds door toenemende verzakelijking van de zorg. In bijlage 11 worden de meest voorkomende klachten en de wijze van afhandeling besproken, en wordt een toelichting gegeven op de klachten die via de GKC zijn ingediend. 3.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Medewerkers worden in toenemende mate geconfronteerd met verscherpte eisen die aan het werk worden gesteld. Deze ontwikkeling zal niet afnemen. We zorgen ervoor dat de medewerkers voldoende zijn toegerust om te voldoen aan de eisen, zodat zij in staat zijn balans te houden tussen werkdruk en plezier in het werk. Hiervoor is het nodig dat we op alle niveaus in de Stichting doorontwikkelen in kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. We sturen daarom op: - Ontwikkeling van nieuwe competenties, die de ontwikkelingen van ons vragen. - Persoonlijke groei van medewerkers op basis van eigen initiatief en verantwoordelijkheid Personeelsbeleid Vanuit strategische doelstellingen, analyses vanuit incidentmeldingen en uitkomsten van cliënttevredenheidsonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt de medewerkersontwikkeling verder vormgegeven en o.a. verankerd in het opleidingsplan. De opleidingsinspanningen zijn verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. 13

14 Thema s waarvoor aandacht was in 2013 op het gebied van medewerkersontwikkeling: - vanwege de strategie 2 van Driestroom om te groeien in werkgerelateerde projecten, welzijnsprojecten en zorgverzekeringsprojecten wordt aan de medewerkers op vrijwillige basis omscholingsprogramma s aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van horeca. Doelstelling is dat zorgmedewerkers instromen in de horecaberoepen bij bijvoorbeeld DROOM! in Elst en DROOMvilla LUX in Nijmegen. - verbeteren van de kwaliteit van het management. Het managementdevelopmentprogramma voor clustermanagers, diensthoofden en hoofdbehandelaars heeft ook in 2013 plaatsgevonden. In december 2013 heeft clustermanager Jacomijn bij de Vaate haar master titel aan de Tias Business School (onderdeel van de Universiteit van Tilburg) behaald, met de best student award. - toename aan verpleegkundige competenties door middel van gerichte aanstellingen en het opleidingsprogramma in samenwerking met HBO en MBO-opleidingen. - talentontwikkeling. Vanuit het Driestroom talentenplan was er gericht aandacht voor het ontwikkelen van talent. Talentontwikkeling krijgt vorm binnen diverse functies en/of functiegroepengroepen, specifiek gericht op interne loopbaanontwikkeling, verbeteren van managementkwaliteiten en vaardigheden en verbeteren van doelgroepcompetenties. In 2013 is succesvol een project uitgevoerd om het ziekteverzuim fors omlaag te brengen. Er is gestart met een digitale verzuimmanager, een verzuimprotocol is ingevoerd en managers en teamleiders zijn geschoold in verzuimbegeleiding. Het verzuim is gedaald van 6,3% ultimo 2012 naar 4,3% ultimo Om een personeels- en vrijwilligersbestand op te bouwen dat een afspiegeling is van de cliëntpopulatie (diversiteitsbeleid) hebben er in 2013 diverse activiteiten plaatsgevonden. Gezien de verminderde instroom in 2013 is met name ingezet op het aantrekken van vrijwilligers en stagiaires. Daarnaast is een training gegeven aan medewerkers voor het ontwikkelen van interculturele competenties. Ook hebben twee medewerkers de opleiding kleurrijk leiderschap succesvol afgerond. Verder was het vraaggestuurd roosteren een belangrijk thema in 2013, zie hiervoor ook paragraaf 3.4. Sociaal plan In 2013 hebben drie overleggen plaatsgevonden met de vakbonden over het door Driestroom gewenste nieuwe sociaal plan. Driestroom wilde vroegtijdig afspraken maken over hoe we omgaan met eventueel gedwongen ontslag. De vakbonden hadden begrip voor de situatie, maar wilde eerst meer details over ondermeer de personeelsformatie en in welke groepen personeel boventalligheid mogelijk aan de orde zou zijn. Inmiddels is door het huidige personeelsverloop de situatie zodanig dat gedwongen ontslag waarschijnlijk vooralsnog niet aan de orde zal zijn. Dit ook doordat Driestroom proactief heeft ingezet op mobiliteit van personeel. De verdere onderhandelingen over het sociaal plan vinden in 2014 plaats. De doelstelling is dat geen gedwongen ontslag zal moeten plaatsvinden. Voor een nadere toelichting met betrekking tot kwaliteit van het werk wordt verwezen naar bijlage Financieel beleid Het financieel beleid van de Stichting is gericht op het borgen van de continuïteit van zorg op lange termijn. Dit betekent een deugdelijk liquiditeitsbeleid en een sterke interne risicobeheersing. Voortgang meerjaren planning 2 Zie de notitie strategie transities, juni

15 Bij de start van het meerjarenplan is vastgelegd dat Driestroom aan het eind van de planperiode (ultimo 2013) gedurende vier jaren gemiddeld ieder jaar een exploitatieoverschot heeft van 1,5 miljoen euro per jaar. Derhalve over de planperiode 6 miljoen euro. In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke resultaten de afgelopen jaren geboekt zijn: Boekjaar 2010: 2,1 miljoen Boekjaar 2011: 1,5 miljoen Boekjaar 2012: 1,4 miljoen Boekjaar 2013: 1,3 miljoen In totaal is dus de taakstelling van 6 miljoen euro gerealiseerd. Daarnaast is als tweede doelstelling geformuleerd dat per ultimo 2014 de Stichting dient te beschikken over een omvang van liquide middelen van 8 miljoen euro. Dit in verband met de risico s van de vijf transitiewetten. Voor het realiseren van deze doelstelling ligt de Stichting op koers. Ontwikkelingen in solvabiliteit Als gevolg van bovenstaande positieve resultaten is de solvabiliteit, uitgedrukt als percentage van het balanstotaal, toegenomen van 21,6% naar 24,9%. Het bestuur acht met het oog op de komende transities in de zorg en het hiermee samenhangende gewijzigd risicoprofiel van het zorgbedrijf, een verdere groei van het weerstandsvermogen gewenst. Liquiditeit en financieringsbehoefte De liquiditeitspositie is in 2013 afgenomen met EUR 0,6 miljoen. Met een vrij beschikbare liquiditeit van EUR 6,2 miljoen en een rekening courant faciliteit bij de huisbankier, ultimo boekjaar EUR 1,8 miljoen, beschikt Driestroom over voldoende liquide middelen om de transities te financieren. In het boekjaar is per saldo voor EUR 1,0 miljoen aan langlopende schulden afgelost. Driestroom zal naar verwachting toekomstige vastgoed ontwikkelingen voornamelijk gaan huren. Hierdoor neemt de financieringsbehoefte van de Driestroom af. Driestroom onderzoekt de mogelijkheid om een deel van de beschikbare liquiditeiten aan te wenden voor versnelde aflossing van langlopende schulden. Ontwikkelingen in de opbrengsten De opbrengsten nemen in 2013 toe met EUR 3,1 miljoen naar EUR 63,6 miljoen. Van deze stijging is circa EUR 2,7 miljoen gerealiseerd door onze franchise nemers in de vorm van Driestroomhuizen. Deze gezinshuizen worden deels gefinancierd met Zorg in Natura en deels met Persoonsgebonden Budget. Investeringen 2013 Driestroom heeft in 2013 voor ruim EUR 1,7 miljoen geïnvesteerd. Dit zijn hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in inventarissen, vernieuwing van ICT toepassingen en het opstarten van project DROOMvilla LUX. Driestroom heeft een langetermijn visie op vastgoed, waarbij wonen en zorg gescheiden wordt. Dit betekend dat nieuwe locaties, zoals de Oude Graafseweg, voor lange termijn gehuurd worden en niet in eigendom worden gehouden. Financiële instrumenten Voor het afdekken van renterisico maakt de instelling voor één bancaire financiering gebruik van een interest rate swap. Hierbij wordt een vaste rente betaald en een variabele rente ontvangen, om het risico van stijging van de variabele rente van de opgenomen lening af te dekken. Voor dit instrument wordt kostprijs hedge accounting toegepast waarbij de in de resultatenrekening verantwoorde contractuele rente van de lening wordt gecorrigeerd voor de lopende rente van de renteswap. De instelling heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. Periodiek wordt de effectiviteit van de hedge relatie getoetst. 15

16 Overige Andere resultaten over het boekjaar 2013 zijn de vaststelling van een nieuw Treasury Statuut en het bereiken van overeenstemming met de Rabobank over ratio s waaraan de financiële huishouding en de balans van de Stichting vanaf 2013 dient te voldoen. Het overleg met onze huisbankier is diepgaand, soms indringend, en altijd professioneel. We ervaren de opstelling van de Rabobank als constructief en werken gezamenlijk aan een financieringsstructuur die past bij Driestroom na de transities. 16

17 Bijlage 1 Kerngegevens Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten zorg in natura Aantal Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 544 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 538 Aantal cliënten extramurale dagactiviteiten per einde verslagjaar 543 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per 703 einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 540 verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie zorg in natura Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 639 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar 63,6 miljoen Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 55,7 miljoen Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 7,9 miljoen 17

18 Bijlage 2 - Samenwerkingsrelaties Dit is een overzicht van de belanghebbenden die een samenwerkingsrelatie hebben met Driestroom. Ketenpartners Breed, De William Schrikker Groep, Drie Gasthuizen Groep, Insula Dei Huize Kohlmann, Integrale Vroeghulp (IVH), IrisZorg, Kalorama, Karakter, Koninklijke Visio, Stichting Beheer Cliëntengelden, Schreuderhuizen, Siza, Standvast Wonen, Talis, WaardWonen, Stichting Dagloon Nijmegen, Stichting De Waalboog, Stichting Welzijn Lingewaard, Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen, Stuw Overbetuwe/ Kerngezond, Revalidatie Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal, RIBW AVV, Thuisverpleging Rijk van Nijmegen, Thuiszorg Evital, Oud Burgeren Gasthuis, Vivare, Presikhaaf, GVO Nijmegen, Woonstichting Gendt, Zorgcentra Betuweland, Zorgcentrum St. Jozef, ZZG zorggroep en andere thuiszorgorganisaties, woningbouwverenigingen, GGZ-instellingen en verpleegen zorgcentra in het werkgebied. Samenwerking Verblijf met Behandeling In het kader van Verblijf met Behandeling heeft Driestroom contracten afgesloten met huisartsen rondom de locaties waar Verblijf met Behandeling wordt geleverd. In deze contracten is vastgelegd dat de huisartsen in samenwerking met onze AVG artsen, de hoofdbehandelaar en de behandelcoördinatoren van de locaties, de zorg aan cliënten leveren, conform de voorwaarden van artikel 15 Bza. De 7x24 uurs zorg is geborgd door een contractuele overeenkomst met de regionale huisartsenposten, ook in samenwerking met onze artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). In het kader van Verblijf met Behandeling is Driestroom een overeenkomst aangegaan met één apotheek voor alle locaties op het punt van farmaceutische leveranties. Villa Kakelbont in Elst vormt een uitzondering op het contract. Voor de cliënten van deze locatie is een contract afgesloten met een apotheek in Elst. Samenwerking met scholen en kinderdagverblijven Cambier van Nootenschool, De Kom, De Plataan, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kinderopvang Heyendael, Mariëndael, Onderwijsspecialisten, St. Maartenschool, Talita Koemi, De Zonnewende, ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel en diverse andere peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, reguliere- en speciale middelbare- en basisscholen. Toeleidingspartners Bureau Jeugdzorg, Dr. Leo Kannerhuis, GGD, MEE Gelderse Poort, NIM Maatschappelijk Werk, Tandem, Rijnstad, ziekenhuizen en huisartsen in het werkgebied. Cliëntenorganisaties Het LSR, Platform VG en Zorgbelang Gelderland. Overheid Gemeenten en Volkshuisvesting in het werkgebied. Toezichthouder Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Raad van Toezicht. Zorgkantoren Zorgkantoor Arnhem (Menzis), Zorgkantoor Nijmegen en Noord-Oost Brabant (VGZ), Zorgkantoor Zaanstreek/ Waterland (Achmea). Per 1 januari 2013 is hier Zorgkantoor Friesland aan toegevoegd. 18

19 Wetenschappelijk onderzoek en Bijzondere Leerstoel Driestroom heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en het gebruik van DTT (Discrete Trial Teaching) bekostigd. In 2013 promoveerde Nienke Peters-Scheffer aan de Radboud Universiteit met haar onderzoek over de effectiviteit van DTT. Driestroom buigt zich over de verdere uitrol. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Robert Didden. Driestroom financiert mede het promotieonderzoek van Annica Brummel aan de Radboud Universiteit (Vergroting zelfstandig functioneren in de samenleving, onder leiding van Prof. Dr. Taco Brandsen). Driestroom werkt samen met Prof. dr. Henny Landman, leerstoel AVG van de Radboud Universiteit. Driestroom werkt samen in het project zorglogistiek dat samen met HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) lector Stef Wijers wordt uitgevoerd. De bestuurder van Driestroom is lid van de Raad van Advies van de Zorgalliantie van de HAN. 19

