Commissie BMZ 3 september 2013

Transcriptie

1 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ / SKK ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 2B Onderwerp: toelichting/leeswijzer bij actiepuntenlijst Nummer: In D&H: Steller: E. Mewe In Cie: BMZ 3 september 2013 Telefoonnummer: (030) SKK 5 september 2013 Afdeling: Bestuursondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Commissie BMZ 3 september 2013 Ad Op de actiepuntenlijst staat voor 3e kwartaal 2013 punt 146 geagendeerd. Het eindproduct van het project stond oorspronkelijk later ingepland (zie DM ). De verwachting is dat het stuk over de invloed van muskusrattenbeheer op vismigratie in het 4e kwartaal 2013 wordt aangeboden aan het bestuurlijk traject. Ad 175 De uitgangspuntennotitie t.b.v. het nieuwe onderhandelingsakkoord SAW/LAWA is in het college van 13 augustus behandeld en wordt ter kennisneming toegestuurd aan de commissie BMZ. Ad 177 Op 13 november 2013 heeft de commissie het verzoek gedaan om in 2013 de criteria te bespreken op basis waarvan de Winnet-samenwerking geëvalueerd moet gaan worden. Deze bespreking zal op 18 september 2013 plaatsvinden in een aparte themabijeenkomst. Ad 202 Donderdag 15 augustus a.s. staat voor het Bestuurlijk Overleg Muskusrattenbeheer het vaststellen van het halfjaarverslag MRB geagendeerd. Na vaststelling wordt het halfjaarverslag vrijgegeven en kan actie genomen worden voor punt 202. Ad 211 Gezien de ontwikkelingen o.m. in het kader van het GLB, is de termijn van dit actiepunt in overleg met direct betrokkenen doorgeschoven naar het vierde kwartaal Ad 214 Is behandeld in het college van 13 augustus 2013 en wordt ter kennisneming toegezonden aan de commissie BMZ. Ad 216 Ten aanzien van dit actiepunt is het college het volgende gemeld: Deze vraag heeft betrekking op de voorlopige reactie van HDSR op de bestuurlijke consultatie Deltaprogramma. Daar staat dat de KWA+ alleen tijdelijk in droge periodes kan worden ingezet, gezien de onbeheersbare risico's op wateroverlast in perioden met regenval. Daarom biedt de maatregel ook geen kansen voor het permanent openen van de Haringvlietsluizen (kierbesluit). In natte perioden kunnen we onvoldoende zoet water afvoeren naar het westen omdat de boezemsystemen dan snel aan de grens van hun capaciteit zitten. Ad 221 Landgoederen meenemen in maatschappelijke samenwerking 1

2 Ad 227 De evaluatie Keur en plan van aanpak Keur wordt op 3 september ter consultering voorgelegd aan de commissie BMZ. Ad 226 Het actiepunt standpuntbepaling t.a.v. PPS uit de bestuursvergadering van 3 juli jl. is ingehaald door actiepunt 229 uit de bestuursvergadering van 10 juli jl. Ad 228 In de gecombineerde commissievergadering van 12 juni jl. werd gevraagd in hoeverre onze catering biologisch is. Hierop is het antwoord als volgt: In het najaar van 2006 is een pilot biologische catering gestart, waarbij een flink aantal producten in het bedrijfsrestaurant werd vervangen door biologische varianten. Uit de omzetcijfers bleek dat voor een deel van de producten de overstap op de biologische variant goed haalbaar was, maar dat voor andere producten gold dat de (doorgaans duurdere) zij niet werden afgenomen, met als gevolg een toename in bederf. Op basis van de omzetcijfers is toen een keuze gemaakt om een aantal producten in de biologische variant te blijven gebruiken (waaronder producten die een flink deel van de omzet bepalen zoals brood en melk). In totaal bestaat in onze kantine 15-20% van de omzet uit biologische producten. Dit is voldoende om van een biologische catering te mogen spreken. Nog dit jaar vindt een evaluatiegesprek plaats met SAB (de uitvoerder) en wordt mogelijk het assortiment nog wat aangepast. Bij de plannen voor Het Nieuwe Werken wordt daarnaast ook de invulling van het bedrijfsrestaurant opnieuw bekeken en worden de kantineactiviteiten opnieuw aanbesteed. Uiteraard wordt dan ook een nieuwe afweging gemaakt t.a.v. een verantwoord assortiment. Ad 230 De geplande behandeldatum van de evaluatie van de procedure rondom de voorjaarsnota 2013 in de commissie BMZ van is niet haalbaar. Voorgesteld wordt de eerstvolgende vergadering op 16 oktober 2013 hiervoor te benutten. Ad 233 Het actiepunt ontwikkelkaart Waterakkoorden is afgerond. Ad 234 Het verzamelactiepunt aanbevelingen uit het advies over de jaarrekening 2012 is afgerond en kan geagendeerd worden voor de gecombineerde vergadering van de commissies BMZ en SKK op 16 oktober

