Inhoudsopgave. Deel I - Directieverslag. Deel II - Jaarverslag raad van toezicht

Transcriptie

1 Jaarverantwoording zorginstelling 2016

2 Inhoudsopgave Deel I - Directieverslag Inleiding... 5 Uitgangspunten van de verslaglegging... 6 Algemene identificatiegegevens... 7 Structuur van het concern... 7 Ideologie, visie, missie en kernwaarden... 8 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode ten aanzien van bestuur en toezicht Bestuur Klachten Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Meerjaren strategisch beleidsplan Waardigheid en Trots: Op de drempel van thuis en net als thuis Inspanningen en prestaties Zorg en welzijn Kennis- en behandelcentrum (KBC) Facilitaire dienst Bedrijfsbureau Financieel beleid Algemeen financieel beleid Risicoanalyse Rapportage interne controle Adviesraden Jaarverslag cliëntenraad Jaarverslag ondernemingsraad Jaarverslag vrijwilligersraad Deel II - Jaarverslag raad van toezicht Jaarverslag raad van toezicht Jaarverslag raad van toezicht

3 Deel III - Jaarrekening III.1 Balans per 31 december III.2 Resultatenrekening over III.3 Kasstroomoverzicht 52 III.4 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 53 III.5 Toelichting op de balans 55 III.6 Verloopoverzicht immateriële vaste activa 61 III.7 Verloopoverzicht materiele vaste activa 62 III.8 Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar 64 III.9 Overzicht van langlopende schulden ultimo jaar III.10 Toelichting op de Resultatenrekening 66 III.11 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 70 Deel IV - Overige gegevens 72 Deel V - Bijlagen V.1 Analyse van het resultaat V.2 Kengetallen 3

4 DEEL I Directieverslag

5 Inleiding 2016: Een bijzonder jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van Norschoten vindt er een bestuurswisseling plaats. Op 1 juli 2016 volgt Karin Breuker Bram Roggeveen op, die jarenlang de organisatie aangestuurd heeft. Norschoten ziet ook terug op een enerverend jaar. Op originele, creatieve en formele wijze is afscheid genomen van Bram Roggeveen. Onder zijn leiding is Norschoten met een verpleeghuis aan de Klaverweide te Barneveld, uitgegroeid tot een zorgorganisatie met vele locaties. Norschoten is in korte tijd groot geworden, dat heeft veel werk met zich meegebracht en heeft geleid tot prachtige nieuwe locaties in en rondom de gemeente Barneveld. De afgelopen jaren waren vooral gericht op veel nieuwbouw, voor 2016 betekent dit dat de aandacht gericht is op de interne organisatie. Als nieuwe bestuurder heb ik mij derhalve in mijn eerste half jaar gericht op een herorganisatie van interne processen, het actualiseren van de Plan-Do-Check-Act-cycli (PDCA- cycli) op diverse kritische processen en op het verder professionaliseren van kwaliteitsonderwerpen. Op mijn derde dag als bestuurder werd ik verrast door de mededeling dat Norschoten op de bekende lijst van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) terecht was gekomen. Kritiek kreeg Norschoten op de administratie van zorgprocessen, de inrichting van het medicatieproces en de afspraken rondom de vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen. Terechte kritiek, dat wel, maar met de genomen maatregelen en een enorme inzet van heel veel medewerkers hebben we in Norschoten met elkaar gezorgd dat Norschoten snel - in september van de lijst werd gehaald. In het tweede halfjaar hebben we ook hard gewerkt aan de voortgang rondom de ontwikkelafspraken en de afspraken inzake de projecten binnen het VWS-programma Waardigheid en Trots. Diverse inhoudelijke onderwerpen hebben we opgepakt en geïmplementeerd. Te denken valt aan contractering, datalekken en beveiliging, voorbereiding medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), inventarisatie zorgproducten en vanzelfsprekend alle going on concernzaken, zoals begroting en jaarverantwoording. Op het niveau van raad van toezicht en raad van bestuur hebben we besluiten genomen over de formalisering van commissies en de implementatie van de nieuwe zorgbrede governancecode. Binnen het managementteam (MT) werden we er helaas mee geconfronteerd dat een van onze MTleden wegens langdurige ziekte afwezig was. In Wilma Smeenk hebben we uitstekende vervanging gevonden. We zijn blij dat we in het jaar 2016 in financieel en kwalitatief opzicht positief mogen afsluiten. Hierdoor kunnen we als organisatie voor onze cliënten en voor en met onze medewerkers en vrijwilligers samenwerken aan verdere professionalisering van deze prachtige organisatie. We kunnen terugkijken op een bijzonder en dynamisch jaar, maar ook op een gezegend jaar. We hebben God s kracht en zegen nodig om samen met elkaar vanuit onze christelijke identiteit ons werk te doen en er te zijn voor de ander. Norschoten: van hart tot hart! Barneveld, 19 april 2017 Karin Breuker bestuurder 5

6 Uitgangspunten van de verslaglegging Norschoten vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen over de financiële positie en de kwaliteit van zorg waar Norschoten voor staat. U vindt dit in ons jaarverslag. Het jaarverslag sluit aan bij de regels van de jaarverantwoording zorginstellingen Norschoten voldoet met dit verslag tevens aan de wetgeving op het gebied van de verslaglegging van de raad van toezicht, de kwaliteitsjaarverslaglegging, de verslaglegging medezeggenschap cliënten, de verslaglegging medezeggenschap medewerkers en verslaglegging medezeggenschap vrijwilligers. De beleidsdoelen voor 2016 zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan De afgelopen jaren zijn door de overheid vele veranderingen in de zorg doorgevoerd, die met name gericht zijn op mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het speerpunt is daarom ook: Norschoten biedt intensieve zorg net als thuis en in de thuissituatie. Norschoten heeft zich daarvoor aangesloten bij verschillende onderdelen van het programma Waardigheid en Trots van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De raad van bestuur van Norschoten heeft zich voor de ontwikkeling en evaluatie van het beleid laten adviseren door het managementteam en door staf- en beleidsadviseurs. Medio 2016 is er een bestuurswisseling geweest en is mevrouw Karin Breuker als nieuwe bestuurder aangetreden. Omdat Norschoten in dezelfde periode in het nieuws kwam door de lijst van de inspectie hebben de eerste maanden van haar aantreden vooral in het teken van de inspectiedoelen gestaan. In 2016 zijn deze doelen behaald, de borging zet zich echter wel door in het volgende jaar. De verbeterpunten van 2016 zijn voor 2017 vanuit een nieuw perspectief ontwikkeld en vastgesteld en worden via extra audits in 2017 verder bestendigd. Een voorwaarde voor het goed functioneren van Norschoten is de betrokkenheid van alle belanghebbenden, waarvoor een adequate communicatiestructuur in stand wordt gehouden met oog voor dwarsverbanden in de lijn en de staf. De PDCA-cyclus is eind 2016 ontwikkeld en eind 2016 is met de implementatie gestart. 6