20 Bijlage 3 Belanghebbenden en samenleving, milieuaangelegenheden Vrijwilligers Stichting Driestroom werkt nauw samen met en levert een financiële bijdrage aan Stichting GVO (Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk). Het GVO organiseert vrijetijd- en vormingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. De activiteiten vinden vooral plaats in de regio Nijmegen en worden voornamelijk begeleid door vrijwilligers. Het aanbod wordt zowel in individueel als in groepsverband georganiseerd. In 2012 is het MAATJES project van Driestroom ondergebracht bij het GVO. Het teleurstellende resultaat aan het einde van het jaar heeft er toe geleid het project weer vanuit Driestroom te gaan coördineren. Voorts is er in een aantal bijeenkomsten met het bestuur van het GVO gesproken over hoe GVO zich op de toekomst voorbereidt, dit in het kader van de WMO ontwikkelingen. Bij deze besprekingen voert het gemeentebestuur van Nijmegen de regie, vanwege het feit dat de gemeente Nijmegen het aanbod van GVO zeer waardevol acht. Driestroom heeft ultimo contracten met vrijwilligers. Stichting Beheer Cliëntgelden Stichting Beheer Cliëntengelden (SBC) heeft als doel cliënten te ondersteunen bij het beheer van hun geld. Dit zijn zowel cliënten van Stichting Driestroom als derden en kan bewindvoering, vrijwillig geldbeheer of beheer van PGB-budgetten betreffen. Eind 2012 is zoals in de statuten is bepaald het bestuur aangevuld met twee leden: - de heer W.A.B. Muilenburg als vertegenwoordiger van het bestuur van Driestroom - de heer E.F. Brons als vertegenwoordiger van cliënten. Directe aanleiding voor hun toetreding was het feit dat het bestuur van SBC versterking behoefde als gevolg van het feit dat SBC niet naar behoren functioneerde. Toegenomen regelgeving (vanuit zorgkantoor, branchevereniging en AFM) en de financiële malaise laat ook haar sporen na bij SBC en haar cliënten. Cliënten komen in de schuldsanering of aanloop naar schuldsanering. Dit vergt meer van de medewerkers van SBC, zowel in tijd als kennis. In 2012 is de dienstverlening in sommige gevallen niet geweest zoals mag worden verwacht. Dit werd vooral veroorzaakt door een haperende organisatie. De Cliëntenraad Cliënten heeft in 2013 geadviseerd om SBC op te heffen en de dienstverlening aan cliënten bij andere betrouwbare bureaus onder te brengen. Het bestuur van SBC heeft dit advies overgenomen. Inmiddels is de dienstverlening aan tientallen cliënten elders ondergebracht. Stichting Vrienden van Driestroom Momenteel zijn er zoveel bestuurszetels niet bezet dat er geen activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. Organisatie stakeholdersbijeenkomsten Driestroom organiseert ieder jaar bijeenkomsten voor verschillende groepen belanghebbenden van onze organisatie. In 2013 hebben in totaal vijf stakeholders bijeenkomsten in de volgende regio s plaatsgevonden: - Brede regio van Maas & Waal - Nijmegen regio - Nijmegen stad - Noordelijke Maasvallei - Regio Arnhem/ Liemers/Achterhoek Presentaties werden gehouden over o.a. de Boksacademie, Wmo innovatie, werk & participatie, kinderzorg en Driestroomhuizen. Symposia & lezingen 2013 Symposium Een stap vooruit: behandeling bij kinderen met ASS en/of een verstandelijke beperking Donderdag 19 en vrijdag 20 september bezochten in totaal 160 geïnteresseerden ons symposium 'Een stap vooruit' bij Villa Lux in Nijmegen. We kunnen spreken van een zeer 20

21 gemêleerd publiek, van zorginkopers, directeuren speciaal onderwijs tot jeugdhulpverleners uit het gehele land waren present. Na een mooie aftrap van Prof. Dr. Robert Didden, gevolgd door een lezen van Dr. Nienke Peters-Scheffer werd de kennis gretig rondgestrooid. Rianne Verschuur, MSc (do) en Dr. Bibi Huskens (vr) van het Dr. Leo Kannerhuis gaven een lezing over de training van kinderen met ASS in de dagelijkse situatie door middel van Pivotal Response Treatment (PRT). Na de lunch hadden de bezoekers de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops van Driestroom en SeysCentra. Met name de workshop van Nienke Peters-Scheffer, probleemgedrag en DTT, was zeer populair onder de deelnemers. Deelnemers reageerden zeer enthousiast en gaven aan dat het symposium zowel inhoudelijk veel te bieden. Er blijkt veel animo voor dit onderwerp. De bedoeling is in het voorjaar van 2014 weer een dergelijk symposium te organiseren wat bijdraagt aan de landelijke uitrol van DTT. Zorg om zorgwekkende zorgmijders De overheid stelt tegenwoordig hogere eisen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven en het organiseren van steunnetwerken. Reden waarom de groep zorgmijders groeit: zij zijn hiertoe namelijk niet (of amper) in staat. Op 22 mei organiseerde Driestroom een symposium over zorgwekkende zorgmijders met LVB. GZpsycholoog Bas van Diggelen en psychiater Joost Jan Stolker interviewden indrukwekkende gasten die vanuit hun werkgebied veel met deze doelgroep te maken hebben waaronder: Prof. Dr. Judith Wolf hoogleraar maatschappelijke zorg, Radboud Universiteit Nijmegen Mariet Clerkx psychiater De Kei SGLVG Wier, Altrecht, Utrecht Paul Oosterhoff diaconaal predikant, Nijmegen Pim Miltenburg hoofd Operatiën, tevens plaatsvervangend politiechef Oost-Nederland Katia Maas clustermanager Wonen, Leger des Heils, Amsterdam Lezing Hechtingsproblematiek Op 3 oktober gaf dr. Martine Delfos een lezing voor gezinshuisouders en behandelcoördinatoren van Driestroomhuizen. Martine is een legende in de wereld van de hulpverlening. Kinderen hebben een grote plek in haar hart en in haar werk. Haar lezing had als thema Hechtingsproblematiek, een veel voorkomende problematiek in gezinshuizen, zo werd gedacht. Want kun je je nog wel hechten als je misbruikt of mishandeld bent? Als je vaak bent overgeplaatst van thuis naar internaat of pleeghuis of gezinshuis? Milieuaangelegenheden In uitvoering van eerdere afspraken (onder andere in het Driestroom Milieuhandboek) werden een aantal milieuaspecten ook in 2013 meegenomen. Werknemers worden actief gestimuleerd waar mogelijk woon-werkverkeer per fiets te doen (zoals voorheen ondersteund door een fietsplan met de fiscale voordeel regeling). Daarnaast zijn op meerdere werklocaties 'dienstfietsen' beschikbaar en Driestroom 'promotiefietsen'. Vanuit het Centraal Bureau kan medewerkers voor dienstreizen gebruik maken van 2 energiezuinige dienstauto's. Op de meeste Driestroomlocaties wordt oud papier ingezameld en het overdadig verbruik van papier ontmoedigd. Schoonmaakdiensten en huishoudelijk medewerkers worden gewezen op het gebruik van effectieve, liefst groene, productlijnen. Daarbij werd het gebruik van chloor-/bleekhoudende middelen verder uitgebannen. In het kader van voorkoming van verspilling en de beperking van milieubelasting wordt hergebruik gestimuleerd. In 2013 werd het Hulpmiddelen Depot ondergebracht bij een externe ondernemer. Waarmee hergebruik voorrang krijgt voor aanschaf nieuw. Per 2013 werd naast een kringloopwinkel tevens een Inventaris Depot te Nijmegen opgezet, welke i.s.m. cliënten als participatieproject wordt beheerd. 21

22 Bijlage 4 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Naam Bestuursfunctie Dhr. H. Stellingsma voorzitter Nevenfuncties Lid Raad van Commissarissen Sleutels van Zijl en Vliet (woningbouwcorporatie) Voorzitter Raad van Toezicht NUOVO, openbaar voortgezet onderwijs Utrecht Voorzitter Raad van Toezicht De Jutters, psychiatrische instelling voor jongeren Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord- Holland Dhr. J.A.H. van Dijk lid Dhr. A.P. den Exter lid Geen Lid Raad van Toezicht zorggroep Crabbehoff Dordrecht Lid Raad van Toezicht zorggroep Avoord, EttenLeur Lid Raad van Commissarissen Argos zorggroep Mw. M.J.M. Eustatia Lid Lid RvT Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) Bestuurslid Stichting het Cellenbroederen-huis Nijmegen. Dhr. J.M.H. de Moor Lid voorzitter WMO-Adviesraad gemeente Lingewaard bestuurslid sector Gezondheidszorg van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) bestuurslid Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK) lid bestuur International Society Early Intervention (Eurlyaid) Dhr. E. Sas Lid bestuurslid vereniging HEAD-GGZ Lid Raad van Toezicht Stichting QuaRijn Dhr. J.A. de Werd Lid Adviseur bij Summit Registration & Services BV Directeur Heliview Holding BV en bij Heliview Conferences & training BV Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht De bestuurder legt aan de Raad van Toezicht besluiten ter goedkeuring voor conform het gestelde op dit punt in de statuten van de Stichting. De bestuurder informeert de Raad over relevante onderwerpen zoals deze zijn opgesomd in het informatieprotocol. Gezien de kernwaarde van de Stichting, te weten transparantie, verschaft de bestuurder ook informatie aan de Raad van Toezicht waarover discussie mogelijk is in het licht van de kernwaarden van de Stichting. Als voorbeelden voor dit laatste zijn te noemen: het toekennen van een extra vergoeding aan een lid van het management, het afwikkelen van een geschil met een leverancier en het leveren van dienstverlening door een gezinshuis in Spanje. Genoemde onderwerpen behoren tot de bevoegdheid van de bestuurder en zijn ter informatie aan de Raad van Toezicht voorgelegd. 22

23 Aan de Raad van Toezicht worden maandrapportages verstrekt. Deze maandrapportages worden ook verspreid aan de OR, CCR, management en staf. De maandrapportages hebben zo een belangrijke rol in de sturing van de organisatie. Auditcommisie Zorgprestaties De taken van de Auditcommisie Zorgprestaties zijn het toezicht houden op het adequaat functioneren van: - de interne risicobeheersings- en controlesystemen op het gebied van zorg - de informatieverschaffing aan de Raad en het bestuur op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van cliënten - de naleving van aanbevelingen van externe instanties op het gebied van zorgkwaliteit en veiligheid - het functioneren van de interne kwaliteitszorgcyclus - het functioneren van de IBP cyclus In de Auditcommisie Zorgprestaties nemen drie leden van de Raad van Toezicht deel. De huidige leden zijn dhr. Jan van Dijk, dhr. André den Exter en dhr. Jan de Moor. De commissie heeft in 2013 één keer vergaderd, op 16 september Auditcommisie Financiën De taken van de commissie zijn het toezicht houden op het adequaat functioneren van: - de interne risicobeheersings- en -controlesystemen - de financiële informatieverschaffing van de instelling, waaronder in ieder geval de behandeling van de (meerjaren-)begroting, de jaarrekening, het treasurybeleid en de tussentijdse financiële rapportages - de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant; de auditcommissie bespreekt de rapportage over de jaarrekening en de managementletter in het bijzijn van de externe accountant - de voorbereiding van de selectie en benoeming van de externe accountant - het volgen van en meedenken over omvangrijke c.q. risicovolle investeringen - de financiering van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen - ICT en de strategie ten aanzien van de informatievoorziening - het adviseren c.q. het doen van relevante aanbevelingen aan de gehele Raad bij te nemen goedkeuringsbesluiten over relevante onderwerpen. In de Auditcommissie Financiën nemen drie leden van de Raad van Toezicht deel. De samenstelling in 2013 was dhr. Eddy Sas, voorzitter, dhr. Hans Stellingsma, lid en dhr. Hans de Werd, lid. De auditcommissie Financiën heeft in 2013 drie keer vergaderd, op 29 april 2013, 16 september 2013 en 18 november Remuneratiecommissie In de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht nemen de voorzitter en twee leden van de Raad deel. De leden per ultimo 2013 zijn mevr. Manon Eustatia (voorzitter van de Remuneratiecommissie), dhr. Hans Stellingsma en dhr. André den Exter. Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in 2013 vijf keer bijeen en aanvullend hierop is twee keer overlegd met de Ondernemingsraad, twee keer met de Centrale Cliëntenraad en één keer met de clustermanagers en diensthoofden. De bestuurder was bij alle vergaderingen aanwezig, met uitzondering van het overleg tussen de CCR en de Raad van Toezicht. Dit op verzoek van de CCR. Daarnaast zijn de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder vier maal bijeen geweest voor overleg en hebben zij gemiddeld één maal per 2 weken telefonisch overleg. Het hoofd Economisch Administratieve Dienst (EAD) en het hoofd Driestroom Expertisecentrum (DEC) zijn als adviseurs van de bestuurder aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 23