3 Commissie SKK 5 september 2013 Ad 162 Wat betreft natschade kunnen drie situaties worden onderscheiden: 1. Natschade als gevolg van een besluit van het waterschap (met name peilbesluiten): hierop is de bestaande nadeelcompensatieregeling van toepassing. 2. Natschade door het niet realiseren van maatregelen om wateroverlast door inundatie tegen te gaan: dit kan aanleiding geven tot het vergoeden van schade. Deze optie maakt onderdeel uit van bezuinigingskaart 7 wateropgave wateroverlast en wordt uitgewerkt in het kader van de implementatiestrategie wateropgave. In het 1e kwartaal 2014 wordt een voorstel voorgelegd aan de commissie SKK. 3. Natschade als gevolg van verdrogingsbestrijding (TOP- en SubTOP-gebieden): hiervoor werd samen met de Provincie Utrecht gewerkt aan een specifieke natschaderegeling. Omdat van de nu voorgenomen maatregelen geen natschade wordt verwacht is in het bestuurlijk overleg met gedeputeerde de Vries afgesproken de regeling voorlopig te bevriezen. Bij de evaluatie van het Convenant Verdrogingsbestrijding kan een definitief besluit volgen. Dit is eerder gemeld bij beantwoording van actiepunt 188. Wat betreft het onderwerp aandeel water ongebouwd is een verkenning gedaan in hoeverre het mogelijk is de stimuleringsregeling open water en natuurvriendelijke oevers in te zetten als belastingmaatregel ter compensatie voor het aandeel open water. Dit blijkt juridisch en maatschappelijk onvoldoende perspectief te bieden. Een verkenning naar andere mogelijkheden wordt voorbereid. Naar verwachting kan in het 2e kwartaal 2014 een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. Ad 166 Groenblauwe diensten en nieuw gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt op 5 september ter consultering voorgelegd aan de commissie SKK. Ad 167 In overleg met de portefeuillehouder is afgesproken om een informerend stuk over dit onderwerp uiterlijk 30 september toe te zenden ter kennisgeving aan SKK. Ad 169 De notitie deelname stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart is op 9 juli toegezonden aan de leden van de commissie SKK. Ad 181 De Rapportage watergebiedsplannen wordt in het vervolgt toegevoegd aan de Burap. Hiermee is dit punt afgedaan. Ad 186 In overleg met de portefeuillehouder is afgesproken om een informerend stuk over dit onderwerp uiterlijk 24 september te agenderen voor het college. Ad 187 De notitie onderzoek peilscheiding Kooikerplas Houten in relatie tot vismigratie is op 7 augustus ter kennisneming aan de leden van de commissie SKK toegezonden. Ad 194 In overleg met de portefeuillehouder is de termijn van dit actiepunt verschoven naar het vierde kwartaal. Ad 212 Het antwoord op de vraag wat doet HDSR met de Visiebrochure is op 7 augustus ter kennisneming toegezonden aan de leden van de commissie BMZ. Ad 215 Is behandeld in het college van 13 augustus en wordt ter kennisneming toegezonden aan de commissie SKK. 3

4 Ad 217 Tijdsplanning natuurvriendelijke oevers Ad 220 De notitie nagaan kostendekkendheid visrechten is op 13 augustus in het college behandeld en daarna ter kennisneming aan de commissie SKK toegezonden. Ad 222 Beleidsnota vaarwebeheer Ad 224 De notitie stand van zaken brug Goejanverwelle is behandeld in het college van 13 augustus en wordt ter kennisneming toegezonden aan de commissie SKK Ad 225 In overleg met de portefeuillehouder is de termijn van dit actiepunt verschoven naar het 4e kwartaal 2014 (cie SKK 21 nov 2013), waarbij de uitwerking uit 2 onderdelen zal bestaan: 1. Het in beeld brengen van de relevantie van de meetnetten waterkwaliteit, afvalwater en vergunings- en handhavingsmetingen. 2. Het in beeld brengen van een exit strategie met de gevolgen. Ad 232 Toezending rapport LTO inzake hoogwatervoorzieningen 4