7 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Klaverweide 1 Postcode 3773 AW Plaats Barneveld Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Info@norschoten.nl Internetpagina Structuur van het concern Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten exploiteert meerdere verpleeg- en dagbehandelingslocaties alsmede een revalidatiecentrum. Hier biedt Norschoten een breed scala aan van woon-, behandel-, begeleiding-, en zorgfuncties voor langdurige zieken, revalidanten, gehandicapten, terminale cliënten en cliënten met een psychiatrische aandoening binnen de gemeenten Barneveld, Putten, Scherpenzeel, Elspeet en Ede,. Norschoten is een expertisecentrum op het gebied van gespecialiseerde verpleeghuiszorg. Dit alles met het doel zorg-op-maat te verlenen voor cliënten uit het verzorgingsgebied. Norschoten is gesitueerd op drie locaties in Barneveld, namelijk Klaverweide, Kweekweg en Drostendijk en verder in Kootwijkerbroek, Garderen (gebouw Dr. Kruimelstaete), Putten ( gebouw de Samaritaan) en Elspeet (zelfstandige locatie) en beschikt over een dagbehandelingslocatie in Scherpenzeel en De Hooge Valk. In samenwerking met SVRO verleent Norschoten ook volwaardige verpleeghuiszorg in de verpleegunit in Elim in Barneveld. Norschoten is een stichting (Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten), met een raad van toezicht en een eenhoofdige raad van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden, waarvan twee leden worden voorgedragen door respectievelijk de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Het managementteam van Norschoten wordt gevormd door de bestuurder, manager zorg en welzijn en manager kennis- en behandelcentrum. De cliëntenraad (CR) waarin cliënten zijn vertegenwoordigd en de bestuurder hebben zeven keer per jaar overleg. De medezeggenschapraad van medewerkers en vrijwilligers krijgt vorm via de ondernemingsraad (OR) en de vrijwilligersraad (VR). De OR behartigt de belangen van de medewerkers en de vrijwilligersraad (VR) die van de vrijwilligers. Deze raden denken en werken mee aan een goed werkklimaat in Norschoten. 7

8 Ideologie, visie, missie en kernwaarden Ideologie Het handelen in Norschoten is geïnspireerd door Gods woord. De liefde van God en de liefde voor de naaste vormen het uitgangspunt bij ons handelen en zijn. Visie Norschoten is een organisatie, die geïnspireerd door Gods woord, wonen, zorg, behandeling en welzijn aanbiedt aan mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben. In Norschoten staat de beschermwaardigheid van het leven en het geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn van de cliënt voorop; de organisatie gaat uit van het unieke en de eenheid van de mens. Norschoten richt zich op de cliënt als individu en er wordt aansluiting gezocht bij de levensgeschiedenis en de huidige omstandigheden van de cliënt. Norschoten wil dat de cliënt de regie over zijn leven in eigen hand houdt en zichzelf kan blijven. Norschoten stimuleert dat mensen elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden door aandacht te hebben voor de ander. Missie De cliënt treft een informele, warme en gemoedelijke sfeer aan in Norschoten. De cliënt ervaart, dynamiek in de organisatie en betrokken medewerkers, die op een deskundige wijze voor hem/haar klaarstaan en oog hebben voor zijn totale welzijn. De cliënt voelt zich beschermd en uitgedaagd om in vrijheid en zelfstandigheid te leven; de medewerkers zijn te gast bij de cliënt. Onze kernwaarden samen bijbels betrokken respectvol open en deskundig vormen de basis van waaruit wij zorg verlenen en werken in Norschoten. 8

9 Organogram Norschoten Raad van toezicht Raad van bestuur (directeur/ bestuurder) Cliëntenraad Ondernemingsraad Vrijwilligersraad Geestelijke verzorging Bedrijfsbureau Kennis en Behandelcentrum en facilitaire dienst Zorg en Welzijn 9

10 Kennis en behandel en facilitair Medisch secretariaat Specialist ouderen geneeskunde Fysiotherapie Revalidatie Ergotherapie Logopedie Psychologie Maatschappelijk werk Diëtetiek Praktijk-verpleeg- kundige Facilitaire dienst Muziektherapie Interne Dienst Technische dienst Huishouding / receptie 10

11 Zorg en Welzijn - Planbureau - Cliëntservicebureau - Welzijnswinkel - Managementsecretariaat Locatie Kweekweg Locatie Elspeet VPT locatie Kootwijkerbroek Locatie De Valk Locatie Putten VPT Locatie Klaverweide Locatie Garderen Verpleegunits extern Verpleging en verzorging Hospice Barneveld Dagbehandeling elspeet/oranjehof *Dagbehandeling extramuraal PG en somatiek * Verpleging en verzorging intramuraall * Dagbehandeling extramuraal * Verpleging en verzorging intramuraal * Dagverzorging * Verpleging en verzorging Intramuraal * Dagbehandeling extramuraal Elim (Barneveld) 11

12 Bedrijfsbureau Economische Administratieve dienst PO&O Kwaliteit, Beleid en Innovatie Controller Financiële administratie Salaris- administratie Financieel advies Bewonersadministratie Praktijk opleiden Opleiding & bijscholing Personeel & Organisatie advies Personeels- administratie Projecten Beleid PR/ marketing/ communicatie I&A 12