24 Besluiten Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2013 aan de volgende voorgenomen besluiten van de bestuurder goedkeuring verleend: Stichting Boksacademie Bij de bespreking van het initiatief de Boksacademie heeft de Raad met name het thema integriteit van Driestroom in relatie tot risicovolle doelgroepen met de bestuurder besproken. Daarnaast is er tussen het Raad van Toezicht lid Manon Eustatia en de bestuurder aanvullend gesproken over de positie van Driestroom in de statuten. Het advies van mevr. Eustatia was de rol van Driestroom beter te positioneren door aan het bestuur van de Boksacademie schriftelijk deze rol nader toe te lichten. De Raad van Toezicht is met het positioneren van een aparte bestuurszetel van Driestroom in Stichting Boksacademie akkoord gegaan. Strategienota: aanvulling Wmo centra De strategienota is in 2011 opgesteld. In 2011 hadden de gemeentelijke Wmo nota s met daarin de ontwerpcriteria voor Wmo (dag)centra nog niet het licht gezien. Inmiddels zijn deze ontwerpcriteria op hoofdlijnen bekend en is de strategie van Driestroom vastgelegd voor omvorming van een groot aantal AWBZ dagbestedingscentra naar Wmocentra en locaties in de buurt conform de Participatiewet. De raad is akkoord gegaan met deze aanvulling op de strategienota en daarmee met de weg die Driestroom inslaat in de voorbereiding op de transitie van AWBZ naar Wmo en Participatiewet. Jaarrekening en Jaarverslag 2012 Het jaar 2012 is afgesloten met een goed resultaat naar de mening van de Raad van Toezicht. Het belangrijkste onderwerp van bespreking betrof de wijze waarop de financiering van Villa Kakelbont en de Wikke conform de regelgeving zou moeten worden opgenomen in de jaarrekening. De lening van de Rabobank voor de financiering van Villa Kakelbont/de Wikke betrof initieel 8 miljoen euro. Over 2012 voldeed Driestroom niet volledig aan de ratio s van de Rabobank. Na bespreking met KPMG is uiteindelijk besloten om de lening als direct opeisbaar in de jaarrekening op te nemen. De omvang van de liquide middelen van de Stichting zoals gepland voor 2013 zou, indien de Rabobank de lening zou opeisen, voldoende zijn om de lening terug te betalen. Afgesproken is om in 2013 de discussie met de Rabobank te openen over meer adequate solvabiliteitsratio s. Naschrift: in maart 2014 is dit formeel met de Rabobank afgewikkeld. Zorgbrede Governancecode Om volledig te kunnen voldoen aan de Zorgbrede Governancecode 2010 zag Driestroom aanleiding om een aantal punten uit deze code nader uit te werken in beleid en protocol. Er is een informatieprotocol Raad van Toezicht opgesteld ten aanzien van het verstrekken van informatie door de Raad van Bestuur. Daarnaast is beleid geformuleerd ten aanzien van het informeren en/of raadplegen van belanghebbenden of hun vertegenwoordigers. Tevens is het reglement Raad van Bestuur en het reglement Raad van Toezicht op een aantal punten aangevuld. Instellingsjaarplan en begroting 2014 De Raad van Toezicht heeft kort stilgestaan bij de doelstellingen van het Instellingsjaarplan en heeft deze goedgekeurd. De doelstellingen komen voort uit het meerjarenplan, dat ontleend is aan de Strategienota. De Raad heeft uitgebreid stilgestaan bij de begroting 2014, die veel onzekerheden kende als gevolg van het feit dat ondermeer het overheidsbeleid nog onvoldoende uitgewerkt was. De Raad heeft uiteindelijk in goed vertrouwen de begroting 2014 goedgekeurd, met de verplichting aan de bestuurder om maandelijks te rapporteren en indien nodig bijstellingsvoorstellen te doen. Besluiten Raad van Commissarissen Houdstermaatschappij BV De Raad van Commissarissen heeft in 2013 aan de volgende voorgenomen besluiten van de bestuurder goedkeuring verleend: 24

25 Begroting 2013 Driekracht BV Bij de bespreking van de begroting had de Raad van Toezicht aandacht voor de forse taakstellingen in de begroting voor de Driekracht BV s. Met de bestuurder is gesproken over de mogelijke gevolgen voor de Stichting en het feit dat risico s volledig voor Driestroom zijn zolang Driekracht nog geen reserve heeft opgebouwd. Driekracht is een volledige dochteronderneming van Driestroom. Jaarplan 2013 Ondernemersgroep De Driestroom (ODD) De raad is akkoord gegaan met het jaarplan. Oprichting BV voor activiteiten Villa Lux De bestuurder heeft de Raad van Commissarissen om mandaat gevraagd voor het oprichten van DROOMvilla LUX BV. De raad is akkoord gegaan. Overige onderwerpen die bijzondere aandacht kregen: - Risicomanagement In de managementletter van 2012 heeft de accountant Driestroom geadviseerd om de administratieve rubricering van risico's (in termen van Plan-Do-Check-Act) ter hand te nemen. De accountant heeft deze aanbeveling gegeven omdat het van belang is om in de sterk veranderende omgeving van Driestroom, goed zicht te houden op de risico s die Driestroom loopt. De accountant signaleerde dat Driestroom wel degelijk aandacht heeft voor risico s, maar heeft gewezen op het belang van het systematisch inventariseren en beheersen van risico s. Driestroom heeft dit advies opgevolgd. Twee leden van de Raad van Toezicht en enkele leden van het management hebben met behulp van een applicatie een risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze zelfevaluatie is verder uitgewerkt in een bijeenkomst met managers en één lid van de Raad van Toezicht. Concrete vervolgacties zijn opgenomen in het instellingsjaarplan. - Strategie transities Er is met de Raad gesproken over hoe het werkgelegenheidsrisico verminderd kan worden. Dit in verband met de aangekondigde bezuinigingen in het kader van de afbouw van de AWBZ. De bestuurder beschreef de volgende resultaten: meer flexibele inzet ten koste van inzet voor onbepaalde tijd, vermindering van de kosten van externe zorg- en dienstverleners (ZZG zorggroep, STMG, TVN, etc.) en omscholing van zorgmedewerkers naar medewerkers Participatiewet activiteiten (onder meer DROOMvilla LUX, de werkposten, Mode met een missie en het winkeltje in Klarendal). De Raad volgt dit proces via de maandrapportages. - Concept Treasury statuut (voorbesproken in de Auditcommissie Financiën) - Sturing op resultaten en tussentijdse rapportages dochterondernemingen (voorbesproken in de Auditcommissie Financiën). De raad heeft uitgesproken minimaal twee keer per jaar voor de dochterondernemingen een rapportage te willen ontvangen. - Selectie van een nieuwe accountant (voorbesproken in de Auditcommissie Financiën) - Professioneel statuut (voorbesproken in Auditcommsie Zorgprestaties) - Risico s en kansen voor JLVG cliënten (voorbesproken in Auditcommissie Zorgprestaties) - Veiligheid Driestroomhuizen - Kwaliteitszorgsysteem/ besturingskader Driestroomhuizen - Notitie kinderzorg Tevens zijn er 12 relevante externe publicaties over activiteiten van Stichting Driestroom aan de Raad voorgelegd (o.a. Volkskrant, NRC en Markant). 25

26 Bijlage 5 Centrale Cliëntenraad Samenstelling Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad bestaat uit drie raden: de Cliëntenraad Cliënten (volwassenen), Cliëntenraad Kinderen (bestaande uit ouders / wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige cliënten) en de Cliëntenraad Vertegenwoordigers (bestaande uit ouders/ wettelijke vertegenwoordigers van meerderjarige cliënten). De drie raden samen vormen de Centrale Cliëntenraad. Deze raad heeft in navolging van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (verzwaard) adviesrecht over onderwerpen die van belang zijn voor cliënten. De Centrale Cliëntenraad heeft in keer plenair vergaderd. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad 8 keer vergaderd met de bestuurder. Deze vergaderingen werden voorbereid in Dagelijks Bestuur vergaderingen. Visie van Driestroom op medezeggenschap cliënten Uitgangspunt voor de medezeggenschap is dat aan cliënten zelf medezeggenschap wordt gegeven over de organisatie en inhoud van de zorg en ondersteuning die ze krijgen 3. In principe zijn het cliënten zelf die de medezeggenschap uitoefenen, tenzij ze daartoe niet in staat zijn. In dat geval kunnen ze zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordigers. Voor minderjarige cliënten zijn het altijd hun wettelijke vertegenwoordigers, die namens hen de medezeggenschap uitoefenen. Centraal medezeggenschap Driestroom heeft conform artikel 2 van de WMCZ een Centrale Cliënten Raad (CCR) die de belangen van alle cliënten behartigt. Er is een formele overeenkomst opgesteld tussen de Raad van Bestuur en de CCR, waarin ook de materiële ondersteuning is opgenomen. De Centrale Cliënten Raad (CCR) van Driestroom bestaat uit drie raden: - De Cliënten Raad Cliënten (CRC) - De Cliënten Raad Kinderen (CRK) - De Cliënten Raad Vertegenwoordigers (CRV) Deze raden vergaderen ieder afzonderlijk van elkaar en gezamenlijk. De voorzitters van de drie raden vormen het Dagelijks Bestuur. De cliënten in de CRC worden ondersteund door een ondersteuner. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris. Decentraal medezeggenschap Cliënten oefenen in principe zelf medezeggenschap uit in het groepsoverleg. Op voorzieningen waar cliënten daartoe niet in staat zijn, zijn er vertegenwoordigersraden. Op de kindercentra functioneren cliëntenraden kinderen. In het groepsoverleg en in de cliëntenraden kinderen worden onderwerpen uit de WMCZ door de clustermanagers ter advies voorgelegd. Driestroom is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, de regionale klachtencommissie en is lid van het LSR. Adviezen van de Centrale Cliëntenraad (CCR) in 2013 Onderwerpen Advies Cliëntervaringsonderzoek 2013, verwanten te vervangen voor de term (wettelijk) De CCR stelt vragen over het onderzoek en adviseert om de term Pijler 1,2 en 3. vertegenwoordigers. De CCR gaat akkoord met het door de bestuurder voorgestelde projectplan Meten cliëntervaringen bij Driestroom vanaf Reactie bestuurder en opvolging: De vragen zijn beantwoord en de term verwanten is aangepast. Er is uitvoering gegeven aan de acties zoals omschreven in het projectplan, t.a.v. pijler 1 en 2. Voor wat betreft het cliëntervaringsonderzoek is in mei 2013 besloten om deze 3 Beschreven in de nota Driestroom, een supportorganisatie,