5 Actiepunt 234 Bijlage: stand van zaken aanbevelingen rekeningcommissie jaarrekening 2010 en Conform toezegging in de AB vergadering van 10 juli 2013 onderstaand de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen van de rekeningcommissie met betrekking tot de jaarrekening 2010 en 2011 (uit notulen AB-vergadering 29 juni 2011) 1 Handhaving van technische bijeenkomsten voorjaarsnota, begroting en jaarrekening Deze aanbeveling is opgevolgd en loopt conform. Status: afgedaan. 2 Burap tijdig aan te leveren t.b.v. behandeling begroting 2012 Deze aanbeveling is opgevolgd. Status: afgedaan. 3 Informatie te verstrekken over de planning van grote projecten en evt. tussentijdse wijzigingen Aanbeveling is opgevolgd. Er is een uitgebreide rapportage over de voortgang van de watergebiedsplannen verstrekt, in Burap 2013 nr. 1 is een nieuwe manier van rapporteren opgenomen die bij Burap wordt uitgebreid en het onderwerp maakt nog deel uit van de veranderagenda. Status: uitwerking loopt 4 Scherp te begroten Deze aanbeveling is opgevolgd. In de jaarrekening van 2012 is t.o.v. de laatste begrotingswijzigingen een klein tekort gerapporteerd. Status: uitwerking loopt 5 Verbeteracties inzichtelijk te maken al dan niet op aanwijzing van de accountant Deze aanbeveling is opgevolgd. De voortgangsrapportage managementletter, wordt jaarlijks in juli/augustus besproken met portefeuillehouder. Status: uitwerking loopt Aanbevelingen rekeningcommissie Jaarrekening 2011 (uit notulen AB-vergadering 4 juli 2012) 1 Eerdere aanbevelingen blijven van kracht (zie hiervoor de aanbevelingen bij de jaarrekening 2010) Geen opmerkingen 2 Achterstanden voorgaande belastingjaren Deze achterstanden zijn grotendeels ingelopen Zie jaarrekening pag 12: nog op te leggen kohieren is gedaald van 2,8 naar 1,6 mio, dit betreft m.n. zuiveringsheffing bedrijven Status: uitwerking loopt. 3 Scherper sturen op personeelskosten Deze aanbeveling is opgevolgd. Het tekort van 2012 is kleiner dan in 2011 (dat ook kleiner was dan in 2010). Dit onderwerp is in 2013 een belangrijk aandachtspunt. In commissievergadering (12/6) is dit door de SAD op verzoek van de portefeuillehouder uitgebreid toegelicht. Status: uitwerking loopt. 4 Tijd technische begrotingswijziging bij grote fouten en beleidswijzigingen met fin.gevolgen Deze aanbeveling is opgevolgd, zie doorgevoerde begrotingswijzigingen. Status: blijft aandachtspunt 5 Bij begroting 2013 uitgewerkte voorstellen doen om hoogte reserves in goede banen te leiden Deze aanbeveling is opgevolgd, zie onttrekking aan reserves bij vaststelling tarieven. Status: afgedaan. 6 Ontvangen gelden AGV onderbrengen in bestemmingsreserve RWZI Utrecht 5

6 Deze aanbeveling is opgevolgd, zie voorstel Actualisatie Reservepositie in vergadering van het AB (10 juli 2013). Status: verwachte definitieve besluitvorming eerstvolgende AB-vergadering. 7 Concentreren financiële stukken op 2 vergadermomenten Deze aanbeveling is in november 2012 overgenomen en loopt nu zo. Status: afgedaan. 6

7 Aanbevelingen over de jaarrekening 2012 uit het advies van de Gecombineerde Commissie, zoals overgenomen door het algemeen bestuur in de vergadering van 10 juli 2013: 1. Interen op de reserves Geconstateerd wordt dat HDSR in 2012, in lijn met de gewijzigde begroting, voor een totaal bedrag van 3,533 miljoen inteert op haar reserves. Voor de langere termijn zullen het uitgave patroon en de inkomsten beter op elkaar afgestemd moeten worden. 2. Achterblijven van de investeringen Geconstateerd wordt dat de investeringen in 2012 sterk zijn achtergebleven bij het oorspronkelijk begrote investeringsvolume. Aanbevolen wordt om het investeringsvolume voor de komende jaren terug te brengen tot een realistisch en uitvoerbaar niveau. 3. Subsidies en kredieten Geconstateerd wordt dat het AB nog onvoldoende zicht heeft op de uitgaven van kredieten en de aan projecten toegekende subsidies. Gevraagd wordt aan het DB om in 2013 een (concept) beleidskader aan het AB voor te leggen met betrekking tot subsidies en kredieten. Op basis van dit beleid moet ook duidelijk worden op welke wijze subsidies en kredieten worden verantwoord. Mogelijk moet ook het controleprotocol voor de accountantscontrole op dit onderdeel worden aangepast. 4. Personele kosten Geconstateerd wordt dat de uitgaven de voor personele kosten (vast personeel en inhuurkrachten) onderling afwijkingen laten zien ten opzichte van de begroting. Gevraagd wordt aan het DB om scherper op de personeelskosten te sturen. De begrotingssystematiek moet op dit onderdeel worden aangepast. 5. Eerdere aanbevelingen De aanbevelingen bij de jaarrekening 2010 en 2011 blijven van kracht. Het AB draagt het college op om - voor de aanbevelingen die nog open staan - uitvoering te geven aan de gevraagde nadere uitwerkingen. 7