13 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode ten aanzien van bestuur en toezicht De laatste jaren is het gedachtegoed achter Health Care Governance hoogst actueel. Met name doordat er in het veld een sterke intrinsieke motivatie bestaat om governanceprincipes handen en voeten te geven, de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) transparantie-eisen met zich meebrengt en doordat de gereguleerde marktwerking van de komende jaren nieuwe impulsen geeft aan de verdere ontwikkeling van governance. Norschoten voldoet aan de Zorgbrede Governancecode. Bestuur Tot 1 juli 2016 was de heer A.J. Roggeveen raad van bestuur van Norschoten. De nevenfuncties tot 1 juli 2016 waren: 1. Adviseur Stichting Gezondheidszorg en Welzijnszorg te Barneveld 2. Voorzitter bezwarencommissie Eem-Vallei Educatief onderwijs 3. Voorzitter Loket Op weg met de ander 4. Voorzitter commissie van toezicht van de scholen met de Bijbel te Overwoud bij Lunteren De nieuwe bestuurder (vanaf 1 juli 2016), mevrouw mr. drs. K.M. Breuker, heeft per 31 december 2016 de volgende nevenfuncties: 1. Lid van de raad van toezicht van de landelijke Protestantse Stichting Diaconale Voorzieningen van de PKN 2. Is actief binnen eigen kerkelijke gemeente. Voor de bezoldiging van de bestuurder wordt verwezen naar de toelichting op de winst-enverliesrekening in de jaarrekening (Deel III). Klachten Norschoten beschikt over twee interne klachtenfunctionarissen en is tevens participant van de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem. De klachtenfunctionarissen behandelen de klachten volgens een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van Actiz en IGZ. Een nieuwe klachtenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is besproken met de CR en de OR en is in concept vastgesteld. Door Norschoten is de keuze gemaakt dat cliënten voor alle klachten een beroep kunnen blijven doen op de externe klachtencommissie als de klacht in de organisatie niet naar tevredenheid kan worden opgelost. In 2016 zijn zeven klachten gemeld bij de interne klachtenfunctionarissen. Van deze klachten zijn er vijf naar tevredenheid opgelost. Naast de klachtenregeling registreert Norschoten alle uitingen van ontevredenheid op de werkvloer. Deze worden in principe op de afdelingen besproken en opgelost. 13

14 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Norschoten heeft naast een beleidsjaarplan een meerjarenbeleid voor de langere termijn: het strategisch beleidsplan dat jaarlijks wordt bijgesteld. Norschoten baseert het strategisch beleidsplan op de vier bestaansvoorwaarden van de organisatie. Dit zijn voor Norschoten de voorwaarden waaronder verpleging, welzijn en behandeling en het realiseren van de centrale doelen verwezenlijkt worden. Meerjaren strategisch beleidsplan Voor Norschoten blijven de volgende uitgangspunten ook de komende jaren ongewijzigd: 1. Norschoten biedt care en cure (zorg, welzijn, revalidatie, palliatieve zorg, (para)medische behandeling en behandeling in de eerste lijn naast huisarts-verplaatste zorg). 2. Norschoten biedt identiteitsgebonden zorg. 3. Norschoten is een kennis- en expertisecentrum en deelt haar specialismen met professionals in de eerste- en tweedelijnszorg. De afgelopen jaren zijn door de overheid vele veranderingen in de zorg doorgevoerd, die er met name op gericht zijn om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. Verpleegzorg in een instelling is alleen nog voorbehouden aan mensen die intensieve zorg nodig hebben (vanaf zorgzwaartepakket 5). Maar ook binnen die groep mensen zijn er steeds meer die thuis willen blijven wonen. Norschoten zal zich dan ook steeds meer op deze doelgroep richten. Waardigheid en Trots: Op de drempel van thuis en net als thuis Op 10 februari 2015 is door staatssecretaris Van Rijn het programma Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen gepresenteerd. Norschoten sluit hierbij aan door het indienen van het project Op de drempel van thuis en net als thuis. Dit project heeft als resultaatdoelstelling: zorg thuis zolang dat enigszins mogelijk en gewenst is zorg zo thuis als mogelijk als dat onvermijdelijk is. Na een in- en extern traject van vele presentaties door de bestuurder met leidinggevenden en raad van toezicht, ondernemingsraad, cliëntenraad en vrijwilligersraad is het plan ook bij VWS gepresenteerd en is Norschoten uitgekozen om deel te nemen aan het programma Waardigheid en Trots met het voorgesteld project Op de drempel van thuis en net als thuis. Het project Op de drempel van thuis en net als thuis bestaat uit de volgende zeven hoofdonderwerpen (deelprojecten): 1. Indicatiestelling en intake In het verslagjaar is Norschoten gestart met het verrichten van indicatiestellingen voor cliënten en revalidanten. De eerste resultaten zijn positief. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft Norschoten geplaatst in categorie 2: controle achteraf in plaats van vooraf. 2. Persoonsvolgende bekostiging in de keten Het resultaat van het gelopen traject is dat vanaf juli 2016 Norschoten afspraken met twee zorgkantoren heeft over persoonsvolgende bekostiging. Dit betekent dat Norschoten steeds meer kan gaan ondernemen en zich kan richten op zowel de wensen van de cliënt als op het wegwerken van wachtlijsten. Zo is in 2016 alle productie onder VPT volledig bekostigd, ook is het product ambulante begeleiding ontwikkeld. Het effect is ook dat de bedrijfsvoering 14

15 aangepast dient te worden zodat kansen en risico s worden beheerst. Het opzetten van risicomanagement en beheersing van kansen is in ontwikkeling. 3. Netwerkberaad Een eerste netwerkberaad is opgestart als proef binnen de pilot (dus intramuraal). Onder netwerkberaad wordt verstaan dat samen met de cliënt de leefwereld in beeld wordt gebracht evenals het netwerk (familie, vrienden et cetera). Dit wordt bij voorkeur gedaan zodra de cliënt in de zorg komt in Norschoten (dus ook, -bij voorkeur- als de cliënt nog thuis woont). Het netwerkberaad heeft als doel dat het leven zoveel als mogelijk voortgezet kan worden zoals thuis en de regie bij de cliënt blijft. Bij verhuizing naar Norschoten blijft het netwerk zoveel als mogelijk behouden. 4. Persoonsvolgende bekostiging in de instelling Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden. Dit deelproject is een vervolg op het netwerkberaad. Als cliënten aangeven hoe ze hebben geleefd willen ze dit ook na verhuizing in Norschoten zoveel als mogelijk voortzetten. Daar zijn niet altijd voldoende middelen voor. Persoonsvolgende bekostiging brengt in beeld wat aan financiën per cliënt binnenkomt. Ook wordt bepaald welke vaste kosten er zijn (wonen, voeding et cetera). De cliënt bepaalt zelf (in overleg en binnen de gestelde kaders) waar het geld aan besteed wordt. 5. Domotica /domeinoverstijgende bekostiging Domotica Uit het onderzoek is gebleken dat het per cliënt maatwerk is om te bepalen of een cliënt met een ZZP 5-indicatie of hoger met behulp van domotica langer thuis kan blijven wonen. Dit moet in samenspraak met de cliënt of zijn/haar mantelzorger worden vastgesteld. Als Norschoten een rol krijgt in het traject voorafgaand aan opname van de cliënt (intramuraal of wonen bij Norschoten via VPT), dan zal per situatie beoordeeld worden welke mogelijkheden van domotica functioneel zijn. Domeinoverstijgende bekostiging Domeinoverstijgende bekostiging heeft een lange aanlooptijd, omdat voor de uitvoering van het experiment een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig is. In 2016 is deze ontwikkeld en wordt in het voorjaar 2017 voorgelegd aan de Kamer. Afhankelijk van dit resultaat kan vervolgens gestart worden met het experiment om een ziektetraject (dementie) te bekostigen, waarbij de cliënt geen administratieve last ervaart omdat deze aan de achterkant tussen de financiers wordt afgehandeld. Er is dan ook een voorstel tot naamswijziging naar domeinoverstijgende samenwerking. 6. Bekostiging specialist ouderengeneeskunde (SO): Het door diverse organisaties, waaronder Norschoten, voorgestelde experiment voor een eenduidige bekostiging onder de Wet langdurige zorg (Wlz) is in 2016 niet akkoord bevonden door VWS. De opzet is dat de SO gaat vallen onder de zorgverzekeringswet. Norschoten gaat zich hier nu op voorbereiden. Het presentiegedachtengoed is in dit project de basis van waaruit Norschoten de deelprojecten opzet. Het presentiegedachtengoed wordt op pagina 18 verder toegelicht. 15