27 Clientervaringsonderzoek 2012: Uitvoeren van verbeterplannen voor Begeleid Werken -Begeleid Zelfstandig Wonen -Kinderdagcentra niet uit te voeren in 2013, n.a.v. een advies van de CCR. T.a.v. Begeleid werken: De CCR vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over het hoe en wat cliënten kunnen verwachten van een jobcoach. De leden vinden dat een jobcoach net zo lang moet blijven tot de cliënt zegt dat het genoeg is. Reactie bestuurder: Een jobcoach ondersteunt zo lang als dat nodig is. Deze ondersteuning kan ook betekenen een cliënt stimuleren om het op eigen kracht te doen. Hier richt de jobcoach zich met name op: het ondersteunen van de eigen kracht van de cliënt. In sommige gevallen kan hierdoor spanning staan op de wens van de cliënt om de jobcoach te behouden, wanneer het advies is dat de cliënt het heel goed zelf kan. Uitstroom van cliënten betekent ook dat je hoge kwaliteit levert in je ondersteuning. T.a.v. Begeleid Zelfstandig Wonen 1. De CCR adviseert om het IBP vaker dan één keer per jaar te bespreken met de cliënt. 2. De CCR adviseert Driestroom om de klachtenfolder ook voor BZW cliënten in pictogrammen aan te bieden en in de inlopen te leggen. Reactie bestuurder en opvolging: 1.De clustermanagers hebben aangegeven dat ze ervoor zorgen dat het bij cliënten bekend is dat het mogelijk is om ook tussentijds de eigen ontwikkeling te bespreken met de begeleider. De clustermanagers bespreken met hun teams dat 'zicht op de eigen ontwikkeling' een belangrijk onderwerp is voor cliënten en dat het tussentijds (dus vaker dan één keer per jaar) evalueren altijd mogelijk is wanneer de cliënt dit wenst. Aan de persoonlijk begeleiders (PB-ers) wordt gevraagd om dit te bespreken met hun cliënten. 2. De clustermanagers zijn het eens met het advies. De picto versie wordt dit jaar ontwikkeld en zal samen met de geschreven versie aan locaties vertrekt worden. Dit actiepunt is begin 2014 afgerond. T.a.v. kinderdagcentra De CCR stuurt in het advies aan op betere communicatie en op afstemming en betrekken van ouders bij de zorg van de cliënt. Daarnaast vraagt de CCR om de samenvatting van de resultaten beter leesbaar te maken en een verwijzing op te nemen naar de verbeterplannen. Klachtenfolder/ folder CVP Verbeteracties n.a.v. uitkomsten Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder zegt toe om de communicatie met ouders op verschillende vlakken te verbeteren, dit wordt opgenomen in het verbeterplan. Driestroom heeft de samenvatting naar ouders gestuurd maar alleen op één punt aangepast. De bestuurder vindt dat het objectiever is om de samenvatting met conclusies en interpretatie van het externe onderzoeksbureau te gebruiken, in plaats van zelf de samenvatting aan te passen op basis van eigen interpretatie. De CCR gaf opmerkingen over de nieuwe klachtenfolder/ folder Cliëntvertrouwenspersoon. Daarnaast stelt de CCR vragen over de klachtenprocedure. Reactie bestuurder en opvolging: De opmerkingen zijn verwerkt in de folders. Er wordt ook een folder gemaakt voor cliënten van lager niveau, naar het voorbeeld van de oorspronkelijke "picto-versie". Dit is begin 2014 afgerond. De CCR adviseert over de voorgestelde verbeteracties n.a.v. de uitkomsten van pijler 2A (kwaliteitskader). 27

28 pijler 2A (meting kwaliteitskader) Reactie bestuurder en opvolging: de bestuurder heeft verschillende verbeteracties in gang gezet. Cliëntcommunicatie De CCR kan zich vinden in de indeling van speciale activiteiten m.b.t. cliëntcommunicatie naast het dagelijks contact tussen de begeleider en de cliënt/ vertegenwoordiger: Ondersteunen bij communicatie met individuele cliënten, ondersteunen bij communicatie met groepen cliënten, projecten en organisatiebrede activiteiten en scholing. De CCR geeft projectoverstijgende en projectspecifieke adviezen. Begroting 2013 Wijziging strategienota Zorgbrede Governancecode Transitie werk en participatie Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder neemt verschillende adviezen over. De bestuurder zegt toe om bij projecten/nieuwe activiteiten een overleg te organiseren, met daarbij aanwezig de genoemde betrokkenen. In dit overleg wordt afgestemd wat ieders rol is en welke stappen doorlopen zullen worden. Voor projecten wordt een projectleider aangesteld, deze projectleider heeft de regie. Het door de CCR goedgekeurde plan voor 2013 is grotendeels gerealiseerd. De CCR vraagt de bestuurder om in de toekomst advies te vragen in een stadium van begroting en jaarrekening waarin keuzes worden gemaakt. De CCR betreurt het dat ze niet meer in de gelegenheid is de begroting met de bestuurder door te nemen voordat de Raad van Toezicht deze behandelt. De CCR hanteert bij adviezen en vragen over financiële zaken de volgende aandachtspunten: continuïteit van de Stichting, worden de gelden daar besteed waar ze voor bedoeld zijn, wat is de ruimte voor keuzes die op een groep of voorziening gemaakt kunnen worden, het borgen van de kwaliteit van zorg, gebaseerd op hulpvragen en zorgindicaties van cliënten. De vragen van de CCR komen voort uit onzekerheid die ten aanzien van deze aandachtspunten leven en die ook na het lezen van de stukken met betrekking tot de begroting 2013 blijven bestaan. Zo heeft de CCR nog steeds zorgen t.a.v. de omvang van de overhead en de scheiding van inkomensstromen voor kinderzorg en volwassenenzorg. Reactie bestuurder: Alle vragen zijn beantwoord en er is een gesegmenteerde begroting toegestuurd. De bestuurder geeft aan dat de overhead inderdaad is gestegen en geeft aan dat dit activiteiten betreft om oud AWBZ aanbod om te vormen naar nieuw aanbod op het gebied van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De CCR adviseert positief op de voorstelde wijziging van de strategienota en stelt aanvullende vragen. De CCR adviseert om naast specifieke AWBZ/ WMO centra ook gemixte centra in te richten. De CCR vraagt om eindrapportages van transitieplatforms. Reactie bestuurder en opvolging: Het advies m.b.t. gemixte AWBZ/ WMO centra wordt overgenomen. De CCR heeft de eindrapportages van de transitieplatforms ontvangen. De CCR geeft adviezen m.b.t. Beleid t.a.v. informeren en/of raadplegen van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging en m.b.t. het reglement van de Raad van Toezicht. De CCR vraagt de bestuurder om door de CCR gegeven adviezen onder de aandacht te brengen bij de Raad van Toezicht. Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder brengt negatieve adviezen van de CCR ter kennisname aan de Raad van Toezicht, voor zover deze adviezen betrekking hebben op besluitvorming van de Raad van Toezicht. -De CCR legt de nadruk in het advies op communicatie met cliënten/ vertegenwoordigers over de omvorming van huidige locaties 28

29 dagbesteding tot voorzieningen, die passen bij de nieuwe koers voor WMO (dag)centra en AWBZ-dagbesteding. Cliëntervaringsonderzoek: gebruiken CQ index 2013 en criteria onderzoek naar meetinstrument cliëntervaring 2014 Adviesaanvraag m.b.t. cliëntenfolders: -Wijzigen gedragscode -De pictofolder over de gedragscode -De pictofolder over de zorg- en dienstverleningsover eenkomst -De folder over de zorg- en dienstverleningsover eenkomst -De folder over de algemene voorwaarden Koerswijziging cliëntmedezeggenschap Beleid zorgbeslissingen Reactie bestuurder en opvolging: In september zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ouders/vertegenwoordigers over de veranderingen binnen dagbesteding. Daarnaast heeft de bestuurder toegezegd dat op locaties waar een belangrijke verandering zal plaatsvinden, advies worden gevraagd aan het groepsoverleg, en/of vertegenwoordigersraad, en/of cliëntenraad kindercentra. De CCR adviseert om dit jaar geen cliëntervaringsonderzoek uit te voeren binnen de sectoren wonen en dagbesteding omdat het gezien de ontwikkelingen zinvoller is om cliëntervaringen in 2014 te meten. Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder neemt het advies van de CCR over, het onderzoek wordt uitgevoerd in De CCR heeft cliënten in de groepsoverleggen op locaties gevraagd naar hun mening over de aangepaste folders. Reactie bestuurder en opvolging: In samenspraak met het groepsoverleg, de CCR en Beeldwerk zijn de folders aangepast. De bestuurder stelt voor de structuur van cliëntmedezeggenschap binnen Driestroom aan te passen en een duaal systeem te introduceren. De voorgestelde koerswijziging wordt in 2014 besproken in de CCR. -De CCR adviseert de bestuurder om in het IBP vast te leggen wie de cliënt wil betrekken bij belangrijke beslissingen. Daarnaast vraagt de CCR om een cliëntenversie te maken van de notitie. Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder geeft aan dat voor wilsbekwame cliënten kan worden vastgelegd wie zij willen betrekken bij belangrijke beslissingen. Bij wilsonbekwame cliënten is dit bij wet vastgelegd. De bestuurder zegt toe een cliëntenversie te maken van de notitie. Dit wordt in 2014 opgepakt. Richtlijn huisregels De CRC is positief over de nieuwe richtlijn huisregels, maar benadrukt dat het belangrijkste is dat de locaties en cliënten zelf goed weten welke onderwerpen thuis horen in huisregels en welke in het IBP. De CRC stelt twee aanpassingen voor. Maatschappelijk verslag, jaarrekening, accountantsverslag Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder neemt de adviezen over. De richtlijn is aangepast en gecommuniceerd binnen de organisatie. De CCR vindt dat verliezen van BV s en coöperaties niet afgewenteld mogen worden op AWBZ-middelen. Daarom wil zij inzicht hebben in de huidige en toekomstige AWBZ-opbrengsten, de toekomstige WMO-opbrengsten en de besteding van deze opbrengsten. 29

30 2012 De CCR spreekt haar zorg uit over de kwaliteit en de continuïteit van de directe zorg/dienstverlening aan cliënten vanwege het feit dat in het kader van het project bedrijfsvoering het aantal fte zeer substantieel verminderd is. De CCR signaleert dat er minder personeel beschikbaar is, meer personeel met een lager functieniveau, personeelonrust en personeelswisselingen i.v. transities. Reactie bestuurder: De bestuurder stuurt verschillende onderbouwingen naar aanleiding van vragen van de CCR zoals de laatste concepten met betrekking tot DROOMvilla LUX en Maldensteyn. De bestuurder geeft aan dat de AWBZ strikte eisen stelt aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg- en dienstverlening. Driestroom is derhalve gehouden aan het feit dat wordt voldaan aan deze kwaliteitsstandaarden. Deze standaarden zijn in wet en regelgeving, maar ook in de ZZP-systematiek verdisconteerd. De bestuurder verwacht dat Driestroom in de periode van nu tot na 2015 in staat is om te voldoen aan deze kwaliteitsstandaarden. De vermindering van de personeelsformatie wordt ingegeven door het feit dat thans sprake is van meerzorg die niet gedekt wordt door de zzp indicaties. In het kader van de continuïteit van de Stichting wordt deze meerzorg thans afgebouwd. Verder geeft de bestuurder aan dat de WLZ, de Wmo en de Participatiewet de rechtsopvolgers zijn van de AWBZ, dus dat de opgebouwde AWBZ reserve formeel gebruikt kan worden voor alle activiteiten van de Stichting in het kader van de transitiewetgeving. Strategie transities -De CCR legt in het advies de nadruk op het inzichtelijk krijgen van risico s die Driestroom kan lopen met investeringen in nieuwe projecten. -De CCR vraagt om duidelijkheid over aangekondigde vermindering van de personeelsformatie en benadrukt het belang van behoud van kwaliteit van zorg. Organisatiewijzingen: organisatiestructuur en ontwikkeling Driestroom met implementatieplan, implementatieplan professioneel statuut Ongevraagd advies aanpassingen beleidsnotitie over voedingsgeld Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder stuurt (financiële) informatie over projecten en geeft inzicht in de juridische vormgeving. De bestuurder laat twee scenario s/mogelijkheden zien voor het geval dat er sprake is van gedwongen ontslagen. De bestuurder wijst op de kwaliteitseisen die vanuit de AWBZ worden gesteld, Driestroom heeft zich hier aan te houden. De CCR adviseert m.b.t. professioneel statuut om voor cliënten en vertegenwoordigers informatie op te stellen over het IBP en de rollen/bevoegdheden die de verschillende betrokkenen hierbij hebben. Daarnaast stelt de CCR vragen m.b.t. organisatiestructuur en organisatieontwikkeling. De nadruk ligt hierbij op het inzichtelijk krijgen van de verantwoordelijkheden van een teamleider en de verdeling van directe en indirecte uren. De CCR vraagt om voorbeelden van roosters van teams waar teamleiders werkzaam zijn. Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder staat positief tegenover het advies maar wil eerst het nieuwe IBP afwachten. Driestroom is het IBP aan het vereenvoudigen en de CCR is uitgenodigd om actief mee te denken. De bestuurder heeft voorbeelden van roosters gestuurd. De CCR geeft een ongevraagd advies over de communicatie rondom voedingsgeld. De CCR stelt voor om het beleid op dit punt inhoudelijk te veranderen en geeft advies over de verdere communicatie over het beleid (wanneer nieuwe cliënten in zorg komen, website, etc.). Reactie bestuurder en opvolging: De bestuurder neemt de adviezen over en heeft het beleid aangepast. Diverse acties zijn uitgezet m.b.t. 30