16 Inspanningen en prestaties Zorg en welzijn Nieuwbouw In 2016 is de nieuwbouw aan de Drostendijk in gebruik genomen en is de tijdelijke woonvoorziening verkocht aan een andere zorgorganisatie. Hierdoor wonen alle verpleeghuiscliënten nu in een kleinschalige woonvorm. Woning 5 en 6 Klaverweide zijn geopend. Dit zijn woningen voor somatische cliënten. Inspectie Gezondheidszorg In de zomer werd de organisatie bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Hoewel de IGZ een compliment geeft over de warme en professionele zorg die wordt geleverd in Norschoten waren er ook aanmerkingen op het gebied van verslaglegging, medicatieprocessen en items in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ-items). Er zijn diverse maatregelen getroffen en samen met de medewerkers zijn de verbeterdoelstellingen gerealiseerd. Toezicht van de IGZ vraagt veel van de inzet van de medewerkers, maar de aanmerkingen hebben geleid tot efficiency en transparantie. Verpleegkundige inzet In 2016 is er een start gemaakt om de 24-uurs verpleegkundige beschikbaarheid (een eis van de zorgkantoren) te kunnen borgen. De werkgroep die hiervoor is ingesteld heeft de taken volbracht. Er worden momenteel verpleegkundigen opgeleid binnen Norschoten, om blijvend aan deze eis te kunnen voldoen. Kerntakendiscussie Er is een start gemaakt met de kerntakendiscussie in relatie tot de visie op kleinschalig wonen. Er is een onderzoek gestart naar het benodigde deskundigheidsniveau voor de verschillende doelgroepen op de verschillende locaties. Externe contacten Norschoten participeert in het bestuurlijk overleg Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente Barneveld. Hierin participeren veel zorgorganisaties uit de regio. Er is overleg geweest met de samenwerkingspartners Elim, RST, Icare en De Samaritaan op het gebied van zorg en welzijn. Elspeet wachtlijstproblematiek Er zijn diverse ontwikkelingen geweest in de wachtlijstproblematiek voor de VPT-woningen waar zorg geleverd wordt via Volledig Pakket Thuis (VPT). Diverse gesprekken hebben ertoe geleid dat er nu duidelijkheid is voor de organisatie en de VPT-cliënten over de inkomenstoetsing. Met een groot deel van de medewerkers zijn er constructieve jaargesprekken gehouden. Kennis- en behandelcentrum (KBC) Nieuwbouw/renovatie De bouw en renovatie is afgerond. De laatste twee grootschalige verpleegafdelingen zijn verhuisd naar de Drostendijk. Daar zijn vier woningen gerealiseerd voor ieder acht bewoners. De afdeling revalidatie is verhuisd van de tijdelijke huisvesting in het centrum van Barneveld naar het nieuwe onderkomen op de Klaverweide. De behandelaren werken nu weer vanuit een uitvalsbasis. De mogelijkheden voor revalidanten om te oefenen zijn uitgebreid. Iedere revalidant heeft een eigen 16

17 kamer en eigen sanitair. De badkamers zijn zodanig slim gebouwd dat een wand helemaal opengeklapt kan worden, zodat de badkamer ook toegankelijk is voor een grote douchestoel of brancard. In de ruime doorgang met veel daglicht staat oefenapparatuur. Ook is er een fietslabyrint aangeschaft dat het oefenen aantrekkelijk maakt. De tijdelijke huisvesting die ruim 13 jaar onderdak geboden heeft aan cliënten is verkocht aan een zorgaanbieder in Rotterdam. De tuinen rondom de Klaverweide zijn opnieuw aangelegd en het geheel ademt een warme prettige sfeer uit. Behandelaren uit het KBC hebben zich het afgelopen jaar gespecialiseerd in: Behandelen en ontwikkelen van producten op het gebied van Parkinson, (opzet Parkinson dagbehandeling, een inter- en multidisciplinaire opzet in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, zorgmedewerkers en paramedici van Norschoten voor cliënten in de eerste lijn). Behandelen en ontwikkelen op het gebied van multiple sclerose (MS). Op dit moment is een werkgroep binnen Norschoten actief om het MS-netwerk binnen de regio Barneveld op te zetten. Behandelen en innoveren op het gebied van neurorevalidatie. Afgelopen jaar is tijdens een project de nazorg na een Cerebrum Vasculair Attack (CVA) voor de eerste lijn opgezet in samenwerking met huisartsenpraktijk De Burgt. Deze CVA-nazorg zal dit jaar verder geïmplementeerd worden binnen de regio en voortgezet worden in de eerste lijn met andere huisartsen en eerstelijnspraktijken. Een fysiotherapeut heeft de masteropleiding Neurorevalidatie en innovatie afgerond. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan bij patiënten en hun mantelzorgers naar de behoefte aan nazorg na een CVA. Een fysiotherapeut is op dit moment aan het afstuderen als master geriatriefysiotherapeut. Haar master thesis bestaat uit wetenschappelijk onderzoek naar interventies en beïnvloedende factoren die bijdragen aan het behoud van zelfstandigheid na een CVA-revalidatieperiode. De ergotherapeuten zijn gespecialiseerd en hebben de opleiding afgerond op het gebied van cognitieve revalidatietherapie. Deze therapie wordt in de regio Barneveld nog niet aangeboden en is nu vanuit Norschoten voor zowel, revalidanten als voor de eerste lijn beschikbaar. Vanuit de gelden van Waardigheid & Trots is eind 2016 een bewegingsagoog in dienst gekomen met de bedoeling om samen met een van de fysiotherapeuten (studie bewegingswetenschappen) onder projectvoorzitterschap van de eerste medewerker, de beweegnorm in de organisatie te ontwikkelen en te implementeren. Ook de afdeling welzijn is hier nauw bij betrokken. De aandacht die Norschoten gekregen heeft vanuit de IGZ heeft er voor gezorgd dat alle kritische cliëntveiligheidsprocessen opnieuw onder de loep genomen zijn en waar nodig zijn aangescherpt en bijgesteld. Het beleid rondom de medicatieveiligheid is aangepast naar de normen en eisen vanuit de IGZ. Met de apotheek in Elspeet zijn afspraken gemaakt om dezelfde werkwijze te hanteren als de apotheek die alle andere locaties bevoorraadt. 17

18 Norschoten is vertegenwoordigd geweest in de werkgroep medicatieveiligheid in de keten rondom ziekenhuis De Gelderse Vallei. Externe samenwerking De samenwerking met Zorggroep Ena heeft een andere invulling gekregen nu Zorggroep Ena zelf productieafspraken heeft met het zorgkantoor. Er is een service level agreement (SLA) opgesteld tussen Norschoten en ENA waarin de diensten die door ENA van Norschoten worden afgenomen, zijn vastgelegd. De huisartsenpraktijk in Wekerom heeft het hoofdbehandelaarsschap overgedragen aan de specialisten ouderengeneeskunde van Norschoten voor veertien cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld van Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië uit Ede. Met Beweging Zorgerf- is een samenwerking gestart vergelijkbaar met de samenwerkingsafspraken met ENA. Ook hier worden onze specialisten ouderengeneeskunde en behandelaren ingezet. Facilitaire dienst Technische dienst Beheert alle locaties van Norschoten, middels een vaste cyclus. Er is vorm gegeven aan het beheren van preventieve maatregelen om overlast en problemen te voorkomen. In 2017 wordt verder gewerkt aan structurele controles om aan alle regelgeving te voldoen. Restaurant Het restaurant is na de verbouwing multifunctioneel ingericht. Hier gebruiken revalidanten s avonds de warme maaltijd. Overdag wordt het restaurant gebruikt door het personeel om te lunchen en door de afdeling welzijn voor diverse activiteiten. Ook kunnen cliënten hun bezoekers hier overdag en s avonds ontvangen. Huishoudelijke facilitaire dienst Als pilot is er een nieuwe schoonmaakmethodiek ingezet op de locatie Kootwijkerbroek. Het doel hiervan is het verhogen van kwaliteit en hygiëne en het effectiever inzetten van huishoudelijk medewerkers. Het doel was gesteld op het ontlasten van zorgmedewerkers in schoonmaaktaken. De uitgangspunten voor deze pilot zijn: Schoonmaakactiviteiten inzichtelijk maken op basis van het aantal m2 per gebouw; Welke schoonmaakfrequentie is noodzakelijk; Via welke methodiek en welk gebruik van middelen; Aanbrengen van structuur middels schoonmaakdagkaarten. Deze pilot heeft als eindresultaat opgeleverd dat de locatie schoon is en blijft. De huishoudelijk medewerkers maken de gehele locatie schoon inclusief de appartementen van de cliënten. Het effect van de gehanteerde methodiek is ook dat de huishoudelijk én zorgmedewerkers minder fysiek worden belast. Organisatie bedrijfshulpverlening (BHV) De organisatie van de huidige BHV is aan vernieuwing toe. Er is gekozen voor een nieuwe opleidings- en trainingsmodule op basis van meer praktijk en minder theorie. De nieuwe methodiek is in 2016 ontwikkeld en start in maart

19 HACCP Medio 2016 zijn er nieuwe HACCP-regels voor kleinschalig woonvormen ingevoerd. Dit geeft met behoud van kwaliteit een administratieve verlichting voor medewerkers. Aanbesteding til- en transfermiddelen In november is er gestart met het aanbesteden van til- en transfermiddelen. Er is een werkgroep opgericht om een programma van eisen op te stellen. In februari 2017 zal een besluit genomen worden met welke firma er een overeenkomst wordt aangegaan. Bedrijfsbureau Kwaliteitsmanagementsysteem Norschoten is een gecertificeerde instelling en werkt met het Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ-model). Norschoten heeft in 2016 twee keer een externe audit gehad en heeft zelf diverse interne audits gedaan, onder andere op het gebied van medicatieveiligheid, middelen en maatregelen in het kader van de Wet Bopz, het primaire proces van de nieuw geopende locatie (Kootwijkerbroek) en HACCP. Naar aanleiding van een IGZ-bezoek in januari 2016 heeft Norschoten door LLOYDS een extra (niet-reguliere) audit laten doen ten aanzien van vrijheidsbeperkende middelen en de uitvoering van de Wet Bopz. Presentie In Norschoten wordt er naast het HKZ-model ook op een meer inhoudelijke kwalitatieve manier gekeken naar de zorg- en de ondersteunende processen. Norschoten is sinds 2014 bezig met het implementeren van de presentiebenadering. Dit is een benaderingswijze, waarbij de relatie tussen de medewerker en de cliënt (en ook de relatie tussen leidinggevende en medewerker en medewerkers onderling) voorop staat. Vanuit een aandachtige betrekking kan pas blijken wie de zorgverlener/ leidinggevende/collega voor de ander kan zijn. Er is sprake van een gedeeld leerproces. (Professionele) kwaliteiten steunen ook op praktische wijsheid en op trouw die liefdevol is. Dat is een verwijzing naar de continuïteit van de relatie en de wederkerigheid erin die in het teken staat van wat goed is voor de ander. In 2016 is er een lezing door Andries Baart gehouden voor het managementteam, alle leidinggevenden en stafdiensten en er is een vervolg gegeven aan de al in gang gezette scholingen van zorgverleners en welzijnsbegeleiders. In 2016 is presentie verder geïmplementeerd in de organisatie. De medewerkers van locatie Elspeet, medewerkers locatie Kweekweg woningen 1-4, en de welzijnsbegeleiders zijn inmiddels begonnen met de training of hebben deze afgerond. Ook de gastvrouwen hebben het leertraject gevolgd. Er is een begin gemaakt met de scholing van de artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Daarnaast hebben twee beleidsadviseurs deelgenomen aan een werkplaats van de Stichting Presentie. Er wordt onderzocht hoe presentie te borgen binnen de organisatie, zonder dat daar veel nascholing voor nodig is. PR en communicatie 2016 bleek een jaar van verandering. Er is veel PR-aandacht besteed aan de nieuwbouw van de Drostendijk, de verhuizing van de afdeling revalidatie van de Amersfoortsestraat via locatie Drostendijk naar de definitieve bestemming in de uitbreiding aan de Klaverweide. De locatie in Kootwijkerbroek heeft een prachtige feestelijke opening gehad in de tuin van de locatie. Direct daarna is er veel publiciteit gezocht en geweest voor het afscheid van Bram Roggeveen als directeurbestuurder en het aantreden van Karin Breuker als zijn opvolger. 19