31 Verbeterplan IBP/ Mextra 2013 Adviesaanvraag Transitie Verblijf met behandeling Ongevraagd advies CRK over ontwikkelingen in de kinderzorg Vragen en adviezen mbt alle transities Ongevraagd advies mbt resultaatrekening vervoer 2013 en begroting van vervoersbudget 2014 communicatie over het beleid. De CCR stemt in met het verbeterplan IBP en Mextra onder de voorwaarden dat de CCR wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het verbeterplan voor 2013 en wordt betrokken bij het plan van aanpak voor verbeteringen in het IBP en Mextra voor Dit wordt vormgegeven door middel van het hierboven genoemde traject. De CCR adviseert positief over de besluiten t.a.v. instroom van nieuwe cliënten met verblijf en behandeling. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat de CCR terugkoppeling krijgt over een aantal zaken. Daarnaast adviseert de CCR om de website op dit punt aan te passen. Reactie bestuurder en opvolging: De terugkoppeling wordt begin 2014 gegeven. Het advies over de website wordt niet overgenomen. Middels een ongevraagd advies heeft de CCR aandacht gevraagd voor de personele bezetting bij de groepen voor EMB kinderen, met name voor de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers die directe zorg verlenen. Dit ook in kader van het project bedrijfsvoering. Reactie bestuurder en opvolging: N.a.v. het ongevraagde advies is de CRK hierover nader in gesprek gegaan met de voorzitter van de stuurgroep bedrijfsvoering. De bestuurder heeft een adviesaanvraag gestuurd over de beleidsplannen voor de kinderzorg. De CCR adviseert over de beleidsplannen die zijn opgesteld door de transitieplatforms en stelt vragen over de verschillende transities. Reactie bestuurder en opvolging: de bestuurder heeft de vragen beantwoord en de adviezen van de CCR grotendeels overgenomen. In een ongevraagd advies heeft de CCR gevraagd om de vervoersbegroting 2014 niet vast te stellen voordat de rekensystematiek duidelijk is voor de CCR en zij heeft ingestemd met de maatregelen. Daarnaast vraagt de CCR om een plan van aanpak op te stellen voor rode ritten en voor de gevolgen van de transities op vervoer. Reactie bestuurder en opvolging: Het ongevraagde advies is opgevolgd. Met de CCR is overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor het vervoersbudget. Naar aanleiding daarvan is een nieuwe begroting ter advies voorgelegd aan de CCR. Het plan van aanpak wordt opgesteld in de vervoerscommissie in samenwerking met de CCR. 31

32 Bijlage 6 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers van Driestroom. De OR heeft in navolging van de Wet op Ondernemingsraden adviesrecht of instemmingsrecht over een groot aantal onderwerpen. De OR heeft in 2013 gewerkt met een voltallige raad van 13 leden. De OR heeft 12 keer vergaderd in Daarnaast vond 11 keer een overlegvergadering plaats met de bestuurder. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De werkwijze van de OR is vastgelegd in het OR-reglement. Adviezen van de Ondernemingsraad in 2013 Onderwerpen Advies Instellingsplan en De OR heeft een negatief advies uitgebracht met als redenen: begroting Het ontbreken van belangrijke informatie, als teambegrotingen. - De ontvangen maandrapportages Deze laten op een aantal punten risico s zien, onder andere de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven per team. Sinds 2010 hebben een aantal van deze teams al te maken met financiële tekorten. - De werkwijze, waarbij de OR herhaaldelijk om schriftelijke informatie moet vragen. - Het ontbreken, ook na aandringen, op een toelichting door de organisatie. Deeladviesaanvraag ambulante BV s Duurzaam financieel gezond Deeladviesaanvraag Cultuur- en HR programma Governance code Negatief advies met als redenen: Het plan heeft de OR niet voldoende duidelijk gemaakt hoe de dalende inkomsten worden opgevangen, -Er is onvoldoende duidelijkheid over de financiële consequenties op het moment dat de Wmo ingevoerd wordt. - De OR is van mening dat het goed is om in te zetten op nieuwe doelgroepen en op deze wijze te proberen meer inkomsten te genereren. De OR ziet onvoldoende garanties om de BV's duurzaam financieel gezond te laten zijn. - De OR is van mening dat vanwege risicospreiding (zoals ook al aangegeven in ons advies met betrekking tot de oprichting van de BV's) het goed is om de oprichting van de BV's doorgang te laten vinden. De OR is van mening dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over het volgen van de ontwikkeling van de financiële situatie van de BV's en hecht een groot belang aan heldere afspraken met de medewerkers van de BV's over mogelijkheid om terug te keren naar Driestroom. De gesprekken, die gevoerd zijn met medewerkers dateren al van enige tijd geleden en inmiddels is er veel nieuwe gewijzigde informatie. Wij adviseren u om nogmaals met alle medewerkers een gesprek te voeren op basis van de nieuwe informatie en ze opnieuw een keuze te laten maken voor het wel of niet detacheren naar de BV's. Positief advies uitgebracht met het verzoek aandacht te geven aan het bewaken van de inzetbaarheid en de bereikbaarheid van medewerkers gezien de gevraagde beschikbaarheid voor de cliënt als beschreven in het document. Positief afgerond met advies aan bestuurder om 32

33 Transitie werk en inkomen een management controlesysteem op te zetten. Positief afgerond met de adviezen: - Communicatie naar medewerkers: duidelijk, eenduidig en op tijd! - De investeringen in de nieuwe locaties en/of bestaande locaties apart zichtbaar in de begroting. - De OR wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten. - Er worden gesprekken gevoerd met medewerkers over hun toekomstperspectief. - De projectplannen wat betreft de inrichting van de transitie dagbesteding worden ter advies voorgelegd aan de OR. Maatschappelijk jaarverslag, jaarrekening 2012 OR heeft inhoudelijk advies gegeven met zorgpunten: - door incidentele meevallers is in 2012 een positief resultaat geboekt. Hieruit blijkt dat de financiële bedrijfsvoering nog niet gezond is. - Er zijn veel teams met taakstelling. - Een forse stijging van personeelskosten. - Een grote reservering PBL-uren. Opzeggen sociaal plan OR is van mening dat het opzeggen van een sociaal plan een onderwerp van gesprek tussen bestuurder en vakbonden. Op grond van het bovenstaande hebben de leden besloten geen advies uit te brengen op het voorliggende verzoek. Oprichten DROOMvilla LUX Strategie Transitie; oprichten deelnemingen Positief afgerond met de opmerkingen dat het financiële risico meegenomen is als afweging op de positieve effecten Met de volgende opmerkingen: - Overname medewerkers Droom Villa Lux: Het uitgangspunt van de OR is, dat er geen medewerkers worden overgenomen, tenzij wettelijk verplicht (Wet Overgang Onderneming). Indien medewerkers worden overgenomen adviseert de OR deze medewerkers uitsluitend een tijdelijk contract te geven. - OR gaat er uit dat medewerkers gedetacheerd worden met behoud van de rechten van arbeidsvoorwaarden. - De OR leden adviseren de Statuten van de Droom Villa Lux op te laten stellen door een van de Driestroom onafhankelijke notaris. - De medezeggenschap voor de medewerkers Droom Villa Lux vallen onder de medezeggenschapsrechten van de huidige OR. - Jaarlijks evalueren op behaalde resultaten met in achtneming van de opzeggingstermijn indien Driestroom het noodzakelijk acht zich in 2017 terug te kunnen trekken uit dit project. Alle opmerkingen zijn overgenomen door de bestuurder. Positief afgerond met opmerkingen. - De OR wordt tijdig geïnformeerd over nieuwe projecten, zodat een advies nog van wezenlijke invloed is. - Een overzicht met projecten/ideeën wordt opgesteld. - Het overleg met de OR omtrent de transities wordt geïntensiveerd naar minimaal 1x per 2 weken (vaker indien nodig). - Financiële onderbouwing, terug te zien in de Stichtingsbegroting 2014 met positief advies HEAD 33

34 Professioneel Statuut Organisatiestructuur en ontwikkeling voor nieuwe projecten. - Iedere 3 maanden een actueel personeelsoverzicht. - Maandelijks overzicht cliëntbezetting. - Medewerkers worden meegenomen in besluitvorming in team overleggen, door informatie in Stroomlijn, Nieuwsbrief Wmo en een aanspreekpunt bij bestuursbureau. - Beschreven visie op doelgroepenbeleid met aandacht voor competentieontwikkeling en scholing. - Overkoepelend sociaal plan, geldend voor alle medewerkers met als uitgangspunt baanbehoud. - Gevolgen voor vastgoed in kaart gebracht, waarbij de risico s worden beperkt. - Salarissen en arbeidsvoorwaarden van medewerkers uit verschillende CAO s worden te zijner tijd geharmoniseerd in samenspraak met de betreffende ondernemingsraden. - Afzonderlijke projecten worden gemaakt met behulp van de Driestroom formats, projectvoorstel en projectopdracht. In deze afzonderlijke voorstellen/opdrachten ziet de OR graag het volgende terug: - De koppeling naar strategie van Driestroom. - De gevolgen voor medewerkers beschreven. - Nieuwe competenties medewerkers nodig hebben, welke scholing en hoe wordt deze gerealiseerd? - Gevolgen voor vastgoed beschreven. - Marktanalyse/onderzoek haalbaarheid plan. - Evaluatie en de mogelijkheid terug te trekken indien een project niet financieel rendabel is. - Er wordt een convenant opgesteld, waarin de medezeggenschap in de nieuwe structuur wordt geregeld. Positief advies met de volgende opmerkingen: - Professioneel Statuut is helder opgesteld, de invulling van duaal leiderschap levert spanningsveld, meenemen in de gevraagde evaluatie van de wijziging organisatiestructuur in Communicatieplan, bij het onderdeel check, adviseert de OR na te gegaan of de boodschap, als bedoeld bij de ontvanger aankomt. Positief afgerond met opmerkingen: - Evaluatie van eenhoofdige Raad van Bestuur in Organisatiestructuur voor 1 juli 2014 evalueren. - Teamleiders met een tijdelijk contract mogen bij vacatures geen voorrang krijgen op medewerkers Driestroom met een vaste aanstelling, die voor de functie van teamleider in aanmerking willen komen. - Heldere communicatie van de consequentie van deze wijziging aan de betrokken medewerkers. Instemmingsrecht Onderwerpen Fietsenplan Opleidingsbeleid Notitie beoordelingsbeleid Instemming Positief afgerond Positief afgerond, geen opmerkingen Positief afgerond met de afspraak dat de volgende opmerkingen aan de notitie worden toegevoegd: 34

35 - De medewerker kan zich kan laten bijstaan, ongeacht of deze persoon uit de Driestroom organisatie komt of niet. - De inhoud van het beoordelingstraject wordt schriftelijk vastgelegd door de leidinggevende. Verbeterpunten uit MTO 2012 De OR heeft bestuurder en de managers naar aanleiding van de uitkomsten uit het MTO de volgende aandachtspunten meegegeven om te voorkomen: - Top-down communicatie - Werkdruk - Kwaliteit management - Rolonduidelijkheid 35

36 Bijlage 7 Activiteiten transities Externe ontwikkelingen De huidige regelingen AWBZ en Wmo ondergaan een transitie. De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ gaan naar de Zorgverzekeringswet. Het kabinet is voornemens beschermd wonen naar gemeenten over te hevelen en wil de AWBZ omvormen tot een landelijke voorziening voor de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg. Het recht op zorg en ondersteuning vervalt. Tegelijkertijd krijgen gemeenten ook een kleiner budget mee voor de extramurale begeleiding (korting van circa 25%). De AWBZ Zorgzwaartepakketten (hierna ZZP s) 1 tot en met 4 worden afgeschaft. Cliënten die op het moment een indicatie hebben, zullen bij herkeuring niet langer een ZZP 1 t/m 4 krijgen, maar overgaan naar de Wmo. Dit betekent dat een grote groep mensen, ook die met een grote zorgvraag, thuis (blijft) wonen en daar hun extramurale zorg moeten ontvangen. Daarnaast is op 18 februari 2014 de Jeugdwet officieel aangenomen als nieuwe wet door de Eerste Kamer. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De invoering van de Wmo, jeugdwet en participatiewet versnelt het proces van scheiden van wonen en zorg. Dit zal leiden tot een groter beroep op gemeentelijke voorzieningen op terreinen welzijn, gezondheid, wonen, etc. De intramurale AWBZ-klassen ZZP (ZorgZwaartePakket) 1 en 2 vervallen per voor nieuwe cliënten vanaf 23 jaar in de sectoren Verpleging & Verzorging, GGZ en Gehandicaptenzorg en worden omgezet in corresponderende extramurale functies (hulp bij het huishouden, verpleging, verzorging en begeleiding). Vervolgens vervalt voor nieuwe cliënten ook klasse ZZP 3; per 2014 voor de verpleging/verzorging van met name ouderen en per 2015 voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem. Per 2016 vervalt klasse ZZP 4 voor nieuwe cliënten en herindicaties voor ouderen (V&V) en mensen met een verstandelijke functiebeperking (scheiden wonen en zorg). De kern-awbz die overblijft na de transitie in 2015 zal de Wet Langdurige Zorg genoemd worden. De decentralisatie van de functie begeleiding naar het gemeentelijk Wmo-beleid biedt kansen om op lokaal niveau deze ondersteuning dichterbij de burger te organiseren. Het uitgangspunt is dat gemeenten in staat zijn de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren. Ook kunnen zij verbindingen leggen met andere Wmo-voorzieningen en andere gemeentelijke domeinen, zoals werk, wonen/ leefbaarheid en jeugdzorg. De overheid vindt dat burgers waar nodig, in de context van hun wijk of buurt ondersteund moeten worden in hun maatschappelijk functioneren. Dit onder regie van de gemeente en uitgevoerd door één of meer samenwerkingsorganisaties. Transitie AWBZ naar Wmo In 2013 heeft Driestroom onder meer de volgende werkzaamheden gedaan in kader van de naderende transities: Gemeente Arnhem en regiogemeenten Arnhem: - Driestroom is op 12 november 2013 in samenwerking met ArtEZ een eigen theatergroep gestart in de wijk Klarendal in Arnhem. De spelersgroep bestaat uit mensen met een beperking. Het theater staat onder begeleiding van docenten en studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten. - Driestroom heeft op 15 mei een kleine winkel/werkplaats geopend in Klarendal (Arnhem). Klarendal is een krachtwijk waar Driestroom in de nabije toekomst meerdere projecten wil starten. De winkel/werkplaats is een samenwerkingsverband tussen Driestroom en Evital. Evital is een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in het bieden van zorg in eigen taal, rekening houdend met de culturele achtergrond van de cliënt. In