20 Het afscheid van Bram Roggeveen werd gemarkeerd met een minisymposium Hoe hart en hard elkaar versterken. Tegelijkertijd kwam er landelijk veel publiciteit rondom het verschijnen van de lijst van 150 zorginstellingen. Norschoten kwam daarbij veel in het nieuws, zowel via televisie als in landelijke en regionale dagbladen. Zo zond het televisieprogramma Nieuwsuur een interview uit met Karin Breuker. Omroep Gelderland heeft bij Norschoten een nieuwsitem opgenomen over de administratieve werkdruk van verzorgenden in een verpleeghuis. Dit jaar is er een publiciteitsplan gemaakt en uitgewerkt, in samenwerking met de diverse betrokkenen voor de locatie Putten. Via advertenties in lokale bladen en netwerklunches is aandacht gegenereerd voor de verpleegunits en de nieuwe dagbehandeling van Norschoten in Putten. In de 2e helft van 2016 zijn we actief aan de slag gegaan met het binnenhalen van waarderingen over de zorgverlening van Norschoten door ZorgkaartNederland. In het laatste kwartaal is gestart met het ontwikkelen van dé dagbehandelingskrant. Het doel van deze krant is inwoners in het werkgebied van Norschoten te informeren over alle facetten van dagbehandeling, zodat uiteindelijk de drempel om dagbehandeling in te zetten, minder hoog wordt. Deze krant zal begin 2017 verschijnen. Daarnaast is aan het eind van het jaar samen met het hoofd PO&O aandacht besteed aan de arbeidsmarktcommunicatie van Norschoten. Dit zal in 2017 ook nog vervolg krijgen. Dit jaar is een nieuwsbrief voor vrijwilligers opgezet. Deze wordt twee à drie keer per jaar digitaal verspreid. Om de informatievoorziening vanuit de organisatie naar medewerkers beter te stroomlijnen is in het najaar van 2016 gestart met een digitale medewerkersnieuwsbrief die vooralsnog tweewekelijks uitkomt. Informatie en automatisering In 2016 hebben diverse updates en optimalisaties van het elektronisch cliëntendossier (ECD) plaatsgevonden. Hierdoor voldoet naast het zorgdossier ook de cliëntregistratie weer aan de hedendaagse technische, functionele en wettelijke standaarden. De vormgeving van het cliëntportaal, zowel qua lay-out als inhoud, is gestart. Het cliëntportaal heeft als doel cliënten of cliëntvertegenwoordigers digitaal inzage te geven in het ECD. Eind 2016 heeft een pilot plaatsgevonden. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2017 een instructie aan medewerkers plaatsvinden en zullen cliënten of cliëntvertegenwoordigers worden uitgenodigd zich aan te melden voor deelname. Het onderzoek naar een nieuw personeelsplanningssysteem is vervolgd in 2016 en zal in 2017 worden afgerond met een selectie van een nieuwe applicatie die voorziet in het verkrijgen van meer regie voor medewerkers in het samenstellen van het rooster. Er zijn afspraken gemaakt met de leverancier van de Human Resource Management (HRM)-applicatie om in 2017 te starten met het werken met een digitaal personeelsdossier, het optimaliseren van de HRM-processen en het vormgeven van de functionaliteit voor jaargesprekken. Om te voldoen aan de meldplicht datalekken zijn beleid en kaders gecreëerd en geïmplementeerd. Het realiseren van een permanente bewustwording in het gedrag van medewerkers blijft ook voor 2017 een aandachtspunt. Personeel, organisatie en opleiding De personele bezetting heeft ons een groot deel van het jaar bezig gehouden. Ondanks een succesvolle werving van vakantiekrachten waren er in de zomervakantie tekorten aan personeel, veroorzaakt door onvoorziene uitval van medewerkers. De schaarste aan verzorgenden IG werd dit jaar voor het eerst erg merkbaar. Om de personele formatie op peil te houden is er een 20

21 wervingscampagne ingezet via social media, kranten en kerkbladen en hebben we in plaats van verzorgenden een aantal helpenden kunnen aantrekken. Een denktank, waarin leidinggevenden en medewerkers nadenken over hoe we nu en in de toekomst voldoende personeel kunnen hebben, levert in februari 2017 adviezen aan de bestuurder op. Intussen zijn er al een aantal acties ingezet waarmee Norschoten zich wat meer laat zien aan potentiële werkers in de zorg. Op 31 december 2016 stonden er 19 vacatures open. Een externe onderzoeker heeft in de laatste maanden van 2016 door middel van interviews en documentenonderzoek de knelpunten in de personele bezetting in kaart gebracht. Onder andere zal worden beoordeeld of wij: de juiste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting op de woningen hebben; of het leerklimaat voor leerlingen voldoende is; welke loopbaanmogelijkheden medewerkers hebben; en of onze behoefte past bij het aanbod op de arbeidsmarkt. Begin 2017 zal de onderzoeker haar analyse en oplossingsrichtingen presenteren. Door een wijziging in het inkoopbeleid van het zorgkantoor wordt nu vereist dat de bezetting van zorg-welzijnsbegeleiders ook op de externe locaties aangevuld wordt met medewerkers met een verpleegkundige kwalificatie (op de locaties in Barneveld was dit al geregeld). Elf medewerkers zijn in 2016 gestart met de omscholing van verzorgende niveau 3 naar verpleegkundige VVT niveau 4. Het is nog zoeken naar de juiste invulling en begeleiding van de leerling en hun toekomstige profiel. Begin 2017 laten we de leerlingen zelf hun droom -baan als verpleegkundige schetsen. Zij kunnen ons goed helpen om deze functie een goede plek binnen de organisatie te geven. Het gehele team van PO&O heeft voor alle medewerkers in oktober 2016 een vitaliteitsmarkt georganiseerd. Er was voor elk wat wils: opleidingen, sportscholen, fit-test, fitmeubilair, diëtist, overgangsconsulent, ontspanningsworkshop en stands met verzorgingsproducten. Ook werden er gezonde hapjes geserveerd en werd iedereen verwelkomd met vers fruit. De markt werd door alle aanwezigen bijzonder gewaardeerd. Na deze markt is op de Klaverweide een kantoorruimte ingericht met fitstoelen/krukken en een statafel om uit te proberen. Begin 2017 zullen de fysiotherapeut die zich bezig houdt met werkplekchecks en de arbocoördinator een advies uitbrengen over het gebruik van fit-meubilair. Het thema vitaliteit en inzetbaarheid zal de komende jaren nog veel meer handen en voeten moeten krijgen. In de cao VVT is een nieuw artikel opgenomen waarbij de ondernemingsraad samen met de bestuurder kaders vaststelt waarbinnen de roosters en werktijden worden geregeld. Het wordt Kanteling werktijden genoemd. De kanteling betekent dat de invloed op de roostering en werktijden kantelt van werkgever naar werknemer. Doel hiervan is de balans tussen werk en privé voor medewerkers te verbeteren. Een werkgroep Kanteling heeft zich hiermee bezig gehouden. Eind 2016 was er nog geen overeenstemming over de kaders. In 2017 worden hierin verdere stappen gezet. Ook zal in 2017 een nieuw roosterprogramma gekozen en in gebruik worden genomen, waarbij de invloed van medewerkers op het rooster groter gaat worden. 21

22 Er zijn meerdere risico-inventarisaties en -evaluaties geweest. De werkwijze en uitvoering van het plan van aanpak laat nog wat te wensen over. In 2017 zullen we opnieuw gaan bepalen op welke arbothema s ingezet moet worden. Er is een ongevallenregister aangelegd. Uit meldingen incidenten medewerkers leiden wij af dat er een toename is aan ongewenst gedrag jegens medewerkers. Dit uit zich in slaan, schoppen, knijpen, krabben en seksueel getinte uitlatingen. In 2016 heeft een leidinggevende zorg en welzijn al haar medewerkers laten trainen in omgang met ongewenst gedrag. Evaluatie wijst uit dat het geleerde zeer zinvol en bruikbaar is in de praktijk. Deze training wordt in het opleidingsaanbod opgenomen. Overzicht personeel Personeel in dienst 2015 Personeel in dienst 2016 Aantal dienstverbanden 681 Aantal dienstverbanden 645 Aantal fte 357 Aantal fte 368 Aantal personeelsleden 583 Aantal personeelsleden 600 Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof Verzuim Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 3,63 % Opleidingen Aantal tot aug 2016 Aantal vanaf aug 2016 Aantal 2016 Aantal gedipl 16 Aantal gestopt Reden van stoppen Bbl vz ig 1 e jaars 5 2 Bbl vz ig 1 e jaars 8 7 Bbl vz ig 1 e jaars VZ IG Maatwerk VZ IGZ 1 1 maatwerk VZ IG EVV opleiding evv BBL VP Bleek toch niet iets voor haar te zijn Duaal SPH 1 1 SPH BOL VZ IG niv vanwege onvoldoende resultaat, 1 vanuit zichzelf BOL MZ niv 3 en 4 10 BOL HBO-V niv 5 5 BOL VP niv 4 25 BOL SPH niv 5 3 BOL Muziek 1 BOL HZ&W, niv 2 2 BOL ZH, niv

23 Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures in verslagjaar Totaal personeel 60 3 Waarvan personeel met 60 3 patiënt/cliëntgebonden functies Aantal niet vervulde vacatures per einde verslagjaar Medewerkersvertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon heeft twee medewerkers kunnen helpen of doorverwijzen. De klachtenfunctionarissen zijn vier keer benaderd door een of meerdere medewerker(s) en een keer door de vertrouwenspersoon. Met twee medewerkers hebben deze gesprekken niet geleid tot een klacht. Het gesprek met de vertrouwenspersoon heeft geleid tot een overleg met PO&O en is overgenomen door PO&O voor verdere behandeling. Dit betrof een klacht van een medewerker over een collega. Eén klacht ging over de relatie met de leidinggevende, wat in het gesprek met PO&O ertoe geleid heeft dat de medewerker zelf besloten heeft een andere baan te accepteren. Bouw- en renovatieprojecten In 2016 is de nieuwbouw (32 zorgappartementen) van locatie Drostendijk (Barneveld) gerealiseerd. Ook is de locatie Klaverweide (Barneveld) ingrijpend uitgebreid en verbouwd. De uitbreiding betreft: de afdeling revalidatie met 33 appartementen; twee kleinschalige woonvormen (woning 5 en 6) met in totaal zestien appartementen; nieuwe kantoren op de eerste verdieping Klaverweide. Tegelijkertijd met de uitbreiding zijn de overige kantoren en het centrale deel van de Klaverweide verbouwd. In 2016 is de tijdelijke huisvesting Meerveld en Wikselaar verkocht en in het najaar gedemonteerd. Tevens is gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van de locaties Kootwijkerbroek en Putten: Locatie Kootwijkerbroek - Klimaatverbetering door mobiele airco s in de huiskamers, warmtewerende folie op de lichtstraat hoofdintree. Locatie Putten - Naar aanleiding van een onderzoek naar kwaliteit luchtbehandeling is een aantal gebreken opgelost. - Het aanbrengen van openslaande ramen in cliëntappartementen. - Het onderzoek naar vochtproblemen als gevolg van diverse lekkages loopt momenteel nog (hierdoor laten de pvc-vloeren los). - Er is gestart met de tuinaanleg. Milieu In het voortraject van de nieuwbouw Klaverweide (revalidatie en Drostendijk) en verbouw centrale deel) is rekening gehouden met de wettelijke kaders rondom milieu-aspecten. Zo zijn de nieuwe gebouwen voorzien van ledverlichting met digitale automatische aansturing om efficiënt energie te besparen en wordt er gebruik gemaakt van energiezuinige A-label warmtepompen. Is er een gesloten WKO-bron aanwezig om optimaal energiewinst te behalen en de reductie van uitstoot te minimaliseren. 23