37 deze winkel gaan wij onze producten verkopen en willen wij Klarendal kennis laten maken met Driestroom en Evital. - Mode met een Missie start in samenwerking met Driestroom een mode-atelier in Arnhem Klarendal voor cliënten en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, als dienstverlening vanuit Wmo en Participatiewet. - Voorbereidingen hebben plaatsgevonden voor opening van een Wereldkeuken in de Arnhemse wijk Klarendal. Het streven is om in september 2014 te openen. - Op maandag 28 oktober is Bosgroep Arnhem van start gegaan. Op het bosperceel van Stichting Geldersch Landschap worden werkzaamheden verricht. Hout wordt door de Bosgroep geraapt in opdracht van Gelko, een bedrijf dat handelt in vaste brandstoffen. De Bosgroep deelt mee in de opbrengst van het geraapte hout. - Gebiedsgebonden team Jeugd en Gezin gemeente Arnhem: één medewerker van Driekracht Arnhem B.V. werkt (voor de duur van de proeftuin) in het gebiedsteam als jeugd- en gezinscoach voor circa 12 uren per week. Eén medewerker van het Driestroom Expertise Centrum werkt in het specialistisch team. - Kwartiermakerstafel Arnhem: de kwartiermakers zorgen dat cliënten aanzienlijk meer contacten in de buurt hebben en gebruik maken van de mogelijkheden die de wijk heeft. Samenwerkingspartners: Rijnstad, Siza, RIBW AVV, Philadephia. - Deelname aan proeftuinen van gemeente Arnhem: - Zelfredzaamheidsprofielen en arrangementen - Ontwikkelkamer gebiedsteams - Herstel in de Wijk (OGGz doelgroep) - Toeleiden van talent (horeca talenten ontwikkelen) - Driestroom is gestart met de pilot Blogboek. Deze pilot gaat draaien in de regio Arnhem waarbij gemeente Arnhem, de onderwijsspecialisten, Pactum en Lindenhout betrokken zijn. Het blogboek is een online communicatieschriftje van een kind in een beveiligde omgeving op internet. De jongere of de ouders voeren hier zelf het beheer van. Zij nodigen eventuele betrokkenen uit voor deelname. Door gebruik te maken van het blogboek wordt informatie op een makkelijke manier met elkaar gedeeld. Ouders, therapeuten, leerkrachten en zorgprofessionals kunnen op deze manier digitaal met elkaar communiceren. - Ontwikkeling van Wmo-centrum in de locatie Triade te Elst. Samenwerking tussen Stuw, Driestroom en de RIBW. Drie functies voor deze locatie, namelijk een inloop- en steunpunt, een werkpost en een sociaal wijkteam. - Kernteam Overbetuwe: Eén medewerker van Driekracht Arnhem B.V. is tijdelijk aangesteld (voor de duur van de proeftuin) in het kernteam voor circa 12 uren per week. De Sociale Kernteams zoeken samen met de individuele wijkbewoner, de mensen in zijn directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in de wijk naar praktische oplossingen dichtbij (in de buurt). - Team EigenArt en team Hofstede hebben diverse projecten in de gemeente Lingewaard voorbereid. Eén van de projecten is het eetcafé. Dit vindt sinds 27 augustus elke dinsdagavond op Hofstede plaats. Het eetcafé is een samenwerking tussen Driestroom, RIBW, Siza en SWL (Stichting Welzijn Lingewaard). - Op 21 september is de buurtsuper in Herwen (gemeente Rijnwaarden) officieel geopend, een initiatief van Herwen Actief en Driestroom. Driestroom gaat, in samenwerking met Zozijn en vrijwilligers uit het dorp Herwen, werkzaamheden verrichten in de buurtsuper. Ook onderzoeken we of er behoefte is aan aanvullende dienstverlening, zoals ondersteuning bij licht huishoudelijke werkzaamheden. Samenwerking met Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven en Regionale Sociale Dienst de Liemers. - Driestroom is betrokken bij de proeftuin dagbesteding en participatie in de gemeente Rheden. Samen met Siza en Viva (Loket Vrijwillige Inzet) wordt onderzocht of het mogelijk is de formele en informele organisaties/netwerken bij elkaar te brengen. We bekijken hoe wij de aanwezige deskundigheid (bijvoorbeeld de zorgprofessional) in kunnen zetten om bestaande initiatieven te helpen. Hiermee wordt getracht meer mensen in beweging te krijgen en de eerste stappen op de participatieladder te laten zetten (treden 2, 3 en 4). - De kracht van sport: Driestroom en Stuw Welzijn hebben een subsidietoezegging gekregen van het Oranjefonds om mee te doen aan de Kracht van Sport in 2014 en 37

38 2015. In gemeente Overbetuwe gaan wij samen met de plaatselijke tennisvereniging de kwetsbare groep WAJONG-ers, die onder het gemeentelijke sociale domein vallen, een goede plek in de plaatselijke samenleving bieden. Gemeente Nijmegen en regiogemeenten Nijmegen: - Op 28 november is de Spullenhulp in Nijmegen officieel gestart. Drie organisaties in Nijmegen Het Inter-lokaal, Het GOED en Driestroom- hebben hun krachten gebundeld. Samen verstrekken zij gratis huisraad aan mensen in Nijmegen die dat hard nodig hebben. Dit project heeft een plaats gekregen binnen het armoedebeleid van de gemeente Nijmegen. - Op 1 december 2013 is Droomvilla Lux gestart. Droomvilla Lux wordt een project op basis van de Participatiewet, slechts een enkele AWBZ/ WMO geïndiceerde assistent medewerker zal hier een werkplek vinden. - De Praktijk: 1 loket voor specialistische ondersteuning regio Nijmegen Sociale wijkteams hebben niet altijd antwoord op zorgvragen van jongeren en volwassenen met een beperking en/of complexe problemen. Vanuit het project De Praktijk regio Nijmegen hebben Driestroom, Dichterbij en Pluryn gezamenlijk één loket ingericht. Sociale wijkteams kunnen hier laagdrempelig terecht met hun vragen over extramurale diagnostiek, consultatie, etc. - Kartrekker van pilot Eén gezin, één plan in gemeente Beuningen. In samenwerking met Standvast wonen, RIBW, Zorggroep Maas & Waal, MEE, NIM, Huisartsen, GGD en gemeente Beuningen wordt in een pilot gekeken hoe we in de toekomst huishoudens in hun hulpvraag gaan ondersteunen, met daarbij aandacht voor vermindering van aantal overdrachtsmomenten tussen professionals en vermindering van bureaucratie. - Werkpost De Kasteelhof in Druten is eind oktober van start gegaan. Voor een aantal van de assistent-medewerkers betekent dit dat zij dichtbij huis een passende werkplek hebben gevonden. - Deelname aan Zorgbrigade-project in gemeenten Nijmegen en Druten. In het project krijgen mensen met een WWB of WAJONG uitkering de kans een opleiding te volgen op niveau 1 in de richting zorg. - Deelname aan voorlopersaanpak in gemeente Wijchen: ervaring opdoen met het integraal toewijzen, organiseren en aanbieden van interventies op het vlak van onderwijs en zorg. Overige: - Bezoeken van raadsvergaderingen in de 20 gemeenten waar Driestroom actief is en gebruik gemaakt van inspraakmogelijkheid rondom de transities. - Presentaties verzorgd voor gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders over een aantal samenwerkingsprojecten van Driestroom en onze visie op de transities. - Mogelijkheden tot een intensievere samenwerking met diverse partijen gezocht rondom jeugd, onderwijs en kindercentra. - De projectgroep 'leren werken' is van start gegaan. Doel is om bij alle werkposten en maatschappelijke ondernemingen van Driestroom te trainen op arbeidsvaardigheden. Al dan niet met certificering of kwalificering. Ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en maximaal participeren in arbeid wordt daarmee een product van Driestroom. - De gekantelde dagbesteding onder de Wmo vraagt andere competenties van de begeleiders van cliënten. P&O heeft start gemaakt met ontwikkeling van een bijscholingsprogramma voor (MBO)vakman/ vakvrouw in horeca, groen, grijs, retail, etc. 38

39 Bijlage 8 Algemeen kwaliteitsbeleid Visie van Driestroom op kwaliteit Kwaliteit is een beleving. Iedereen beleeft de kwaliteit van de door Driestroom geleverde zorg vanuit zijn eigen gezichtspunt. Dat geldt voor de cliënt, maar ook voor zijn vertegenwoordiger, de leverancier, de medewerkers, de inspectie, enzovoorts. Er bestaat niet zoiets als een mindere kwaliteit. Er wordt kwaliteit geleverd of niet. Alle afdelingen van Driestroom zijn samen betrokken bij het realiseren van die kwaliteit, waarbij we ons focussen op de kwaliteit van de zorg voor de cliënt. Door het beheersen van de voortbrengingsprocessen wordt de kwaliteit van zorg beheerst. Kwaliteitsbeleid Voor het besturen van de kwaliteit maakt Driestroom gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem voor dienstverlening. Het kwaliteitsmanagementsysteem geeft de basisregels voor de medewerkers en het management weer. De inrichting van de individuele werkwijzen ten aanzien van de ondersteuning van de cliënt is gedeeltelijk een vrije locatiegebonden keuze. Een dwingend bureaucratisch kwaliteitsborgingsysteem werkt belemmerend in de dienstverlening die van Driestroom gevraagd wordt. Elke cliënt vraagt immers om maatwerk. De algemene doelstellingen van het kwaliteitsbeleid van Driestroom zijn dat: 1. Zij een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers en haar cliënten zal inrichten. 2. De bedrijfsactiviteiten goed in de samenleving zijn ingebed. 3. Zij haar bedrijfsactiviteiten zal uitvoeren binnen de kaders van de wet. 4. Zij haar besluitvorming zal baseren op basis van feiten en risicoanalyses. 5. Zij haar kennis aangaande toepassing en voorhanden zijnde methoden en technieken zal delen met de cliënten en hun vertegenwoordigers. 6. Zij haar kennis aangaande toepassing en voorhanden zijnde alternatieven op peil zal houden. 7. Zij klachten en incidenten zal onderzoeken en analyseren ten einde er beter van te worden. 8. De basishouding van de medewerkers is: Wat kan ik voor u doen?. Het ISO 9001 certificaat van Driestroom is in oktober 2012 verlengd tot 4 januari In oktober 2013 vond tussentijds onderzoek plaats door bureau Veritas. De conclusie van deze audit luidde: Stichting Driestroom voert de primaire en secundaire processen onder beheerste omstandigheden uit. De output van de processen wordt bewaakt en indien nodig wordt actie ondernomen. De opmerkingen en verbeterpunten vanuit de vorige audit zijn opgepakt en verwerkt. Tijdens deze audit zijn geen NCR s (afwijkingen) geconstateerd, wel diverse opmerkingen en verbeterpunten. Het kwaliteitsmanagementsysteem vertoont wederom een stijgende lijn t.o.v. voorgaande jaren. De focus van alle werknemers is gericht op de doelen die de managers stellen. De audit is conform planning uitgevoerd. De nieuwe vestigingen van de Driestroomhuizen kunnen in het certificaat opgenomen worden. Het rapport beschrijft een aantal sterke punten en een paar punten voor verbetering. De verbeterpunten worden opgepakt. Kwaliteit van gegevensbeveiliging Beleid Inspanningen Prestaties Bescherming cliëntendossiers wordt vormgegeven conform Wet Bescherming Persoonsgegevens. - Op zijn 1952 cliënten in zorg. Éénmaal zijn documenten met cliëntgegevens bij het oud papier terecht gekomen. Dit is ontdekt en gecorrigeerd voordat de gegevens aan straat zijn gezet en in handen van onbevoegden konden vallen. 39

40 Bescherming cliëntgegevens wordt vormgegeven conform Wet Bescherming Persoonsgegevens Bescherming cliëntgegevens wordt vormgegeven conform Wet Bescherming Persoonsgegevens Bij beveiliging ICT worden grotendeels uitgangspunten NEN 7510 gevolgd (waar dat economisch rendabel is). Advies over afwegingen wordt ingewonnen bij vaste leverancier Getronics. - op zijn 1952 cliënten in zorg. - Bij automatisering wordt ook gebruik gemaakt van SAAS applicaties. Hierbij wordt contractueel bescherming gegevens afgesproken - Elke medewerker logt in met een eigen wachtwoord en gebruikersnaam. Gegevens worden centraal opgeslagen en beschermd. - Mobiele gegevensdragers zijn beveiligd met wachtwoorden. Digitale cliëntgegevens bevinden zich grotendeels binnen de beveiligde serveromgeving van Driestroom. Ivm toename SAAS applicaties is in 2013 een onderzoek gestart naar mate waarin contracten en werkwijze voldoen aan Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitkomsten beschikbaar in voorjaar 2014 In 2013 hebben zich 2 maal stroomstoringen voorgedaan. Hierdoor waren gegevens tijdelijk niet toegankelijk. Gegevens zijn beschermd gebleven. Opstart systeem verliep 1 e keer naar verwachting. 2 e keer zijn knelpunten opgetreden. Met leverancier van betreffende apparatuur zijn verbeteringen doorgevoerd om herhaling te voorkomen. In 2013 hebben zich diverse netwerkstoringen in netwerk van KPN voorgedaan. Hierdoor waren gegevens voor (deel) van organisatie tijdelijk niet beschikbaar. Terugvalmogelijkheid dmv straalverbinding is ingevoerd om kans op herhaling te minimaliseren Kwaliteit van gebouwen Beleid Inspanningen Prestaties Kwaliteit van gebouwen beheren door samen te werken met woningbouwverenigingen. - Streven naar een passend aan externe ontwikkelingen en intern beleid zijnde verhouding eigendomspanden versus huurpanden. In 2013 heeft Driestroom 24 eigendomspanden en 37 grote huurpanden. Kwaliteit van gebouw bij Driestroomhuizen wordt beheerd door Franchisenemer bij eigendom of huur Kwaliteit van gebouwen (zowel eigendom als gehuurd) wordt beheerd via een 10 jarig meerjaren Onderhoud en aanpassingen van Driestroomhuizen vindt plaats op basis van veiligheid en zorgbehoefte - Jaarplan voor 2013 opgesteld. - Noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, muv Tijdens audits anno 2012 zijn bij Driestroomhuizen geen onregelmatigheden geconstateerd. 50% van jaarplanning is gerealiseerd. Noodzakelijk onderhoud is uitgesteld bij panden in verkoop of met 40

41 onderhoudsplan. Kwaliteit van gebouwen wordt continu gemonitord. Gespecialiseerde onderhoudsactiviteiten uitbesteden aan betrouwbare leveranciers. onderhoud voor panden die in verkoop stonden of binnen afzienbare tijd een andere bestemming krijgen - Elke medewerker kan onderhoudsverzoeken melden. - Bij opstellen jaarbegroting worden wensen (geen noodzakelijk onderhoud) van teams geïnventariseerd. - Een intern onderhoudsteam verricht werkzaamheden - In 2013 lopen 16 meerjaren contracten met gespecialiseerde leveranciers. - Periodieke aanbesteding van contracten. andere bestemming op korte termijn. In 2013 zijn 2646 kleine en middelgrote onderhoudsactiviteiten verricht. 30% van de onderhoudswensen van teams uit begroting is gerealiseerd. Alle contracten zijn geëvalueerd. Samenwerking naar tevredenheid. Opnieuw aanbesteed zijn: Onderhoud CV, water + ventilatie. Brandveiligheid Beleid Inspanningen Prestaties Elke dagbesteding- en verblijfslocatie beschikt over een actueel ontruimingsplan. Elk pand beschikt over een vereiste gebruikersvergunning. Brandmeldinstallatie (BMI) wordt geïnstalleerd waar de gebruiksvergunning dit vereist. Waar BMI niet is vereist, worden rookmelders geplaatst. - Elk Ontruimingsplan wordt jaarlijks twee maal beoefend, waarvan minimaal één oefening met cliënten/bewoners. - Elk ontruimingsplan wordt jaarlijks en naar rato noodzakelijke aanpassing geactualiseerd. - Gebruikersvergunningen worden centraal beheerd. - Maandelijks worden BMI s gecontroleerd op correct functioneren. - Een keer per jaar wordt BMI getest door een extern bedrijf. - Controle via periodieke visuele controles. In 2013 beschikten alle relevante locaties over een ontruimingsplan. In 2013 is op alle relevante locaties minimaal één ontruimingsoefening gehouden. (Wettelijke norm) Elk pand beschikte in 2013 over een vereiste gebruikersvergunning. In 2013 zijn controles door een opgeleid persoon volgens planning gerealiseerd. In 2013 zijn rookmelders aanwezig, daar waar geen BMI verreist is. 41

42 Bijlage 9 Beleid BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen) In 2010 is Driestroom gestart met Verblijf met Behandeling. In de daaropvolgende jaren heeft Driestroom tevens een aanmerking als BOPZ erkende locatie aangevraagd en verkregen voor 5 locaties 4. De BOPZ aanmerkingen hebben geleid tot het aanstellen van een BOPZ arts en het instellen van een zogenaamde Middelen en Maatregelen commissie. Deze multidisciplinair samengestelde commissie beoordeelt mede het BOPZ beleid; heeft inzicht in de BOPZ gerelateerde incidenten en brengt locatie bezoeken ter beoordeling van de implementatie van het vastgestelde beleid. In de jaren 2011, 2012 en 2013 is er uitgebreid scholing gegeven over vrijheidsbeperkende maatregelen in het algemeen en Middelen en Maatregelen in het bijzonder. Het doel van deze scholing was: bewustwording van wat men verstaat onder vrijheidsbeperking en bewustwording van eigen handelen in deze, en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, waar dit mogelijk en verantwoord is. De bovengenoemde scholing is in de loop van 2013 ook meerdere malen gegeven op niet- BOPZ erkende locaties. Dit met het oog op de in ontwikkeling zijnde wet Zorg en Dwang. Deze wet zal vrijheidsbeperking gaan regelen binnen alle hulpverleningssituaties. Hiertoe zullen bijvoorbeeld ook de dagbestedingslocaties van Driestroom gaan behoren. 4 Dit zijn Peter Scheerstraat en Daniel wonen in Nijmegen; wonen Villa Kakelbont in Elst; Loovelden in Huissen en Wikke wonen in Arnhem. 42

43 Bijlage 10 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is vanaf 2010 ontwikkeld met als doel de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te borgen en bevorderen. Door het continu verbeteren van de kwaliteit wil de sector bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van haar cliënten. Het Kwaliteitskader bevat instrumenten om tot een zinvolle en bij de sector passende wijze van gegevensverzameling te komen. Dit moet organisaties leer- en verbeterinformatie opleveren, zicht geven op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de sector en op de ervaring van cliënten hiermee. Het Kwaliteitskader is ontwikkeld en wordt doorontwikkeld goor gezamenlijke partijen die betrokken zijn bij de gehandicaptenzorg: cliëntorganisaties, beroepsorganisaties, zorgaanbieders (VGN), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De uitgangspunten van het Kwaliteitskader zijn kwaliteit van bestaan en regie over eigen leven van cliënten. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bestaat uit 3 pijlers: Pijler 1: kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau. Pijler 2: kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) en cliëntervaringsgegevens (2B). Pijler 3: kerngegevens over de relatie tussen cliënt en professional. Pijler 1 bestaat uit een vragenlijst die op instellingsniveau jaarlijks eenmalig wordt beantwoord in de webapplicatie Mediquest. Pijler 2A bestaat uit een vragenlijst die op cliëntniveau jaarlijks eenmalig voor elke cliënt met een ZZP en zorg in natura of een extramurale indicatie behandeling groep wordt beantwoord in de webapplicatie Mediquest. Pijler 2B gaat in 2014 in werking. Pijler 3 is nog in ontwikkeling. Driestroom doet mee met de metingen van het Kwaliteitskader. In 2013 zijn de metingen van Pijler 1 en Pijler 2 uitgevoerd. In 2014 voert Driestroom een cliëntervarings-onderzoek uit zoals bedoeld in Pijler 2B. Interne doelstellingen van Driestroom op het gebied van kwaliteit van zorg Doelstellingen Betrokkenheid cliënten Mate van realisatie Op heeft elke cliënt een begeleidingsplan in digitale omgeving MeXtra. Bij vaststelling begeleidingsplan wordt elke cliënt betrokken. Gerealiseerd. Op had 97,5% van de cliënten een begeleidingsplan in de digitale omgeving. Het meetbaar maken van de doelen in het IBP op het gebied van perspectiefgroei en perspectiefrealisatie bij cliënten. Bij vaststelling begeleidingsplan wordt elke cliënt betrokken. Gerealiseerd. De hoeveelheid behaalde doelen kan gemeten worden. Het nieuwe IBP voorziet beter in deze wens. De IBP systematiek wordt ultimo 2013 aantoonbaar geëvalueerd en doorontwikkeld, o.a. op de De Centrale Cliëntenraad is betrokken bij dit proces en is positief over het idee en de voortgang. 43 Een vereenvoudiging van het IBP wordt ontwikkeld Beleid is bijna afgerond, daarna kan formeel adviestraject met CCR worden gestart. Medio 2014 is

44 volgende punten: - vereenvoudigen van het IBP - IBP wordt (meer) van de cliënt opnemen indicator tav bewegen het nieuwe IBP klaar en kan worden overgegaan tot implementatie. Cliëntcommunicatie. Vaststelling beleidsnotitie en start implementatie De Centrale Cliëntenraad heeft adviesrecht over dit beleidsonderwerp. Plan van aanpak 2013 is uitgevoerd. In 2014 volgt evaluatie en bespreking plan van aanpak 2014 met cliëntenraad. 44

45 Bijlage 11 Incidenten en klachten Incidenten 2013 In 2013 is het aantal incidentmeldingen dat is voorzien van een verbetermaatregel om kans van herhaling te voorkomen gestegen van 38,9% in het 1 e triaal, 53% in het 2 e triaal naar 54% in het 3 e triaal. Dat is ruim boven de door Driestroom gehanteerde norm van 20%. Driestroom leert aantoonbaar van incidenten op teamniveau. Het aantal meldingen vertoont sinds de invoering van het meldprogramma TriasWeb in 2012 een dalende lijn, het aantal structurele verbetermaatregelen vertoont een stijgende lijn. In 2013 is 1 calamiteit gemeld bij IGZ. Dit betrof een verzorgingssituatie waarbij cliënte een gebroken pols opliep. Het incident is conform eisen van IGZ geanalyseerd met de PRISMA methode. Hierbij is geconcludeerd dat er geen sprake was van verwijtbaar handelen door Driestroom. De IGZ heeft het rapport van Driestroom beoordeeld en haar goedkeuring gegeven aan de analyse. Naar aanleiding van het incident zijn aanpassingen in de begeleidingsafspraken doorgevoerd om de kans op herhaling te minimaliseren. In 2013 is 2 maal een vermoeden van grensoverschrijdend seksueel gedrag gemeld bij de Inspectie. Beide malen heeft Inspectie geoordeeld dat geen nadere verantwoording vanuit Driestroom noodzakelijk is. Beide situaties zijn begeleid conform het incidentenbeleid van Driestroom. Bij het ene incident betrof dit nazorg aan de cliënt, bij het andere incident is daarnaast ook aandacht versterkt voor het tijdig en juist informeren van diverse betrokken partijen. Klachtenprocedure De klacht- en incidenten meldingsprocedure van Driestroom maakt onderdeel uit van haar kwaliteitsysteem. Deze procedure werkt als volgt: Cliënten/ouders/verwanten kunnen hun klacht per post/of via de website van Driestroom indienen. Klachten die geuit worden aan medewerkers van Driestroom worden door de medewerker via een meldingsformulier op intranet gemeld aan de klachtenfunctionaris. Klagers ontvangen een ontvangstbevestiging. Ingediende klachten worden inhoudelijk afgehandeld door de clustermanager, eindverantwoordelijk voor de zorg aan betrokken cliënt. De betrokken leidinggevende communiceert binnen twee weken met klager welke opvolging de klacht krijgt. Leidinggevende registreert de afhandeling van de klacht in het meldsysteem, inclusief de doorgevoerde systematische verbeteringen en de tevredenheid van de klager. De kwaliteitsfunctionaris volgt de afhandeling van de klacht en schrijft jaarlijks een samenhangende rapportage over de voorgekomen klachten en de voornaamste risico s. Voor cliënten is een gevisualiseerde klachtenfolder beschikbaar. Nieuwe cliënten ontvangen deze informatie bij de start van de dienstverlening. De informatie over het kunnen indienen van klachten staat ook op de website van Driestroom. Driestroom is aangesloten bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen (GKC). De GKC bestaat uit zeven leden. De voorzitter en de overige leden zijn functionarissen die niet verbonden zijn aan Stichting Driestroom. De klachtencommissie functioneert onafhankelijk van Driestroom. Van de klachtencommissie maken in ieder geval een jurist en een gedragswetenschapper deel uit. De GKC wordt ook genoemd in de klachtenfolder voor cliënten en op de website van Driestroom. Omschrijving belangrijkste oorzaken meest voorkomende klachten in 2013 en wijze van afhandeling Onderwerp: Verstrekkingen AWBZ: (7) 4 klachten hebben betrekking op de hoogte van de vervoersvergoeding die Driestroom uitkeert aan ouders die hun kind zelf vervoeren naar het dagcentrum. Alle 4 deze klachten zijn voorgelegd aan het GKC. Op 3 van de 4 klachten heeft klager na het verweer van Driestroom geen reactie gegeven en heeft het GKC het dossier gesloten. 45