24 Financieel beleid Algemeen financieel beleid Het financiële beleid is er op gericht om de positieve financiële positie vast te houden c.q. te verbeteren. Gezien de toenemende risico s in de zorg (verleggen van de financiële risico s in vastgoed van de overheid naar de instelling; inkooprisico s, concurrentie en dergelijke), het veranderende overheidsbeleid (scheiden wonen en zorg), de aanbestedingseisen (geriatrische revalidatie, Wmo, Wlz en zorgverzekeraars) en de gerealiseerde nieuwbouwplannen is het nodig om de solvabiliteit (het eigen vermogen in relatie met het totale balanstotaal) verder te laten groeien (meer financieren met eigen middelen). Daarnaast heeft de Rabobank als eis gesteld dat de DSC (Debt-service ratio [bedrijfsresultaat + afschrijvingen / rente+ aflossing]) de eerste jaren > dan 1,3 moet zijn en de solvabiliteit tot en met 2016 > 11%. DSC betekent of je aan de rente- en aflossingsverplichting kunt voldoen. Het financiële beleid is intern vertaald in de volgende onderdelen: Het halen van de afgesproken productie (Wmo, GRZ en Wlz en overige subsidieregelingen) en het herindiceren van onze cliënten waarbij de ZZP-indicatie te laag was; Het niet overschrijden van de begrote kosten; Het halen van de begrote opbrengsten; WFZ- norm van minimaal 15%, maar liefst hoger dan 20%; Verbeteren van de solvabiliteit (zie ook eis Rabobank); DSC > 1,3 (eis Rabobank); Uitbreidingslocaties VPT: Norschoten levert alleen de VPT-zorg, is geen eigenaar van het gebouw en verhuurt niet aan cliënten. Toekomstige vermogenspositie Uitgangspunt is dat Norschoten zelfstandig in de financiering van de activiteiten en investeringen moet kunnen voorzien. Daarvoor is een vermogenspositie van circa 15% van het wettelijk budget minimaal gewenst, liefst hoger. De solvabiliteit tot en met 2016 > 11%, 2017 > 12%, 2018 > 13% en vanaf 2019 > 15%. De DSC > 1,3. De laatste twee ratio s zijn eisen van de Rabobank. Het WFZ-percentage heeft de volgende tendens de afgelopen jaren 24

25 De daling van het WFZ-percentage in 2008 is het gevolg van de uitbreidingslocatie van 72 plaatsen aan de Kweekweg. De daling in 2009 is het gevolg van het exploitatieverlies in De daling in 2014 is het gevolg van het verlies 2014 en de uitbreidingslocaties Putten en Elspeet. Het solvabileitspercentage heeft de volgende tendens de afgelopen jaren: 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% Norm Norschoten 8,00% 6,00% Daling is het gevolg van de gerealiseerde bouwprojecten en bijbehorende leningen ten bedrage van in de periode 2013 tot en met De DSC-ratio heeft de volgende tendens de afgelopen jaren: 3,00 2,50 2,00 1,50 Norm Rabo Norschoten 1,00 0, PM: in de berekening van de DSC is bij de bepaling van het bedrijfsresultaat de bijzonder last ORT nabetaling meegenomen. Conclusie: voor alle drie de ratio s voldoet Norschoten aan de gestelde norm. 25

26 Resultatenvergelijk gerealiseerd 2016 t.o.v. begroting 2016 Werkelijk Begroting Wettelijk budget Zorginfrastructuur Geriatrische revalidatie WMO Subsidieregelingen 1ste lijn en Behandeling Externe huizen (Ena, Zorgerf en Maanderzand) Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen en Huur Overige bedrijfskosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Bijzondere last (Ort nabetaling) Resultaat Opmerking: De eenmalige uitkering 2017 (uit de cao VVT) is niet verantwoord in 2016, terwijl dit wel een verband heeft met de ORT-nabetaling , maar wordt volgens de verslaggevingseisen toegerekend aan het boekjaar

27 Hieronder is een verdere verbijzondering opgenomen op totaal nivea: (tabel1a) Werkelijk Begroting dec-16 dec-16 ZZP-Extern budget Extern budget VPT Extramurale zorg (inclusief eerste lijnsverblijf) Kassiersfunctie zorgerf Kapitaalslasten Opbrengsten GRZ-DBC Kapitaalslasten GRZ-DBC Opbrengsten WMO Vergoedingen diensten/verrichting derden Opbrengst verhuur/diensten Salarissen Sociale lasten en pensioenen Ingeleend personeel Overige personeels kosten Kosten van voeding Andere hotelmatige kosten Algemene kosten Patient cq bewoner gebonden kosten Groot Onderhoud Klein Onderhoud Overige gebouwgebonden kosten Nacalculeerbare afschrijvingen Genormeerde afschrijvingen Overige afschrijvingen Huur Dotaties aan voorzieningen Interest Bijzondere last (ORT nabetaling) Kosten zorgprojecten (VPU's Elim en DB oranjehof) Totaal

28 Analyse van het resultaat Wlz-functies geleverd door het Norschoten Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de WLZ Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Overige Wlz-prestaties geleverd door Norschoten Prestatie Uitleen verpleegartikelen Prenatale zorg Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting Ja/nee Nee Nee Nee Nee Overige zorg geleverd Prestatie Dieetadvisering Ja/nee Nee Doelgroepen cliënten Wlz-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke beperking Verstandelijke beperking Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en overige opbrengsten De opbrengsten zijn hoger als gevolg van de volgende posten: 1. Vanaf 1 januari 2016 krijgt Norschoten een toeslag voor Waardigheid en Trots (welzijn en scholingskosten). Deze toeslag is niet opgenomen in de begroting De bezetting van de VPT-locaties zijn hoger geweest dan de begrote 95%. 3. Gehonoreerde overproductie Wlz- zorg Meer Wmo-cliënten dan begroot. Daartegen over staan lagere opbrengsten Wlz-zorg dagbehandelingen. Grotendeels een verschuiving van financieringsstromen. 5. Hogere gerealiseerde productie geriatrische revalidatie. Voor een analyse van het resultaat en een overzicht van de kerncijfers wordt verwezen naar deel V Bijlagen V.1 Analyse van het resultaat en naar de bijlage kengetallen. 28