46 2 klachten hebben betrekking op vergoeding voeding. Oorzaak bleek onduidelijkheid over toepassing van de regeling. Genomen maatregel: Verbetering van uitleg regeling aan ouders/cliënten. 1 klacht had betrekking op regeling wasvergoeding. Oorzaak was onjuiste interpretatie van de regeling door ouder, genomen maatregel is geven van uitleg over de regeling. Onderwerp: Overlast door medecliënt (7) Bij 5 klachten was de oorzaak gerelateerd aan de beperking van de cliënt waarover werd geklaagd. De genomen maatregelen betroffen aanpassingen in de begeleiding om de overlast voor medecliënten te beperken. Bij 1 klacht was de oorzaak gerelateerd aan de beperking van de klagende cliënt. De genomen maatregelen waren: In gesprek met cliënt gaan om afspraken te maken wijze om het ervaren van overlast te beperken. Bij 1 klacht was de oorzaak vertonen agressief gedrag. Genomen maatregel: Aan betrokken cliënt zijn grenzen verduidelijkt. Onderwerp: Uitvoeren begeleiding/behandeling: (6) 1 klacht over niet realiseren behandeling. Klager is niet tevreden met verweer Driestroom en heeft klacht ingediend bij GKC. Was eind december nog in behandeling. 1 klacht over onvoldoende medische zorg. Oorzaak is onvoldoende bekendheid bij team ivm voorkomen uitdroging. Genomen maatregel: door arts is een vochtlijst opgesteld en deze is geïmplementeerd in team. 1 klacht van cliënt over onjuiste begeleiding van vorige persoonlijk begeleider bij belastingaangifte. Oorzaak: Begeleider heeft buiten competentie en kader AWBZ cliënt ondersteund. Genomen maatregel: Cliënt wordt via bewindvoerder ondersteund bij correctie. In team is casus besproken om herhaling te voorkomen. Betrokken begeleider was uit dienst op moment dat probleem bekend werd. 1 klacht van ouder over niet realiseren passende begeleiding, voorgelegd aan GKC. Op aanvullende vragen van GKC heeft ouder niet gereageerd, GKC heeft dossier gesloten. 1 klacht over uitvoeren begeleiding bij een Driestroomhuis. Oorzaak: Onduidelijkheid rolverdeling voogd/driestroomhuis agv te familiair contact. Ondanks bemiddelingspoging hoofdbehandelaar heeft voogd zorg via Driestroomhuis beëindigd. Genomen maatregelen: Zakelijkere opstelling Driestroomhuis om rolverdeling helder te houden. 1 klacht over onvoldoende zorg aan cliënt bij einde dienstverband Breed. Oorzaak: Onduidelijkheid over rolverdeling tussen bewindvoerder/begeleiding, onvoldoende samenwerking. Genomen maatregelen: Gepaste zorg wordt alsnog vormgegeven, casus is door CM met begeleiding doorgenomen om herhaling te voorkomen. Onderwerp: Realiseren afspraken (4) 1 klacht van vertegenwoordiger, over niet naleven gemaakte afspraak. Oorzaak: prioritering als gevolg van werkdruk. In gesprek met vertegenwoordiger zijn afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. 1 klacht over herhaaldelijk te lage reistijd (langer dan 1 uur) taxirit cliënt kinderzorg. Oorzaak is planning door vervoersbedrijf. Genomen maatregel: Op verzoek van Driestroom is planning aangepast. 1 klacht over weergave namen ondertekeningsvel IBP. Klacht was al eerder aangegeven, Driestroom heeft gekozen om aanpassing te realiseren bij geplande update MeXtra (digitaal IBP). Genomen maatregel: nav herhaalde klacht is aanpassing vervroegd gerealiseerd. 1 klacht over niet naleven begeleidingsafspraken. Oorzaak bleek onjuiste inschatting en prioritering door medewerker. Medewerker is inmiddels niet langer in dienst. Onderwerp: continuïteit personeel (3) 2 klachten betroffen het wisselen van persoonlijk begeleider. De oorzaak was een overplaatsing van een medewerker naar een ander team, waarbij onvoldoende het effect voor cliënten was ingeschat. Genomen maatregel: Gesprek met cliënt, waarin excuses zijn gemaakt en afspraak is gemaakt om herhaling te voorkomen. 1 klacht betrof het ontbreken van een avonddienst op een 24 uurs woonvorm. Oorzaak was onduidelijkheid over verantwoordelijkheid agv invoeren van vraaggestuurd rooster (project 46

47 bedrijfsvoering). Genomen maatregel: Gesprek met cliënten, waarin is aangegeven hoe herhaling wordt voorkomen. Met team zijn afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Onderwerp: Bejegening (3) 3 klachten hebben betrekking op bejegening door begeleiding. Nav de klachten is 2 maal een onderzoek uitgevoerd door Driestroom. Beide klagende cliënten waren bij het indienen van de klacht uit zorg. Gegrondheid van klachten kon niet vastgesteld, nog weerlegd worden. Nav 1 klacht door een ouder, met ontzegging ouderlijke macht, is een gesprek gepland tussen ouder en voogd. Agv ziekte voogd kende dit een lange doorlooptijd. Klager heeft uiteindelijk geen gebruik gemaakt van gespreksmogelijkheid. Genomen maatregelen: Voor cliënten van Driestroomhuizen wordt een APP ontwikkeld waarmee zij eenvoudig in contact kunnen treden met cliëntvertrouwenspersoon. Onderwerp: communicatie (3) 1 klacht van cliënt over afhandeling declaratie bij verzekering. Oorzaak: Onvoldoende samenwerking tussen team en dienst. Genomen maatregelen: Met team zijn afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. 1 klacht van mentor over niet communiceren wijziging medicatie. Oorzaak: Onvoldoende bekendheid met bevoegdheden wettelijk vertegenwoordiger. Genomen maatregel: In team zijn kaders wettelijke vertegenwoordiging besproken om herhaling te voorkomen. 1 klacht over wijziging van huisarts bij herindicatie Behandeling met Verblijf. Oorzaak: Onvoldoende duidelijkheid wie cliënt en vertegenwoordiger moet informeren over deze wijziging. Genomen maatregel: Rol en taakverdeling in protocol is helder omschreven. Klachten via Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen (GKC) 1 Klacht van ouders over schenden privacy door Driestroomhuis. Driestroom heeft een verweerschrift opgesteld. Op basis van de stukken heeft de GKC op uitspraak gedaan en geoordeeld dat deze klacht ongegrond was. 2 klachten over de hoogte van de vervoersvergoeding van Driestroom aan ouders die hun kind zelf naar het dagcentrum vervoeren, waarbij het kind in het bezit is van een vervoerskosten indicatie. Driestroom heeft hierop een verweerschrift geschreven. Op verzoek van GKC om aan te geven of het verweerschrift voor hen voldoende was, hebben klagers niet gereageerd. Hierop heeft GKC het dossier gesloten. 1 klacht van een ouder over begeleiding. Op verzoek van de GKC om meer toelichting om op basis daarvan ontvankelijkheid van klacht te kunnen beoordelen, heeft klager niet gereageerd. Hierop heeft GKC het dossier gesloten. 1 klacht van een ouder over onvoldoende communicatie aanpassing bezetting op kinderdagcentrum. Driestroom heeft een verweerschrift opgesteld. Op heeft een hoorzitting plaats gevonden. De klacht is ongegrond verklaard. 1 klacht van een ouder over de hoogte van de vervoersvergoeding van Driestroom aan ouders die hun kind zelf naar het dagcentrum vervoeren, waarbij het kind in het bezit is van een vervoerskosten indicatie. Op heeft een hoorzitting plaats gevonden. Hoewel het GKC de klacht ongegrond heeft verklaard, heeft zij Driestroom geadviseerd te onderzoeken naar een mogelijkheid om klager tegemoet te komen, voor periode waarin Driestroom nog geen compensatieregeling hanteerde voor deze vorm van vervoer. 1 klacht van een ouder over niet leveren behandeling. Driestroom heeft een verweerschrift opgesteld. Op heeft een hoorzitting plaats gevonden. Driestroom is in afwachting van de uitspraak. 47

48 Bijlage 12 Kwaliteit van het werk ZorgRie Om de risico s die samenhangen met het werk in beeld te brengen, is in 2013 de organisatiebrede Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verder doorgezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digitale ZorgRie instrument. Om de voortgang te bespoedigen is de personele formatie daarop afgestemd. Inmiddels zijn een 30-tal inventarisaties uitgevoerd en aansluitende plannen van aanpak opgesteld. Waarmee het merendeel van de lokale teams kan beschikken over en werken met een digitaal RI&E plan van aanpak. Veiligheid Algemeen is het beleid m.b.t. het vergroten van het (brand)veiligheidsbesef binnen Driestroom voorzieningen en tevens Driestroomhuizen in 2013 verder geïmplementeerd. Daarnaast is extra inzet gepleegd, vanuit de staf arbo & preventie, in ondersteuning aan lokale BHV-teams. Op alle locaties is voorzien in actuele Ontruimingsplannen naar NEN 8112 norm, welke aansluitend beoefend zijn. Ook de interne ISO-auditoren werden weer actief betrokken bij toetsing van de processen rond brand-, machine- en voedselveiligheid. Extra aandacht is uitgegaan naar onderhoud en keuring van hulpmiddelen en speeltoestellen. Gezondheid In 2013 is Driestroom van start gegaan met een nieuwe externe arbodienst genaamd De Bedrijfspoli. Samen met deze kerndeskundige ondersteuning is het verzuimmanagement geactualiseerd en opgewaardeerd. Aansluitend werd het ziekteverzuimbeleid nieuwe stijl organisatiebreed geïmplementeerd. Managers en teamleiders werden specifiek getraind t.a.v. de nieuwe benadering in hun meer prominente rol en bij het hanteren van functionele applicaties. De preventieve spreekuren en de sociaal medische geënte teambesprekingen werden daarop aangepast, evenals de wijze van rapporteren en analyseren. Veelvuldig werden gerichte werkplekonderzoeken (GWPO) uitgevoerd door zowel in als externe deskundigen. Hierop werden vervolgens maatregelen genomen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de vorm van aangepaste werkplekinrichting e/o hulpmiddelen. Daarnaast werden o.a. preventietrainingen en voorlichting aangeboden, bijvoorbeeld ter voorkoming van RSI. Naast de reguliere tiltrainingen werden, op grond van signalen uit het MTO, ook extra teamtrainingen aangeboden in het kader van agressie preventie. Welzijn In 2013 werd uitvoering gegeven aan de plannen van aanpak n.a.v. het voorliggende Medewerker Tevredenheids Onderzoek (MTO). Zie paragraaf Waardering door medewerkers. Opvallend is dat het aantal meldingen door medewerkers bij de vertrouwenspersoon fors is gestegen. Voorgaande jaren laten een beeld zien van 1 tot 3 meldingen per jaar. In 2012 en 2013 waren dit respectievelijk 16 en 14 meldingen. De meldingen gaan met name over bejegening en onderlinge communicatie. Driestroom ziet de verzakelijking van de zorg en de uitvoering van het project bedrijfsvoering als oorzaken. 48